关于2013年度董事会工作报告的议案_第1页
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文档简介

1、关于 2013 年度董事会工作报告的议案根据会议议程，下面由我宣读关于 2013 年度董事会 工作报告的议案。一、2013 年度公司经营情况2013 年中国宏观经济复苏乏力，增长速度放缓，双金属带锯条行业竞争加剧。面对严峻外部环境，公司按照董事会年初既定的经营方针，适时调整经营策略，采取灵活有效的营销政策，加强市场竞争，强化制造控制，提高产品质量和性能，实施全面预算管理和 erp 信息化建设，提高精细化管理水平，通过实施股权激励方案发挥核心团队力量，率领全体员工积极进取、务实工作，保证了公司平稳良好的运 营。根据天职国际会计师事务所出具的审计报告，公司 2013年度营业总收入 27722 万元

2、，实现净利润 5381 万元，总资产为 51181 万元，净资产收益率 17.21% ，资产负债率 33.38%，财务运行状况良好。二、投资管理2013 年度，公司独资设立了济南* 科技有限公司，注册资金为人民币 200 万元。目前公司设立的全资子公司共 4 家（无锡、上海、济南与泽嘉），均为销售子公司，这为规范公司经营，提高市场竞争力，扩大销售收入，增加利润，奠定了基础。公司将严格按照公司章程与对外投资管理制度，加强对外投资管理，规范子公司运作。三、2013 年董事会日常工作情况2013 年度董事会进行具体工作情况如下：（一）董事会会议情况及决议内容1、2013 年 4 月 5 日召开第二届

3、董事会第十二次会议，会议审议通过了关于 2012 年度董事会工作报告的议案、关于 2012 年度总经理工作报告的议案、关于 2012 年度独立董事述职报告的议案、关于2012 年度财务报告及相关报告的议案、关于2012 年度利润分配方案的议案、关于2012年度财务决算报告的议案、关于 2013 年度财务预算报告的议案、关于续聘公司 2013 年度审计机构的议案、关于2013 年度融资业务授权的议案、关于公司高级管理人员薪酬与激励办法的议案、关于公司股权激励方案的议案、关于为公司员工在公司所在地购买首套住房提供免息借款的议案、关于公司启用鼎捷 top gp 系统的议案、关于聘请*为公司审计部负责人的议案、关于召开 2012 年年度股东大 会的议案。2、2013 年 5 月 6 日召开第二届董事会第十三次会议，会议审议通过了关于增加公司注册资本的议案、关于修改公司章程的议案、关于召开 2013 年第二次临时股东大会的 议案。3、20

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