股份有限公司董事会有哪些职责 董事如何产生_第1页
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文档简介

1、.股份有限公司董事会有哪些职责？董事如何产生？董事由股东大会选举产生。董事会对股东大会负责，行使下列职权：1、召集股东大会会议，并向股东大会报告工作；2、执行股东大会的决议；3、决定公司的经营计划和投资方案；4、制定公司的年度财务预算方案、决算方案；5、制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案；6、制定公司增加或者减少注册资本、发行公司债券或其他证券及上市方案；7、拟定公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；8、在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；9、决定公司内部管理机构的设置；10、决定聘任或者解聘

2、公司经理、董事会秘书；根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员、并决定其报酬事项和奖惩事项；11、制定公司的基本管理制度；12、制定公司章程的修改方案；13、管理公司信息披露事项；14、向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；15、听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作；16、法律、行政法规、部门规章或公司章程授予的其他职权超过股东大会授权的事项，应当提交股东大会审议。股份有限公司设董事会，其成员为5-19人。董事会成员中可以有公司职工代表。董事会中的职工代表由公司通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。董事任期由公司章程规定，但每届任期不得超过三

3、年。董事任期届满，连选可以连任。董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞职导致董事会成员低于法定人数的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行董事职务。董事会设董事长一人，可以设副董事长。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。需提供网络方式进行表决的股东大会议案类别有哪些？深交所主板和中小板上市公司，股东大会审议下列事项之一的，公司应当通过网络投票等方式为中小股东参加股东大会提供便利：1、证券发行；2、重大资产重组；3、股权激励；4、股份回购；5、根据股票上市规则规定，应当提交股东大会审议的关联交易（不含日常关联交易）和对外担保（不含对合并报表范围内的子公司）；6、股东以其持有的公司股份偿还其所欠该公司的债务；7、对公司有重大影响的附属企业到境外上市；8、根据有关规定应当提交股东大会审议的自主会计政策变更、会计估计变更；9、拟以超过募集资金金额10%的闲置募集资金补充流动资金；10、对社会公众股股东利益有重大影响的其他事项；11、中国证监会、深交所要求采取网络投票等方式的其他事项另外、对于深交所主板上市公司，下列两项也应通过网络投票等方式：1、投资总额占净资产50%以上且超过5000万元人民币或依公司章程应当进行网络投票的证券投资；2、股权分置改革方案；此外，破产重组中涉及股东权益调整的，应当提供网

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