公司管理员工手册.

第一部分广东省冶金建筑设计研究院四川分院员工手册（试行版）二0一二年一月1目录序2一、工作理念3二、员工守则4三、行为规范四、管理制度7第一章办公区域管理制度7第二章办公用品管理制度8第三章固定资产管理制度11第四章车辆管理制度14第五章费用报销管理制度17第六章借款管理制度18第七章出差管理制度20第八章考勤制度22第九章培训制度27第十章保密制度28第十一章奖惩制度28第十二章人事管理制度32五、员工薪酬、福利、考核36第一章员工薪酬36第二章员工福利34第三章绩效考核39六、申诉与沟通43附则442序第一条制定目的为适应社会主义市场经济和建立现代企业管理体系，提升分院管理水平，确保各项工作有章可循，特制定本手册。员工应自觉遵守本手册中各项条款。第二条适用范围分院各职能人员均为本手册调整管理对象。试用人员、实习人员或因业务需要而聘用的特约人员、顾问均在相应范围内遵照执行。第三条手册公布须知一、本手册执行前，应在分院内公布，内容变更时，变更部分将及时公布。二、员工进入分院，分院即向员工提供本手册，员工阅读并签字确认后视为该员工接受本手册之各项规定。员工违反本手册规定的内容，均应接受相应处分。3一、工作理念总院质量方针精心设计热忱服务务实创新总院服务宗旨用户第一质量第一分院服务宗旨诚信严谨客户至上4二、员工守则第一条认同分院的理念与文化，明确分院发展方向和个人工作目标，将个人成长与单位发展相结合。第二条有高度责任心和事业心，以分院利益为重，为分院发展努力工作。第三条严守分院商业秘密，爱护集体财产，在工作时间内以及分院安排工作任务时创作的文字、艺术、自然科学、社会科学、工程技术、计算机软件等作品属分院所有。第四条有团队合作精神和强烈的集体荣誉感，自觉维护分院良好形象。第五条有良好职业道德，对内乐于向分院提供建议，对外不损害分院利益。第六条服务意识强，客户至上，努力为客户提供最优质的服务。第七条勤于学习，善于思考，勇于创新，不断提升自身能力以适应分院发展。第八条爱岗敬业，认真负责，协作互助，不断提高服务质量与工作效率。第九条以饱满的工作热情、积极的工作态度、严谨的工作作风对待本职工作。第十条一切工作均以实现分院生产经营目标为目的，从速执行上级工作安排，不借故推诿。第十一条未经分院批准，不得私自兼任本职以外、与分院有竞争关系的工作，更不得借职务便利营私舞弊。第十二条不得以分院名义从事与工作无关的事情，滥用分院名义视为欺诈行为，分院有权提起法律诉讼，并保留索赔权利。56三、行为规范第一条思想品质一、具有强烈的责任感和事业心，忠于集体，爱岗敬业，对同事满腔热忱。二、具有全局观念和竞争意识，发扬集体主义精神，维护单位利益。三、发扬团队精神，维护分院形象，部门之间、员工之间相互尊重，密切配合，团结协作。第二条作风纪律一、遵纪守法，掌握与本职业务相关的法律法规知识，认真执行国家的各项法律、法规。二、严格遵守分院各项规章制度，自觉执行劳动纪律、工作标准和岗位规范。三、发扬快速、准确、高效的工作作风，在工作中做到“严、细、实”。四、严格遵守作息时间，不迟到、不早退，工作时间不打私人电话，不擅自离岗、串岗，不聊天，不做与工作无关的事情。五、廉洁自律，秉公办事。不徇私情，一视同仁。坚持原则，恪尽职守。第三条着装规范一、着装整洁、得体。二、单位人员集体参加重要会议、重大活动按要求着装，注重协调、规范。三、男士不得穿短裤拖鞋上班，女士不得穿超短裙上班。四、鞋面洁净卫生，在工作场所不穿拖鞋。第四条仪容端庄7一、头发梳理整齐，不戴夸张饰物。二、男士修饰得当，不染彩色头发，头发长不覆额、侧不掩耳、后不触领。女士短头不过肩,长发扎在后面。三、女士淡妆上岗，修饰文雅端庄，工作时间不在公共场合化妆。四、颜面和手臂保持清洁，不留长指甲。五、保持口腔清洁，工作前忌食具有刺激性气味的食品。第五条文明电话一、保持电话畅通，应答时问候“您好”，报出单位名称和自己姓名；做到谈吐文雅、语气谦和、语言流畅、简明准确。二、尽量使用普通话与对方交谈。三、接听电话时，耐心听对方讲述，明白对方意图后细致答复。不能当即答复的问题，应先致歉，留下联系电话，研究或请示领导后，尽快答复。四、接听电话过程中，根据实际情况随时说“是”、“对”等，以示在专心聆听，重要内容要注意重复、确认。五、通话完毕，须等对方先挂断电话后再挂电话，通话过程中不可强行挂断电话。六、打错电话应向对方道歉，对方打错电话时，应礼貌作出说明。七、拨打、接听电话时应注意周围环境和场合，尽量避免影响他人。第六条文明接待一、接待时热情周到，举止大方，不卑不亢，做到来有迎声、去有送语。二、认真询问客户来访意图，快速办理相关事宜。对拿不准的问题不回避，不否定，不急于下结论，及时向领导汇报后答复。89四、管理制度第一章办公区域管理制度第一条保持良好精神面貌，举止大方得体。第二条自觉维护办公环境整洁、美观。第三条严禁携带宠物及易燃、易爆、易腐蚀等危险品进入办公室。第四条工作时间内不得长时间占用公司电话，严禁公话私打。第五条工作时间、工作场所不得大声喧哗、打闹、进行棋牌等娱乐活动（公司集体组织的活动除外），影响他人工作。第六条工作时间内不做与工作无关的事情,不得擅自离岗。第七条工作场所内，他人物品或文件，未经许可，不得翻阅或挪用。第八条工作时间内，不得使用分院设备从事与本职工作无关的事情（包括游戏、娱乐、听音乐、广播、打私人电话等）。