西柏坡高速公路项目工区制度汇编

1、LJ-5合同段第五工区 西柏坡高速公路项目LJ-5合同段第五工区管理工作手册 西柏坡高速公路项目（第一版）目 录第一篇 总则第一章 项目管理目标3第二章 项目工作原则3第三章 项目工作准则4第二篇 组织架构及职责第一章 项目组织架构及说明6第二章 各部门工作职责8第三篇 管理制度第一章 公司管理制度1. 项目部会议管理制度182. 项目部合同管理办法203. 项目部付款审批管理办法27第二章 行政管理制度1. 考勤制度312. 请销假制度31第三章 工程管理制度1. 项目部计量管理办法332. 试验室管理制度563. 质量管理制度574. 安全文明施工管理办法605. 机械物资管理制度66第一

2、篇 总 则第一章 项目管理目标一、高效运转项目组织管理机构，努力完成合同承诺的项目建设进度、质量和费用控制等方面的计划以及具体管理目标；二、建立健全安全保障体系，确保工程项目建设安全；三、加强廉政宣传教育，做好项目实施过程中的精神文明建设。第二章 项目工作原则一、决策民主、权威管理原则决策必须按照规定的程序进行，决策原则是少数服从多数。工区项目部在决策过程中要综合考虑各方面的信息，允许并创造条件让相关管理人员充分表达意见，以保证决策的科学性、合理性，但一旦形成决议后，不管个人意见是否被采纳，都要无条件服从决策决议，并按规定的管理程序，积极推动决议的落实。在落实决策层的决议过程中，任何个人的不同

3、意见，均可作为保留意见通过正常的反馈渠道反映或越级反映，上级不得因为下属保留自己的不同意见而对其歧视。二、逐级负责原则在正常情况下，上级只对直接下级行使指挥权，而不宜越级指挥，以保证管理渠道的畅通。当直接下级不服从指挥、或明显无法完成上级安排的任务及其他紧急情况时，上级可越级指挥。三、相互配合、相互服务原则工区项目部中任何部门和个人都应按其职责的规定，主动配合其他相关部门和工作人员的工作，以保持管理的协调性和一致性。任何部门和个人不得有意拖延和耽误有关协调方面的工作。四、报告制度在通常情况下，各级工作人员必须将工作中存在的问题，以报告（书面或口头）的方式及时向直接上级汇报，以取得进一步工作的指

4、示，重要问题应呈报专题签报。对上级已有明确工作指示的工作，应及时贯彻执行，并将落实的具体情况，在规定的时间内，反馈给直接上级，以免延误工作。在职责范围外擅作决定和隐瞒不报都是不被允许的。第三章 项目工作准则一、员工工作准则1、 真诚、准确执行本手册的管理意图和各项管理原则和程序，在各自的工作岗位上，尽职尽责、尽心尽力地工作。同时，还应该努力学习和掌握项目管理和工程技术领域里的新成果、新技术，充分发挥潜力和个人创造力，不断改进工作方法，创造良好工作业绩。2、 严格遵守国家、地方及其他方面的相关法律、法规，做到奉公守法、廉洁自律。3、 认真学习、熟悉和掌握合同文件、工程资料，并在工作中主动、准确地

5、加以运用。4、 谨记在任何时候、任何情况下，不得泄漏工程管理和工程技术秘密和情报，或借工作之便谋取个人私利。5、 全体员工应认真履行公司规定的岗位职责和权力，各司其职，不推诿扯皮，不超越职权，不随意插手、干预其它部门或其他人的正常工作，但又必须密切和谐地与大家共事, 与相关部门协调配合。6、 维护工区的形象，树立良好的职业道德和工作作风，勤勤恳恳，努力工作。开展工作时不以业主自居，居高临下，不耍官僚作风。应持谦虚、谨慎的态度，运用合理、合法的手段管理工程，使项目管理制度和管理决策得以切实贯彻。7、 努力学习，汲取知识，不断提高自身的业务水平。及时跟踪和收集行业最新信息，在实践中积累经验，总结提

6、高，做到“管一个工程、 长一分智慧、 创一项业绩”。54第二篇 组织架构及职责工区主任项目总工工区副主任质检部测量班试验室合同部财务部机物部拌和站综合办安保科桥涵一队桥涵一队桥涵一队桥涵一队桥涵一队桥涵一队桥涵一队桥涵一队桥涵一队桥涵一队桥涵一队工程部工区副主任说明：根据本合同段具体情况，西柏坡高速公路高庄至北沟段工区主任部五工区，下设工程部、质检部、安保科、机物部、合同部、财务部、综合办公室、测量班、试验室、拌和站十大职能部门。综合办公室负责整个工程项目的上、下协调、后勤保障、综合服务；工程部、质检部、安保科、测量班、试验室负责质量控制、技术指导、技术创新、安全生产、工程测量与试验；合同部负

