映华集团公司管理制度模式合订本(修订版)

映华集团公司管理制度模式及流程第一部分组织机构第二部分岗位设置第三部分工作程序第四部分管理制度行政管理制度文件收发规定内部文件传递的规定文书档案管理规定文印管理规定办公用品领用规定办公用具使用及管理规定安全保卫制度门卫工作规定保密制度印章使用及管理规定外来人员参观规定招待所接待管理规定会议管理制度食堂管理规定图书报刊管理规定计算机管理规定绿化管理规定人事管理制度考核制度考勤制度奖惩制度员工请假管理办法员工辞职管理办法员工职前培训办法临时工使用管理办法员工培训与教育管理办法人事档案管理工资制度方案财务管理制度资金、费用的管理库存物资财务管理固定资产和低值易耗品的管理暂借款管理办法清产核资管理办法行政费用管理电算化实施办法会计电算化系统管理制度营销管理制度市场调查及预测工作管理制度客户名簿处理制度采购管理制度供应商管理规定仓储管理规定车队管理规定质量管理制度各项质量标准及检验规范的设订仪器管理生产管理规定设备的管理安全防护管理安全生产事故赔偿制度员工提案创新管理制度第五部分部门职能第六部分岗位描述管理宗旨以最少的投资、最少的成本，科学的、合法的、切合实际的方式，变消极因素为积极因素，变被动为主动，变落后为领先，创造最大的效益、最大的利润。第一部分组织机构一、核心机构对其向负其责报告工作对其负责股东会最高权力机构监事会最高监察权力机构董事会常设决策机构总经理日常经营机构二、决策层职能及职权股东会股东会是全体股东或者股东代表组成的公司的最高权力机构。股东会决定公司的重大问题，它不是公司的常设机构。股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。股东会会议分为定期会议和临时会议。定期会议应当按照公司章程的规定按时召开。代表四分之一以上表决权的股东，三分之一以上董事或者监事可以召开临时会议。解释从理论上讲，企业的资产属于资本投资者；从广义的角度讲，企业也属于社会；从法律上讲，企业一经工商局注册登记成立，董事长为公司的法定代表人。股东会的职权1决定公司的经营方针和投资计划；2选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；3选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项；4审议批准董事会的报告；5审议批准监事会或者监事的报告；6审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；7审议批准公司的利润分配方案及弥补亏损方案；8对公司增加或者减少注册资本作出决议；9对发行公司债券作出决议；10修改公司章程。监事会监事会是公司的最高监察权力机构，授股东的委托监督、监察董事会及公司的一切生产经营活动，其工作对法律、对股东负责。董事、总经理及财务负责人不得兼任监事。监事会应在其组成人员中推选一名召集人。监事会的职权1检查公司财务；2对董事长、董事、总经理、部门经理及各生产厂厂长担任公司职务时违反法律、法规或者公司章程的行为进行监督；3当董事长、董事、总经理、部门经理及各生产厂厂长的行为损害公司利益时，有权要求其予以纠正；4有权提议召开临时股东会；5列席董事会会议；6公司章程规定的其他职权。董事会的主要职能1运作资金，保证企业资本保值、增值及规避风险，保证企业和股东的根本利益；2根据股东提出的经营方针，保证总经理的各项决策和企业重大行为的正确可行及有效落实，尽可能地减少各种决策的草率行为，使企业更加安全，更具有目的性；3对总经理所提交的经营日报、月报及年度报表进行审查和监督，及时发现企业在经营过程中的漏洞和缺陷，对企业的经营行为进行约束和引导。董事会职权1定期向股东报告工作；2执行股东的决议；3决定公司的经营计划和投资方案；4制订公司的年度财务预算方案、决算方案；5制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；6制订公司增加或者减少注册资本的方案以及发行公司债券的方案；7决定公司内部管理机构的设置；8聘任或者解聘公司总经理，根据总经理的提名聘任或解聘各总监、决定其报酬事项。三、机构图董事会总经理财务中心生产中心营销中心行政中心科技中心种植公司财务中心财务部会计室出纳室财务分析室室生产中心各生产厂生产部质检部设备动力部技术部部商务审核室室生产源料采购部水解厂植化厂会计室办公室安全科化验室锅炉组仓库出纳室生产车间总务科发酵组水解组洗涤组粉碎组干燥组出纳室办公室皂素车间锅炉组化验室仓库会计室安全保卫组机电维修组安全科总务科离心组安全保卫组萃取组机电维修组营销中心销售部采购部公关部配载部市场部中间体厂出纳室办公室深加工车间动力科化验室仓库会计室安全科雄酮工段双烯工段废酸工段皂素工段沃氏工段安全保卫组机电维修组黄体酮工段皂素双烯车间锅炉组冷冻组总务科行政中心人事部办公室人事培训部安全保卫科总务科小车队劳资室人事管理档案室秘书室种植公司出纳室培养间种植基地化验室主培室仓库会计室安全科总务科大棚无菌室洗涤间办公室第二部分岗位设置岗位图注1、高层管理岗位定员5人；2、中层管理岗位定员11人；82人3、一般管理岗位定员66人；4、固定辅助工人岗位定员31人；5、固定生产工人岗位定员79人；110人董事长总经理兼财务总监生产总监营销总监行政总监科技总监空种植公司经理总经理助1人6、公司合计固定员工定员192人。