某矿业集团2015年行政工作报告.

稳中精进转型升级聚焦双效实干兴企奋力推进淮北矿业健康平稳发展某矿业集团2015年行政工作报告一、回顾2014年，集团公司经受住各种风险挑战，总体形势平稳2014年，面对严峻煤炭市场形势，经理层认真贯彻落实董事会决策部署，以质量效益为核心，以改革创新为动力，以“四量”工作为重点，坚定信心，沉着应对，保持了总体形势平稳。预计全年原煤产量3860万吨发电量82亿度焦炭产量230万吨、甲醇产量20万吨PVC产量32万吨营业收入620亿元，其中煤炭收入145亿元资产总额920亿元在岗职工人均年收入62万元，较好完成了全年目标任务。一是安全形势持续稳定。总结固化23对矿井瓦斯治理模式，推进瓦斯治理精细化、规范化、信息化、最大化，全年开采保护层面积114万M2，抽采瓦斯238亿M3，抽采率58。加强桃园矿、朱庄矿水害治理，坚决做到“先治水达标后生产”。组织开展防火会战，严防煤层自然发火。将火成岩灾害作为重大灾害防控，做好人财物保障。扎实推进体系建设，着力构建安全长效机制。加强地面高危企业安全监管，非煤单位实现了零重伤。严管干部抓作风，严肃事故问责，促进了安全责任落实。截至12月23日，集团公司发生4起事故死亡4人，百万吨死亡率01，杜绝了较大及以上事故。二是生产管理水平稳步提升。推进煤矿集约高效生产，采煤、综掘机械化程度分别达到96、50综合单产64万吨掘进总进尺303万米，综合单进104米建成81条综掘作业线，收作8个采区，完成17项采区和工程设计方案优化。坚持地质先行、保障得力、设计源头，加强地质和设计工作，着力研究“三机”配套，前瞻解决复杂地质条件下矿井安全高效生产问题。组建综采安拆专业化队伍，实行内部市场化运作，提高了安拆效率。强推支护工艺改革，锚杆支护率67。加快矿井信息化、自动化和掘进后运连续化建设，矿井和选煤厂链板机、皮带机全部实现集控。加强煤炭洗选组织，全年生产精煤1145万吨。焦化公司、华塑公司加大技改力度，严抓生产问题处理，甲醇和PVC产能逐步提升。三是运营管控力度逐步加大。分两批共出台30项降本增效刚性举措，商品煤成本同比下降48元/吨，全年节约支出185亿元。加大煤炭营销力度，实现了产销平衡、货款安全回笼。狠抓煤炭降损提质，盘活人力资源，累计在册人员净减少3924人，劳务人员减少4547人转岗分流984人，内部劳务对接2082人，外部劳务输出313人。扎实开展“三清理”，撤销科级机构100个、清理超编制人员1084人。改进物资设备管理体制，严格规范采购管理，淘汰供应商275家，全年保供采购43亿元，同比下降24亿元代储物资335亿元。严格资金管理，撤销外部银行账户84个扎紧资金“口子”，以收定支、无预不支。加大清欠力度，集团公司应收款项控制在年初水平。成立财务公司，加大资金筹措，降低财务费用，保证了资金链安全。强化审计监督和效能监察，核减工程价款5718万元，纠正违规金额4104万元，增加效益1785万元。管好用好现有增量，非煤产业已全面消灭亏损。四是改革创新蹄疾步稳。严格落实集团公司关于深化改革创新的意见，完成改革创新任务18项。实施经费单位改革，成立新闻传媒公司、检测检验中心、信息开发分公司。推进机关大部制改革，机关部门由年初的26个减至17个。稳步推进简政放权，第一批下放管理权限20项对华塑公司实行负面清单管理。成立淮矿物流贸易公司、电力公司。对物流、电力、选煤、综采设备安拆、设备维修实施专业化管理。坚持“以我为主、产学研联合为辅”，组建创新团队，持续开展技术攻关，全年实施科研项目48项。加快技术创新成果转化，建立科技成果目录清单，推广应用“五小”实用成果394项次，申报专利33项。五是转型升级稳步推进。全年完成基本建设投资296亿元。临涣矿安全改建、海孜矿扩建工程全面完工邹庄矿实现联合试运转。大力发展煤电一体化，低热值煤电厂项目得到省政府充分肯定和大力支持，中利电厂二期、华塑电厂一期近期有望核准中利电厂三期、宿州电厂、涡北电厂前期工作积极推进。六是保障民生措施得力。