第九条不得私自安装与工作无关的软件。第十条不得非法侵占、损坏或损毁分院财物。第十一条工作时间内不得接待私人来访。第十二条财务室、库房等属分院重地，不得随意进出。第十三条节约使用耗材等办公资源，爱护办公设备，发现设备故障应及时向有关部门反映。10第二章办公用品管理制度第一条适用范围和管理部门本办法适用分院内所有部门办公用品及低值易耗品的采购、领用、报废等管理。办公室负责办公用品、低值易耗品的采购、验收、保管、发放及报废等管理工作。第二条办公用品定义及分类本办法所指办公用品指使用寿命在一年以内或虽超过一年但价值在1000元以内的物品。办公用品分为三类一、消耗品信封、信纸、笔、稿纸、便签、笔记本、电池、抽杆夹、文件夹、档案盒、资料册、装订针、回形针、图钉、大头针、卷笔刀、橡皮擦、印泥、印油、长尾票夹、票夹、挂钩、文具盒、尺、胶带、笔筒、白板笔、固体胶、一次性水杯、水笔芯、墨水、胶水、涂改液、标签、账册、电话本、复写纸、台历、拖把、扫帚、抹布、垃圾袋、杀虫水、编织袋、玻璃绳等。二、办公耗材品墨盒、硒鼓、碳粉、复印纸、打印纸、色带、油墨等。三、低值易耗品水桶、清洁桶、脸盆、灰斗、烟灰缸、插座、UPS电源、打印线、订书器、装订机、打孔机、剪刀、裁纸刀、计算器、报架、鼠标垫、光驱、内存条、耳麦、硬盘、磁盘、U盘、软盘、刻录盘、鼠标、电话机、碎纸机、扫描仪、摄像机等。此类物11品具有可使用寿命超过一年、数量不多、管理能够落实到人的特点，分院除按价值依照财务准则核算外，保管、发放和报废应按低值易耗品方式进行管理。第三条办公用品请购一、各部门于每季度最后一个月25日至30日根据工作需要编制下一季度的办公用品需求计划，按规定格式如实填写计划采购申请表（或以电子文档形式）交至办公室。二、负责验收、保管、发放和报废的管理人员核查并如实填写库存状况后将相应的电子文档发至采购管理人员，由采购管理人员统一汇总、整理各部门的采购申请及库存情况后，如实填写计划采购申请表，经分院领导审核同意后实施采购任务。各部门若需采购临时急需的办公用品，由部门负责人填写计划采购申请表，并在备注栏内注明急需采购的原因，报经批准后由办公室负责实施采购任务。第四条办公用品采购一、采购人员应严格遵守职业道德，及时了解市场商品信息，选择对口适用、质量可靠、价格合理的办公用品，并于每季度最后一个工作日前将办公用品的市场商品最新信息、比价资料整理后上报分院领导。二、采购物品前由相关负责人签字认可后实施采购任务；对专业性物品的采购，由所需部门协助办公室共同进行采购；临时急需物品可经部门领导电话报分院领导同意后，由使用部门自12行采购。对一次性采购数量较大或单价高于50元物品的采购，应先进行询价、比价、议价，并将最终议定价格呈报分院领导同意后，方可实施采购任务。采购人员应保留市场询价、比价及议价资料，建立办公用品销售商信息资料库。第五条办公用品入库一、办公用品入库按经分院领导审批后的计划采购申请表进行验收，对于符合规定要求的，由办公用品管理人员对计划表、清单及实物进行核对，相符的由其在清单上签字，并办理登记入库；对不符合要求的，由采购人员负责办理调换或退货手续。二、物品入库，办公用品及低值易耗品管理人员应认真检查验收，建帐登记，妥善保管，做到帐物相符。三、办公室负责办公用品的管理人员签字确认入库后，采购人员持该清单及采购发票办理票据报销事宜。第六条办公用品领用一、员工领用办公用品应到办公室填写物品领用登记表。二、员工领用单价在人民币100元以上的物品，须经员工所在部门负责人核准同意。第七条办公用品使用一、严禁员工将办公用品带出分院挪作私用。二、员工离职时应将物品领用登记表中该员工所领物品（除消耗品）一并退回。三、凡属各部门或部门内员工共用的办公用品应指定专人13负责保管。四、分院员工应本着节约的原则使用办公用品，严禁浪费。五、办公用品若被人为损坏，应由责任人照价赔偿。第八条办公用品报废非消耗性办公用品因使用时间过长需要报废注销时，使用人应提出办公用品报废申请，经部门负责人审核，并报分院领导同意后，在办公室办理报废注销手续。第九条办公用品采购及使用情况定期统计办公用品使用实行月、季、年统计，截止时间为每月、季底和年最后一个工作日。由采购人员及管理人员于次月、季末次月、年末次月三日前（节假日顺延）分别填制采购报表及使用报表，相关负责人审核后留档为日后分院管理提供决策依据。第十条办公用品盘存办公用品保管人员应妥善保管，真正做到账账、账证、账实相符，并于每月月末对办公用品进行盘存。财务人员应定期或不定期派员对办公用品进行监盘。14第三章固定资产管理制度第一条固定资产的定义固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，并且使用寿命超过1年的有形资产。第二条部门职责固定资产内部管理应职责明确，按照“统一领导，分级管理”的原则建立固定资产管理制度。一、办公室及财务部职责负责分院固定资产的管理，办理所管固定资产的增、减审查及分配使用，组织维修，组织对所管理固定资产的验收、报废等鉴定和清理工作；建立固定资产登记卡，详细记录固定资产购买日期、品名、使用部门及个人、存放地点、报损状态等事项，检查各使用部门固定资产的使用保管。负责各类固定资产的核算与监督，按规定提取折旧，办理固定资产的增减变动等各种会计手续，每年核对固定资产登记卡的记载事项，如有遗漏事项应立即通知补正。