注1、一般管理岗位定员6人；2、合计定员6人。注1、生产口中层管理岗位定员6人；2、一般管理岗位定员37人；43人3、固定辅助工人岗位定员28人；4、固定生产工人岗位定员66人；94人财务部经理（兼）主办会计一人出纳员二人财务分析员（一人）生产总监各生产厂长生产部经理（兼）质检部经理设备动力部经理财务总监会计（二人）技术部经理（兼）商务审核员（兼）生产原料采购部经理一人5、合计固定员工定员137人；注1、一般管理岗位定员1人；2、合计定员1人。注1、技术部由质检部代管；2、技术部一般管理岗位定员2人；3、合计定员2人。生产部经理兼生产计划员（一人）生产调度员（兼）安全管理员（兼人）技术档案员（兼）工艺技术员（二人）技术部经理（代）注1、质检部中层管理岗位定员1人；2、一般管理岗位定员5人；3、合计定员6人。注1、设备动力部中层管理岗位定员1人；2、设备动力部一般管理岗位定员3人；3、合计定员4人。质量检测员（三人）环保监测员（一人）质量分析员（一人）质检部经理设备动力部经理设备管理员（一人）锅炉系统检修员（一人）电力配置管理员（一人）管理员（兼）第三部分工作程序程序名称管理制度制定和修改程序程序代号YHBG/200201主管部门办公室拟定、提交书面报告审核退回批否退回批否准决呈交通过说明总经理审核会议纪要后进入文件签发程序。申请部门经理本部门总监总经理办公会申请部门经理申请部门经理办公室编制办理文件签发程序程序名称会议召开程序程序代号YHBG/200202主管部门办公室通知下发审核安排授权复命布置会场复命通知复命说明1、会议主持人为总经理或各口总监。2、会议记要由会议记录员负责办理。会议主持人秘书办公室主任办公室主任会议召开会议记录员参加会议人员会议时间会议地点会议主持人会议记录员办理会议记要签发程序程序名称公司印章用印程序程序代号YHBG/200203主管部门办公室提交报告审核退回批否批呈交转发准审核批否退回批准下发提交办理登记用印交付说明公司用印代表公司对用印文本的认可，办理用印必须对用印负责。申请部门经理本部门总监总经理申请部门经理申请部门经理申请部门经理申请部门经理申请部门经理办公室程序名称员工一般处罚程序程序代号YHRS/200201主管部门人事部批准下发批准下发批否退回批否退回审核批准呈交世间处罚提议审核批否退回审核批否退回批准下发交由说明1、提交人可以是行政负责人，可以是检查部门人员，也可以是一般员工。2、人事处罚必须到人事部办理手续。提交人本口总监本部门经理本厂厂长本部会计室监事会提交人人事部办理提交人人事部办理提交人提交人人事部备案本部办公室办理程序名称临时工、季节工、外包工聘用或辞退程序程序代号YHRS/200202主管部门人事部退回批否报告审核批准通知报请备案招聘或辞退签订协议或办理手续说明临时工、季节工、外包工聘用或辞退由各生产厂包括种植公司根据生产任务酌情自定，但必须报生产总监审核同意后招聘，同时报请人事部办理备案手续。生产厂厂长生产厂厂长生产厂厂长生产总监人事部办理聘用或辞退程序名称人事内部任用程序程序代号YHRS/200203主管部门人事部提交上报审核提交审核征询意见审核通知通知不同意同意通知说明1、企业员工可以向自己的直接上级自荐职务，直接上级有义务到人事部按程序办理。2、未按程序办理的任何人事作用无效。提议人或自荐人人事部经理直接上级部门总监人事部办理任命手续人事部提议人或自荐人程序名称请款程序程序代号YHCW/200201主管部门财务部填写、上报请款单审核退回签否签准下呈交请款单发签否退回签准下发签否退回呈交签准下发说明请款人即申请办理借款者。请款人本部门经理请款人请款人财务总监请款人请款人请款人请款人出纳室办理总经理程序名称生产任务下达程序程序代号YHSC/200201主管部门生产部转交销售计划制订生产计划新产品老产品说明1、营销总监将已批准的销售转交生产总监。2、营销总监提交的销售计划，生产总监提交的生产计划，都必须上报总经理备案。营销总监生产总监生产计划审批程序生产准备程序程序名称生产计划审批程序程序代号YHSC/200202主管部门生产中心送达生产计划拟订呈报财务分析报告审核财制订务上报意见通知转签签否审核签批上报审核召开总经理会议签否下发生产计划签准下发生产计划通知放弃总经理会议程序生产总监财务部经理财务分析员财务总监生产总监营销总监总经理总经理生产总监生产总监生产准备程序营销总监程序名称生产原料入库程序程序代号YHSC/200203主管部门生产厂验货进库通知通知化验联合验收转交办理入库合格填单上报不合格转报说明卸货进库不等于入库，入库必须是完成入库程序。收货人员检验员工厂会计工厂办公室财务部厂长工厂会计室采购员车间主任退、换货程序第四部分管理制度第一章管理大纲第一条为了加强管理、完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高工作效率和经济效益，根据国家有关法律、法规、特制订本规章制度。第二条公司全体员工都必须遵守公司的规章制度和各项决定、规定及纪律。第三条公司禁止任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产。第四条公司禁止任何所属机构、个人损害公司形象、声誉。第五条公司禁止任何所属机构、个人、小集体为个人利益而损害公司利益或影响公司发展。第六条公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，公司积极为员工提供学习、深造、再培训的条件和机会，努力提高员工的素质，造就一支思想和业务过硬的员工队伍。