7、责工程成本分析、验工计价、统计报表等；机物部负责物资采购、材料计划、物资管理、设备调配、设备管理；财务部负责资金安排、资金管理；该项目部下设八个桥涵施工队，负责本工区桥梁及涵洞工程施工；三个路基施工队负责主线路基、平山服务区、东回舍互通土石方施工。 工区各部门工作职责工区主任职责1、在项目部的领导下，认真贯彻执行有关技术标准及上级技术管理制度，认真执行国家和交通部及省、市、业主要求的技术标准、规范、规程、规定。2、严格履行工程承包合同，确保合同目标的实现。3、组织精干的项目管理组织机构，健全项目内部管理制度，建立质量责任制，明确人员职责，充分调动广大员工的积极性。4、选择具有实力的劳务队伍、材

8、料供应商。5、科学组织施工、优化项目施工组织设计，对合同变更及施工方案变更作出重要决策。6、负责领导工程项目质量计划的编制，监督其全面实施，主持对项目质量计划执行情况进行跟踪检查。7、认真贯彻落实项目部管理评审意见，并监督检查。8、组织召开项目周例会，研究解决生产生活管理中的问题。9、接受上级单位的业务部门的监督指导，向项目部报告工作，接受上级审计部门的审计。10、组织竣工资料编制、工程小结的验交工作。11、审批各部门、总工、工区副主任的周、月工作计划，并负责督导实施。12、完成上级领导交给的其它工作。总工程师职责1、贯彻执行设计图纸、技术规范和有关技术管理规定。组织实施项目部规定的技术攻关计

9、划，组织制定本项目有关管理办法。2、对工程质量、技术工作全面负责，组织项目质量计划、施工组织设计、施工方案的编制与优化，确定本项目的特殊、关键工程，并组织制定特殊控制措施，确定作业指导书的编写分工和工艺标准、工法，组织编写技术交底，并对进场人员进行培训。指导各级人员做好质量记录。3、负责项目质量体系的有效运行，对施工过程中产生的不合格品进行控制和处理，制定并组织实施纠正和预防措施，并指定专人跟踪检查验证。4、积极配合内外质量体系审核，负责审核中不合格项纠正措施的落实。5、参与工区的内部承包、责任成本核算、经济活动分析和对外合同的签订及工程数量的审定。6、负责工区工程技术、质量管理等人员素质的培

10、训，监督检查其发生质量职责，向工区主任报告工作。7、根据项目分工，负责工程部、测量班、试验室的检查监督工作。8、完成上级领导交给的其它工作。工区副主任职责1、协助经理履行与业主的承包合同，承担分管工作中的经济和行政责任。2、了解和掌握分管部门要素职能的实施情况，负责检查项目质量计划在职责范围内的实施，对质量体系运行情况提出改进意见。3、工区主任不在位时，受经理委托，负责工区行政管理工作，抓好施工生产的制度落实。4、搞好现场标准化管理和工期、质量、成本、安全控制工作。5、认真执行上级的管理办法和有关规定，接受上级单位和业务部门监督指导。6、参与核算及合同签订工作。7、落实分管工程中的施工组织设计

11、、施工方案变更、技术措施改进、生产要素配置等工作。8、根据项目分工，负责机物部、综合办公室、拌和站、安全保卫的检查监督工作。9、负责车辆的使用管理。调配合理、管理严格，保持车况良好。10、完成上级领导交给的其它工作。机物部职责1、在工区主任的领导下，全面负责物资管理与供应工作，组织实施物资计划、订货、采购、运输、验收、仓储、发放及节约等业务。2、负责收集市场信息，搞好市场调查、预测工作。3、深入施工现场、仓库，了解供应中存在的问题，提出降低物资供应成本、管理费用开支的建议和措施，以加速资金周转，降低流通费用。配合工程部做好年、季、月度物资采购计划。4、主持制定物资采购计划，并检查、落实计划执行