二、相关部门职责各固定资产使用部门负责对所使用的固定资产进行管理，做到合理使用，按时维护，提高固定资产的完好率，遇有固定资产增减变动时应及时办理报批，并向财务人员办理会计手续，参与或办理固定资产的验收、报废、鉴定及清理工作，保证帐卡相符，帐实相符。第三条固定资产的购置各部门需购置固定资产，应先提出申请交分院办公室，经分院领导审定后，由办公室统一进行采购。第四条固定资产的盘点15办公室会同使用部门每年年底对固定资产进行一次全面的清理盘点，平时可根据实际情况对固定资产进行局部清查。对盘盈、盘亏、毁损或提前报废的固定资产要查明原因，并进行账务处理。凡人为原因造成固定资产毁损、丢失的，应由当事人予以赔偿，其他原因造成的固定资产毁损、丢失，由使用部门提出申请，报分院领导批准后，财务上才能进行账务处理；对于单项盘亏、毁损金额在10万元以上，年累计盘亏、毁损金额在50万元以上的固定资产，需经分院办公会审议通过后，财务上方能进行帐务处理。固定资产的增加必须进行验收，填制验收凭证。第五条固定资产的减损固定资产的减损无论是何种原因都必须查明原因，按规定办理审批手续，填制凭证。第六条固定资产的折旧一、范围房屋建筑物；在用的机器设备、运输工具、器具、工具和大修理停用的机器设备；以经营租赁方式租出的固定资产和以融资方式租入的固定资产。固定资产从投入使用的次月起计提折旧。停止使用的固定资产从停止使用的次月起停止计提折旧。二、计提折旧的方法采用直线法计提折旧。第七条固定资产的报废和清理固定资产报废要严格掌握，慎重处理，由固定资产的管理部门或使用部门提出申请，经办公室组织人员进行审查和技术鉴定，确须报废处理的，应严格履行审批手续，经有关部门批准后才能进行清理。16第四章车辆管理制度第一条行政管理一、办公室负责分院车辆管理，其职责为（一）负责车辆安全管理和因公用车的调度使用，并及时做好派车登记，完成领导交办的各项任务；（二）督促驾驶人员随时保证车况良好，节能减排，延长车辆的使用寿命；（三）负责对驾驶员行驶公里、出差补贴的核准、报批，加强对汽车油料和维修保养材料的管理及标准核算，每月对车辆用油情况进行单车核算并建立各类台帐；（四）做好安全教育，督促驾驶人员严格遵守交通法规，确保安全行车，杜绝事故发生；（五）负责车辆的年审、参保等事项；（六）代表分院负责交通事故的处理。二、财务人员负责车辆的财务管理。第二条加油和维修管理一、车辆严格按照标准型号到正规加油点加油。二、车辆维修实行维修审核制度，驾驶员填写车辆报修单，办理审批手续后到指定修理厂进行维修。（一）一般情况下的车辆维修。凡车辆需要维修的，由驾驶员提出申请，报办公室、分院领导审批后，方可进行维修。（二）特殊情况下的车辆维修。车辆在公务路途中出现故障需维修者，由驾驶员以电话形式报告分院办公室，经同意后方可维修，车辆回分院后补办相关手续。第三条用车管理17一、公务用车实行用车申请制度。公务用车除分院领导直接指派外，用车人须向办公室提出用车申请，并填写用车申请单，办公室做好登记备案后派车，未经允许不得出车。二、所有车辆（除长途外）必须按规定停放，凡违反规定乱停乱放者，按有关规定执行。若未按规定停放，出现物资被盗或车辆丢失等，一律由驾驶员承担全部责任。三、未经分院领导或管理部门批准的用车均视为私自用车。私自用车时发生的违法、违纪行为、交通事故等概由当事人承担，并根据有关规定进行严肃处理。四、经分院领导或办公室批准的非公务用车，用车期间产生的一切费用或发生事故均由当事人自行承担。五、车辆应由指定驾驶员驾驶。专职驾驶员应对车辆定期检查及保养，以维持机件寿命，确保行车安全。六、用车时应详细说明用车时间、路径和起止目的地。七、车辆行车途中应特别注意安全行驶及遵守交通规则。八、原则上不使用员工私车办公事，因公事确需使用员工私车时（前提在员工自愿的情况下），应由办公室请示分管院领导同意，按行驶里程数支付车辆所有人使用费用，支付单价汽车排量20的按每公里12元含油费计、汽车排量20的按每公里15元计（不包含因公产生的各种停车费、过路费）。九、因公使用员工私车，使用期间分院应对车辆安全负责，使用时间以双方交接车辆时间为准，交接车辆时驾驶员与车主应仔细检查验收车辆性能和车况，并填写交接手续。十、计价里程原则上以双方交接车辆时起终行驶里程为准，且因公用从别处开到分院的，计价里程应计入。18第四条驾驶员管理一、分院驾驶员必须遵守中华人民共和国道路交通管理条例及交通安全管理有关规定，安全驾车，并遵守分院相关规章制度。二、驾驶员应爱惜公司车辆，平时注意车辆保养，经常检查车辆的主要机件，确保车辆正常行驶。三、驾驶员应定时擦洗所开车辆，保持车辆清洁。四、出车前应例行检查车辆的水、电、油及其他性能是否正常，发现不正常时应立即加补或调整。五、驾驶员对所开车辆的各种证件的有效性应经常检查，出车时保证证件齐全。六、驾驶员发现车辆有故障时应立即上报检修。七、驾驶员出车归来后应将车辆停放在分院指定安全地方，将车门锁好，并填写行车日志。八、驾驶员对分院调度的工作安排，应无条件服从，不准借故拖延或拒不出车。对工作安排有意见的，事后可向部门领导反映。出分院后听从用车部门的工作安排。九、发生交通事故时，应保护好现场、抢救伤员，并及时报告交管等部门和分院办公室，当事人应写明发生事故原因及责任，并在办公室安全工作会议上作书面汇报。