第七条公司鼓励员工发挥才能，多作贡献，对有突出贡献者，公司给予奖励、表彰。第八条公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会，培养员工积极向上的进取精神。第九条公司倡导员工团结互助、同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神。第十条公司鼓励员工积极参予公司的决策和管理，欢迎员工就公司事务及发展提出合理化建议，对做出贡献者给予奖励、表彰。第十一条公司尊重知识分子的辛勤劳动，为其创造良好的工作条件，提供应有的待遇，使其充分发挥其聪明才智为公司多做贡献。第十二条公司为员工提供收入及劳动局规定的福利保证，并随着经济效益提高而提高员工各方面的待遇。第十三条公司实行“按劳取酬“、“多劳多得“的分配制度。第十四条公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，要求员工端正工作作风，提高工作效率，反对办事拖拉和不负责任的工作态度。第十五条公司提倡厉行节约，反对铺张浪费；降低消耗、增加收入，提高效益。第十六条公司通过发挥全体员工的积极性、创造性，提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体制，实行多种形式的责任制，不断壮大公司的实力和提高经济效益。第十七条维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。第二章行政管理制度第一节总则第一条为完善公司的行政管理机制，建立规范化的行政管理体系，提高行政管理效率和工作效率，使公司各项行政工作有章可循，照章办事，特制定本制度。第二节文件收发规定第二条公司文件由相关的发文部门提供初稿，然后由指定的拟稿人拟稿，经行政总监核稿，文件形成后，由总经理或总经理授权人签发。属机密的文件，拟稿人应该注“机密“字样，并确定发放范围。第三条已签发的文件由行政中心统一登记，并按“通知、“等内容编号后，送微机中心打印。第四条文件由打印人负责校对，并送拟稿人或核稿人审查合格后，方能复印、盖章。第五条文件由行政中心负责报送，行政中心应在文件下发时，将“文件名称、报送日期、部门、接件人“等事项进行登记。第六条经签发的文件原稿及打印稿一份合订由行政中心存档。第七条外来的文件由行政中心指定人员负责签收，并将“收文名称、编号、发文单位、收文日期“等事项进行登记。第八条外来文收、登记好后，签收人应立即送行政总监，由行政总监阅批，并按文件内容要求于当日，最迟不超过次日上午批转有关领导或收文部门。收文人阅后应在“文件阅办单“上签字并将原文退回行政中心，一般文件收件部门或收件人应在自收文两日阅妥并退回原文，不得积压延误；属急件的，应在接件后即时阅读。文件不得丢失，不得超范围传阅，不得复制外传。第三节内部文件传递的规定第九条为保证公司内部文件传递与处理的及时有效，保证公司领导集中精力于公司重大事项，保证公司领导的决定能迅速、正确地得到贯彻与落实，促进部门之间的合作与协调，提高办事效率，特制定本规定。第十条公司内部部门、各下属分厂行文（情况汇报、建议、请示、报告等，财务报表除外）或个人向领导反应情况，上报公司领导应采用签报形式上报。第十一条“签报“用纸统一用“映华植物化工集团稿纸”，各部门统一到办公室领用。每份签报必须使用指定的签报用纸。由签报的拟稿部门或分厂拟稿人签字。属部门或下属分厂的签报，应由部门或分厂负责人核稿、签字。第十二条公司签报均由公司行政中心负责统一收转。行政总监有权根据所报文件的内容作出全文转呈、摘要转报、批转其他领导及部门办理的决定。其决定应于当日、最迟不迟于收文第二日做出并送达，行政总监应秉公办事，认真负责，在保证下情真实上达的前提下，尽量减少因事务工作牵扯公司领导的过多精力，以保证公司领导能集中精力于重大事项的处理。同时，应将该文批转处理意见通报送文部门（分厂）或个人。第十三条经总经理或公司其它领导批阅的文件、总经理或公司其它领导对各部门或下属分厂工作的书面意见、决定（口头指示，由行政中心负责记录），均由行政中心负责向各部门或分厂传达，并将实际情况报监事会，由监事会对其落实情况进行督促和检查，并由监事会将执行情况进行反馈。第十四条公司内各部门、各分厂之间的文件传递，应由各部门或分厂自行做好收文登记，并及时给予妥善处理。同时应将收文处理意见反馈给发文单位。第四节文书档案管理规定第十五条公司的各类文件资料指以纸质、磁介质、胶片等载体记录的与公司生产经营有关的各类文字、图片、图像等传播媒体。第十六条公司订购和收集的各类信息资料，其所有权属于公司，任何员工无权据为私有或未经授权提供给外单位。第十七条各类信息资料按业务归口相关中心、部，供内部使用。公司内部实行资料共享。各部门应指定专人（兼）负责资料的收集、整理、归档、借出、回收、定期清整等管理工作。第十八条员工使用资料完毕，必须及时退回，资料不得携出公司，以保证资料的完整性和使用效率。第十九条公司提倡全体员工养成积极收集资料，有效使用资料、认真保护资料的良好习惯，不断提高员工对资料重要性的意识，最大限度地发挥资料的作用为企业创造效益。第二十条公司对各类文件资料档案实行二级管理，专业归口制度。第二十一条公司的一切会计凭证、帐簿、报表等会计档案由公司财务部建档保管。