2、XX股份公司最高决策委员会职责(201506019).doc

文件编号DDJG 版本 修订A 0 XXXX 股份有限责任公司股份有限责任公司 最高决策委员会议事规则 第 1 页共 8 页 1 XX 股份有限责任公司股份有限责任公司 最高决策委员会议事规则 编制 编制 会签 会签 批准 批准 2015 年年 06 月月 19 日日 文件编号DDJG 版本 修订A 0 XXXX 股份有限责任公司股份有限责任公司 最高决策委员会议事规则 第 2 页共 8 页 2 目目 录录 第一章第一章 总则总则 3 第一条 3 第二章第二章 人员组成人员组成 3 第三条 3 第四条 3 第五条 3 第三章第三章 职责权限职责权限 3 第六条 最高决策委员会 的主要职责 3 第七条 最高决策委员会 主任 职责 3 第八条 最高决策委员会 委员 职责 4 第四章第四章 议事规则议事规则 4 第九条 最高决策委员会 提案规定 4 第十条 最高决策委员会 议事表决规定 4 第十一 条 最高决策委员会 会议出席要求 4 第十二条 当事人回避原则 4 第十三条 会议的程序 原则 4 第十四条 会议签字及文件存档 5 第十五条 保密要求 5 第五章第五章 委员会各专项决策内容与职责委员会各专项决策内容与职责 5 第十六条 工程合同类决策专项规定 5 第十七条 薪酬 绩效体系决策专项内容与职责 5 第十八条 财务资金与成本预算体系决策专项内容与职责 6 第六章 奖罚规定第六章 奖罚规定 6 第七章第七章 附则附则 6 第十九条 本文件执行时间 6 第二十条 本文件的合法原则 7 第二十一条 本规则解释权归属 7 第八章第八章 附件 工作联络单 附件 工作联络单 7 文件编号DDJG 版本 修订A 0 XXXX 股份有限责任公司股份有限责任公司 最高决策委员会议事规则 第 3 页共 8 页 3 2014 年 9 月 1 日经公司股东会会议审议通过 第一章第一章 总则总则 第一条第一条 为了进一步加强对企业经营过程中的工程发包 材料 设备采购及各项对外技术 管理咨询 法务 投资等合作类型的合同签订 费用预算及审批 部门经理级以上高级人员任免 薪酬绩效分配方 案等重大事项的领导 体现民主决策的科学性并规避各类经营风险 保护企业利益 公司决定成立成立 最最 高决策委员会高决策委员会 并制定本规则 第二条第二条 最高决策委员会 是按照股东会决议设立的专门工作机构 对股东会负责 第二章第二章 人员组成人员组成 第三条第三条 最高决策委员会 成员由五名以上人员组成 至少必须包括但不限于一名非任职股东 并由 总经理担任该委员会主任 负责主持开展日常工作 第四条第四条 最高决策委员会 委员由委员会主任提名 报股东会议定产生 第五条第五条 最高决策委员会 任期一年 委员任期届满 连选可以连任 第三章第三章 职责权限职责权限 第六条第六条 最高决策委员会最高决策委员会 的主要职责的主要职责 1 依据国家的有关法律 法规 公司法和企业的相关制度作为决策原则 2 界定需要集体决策讨论的事项范围 拟订工作程序 3 接受由直接分管部门的最高负责人提出的讨论提案 3 对超过半数以上部门经理级人员提出的专项问题质疑给予讨论释疑 表决 注 属于股东层 面或董事会层面的事务按照股东会或董事会程序讨论而不在此表决范围 4 每次研讨决策的会议由提案人做好会议记录 并按照完整无缺 存放有序 查阅方便的要求对 资料整理归档 并报档案室存档备案 第七条第七条 最高决策委员会最高决策委员会 主任主任 职责职责 1 主持日常工作 组织拟订工作程序 2 提名委员会成员上报股东会 文件编号DDJG 版本 修订A 0 XXXX 股份有限责任公司股份有限责任公司 最高决策委员会议事规则 第 4 页共 8 页 4 3 对各委员提出的专项问题质疑给予释疑 必要时召开会议表决 注 