出事车须到修理厂修复。十、每月按要求结清油料、公里数账单，同时报销过路、过桥、停车、洗车等费用，报销清单必须与行车登记相符，分院领导固定用车行车记录须由分院领导或办公室签字认可。十一、上班期间严禁饮酒。在上班时间内饮酒的，扣除当期19绩效工资；如发现三次类似情况，则作严重违纪处理。第五条奖惩一、不服从调度无故不出车或拒绝出车作旷工处理。二、未经分院领导或行政管理中心同意，将自己保管的车辆交给他人使用，发现一次即扣除当期绩效工资，若发生安全事故，无论事故大小一律由借出者承担其民事、刑事及一切经济责任；发现三次，作严重违纪处理。三、考核期无任何安全事故，当期绩效适当加分。第五章费用报销管理制度第一条票据真实性和合法性一、所有报销票据必须保证真实、合法，报销人对票据的真实性和合法性负责。因提供虚假票据所造成的一切后果由报销人承担。虚假票据一经发现，财务有权不作报销，经办人不得要求重新报销。二、报销费用的员工必须用钢笔或签字笔（不允许使用圆珠笔）清晰完整地填写费用报销单。每张附后的原始报销票据须有经办人签名。报销的原始票据与费用发生若不相符，特殊情况附书面说明，经分院领导审批签字后，方可进行财务审核。第二条票据粘贴、报销流程及时限经办人应及时索取相应业务票据，于业务结束后5个工作日内按规范分类粘贴并报销。费用报销均应填写费用报销单，出差发生的相应费用应填写差旅费报销单。固定资产、低值易耗品20及物料采购应先提出书面申请，备品申购单,交办公室，经分院领导签批后由办公室统一进行采购。各部门费用均由各部门负责人审核后，由经办人或其委托人交分院领导签批，经签批后由经办人员到财务人员处报销。固定资产及办公用品费用报销前需办理相应管理人员验收签字手续。财务人员对票据粘贴的合理性、票据金额等进行再次审核后据实报销。第六章借款管理制度第一条分院员工因公出差、零星采购、业务协调、经营开发等，根据需要可申请借款。第二条分院员工申请借款需填制请款申请，1000元及以下可以直接由部门领导和办公室审批，1000元以上必须经分院领导签批。现金借支2000元以上的，应提前1个工作日通知财务人员。第三条临时工和试用期员工不予借支。第四条借款可使用现金、支票或汇票支付，视不同情况和财务规定确定。第五条现金借支人应亲自到财务人员处填写借款单作为现金支付凭证。以支票或汇票形式借支的，需在请款申请上写明收款单位信息。第六条员工借支现金前必须预计合理借支额度，部门负责人应进行额度审核，对超出合理范围的员工借款不予借支。21第七条对部分频繁进行现金支付的员工，可采取定额借款制，备用金额度视部门情况而定。第八条禁止白条抵现，对于符合规定的员工借款单，财务人员要及时进行账务处理。第九条员工借款报销应取得合法报销票据，部门负责人审核其业务合理性，并报办公室或分院领导核准后，进行报销。第十条员工报销款项应首先用于偿还借款。有工作任务需支出现金时，需再次履行借款签批手续，财务人员不得直接支付现金。第十一条业务周转金借款，实行“前账不清，后款不借”的原则。报销还款时，必须取得合法的报销票据并符合合同约定及分院财务规定，按报销规定程序报销。第十二条财务部应严格控制员工借款总量，准确掌握员工现金借支、报销和还款情况，及时清理借支，对借款期限超过2个月的员工，财务人员应下发员工借款清欠通知单催收（不含部门备用金）。财务人员每季度对员工借款进行一次全面清理。第十三条对于员工逾期借款且接到员工借款清欠通知单10日内仍未还清借款的员工，执行“前账不清，后款不借”的原则，并从借款人工资中逐月扣还。第十四条办公室对于有辞退意向和调出意向的员工，应事先通知财务人员，待其还清所有借款后，再履行相关手续。第十五条部门负责人对下属员工现金借支审核不慎造成坏22账损失的应承担相应责任。第七章出差管理制度第一条出差守则一、分院根据工作需要、性质等作出出差人员委派安排，由出差人员填写出差申请表，注明出差人员部门、姓名、出差日期、交通工具、出差要务、工作临时交办人以及出差明细费用预算等。二、员工出差经部门负责人、分院领导审批后报办公室备案；紧急性、临时性出差事后均需补齐相关手续。三、出差人员出发前至办公室办理考勤登记，由办公室负责协助定票事宜并进行出差备案。四、出差员工在外每2天须向其主管领导汇报在外工作情况，并做好相关工作日志。第二条出差费用借支一、出差人员按实际情况预算差旅费，并填写借款单，由所在部门负责人签署意见后，附出差申请单报经分院领导审核签字后到财务人员处办理借款手续。出差人员填写借款单时注明借款时间、借款人、借款金额、借款用途。二、一般情况下，不允许代借款。如有特殊情况，代借人员必须有借款人的授权委托书原件方能办理借款。三、差旅费借支额度依据出差报销标准确定。四、出差按次报销，出差人应详细列明出差人、出差起止时间、出差天数、出差起止地点、事由、交通费、住宿费、出差补贴等。23五、出差人员出差报销费用，如因工作需要实际费用超过预算的，应在报销前提供分院领导签字确认的说明。六、对差旅费报销，出差人员不得将其公关宴请相应费用及杂费直接在差旅费中进行列支，应另行分类粘贴填写报销单据并随差旅费单据同时报销，此部分费用应事前向分院领导申请审批，特殊情况确属无法事前申请，可于事中或事后立即履行相应的审批手续。否则，一律不作报销。第三条差旅费用制度一、出差职员住宿费、市内交通费实行限额凭据报销的办法，分别按出差的实际住宿天数、日历天数计算住宿费、市内交通费报销限额。