千方百计保职工收入稳定，在煤炭收入锐减、效益下滑、资金紧张等情况下，在岗职工人均年收入同比下降3，远低于17的煤价降幅。二、做好2015年工作，必须充分认清严峻形势，贯彻落实总基调形势清则方向明，必须清醒认识企业面临的内外形势，进而理清思路，科学应对。煤炭市场形势依然严峻。目前，我国经济正处于增长速度换挡期、结构调整阵痛期和前期刺激政策消化期，“中高速、优结构、新动力、多挑战”成为新常态，能源消费增速放缓，加之煤炭产能过剩、进口煤冲击，2015年煤炭市场形势仍然十分严峻。尽管自2014年8月份以来，国家出台了控制总量、规范进口、清费立税等一系列促进煤炭企业脱困的政策，但事实上收效甚微。各种风险挑战有增无减。一是安全压力。二是经营压力。三是资金压力。对此，我们唯有两眼向内，深挖内潜，全力做好自己的事。内部管理存在不少问题。只有找准问题，才能有的放矢。在生产上，地质和设计工作滞后特殊开采“三机配套”重视不够、研究不够重产量、轻质量，重采煤、轻掘进和安拆，单产单进水平低。在经营上，成本意识不强，效益观念淡薄，压力传递不到位。有的单位和部门不算账，在工程建设、安全质量标准化建设、物资采购、设备选型和巷道支护上，一味追求高标准，人为造成巨大浪费。在人力资源上，总量过剩和结构性短缺的矛盾仍然突出，生产一线人员偏少，地面、机关富余人员转移安置难，人力资源成本居高不下。在改革创新上，基层单位对市场压力感受不深，存在等待观望思想，主动思考、主动作为不够，自主创新效果不明显。在工作作风上，有的大局意识不强，本位主义思想严重有的责任意识欠缺，不敢担当，遇到困难绕道走有的执行意识不强，工作效率低下有的好人主义严重，不愿得罪人。在工作方法上，有的前瞻不够，事前不思考，事后诸葛亮有的集成不够，部门之间、专业之间各自为战有的系统思考不够，顾此失彼有的强调自身权力和重要性，管了不该管的事，等等。对于这些问题，迫切需要我们拿出有效措施，尽快加以解决。面对严峻的内外形势、工作中存在的问题，王明胜董事长明确提出2015年工作总基调“稳中精进、转型升级、聚焦双效、实干兴企”。稳中精进，就是要在确保安全、产量、资金、大局“四个稳定”的基础上，精确定位、精准发力、精益求精，力争各项工作取得新进展、新成效。转型升级，就是要推进思想、管理、经营、产业转型，打造企业发展升级版。聚焦双效，就是要把效率和效益作为2015年生产经营工作的主题，采取刚性举措，千方百计提高企业经济运行质量。实干兴企，就是要大力弘扬严细实的工作作风，以踏石留印、抓铁有痕的劲头，抓好各项工作落实。这一总基调为我们指明了前进方向，是全面做好2015年各项工作的行动纲领。我们一定要深刻领会、准确把握，把思想和行动统一到贯彻落实总基调上来，确保集团公司健康平稳发展。三、贯彻落实总基调，必须突出抓好重大灾害防控，确保安全形势持续稳定2015年集团公司85以上矿井要达到安全质量标准化一级水平。深化科区、班组管理，加强科区长、班组长培训、管理和考核工作。加强职工培训，注重改进现有培训模式，注重解决工学矛盾，注重现场实操培训，着力提高培训效果，提高落实“两个规范”能力。继续狠反“三违”，重点查处干部违章指挥行为。2015年对触犯集团公司安全管理红线的，一律动用解除劳动合同手段。坚定不移抓好重大灾害防控。淮北矿区地质条件决定了瓦斯始终是第一灾害，必须在瓦斯治理上再紧一扣。要坚持“强技术、严管理、保投入、重问责”的工作原则，严格“六项指标”考核，全面落实瓦斯综合治理“124”目标。要突出抓好保护层开采，今年的保护层就是明年的安全和产量，2015年保护层开采面积达到113万M2，并要保证被保护层瓦斯抽采同步达标，瓦斯抽采率、利用率分别达到60、367。要以防突为核心，做好防突预警，严格落实两级“四位一体”防突措施。水害防治上，认真做好老空水害、陷落柱水害、底板灰岩水害、断层水害治理，积极探索、总结固化水害治理模式，提高水害防控水平，做到“先治理达标后生产，不达标不生产”。牢固树立“着火就会爆炸”的理念，2015年继续开展防火会战，杜绝火灾事故发生。