某化工有限公司质量环境职业健康安全管理手册

01目录章节号标题内容页码颁布令、任命书501目录602前言803管理手册说明1204引用标准1305术语和定义1406组织管理体系161范围和适用领域172方针、目标和承诺183组织结构职责和权限214管理体系总要求2951管理承诺3152以顾客为关注焦点3153管理方针3154策划3155职责、权限和沟通375管理职责56管理评审3761资源的提供3962人力资源3963基础设施396资源管理64工作环境4071过程策划4172与顾客有关的过程4173设计和开发4274采购43751过程运作控制44752过程确认44753标识与可追溯性45754顾客财产4575过程运行控制755产品防护457产品实现和过程管理76监视和测量设备的控制45881总则47821顾客满意47822内部审核47823过程的监视和测量47824产品的监视和测量48825环境监视和测量4882监视和测量826安全绩效测量与监督4883不合格品控制4884环境合规性评价4985事故、事件、不符合的控制4986应急准备与响应4987数据分析49测量、分析和改进88改进50附录A管理体系手册对照表51附录B程序文件目录53附录C管理体系文件编号及格式规则54附录D组织机构图58附录E1质量管理体系过程职责分配表60附录E2环境管理体系过程职责分配表61附录E3职业健康安全管理体系过程职责分配表62附录F产品工艺流程图6302前言021公司简介常州华钛化学股份有限公司是由常州优维化工、香港华钛公司、常州涂料研究所、上海联创、常州高新五家公司联合投资的股份制企业。下设2家子公司和3家分公司。其中常州华钛化学股份有限公司朱林分厂、淮安鼎蓝化工有限公司为本手册覆盖的生产基地常州华钛化学股份有限公司朱林分厂位于金坛市朱林镇，南临常溧公路，东临通济河，西面有散落民居。常州华钛化学股份有限公司是以技术为背景的生产型企业，是专业性光引发剂和紫外线吸收剂制造商。目前是国内最大的专业性光引发剂和光稳定剂制造商，拥有省级以上高新技术产品9项，国家高新技术产品2项。公司主导产品包括光稳定剂、光引发剂、橡塑助剂和光固化原材料。光引发剂产能6000吨/年，业务量在国际上居于前三位，光稳定剂产能4000吨/年，其业务量在全球范围内居于前十位。公司高新技术主导产品占业务总量的75以上，出口量占72以上。入选了福布斯中文版2005年度和2006年度“中国最具潜力100榜”。常州华钛化学股份有限公司朱林分厂建于1997年，1999年改制为台资合资企业。公司占地40000M2，博士生、硕士生、大学生等科技人员占员工总数的20。于2001年通过ISO90021994标准的认证，2003年通过ISO90012000标准的换证。2002年被评为“省高新技术企业”，并通过“危险化学品生产、存储，使用企业及经营单位的安全评价”。公司建立以来，一向致力于环保安全。先后实施了溶剂循环使用，废液回收利用，HCL吸收回收，精滤残渣集中处置，污水处理等节材、环保项目，减少了化工生产对环境影响。2002年通过了常州市环保局对“紫外线吸收剂、光引发剂、二苯甲酮系列产品项目”的环境影响评价，投资300万元建成“HCR膜处理”污水处理站一座，并通过了“三同时”验收；采用石墨降膜冷却吸收法对HCL、CL2进行吸收，以减少HCL、CL2排放对环境影响。淮安鼎蓝化工有限公司位于淮阴区王营镇沈渡村五组，公司成立于1999年，属中外合资企业（常州华钛化学有限公司占比60；华钛香港有限公司占比40），主要产品是紫外线吸收剂，产品80以上出口，主要销往亚洲、欧洲等国家。并与国内外多家知名企业建立了长期合作关系。注册资本200万人民币，现有固定资产2000余万元。经过几年的发展，公司年生产能力达1500吨。已经通过了淮安市环保局对“紫外线吸收剂产品项目”的环境影响评价，投资新建成污水处理站将使公司的废水排放达到国家规定的标准。为促进企业的持续发展，满足市场竞争需要，符合法律法规要求，本公司依据GB/T190012008、GB/T240012004、GB/T280012001标准及公司自身实际、编写发布了该管理手册，以此作为对外介绍公司的管理体系，证实其符合GB/T190012008、GB/T240012004、GB/T280012001标准要求；对内作为控制各项相关活动的依据。总公司注册地址金坛市经济开发区东康路9号生产地常州华钛化学股份有限公司朱林分厂江苏省金坛市朱林大街8号淮安鼎蓝化工有限公司淮阴区王营镇电话051982623907,82620414传真051982620662邮编213241EMAILXURUNTECCHEMCOM022产品市场竞争环境分析公司主导产品所处的行业按技术分主要是辐射固化技术和防老化技术的功能添加剂，按产业结构分主要是化工材料特别是涂料、油墨、塑料、以及功能高分子材料的功能添加剂，是一个特殊的行业，功能添加剂在材料中所占的数量不大，仅为万分之几到百分之几，但起的作用巨大，可以讲，没有功能添加剂就没有材料。但是功能添加剂品种众多，有几千甚至于几万种，但每个品种的全世界消耗量又相对很小，一般从几十吨到数千吨，有的甚至于只有几十到几百公斤。