对于特殊情况，经分院领导事前同意并签批，可不受此条限制。二、出差住宿费在规定的限额标准内凭据报销。实际住宿费超过规定的限额标准部分自理，一般不予报销。三、出差住宿费由接待单位免费接待、未经分院领导同意住在亲友家、无住宿费发票的，一律不报销住宿费。为鼓励员工节省开支，在不影响工作的情况下经社领导同意出差人员住在亲友家的，可按该地区相应住宿标准减半补助给员工。四、乘坐火车按分院规定定额报销及计发个人补助费。五、出差路途较远或出差任务紧急的确需乘坐飞机，应经分院领导同意。本院人员出差飞机票由办公室代为办理，出差人员履行审批手续后应立即通知办公室及时订票，因迟延订票而带来的损失由出差人员自行承担。六、工作人员出差期间，市内交通费实行在规定的限额标准内凭据报销。带车出差的人员不再领取市内交通补贴。七、工作人员的出差伙食补助费，每人每天补助标准为一24般地区50元，特殊地区（北京市、上海市、深圳市、广州市、杭州市及大陆以外其他国家和地区）80元，按在该地区的实际日历天数计发伙食补助费。如出差当天所在地区既有一般地区，又有特殊地区的，从高确定标准。未尽事宜按相关规定执行。第八章考勤制度（暂行）第一条工作时间分院实行每周5天工作制，平均每周工作时间不超过40小时，上班时间为上午900至1200，下午1300至1730分。部分工作岗位因工作需要可执行综合计算工时制。如有时间调整，由办公室统一通知。第二条打卡制度分院实行指纹打卡制度，员工上下班均需按规定打卡。凡月底考勤记录上未能反映出上下班时间者，一律按缺勤处理。一、因公外出办事，必须填写外出登记，部门负责人签字批准，部门负责人员外出需经分院领导批准（如遇上班前直接外出或下班后无法返回需签批注明），办公室将统一进行核查，不能反映出正常考勤时间者，视情节以迟到、早退或旷工处理（特殊情况酌情处理）。二、规定时间内月度累计2次没有打卡且无任何领导签字证明者视为旷工行为。第三条考勤设置种类及奖惩制度一、迟到早退迟到1015分钟，每次扣除薪金10元；15分钟以上1小时25以内，每次扣除薪金30元；早退半小时以内，每次扣除薪金20元；早退半小时1小时，每次扣除薪金40元。每月缺勤（迟到、早退）2次及以上者，扣除当月绩效工资；累计3次扣当月全勤奖，取消年终评优、晋升资格每月迟到或早退达5次，或一年内累计迟到或早退超过30次，分院将与之解除劳动合同并不给予任何经济补偿。二、旷工旷工时间最小计算单位为025个工作日，不足025个工作日以025个工作日计，以此类推。（一）以下情况视为旷工1迟到早退或无故缺勤1小时2小时，返回单位上班后1个工作日内未补办请假手续或补办手续未获批准者，视为旷工05天；迟到早退或无故缺勤2小时以上（含），返回单位上班后1个工作日内未补办请假手续或补办手续未获批准者，视为旷工1天；2请假未获批准擅自不上班者（包括续假未获批准）；3用不正当手段，骗取、涂改、伪造休假证明者；4不服从工作调动，经教育仍不到岗者；5打架斗殴、违纪致伤造成休息或被公安机关拘留者；6以虚假理由请假未获批准而不上班者；7借办公事之机故意玩耍或者逗留不回工作岗位者；8代人打卡或伪造出勤记录者；9无正常理由、未经批准离开工作岗位1小时以上者。26（二）对旷工的处理1旷工期间所有工资及津贴补贴不予发放；2月旷工超过2个工作日（含），每日扣除当日两倍的工资及津贴补贴；3一月内累计旷工超过3个工作日（含），或一年内累计旷工超过7个工作日（含），分院将与之解除劳动合同并不给予任何经济补偿。三、事假（一）员工因故请假须事先申请，经批准，紧急事宜可用电话方式请假，待假满后补齐请假手续；事假最小计算单位为2小时（025天），不足2小时按2小时计算，24小时按4小时（05天）计算，以此类推。（二）员工请假一天以内由所在部门负责人审批，请假一天以上由分院领导或分院领导委托的代理人审批。（三）分院各部门负责人及以上管理人员应向分院领导或分院领导委托的代理人请假。（四）请假均需到办公室备案。（五）分院员工请事假，事假期间不发放当日工资，可以年假补充，经分院同意，员工可存休倒休。（六）试用期内请假超过3天，员工的转正时间将会被顺延；请假超过半个月，则作自动离职处理。（七）年累计事假超过15天（含）扣发10的年终绩效，年累计事假超过20天（含）扣发20的年终绩效，超过30天（含），扣27发全部年终绩效。四、病假（一）因病或非因公受伤，三天（含3天）门诊及3天以上凭市级及以上医院病历、门诊收据等病休证据报分院领导或分院领导委托的代理人批准。病假最小计算单位为2小时（025天），不足2小时按2小时计算，24小时按4小时（05天）计算，以此类推，可用年假补充（因病年休）。（二）员工因患病或非因工负伤，需要停止工作接受医疗的，根据本人实际参加工作年限和在本单位工作年限，给予324个月的医疗期1工作10年以上。在本单位工作年限1年以上5年以下者为3个月，5年以上10年以下者为6个月；2工作10年以上。在本单位工作10年以上15年以下者为12个月；15年以上20年以下者为18个月；20年以上者为24个月；3病假期间领取岗位基本工资。五、工伤假因工负伤、因公致残，按国家规定的医院诊断证明，经办公室确认后按国家相关规定执行。六、加班（一）加班以2小时025天作为起点开始记时，不足2小时不计入加班。