渝能集团资源整合方案

重庆劝业资产管理有限公司二零零五年五月 资源战略整合 职能 岗位 流程说明 重庆渝能产业 集团 有限公司 资源战略整合系统解决方案 材料之五 目录一 执行机构 P5二 董事会办公室 P17三 总经理办公室 P30四 财金资源部 P79五 人力资源部 P111六 合同预审部 P159七 监审部 P173八 研发事业部 P180九 采购事业部 P214十 营销事业部 P234十一 项目公司 P271十二 物业公司 P326 集团组织架构 集团总部人员设置 一执行机构 执行机构设置 总经理岗位说明 1 总经理岗位说明 2 业务副总经理岗位说明 1 业务副总经理岗位说明 2 行政副总经理岗位说明 1 行政副总经理岗位说明 2 水电副总经理岗位说明 1 水电副总经理岗位说明 2 财务副总经理岗位说明 1 财务副总经理岗位说明 2 二董事会办公室 董事会办公室职能分解表 特别说明 在董事会办公室还没有组建完成时 其职能由总经理办公室和人力资源部代管 总经理办公室负责战略规划及投资管理 股权档案管理 会务支持 人力资源部负责股权代表管理 董事会办公室主任岗位说明 1 董事会办公室主任岗位说明 2 投资顾问岗位说明 行业专题研究报告审批流程 行业专题研究报告审批流程说明附表 事业部 公司 战略规划制定流程 1 事业部 公司 战略制定流程 1 说明附表 事业部 公司 战略制定流程 2 事业部 公司 战略制定流程 2 说明附表 集团总体发展战略制定流程 集团总体发展战略制定流程说明附表 三总经理办公室 总经理办公室职能分解表 1 总经理办公室职能 2 总经理办公室主任岗位说明 1 总经理办公室主任岗位说明 2 总经理办公室副主任岗位说明书 信息主管岗位说明 编辑岗位说明书 行政主管岗位说明书 总经理秘书岗位说明书 档案管理员岗位说明书 前台岗位说明书 事业部 公司 年度经营计划制定审批流程 事业部 公司 年度经营计划制定审批流程说明附表 集团总部年度业务计划制定审批流程 集团年度业务计划制定审批流程说明附表 车辆调度流程 车辆调度流程说明表 重大决议执行情况跟踪流程 重大决议执行情况跟踪流程说明附表 参与公司重大合同谈判流程 参与公司重大合同谈判流程说明附表 处理法律纠纷管理流程 处理法律纠纷管理流程说明附表 合同审查管理流程 合同审查管理流程说明附表 集团企业 产品 形象应用方案审批流程 集团企业 产品 形象审批流程说明附表 企业报刊编辑发行流程 企业报刊编辑发行流程说明附表 报刊 图书采购流程 报刊管理流程说明附表 图书管理流程说明附表 印鉴管理流程 印鉴管理流程说明附表 监督 发文管理流程 发文管理流程说明附表 收文管理流程 收文管理流程说明附表 监督 硬件设备日常维护流程 软件自行开发流程 软件自行开发流程说明附表 软件选购流程 软件选购流程说明附表 低值易耗品采购和领用流程 低值易耗品采购和领用流程说明附表 非生产性固定资产采购流程 非生产性固定资产采购说明附表 四财金资源部 财金资源部职能分解表 1 财金资源部职能分解表 2 财金资源部职能分解表 3 财金资源部职能分解表 4 财金资源部部长岗位说明 1 财金资源部部长岗位说明 2 财金资源部副部长岗位说明 1 财金资源部副部长岗位说明 2 主管会计岗位说明书 1 主管会计岗位说明书 2 融资主管会计岗位说明书 项目成本监控主管岗位说明书 核算会计岗位说明书 出纳岗位说明书 档案管理员及库管员说明书 预算编制流程 预算编制流程说明附表 预算和成本控制流程 预算和成本控制流程说明附表 费用报销流程 费用报销流程说明表 会计核算流程 会计信息岗位流程图 会计核算流程说明 事业部 公司 融资流程 事业部融资流程说明附表 财金资源部融资管理流程 财金资源部融资管理流程说明附表 资产管理流程 1 固定资产 低值易耗品 资产管理流程 1 固定资产及低值易耗品说明附表 资产管理流程 2 开发产品 在建项目 资产管理流程 2 开发产品 在建项目说明附表 五人力资源部 人力资源部职能分解表 注 在董事会办公室还没有设立的情况下 董事会办公室相关股权代表和外派人员管理由人力资源部管理 人力资源部部长岗位说明 1 