第二十二条公司的质量统计台帐、报表等统计档案由公司质检部部门建档保管。第二十三条公司的所有员工聘用协议，对员工解聘辞退的决定，奖惩决定，工资待遇标准，劳动保险等人事劳资档案和员工培训档案由人力资源部建档保管。第二十四条公司有关设备的资料，档案等由设备动力部建档保管。第二十五条公司各类经济合同的档案管理由营销中心统一管理，经济合同于经济活动完结后，整理全套资料原件交公司档案室。第二十六条除上述第二十一至二十五条规定的文件档案之外一切公司文件资料均由公司微机中心档案室统一负责建档保管。第二十七条凡归口管理的档案，原则上均应由归口管理单位归档保管原件，其它部门如有需要，可经有关领导批准，由档案归口管理部门提供该档案复印件，原则上已归档的档案，不得借阅出保管室，任何人不得私自保管。第二十八条如因工作确需查阅有关档案，应履行下列手续。（1）、由调阅人填写“调阅档案申请单“。（2）、调阅人所属部门领导签署意见，经行政总监批准。如属公司重要文件的还需经有关公司领导批准。（3）、将已履行批准手续的“调阅档案申请单“交档案室管理员，并在规定的时间，地点调阅档案。第二十九条公司档案室为公司档案管理的主管部门各部门专业档案管理工作在业务上受档案室领导，档案室有权对其工作进行指导、监督和检查，提出批评或改进意见并督导实施。第五节文印管理规定第三十条办公室相关人员应遵守公司的保密规定，禁止闲杂人员人员进入文印室，不泄露工作中接触的公司保密事项。第三十一条打印文件，应按文件收发规定，由主管领导签署，部门需打印的文件，由部门总监签署并注明打印份数和具体要求后交行政总监审核，由行政中心根据文件的轻重缓急统一安排打印。第三十二条复印文件资料需由部门经理签字，交办公室专人复印，复印机由专人管理，非专管人员不准乱开机复印，任何人不得打印，复印与公司业务无关的材料。第三十三条传真收件一律由办公室统一登记分发，并留存复印件。第三十四条发送传真，需由部门经理签发。在办公室登记，并交由办公室专人发送。发出传真原件由办公室留存，同时将已发出传真的复印件交发件人保存。第三十五条打印文件、收发传真、复印文件资料，办公室均需分类逐项登记，以备查验。办公室人员必须按时、按质、按量完成各项打字、传真、复印任务，不得积压迟误。第三十六条传真、文件、复印件应及时发送给有关人员。因积压延误而致工作失误，造成损失的，追究当事人的责任。第三十七条原则上不接受外单位、个人的资料打印、复印。特殊情况，经行政总监批准后办理登记收费手续。收费标准参照市场价格由办公室会同财务部确定，收据由财务部出具。第三十八条办公室文印人员应每月统计核算费用上报办公室，同时抄报财务部。第三十九条文印人员应爱护各种设备，节约用纸，降低消耗和费用，对各种设备应按规范要求操作、保养，发现故障应及时报请维修，以免影响工作。第四十条严禁私自为私人免费复印材料，违反者视情节轻重给予罚款处理，屡教不改者予以除名。第六节办公用品领用规定第四十一条公司各部门所需的办公用品，由办公室统一购置，各部门按实际需要领用。第四十二条各部门专用的表格，由各部门制定格式，办公室统一订制。第四十三条办公用品每季集中发放一次。除新增员工外，一般不予中途补发。第四十四条各部门应提前35天提交本部门下一季度的请购计划，计划应由部门经理审核签署，行政中心进行复核，并有权根据各部门的工作性质、人员状况，将其计划进行必要的增减。第四十五条办公室对各部门办公用品计划进行汇总后，根据上季所购办公用品结存的情况，作出全公司下季度办公用品的请购计划（含明细清单及预算），向财务部办理提款手续，并指定专人负责购买。第四十六条购进办公用品，应由办公室指定人员保管，保管人根据请购计划及发票对其进行验收，验收后办公用品由保管员保管并入帐，本季办公用品于季初十日内，根据经行政总监复核的各部门办公用品申领计划进行发放。各部门在领用办公用品时，应履行登记手续。第四十七条所有员工对办公用品必须爱护，勤俭节约，杜绝浪费，禁止贪污，努力降低消耗、费用。耐用办公用品如有损坏，凡属产品本身质量问题的，办理交旧领新手续，属使用不当等使用人原因造成的损坏或丢失，由使用人负责赔偿。第四十八条购置日常办公用品或报销日常办公费用以及购置大宗、高级办公用品，必须按财务管理规定报经总裁或指定人批准后始得购置。第七节办公用具使用及管理规定第四十九条公司办公用具，如桌椅、书架书柜的使用与管理，按本规定进行。第五十条办公用具的使用与管理，由公司办公室负责。第五十一条办公室必须把办公用具管理过程的各环节，如购买、配置、分发领用、修缮与保管等等，用台账形式记录下来。第五十二条台账按部科分别设置，分别记录各部门领用、借用和使用办公用具的情况，定期向各部门通报。通报以台账的复印件形式进行。第五十三条办公室所供应或配置的办公用具，一律在醒目处贴上金属牌，打上部门名称、编号以及购置日期等等。第五十四条各部负责人对所配置的办公用具，负有使用与保管上的责任；部门负责人必须指定或明确部门内使用与保管的责任者，防止办公用具被盗、被挪用以及污染与破损。第五十五条人力资源部在使用责任者调离时，必须尽早与办公室联系，由办公室作出具体安排；任何人不得擅自调配或使用该办公用具。第五十六条各部负责人必须经常察看办公用具使用与保管的状况，监督下属合理使用家具；并采取适当的措施，保证办公用具的完好。第五十七条办公用具采取“谁使用、谁保管”的原则，使用者具有不可推卸的保全与维护责任；使用者不得擅自委托他人保管办公用具。第五十八条未经使用责任者同意，任何人都不得动用已经投入使用的办公用具。