（二）上级主管下达的在工作时间内完成的任务未完成，需28延长工作时间才能完成的不计入加班。（三）参加分院在节假日组织进行的公益活动不计入加班。（四）未经有关部门批准私自加班的不计入加班。第九章培训制度第一条培训目的一、进一步提高员工素质、工作质量、工作绩效。二、实现员工与分院、社会的共同进步，奠定分院长期发展的基础。三、增强分院凝聚力，激励员工不断学习、创新、进取，营造良好的学习氛围。第二条培训内容分院培训为在职培训，包括一、新员工培训为缩短新员工入职后的适应期，使新员工能顺利开始新的工作而进行的培训。内容以分院简介、分院企业文化、规章制度、工作流程、工作职责等为主。二、职业素质及管理技能培训为提高员工的综合素质，帮助员工掌握基本的管理技能，提高工作效率而进行的培训。内容以商务礼仪、沟通技巧、团队合作及时间管理等为主。三、技术培训为形成一定规模的专业技术骨干队伍，保证分院长远发展而进行的培训。内容以常用办公软件、业务需要的专业软件等为主。四、市场及销售培训为建立良好的营销观念，收集相关信息，审定客户的需要和销售环境，提高销售业绩而进行的培训。29内容以竞争销售技巧、市场公关、媒体管理、基础销售技巧等为主。五、高级管理培训为系统化普及管理基本知识，强化管理技能，以满足分院发展对管理人员素质的基本要求而进行的培训。内容以项目管理、卓越管理、变革管理等为主。第十章保密制度分院所有员工均应严格执行分院保密协议。第十一章奖惩制度第一条奖励种类一、嘉奖（表扬）。由所在部门提请办公室核实，报经分院领导批准后当期绩效加510分。二、记小功。由所在部门提请办公室核实，报经分院领导批准后当期绩效加1015分。三、记大功。由所在部门提请办公室核实，报经分院领导批准后当期绩效加1525分。第二条奖励准则一、有下列情况之一者，分院予以通报表扬或记嘉奖（一）工作上积极主动，敬业奉献，有先进事迹者；（二）调解重大纠纷有功，能成为表率者；（三）态度认真，热情服务，获得客户或同事充分肯定者；（四）其他有利于分院或公共利益，有事实证明者。二、有以下情况之一者，分院将予以记小功（一）某方面表现突出，成为分院先锋模范者；（二）检举舞弊、违纪或危害分院利益有功者；30（三）对分院发展规划等提出合理化建议，提议改进工作方法或其他制度上的有关事项，经确认对分院有重大贡献者；（四）节省资源，爱护公物有显著成效者；（五）防止盗窃得力者；（六）其他类似功绩者。三、有以下情况之一者，分院将予以记大功（一）遇意外事件或灾变，奋不顾身从而避免或减少分院损失或保护同事人身安全者；（二）对分院有较大贡献，提高分院声誉者；（三）工作上业绩突出，为分院带来明显效益者；（四）其他类似功绩者。第三条惩罚种类一、警告处分。用于员工第一次触犯规定，过失轻微的，以书面形式确认，并扣除该员工当期绩效510分。二、记小过。用于已有过警告处分或违反分院规定情节不太严重的，以书面形式确认，并扣除该员工当期绩效1015分。三、记大过。用于重大过失或年度累计3次受警告或2次记小过处分再犯者或2次警告、1次记小过的员工，以书面形式确认，并根据情节严重扣除该员工当期绩效1525分。四、解除劳动关系。员工严重违反分院纪律，所犯情节严重，给分院造成严重损失或工作表现欠佳，不适应工作岗位者，分院有权与其解除劳动关系，并可责成赔付经济损失。以上处分由部门负责人或办公室提出建议报经分院领导批准，由办公室公布备案。31第四条惩罚准则一、员工违反以下规定，分院有权给予警告处分（一）违反分院规章制度情节较轻微者；（二）不符合员工手册中行为规范者；（三）不按规定时间上班，且不及时通知部门负责人及办公室，导致工作无人代替，耽误工作进度者；（四）工作中出现一般失误给分院造成轻微损失者；（五）性质与上述情形类似，以及分院其他规定中规定的其他行为。二、员工违反以下规定，分院有权给予记小过处分（一）违反分院规章制度情节较严重者；（二）当年年度累计两次警告处分再犯者；（三）发现分院财产受损，故意隐瞒，不及时报告相关部门者；（四）了解其他员工有严重过失行为而知情不报者；（五）违反分院相关制度规定，对分院及对外造成不良影响者；（六）不能完成本职工作又不及时与上级沟通，从而造成工作延误，让分院蒙受损失者；（七）性质与上述情形类似的其他行为。三、员工违反以下规定，分院有权给予记大过处分（一）违反分院规章制度情节特别严重者；（二）当年年度累计两次记小过处分再犯者；（三）未经允许将分院或同事财物、设备擅自带离分院者；（四）工作散漫，工作效率低，不与同事协作者；32（五）当年年度累计3次受警告处分者；（六）向他人透露或探询他人薪金，在分院内引起不必要争端者；（七）挑拨是非，影响同事团结和分院发展者；（八）性质与上述情形类似的其他行为。四、员工违反以下规定，分院有权与其解除劳动关系（一）当年年度累计4次以上警告处分或3次小过或2次大过处分，以及累计1次警告、1次小过、1次大过者；（二）连续或累计旷工达7日或7日以上者；（三）偷窃分院财物、商业资料或其他同事财物者；（四）违反保密制度规定，窃取、泄露分院商业秘密者；（五）利用工作之便侵占分院财产，营私舞弊，谋取私利，私吃回扣、索贿、受贿者；（六）触犯国家法律而被拘留或判刑者；（七）向第三方透露任何有关分院财务状况者；（八）未经分院批准，私自兼任本职以外其他有偿报酬或具竞争行为的工作者；（九）除公事外，利用分院名义做其他用途，滥用分院名义进行欺诈行为者（分院对类似事件有权提起法律诉讼，并保留索赔权利）；（十）患有严重传染病或其他严重疾病，故意隐瞒不报者；（十一）顶撞领导，不服从领导工作安排，拒绝工作分配或消极怠工者；（十二）私自扣压、开拆、毁坏公司文件、信函等，给分院造成经济损失者；33（十三）因自己的过失，给分院造成经济损失3000元以上者；（十四）性质与上述情形类似的其他行为；（十五）分院规章认定的其他严重违纪行为。