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董事聘任合同范文 公司董事聘任合同甲方（聘任方）住所法定代表人联系电话乙方（受聘方）:身份证号码通讯地址联系方式鉴于（一）乙方系领域的专业人士，具有资格证书，在方面具有独立的见解。 （二）甲方于年月日依法召开了第（临时）股东大会，并经股东大会依法表决，形成了有关聘任乙方为甲方第届董事会董事。 甲方、乙方就甲方聘任乙方为甲方第届董事会董事事宜，特订立本合同，以遵照执行。 第一条甲方聘任乙方的法律依据甲方根据年月日第（临时）股东大会的表决结果，聘任乙方为甲方第董事会董事，乙方同意并受聘为甲方第届董事会董事。 第二条乙方受聘为董事，应当符合以下条件（一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；（二）具有法律、行政法规、规范性文件、公司章程（以下简称公司章程）所要求的独立性；（三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则；（四）公司章程、公司董事制度规定的其他条件。 第三条乙方的承诺乙方承诺遵守法律法规，规章、证券交易所规则和公司章程，信守董事声明及承诺书，认真履行职责，维护公司整体利益，特别关注中小股东的合法权益不受损害。 第四条董事职责乙方在担任董事期间，应当履行以下职责（一）公司法和其他相关法律、法规、公司章程赋予董事的职权。 （二）公司章程规定的需经董事会或股东大会审议的重大关联交易、以及相关法律、法规和规范性文件规定的应由董事认可的重大关联交易，均应由董事认可后，提交董事会讨论；董事做出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据；（三）根据公司章程规定向董事会提议聘用或解聘会计师事务所；（四）公司章程规定向董事会提请召开临时股东大会；（五）公司章程规定提议召开董事会；（六）公司章程规定独立聘请外部审计机构和咨询机构；（七）公司章程规定可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权。 （八）国家法律、法规和公司章程规定的其他事项。 第五条乙方尽职与甲方保证乙方保证在任职期间能够投入足够的时间和精力，切实履行董事应履行的各项职责。 甲方保证乙方作为董事享有与其他董事同等的知情权，向乙方提供其履行职责所必需的工作条件。 第六条董事离职根据公司章程规定，乙方辞职应向董事会提交书面辞职报告，对任何与其辞职有关或其认为有必要引起公司股东和债权人注意的情况进行说明。 如因乙方辞职导致公司董事会中董事所占的比例低于法定的最低要求时，乙方的辞职报告应当在下任董事填补其缺额后生效。 乙方在辞职报告尚未生效前，以及辞职报告生效后或任期结束后的合理期间内，对公司和股东负有的义务并不当然解除。 乙方离职后，其对公司的商业秘密负有的保密义务在该商业秘密成为公开信息之前仍然有效。 第七条聘任期限聘任期限自本协议签署生效之日起至甲方第届董事会任期届满时止，任期届满前乙方不得无故被免职。 第八条津贴甲方应当给予乙方适当的津贴。 津贴标准由甲方董事会制订，股东大会审议通过。 除上述津贴外，乙方不得从甲方及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。 第九条保密（一）在本协议签署过程中双方所知悉的对方全部资料信息，包括但不限于基本信息、经营情况、财务情况、商业秘密、技术秘密等，均应予以保密。 （二）信息拥有方同意，另一方仅有权在以下情况披露该等信息1.该信息由于信息拥有方的原因而为公众所知；2.任何法律、法规、规范性文件、司法程序或争议解决程序的要求；3.向一方下属机构或项目经办人员披露；4.获得信息拥有方同意后披露。 （三）在任何情形下，本条所规定的保密义务应持续有效。 第十条适用法律与争议解决（一）本协议的成立、效力、解释、履行、签署、修订和终止以及争议的解决均应适用【】法律。 （二）因本协议引起或者与本协议有关的任何争议，双方应首先以协商方式解决。 协商应在一方向另一方送达关于协商的书面要求后立即开始；如果十日内双方未能通过协商解除争议，的则双方同意按照以下第【】种方式解决1.因本协议引起或与本协议有关的任何争议，双方同意将争议提交有管辖权的人民法院解决。 2.因本协议引起或与本协议有关的任何争议，均提请【】仲裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁。 仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力，并可在任何有管辖权的法院或其他有权机构强制执行。 除非仲裁裁决有不同规定，败诉方应支付双方因仲裁所发生的一切法律费用，包括但不限于律师费。 （三）诉讼或仲裁进行过程中，除双方有争议的部分外，本协议其他部分仍然有效，各方应继续履行。 （四）每一方同意使用本协议通知与送达条款送达与仲裁或强制执行仲裁裁决有关的传票、通知或其他文件。 本协议通知与送达条款中得任何规定均不应影响一方以法律允许的其他方式送达上述传票、通知或其他文件的权利。 （五）本协议全部或部分无效的，本条依然有效。 第十一条通知和送达（一）本协议的一方发给另一方的任何通知、文件或申请均应以书面形式通过挂号邮寄、特快专递、传真或专人送交的形式发出。 挂号信件或特快专递的交寄日以邮戳为准。 （二）通知、文件或申请按照以下方式视为送达和生效1.以挂号方式发出的，发往内地地区的，发出后第四日视为送达；发往港、澳、台及境外其他国家或地区的，发出后第七日视为送达。 2.以特快专递形式发出的，发往内地地区的，发出后第三日视为送达；发往港、澳、台及境外其他国家或地区的，发出后第六日视为送达。 3.以传真方式发出的，以发件方发送后打印出得发送确认单所示时间视为送达。 4.如果以专人送交的方式，则在接收人工作人员签收或递出人员将有关文件置留于接收人的地址时，视为送达。 （三）根据本协议发出的上述通知、文件或申请应送达下列地址和号码甲方地址邮政编码电话号码传真号码收件人乙方地址邮政编码电话号码传真号码收件人如任何一方的地址有变更时，需在变更前十日以书面形式通知对方。 因迟延通知而造成的损失，由过错方承担责任。 第十二条附件条款协议附件为本协议的组成部分，与本协议正文具有同等法律效力。 若协议附件与协议正文有冲突，以协议正文为准。 第十三条协议生效本协议自双方盖章或有权签字人签字之日起生效。 第十四条其他（一）协议完整性本协议包括所有附件及对本协议及其任何附件的各项书面补充、修订或变更。 一俟生效，本协议对协议双方均具有约束力，并取代此前就本协议项下各项交易达成或形成的任何口头或书面的协议、备忘录或其他任何文件。 （二）可分割性如果本协议的任何条款在任何司法管辖区不合法、无效或无法强制执行或成为不合法、无效或无法强制执行，其不应影响1.本协议任何其他条款在该等司法管辖区的有效性或可执行性；或2.本协议的该等条款或任何其他条款在其它司法管辖区的有效性或可执行性。 （三）法律变化如因适用法律、法规发生变化导致本协议的任何条款失效、违法或无法执行，双方将立即进行协商，对本协议的相关条款进行修改和补充。 （四）协议修订本协议未尽事宜，应由双方友好协商解决。 如需对本协议及其附件做任何修改或补充，须由双方以书面做出方为有效。 修改或补充文件与本协议有不一致的，以修改或补充文件为准。 （五