万正集团会议管理制度

1、万正集团会议管理制度目录第一章总则1第二章 会议管理部门1第三章会议管理2第四章考核规定3第五章附则4第一章总则第一条目的为规范万正织造子集团会议管理制度，缩减会议规模，提高会议管理效率，保证会议质 量，更好地提升集团总部经营管理水平，特制定本办法。第二条适用范围本办法适用于集团总部级会议的管理，下属各子公司的会议管理规定参照本办法执行。第三条会议体系及会议设计：集团总部会议管理体系设置两个层次,即集团总部级和子公司级。其中集团总部级会议 设置董事会会议、总裁办公会、专业工作会议、部门类会议(集团总部会议管理体系图见附 件一)；子公司会议设置管理类会议和执行类会议(子公司会议管理体系图见附件二

2、L第二章会议管理部门第四条 集团办公室为集团总部会议的归口管理部门，主要负责：(1) 集团总部级和子公司级会议管理制度的制定和控制；(2) 集团总部年度(中)经济工作会议的牵头组织工作；(3) 集团总部管理工作会议的会议通知、议题及会议资料整理、会议记录、会议纪 要等管理；(4) 子公司级管理类会议纪要的收集与管理；(5) 集团总部级会议纪律、会议效果评价和会议组合调整等工作；(6) 负责有关会议精神的宣传；(7) 负责集团总部级会议的服务。第五条会议的组织与管理各会议组织单位负责各自会议的准备、会议过程管理、会议纪要、会议决议项调度等， 相关会议议题、会议材料、会议纪要等报集团办公室备案。第

3、三章会议管理第木条集团总部会议管理体系的设计和调整：由集团总部集团办公室负责定期对集团总部当前的会议设置情况及会议管理情况进行 评审，分年度和半年度对集团总部会议管理体系进行优化调整，各单位应严格按照集团总部 设置的会议方案安排相关会议。会议安排表明确各类会议的召开时间、地点、参会人员、主 持人等;会议时间原则上不作调整，各单位应提前做好准备，若因特殊原因需调整或需临时 召开的会议，由会议组织部门提前提出，集团办公室平衡，集团总部总裁审批后方可调整。 (每季度更新会议安排表，同时在集团总部内部网站上发布)第七条会前准备(1) 会议通知及会议议题征集：会议组织部门确定会议具体时间、地点和参会人员

4、, 根据会议类别提前24天下达正式参会通知，并同时向参会人员征集议題。(2) 会议议题及资料准备：会议组织部门应按会议功能对征集的议题进行把关、控 制，杜绝非相关议题入会，同时会议组织单位还应对会议材料提前调度、商讨， 对资料的可用性初步判断(3) 会务准备：为确保会议能顺利进行，由会议组织部门负责协调有关单位或人员 准备好会场。第八条会间管理(1) 会议纪律：参会人员因故不能按时参会应提前向会议组织单位和主持人请假， 严禁无故旷会。会议组织部门在会议开始前，应首先检查和核对与会人员，并 将到会(未到会)人员情况简要告知会议主持人。会议期间，参会人员必须关 闭通讯工具。(2) 会议记录：会议组

5、织部门要安排专人做好会议记录，对于重要会议应做好详细 记录，必要时可用录音设备录制会议召开过程及重要发言材料。(附件五) 第九条会后管理(1) 会议纪要：会议结束后，会议组织部门要在24小时内形成会议纪要，会议纪 要要求言简意赅、讨论主题不漏项，并提炼出其中会议决议项目；会议纪要经 会议主持人审核、签发后要及时发放有关单位和人员.有关会议纪要格式见(附 件六b(2) 会议资料汇总与归档：会议结束后，会议组织部门要及时把会议文件收集齐全， 并定期送集团总部综合档案室归档，归档文件包括会议议程、会议材料、会议 记录、会议纪要等。(3) 会议宣贯：会议结朿时，组织单位应针对会议特点、会议类型提岀传达

6、贯彻的 具体布置及要求。与会者也应准确、及时的做好相关会议的宣贯、学习工作。(4) 会议决议项催办：为落实会议决定，各会议决议项责任人应严格按会议要求、 时间进度完成会议决议，因特殊原因不能按时完成应提前向会议组织单位及项 目指令人反馈；会议组织部门也应及时对会议决议项进行催办、调度，并在项 目到期前将会议决议项目完成情况进行汇总、报指令人审定。有关会议决议项 目调度反馈单格式见附件七。第四章考核规定第十条会议的考核与奖惩(1) 不按集团总部统一设计的会议管理体系和会议召开计划安排或组织召开会议， 各单位可拒绝参会，同时罚款会议组织部门负责人()元/次。(2) 因会议准备不充分，影响会议效果，

7、达不到会议目的时，每次负激励会议组织部门()元。（3）参会人员特殊原因不能参会时，应向会议主持人及组织部门请假，有无故迟到 者罚款（）兀/次，旷会者罚款（）兀/次。（4）会议期间未关闭通讯工具，有扰乱会议秩序者罚款（）元/次。（5）会议决议项不能按期完成，又无延期申请时，负激励责任人（）元/次，并责 令限期完成。（6）为便于模块管理，各单位应严格按本会议管理制度规定的模板、格式组织相关 会议，包括会议通知、会议记录、会议纪要、会议决议项调度单等，有违反者 罚款责任单位领导（）元/次。附则第十一条本制度由集团办公室负责解释与修订。第十二条 本规定自下发之日起执行，此前集团总部下发的有关会议管理办