人力资源部部长岗位说明 2 人事主管 人员发展与评价 岗位说明 人事主管 人事招聘与行政 岗位说明 薪酬福利主管岗位说明 人员增补申请流程 人员增补申请流程说明附表 公司高层管理人员招聘流程 公司高层管理人员招聘流程说明附表 集团中层干部招聘流程 集团中层干部招聘流程说明附表 集团员工招聘流程 集团员工招聘流程说明附表 事业部 公司 职能部门员工招聘流程 事业部 公司 员工招聘流程说明附表 年度培训计划应该包括下列各方面的内容 新进员工职前培训及相关人事管理流程 适用于集团或事业部 公司 各部门正职经理以下人员 适用于事业部 公司 各部门正职经理或公司高层管理人员 新进员工职前培训及相关人事管理流程说明附表 公司高层管理人员及集团职能部门员工的在职培训管理流程 公司高层管理人员及集团职能部门员工在职培训管理流程说明附表 事业部 公司 职能部门员工及下属公司管理人员在职培训管理流程 事业部 公司 职能部门员工及下属公司管理人员在职培训管理流程说明附表 集团高层管理人员业绩考核管理流程 公司高层管理人员业绩考核管理流程说明附表 集团部门负责人业绩考核管理流程 集团部门负责人业绩考核管理流程说明附表 集团各部门员工业绩考核管理流程 集团各部门员工业绩考核管理流程说明附表 事业部 公司 各部门负责人业绩考核管理流程 事业部 公司 各部门经理业绩考核管理流程说明附表 事业部 公司 部门员工业绩考核管理流程 事业部 公司 部门员工业绩考核管理流程说明附表 集团各部门负责人晋升或执行机构候选人管理流程 集团各部门负责人晋升或执行机构侯选人管理流程说明附表 集团各部门内部员工晋升管理流程 集团各部门内部员工晋升管理流程说明附表 事业部 公司 高层管理人员晋升管理流程 事业部 公司 高层管理人员晋升管理流程说明附表 事业部 公司 部门负责人晋升或执行机构候选人管理流程 事业部 公司 部门负责人晋升或执行机构侯选人管理流程说明附表 事业部 公司 部门员工晋升管理流程 事业部 公司 部门员工晋升管理流程说明附表 员工辞职 免职 辞退 管理流程 员工辞职 免职 辞退 管理流程说明附表 员工岗位 平级 调动管理流程 员工岗位 平级 调动管理流程说明附表 六合同预审部 合同预审部职能分解表 合同预审部部长岗位说明 1 合同预审部部长岗位说明 2 预 决 算主管岗位说明 合同主管岗位说明 事业部 公司 工程预 决 算审查流程 事业部 公司 工程预决算流程说明附表 材料设备采购计划总审流程 材料设备采购计划总审流程说明附表 工程实施计划总审流程 工程实施计划总审说明附表 事业部 公司 工程合同总审流程 工程合同总审流程说明附表 七监审部 监审部职能分解表 监审部部长岗位说明 1 监审部部长岗位说明 2 审计主管岗位说明 内部审计报告 制定流程 内部审计报告 制定流程流程说明 八研发事业部 研发事业部职能分解表 1 研发事业部职能分解表 2 研发事业部部门结构设置 研发事业部部长岗位说明 1 研发事业部部长岗位说明 2 策划部经理岗位说明书 策划主管岗位说明书 设计总监岗位说明书 1 设计总监岗位说明书 2 设计主管岗位说明书 1 设计主管岗位说明书 2 注 设计主管由建筑设计师 装饰设计师 水电暖通设计师 结构设计师担任 前期开发部经理岗位说明书 开发主管岗位说明书 报建开发专员岗位说明书 选址征地意见书 应包含的内容 项目建议书 应包含的内容 项目可行性研究报告 应包含的内容 项目策划书 应包含的内容 项目控制计划书 应包含的内容 策划项目业务流程 策划项目流程说明 项目策划书制定和审批流程 项目策划书制定和审批流程说明 项目控制计划书编审流程 项目控制计划书编审流程说明 规划及设计管理流程 规划及设计管理流程说明 1 规划及设计管理流程说明 2 实施项目全程监控流程 实施项目全程监控流程说明 项目开发手续报建流程 项目开发手续报建流程说明 九采购事业部 采购事业部职能分解表 采购事业部部长岗位说明 1 采购事业部部长岗位说明 2 采购主管岗位说明 注 由采购主管由相应采购工程师担任 建筑材料采购工程师岗位说明 机电设备采购工程师岗位说明 装饰材料采购工程师岗位说明 水电材料采购工程师岗位说明 