第十二章人事管理制度第一条任免权责分院办公会确定分院的部门设置和人员编制、中高管理人员的任免去留及晋级，决定全体员工的待遇福利。任免行为均以办公室正式书面公文为凭。第二条员工招聘办公室制定并具体执行年度招聘计划。各部门在业务量和工作量不断扩大，需计划外增聘新人时，部门负责人需向办公室提交招聘需求书面申请，办公室报经分院领导审批同意后，申请部门协助办公室共同选聘员工。新员工正式录用后将由办公室备案，按分院规定进行考核与管理。一、招聘原则分院聘用员工，以任人唯贤、唯才是举为方针，以公开、公平、公正为原则，通过向社会公开招聘、内部竞聘、自我举荐等多种形式招贤纳士。二、任用资格分院各职位任用资格，除特殊人才外，以该职位要求为准。第三条录用范围对下列情况人员分院有权不予录用34一、受过刑事行政处分或有不良记录者；二、曾被其他或分院开除者；三、有不良嗜好者；四、未满十六周岁者；五、配偶或直系亲属在分院工作者；六、达到法定退休年龄者；七、不符合劳动法规定者。第四条报到手续一、经录用的员工至办公室办理报到手续，并提供以下资料（一）原单位离职证明；（二）身份证原件及复印件；（三）一寸免冠照片两张；（四）学历证书原件及复印件；（五）专业专长技能证明或职称证明原件及复印件；（六）其他相关资料。二、入职时填写员工登记表并由办公室备案，并到办公室领取办公用品。三、正式录用的员工经体检合格后方可正式上岗。第五条逾期报到分院试用或正式录用的员工，除因病或其他事故经呈准者外应于通知报到日期报到，逾期者不予保留任用资格。35第六条员工录用一、实习与试用期（一）应届毕业生需经过至少1个月的实习期，期满合格者方可转为试用期。（二）分院正式录用的新员工需经13个月试用期或者36各月考察期，试用（考察）期满，经办公室及所在部门综合评估合格后，报经分院领导或分院领导委托的代理人审核批准后，方可转为正式员工。（三）员工上岗后应先接受分院培训，培训期满与分院签署试用合同及保密协议。（四）培训期间，如果所在试用部门负责人和办公室认为员工的各方面能力达不到分院要求，经分院领导或分院领导委托的代理人审批，分院有权随时停止试用。（五）试用期间，办公室及相关部门对员工是否胜任其职务进行评估。工作表现出色而受到奖励，能迅速掌握工作技能或达到岗位要求，可提前结束试用期。（六）试用期间，员工违反合同中所规定的内容或违纪的，分院有权解除其劳动关系。（七）试用期内，分院有权根据员工在试用期间的工作表现、岗位调动及试用期满后的考核结果确定员工的工资标准。（八）分院将根据新员工试用期的考核结果及各方面表现，决定是否转正、延长试用（试用期最多不超过3个月）或不予以36录用。二、转正员工按期或提前转正流程（一）员工向部门负责人提出转正申请书面申请，由部门负责人做出试用期评价并提出转正意见；（二）办公室汇总员工试用期行政人事类考核指标,由办公室负责人做出试用期评价及转正意见、薪资定档等；（三）分管领导审核、分院院长审批；（四）办公室作员工转正沟通；（五）分院办公室代表分院与其签订正式劳动用工合同及保密协议，一式两份，一份由办公室存档，一份由员工自行保管；（六）正式劳动用工合同按分院的经营年度一年或两年签订一次。合同到期时若未发生解聘和离职的情况，办公室应在合同期满前一个月与该员工进行沟通，双方决定是否续签。第七条员工离职一、新员工在试用期间，自认不适合其职务或志趣不合者须提前一周以书面形式向部门负责人提出申请，部门负责人报经分院领导或分院领导委托的代理人批准，办理完交接手续方可离职。二、正式员工因故不能继续工作的，须提前一个月向部门负责人提出书面申请，部门负责人报经办公室、分院领导或其委托的代理人审批，员工办理完交接手续后方可离职。37三、分院辞退员工，按国家劳动法规定办理。四、员工离职手续办理流程（一）员工离职填写离职申请表，交部门负责人、办公室审批后，经分院领导或分院领导委托的代理人签字同意方可办理；（二）办理离职交接时须按照员工离职手续单上的内容一一进行交接，经相关部门负责人签字确认，方交接完毕。交接单由办公室存档；（三）办好交接手续后，由办公室协助其收拾好个人物品。所有离职员工都无权在其原工作时所使用的电脑上复制、删除任何文件，若因此给分院造成任何损失，分院有权追究其责任；（四）员工任何情况下离职，应无条件向分院转交与分院业务有关或已由分院掌握、控制的全部作品的载体；（五）离职员工薪金的发放日期与分院在职员工发放日期一致；（六）若离职员工未能按交接单的内容办妥交接或未经审核擅自离职，分院有权不予办理离职手续，并扣留薪金直至全部交接完毕为止，并保留追究其赔偿责任的权利。38五、员工薪酬、福利、考核第一章员工薪酬第一条工资与税赋的规定一、实行薪酬与员工职务的工作量、责任轻重、工作表现、工作效率挂钩的制度。二、员工的薪酬根据其岗位的变动及工作能力高低而有所增减。三、工资总额按国家规定应缴纳所得税部分，其所得税由员工本人自行承担，由分院代扣代缴。