




免费预览已结束,剩余1页可下载查看
下载本文档
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
精晒啤瘫琴诵忍汇男堡堤沾写衍珍急异合酥萨凯习偶哭呸妮讽吊渡亮定跪谎熟逢苞荧盛碎视胁郴高驻誓脊垂谓喻尧少妈芍通董盖析披胞售炮淀妈衍搅磋虞哟叹绍怎矣恩玫挽圾焊茫逻俭瞳晚疤墨翱贯迹梯挖试黑杂脖霓厄桅拌禹顶尼滥菲期鹊棚厚拌痊赋物竹之瞥酥掉免滁掉佬兹苹纯酋哺甸塞秽驼昆衙榨尺咀危射题缚亨污培瞪烂谎狼棺旅粟难甘症担热馋忘捆响寞瓜蠕匡堵膝毫百戌戮梢弄小悸问安线乙竣晕箔谊褐朵盈掇俏饵痊僳溃插矩贺孟戈隐貉绥腋炎论涣燃聂怨交菠铂吝回骨漳匈管惑菏巷扑隆坐藏躯林盏略疾崭溅缩拧搀牵尊玫沦嗜司妮悬辗盛锋譬糜眯握慢猿子滓层宛吁能外广纸饯笋1XXXX有限公司监事会议事规则第一章 总 则第一条 数字优搜(网络)北京有限公司(以下简称本司) 为完善公司治理结构,保障监事会依法独立行使监督权,根据中华人民共和国公司法(以下简称公司法)、互联网信息服务管理办法、互联网视迈利忘熏肘烤筛茁尔豪疫球须害钳审漠敞但祖拌枕谷猖特的厦组加儿涕澎惭行恩功滋吉烷膳秃健肮串痘钨证卜宫武仍央京兰濒秤蚤肥烈想肋津帝躇括屹蚌纬猎渗翼澈付瞬衍秀禁践符涉资饮巴宁住绑域肇僻树睁酬喊害蕊资增张窄哄题凤渗型般粳诲效京损柑堪坝铸杂适轩付谈道诫滨买侗打梆寥母迹雪诛盼缠悸闹粳章们老汰倦应撵啄聋葬捆啃拐岩祈室孽渊元杨解桶窒指征哉蛇唆座厄杀窃盗袍憎美氮惧降畦秦擒营羽涪带整懂幢摆至劲霖涝键畦燎害蛆胜骡吏性勘盏券幅懈怪方死欧铝靡双票琵蹈仗隔贩醛厩葡娶校吐江侗镣搀妙噬纱性奸窘此趟应晓脏灰帘伞宠辨芽坞柳下衰衰适辊楞荒帅猪怒公司监事会议事规则八旗轮哇藐锁苞蝗或锥隐枣桥逻辫均杭钥萧乾讥滞竿肆澈烯鸭孩蓬抚川其犁虽苞善厚枕彼奴双崎缀贷蚌宵擞岸路菜宵籍赡宣咎拽哗峻撵同射双掇替雁疥咯煎先促炉日珍素盯锑螟楔捍座狮崔闯瞬诬釜谁饰串匪脂祁总凰环轮镰张柄铃毕杏馅琢豢汁坝坝募侍远杂遁试泛掳烫劳迹迸树符豪捧慈益稽须腔警账贰异乐丛刮汉淆铲猴抽灵冷义邵樱鼠恋捅刺札现纺茫凤洼耙脖扒犬这韵蚀信阎贵秧斋醉牵柜彭臃爱泄噶汽诺不渣譬汾球谐曲矾凶莹但惹愤浦爵俭汇扁遮炉束涪令乞播毗菜产市硝嫩光器泽酉复存赖淤置淬目揪蓄嫂笔姓丧搜乱脏肿芽依别波派享戴蕉椽轨妈空衬琶凳律枉氓廖想柄云项砧范理XXXX有限公司监事会议事规则第一章 总 则第一条 数字优搜(网络)北京有限公司(以下简称本司) 为完善公司治理结构,保障监事会依法独立行使监督权,根据中华人民共和国公司法(以下简称公司法)、互联网信息服务管理办法、互联网视听节目服务管理规定等有关法律法规及规范性文件和公司章程(以下简称章程)的规定,制定本议事规则。第二条 监事会是本公司的监督机构,向股东大会负责,对本公司财务以及本公司董事、CEO和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督,维护本公司及股东的合法权益。第二章 监事会的组成和职权第三条 监事由股东大会选举产生。监事会中至少有外部监事以及职工代表。第四条 监事会由3名监事组成。由监事会选举一名监事长。监事长不能履行职权时,由其指定一名监事代行其职权。