12、情况，并提出解决供应中存在问题的有效措施。5、审查、落实物资采购合同的签订、履行情况，努力提高法律意识，避免经济合同纠纷的发生。6、对采购的材料做好储存、防护，确保材料满足规定要求。7、做好材料的发放、统计工作，做好材料消耗台账。8、对施工中所用的材料进行标识，使用过程中避免混淆和误用。9、完成领导交办的其它任务。合同部职责1、熟悉招标文件、合同文件、设计图纸及所有与合同实施有关的文件资料，正确理解相关条款，做好相应数据整理，比对施工现场，及时发现与工程量清单或图纸不符的项目，及时上报变更或索赔。2、及时收集人、材、机消耗数据，为内部结算、成本核算及细化资金计划提供参考。3、准确汇兑各种计量和

13、结算数据，建立各种相关台账，为工区主任提供有关数据参考。4、及时统计施工现场进度情况，分类绘制成图表，按照业主及总监办要求及时准确上报进度报表并建立台账，比对同期施工计划完成情况，为下阶段施工计划调整提供参考数据。5、按照业主及总监办要求程序，以工程量清单和施工图纸为依据，及时统计现场完成工程量，准确整理计量资料，及时沟通项目部、驻地办、总监办和业主计量工程师，做好计量支付的签认工作并建立相应台账。6、在工区主任的指导下起草机械租赁、劳务雇用合同，细化条款，阐明双方责任权利、结算方式等有关内容，避免纠纷，保证项目部利益。7、配合工程部进行设计变更、索赔的盈亏分析，对变更、索赔进行组价。8、完成

14、工区主任交给的其他任务。工程部职责1、贯彻执行有关技术标准及上级技术管理制度，认真执行国家和交通部及省、市、业主要求的技术标准、规范、规程、规定。2、组织技术人员熟悉合同文件和施工图纸，掌握设计意图，掌握各部尺寸、标高、材料要求和质量标准，参加设计技术交底、图纸会审和现场调查、核对。3、负责实施性施工组织设计的编制工作，制定施工方案、编制施工工艺流程及技术组织措施计划，及时上报各分项开工报告。4、按照项目部及公司的要求，每周五上报本周进度计划完成情况。5、严格执行施工技术交底和施工安全交底程序，组织现场施工人员按照设计图纸、施工规范、操作规程施工，严格把关控制，确保工程质量进度。6、根据设计变

15、更的原则，对所属施工范围的各项工程进行仔细认真的调查研究，负责设计变更的方案编制，及时组织变更设计的报批工作。7、经常深入工地，进行现场指导，掌握工程进度，搜集资料，记好施工日志，指导资料员做好工程竣工一切资料。掌握工程实施情况，加强施工全过程的技术控制工作，确保工程质量和施工安全。指导解决技术难题，参与隐蔽工程的检查验收。8、负责项目部文件的收发管理、有效文件的公布和作废文件的销毁工作。9、负责交竣工技术文件资料的编制，组织参加交竣工验收，组织施工技术总结工作。10、按照上级下达的施工计划，编制本项目的短期作业计划。11、完成领导交办的其他工作。工长职责1、熟悉施工规范、施工文件，现场指导施

16、工。2、在工程部长的领导下，保证及时完成项目部安排的周施工进度计划。3、对所负责范围内的所有施工队伍进行详细的施工安排、施工指导，并对完成的工序进行检查，自检合格后及时通知质检工程师进行报检。4、对所负责范围内的所有工序，配合试验、测量等部门做好工序报检工作。5、对质检工程师、监理工程师反馈的报检结果尽快督促落实。6、对所负责范围内的有关技术负责，尽力解决地方问题，如不能解决及时通知工程部长及外协有关人员。7、工长要熟悉掌握施工机械和辅助设备的机械性能、操作要求和施工工艺、施工方法，组织协调各施工工艺环节的衔接与配合，指导工序技术操作，指挥机械与人员严格按操作规程进行施工。对所负责范围内的有关

17、租赁机械、零用人工进行详细的记录，及时汇总，并报机物部长、工程部长汇总。8、对工程施工及安排提出合理化建议，科学施工。9、对施工现场需要的甲供材料提出半月需求计划，按规定审批。10、完成领导交办的其它任务。质检部职责1、在项目总工程师领导下全面负责项目质量监督检查工作。2、协助项目总工程师主持项目质量管理和质量保证体系的日常工作。3、负责工程施工原始记录表格（检查证）中属于质检人员检查签证的各项签认事宜，按规定时间向上级报送工程统计表。4、负责施工全过程的工程监督、检查及各工序交接的质量验收工作。5、负责配合建设单位、监理工程师进行有关工程质量检查及各种原始记录，工程检查证的签字验收工作，对监