属于股东层面或董事会 层面的事务按照股东会或董事会程序讨论而不在此表决范围 4 对每项表决事项做最终签字确认 第八条第八条 最高决策委员会最高决策委员会 委员委员 职责职责 1 各项对外技术 管理咨询 法务 投资等合作类的重大事项由委员会主任负责拟订提案 2 工程发包的价值在 5 万元 含 以上事项由分管部门最高领导拟订提案 3 大宗材料 设备采购 含供应商选择 由后勤保障部负责拟订提案 4 部门经理级以上高级人员任免 薪酬绩效分配方案由综合管理部负责拟订提案 5 费用预算及支出类权限设定 审批程序由财务部拟订提案 注 以上各项提案应提前一周提交最高决策委员会讨论 第四章第四章 议事规则议事规则 第九条第九条 最高决策委员会最高决策委员会 提案规定提案规定 在接到每项提案必须在 3 日内召开专题表决会 专题提案会 议原则上由提案委员主持 每半年至少召开一次总结会由主任主持 并于会议召开前 7 日通知全体委员 会议原则上由委员会主任主持 主任因故不能出席时可委托其他一名委员主持 为提高工作效率 对于 已经形成文件 文本类需要表决的临时专项 可以用 工作联络单 的形式 发函签字确认 第十条第十条 最高决策委员会最高决策委员会 议事表决规定议事表决规定 会议应有三分之二以上委员出席方可举行 会议表决方 式为举手表决或投票表决 临时会议可以采取通讯表决的方式召开 每一名委员有一票的表决权 会议 做出的决议 必须经全体委员的过半数通过方可形成纪要并向股东会呈报 第十一第十一 条条 最高决策委员会最高决策委员会 会议出席要求会议出席要求 必要时可以邀请公司 董事 监事 及高级管理人 员 管理顾问 法律顾问列席会议 注 根据 公司法 小型有限责任公司董事 监事可以根据情况设 置或不设置 第十二条第十二条 当事人回避原则当事人回避原则 最高决策委员会 会议讨论有关委员会成员的议题时 当事人应予回 避 第十三条第十三条 会议的程序 原则会议的程序 原则 最高决策委员会 会议的召开程序 表决方式和会议拟定的专项方案 必须遵循有关法律 法规 公司章程及本办法的相关规定 文件编号DDJG 版本 修订A 0 XXXX 股份有限责任公司股份有限责任公司 最高决策委员会议事规则 第 5 页共 8 页 5 第十四条第十四条 会议签字及文件存档会议签字及文件存档 最高决策委员会 会议应当有记录 出席会议的委员应当在会议 记录上签名确认 会议记录由委员会主任负责留保备查 如果该决议需要与相关文件同时使用的 则需 要以此为附件使用 第十五条第十五条 保密要求保密要求 出席会议的委员均对会议所议事项负有保密义务 不得擅自披露有关信息 第五章第五章 委员会各专项决策内容与职责委员会各专项决策内容与职责 第十六条第十六条 工程合同类决策专项规定 工程合同类决策专项规定 工程发包 大宗材料供应商选定 设备采购的合同签订 各 项对外技术 管理咨询 法务 投资等合作 费用支出审批价值在 5 万元 含 以上决策专项内容与职 责 1 依据上文各委员职责 各委员对所提出的议案 针对所在行业不同市场行情进行调研 收集并 分析相关制度和措施 形成调研报告 为公司业务合同签订 形成业务合作提供决策依据 2 工程合同分包 材料供应商选择等招标方式可采取公开招标 邀请招标 竞争性谈判等形式 3 采取公开招标的 以招标公告方式邀请 3 家以上不特定的单位投标 4 采取邀请招标的 以邀请书方式 邀请 3 家以上具备招标项目能力 资信能力良好的单位投标 5 采取竞争性谈判的 直接邀请 3 家以上单位 就招标事宜进行竞争性谈判 6 对于不适合发包的有关项目 组织对其议标 7 各类合同估算价款在 2 万元以下的材料采购 工程承包 广告发布 中介机构的选择 房屋租 赁 对外投资 财产保险及其他业务和辅助工程由最高决策委员会集体审议后的 管理权限分表 执行 8 对上述项目 合同价款在 