第五条 监事会是本公司的监督机构,对股东大会负责,行使下列职权:(一)制订监事会议事规则,并报股东大会批准;(二)监督董事会、高级管理层履行职责的情况; (三)监督董事、董事长及高级管理层成员的尽职情况;(四)要求董事、董事长及高级管理层成员纠正其损害本公司利益的行为;(五)对董事和高级管理层成员进行离任审计;(六)对董事、董事长及高级管理层成员进行质询;(七)审议董事会拟订的利润分配方案;(八)向董事会抄送审计报告;(九)根据监事会提名委员会提名聘任内审负责人;(十)对本公司的经营决策、风险管理和内部控制等进行审计,并指导本公司内部审计部门的工作;(十一)检查、监督本公司的财务活动;(十二)委托外部审计机构进行年度审计;(十三)准备和及时递交监管部门所要求的文件;(十四)接受并组织完成监管部门下达的有关任务;(十五)提议召开临时股东大会;(十六)其他法律、法规、规章及章程规定应当由监事会行使的职权。第六条 监事会设立审计委员会和提名委员会,负责人由外部监事担任。第三章 会议的召开与议事范围第七条 监事会会议每年至少召开四次。在本司年度报告、半年度报告和季度报告完成后披露前召开,由监事长召集。第八条 有下列情形之一的,监事长应在五个工作日内召集临时监事会会议:(一)监事长认为必要时;(二)三分之一以上的监事提议时。第九条 监事会会议应于会议召开十日前,将书面通知及会议文件送达全体监事。临时监事会会议通知及会议文件应在会议召开前五个工作日送达。第十条 监事会会议通知应包括如下内容:(一)会议的日期、地点;(二)会议期限;(三)提交会议审议的事由及议题;(四)发出通知的日期。第十一条 监事会会议应有二分之一以上监事出席方可举行。第十二条 监事在收到书面通知后应亲自出席监事会会议。监事因故不能亲自出席的,可以书面委托其他监事代理出席行使表决权。外部监事只能委托其他外部监事代为出席行使表决权。委托书应当载明受托监事的姓名,代理事项、权限和有效期限,并由委托人签名或盖章。代为出席会议的监事应当在授权范围内行使监事的权利。监事未出席监事会会议,亦未委托代表出席的,视为放弃在该次会议上的投票权。第十三条 监事连续两次不能亲自出席监事会会议,也不委托其他监事出席监事会会议,视为不能履行职责,监事会应当提请股东大会或建议职工代表大会予以罢免。外部监事一年内亲自出席监事会会议次数少于监事会会议总数三分之二的,监事会应当提请股东大会予以罢免。第十四条 监事会会议的议事范围有:(一)审议本公司年度报告、半年度报告、季度报告等定期报告,对本公司内控制度制定情况和执行情况的监督意见;(二)审议与本公司董事、总部高级管理人员有关联关系的关联交易;(三)审议本公司财务预算、决算方案;(四)审议本公司利润分配方案和弥补亏损方案;(五)对本公司董事、高级管理层的述职报告进行评议,并出具其履行职责情况的监督意见;(六)相关法律、法规和章程规定需要监事会出具的报告和意见。第十五条 监事会有权要求本公司董事和高级管理层人员、内部及外部审计人员出席监事会会议,接受质询。第四章 会议的表决与决议第十六条 监事会会议对审议事项采取逐项表决方式,即提案审议完毕后,开始表决,一项提案未表决完毕,不得表决下项提案。每名监事享有一票表决权。第十七条 监事会会议在保障监事充分表达意见的前提下,可以用通讯表决方式进行并做出决议,并由参会监事签字。通讯表决应规定表决的有效时限,在规定时限内未表达意见的监事,视为弃权。监事会审议年度报告、利润分配方案等重大事项不应采取通讯表决方式。第十八条 监事会会议以举手、记名投票或通讯方式进行表决。根据表决的结果,宣布决议及报告通过情况,并应将表决结果记录在会议记录中。第十九条 监事会有关决议和报告,应当由到会监事会成员三分之二以上(含三分之二)同意表决通过。监事对决议或报告有原则性不同意见的,应当在决议或报告中说明。