同时该领域又是“顶级高手云集”，国外知名公司如汽巴、BASF、通用电气等行业巨头拥有技术先进、品牌知名度高、产品结构完整、市场主导地位等方面的优势，占据了整个行业价值链中利润率最高的研发与销售两个环节；而国内的相关企业在行业价值链中，大部分处在生产制造这个环节，而且还特别的竞争。有些企业甚至不守职业道德的恶性竞争，可以套用一句话“前有强敌，后有追兵”。虽然我们华钛公司已经通过资源整合和自身努力，获得了现在的优势地位，但仍不能放松，如何更具竞争优势是我们的面临的最大科题。023公司市场竞争策略首先我们面向“前有强敌”国际品牌公司要用低成本策略，但对“后有追兵”国内企业又要差异化策略。1、以技术为背景的低成本生产制造商。技术方面，华钛公司建有常州市、金坛市两级工程技术中心，专业从事光固化、光催化技术等新材料领域的合成工艺研究和工程化转化研究。拥有各类科研仪器设备40台套，包括专用的辐射固化评定和测试设备，拥有中试生产设备、仪器120台套。拥有大专以上学历的科技人员80多人，其中博士及教授数名，高级工程师20多名，并且同清华大学、中国科技大学、复旦大学、华东理工大学、北京化工大学、中化建常州涂料化工研究院（国家涂料工程技术研究中心）等教学、科研单位建立了广泛的学产研合作关系。公司将充分利用现有的技术优势，将工程技术中心的工作重点放在技术引进、消化吸收和工艺创新等方面，从技术上保证产品质量，从而间接降低生产成本。华钛公司目前已拥有三个专业性生产基地，另外两个正在积极地建设当中，根据公司目前的现状和工程进度，公司的整体生产能力在短时间内将得到显著提高，规模效应也将很快发生作用。所以，华钛公司将通过提高设备的专用性、生产基地产品的单一性、物资采购的统一性、人员的互动性等方面来进一步增强专业化程度，发挥公司规模优势，达到降低生产成本的目的。2、以质量、市场为导向的产品供应商。华钛公司的主导产品属于精细化工型产品，精细化工型产品有一个明显的特点就是生产设备的通用性。生产某种产品的反应釜，只要按照生产工艺的要求，改变压力、温度等主要控制指标，就可以生产出新的产品，产业进入与退出壁垒比较低，再加上行业利润较高，因此，虽然到目前为止，由于经过一段时间的市场洗礼，一些实力弱小的企业基本上已经退出了竞争，但是，相对低的行业壁垒给新的进入者提供了可能。还有技术的革新使得产品更新换代更加迅速、企业规模不大使得同供应商与客户的侃价能力不足等方面的原因，所以，整个行业的竞争还是比较激烈的。华钛公司经过10多年的发展，在行业中已经占据了一定的主导地位，一些产品拥有了比较高的市场占有率。发挥自身的比较优势，进一步加强核心竞争力将是保持和加强差异化的重要途径。质量领域，充分利用两个工程技术中心的技术优势，加强技术消化吸收、产品质量检测、工艺优化等方面的能力，保证质量优势。产品更新方面，通过同国外大公司结成战略联盟，利用科研单位和自身的研发成果，保持产品持续更新。国际市场方面，将公司定位于作为国外大公司的生产制造基地，保证充足的现金流；国内市场，通过健全产品结构、提高客户技术支持水平和提供多样化的市场销售渠道，提升产品品牌效应。我们的内部管理的具体指导思想是以市场为导向，以财务为主线，以生产为重点。企业的战略方针是安全是第一生存力，成本是第一竞争力，技术是第一生产力，人才是第一资源力，机制是第一原动力，品牌是第一发展力总的来说，华钛公司在行业中的战略定位为紧跟国外大型跨国公司之后，处于第二产业梯队，相对于占据行业制高点的第一产业集团，我们具有较低的生产成本；相对于处在行业低层的小型企业，我们拥有质量、技术和市场方面的优势。所以说是“低成本基础上的差异化策略”。03管理手册说明03管理手册说明03L管理手册的编写管理手册的编写，由管理者代表主持，由总经理批准后颁布实施。管理手册的编写目的是对外介绍本公司的管理质量/环境/职业健康安全等体系，证明其符合所选管理标准要求；对内作为控制各项质量/环境/职业健康安全等企业管理活动的依据，以取得相关方的信任并向相关方提供达到预期的质量水平的产品和服务，使相关方满意。032管理手册的管理1）管理手册的解释权归管理者代表或受他委托的人力资源企管部。2）人力资源企管部负责管理手册的更改和办理相应的审批手续。管理手册的更改可根据工作量的大小，采用换版、换页或发更改通知书等方式进行。3）管理手册的发放范围，由人力资源企管部提出，经管理者代表批准后执行。4）管理手册的封面必须带有“受控或“非受控”标识。“受控”的为公司内部各部门使用的有效版本。当管理手册更改时，必须对其进行相应的换版、换页或局部更改。经管理者代表批准“非受控”的管理手册可发给本公司以外有关单位参阅。5）对“管理手册”的正式评审由管理者代表主持，每年至少进行一次。6）当管理手册持有人调离本公司时，人力资源企管部应将其持有的管理手册收回。7）管理手册的管理应执行Q/RT0201文件控制程序。04引用标准本手册在制定过程中引用了下列标准，这些标准中的条文通过在手册中的引用，构成手册的条文，使用本手册的各方应使用下列标准的最新有效版本。GB/T190002008质量管理体系基础和术语GB/T190012008质量管理体系要求GB/T240012004环境管理体系要求及使用指南GB/T280012001职业健康安全管理体系规范05术语和定义05术语和定义本手册采用GB/T190002000、GB/T240012004和GB/T280012001的术语和定义，并对下列术语给予规定。