第五十九条办公室必须按行政总监的指示，至少一年两次，对库存办公用具进行盘点，并把账物是否一致的情况，制成清查明细表，上报行政总监。第六十条办公用具破损需要进行修理，各部门必须与办公室联系，由办公室负责办理各项修理事宜；使用责任者及所在部门，不得随意处置。第六十一条办公室经检查确认破损家具已经没有修理必要时，向行政总监请示，予以报废处理。第六十二条如果因违反本规定，造成办公用具破损、丢失，根据其情节轻重，要求赔偿部分损失。第八节安全保卫制度第六十三条为维护正常的工作秩序，确保公司财产安全和职工在工作岗位上的人身安全，特制定本规定。第六十四条安全保卫工作要认真落实责任制，企业法人（董事长）是映华集团主管保卫的责任人，把安全保卫工作切实提上议事日程，进行研究、部署、对映华集团的安全保卫工作负全部责任。第六十五条公司总部成立安全保卫工作领导小组，定期检查安全工作发现问题，及时采取措施解决。第六十六条公司设安全保卫科，负责公司安全保卫工作，公司各分厂也相应设立安全保卫科（受双重领导），切实负起分厂的安全保卫和安全生产的责任。第六十七条经常对全体员工进行安全教育，对新员工要认真执行“先培训、后上岗“的规定，进行安全培训。第六十八条落实防火措施。（1）、办公室、分厂和仓库设置的消防栓不得挪作他用，各分厂应定期检查消防栓是否完好无损。（2）、办公楼、分厂和仓库要按消防规范要求配备各种灭火物质。（3）、易燃、易爆物品要按消防规范要求妥善存放，并派专人保管，不得乱放，混放；（4）、进行明火作业，应先报相关领导批准，同时采取必要的防护措施；（5）、防火通道必须保持畅通，严禁堆放任何物品堵塞防护措施；（6）、严禁违反安全规范乱搭建筑物。第六十九条抓好安全用电。（1）、电线、电器残旧不符合规范的，应及时更换；（2）、严禁擅自接驳电源和使用额外电器，不准在办公室和生产场地使用电炉，确实需要动焊的，应报相关领导批准并采取有效的防护措施。（3）、使用临时电器设备，应注意其电源插头的正确安插，避免因使用不当造成对其它电器设备的损坏及影响其它电器设备的正常使用。第七十条落实防盗措施。（1）、设立必要的门卫制度；（2）、重要部门应安装铁闸铁窗，办公房间无人在内时要关好门窗和电灯；（3）、公司财务不能随便乱放，重要文件及贵重物品必须锁好；（4）、车辆停时应采取必要的防盗措施。第七十一条安全保卫人员要有高度责任感。要经常检查，督促安全保卫措施的落实情况，发现问题、及时消除隐患，大胆管理，不能无原则放任迁就，因对工作不负责任而造成事故的，一律追究责任；情节严重构成犯罪的，移交司法部门追究责任。第七十二条全体员工都有遵守本制度及有关安全规范的义务，凡违章造成事故的，一律追究责任；情节严重构成犯罪的，移交司法部门追究刑事责任。第九节门卫工作规定第七十三条为确保公司财物安全，使出入厂人员、车辆、物品管理有序，维护公司利益，特制定本规定。第七十四条本规定适用于所有进出厂人员、车辆及物品。第七十五条人员出入规定（1）、公司员工凭员工上岗证（或胸卡）出入厂，凡公司员工不戴上岗证（或胸卡）者履行登记手续后方可出入。（2）、非公司员工进公司大门时一律登记，由保卫人员发放“会客单”方可入内，出大门时，将有相关部门负责人签字的“会客单”交回，方可出公司（对于公司的外包工，采用“出入证”进行管理）。第七十六条车辆出入规定（1）、外来车辆入厂时，保卫人员要履行相应的登记手续，在出厂时，门卫人员要认真检查核对后方可放行。（2）、公司车辆出入厂时，免填相关的表单，但是装运各种物品出厂时，应持有“发货单”或“用车申请单”，保卫人员核对签注时间后方可出厂。第十节保密制度第七十七条为保守公司秘密，维护公司的发展和利益，制定本制度。第七十八条全体员工都有保守公司秘密的义务。第七十九条在对外交往和合作中，须特别注意不泄露公司秘密，更不准出卖公司秘密。第八十条公司秘密是关系公司发展和利益，在一定时间内只限一定范围的员工知道的事项，公司秘密包括下列秘密事项（1）、公司经营发展决策中的秘密事项；（2）、人事决策中的秘密事项；（3）、专有生产技术及新生产技术；（4）、招标项目的标底、合作条件、贸易条件；（5）、重要的合同、客户和贸易渠道；（6）、公司财务情况，银行帐户帐号；（7）、办公例会、总裁办公会议讨论情况及其尚未予公布的决定；（8）、公司领导在公司车辆上等场合的谈话；（9）、其它领导确定应当保守的公司秘密事项。第八十一条属于公司秘密的文件、资料，应标明“机密“字样，由专人负责印制、收发、传递、保管。第八十二条公司应根据需要，限于一定范围的员工接触。接触公司秘密的员工，未经批准，不准向他人泄露。非接触公司秘密的员工、不准打听，刺探公司的秘密。第八十三条非经批准，不准复印、摘抄秘密文件、资料。第八十四条记载有公司秘密事项的工作笔记，持有人必须妥善保管，如有遗失，必须立即报告并采取补救措施。第八十五条对保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表扬、奖励、违反本规定，故意或过失泄密的，视情节危害后果予以行政和处分或经济处罚，直至予以除名。第八十六条档案室、微机中心等机要部门，非工作人员不得随便进入。第八十七条公司文件的销毁及其起草及打印过程中的修改，一律须经专人作彻底销毁。第十一节印章使用及管理规定第八十八条公司印章是公司权力的象征，一经在文件上盖用，便具有强制性和法律效力。第八十九条公司、部印章，业务专用章均由行政中心统一负责经公安局审批后刻制。