采购员岗位说明 内业岗位说明 材料设备 厂商信息收集更新和供应商常规评估流程 材料设备 厂商信息收集更新和供应商常规评估流程说明附表 A类材料 采购事业部供货 核定供应流程 A类材料 采购事业部供货 核定供应流程说明附表 大宗材料 大型机电设备招投标流程 大宗材料 大型机电设备招投标流程附表说明 材料设备资金支付审批流程 材料设备资金支付审批流程说明表 十营销事业部 十营销事业部 营销事业部职能分解表 营销总监岗位说明 1 营销总监岗位说明 2 营销事业部结构设置 策划部经理岗位说明书 营销事业部行政秘书岗位说明书 销售部经理岗位说明书 客户部经理岗位说明书 策划主管岗位说明书 市调主管岗位说明书 策划专员岗位说明书 市调专员岗位说明书 现场销售主管岗位说明书 置业顾问岗位说明书 1 置业顾问岗位说明书 2 招商主管岗位说明书 客户主管岗位说明书 合同专员岗位说明书 产权专员岗位说明书 项目总体营销策划方案拟定审批流程 项目总体营销策划方案审批流程设计说明附表 月度广告计划拟定审批流程 月度广告计划审批流程说明附表 广告合同签管流程 广告合同签管流程说明附表 销售实施工作流程 房屋销售合同签管流程 房屋销售合同签管流程说明附表 房款催欠流程 房款催欠工作流程说明附表 客户投诉解决流程 客户投诉解决流程说明附表 按揭办理流程 按揭办理流程说明附表 十一事业部 公司 组织架构及人员设置 事业部 公司 按照多项目运营设置 未设置部门由集团业务平台支持 代建事业部总经理岗位说明 1 代建事业部总经理岗位说明 2 事业部 公司 总经理岗位说明 1 事业部 公司 总经理岗位说明 2 开发部职能分解表 开发部经理岗位说明书 报建主管岗位说明书 项目后期报建流程 项目后期报建流程说明 工程部职能分解表 工程部经理岗位说明书 1 工程部经理岗位说明书 2 工程部总工程师岗位说明书 工程部总经济师岗位说明书 施工图会审流程 施工图会审流程说明附表 施工组织设计方案流程 施工组织设计方案流程说明附表 项目执行计划书 编审流程 项目执行计划书 编审流程说明 工程招投标流程 流程步骤 责任 参与部门 编制招标文件 拟定招标文件 事业部 公司 合同预算部 工程部 集团合同预审部 财金资源部 项目部 进行招投标 邀请最有竞争力的供应商参加投标 事业部 公司 合同预算部 工程部 项目部 开标 议标 评标 按招标约定要求对招标内容进行综合评议 提出定标意见 和备选单位优先次序 事业部 公司 合同预算部 工程部 项目部 总经理 合同预审部 依据 提出技术施工要求及对施工方的要求及施工计划工期要求 事业部 公司 工程部 研发事业部 交付品 参与岗位 事业部 公司 合同预算部经理 工程部经理 总工程师 合同预审部部长 财金资源部相关人员 工程部经理 总工程师及相关技术人员 事业部 公司 合同预算部经理 工程部经理 总工程师 事业部 公司 合同预算部 工程部经理 事业部 公司 总经理 合同预审部部长及相关预算人员 工程招投标流程附表说明 招标文件 议标综合意见 定标意见 审定议标综合意见 确定中标单位 审核确定中标单位 确保中标单位符合项目综合要求 招投标委员会 事业部 公司 总经理 按招投标要求签订合同 同时将所有竞标单位的信息和评标结果更新数据库内容 事业部 公司 合同预算部 工程部 通知中标单位 签约 招投标委员会全体成员 事业部 公司 总经理 事业部 公司 合同预算部经理 工程部经理 施工合同 审核 事业部 公司 总经理 对招标文件进行审核 事业部 公司 总经理 审核后的招标文件 项目执行计划书 是由项目部根据预算编制的项目实施方案 1 项目执行计划书 根据 项目控制计划书 内容进行编写 项目执行计划书 是由项目部根据预算编制的项目实施方案 2 项目部职能分解表 项目经理岗位说明书 1 项目经理岗位说明书 2 工程主管 或工程师 岗位说明书 材料员岗位说明书 内业资料员岗位说明书 工程款支付流程 工程款支付流程说明 项目部材料设备购审流程 乙供材料 项目部材料设备购审流程 乙供材料 项目部材料设备购审流程 甲供B类 项目部材料设备购审流程 甲供B类 设计修改 变更审批流程 设计修改 变更审批流程 