火成岩灾害防控上，坚持“先区域防范、后局部解危”的原则，认真落实“危险区划、工程治理、监测预警、安全防护”综合治理措施，确保火成岩灾害可防可控。高度重视地面单位安全管理。地面单位要全面落实安全生产主体责任，加强高温高压、易燃易爆、有毒有害等安全隐患排查整治和重大危险源监测，做好超前防范。安监局要定期开展监督检查、评估和指导服务。四、贯彻落实总基调，必须加快推进安全高效矿井建设，充分挖掘煤炭产业潜能大力推进采掘提效。采掘提效潜力巨大。2015年，集团公司综采月单产目标为69万吨，同比提高5000吨岩巷、煤巷、煤巷综掘单进目标分别为75米、135米、160米，同比分别提高5米、10米、15米。各矿、工程处要把采掘提效作为重中之重，认真抓好采掘提效实施意见落实。要突出抓好采掘队伍管理，配齐配强采掘一线人员。集团公司将严格考核问责，强推采掘提效。大力推进生产准备。当前矿区生产准备滞后，生产接替紧张，生产准备的压力已经超过生产。我们一定要牢固树立“掘进为采煤服务、掘进对采煤负责”的思想，严格落实2015年矿井生产与生产准备工作意见采掘工作面过断层管理刚性规定，提高生产准备工作水平。要依靠掘进提效加快生产准备，严格限制掘进队伍干杂活，工程处掘进辅助交给矿井负责，确保2015年掘进总进尺达到277万米，其中重点工程进尺8万米。掘进的出路在于机械化。要大力发展煤巷、岩巷综掘，凡具备综掘施工条件的必须上综掘不具备综掘施工条件的岩巷，要积极应用钻装机或凿岩台车。统筹处理好井下和地面关系，征迁环保处和各矿要加强征迁工作，保证搬得动、搬得快、搬得省。大力推进采掘工艺改革。下决心消灭放顶煤，芦岭、朱仙庄、涡北、青东4对矿井要逐步以分层开采替代放顶煤开采。加强薄煤层开采工艺研究和装备配置，2015年薄煤层采高严格控制在16米以下，超出部分不予计产。强力推进支护工艺改革，严格控制架棚支护，大力推广应用锚网索注综合支护，2015年锚杆支护率达到80以上。狠抓“三机”配套，加强特殊开采研究，实行一矿一策、一面一策，努力实现复杂地质条件下生产常态化、正规化、规范化，严防生产大起大落。大力推进“三位一体”系统提效。坚持“无人则安、少人则安”，上设备少用人。各单位要管好用好现有自动化、信息化系统，劳动工资部要及时跟进，同步核减单位定员指标。加快推进辅助运输工艺改革，煤巷掘进后运要全面实现连续运输。深入推进信息化建设，2015年集团公司安全、生产、经营信息化网上运行界面一季度完成物资、设备信息化系统上半年建成。大力推进煤质和选煤工作。市场经济条件下必须严抓产品质量，质量就是效益。集团公司原煤灰分每降1个点，精煤产量就增加20万吨，效益就增加14亿元左右。2015年要进一步加强煤质管理，原煤灰分控制在385以下、原煤水分控制在6以下，精煤产率达到478以上。要严格落实煤质管理“三步曲”，严格问责保煤质、工艺改进提煤质、系统分离再提煤质，确保集团公司煤炭降灰、降水、降煤泥量、提高精煤产率，“三降一提”出效益。管生产必须管煤质，各矿、选煤厂行政正职作为煤质和选煤工作第一责任人，要确保煤质和选煤指标完成。集团公司实行月度考核问责和通报。切实加强地质和设计工作。地质是煤矿的战略问题，设计是源头问题，一定要抓实抓好，真正实现地质先行、保障得力。要持之以恒夯实地质基础工作，做好人财物保障。严格落实“三覆盖、两控制”原则，提高地质勘探预见性和准确性。牢牢抓住设计源头，坚持“三十二字”设计原则，严格落实进一步强化生产矿井设计管理办法综采工作面地质、设计及生产管理刚性规定，不断提高设计工作水平。五、贯彻落实总基调，必须千方百计提高非煤产业盈利能力，支撑集团公司健康平稳发展2015年，非煤产业聚焦双效，就是要承担起历史责任，提高盈利能力，做到颗粒归仓。集团公司将对非煤子公司实施以资本回报为导向的利润考核机制，目标是全面消灭亏损，总体资本回报率达到10以上，年度利润达到1669亿元，其中，化工板块475亿元、电力板块255亿元、物流板块1亿元、工程和地产板块29亿元、其他板块549亿元。