051管理质量/环境/职业健康安全等体系文件系统阐述管理质量/环境/职业健康安全等方针和管理质量/环境/职业健康安全等体系的全部要素、要求和规定的文件。一般包括管理质量/环境/职业健康安全等手册、程序文件、作业性文件和记录等，必要时也包括计划。052管理手册TOTALMANAGEMENT规定组织管理体系的文件。053程序文件DOCUMENTPROCEDURE阐述实施管理质量/环境/职业健康安全等体系要素各过程和活动所规定的方法的书面文件，是管理质量/环境/职业健康安全等体系和管理手册的支持性文件。054要求REQUIREMENTS明示的、习惯上隐含的或必须履行的需求或期望。055质量计划QUALITYPLAN规定用于某一具体情况的质量管理体系要素和资源的文件。056质量管理QUALITYMANAGEMENT指导和控制组织的与质量有关的相互协调的活动。057质量保证QUALITYASSURANCE质量管理的一部分，致力于对达到质量要求提供信任。058质量控制QUALITYCONTROL质量管理的一部分，致力于达到质量要求。本手册使用的供应链为供方本公司顾客。059环境ENVIRONMENT组织运行活动的外部存在,包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系。0510环境影响ENVIRONMENTALIMPACT全部或部分地由组织的环境因素给环境造成的任何有害或有益的变化。0511环境管理体系ENVIRONMENTALMANAGEMENTSYSTEM管理体系的一个组成部分，用来制定和实施环境方针并管理环境因素。0512污染预防PIREVENTIONOFPOLLUTION用来降低有害的环境影响而采用过程、惯例、技术、材料、产品、服务或能源以避免、减少或控制任何类型的污染物或废物的产生、排放或废弃。0513危险源HAZARD可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。0514危险源辨识HAZARDIDENTIFICATION识别危险源的存在并确定其特性的过程。0515不符合NONCONFORMANCE任何与工作标准、惯例、程序、法规、管理体系绩效等的偏离，其结果能够直接或间接导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况的组合。0516职业健康安全OCCUPATIONALHEALTHANDSAFETYOHS影响工作场所内员工、临时工作人员、合同方人员、访问者和其它人员健康和安全的条件和因素。0517职业健康安全管理体系OCCUPATIONALHEALTHANDSAFETYMANAGEMENTSYSTEMOHSMS管理体系的一部分，便于组织对与其业务相关的职业健康安全风险的管理。它包括为制定、实施、实现、评审和保持职业健康安全方针所需的组织结构、策划活动、职责、惯例、程序、过程和资源。0518风险评价RISKASSESSMENT评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。0519可容许风险TOLERABLERISK根据组织的法律义务和职业健康安全方针，已降至组织可接受程度的风险。06组织管理体系061公司根据内部管理的需要，将工作重点分为安全、成本、技术、人才、机制、品牌六大管理要素062安全网络涵盖环保、职业健康安全由生产技术部（EHS办公室）作为管理网络的主要负责人，其他部门协助配合。根据ISO14000、ISO18000体系要求执行。063成本中心以成本管理为中心，涵盖财务管理、资本运作体系由财务部作为管理网络的主要负责人，其他部门协助配合。064技术由工程中心作为管理网络的主要负责人，其他部门协助配合。065人才体系由人力资源企管部作为管理网络的主要负责人，其他部门协助配合。1、人员编制与招募2、报酬、激励体系3、治理机构4、工作设计，岗位设置5、培训开发6、工会、劳资066机制主要涵盖生产管理网络、质量管理网络、工程设备管理网络生产管理网络由生产技术部作为管理网络的主要负责人，其他部门协助配合。质量管理网络由品管部作为管理网络的主要负责人，其他部门协助配合。根据ISO9000体系要求执行。工程设备管理网络由设备工程部作为管理网络的主要负责人，其他部门协助配合。067品牌品牌策划由总经理层决定未来品牌战略导向，市场资源部负责具体运作，其他部门负有维护品牌义务与责任。实现我们管理体系的高效运转，信息管理的关键，流畅的信息是我们最终管理目标实现的保障。1范围和适用领域1范围和适用领域11范围本管理手册根据GB/T190012008质量管理体系要求、GB/T240012004环境管理体系要求及使用指南和GB/T280012001职业健康安全管理规范，规定了本公司的管理质量/环境/职业健康安全等方针和管理质量/环境/职业健康安全等体系及各要素的基本活动、职责和控制程序，目的在于向相关方保证产品质量、环境污染预防及职业健康安全水平，防止各阶段出现不合格及环境、职业健康安全上的不符合。同时为保证企业管理的一致性和充分性，同时覆盖了企业安全、成本、技术、人才、机制、品牌六大管理要素。12适用领域本手册适用于本公司六大管理要素涉及的所有部门和生产场所。本手册适用于内部管理、第二方认定及第三方认证的情况下，要求提供本公司质量管理、环境管理和职业健康安全管理能力、适用产品的法律法规和组织自身要求的能力和达到相关方满意能力的证实。