18、理工程师指出有关工程质量存在的问题提出具体处理意见。协助搞好工程成本控制。6、督促、检查作业班、组、中心试验室、测量队的有关施工技术资料的整理工作。对测量原始记录、试验检测报告以及送交监理工程师的签证资料和各项试验资料是否齐全、数据是否准确、内容是否正确等进行认真审查、履行签证手续。7、审查实验室所做的各种建筑材料的分析鉴定的配合比、混凝土强度及其它技术指标。8、参加项目部组织的工程质量检查及有关工程质量方面的会议。对项目采用的新技术新工艺在实施过程中对其关键工序进行检查。9、组织项目部每月一次的工程质量检查。 10、完成单位领导交给的其他任务。财务部职责1、贯彻落实国家会计法律、财经政策和上

19、级有关财务规章制度，严格执行财经纪律。2、负责编制财务收支计划，检查、分析计划执行情况。3、负责制定财务管理办法，检查指导基层财务管理和成本核算。4、依法交纳国家税金，监督财务收支和费用核算，按要求向有关部门报送财务报表。5、参与签订经济合同、协议，参与企业生产经营管理。6、负责资金全过程管理，处理财务工作日常事务，及时准确反映财务状况。7、完成单位领导交给的其他任务。综合办公室职责1、认真贯彻执行设计图纸、技术规范和有关管理规定。2、办公室工作人员须认真贯彻，执行上级的一系列指示精神及各项规章制度，及时搜集、反馈和提供信息。3、负责办公用品的采购、发放工作。4、负责征地拆迁工作，处理好与地方

20、政府的关系。5、协助项目部有关部门做好会议的组织工作。对会议的通知及时传达、准确记录会议纪要，与相关部门合作密切，文稿观点明确，文字精炼、用语规范。6、负责项目部人员入职、转正、离职的手续办理。7、负责组织本项目部岗前培训、安全培训等工作，做好培训记录。8、负责来信、来访、路内、外有关方面的接待工作。做好三服务，热情周到、文明礼貌，食宿安排妥当，接送适时，安排合理。9、负责项目部各部门的考勤工作，审查严格，执行有关规定。10、负责车辆用油登记管理。11、项目部非生产类固定资产的登记管理。12、完成领导交办的其他工作，承办及时认真，处理妥当。安保科职责1、贯彻上级有关安全生产方针、政策和法规，协

21、助经理部领导班子推动项目安全生产工作。2、在管理好劳动安全，施工区通道安全及“三防”等工作的同时，协助搞好机械设备、消防安全工作。3、负责项目安全生产宣传教育及安全保卫工作，对新上岗人员进行岗前安全教育培训，做到特种作业人员100%持证上岗。4、组织安全生产技术交底会议，定期或随时向经理部领导汇报安全生产工作，提出安全管理、安全培训、安全技术的建议和要求。5、经常深入施工现场进行检查，发现危及职工人身安全的隐患有权制止违章指挥和违章作业。6、负责施工现场、重要危险部位的警示安全标语制作、宣传工作，参加项目的工伤事故调查、分析和处理，协助机械、火灾事故的查处。7、编制各分项工程施工安全措施并进行

22、安全技术交底。8、完成领导交办的其它工作。测量班职责1、熟悉并贯彻执行国家和交通部及省、市、业主要求的测量法规、标准。2、执行工程承包合同对测量精度工作的要求，对现场测量管理工作进行控制。3、负责与业主、总监办及驻地监理沟通，保证中间各工序测量报验的顺利进行。4、组织人员对图纸测量数据进行复核，按要求及时对全线导线和水准进行复测并上报。5、负责监督检查各施工队有关测量方面的技术测量工作。6、负责整个工程项目的测量工作，数据的整理、复核，做好记录并报监理签认，保证工程施工的进度、质量。7、组织和安排好本部门的各项工作，保证测量工作的顺利进行。8、及时进行测量工程量的统计、核算工作为合同计量提供全

23、面、真实有效的测量数据。9、负责本部门使用的各种测量仪器的妥善保管工作，并定期对仪器进行校核工作，建立仪器设备使用台帐。10、负责参加各分项（部）工程的自检、初检、复检及验收工作，负责组织整理测量资料、汇总、评定、整理归档。11、完成领导交办的其他工作，承办及时认真。试验室职责1、贯彻执行国家主管部门与质量检验有关的政策、法令、法规、制度。确保试验工作的正确性和公正性。2、负责本工区的所有试验检测工作。接到现场工长试验检测通知后，应及时组织人员进行试验，出具试验结果，通知现场工长，满足现场施工需要。3、按照技术标准和规范要求，严格审核试验报告，技术上最后审定把关，凡是试验室出具的实验报告，技术