工程技术人员培训流程 工程技术人员培训流程说明附表 物业交接流程 物业交接流程附图说明 接收报告和移交报告 接收报告和移交报告 合同预算部职能分解表 合同预算部经理岗位说明书 预算员岗位说明书 事业部 公司 财务部 集团采购事业部 事业部 公司 总经理 项目部 事业部 公司 工程部 初审核 决策 总审 依据 汇总 提出 校核 未通过 通过 通过 未通过 工程预 决 算编审流程 事业部 公司 合同预算部 集团合同预审部 备案 参与部门 参与岗位 流程步骤 依据 项目部 工程部 采购事业部 项目经理 合同预算部经理 责任 提供制定工程预决算书的依据 汇总资料进行整理 事业部 公司 合同预算部 预决算人员 提出工程预算书和工程决算书 合同预算部经理 总经济师和预算员 进行内部校核 对工程预算书进行审定 事业部 公司 合同预算部 部门经理和总经济师 对项目工程预决算书审批 事业部 公司 总经理 总经理 对工程预决算书进行总审 集团合同预审部 合同预审部相关人员 收集有用信息 编制工程预决算书 对预决算书的内容提出意见并纠正 对预决算书的内容进行具体的审定 审批项目工程预决算书 参见工程预决算总审流程 工程预决算书在工程部和财金资源部备案 备案待查 部门经理 工程部和财金资源部 交付品 施工图 施工合同 材料市场价格 配套定额造价信息相关政府文件 资料汇编 工程预算书和工程决算书 修改后的工程预算书和工程决算书 审批意见 批复意见 经过总审程序后的工程预算书和工程决算书 无 工程预决算的编审流程说明 事业部 公司 合同预算部 事业部 公司 合同预算部 合同预算部经理 总经济师和预算员 事业部 公司 工程预 决 算审查流程 事业部 公司 工程预决算流程说明附表 材料设备采购计划总审流程 材料设备采购计划总审流程说明附表 工程实施计划总审流程 工程实施计划总审说明附表 事业部 公司 工程合同总审流程 工程合同总审流程说明附表 十二渝能集团物业管理公司 物业管理公司组织架构图 物业管理公司岗位设置一览 渝能物业管理公司总经理岗位说明 1 渝能物业管理公司总经理岗位说明 2 行政人事部职能分解表 1 行政人事部职能分解表 2 物管部职能分解表 工程部职能分解表 财务部职能分解表 1 二级职能 三级职能 四级职能 核算监督分析预测 一级职能 会计核算管理职能 办理现金收付和银行结算业务登记现金和银行存款日记帐保管库存现金和各种有价证券保管有关印章 空白收据和空白支票建立 登记和保管如商业汇票之类的备查帐簿 建立固定资产管理卡 协助使用部门做好固定资产的合理使用和安全 完整的工作对固定资产 存货进行核算和账务处理参与固定资产的清查盘点工作 对应收款项和票据进行管理和核算 负责督促往来款项的回收 分析到期未清债权 提供往来客户的资信信息 会同出纳管理内部单位和个人的备用金建立往来款项清算手续制度 对应付 预付款项进行管理和核算随时提供有关往来结算信息 会同各部门 各项目部办理各种往来款项的结算工作和对帐对往来款项明细的核算和帐务处理 出纳 费用报销职能 固定资产 存货管理及核算职能 往来款核算职能 成本 费用核算职能 编制成本及费用管理计划执行经集团批准的费用管理制度核算成本费用并进行帐务处理编制成本费用会计报表 并进行成本费用的分析和考核 财务部职能分解表 2 二级职能 三级职能 四级职能 核算监督分析预测 一级职能 会计核算管理职能 收入利润核算职能 财务报告和稽核职能 编制收入计划和利润计划办理收入的结算业务核算收入 利润及帐务处理对收入 利润进行分析和考核 登记总帐 对帐和试算平衡编制会计报表 编写财务状况说明书编写制作各种涉税文件审查各项财务收支 财务成本计划管理会计凭证和帐表审核 复核会计凭证 会计帐薄 会计报表 纳税申报表及涉税文件等资料及时将审核后的会计资料报送财务副总经理和有关部门 核算应纳税金和帐务处理纳税申报协助财务副总经理开展税收工作和指导异地公司税收工作 纳税核算及申报职能 会计档案和资料管理 更新职能 负责整理 装订会计档案负责保管会计档案和评估 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