印章的更换和作废，由行政中心统一按有关规定办理。第九十条公司印章由董事长指定专人或行政中心保管。第九十一条所有印章合用必须设立用章使用登记簿，逐次登记，列明用章日期，文件内容、批准人、盖章人，经总经理（或授权人）批准签字后方可使用。第九十二条公司印章适用于以公司名义签发的通知、公文、批件、批告、申请、介绍信、会议纪要、证明及法定代表人证明书、委托书等文件。公司印章使用，均需总经理签字批准。第九十三条公司可有效对外的印章为公司印章、财务专用章、各部门印章，上述印章严禁在空白纸上乱签。第九十四条公司公章、法人代表印章不得携出公司。公司其他印章原则上不允许携出公司，特殊情况需携出公司时，应经总经理批准方可。第九十五条为维护公司的合法权益及良好的信誉，严肃法律职责，上述规定必须严格遵照执行。如有违反，视情节轻重，造成后果大小，给予批评、罚款、降职、开除等处分直至追究其法律责任。第十二节外来人员参观规定第九十六条随着公司的发展壮大，公司在社会的影响也越来越大，来公司参观的人员也络绎不绝，为参观有序，不影响生产，保护公司机密，同时为树立公司形象，特制定本办法。第九十七条对于参观人员，由公司相关部门的经办人通知办公室统一接待，由办公室相关人员协同经办人先在会议室对来客介绍公司的基本状况，发放公司宣传册，放公司相关的幻灯片。第九十八条需要实地参观的，由办公室安排好陪同人员和参观路线，再由经办人按准许参观的路线填具“参观申请登记单”，经行政总监核准后，方可领参观人员进入规定的区域参观。第九十九条公司部门经办人协同参观完毕后，应将“参观申请登记单”送办公室存查。第一百条参观非经准许区域，须总经理核准。第一百零一条若有特殊原因，相关人员陪伴贵宾或突来人员参观，事前免填“参观申请登记单”但应于当日内补办一切手续。第一百零二条经办人员和陪同人员应禁止参观人员携带照相机、摄影机在参观时摄影。，经总经理批准者不在此限，但须严加管制，不得逾越指定准许摄影的范围。第一百零三条在接待和陪同参观人员的过程中，要严守公司机密，同时要在参观人员面前树立公司形象。第十三节招待所接待管理规定第一百零四条为做好接待工作，使此项工作纳入程序化管理，特制订本办法。第一百零五条公司的接待一律采用办公室登记、对口接待的办法。谁接待、谁负责，贯彻始终。第一百零六条各对口部门要在外来宾客到来前，联络好有关事宜，填写来宾招待计划表，经部门负责人签字后，视情况由办公室主任、行政总监批准。第一百零七条办公室根据来客数量，安排人员协助招待所人员完成接待工作。第十四节会议管理制度第一百零八条为及时研讨处理公司经营管理中存在的问题，明确工作方向和提高工作效率，协调部门之间的工作，保证公司决策贯彻到位，避免陷入无休止的会议讨论中，特制定本规定。第一百零九条会议的召开本着精简、高效、注重效果的原则进行，避免会议陷入陷入无休止的扯皮和讨论中。第一百一十条会议的分类及组织（1）、公司级会议主要包括高管层（总监级以上）会议，全公司管理人员会议，全公司技术人员会议和全公司员工大会等。此类会议按“高管层会议召开程序”进行。（2）、专题会议主要包括经营活动分析会、销售活动报告分析会、质量分析会、生产技术准备会、生产调度会、安全生产工作会、资金平衡会、设备改造、党支部会议等。此类会议按“系统间会议召开程序”进行。（3）、系统和部门工作会议主要包括各系统、部门单独召开的工作会议。此类会议由各系统、部门的负责人召集并主持，参照“系统间会议召开程序”进行。（4）、班组会议主要包括生产班组的各类会议。此类会议由各班组长负责组织并主持。（5）、政府有关主管部门或外单位在本公司召开的会议，如现场办公会、报告会等，一律由办公室组织，有关业务对口部门协助进行会务工作。第一百一十一条会议通知（1）、公司级会议、政府有关部门或外单位在公司召开的会议由办公室负责下发通知，系统、部门、班组工作会议由召集部门负责下发通知。（2）、会议通知包括会议的名称、议题、时间、地点、参加人、需带资料以及通知方法和途径。（3）、会议召开时间和地点如有变动，负责通知部门应提前一天知达与会人员。第一百一十二条会议准备（1）、会议准备包括议题议程、主持人、记录人、将要下发的文件、发言材料准备，对会议进程的预测和对策。（2）、议召集者就议题准备充分的资料、信息，拟就议程及时间分配，确定好主持人及会议记录人。（3）、会人员接到通知后就议题认真准备好言简意赅的发言稿。（4）、会议场所提前布置，保持整洁，所需仪器设备提前到位并调试正常。第一百一十三条会议议程（1）、主持人事先安排好与会人员座次。（2）、会议议程由主持人于会议开始时向与会人员宣布，与会人员应严格遵守。（3）、议主持人应紧紧围绕议题按照议程主持会议，确保会议总时间不变。（4）、议主持人要及时作出结论，及时制止干扰会议的任何情况，适时宣布散会。（5）、与会人员均应保持良好的会风，注意言谈举止，发言力求简短、切题，举止文明大方。第一百一十四条会议纪要（1）、会议记录员要在会议进行期间认真记录，对结论性发言做重点记录。（2）、会议记录员要在会议结束后24小时内整理好原始记录，形成会议纪要，交由主持人签发。（3）、会议纪要由记录人送达抄送人员。第一百一十五条会议考勤（1）、记录员负责签到。与会人员不得无故迟到、早退或缺席。如有特殊情况不能按时到会，应提前以书面形式请假，紧急情况可以事先口头请假，事后必须补办请假手续。（2）、于会人员不得中途退席，特殊情况经主持人同意方可离席。