24、负责人必须审核签名，对试验结果负责。4、深入各试验项目，随时了解并解决试验过程中存在的技术问题。5、定期保存的技术资料有：各类原始记录；各类检测报告；用户反馈意见及处理结果；样品入库、发放及处理登记本。其保管期不少于两年。6、注意随时收集外委试验资料，并及时登录委托试验台帐。7、按仪器设备检定周期，拟定检定计划，按时对本室试验机械进行校正，提出校正数据，对本室试验机械进行维护和保养。8、根据施工进度，及时上报相关试验资料，并填写试验资料报送台帐，及时收回已审批的试验资料。9、对上级主管部门、业主、监理工程师的来文及试验室上报文件进行登记编号，送达相关人员传阅后及时收回保存，并建立试验室收、发文

25、登记台账。10、完成领导交办的其它工作。第三篇 管理制度第一章 公司管理制度项目部会议管理制度为了动态的进行项目管理，为了及时处理项目管理中发现的问题，使项目管理始终不偏离既定的目标，使管理信息能及时的贯彻落实到每个参与建设的员工中，特制定本办法。一、周项目部例会 1、会议时间原则上每周四下午17点召开，如有特殊情况顺延到周五上午8点召开。 2、会议应由工区主任主持，工区主任不在现场应由工区副主任主持，办公室负责通知参会人员。 3、参加人员为项目总工、各部门负责人、现场工长等。 4、会议议程 各工长汇报管段内需要协调解决的问题，下周施工计划安排。 各分段负责人汇报本周施工进度、安全质量情况，下

26、周计划安排。 各部门负责人、总工、副主任汇报本周工作，业主下达的施工进度计划完成情况，下周工作及施工计划安排。 主持人对本周各部门、总工、副主任提出的问题协调处理，给出明确的答复。 主持人对本周各部门施工管理中存在的关键问题提出明确要求，明确落实整改时间和责任人。 5、主持人应准备本周施工计划及完成情况，业主、监理下达的文件、通知等；各部门应准备下周工作计划、本周工作总结。 6、会议纪录由综合办负责记录整理，会后第二天综合办把整理好的会议记录报主持人审批后形成会议纪要，发放给与会人员。二、周工程例会 1、会议时间原则上每周五下午17点召开，如有特殊情况顺延到周六下午17点召开。 2、会议应由工

27、区主任主持，工区主任不在现场应由工区副主任主持，办公室负责通知参会人员。 3、参加人员为项目总工、各部门负责人、现场工长、各劳务队负责人、技术负责人等。 4、会议议程 各施工队负责人汇报进场人员、机械设备，施工进度，施工质量、施工制约因素、下周计划安排等内容。 各施工队的汇报内容要充实有针对性，并将汇报内容形成文字，会前上交项目部综合办。 各部门负责人回复施工队提出的问题，对各施工队施工中存在问题的要求。 主持人对本周各施工队施工、管理、进度中存在的关键问题提出明确要求，明确落实整改时间和责任人。 5、主持人应准备本周施工计划及完成情况，业主、监理下达的文件、通知等。 6、会议纪录由综合办负责

28、记录整理，会后第二天综合办把整理好的会议记录报主持人审批后形成会议纪要，发放给与会人员。三、交底会 1、技术安全交底会：一级技术交底会在分项工程开工前，由项目总工组织，参加人员为测量、试验、材料、安全、工程各部门负责人，技术人员 ，劳务队负责人、技术负责人及项目工区副主任。交底内容为：工程特点、施工工艺、质量控制点、安全措施、工期要求等；二级技术交底会在分项工程开工前，有项目总工组织，参加人员为工程部长、各现场工长、技术人员，施工队主要负责人、技术负责人、操作人员。交底内容为：施工工艺、操作要点、质量关键点、安全注意事项、安全措施等。 2、施工合同交底会：由合同部组织，在合同签定后5天内召开，

29、参加人员为工区主任、副主任、各部门负责人、现场工长。主要内容为：落实合同责任，对合同的主要内容作出解释。四、会议纪律 1、各种会议必须按时召开，否则追究会议主持人的责任。 2、与会人员应按时到会，不准迟到。如有特殊原因不能参会，应事先给主持人请假。 3、会议期间不准交头接耳、大声喧哗。 4、违反以上规定者罚款五十元整。项目部合同管理办法为了规范合同管理，明确合同拟定、审核、签订、执行、检查等工作流程，提高全体职工的合同意识、合同责任和防范风险能力，制定本办法。一、 工区项目部10000元以上的采购、租赁和工程施工支出必须签订合同。二、 符合招标条件的应先招标，再签订合同。三、 订立合同前，应当