本手册也作为内部管理管理评审和管理质量/环境/职业健康安全等体系内部审核的依据。本手册所覆盖的产品与活动为光引发剂、紫外线吸收剂、二苯甲酮类的设计、开发、生产加工和销售服务过程的质量、环境和职业健康安全。覆盖“常州华钛化学股份有限公司朱林分厂、淮安鼎蓝化工有限公司”2个生产基地。2方针、目标和承诺2方针、目标和承诺21战略方针安全是第一生存力，成本是第一竞争力技术是第一生产力，人才是第一资源力机制是第一源动力，品牌是第一发展力公司的发展以安全为基础，而成本和品牌是我们生存与发展的核心，技术、人才、机制则是我们管理目标实现的保障。我们围绕“六个一”的战略方针，建立安全、成本、技术、人才、机制、品牌六大管理网络体系作为我们的管理体系支撑。通过完善的管理制度的支持，流畅的信息作为保障，我们将不断的追求产品和服务的优质与超群。22质量方针、目标和承诺221质量方针质量第一，持续改进，用户至上，服务更好本公司要以优质的质量和服务保持企业旺盛的生命力，以顾客为关注焦点，实现我们对顾客的承诺。1本方针与公司总体经营方针相适应相协调，它是公司经营方针的重要组成部份，体现了满足要求和持续改进的承诺。2本方针为制定和评审质量目标提供了框架，公司与质量有关的各部门应在此基础上制定相应的质量目标。3各级领导要将质量方针传达到管理、执行、验证和作业等层次，使全体员工正确理解并坚决执行。4公司应不断地对质量方针进行适宜性评审，必要时可对其进行修改，以适应公司内、外环境的变化，来执行管理评审程序。5对质量方针的批准、发布、评审、修改都应实行控制，执行文件控制程序。222质量目标223与质量有关的各部门应根据公司总目标进行分解，转化为本部门具体的工作目标，为保证目标的顺利完成，需进行相应的管理策划详见各级部门质量目标展开表。为实现质量方针，公司特制定本公司的质量目标。公司总目标在每年管理评审时进行适宜性评价，必要时进行修订。223与质量有关的各部门应根据公司总目标进行分解，转化为本部门具体的工作目标，为保证目标的顺利完成，需进行相应的管理策划详见各级部门质量目标展开表23环境方针、目标和指标231环境方针我们承诺保护环境的责任，让客户和社区满意，履行下列环境方针严格化学品管理，提高循环利用率，污染物达标排放，建设现代化工厂。环境方针是公司环境管理活动的宗旨和方向，是公司在环境方面对社会做出的积极承诺，也是公司全体员工必须遵守的环境行为准则。A应遵守的与环境因素相关的法律、法规与其它要求；B致力于预防污染和环境管理体系及环境业绩的持续改进；C为建立和评审环境目标、指标，确定环境管理方案提供框架和依据；D环境方针以文件形式颁布、实施，并予以保持；E加强全员环境宣传培训，不断提高员工的环保意识，使其理解并在日常工作中贯彻执行环境方针。F市场资源部、物流部、人力资源企管部等部门通过各种形式将环境方针向公众进行宣传。232环境目标和指标见目标指标和方案实施规定及环境目标、指标及管理方案。24职业健康安全方针、目标241职业健康安全方针公司在大力提高经济效益的同时，遵循以下职业健康安全方针安全第一，预防为主；健康至上，群防群治。1安全第一，预防为主是本公司的办公司宗旨,其内涵是1本公司始终坚持安全第一的原则，遵守法律法规和上级有关规定，一切生产活动以安全为前提。2健全落实各级安全生产责任制，消灭安全隐患,提高职工安全技术素质，防患于未然。3规范职工操作行为，加大监督检查力度不断降低各种职业危害。2健康至上，群防群治是本公司的安全理念。1全体员工的健康是企业最大的财富。2以人为本，增强全员安全意识，群防群治，提高职业健康安全水平。242职业健康安全目标见职业健康安全目标、指标及管理方案。3组织结构、职责、权限3机构设置及管理人员的职责、权限31组织311本公司为适应市场的需要，设立各级行政机构；312本公司管理体系的组织结构（见附录）；313各职能部门的管理职能列于职能分配表（见附录）。32职责和权限32L各级管理者的共同职责、权限32L1负责所管辖范围内方针、目标的贯彻实施、展开、落实。32L2保证达到规定的产品质量/环境/职业健康安全等要求，使之满足顾客/相关方的需要。32L3按照职能分配表所列内容，对所承担的职能实施有效控制。32L4根据本手册的要求，委派有资格的人员，制定有关质量、环境、职业健康安全文件并予以批准、颁布和实施。32L5对从事对质量/环境/职业健康安全等有影响的管理、操作和验证工作的人员，按本手册的要求制定岗位职责，并对其履行情况进行监督检查。3216负责各范围质量标准化工作。32L7对所管辖的人员执行管理质量/环境/职业健康安全等体系文件规定的情况实施监督。32L8调配所管范围的资源。322总经理3221组织实施公司年度经营计划和投资方案；主持公司日常生产经营管理，负责公司安全运营，组织实施董事会决议，并将实施情况向董事会报告。3222负责组织机构的设立和资源的配置；组织拟定、设置、调整或撤销公司内部管理机构的具体方案。3223组织拟订公司的基本管理制度；制定公司的具体规章。向组织传达满足顾客和法律法规的重要性。3224负责管理质量/环境/职业健康安全等体系的建立，制定质量/环境/职业健康安全等方针和目标，批准管理手册。3225负责进行管理评审，协调和决定重大问题，保证管理质量/环境/职业健康安全等体系有效运行。