第一百一十六条会场秩序与礼仪（1）、会人员应提前到会，不得喧哗，不得来回走动。（2）、迟到、中途离席者应轻声入、出席，尽量不干扰会议进行。（3）、与会人员应坐（站）姿端正，禁止交头接耳。（4）、会议期间与会人员关闭通讯工具，不会客（特殊客人除外），认真听取会议内容并做好记录。（5）、与会人员应保持会场整洁，不准随地吐痰、扔纸屑，会议结束后将座椅整理好。（6）、与会人员不可无故打断他人的发言，不可对发言者吹毛求疵。第一百一十七条保密事项（1）、会议召集者对会议内容的秘密事项的保密工作负总责。重要会议应事先通知安保部做好保密防范措施。（2）、与会人员及记录员对会议内容的秘密事项负有保密的义务。（3）、涉及到秘密事项的会议纪要，记录员应在指定场所整理，并且严格按照主持人签发的抄送人员发送。第一百一十八条违纪处理（1）、开会迟到、早退每项罚款10元，无故缺席罚款50元，由会议召集人下罚款通知单，违纪者24小时内到财务核算部交罚金，如不按时交罚金则从当事人工资中扣除。（2）、违反本制度保密规定者的处罚按公司保密制度有关规定执行。第十五节食堂管理规定第一百一十九条为了加强食堂的管理，使这个福利性的职工食堂，长期巩固的发展下去，给职工饮食和安全提供有力保障，特制定本规定第一百二十条食堂采用承包方式专人负责，承包者和食堂小工必须经有关部门体检合格，领取合格证后方能进入食堂工作。第一百二十一条植化厂食堂补助150元，下六水解厂食堂补助150元，总公司食堂补助150元，总公司食堂每月补助150元。第一百二十二条食堂是服务性的，炊事员不得以谋利为目的，职工与炊事员和睦相处，相互尊重，严格遵守食堂管理规定。第一百二十三条炊事员有事请假，须请人代理，不得影响职工的正常生活和工作，否则，贻误一餐处罚20元。第一百二十四条职工另有客人需增加饭菜的，事先必须与炊事员取得联系。第一百二十五条食堂应与生活组时常保持联系，生活组则应对食堂进行定期（每月至少二次）和不定期的检查考评（根据情况随时召开会议），对不满意的炊事员，经协商研究后，可进行更换。第一百二十六条职工生活食用的蔬菜要保持新鲜，每餐至少三菜一汤，肉食每天两餐，且应有变换，菜食花样要求多样性，早餐要经常变换，如面食、饵食、馒头、包子等，尽量满足职工要求。第一百二十七条外来与业务有关而不属于招待范围的就餐，按职工标准收费，不得高收。第一百二十八条食堂内不准洗头、梳头、刷牙，不得在工作前擦脂抹粉，使饭菜中带有异味，发现一次处罚10元。第一百二十九条为保障食堂安全、卫生，非食堂工作人员不得入内。第一百三十条食堂必须每半个月吃上一次猪血，缺一次扣10元。第一百三十一条食堂炊事用具卫生条件差，灶台、饭桌灰尘堆积的，发现一次扣10元。第一百三十二条出售变质饭菜，发现一次扣款50元，允许第二餐出售的饭菜，如延迟到第三餐出售，发现一次扣款50元。第一百三十三条无理辱骂就餐职工的，一次处罚20元。第一百三十四条职工有意见的当面提出，经称量缺斤少两严重的，罚款10元。第一百三十五条在正常开饭时间内，如饭菜不够，炊事员应抓紧时间赶作，但最迟不得影响职工正常上班，否则，一次扣款20元。第一百三十六条平等待人，一视同仁，否则一次罚款20元。第一百三十七条热饭热菜，发现一次冷饭冷菜，罚款20元，若职工工作紧而耽误吃饭，炊事员应将饭菜热后再卖给职工，需要送到车间的必须送到车间，上夜班需做夜餐的，食堂需满足夜班工人的要求。第一百三十八条批来零售出售的商品，零售价不能超过市场零售价。第一百三十九条具体收费标准肉食1元/份（大部分是肉，每份不得少于15两），菜05元/份，鸡蛋05元/个，馒头、包子05元/个（每个不得少于二两，早上茶、汤不计价），汤02元/份，米线、面条、饵食1元/大碗（排骨汤或碎揉汤）调料如味精、酱油、油辣子等应配齐，由职工自己放。第一百四十条食堂赊欠饭菜款发工资时必须一次性交清，不能跨月，辞职人员需交清所欠伙食费方能办理辞职手续。第一百四十一条以上条例，望广大职工及炊事员以企业利益为重，相互监督，共同遵守。有意见的职工随时向生活组成员反应，附生活组成员名单组长史丛富副组长于洪涛组员肖艳春、张学康、张玉和、罗娴、毕学文、万晓飞第十六节图书报刊管理规定第一百四十二条本规定对公司图书的购进、保管、整理、外借与归还等作出以下规定。第一百四十三条各部门经理可根据业务实际需要，合理安排购买业务参考书籍，依公司规定的申购程序办理，否则，费用自理。第一百四十四条凡新购进的图书按图书分类科目进行分类整理与编号，贴上标签，输入图书管理系统。第一百四十五条办公室设图书保管员，对图书进行分类、整理与借阅工作。第一百四十六条期限普通图书借期一月，专用工具书籍的借阅期限视具体情况限定。第一百四十七条继借借阅图书到期，必须到办公室办理继借手续。第一百四十八条归还如有破损、遗失情况，照价赔偿。第一百四十九条报刊订阅公司由办公室负责刊物的订阅，各部室可以部室名义提出订阅刊物的需求，由办公室综合平衡并提交总经理审批后订阅。第一百五十条报刊收发办公室收取报刊，整理并置放在公共阅览资料架上供阅览，属于私人订阅的有办公室送至私人。第一百五十一条报刊更换阅览架上的报纸每星期更换一次，期刊每月更新一次。第一百五十二条报刊归档每年年底将期刊装订成册，归档备用；报纸每季度处理一次。第十七节计算机管理规定第一百五十三条购置和维护、维修（1）、公司指定专人负责统一制定公司计算机系统的各种软、硬件标准，只有符合这种标准的设备方可使用。（2）、公司及各部门软、硬件及相关通讯线路的安装和连接有公司指定的专人监督。