30、对对方当事人的主体资格、经营范围、资信能力、履约能力进行调查，原则上不与自然人签订合同。四、 合同类型：根据项目部工作内容，将合同划分为：工程合同、采购合同、租赁合同、其它合同，合同分类代码为：GC、CG、ZL、QT。五、 合同承办部门：合同部为工程合同承办部门；机物部为采购合同和租赁合同承办部门；综合办为其它合同承办部门。六、 合同承办部门职责：合同承办部门负责合同的谈判、起草、合同拟定、合同编号、合同会审、合同会签、合同分发、档案管理等工作。七、 合同拟定： 1. 签订合同时应使用我方格式合同，若没有合适格式合同，应由合同承办部门根据实际情况拟定，严禁随意使用对方格式合同。 2. 合同内容

31、应包括合同标的、质量标准、执行时间、双方权责、违约责任、争议处理等条款，文字语言应清晰、准确、无歧义。八、 合同会签：1. 承办部门起草完毕合同后，填写合同会签单履行审批程序；需要进行合同会审的，应先组织合同会审再履行合同会签。2. 项目部合同会签流程采购、租赁合同:机物部合同部总工财务部主管副总工区主任公司工程合同:合同部工程部总工财务部工区副主任工区主任公司其它合同:承办部门相关部门审核财务部主管副总工区主任公司 3合同会签时应附上招标、资质审核、询价比价等相关资料。 4. 承办部门应做好合同签订计划，报公司会签合同，必须最少提前24小时。 5. 合同会签单上应填写合同编号，合同编号办法为

32、：项目代码+合同分类代码+流水号；如第一份采购合同编号为：XBP-CG-001九、 合同会审1. 超过10万的合同，项目部应进行合同会审；2. 合同会审由承办部门组织，参加合同会审人员为工区主任、工区副主任、项目总工、相关部门主管。3. 合同会审应由承办部门做会议纪要，会议纪要要有与会人员签字。4. 承办部门根据会议纪要修改合同文本后，附上合同会审会议纪要，执行合同会签程序。十、 合同订立1. 项目部签订合同用章为工区印章，由综合管理部负责管理。2. 合同承办部门履行完合同会签程序后，准备好合同正式文本，先由对方单位签字盖章，然后由我方工区主任签字，再持合同会签单到综合管理部盖章。3. 综合管

33、理部盖章前应审核： 合同会签单和合同会审会议纪要，确认各部门审核意见均正确执行。 对方单位签字、盖章是否齐全。 合同编号是否正确。 合同内容是否填写齐全、完整。4. 综合管理部盖章后应留存合同会签单并进行用章登记。5. 合同签订后，我方应保留三份合同原件，承办部门、财务部门、综合管理部各一份 ，其它需要部门保留合同复印件，由合同承办部门分发登记。十一、档案管理1.合同承办部门应做好合同及其相关资料的档案管理工作，项目交工后，统一转交公司综合管理部存档。2.合同承办部门要建立合同管理台账，记录合同签订情况和执行情况，每月要出具合同清单，下月初5日前报公司备案。3.项目部综合办每月应对承办部门的合

34、同档案管理情况进行检查，并提交检查报告。十二、合同执行1. 合同承办部门应注意搜集、保存合同执行过程中发生的记录、表单和凭证等资料，作为合同执行情况和发生合同争议的依据。2合同部承办的工程施工合同，合同部应向工程部做好合同交底工作。十三、合同变更合同订立后，因客观条件发生变化需要变更合同内容的，或者对方单位提出变更要求的，经办部门应及时向工区主任请示报告，工区主任同意变更的，经办部门在与对方协商一致后起草变更后的条款，报公司同意后，作为原合同的补充协议，再按照合同订立的有关程序办理，严禁擅自变更合同。附表一：施工合同会签单附表二：采购租赁合同会签单附表三：其他合同 会签单施工合同会签单合同编号

35、合同名称施工队伍合同金额是否招标是否会审承办部门意 见工程部意 见项目总工意 见财务部意 见主管副总意 见工区主任意 见综合管理部 意 见总经理意 见注:合同审批时应附上对方营业执照复印件、投标文件、比价询价材料、合同会审纪要等资料。采购、租赁合同会签单合同编号合同名称供 应 商合同金额是否招标是否会审机物部意 见合同部意 见项目总工意 见财务部意 见主管副总意 见工区主任意 见综合管理部 意 见总经理意 见注:合同审批时应附上对方营业执照复印件、投标文件、比价询价材料、合同会审纪要等资料。其他合同会签单合同编号合同名称签 约 方合同金额是否招标是否会审承办部门意 见相关部门意 见财务部意 见