8、法同时废 止。附件附件一、万正织造子集团会议管理体系图 附件二、万正织造子集团会议管理体系图 附件三、集团总部级会议设置及议事范围 附件四、会议通知及议题征集单格式 附件五、会议记录格式附件六、会议纪要格式附件七、会议决议项目跟踪单格式附件八、会议台帐管理附件一、万正织造子集团集团级会议管理体系图附件二、万正织造子集团子集团级会议管理体系图营销例会营销计划与控制会附件三、集团级会议设置及议事范围附件四：会议通知及议题征集单格式会议名称主要议題会议组织议題准备部参会人员时主持人 间经营翟委员会会议经营决策委员会会议会议功大决第:集团的经营方针、集团办公室 总裁、每年三发展规划和决定年度生产经营计

9、划；集团有副总裁、月重大人事调莹的讨论、决策;集团重大工作财势副总、呗目调度、安排；决定集团内部管理机构设 议题相关部门特约顾问、置；集团堕大管理政策、管理制度调整的评议题相关部门负贵人审、决策;集团管理体系、管理机制、业务 管理模式及管理创新项目评审；会议側統一用1椒整合文化落实年度任 集团办公室 集团职能部门经 每 副总裁 务：年度（中）经济工作报告；业务计划和理以上；年年度经济工 业务收益工作报告；产业运营（技术创新、议题相关部门 子公司副总经埋1、7作会议 质虽、营销尊）报吿；标杆管理经验介绍；以上；相关优秀员 月表彰优秀部门、个人等工中旬会议側于工作的执行.者校与监控:督促集团办公室

10、总裁、副总裁、每业努计划与工作计划的落实与评审部门与事业部绩效f 4瘁三如子公司总经理财务月副总裁人力资源部.经畐|总 与会议所议相 绩效工作会考核；核心业务流程评审；业务管理模板评营管埋部、财务Ck议 审、推广；资产、资金计划与控制抿告；业中心务收益控制报告业务协调控会议侧垂于日常工作的业务协调与控制制经理办公会议集团办公室 相关部rT副总裁每子公司总经理.财务 副总.会议相关人员周副总裁战略规划与 战略规划与经营计划执行怡况分析，对出现战昭发展部集团总裁、副总栽、穷经营计划评问题的僞差分析，逬一步工作安排和相关保相关职能部门、子公月 副总裁审会议障措施的制订等相关部门司负贵人集团财务状况分

11、析，预算执行情况分析,财务中心 财努力析会 资金收支状况，重大投资项目财务状况，议财勞运行和管理问题，优化集团财勞状况措施等集团总裁、劃总裁.每 子公司总经理财务月 部经理、相关部门负 责人财务副总集团管埋会 议集团管理情况分析，对子集团管理状况分集团办公室 集团总裁、副总裁、每 析，管理制度和流程执行情况，集团职能相关部门子集子公司总经理、集团月 部门支持服务功能发挥情况等 团 相关部门负责人员行政副总人力资源会议集团人事管理.工资、绩效考核、及人员招人力资源部 聘等工作的协调、调度；子集团人力资源管相关部门负责人每周行政制总理工作评价。集团网络平台建设工作呗目安排及协调、调资汛部 度；信息

12、化管理系统应用方案评审；信息系有关职能部门负 责人生产副总统应用培训、推广。集团次年度目标市场设计、评車；各子集团、战路发展部总裁.副总裁、部战略计划与年中心次年度目标设计、评車和经营管理预算门经理以上、子公度预算会议评审各子集团、各中司副总经理以上心者、相关评审单位人员每 年12月團总裁XXXXX会会议通知及议题征集单万正XX知字2006第 号类别：报告 申请 匚通报 通知 纪要 计划会议时间：会议地点：会议主持人：参会人员：会议议题：1、（固定议题名称列举）（发言人）2、（各单位提报议题）（发言人）请参会人员将需会议通报或研究决策的议题及相关资料于_月_日 时前以电子邮件或书面形式（按会议

13、组织单位要求格式和内容）反馈XXXX部。特此通知批示：批准拟文会议组织单位领导会议组织人主送：相关单位 抄报：相关领导 抄送：答复：批准时间：200X年X月X日发放时间：200X年X月X日附件五：会议记录格式会议记录会议 名称会议地点会议时间自年 月 日 时至年 月 日 时出席会议人员列 席 人 员缺 席 人 员主持人记录人本记录页审核人批准人会议议題注：会议记录薄由办公用品管理部门统一印制。附件六：会议纪要格式XXXXX会会议纪要万正200X第号类别：匚报告 申请 通报 匚通知 纪要 计划会议时间： 会议地点： 会议主持人： 参会人员：会议纪要：1、2、批示：批准审核拟文会议主持人部门经理会议组织单位主送：相关单位抄报：相关领导 抄送：答复:批准时间：200X年X月X日发放时间：200X年X月X日附件七：会议决议项目跟踪单格式会议决议项目跟踪单项目内容项目出处会议第X次会议责任人指令人完成时间项目完成情况说明或延期（取消）申请说明:（附相关资料）责任人签字：时间：年 月曰验收部门意见：责任人签字：时间：年