四、分院以人民币形式按月支付员工工资，不得无故拖欠员工工资。第二条发薪形式及日期一、薪酬核发员工薪酬的核发由办公室每月按照员工的出勤情况，制定相应的统计表交由财务人员计算，财务人员和办公室审核无误后交分院领导审核并经院长核定后执行。统计表和工资表由办公室和财务人员备案留存。二、发薪形式办公室统一为员工办理银行储蓄卡，财务人员每月按时将员工薪金汇入其帐号。三、薪金计算期从每月1日开始，按自然月计算。四、发薪日期每月6日发放上月的工资。（遇节假日提前或顺延）第三条薪酬类别及计算方法原则上实行定时工作制及相应计薪方式，根据劳动法第五十一条规定，法定节假日用人单位应当依法支付工资，即折算日工资、小时工资时不剔除国家规定的法定节假日的规定。调整的薪酬以调整日当月开始执行。39第二章员工福利第一条社会保险分院按照国家规定为员工办理社会保险，由办公室负责办理。员工需缴纳保险中规定的个人按比例应缴纳的金额，此金额将从当月工资中扣除，由财务代扣代缴。员工离职后，分院将停止为其办理社会保险并存档。第二条婚假员工结婚持结婚证书，享受婚假5天；男女双方均达到晚婚年龄（男26岁、女24岁）享受婚假10天；婚假须在结婚后两年内休完，若因工作原因未休，可按固定工资200/日计算补偿金。假期领取除绩效工资外的其他薪资。再婚原则上享受婚假5天。第三条丧假员工直系亲属配偶、父母、配偶父母、子女死亡，丧假为5天，祖父、母，外祖父、母，丧假为3天，外地酌情计路程假，假期领取除绩效工资外的其他薪资。第四条产假一、女员工产假为90天，以身体条件，酌情休假，产前以病假扣除工资，晚育休假15天；难产增加产假15天；多胞胎生育的，每多生育一个婴儿，增加产假15天；母乳喂养增加15天。假期基本工资照发。二、怀孕不满4个月流产时，根据医务部门的证明，给予15天产假；怀孕满4个月以上流产时，给予42天产假，工资按病假扣除。三、产假期满，因身体原因仍不能工作的，经医务部门证明后，其超过产假期间的工资，按照病假的有关规定处理。四、男员工在配偶生育时,可以享受看护假5天，假期基本工资照发。第五条带薪年假40一、员工累计在分院工作满1年不满10年的，年休假为5天；满10年不满20年的，年休假为10天；20年以上的（含），年休假为15天，国家法定休假日、休息日不计入年休假。二、员工有下列情形之一的，不享受当年的年休假（一）员工请事假累计20天以上且按规定不扣工资的；（二）累计工作满1年不满10年的员工，请病假累计2个月以上的；（三）累计工作满10年不满20年的员工，请病假累计3个月以上的；（四）累计工作满20年以上的员工，请病假累计4个月以上的。三、员工在休假前应安排处理好各项工作。一般员工须提前7日填写请（休）假单，按请假程序，逐级审批，经批准后，方可休假。四、因工作需要，上年度未休年休假或未休满年休假者，根据实际工作，按本人固定工资300/日计发补偿金或安排补休假。第六条贺仪一、员工办理了结婚登记手续（限转正后），并将结婚证于注册后1个月内呈报办公室，分院将致新婚贺仪人民币200元整。二、员工在子女出生6个月内向办公室出示相关证明，分院将致贺仪人民币200元整。三、员工在1个月内出示子女入读高等院校通知书，分院将致贺仪人民币200元整。四、办公室将统一统计员工生日，分院将在员工生日时送上贺卡及生日礼金120元整。第七条奠仪员工在直系亲属（指配偶、子女、父母或配偶之父母）不幸去41世后10日内告之办公室，分院将致奠仪人民币200元整。第三章绩效考核第一条绩效考核指导思想为推进分院管理水平上再上台阶，按照市场机制规范化运作，充分调动分院全体员工的工作积极性、主动性、创造性，进一步培养员工的主人翁意识和敬业精神，贯彻公平分配原则和制定公正合理的人事政策，有针对性地激发员工潜力，长期吸引和稳固分院优秀人才，有效实现员工的自我发展和杂志社战略目标，分院实行绩效考核制度。第二条绩效考核基本原则一、科学性绩效考核的方法和内容应科学合理，具有效度和信度。二、客观性绩效考核的指标应尽量做到客观、明确、可度量，反映员工的实际情况，便于不同考核者或同一考核者在不同时间、地点对标准掌握的一致性。三、制度化绩效考核应形成稳定、系统的考核体系、确定的考核周期、严格的考核结果与相对应得奖惩和人事政策。四、公正性对相同岗位的员工使用相同的考核标准，考核者应在准确掌握考核标准的基础上对不同员工公正、公平考核。五、公开性考核指标的制定应公开，由考核者与被考核者共同制定考核指标，提高员工对指标的认可度。考核程序、方法应公开，提高员工对考核的信任度。考核结果应公开、透明，应让员工知晓自己的详细考核结果并可对结果表达意见和进行申诉。42第三条绩效考核管理体制组建分院绩效考核领导小组，负责本制度实施的决策和监督。领导小组由分院领导、各部门负责人、办公室副主任组成。办公室负责绩效考核的组织、协调、方法指导工作，办公室副主任负责具体执行工作。第四条绩效考核的主体分院员工实行分级管理的原则。各级员工对其直属上级负责，同时，按照权责统一的原则，各级管理人员对其直接下属负有连带责任。依据这一原则，分院绩效考核采取上级对直属下级进行逐级考核的方式。院领导考核各部门负责人，部门负责人考核直属员工。第五条绩效考核的内容一、绩效考核必须落实到各职务（岗位）承担者的目标任务和计划工作上。具体内容包括能力（专业技术