36、主管副总意 见工区主任意 见综合管理部 意 见总经理意 见注:合同审批时应附上对方营业执照复印件、投标文件、比价询价材料、合同会审纪要等资料。项目部付款审批管理办法一、 工区项目部付款按类别划分为工程款支出（包括设备租赁）、材料款支出（包括设备购买）和费用支出，各款项支出必须按规定履行相应审批程序。二、 工程款付款流程1. 每月5日由合同部上报上月劳务队结算单、结算会签单及零星用工结算单；每月29日由机物部上报当月材料统计台账，财务部门据此入账。2. 付款程序：甲方单位对我方计量、拨款后，由财务部门根据合同条款、劳务队结算单、零星用工结算单、材料统计台账及其他扣款表，填写工程款拨付审批单，经项

37、目相关负责人签字后报公司总经理审批，最后按审批金额予以支付，各施工队在领取工程款时，必须由合同签订人或由合同签订人的委托收款人签收，此外情况，财务将不予支付。3. 为杜绝未计价超付款情况的发生，财务部只支付在已计量工程款内的资金。若队伍确实需要提前借支，须经计划部、物资部、财务部、工区主任、公司总经理签字审批后才能给予支付。4. 各施工队进场后，将农民工身份证复印后交财务部备案，财务部据此进行工资监督发放工作。三、材料、设备款支付流程1. 机物部门填写材料/设备付款审批单；2. 审批时必须附上合同（10000元以上必须附合同）、入库单和发票等凭证；3. 按审批单内容履行审批程序；4. 材料设备

38、款应直接打入对方指定账户或由对方负责人到财务部领取支票。四、费用管理1.报销人报销时应出具正规发票及相关凭证。2.5000元以下费用支出工区主任签字后财务部予以报销，5000元以上费用支出需公司总经理签字后财务部予以报销。3.单笔1000元以下招待费工区主任签字后财务部予以报销，单笔1000元以上招待费用公司总经理签字后财务部予以报销。4.备用金额度：工区主任20000元，工区副主任5000元，总工3000元，办公室主任5000元，部门负责人2000元，材料员2000元，驾驶员500元。5.借款：1000元以下借款工区主任审批，1000元以上借款公司总经理审批。6.费用审批程序：报销人部门经理

39、签字主管领导签字工区主任审批总经理审批。五、财务部负责审核各种凭证和附件是否完整并真实有效，各业务部门和主管领导签字齐全后再办理款项支付。附件一：工程款拨付审批单 附件二：材料、设备付款审批单工 程 款 拨 付 审 批 单项目名称：平山项目2010年7月30日序号合同编号合同内容合同总金额对方单位名称开累计量金额累计已支付金额本期计量金额本期拟支付金额批复金额备注12345678910合 计 总经理： 综合管理部： 工区主任： 财务负责人： LJ-5合同段第五工区 西柏坡高速公路项目材料设备付款审批单审批单编号：合同名称合同编号经办人应付全款本次付款累计付款物资部意 见试验室意 见计划部意 见

40、财务部意 见主管领导意 见工区主任意 见综合管理部意见总经理意 见注：付款审批时应附上合同、入库单、发票等凭证。第二章 行政管理制度一、考勤制度1、工区项目部全体人员必须按项目部规定工作日出勤，每月的26日至下月的25日为满月考勤。每工作日按项目部规定上下班时间为准。(根据工程进展及季节而定)。2、考勤工作由综合办公室负责。负责项目部考勤表的出示、收集、与各部门核对；负责对项目部人员考勤的监督、检查、指导；负责月末汇总上报项目负责人审定后交财务，作为发放工资的基础资料。员工从报到日开始考勤。3、每月每人规定有两天正常休假，超过两天请假的，示当事人具体情况记考勤。假日不能累计。4、每天上班前由考

41、勤员在考勤表上按规定对当日出勤人员划出勤标记。5、因公出差且经项目部经理批准的，视为正常出勤。6、工作时间内凡擅离职守，而又未请假的，一律按旷工处理。 二、请销假制度 请销假的目的是为维护项目部的正常工作，生活秩序，确保员工的人身安全。1、项目部工作人员请假一律实行假条审批制度，由本人到办公室领取并填写请假申请表，并按审批权限逐级审批后，由办公室审核后方可休假。未经批准即休假者，一律按旷工处理。2、项目部部门负责人请假的，由项目部经理审批；工作人员请假，由部门负责人审批，办公室审核。3、请假人员休假期满，须按时返回工作岗位，并及时销假。销假日期以到综合办来销假为记考勤。如果没有及时到综合办销假