（3）软、硬件设备的原始资料（软盘、光盘、说明书及保修卡、许可证协议等）根据档案保管要求保管。使用者必需的操作守册由使用者长借、保管。（4）、公司及各部门计算机的维护、维修由公司指定的专人负责。第一百五十四条使用（1）、公司及各部门的计算机只能由经办公室授权及培训的员工操作使用。（2）、使用者应保持设备及其所在环境的清洁。下班时，务必关机切断电源。（3）、未经许可，使用者不可增删硬盘上的应用软件和系统软件。（4）、严禁使用计算机玩游戏。第一百五十五条安全措施（1）、公司及各部门的业务数据，由该公司文件管理员至少每周备份一次；重要数据由使用者本人向文件管理员申请做立即备份。（2）、公司计算机系统的数据资料列入保密范围。未经许可，严禁非相关人员私自复制。（3）、未经许可，任何私人的光盘、软盘不得在公司的计算机设备上使用。第一百五十六条上述各项，如有违反，按公司有关规章制度严肃处理。第十八节绿化管理规定第一百五十六条为美化公司工作、生产环境，塑造公司良好的外在形象，特制定本办法。第一百六十七条公司指定专职人员负责公司的绿化工作，应及时检查记录报告绿化情况，给花草树木定期培土、施肥、治虫害、修剪枝叶、浇水等，由办公室统一领导。第一百六十八条公司员工都有权利和义务管理、爱护花草、树木。（1）、不准攀折花木或在树上晾晒衣物等。（2）、不得损坏花木的保护设施。（3）、不准私自摘拿花果。（4）、不准行人和各种车辆跨越、践踏绿化地。（5）、不准往绿化地倒污水或扔杂物。（6）、不准在绿化范围内堆放任何物品。（7）、凡人为造成绿化、花木及设施损坏的，进行罚款处理。第四章人事管理制度第一节映华集团用人基本理念第一条人才是企业发展的第一动力，映华集团将打破以前的用人制度，大胆启用新人，公司不按资历排辈，实行“能者上，平者让，庸者下”的用人制度。第二条以人为本（1）、不仅要造就有成就的人才个体，而且应培培育人才团队，发挥人力资源团队规模效应；（2）、不仅要发挥人力资源体力劳动密集型功能，而且更应发挥人才之智力密集型功能；（3）、不仅要发挥人才自身功能，而且要充分利用与其连带的社会关系网络功能；（4）、不仅要利用内脑、而且要利用外脑。第三条公司开辟三个人才渠道（1）、立足区域，充分发挥本地人才的主渠道作用；（2）、面向全国，吸纳高层次人才；（3）、注重与国际接轨，寻找专家的支持。第四条在三个层面上开发人力资源（1）、企业高层形成职业精英团队；（2）、企业内部实施全员培训；（3）、企业外部正面影响客户、公众。第五条用人原则（1）、知人了解人、理解人、尊重人，不但知人之表，更要知人之潜力；（2）、容人创造宽松环境，使人心情舒畅，不求全责备，允许改进自律；（3）、用人为每个员工提供施展才能的舞台，创造学习、发展、升迁的机会；（4）、做人以诚相待，与人为善，宽容人、体谅人，不搞内耗，敬业乐业、忠于职守，以公司为家，与公司共荣辱；第六条人尽其才，人人都是人才，持续开发人力资源，将人才作为取之不尽、用之不竭、具有倍增放大效应的资本；第七条公平竞争（1）、不拘一格、机会均等、任人唯贤；（2）、没有性别、籍贯、身体特征的偏见；（3）、没有亲友派系（4）、没有领导个人用人偏好。第八条人才个体生涯成长规划与企业人力资源发展目标相互匹配，员工与企业一同成长。第九条保持企业一定的员工流动性，公司员工过于稳定，造成一潭死水，没有竞争力；流动过于频繁，造成团队不稳定。第十条实施工作多样性和工作丰富性。打破员工岗位固定化和单一专长化模式，适时调换员工工作岗位和地点，或建立工作小组制，使职工做到一专多能或全能发展，保持员工工作热情、新鲜感和挑战性。第十一条建立员工正常晋升机制，使普通员工具有努力敬业而被提拔的权利和机会。第十二条大力开展制度化的合理化建议活动，从中发现、挖掘人才。第十三条对突破常规机制能够脱颖而出的尖子人才，要委以重任。第十四条在以上用人理念的指导下，特制定以下映华集团人事管理制度第二节总则第十五条为规范公司人事管理制度，形成平等竞争、择优录用、奖罚分明、合理流动的用工用人机制，体现映华集团用人理念，特制定本办法。第三节定编及岗位设定第十六条公司人事部根据企业总体经营目标和要求，提出公司人员规模和人力资源需求规划，报公司领导批准实施。第十七条人事部会同各部门科学合理地划分企业组织职务，明确职务的相互关系，建立清晰的职务层次、顺序。第十八条编制职务描述书体系，明确每个职位的工作性质、任务、难易程度、权限、责任大小以及任职条件。第四节岗位聘用原则第十九条坚持任人唯贤、优化组合结构。第二十条公司调配方案与个人业务专长和意愿相结合。第二十一条实行自上而下的逐级聘用制，并由人事部统一办理聘用手续。第二十二条岗位聘用期限须短于或等于员工劳动合同期限。第五节干部任免第二十三条公司干部任免通过聘用制实现，即聘用和解聘。第二十四条公司高层干部的任免（1）、总经理由董事会任免；（2）、其他高级职员由总经理提名，董事会任免。第二十五条公司中层干部任免由总经理或分管副总提名，经公司常务会议决定任免。第二十六条公司一般干部的任免由部门经理提名，经分管副总、总经理批准后任免。第二十七条公司所有人事任免事项，均须正式行文通告。第六节晋升和降职第二十八条公司建立正常职务升迁机制。第二十九条对公司成绩出色者或卓著者，可以晋升职位，特殊情况可破格晋升。第三十条对公司业绩不良者或违反公司规章制度者，可以降职使用，特殊情况可连降几级。第三十一条职位升迁由部门主管或公司领导提出，经董事会或公司常务会议讨论通过，