2021年综合部内控管理制度

1、综合部内控管理制度 综合部是行政和后勤保障的综合办事机构，具有综合性、从属性和服务性的工作性质。综合部是领导的直接服务部门，承担着为领导决策提供文件、资料、信息和建议，对领导工作部署进行组织、协调、监督、检查以及协助领导处理日常事务，在本单位各部门中起着综合组织各方面工作、协调平衡各部门关系。 一、文件审批 1、凡上级来件，下级请示件，同级呈送件等材料都要逐件登记； 2、原则上对紧急、重大或难处理的公文，直接送主任批阅； 3、对需传阅、学习的文件，须按主任、副主任、各和其他人员的顺序，逐级传阅、学习； 4、本办所有收发文实行登记阅览制，文件最后由综合部负责保管； 5、谁遗失、丢失、损坏文件，将

2、根据造成的后果追究责任。 二、办公经费制度 1、办公经费必须实行主任负责制，重大问题班子成员集体研究决定； 2、办公各项经费支出前，必须由综合部报请主任批示填表申请，经批准后方可由综合部统一按规定进行办理； 3、凡购置小额办公用品，须由两人以上共同办理、共同签字，经主任审核签字后，交财务部报销。 三、印章管理制度 1、印章使用登记制度。除领导签发公文外，使用印章须经有关领导批准； 2、印章管理人员用印前要认真审核，明确了解用印的内容和目的，符合用印手续，方可登记使用。对不符合规定的，印章管理人员有权拒绝； 3、印章管理人员违反有关规定用印的，将根据造成的后果追究责任。 四、上班纪律制度 1、按

3、时到岗并指纹签到。上班前要提前到达，打扫所属责任区卫生，不得迟到，早退。如有事须向领导请示批准后方可离岗。 2、上班时间要按各项规章制度，不准办私事，干私活。 3、自觉维护单位正常的工作秩序，做到文明办公，礼貌待人。不准在办公室内大声喧哗，对 _者给予必要的处分； 4、严格执行请销假制度。按规定填写假条，报有关领导批准。并将外出时间、地点、 _、返回日期报综合部。 五、固定资产管理制度 1、综合部负责单位内部固定资产的采购、验收、登记、和领用维护。严格按照各类资产的使用说明和存放要求进行保管； 2、个人不得以任何理由占用固定资产，如有借用须经主任同意后，办理借用手续； 3、对于符合规定报废的固

4、定资产，统一向上级主管部门提出申请，经上级批准后方可报废。 六、档案管理制度 1、各类文件和案卷应及时归档，由综合部管理，按各种期限分类保管，对档案的收进、移出、销毁等情况都要进行登记； 2、电子文件应按制度严格要求，妥善管理，确保其不散失、不损毁、不失真，从而保证电子文件的完整、真实和有效利用； 3、档案室要保持清洁卫生，档案柜要摆放整齐， 便于保养和使用，并做好“九防”工作； 4、定期鉴定档案，凡需要销毁的档案必须按规定进行，未经批准不得自行销毁； 5、档案管理人员要熟悉业务，准确、及时的为使用者提供方便； 6、社保业务档案主要供本单位人员查阅，借用时须办理登记手续，外单位人员查阅须凭有效

5、证件，由本单位人员到档案室借用档案。 综合部内控管理制度xx-05-09 17:13 | #2楼 第一条 为使行政部各项工作实现制度化、规范化、程序化，并进一步加强管理和协调，提高办公效率，保障和促进公司战略目标的实现和各项业务的发展，特制定本制度。 第 条 本公司行政部负责本条例的组织实施和监督管理。 办 _ 第 条 公司举办的各类会议，包括董事会会议、公司领导层例会、专题会议、各部门工作例会、以及其他临时会议，经总经理批准后，通常由行政部负责组织、安排，公司全体人员、指定领导或者其他管理人员参加。 第 条 公司于每周三上午9:00召开公司领导层例会，会议由总经理主持，各部门领导参加，主要安排或总结一周的工作情况，协调各部门的工作，明确责任人；跟进上次例会决议事项的执行情况；报告各项工作进展状况。其次规划和总结一个月份的工作情况，总结上月公司或部门出现的问题，汇报各部门人员的工作情况，落实并监管各部门的工作计划。明确公司当月的目标进度。会议整体工作如下： （一）会前工作包括：明确参会人员、落实会议地点、会议场所布置。有特殊要求的按特殊要求准备。 （二）会中工作包括：参加会议的人员需在行政部预先准备的签到表上签名以示到会。 （三）会后工作包括：会议记录、形成纪要、决议等结论性文件，并将材料存档以及分发给有