42、，其耽误的时间，均按请假处理。如请假后遇有特殊情况，无法按时返回工作岗位，须及时向办公室和所在部门领导报告，并在返回后及时办理补假手续，否则按旷工处理。4、各类事假，必须提前请示，无特殊情况，缺勤中途电话请假或他人代假，一律无效，均视为旷工。 5、因公外出办事或去公司办事，经有关领导批准后，方可有效，如未请假，一律按旷工处理6、公派外出学习、培训，必须及时报告工区主任，并做好工作交接，否则影响工作后果自负。 7、凡自学或自费上学人员，如占用工作时间，须提前征得项目部同意，否则一律不予批假。 第三章 工程管理制度一、计量管理办法工程劳务结算管理办法为规范劳务管理行为，堵塞管理漏洞，确保工程质量，

43、增加经济效益，保证参建队伍农民工工资按时发放，妥善处理劳务队遗留问题，根据公司有关规定，结合现场实际情况，制定本办法。一、劳务结算职责划分工区主任：负责发布结算指令，进入结算程序，召集各部门开结算会议，对有争议的结算做出裁定，审核支付证书是否符合结算规定，检查所有人员的签字是否真实，签字是否齐全。对没有签字的人员查询原因。工区主任对结算工作负总责。工区副主任：工区副主任负责对工程完成情况进行把关；负责检查是否全部完成设计图纸或合同书规定的工程项目或内容；负责审核该队施工过程中的管理、进度等综合情况，有无违规，是否需要扣款。检查工地是否有需要修补、完善或遗留的事项。项目总工：总工程师负责审核结算

44、的工程数量是否符合实际完成的工程数量，是否超出图纸设计数量；审核工程材料的使用是否超过设计数量；对工程质量进行评价，对工程是否达到交验标准提出评判。工程部：负责对各劳务队承担的工程数量进行计算统计；负责填写工程量确认单，由主管工程师或工长出具明确的已完工程数量计算书并签字，工程部长复核数量后签字认可，对所结算工程数量负责；负责提供材料消耗计划，对材料消耗计划数量负责。对工程质量负监督管理责任，对不符合质量要求或没达到规定质量标准的工程量的结算提出扣罚意见。机物部：负责各劳务队的材料供应，并对各劳务队所使用的各种材料数量以及节超情况进行审核把关；办理材料签收手续和转帐手续，检查各队之间的材料转借

45、是否清算；负责填写应扣材料使用费表、材料节超核算表、应扣机械使用费表、应扣水电费表格等，并对填写的数据负责。机物部安全员对工程安全负监督管理责任，对存在的不安全因素和安全隐患有权提出整改要求；对不服管理拒不整改的单位，按项目部有关规定，提出罚款。合同部：负责按合同书约定审核劳务队履约情况；收受各部门的原始单据并装订成册；负责对该劳务队按各相关部门核定的工程数量和扣款费用进行审核，并按合同约定的单价进行结算，出具劳务队结算单、结算会签单；组织相关人员及劳务队负责人签认；报请工区主任批准；将签字齐全后的结算单和结算会签单按规定时间交于财务部；及时对施工现场已完工程量进行收方，并根据收方数量做好形象

46、进度图。负责建立各劳务队的月结算台账。财务部：负责审核各劳务队历次借款，审核各种罚款是否支付，超出材料、质量罚款等是否扣除或处罚。负责按合同约定的支付方式和支付比例（结合项目资金情况）进行付款；负责建立各劳务队的结算付款台帐，并定期与劳务队核对账目；负责收集劳务队劳务人员名单和身份证复印件，监督劳务队劳务费的发放，并留取劳务费支付记录；检查工程质量保证金是否扣留，检查劳务队应该提交的发票是否满足要求。二、结算流程1、现场验收：结算工程数量截止当月20日，定于当月20日组织结算，每月结算截止日期（21日至下月20日为下一结算期）。由工区主任组织各部门相关人员参加，按照分工负责的原则，对现场各工号统一检查、验收。2、结算流程（见附表）3、结算资料期限结算资料的提交时间要求：项目各部门务必于当月28日前将结算所需资料（工程量确认单、劳务完工验收记录表、材料节超核算表；应扣材料费、机械费、柴油、水电费等；应扣办公设备费；应扣安全、质量罚款等）交于合同部。合同部将计算好并经各部门负责人和劳务队负责人签字确认的结算单提交工区主任审批后，于下月