集团公司将进一步强化子公司监管考核，对符合分红条件的必须按规定分红，否则委派管理人员不予兑现年薪。化工板块。经过不断的摸索和努力，焦化公司已经实现稳步盈利，华塑公司2014年9月份首次实现盈利，化工产业发展逐步走向正轨化。2015年，焦化公司要内抓管理，外抓市场，两手抓两手都要硬，确保实现利润15亿元。华塑公司要保证生产稳定、产能提升，向管理要效益，确保实现利润2亿元。集团公司对华塑公司实施负面清单，放权自主管理。雷鸣科化公司要加快转型步伐，大力发展爆破业务，确保实现利润125亿元。电力板块。中利发电公司要加强对标管理和优化运行工作，降低发电成本，并要加快二期项目核准，争取早日正常运营，确保实现利润185亿元。淮矿电力公司要加强瓦斯电站、矸石电厂专业化管理，并要做好电厂煤泥掺烧、集中供热工作，芦岭、桃园、朱仙庄等新建扩建瓦斯电站要确保按期投入运营，全年实现利润7000万元。物流板块。按照“稳中精进、突出效益、搞活机制、控制风险”的思路，积极稳妥发展物流产业，确保2015年利润达到1亿元。建立应收账款风险评估和预警机制，加大应收账款回收力度，严密防范资金风险。工程和地产板块。工程处按照“41”的职能定位，一方面要加快队伍裂变，加强内部管理，扎实做好岩巷掘进、打钻、综采安拆等工作另一方面要发挥资质优势，积极开拓外部土建和安装市场，确保全年实现利润28亿元。地产公司、金园房地产公司要严格控制新项目开工，对已开工项目要认真梳理排队，合理安排工期要加大房产销售力度，加快资金回笼。同时，铁运处要积极拓展外部市场，向外部市场挣效益，并要进一步降本增效、减员提效，确保全年实现利润46亿元。财务公司要坚持高质量运行、高标准管理，为集团公司提供集约化金融服务、公司化金融管理和集成化金融支持，全年实现利润8000万元。职防院、信息开发分公司、新闻传媒公司、检测检验中心等单位要主动开拓市场，强化自主管理，努力成为新的利润增长点。六、贯彻落实总基调，必须强化运营管控，全方位推进降本增效2015年，集团公司聚焦双效，必须以高指标为引领，像抓安全生产一样抓经营管理，确保实现年度经营目标。严格落实降本增效实施意见。降本增效事关企业生死存亡。集团公司出台了2015年降本增效实施意见，明确了稳产、提质、保收、减员、降本、增效6个方面26条刚性举措，全方位实施降成本，力争比2014年降本增效25亿元。各单位主要领导要高度重视，层传压力，一项一项抓好落实。2015年，原煤成本同比降1658元/吨，吨煤电耗降1度，选煤厂选煤成本降5元/吨，铁运处降成本5000万元物资采购价格降6，修理费降30，四项费用降30，非生产性支出降50，减员7000人，降本压力空前，减员力度空前。对基层单位没有完成成本、盈亏指标的，按成本超支或减盈增亏额等额扣减工资。集团公司机关部门对相关经营指标实施包保。抓好经营管理要项工作。一要深化“四量”。“四量”工作是一项长期工作，必须持之以恒。2015年“四量”工作的重点是盘活收储土地、人力资源、设备库存。二要深入推进内部市场化建设。内部市场化作为经营管理最有效的抓手，必须刚性推进。三要全面开展对标管理。2015年，煤矿、选煤厂、铁运处、非煤子公司都要通过对标找差距，制定改进措施，提升管理水平和经济效益。四要大力推进安全技术经济一体化。牢固树立强烈的算账意识，从资源、地面搬迁、设计、系统、采掘工艺、支护方式、采掘接替、灾害治理8个方面入手，从单产单进、单效、煤质、成本、人力资源、盈亏6个方面考核，抓实抓好安全技术经济一体化。2015年，要严格落实芦岭、青东、临涣、杨庄等10对矿井综合减亏方案，加大人财物资源向有潜力、有效益矿井倾斜力度。五要加强煤炭营销。首要任务是坚决实现产销平衡、货款安全回笼。煤质运销处要采取积极、灵活的营销策略，确保煤炭收入不低于145亿元、货款回笼率不低于95。六要加强物资设备采购和工程管理。物资设备采购要公开、透明，采购计划由集团公司办公会研究确定，强化过程管控，管价格、控总量。七要加强人力资源管理。在保证采掘一线用工的基础上，严格控制用工总量，优化用工结构，降低人力成本。