3226提请聘任或解聘公司副总经理、财务部门负责人；聘任或解聘除应由董事会聘任或解聘以外的管理人员和工作人员；委派管理者代表。3237依据有关规章制度，决定对公司员工的奖惩、晋级、加薪及辞退。3228在职责范围内，对外代表公司处理业务。3229负责有关法律、法规、政策的贯彻执行，确保产品质量、环境保护、职业健康安全等满足各相关方的要求。32210董事会授权的其他事项。323管理者代表3231组织建立管理质量/环境/职业健康安全等体系，确保管理质量/环境/职业健康安全等体系正常运行。3232主持内部审核工作。3233代表公司就管理质量/环境/职业健康安全等体系有关事宜与外部各方进行联络。3234及时向总经理汇报管理质量/环境/职业健康安全等体系运行业绩和改进的需求，以便进行管理评审和改进。3235负责管理质量/环境/职业健康安全等体系文件、记录、资料的监督管理，主持管理质量/环境/职业健康安全等体系文件的修改工作。3236负责组织不合格品、不符合项的纠正预防工作。324副总经理、总经理助理职责3241负责分管范围管理质量/环境/职业健康安全等体系文件的审批和贯彻落实，并贯彻执行国家有关的政策、法规、上级主管部门对安全生产的指令、行业安全技术规范以及企业制定的相关规定，在总经理领导下组织公司生产，对总经理负责。3242负责召集相关总经理办公会议，落实总经理会议和董事会的有关决定，并及时收集和反馈会议信息。3243参与公司发展方针、政策和战略的制定；参与制定公司的运行流程及相关管理制度。3244负责对生产经营过程中各专业的管理和协调，及时处理其运作过程中出现的各类隐患及问题，负责规程措施在现场的落实兑现，坚持不安全不生产。3245配合总经理组织好旬、日安全检查，对现场存在的事故隐患及问题，及时组织人力、物力进行处理。3246负责制定分管专业的质量标准化达标规化，并组织实施。3247参与审查公司技术改造方案、厂区设计、布局调整和生产计划的安全合理性，并对相关工程项目安全技术措施进行审核，参与其竣工验收。3248发生重大生产事故和人身事故时，亲临现场，指挥抢险救护工作。3249组织实施公司灾害预防计划中与其业务相关的工程项目，并根据生产过程中出现的新问题、新情况，组织会审，进行协调，做到提前防范。32410负责召开每日生产调度会，每周两次生产协调会，分析问题，研究对策。32411完成总经理安排的专项工作、任务。325市场资源部3251制定和修订公司物资管理制度，并监督相关部门遵照执行。3252负责分管范围管理质量/环境/职业健康安全等体系文件的审批和贯彻落实，并贯彻执行国家有关的政策、法规。3253制定销售计划、方案及实施；编制原材料、包装物、外购成品的采购计划和成品包装计划，跟踪相关部门的计划落实情况。3254开拓市场份额，建立销售渠道。开发、支持、管理经销商、区域代理商销售体系，并维护好经销商客户档案。3255协助工程中心完成新产品引进的调研工作。3256根据市场的需求，采购原料，外构成品、设备工具及维修配件，并保证及时供应。3257对供应厂商的价格、品质、交期、交量等作出评估。3258参加专业展会，了解行业动态，推广公司形象。3259做好销售、采购等档案工作以及各类数据分析。加强与财务配合做好应收应付管理工作。32510与相关方沟通，落实环境和职业健康安全的控制要求。32511完成总经理安排的专项工作、任务。326工会主席3261监督管理体系的运行情况，维护职工的权利。3262负责全公司女工保护工作。3263负责职工代表对职业健康安全方面的建议和意见。3264保障职工职业健康安全的愿望在规定范围内得到实现。3265负责职工职业健康安全代表的管理工作。327生产技术部3271制定各类生产管理制度和执行标准；制定物资管理制度；并监督相关部门严格执行。3272合理调配公司各种生产资源，保证生产系统高速、有效运转。3273制定全公司生产计划、安全环保计划并进行分解，跟踪各分厂的计划落实情况。3274负责全公司生产系统能源管理程序、污染物排放管理程序、新项目环境影响管理程序，督促相关部门遵照执行。3275编写和修订公司所有产品的生产工艺规程，对各分厂相关员工进行技术指导。3276负责生产系统员工业务、安全、健康培训计划的制定与实施，管理各种培训资料。3277负责新产品的小试，试生产工作。做好全公司生产系统相关资料的保密工作。3278收集整理分厂的各种报表，分析全公司生产、成本、安全运行状况，并提出改进意见。3279监督分厂员工考核体系的运行状况，提出改进建议。32710制定本部门各项关键性活动的控制流程与应急处理措施。32711落实环境和职业健康安全的控制要求。328EHS办公室3281协助总经理制定职业健康安全方针、目标，并负责监督实施。3282负责全公司安全监督工作，监督生产过程中各种事故隐患的处理，实现安全目标。3283协助管理者代表建立职业健康安全管理体系，并监督其有效运行。3284定期组织安全活动和安全工作会议，贯彻落实国家安全生产方针、政策、法令、规定，建立健全安全管理和监督机制，确保安全管理工作全面受控。3285定期组织安全生产状况分析，参与编制公司灾防计划，并监督实施。3286定期组织工程质量和安全情况检查，实施现场动态监督。3287组织安全事故追查分析，提出处理意见，制定纠正和预防措施，并监督实施。