2 万元 5 万元 不含 之间的 最高决策委员会主任可根据情况组织 由两个以上部门的领导参加 以比价谈判的方式确定合作单位 参加谈判的委员必须共同签字 第十七条第十七条 薪酬 绩效体系决策专项内容与职责薪酬 绩效体系决策专项内容与职责 1 对所在行业不同工作岗位的薪酬 绩效体系构建模式进行调研 收集并分析相关制度和措施 形成调研报告 为公司薪酬与绩效体系的建立健全提供决策依据 2 对公司的薪酬和绩效体系的构建 设计 进行工作指导 文件编号DDJG 版本 修订A 0 XXXX 股份有限责任公司股份有限责任公司 最高决策委员会议事规则 第 6 页共 8 页 6 3 由委员会提案委员会同其它委员对本年度正在施行的薪酬和绩效体系运行状况进行跟踪 调查 并及时总结其存在的优势及需要改良之处 要求每年度至少以本年度工作总结及下年度工作计划的方式 向股东会提供一份书面报告 4 根据企业内 外部环境的变化 较为科学 准确的对所施行的薪酬和绩效体系进行科学分析 适时以书面形式提出调整和升级建议 呈报股东会议定 5 最高决策委员会 按绩效评价结果及薪酬分配政策提出总经理及高级管理人员的报酬数额和 奖励方式 表决通过后 报公司股东会 第十八条第十八条 财务资金与成本预算体系决策专项内容与职责财务资金与成本预算体系决策专项内容与职责 由财务部牵头 其它委员 由财务部牵头 其它委员 部门配合 部门配合 1 确定公司预决算编制的总原则 2 组织编制公司预决算计划 3 审核公司决算报告 4 根据环境变化及预决算执行情况 组织修订公司预决算计划 5 董事会授权的其它事项 6 最高决策委员会 审定后的各类预决算计划须提交 董事会或 股东会审议通过后 由财务 部负责组织实施 7 最高决策委员会 行使职权应符合 公司法 公司章程 及本议事规则的有关规定 对相 关信息负有保密义务 不得利用未公开信息进行私下交易 不得损害公司和股东的合法权益 第六章 奖罚规定第六章 奖罚规定 1 最高决策委员会成员及公司各部门和必须严格按照规定和程序执行委员会成员对议事 决策的 内容负有保密责任 如发现部门或有关人员弄虚作假 化整为零逃避决策评审或泄露议事 决策信息的 将追究责任人的责任 2 对利用职权以权谋私 徇私舞弊 损害企业利益 给企业造成直接经济损失的责任人 应承担 经济责任 由委员会主任 或监察小组 根据情节提出处理意见 3 公司员工对招投标工作负有监督义务 发现问题可直接向委员会主任 或监察小组 举报 经 核实 按所举报项目查实后的违规金额的 1 5 予以奖励 并为本人保密 文件编号DDJG 版本 修订A 0 XXXX 股份有限责任公司股份有限责任公司 最高决策委员会议事规则 第 7 页共 8 页 7 第七章第七章 附则附则 第十九条第十九条 本文件执行时间本文件执行时间 本规则自股东会决议通过之日起试行 第二十条第二十条 本文件的合法原则本文件的合法原则 本规则未尽事宜 按国家有关法律 法规和公司章程的规定执行 本 规则如与国家日后颁布的法律 法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时 按国家有关法律 法规 和公司章程的规定执行并立即修订 报股东会审议通过 第二十一条第二十一条 本规则解释权归属本规则解释权归属公司股东会 第八章第八章 附件 工作联络单 附件 工作联络单 C Documents and Settings Administrator 桌面 各委员会议事规则 工作联络单 doc 工工 作作 联联 络络 单单 发出部门发出部门发发 出出 人人提交日期提交日期 接受部门接受部门接接 受受 人人希望完成日期希望完成日期 文件标题文件标题主题词主题词 紧急状态紧急状态 一般一般 急急 加急加急 特急特急 工工 作作 事事 项项 目的 原因 目的 原因 联系事项等 联系事项