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文档简介

1、董事会制度分册（精华版） 管理咨询事业部 北京赢科技有限公司 董事会制度分册 文件类别：程序制度 文件编号：ym-qp-sc-001-a 版次：a 生效日期：xxxx年召开一次定期会议，并根据需要及时召开临时会议。 第五条 董事会定期会议每年4月15日前召开，于会议召开十日前通知到每位董事。 第六条 董事会召开临时会议，于会议召开五日前通知到每位董事。 第七条 出现下列情况，公司召开董事会临时会议： （一）董事长提议； （二）总经理提议； （三）监事会主席提议； （四）三分之一以上董事或三分之二以上监事提议； （五）出资人要求； 络营销与管理科技研究院首席管理咨询师：秘新建 管理咨询事业部 北

2、京赢科技有限公司 （六）外部董事提议且有三分之一以上董事附议； （七）公司章程规定的其他情形。 第八条 董事会会议由董事长召集并主持，董事长因故不能召集或主持时，按公司章程第二十八条第三款规定进行。 第二章 会议筹备 第九条 董事会秘书负责董事会秘书处的日常工作，董事会秘书处作为公司董事会的日常办事机构负责董事会会议的筹备。 第十条 会议准备工作由董事会秘书处负责，董事会秘书处对议案提议人的提议进行会议统筹，积极与议案提议人进行沟通，完善上会资料，做好会议准备工作。 第十一条 准备工作就绪后，由董事会秘书提出董事会会议方案并提请董事长审定。 第十二条 董事会会议方案应当包括： （一）会议具体时

3、间、地点、方式； （二）会议议程； （三）会议期限； （四）需要审议和表决事项； （五）出席人员范围。 第十三条 董事会会议方案经董事长审定后由董事会秘书处制作会议通知，进行会议筹备。 络营销与管理科技研究院首席管理咨询师：秘新建 管理咨询事业部 北京赢科技有限公司 会议通知应当有纸本文件和电子文件两种形式，纸本文件送达到每一位董事办公室案头，电子文件发送到指定邮箱。 董事会秘书处明确专人确认每一位董事确实收到其中一种形式的会议通知及相关会议材料并做好记录。 第十四条 会议通知包括以下内容： （一）会议时间和地点； （二）会议形式; （三）会议期限； （四）会议议程； （五）会议议题； （六）发出通知的日期； （七）其他应载明事项。 第三章 外部董事 第十五条 公司为外部董事履行职责提供工作条件和经费保障。 第十六条 公司建立正常的外部董事信息获取机制，满足外部董事对公司经营、计划、财务状况以及所投资项目情况的了解要求，以保证外部董事正常履行职责。 第十七条 董事会秘书

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