八要加强政策研究利用。九要加强审计监督和效能监察。紧紧围绕工程建设、生产经营等重点领域，深入开展审计监督和效能监察，及时发现问题，堵塞管理漏洞，维护企业利益。严密防范资金风险。强化资金集中管控，2015年上半年开展第二轮外部账户清理收缴工作，进一步提高资金集中度。加大应收款项清理力度，各单位行政正职负责，确保年末应收款项余额不高于年初水平。加大资金筹集力度，管好用好财务公司平台，低成本、多渠道开展融资，保证资金链安全。同时，要坚持依法治企，加大法律审核和合同监督检查力度，确保企业依法合规经营，防范法律风险。七、贯彻落实总基调，必须加快调整产业结构，坚定不移走转型发展之路2015年，集团公司将继续按照“依托煤炭、延伸煤炭、超越煤炭”的战略发展思路，坚持远谋近施，统筹推进产业转型升级。一是煤炭产业。煤炭是转型发展的根基。省内要加快推进“十大工程”和信湖矿井建设，省外要加快推进古城一矿前期准备，稳定和扩大煤炭产能。二是电力产业。坚持煤电联营、煤电一体，2015年中利电厂二期、华塑电厂一期必须核准筹划准备中利电厂三期，积极参股古城电厂，扩大电力权益规模。三是化工产业。焦化公司要加快二期工程建设，确保2015年底试生产。四是物流产业。充分发挥淮矿物流贸易公司的作用，整合现有物流资源，发挥协同效应，共享信息资源，强化风险控制，着力打造现代物流企业。五是金融产业。以财务公司为平台，深化产融结合，创新资本运营方式，提高资金使用效率和投融资能力。充分发挥上海自贸区淮鑫公司优势，积极利用国际市场低成本融资。六是服务产业。大力开展托管业务，2015年力争分别新托管煤矿、选煤厂23家，输出职工900人。职防院要积极发展养老服务和康复医疗产业。八、贯彻落实总基调，必须继续深化改革创新，为集团公司健康平稳发展增添活力、激发动力、释放潜力改革创新是企业活力源泉，必须以改革解难题、增活力，用创新提效益、促发展。严格落实改革创新任务。集团公司41项改革创新任务还有23项未完成，各分管领导和责任部门一定要以“四定表”的形式抓好落实。要进一步推进集团公司机关机构改革，制定出台第二批管理权限下放清单。2015年集团公司计划撤销科级机构67个，各单位要按照集团公司安排，坚决贯彻到位。大力推进体制机制改革创新。核心在于简政放权，市场化运作，最大限度激发活力，挖掘潜能。2015年，对于双龙、岱河、朔里、石台、刘店5对矿井和职防院，实行充分放权，自主经营，盈亏包干，工资标准自定对于工程处，按照“41”的职能定位，实行分板块考核，其中对矿建和钻探实行以米计资，对土建和安装实行完全市场化运作对于对外经营的非煤子公司和改制类子公司，突出效益和风险防控两大核心，给予灵活的激励政策，鼓励为集团公司创收创效。大力推进技术工艺改革创新。面对淮北矿区复杂特殊的开采条件，必须坚持向创新要安全、向创新要效益。要大力推进开采工艺改革创新，大力推进瓦斯治理、水害治理、火成岩防控、火灾防控、地压治理技术工艺创新，大力推进生产高效创新。集团公司将把技术创新作为一大课题，制定技术创新规划和技术创新年度实施意见，坚持“以我为主、产学研联合为辅”，盘活用好矿区技术资源，持之以恒，一抓多年，务求取得实质性成果和重大突破。大力推进基层单位自主创新。创新的潜力和活力在基层，基层是创新的责任主体。各单位要切实解放思想，敢为人先，大力开展自主创新。集团公司要加大重大科研成果、“五小”创新创效成果推广应用力度，提高科技贡献率。九、贯彻落实总基调，必须高度关注和改善民生，切实维护广大职工根本利益集团公司将始终坚持发展为了职工，保障和改善民生，让广大职工体面劳动、舒心工作。一要千方百计保职工收入。尽管2015年经营压力比2014年更大，集团公司仍将想尽一切办法克服困难，多渠道创造效益，力争在岗职工人均年收入不降低。但要实现这一目标，前提是完成集团公司下达的各项任务指标，需要广大职工共同努力和奋斗。二要切实维护职工合法权益。深化矿厂务公开，保证职工知情权、参与权、监督权。严肃查处克扣截留、私设小金库、分配不公、派