3288负责安全信息管理和公司救护队工作，保证安全信息的及时传递和事故的及时救护工作。3289负责工伤的管理工作。32810负责组织领导特殊作业人员的资格鉴定工作。329设备工程部3291制定和修订全公司设备管理制度。制定本部门各项关键性活动的控制流程与应急处理措施，监督相关部门遵照执行。3292制定和修订全公司各项设备操作规程及档案管理。做好各种技术资料的管理和保密工作。3293健全公司设备管理网络，联合生产技术部制定与分解设备安装、维修计划，跟踪各厂的计划落实情况。3294负责全公司设备安装、维修人员的业务培训、考核、奖惩、培养等综合管理。3295准确及时提供各种报表，对设备运行状况进行综合分析并提出改进建议。3296与相关方沟通，落实环境和职业健康安全的控制要求。3297完成总经理和分管领导安排的专项工作、任务。3210品管部32101负责分管范围管理质量/环境/职业健康安全等体系文件的审批和贯彻落实，贯彻国家有关的政策、法规。32102负责制定与修订分析工作流程、样品管理制度和内部管理培训制度。32103负责创建和修改各种分析方法，编制产品、原料、半成品、三废和有毒有害物检测等的分析标准。32104负责全公司生产过程的化工原料留样抽检和各分厂成品的复验，外来成品的检验，新产品小试检验和三废及有毒有害物的检测工作等。32105负责编写新产品和改进品的过程检验操作规程，指导分厂分析室完成过程分析检测任务，并完善过程检验操作规程。32106负责制定与修订监测和测量控制程序、记录控制程序，并督促相关部门遵照执行。32107批准成品的质量分析，配合物流部做好成品发货的审核批准，及时提供成品分析报告单。32108编制各种分析数据报表，对分析数据进行分析小结，提出改良建议。32109负责处理用户投诉的产品质量问题，协同生产技术部、分厂、市场资源部共同提出改进建议。321010负责制定本部门各项关键性活动的控制流程与应急处理措施。321011负责本部门及各分厂分析室检测设备管理和检测设备采购计划的申报。321012与相关方沟通，落实环境和职业健康安全的控制要求。3211人力资源企管部32111负责人力资源管理。包括设计组织结构与人员编制，建立公司人事制度与激励机制，根据管理质量/环境/职业健康安全等体系的要求负责人员招聘、引进、考核、调配、培训等工作，保证其能胜任工作；32112负责对管理质量/环境/职业健康安全等方针和目标实施的有效性及有关职能部门、人员的管理质量/环境/职业健康安全等职责落实情况进行监督检查；32113协助总经理和管理者代表建立管理质量/环境/职业健康安全等体系，并对其运行情况进行协调、检查和考核，保证管理质量/环境/职业健康安全等体系有效运行；32114负责文件记录及档案资料的归口管理，对文件的收发进行管理；32115负责纠正和预防措施等活动的总体控制和协调，以及重大不合格项的调查和组织处理工作，针对公司管理制度与流程存在不合理的环节与现象提出改进意见和建议，对违纪违规现象及时上报和处理；32116负责制订内部审核计划，组织内部审核，对审核的结果进行跟踪评价、协助总经理进行管理评审；32117负责公司的企业文化体系建设；32118负责管理质量/环境/职业健康安全等信息的收集、筛选、整理、分析和传递，负责企业内部上情下达、下情上报；32119负责公司级各领导安排的会议组织，会议内容记录，会议决议、决定、指令的传达、发送；321110负责对外交往联系、安排、接待及其专项费用管理；321111负责公司后勤保障（车队、食堂、保安等）；321112负责公司办公设施的归口管理。321113负责公司级各领导成员工作行程安排、准备；321114与相关方沟通，落实环境和职业健康安全的控制要求。321115总经理层委派的其他事项；。3212财务部32121制定和修订全公司财务管理制度。32122制定和优化全公司预决算、核算、票据管理、资金管理、合同管理等操作规程。32123监督本部门和相关部门人员严格按照各项操作规程进行操作。32124负责公司投融资、税收筹划、各项经营指标的制定与控制，参与制定公司内部交易价格。32125代表公司协调与银行、税务、工商等相关单位的关系。32126负责子公司与其他部门与财务相关的业务培训咨询。32127准确及时提供各种财务报表，对公司经营状况进行财务分析并提出改进建议（包括质量成本核算和有关不合格品的费用）。32128制定本部门各项关键性活动的控制流程与应急处理措施。32129保证专款专用，资金落实。（包括环保、职业健康等方面）321210负责管理公司各类资产，每月做好盘点工作，协同物流部、生产技术部核实数据的准确性。对各种单据、报表进行管理，保证资料的保密性。3213生产基地32131执行公司各项规章制度和操作规程，并根据本分厂实际情况制定相关操作细则。32132分解生产技术部制定的生产计划，保证分厂的产量、质量、进度，按公司计划执行。32133按照管理体系的要求，做好各项数据记录和台帐管理。32134建立分厂的各类管理网络，在业务部门的指导下做好各类管理工作。32135做好成本控制工作。严格执行工艺，加强控制，防止跑冒滴漏。不断提出降本增效方案。32136负责原材料进料检验、新产品试生产检验工作，中间体检验工作，配合品管部完善各种检验规程和检验标准。32137及时向物流部、品管部、设备工程部、财务部、生产技术部、人力资源企管部上报各类报表，并进行综合分析，提出改进建议。32138制定分厂各项关键性活动的控制流程与应急处理措施。3214工程技术中心32141制定与修订试验室管理制度和各项试验操作规程。32142收集、整理各种技术资料，并建立相应的管理制度。32143负责新产品的实验室制备小试工艺研究，并将新工艺进行工程放大。32144组织新产品工艺操作规程的编写，审核新产品的工艺操作规程及工艺指标。32145审核新产品放大实验中的工程化参数选择，组织工程化设计，设备选型，安装等工作。32146筹建华钛产品后应用技术，复配技术的工程研究小组，解决售后服务难题。32147负责同外部大专院校，研究院所广泛建立业务联系，积极内引外连，将外部成熟的实验室技术引进并产业化。32148负责给与公司其他相关部门相关技术指导。3215物流部职责32151制定和修订公司物资管理制度。32152制定与优化公司原材料、包装物采购申报流程，废旧物资报废流程，化学危险品、存储32153设施管理程序，并监督相关部门遵照执行。32154编制原材料、包装物、外购成品的采购计划和成品包装计划，跟踪相关部门的计划落实情况。32155负责公司库区的合理规划和成品仓库的日常管理。32156负责公司原材料的调配管理，及时准确提供财务部相关数据。32157检查各分厂原材料、包装物日常相关数据的准确性。32158负责货物运输车辆的组织与安排，代表公司协调与第三方物流公司的关系。32159保证公司危险品、压力容器、气瓶等的仓储安全。321510向生产技术部、设备工程部、财务部、市场资源部提供各种相关报表，并对相关报表进行综合分析，提出改进建议。321511负责公司ERP系统的维护和数据保密工作。3216员工代表32161参与风险管理方针的制定和评审。32162参与商讨影响工作场所职业健康安全的任何变化。32163做好领导层与员工之间的沟通工作。3217其他岗位人员的职责与权限，见有关体系文件。4管理体系要求4管理质量/环境/职业健康安全等体系要求41总要求为了确保产品质量、环境业绩和职业健康安全水平满足相关方的要求，本公司依据GB/T190012008、GB/T240012004、GB/T280012001的规定，建立、实施和保持文件化的管理质量/环境/职业健康安全等体系，并持续改进其有效性，做到A确定管理质量/环境/职业健康安全等体系所需的过程，保证在本公司得到有效的应用；B确定这些过程（包括与产品质量有关的过程、与节约资源及环境保护有关的过程、与员工健康和安全的关的过程）的顺序和相互作用；C确定为确保这些过程的有效运行和控制所需的准则和方法；D确保获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和对这些过程的监视；E监视、测量（适用时）和分析这些过程；F实施必要的措施，以实现对这些过程策划结果和对这些过程的持续改进；G按GB/T190012008、GB/T240012004、GB/T280012001的要求管理这些过程；H对任何影响产品活动和服务的符合要求的外包过程加以识别，并确保实施控制对此类外包过程控制的类型和程度应在质量管理体系中加以规定。具体按供方控制要求进行；I管理质量/环境/职业健康安全等体系所需的过程包括与管理活动、资源提供、产品实现和测量、分析和改进、运行控制有关的过程，其相互关系见附图。J公司根据PDCA循环的原则制订内部六大管理要素的管理要求。并组织实施和检查。本公司的产品运输和计量器具检定为外包，确保对外包过程的控制并不免除公司满足顾客和法律法规要求的责任。对外包过程控制的类型和程度可受下列因素影响A外包过程对组织提供满足要求的产品的能力的潜在影响；B对外包过程用A、B、C的分担程度进行控制；C具体按采购控制程序进行实现所需控制的能力。42文件要求421总则本公司管理体系文件包括A形成文件的质量/环境/职业健康安全等方针和目标及指标；B管理手册；CGB/T190012008、GB/T240012004、GB/T280012001所要求的形成文件的程序和记录；“形成文件的程序”之处，的要求建立该程序，形成文件，并加以实施和保持。一个文件可包括一个或多个程序的要求。一个形成文件的程序的要求可以被包含在多个文件中。D本公司为确保过程的有效策划、运行和控制所规定的文件；422管理手册本公司编制和保持管理手册，管理手册包括A管理质量/环境/职业健康安全等体系的范围；B对程序文件的引用，并提供相关文件的指南；C管理质量/环境/职业健康安全等体系过程/要素之间相互作用的表述。管理手册的管理执行本手册03管理手册说明的规定。423文件控制本公司建立和保持Q/RT0201文件控制程序，对管理体系所要求的文件加以控制，并规定做到A文件发布前得到批准，确保文件是充分和适宜的；B必要时对文件进行评审和更新，并得到再次批准；C确保文件的更改和现行修订状态得到识别；D确保在使用处可获得适用文件的有关版本；E确保文件保持清晰和易于识别；F确保公司所确定的策划和运行管理体系所需的外来文件得到识别并控制其分发；G及时将失效文件与资料从发放处和使用处收回，防止作废文件的非预期使用，若因任何原因要保留作废文件时，对这些文件应进行适当的标识；424记录控制公司为符合要求和管理体系有效运行提供证据而建立的记录，记录应保持清晰、易于识别和检索，并具有可溯性。记录规定保存部门予以控制。记录的标识、贮存、保护、检索、保存和处置所需的控制。执行Q/RT0202记录控制程序的规定。5管理职责5管理职责51管理承诺总经理应通过以下活动，对建立、实施管理质量/环境/职业健康安全等体系并持续改进其有效性的承诺提供证据A向公司全体员工传达满足顾客和相关方以及法律和法规要求的重要性。B制定质量/环境/职业健康安全等方针。C确保质量/环境/职业健康安全等目标和指标的制订。D进行管理评审。E确保资源的获得。52以顾客为关注焦点总经理应以增强顾客满意为目的，确保顾客的要求及法律法规和其他要求得到确定并予以满足。53管理质量/环境/职业健康安全等方针本公司的质量/环境/职业健康安全等方针和目标，见本手册第2章。总经理应确保形成文件的质量/环境/职业健康安全等方针A与本公司的宗旨相适应，适合于本公司规模、经营活动、产品的性质、环境影响和职业健康安全风险的性质；B包括对满足要求和持续改进管理质量/环境/职业健康安全等体系有效性的承诺；C包括对节约资源、污染预防的承诺；D包括对遵守有关质量/环境/职业健康安全等法律法规及其他要求的承诺；E提供制定和评审质量/环境/职业健康安全等目标和指标的框架；F在组织内得到沟通、理解和实施，并予保持；G可为相关方和公众所获取；H在持续适宜性方面得到评审，必要时予以修订，以适应不断变化的内外部条件和环境。54策划541质量/环境/职业健康安全等管理目标和指标总经理应确保在本公司的相关职能和层次上建立形成文件的管理质量/环境/职业健康安全等目标和指标，并确保A质量目标包括满足产品要求所需的内容；B环境目标和指标应考虑法律与其他要求、重要环境因素、可选技术方案、财务状况、经营运行要求以及相关方的观点；C职业健康安全目标应考虑法律和其他要求、职业健康安全危险和风险、技术选择、作业与业务要求、利害相关方观点；D目标和指标应是可测量的，并与方针保持一致，包括预防和持续改进的承诺。方针目标管理执行Q/RT0302各级部门质量、环境、职业健康安全目标。542质量管理体系策划总经理应确保A对质量管理体系进行策划，以满足质量目标和本手册41的要求；B在对质量管理体系的变更进行策划和实施时，保证质量管理体系的完整性。5421进行质量策划的时机公司在下列情况下须进行质量策划（1）按质量管理标准建立、改进质量管理体系时；（2）公司的质量方针、质量目标、组织机构发生重大改变时；（3）公司的资源配置、市场情况发生重大改变时；（4）现有的体系文件未能覆盖某些特殊事项。5422质量策划的内容总经理应确保对实现质量目标所需的资源加以识别和策划，质量策划的内容应包括（1）须达到的质量目标和相应的质量管理过程，确保过程的输入、输出及活动,并做出相应规定；（2）识别为实现质量目标所需建立的过程中的资源配置；（3）对实现总体质量目标和阶段或局部的质量目标进行定期评审的规定，重点为评审过程中的改进。（4）策划的结果应形成文件，如质量管理方案、质量计划等。（5）产品实现的策划在本手册第71章将详细描述。5423质量策划输出文件的编制原则1应参照质量手册的有关内容,符合质量方针、目标，并与产品实现过程的策划及其它质量体系文件的内容协调一致2已有的质量文件中的内容可被引用，并根据特殊要求增加新的内容。5424质量策划输出文件的编制，审批和发放质量策划输出文件质量计划实施表由各部门负责人组织编写，经管理者代表审核，总经理批准后，以受控文件形式发放到相关部门。质量计划实施表必须写明项目名称、编制人、审核人、批准人及日期。5425质量策划的实施、监督检查和更改（1）各部门在执行中应按照质量策划规定的内容、进度和要求进行控制，并将执行情况及存在的问题等及时反馈给管理者代表。（2）管理者代表对质量策划实施情况进行检查和验证，协调相应的资源，并将结果报告给总经理。（3）质量策划的更改按文件控制程序执行，在更改期间应保持质量管理体系的完整运行，例如组织机构调整时,应对职责做出相应的更改，以确保体系的正常运作。（4）质量策划所形成的相关文件由人力资源企管部负责存档保存。5426相关文件文件控制程序各级部门质量、环境、职业健康安全目标543环境管理体系策划5431环境因素A生产技术部（EHS办公室）编制Q/RT0206环境因素识别、评价及更新程序作为识别的规定要求。B各部门负责人组织收集设计开发、生产、基础设施、检验测试（包括检测设施）、原材料、外协件采购、设备更新、维修保养、包装、产品使用、服务全过程的信息，确定能与环境发生相互作用的因素，按环境影响识别、评价及更新程序对环境因素进行评价。C生产技术部（EHS办公室）组织各部门编制环境因素登记及评价表，并在考虑以下原则的基础上确定重大环境因素，编制重大环境因素清单法律法规、标准有明确规定；发生紧急情况时，可能需要紧急支援；国家或世界卫生组织确定的对环境或人体有害的因素；行业方针或惯例；相关方的投诉；经济上的压力；资源和能源的使用；对将来的考虑（如法律等）。D环境影响评价结果由管理者代表批准。E评价每年度进行一次，必要时（法律、法规、产品、工艺流程的变更、相关方的重大投诉等）可随时进行。F对新开发产品、新上项目按同样要求进行环境影响评价，并应实施国家有关环保法律法规。5432环境法律法规及其他要求A）法律法规及其他要求的信息收集。人力资源企管部从出版物及其他渠道进行对外联络。通过政府环保主管