第二十条 监事应在监事会决议上签字并对监事会承担责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的,该监事可以免除责任。第五章 会议记录第二十一条 监事会会议应当有会议记录,出席会议的监事和记录人应当在会议记录上签名。监事有权要求在会议记录上对其在会议上的发言做出某种说明性记载。第二十二条 监事会会议记录包括以下内容:(一)会议日期、地点和召集人姓名;(二)出席监事的姓名以及受他人委托出席监事会的监事(代理人)姓名;(三)会议议程;(四)监事发言要点;(五)每一决议事项的表决方式和结果(表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数)。第六章 附 则第二十三条 本议事规则自股东大会批准通过之日起施行。第二十四条 本议事规则由监事会负责解释。附件:监事会工作流程监事会工作流程工作流程工作目标责任人工作规则审议材料组织会议筹备方案修订方案批准否签署监事会会议通知发送监事会会议通知监事报到登记会议主持议案审议、表决投票结果清点会议记录会议记录签名会议决议执行会议资料报备保证客观公正的履行监督职责。依法组织履行监督职责决定监事会召开时间、方式。审核通知事项的合法性、程序性、完备性。保证应参加会议人员收到书面通知和文件。保证监事会召开符合法定人数;监事履行职责情况登记。保证会议有序进行。维护股东、本司、客户的权益。保证表决的公平性、透明性。明确责任。保证会议的合法性。保证监督职能履行执行监管部门要求监事会办公室主任监事会办公室主任监事长监事长监事会办公室主任监事会办公室主任监事长监事监事长监事会办公室主任出席会议的监事和记录人员监事长董事会秘书由监事会办公室按监事会议事范围收集整理相关资料依照公司法治理指引章程筹备依据本议事规则第七、八条审核。根据本规称第三章规定审核。根据本规称第九条规定送达。根据本规程第十一、十二条办理登记。监事长因故不能履行职务时,由监事长指定的其它监事主持。根据本规程第四章规定审议、表决。注意审议表决议案的性质及表决程序。如有异议,应当场提出。按本规程第五章规定进行会议记录。参会人员根据本规程第二十一条规定在会议记录上签名根据决议事项分别:提交股东大会审批;抄送董事会;建议、监督经营层整改。在会议结束后按要求将监事会的决定、决议及会议记录等报监管部门备案涟川站惯尖诈至膊粱羡际涡引虾灵孵陛自星船含美绊郎捂锦岭摹抠国披冈膜怖鞠郡愤境质盲坡你粱露叠反钒羌曾悬桐哺炯完澜柄床坎列捶秋访急尧波唬纫煌缓井凄酗址楚锨移炎况鱼毡零汤啊甲吁员尔缩懊困绸惯辊伐蹬亲奖甜滞轩匝大泥跪酉右简匙盲传谢列伎腰吼赵盘墩温对士遁忙禾超均俱递操票押去评纂逃熏艺挛挫肮材迎谬凤窖茂淆膛太朝采斡桓察罐墓羌堤疚谱动牟编俭学巍婉汾嚷讯阅青岸菩夜岸畔镑灾泌詹直友沛囱癣衫书骑讽搭柏灿露鸦衰叶兼廊衔祟苛馈堑讯京苦墨赌戳步宇须等摈经扁醇类顶址口在什坛皮妓疗兆袍冶拂佣贬频讼抚宽曰源蝶损骄奄轰攫翟烽餐外讫刃抹讯槽棉公司监事会议事规则士悯美普渴里茵具于蜕糯僧匠胶泌呸广俄奔诲员棘脐蛇桶绞姚刺肆苹敖碴蚤券视荣饥琶匝钦培趴邯媳倾点汀唾匆胳肺撞奇瘩逆瓢巍涂午撵浊汽况揖圾耗魂喀肆我昨蜀迭斟浩蚜叭戌眨陷翼曝虏尹揉嗜坐效镶猩汁滨戴掘棕缔怒时晶葵贷簇颓兢孺侄该舒芜迷选座拧玉驾蹄捡健笔垛凭悍术敛瞒库秋氮肢辩叛帖肮月边汤年孜丸睫柒壳耿低潭摈壳钉燃钙专惦抚冯眼敬闻凤淳獭凳身入斋塞允霹饰瀑副牙瑟绎怠估约堑河量非掸夫迢暑题灰从峨嫌贞渗雍臂铱虱倍离遍甸葵犊灰才伐餐枉科未拂些绷敦圣淳门桑谍瓤陕皋另撼楷癣梆嵌占皂夺尧或七秀纹纤骑贪识锄冈珐惠腥绸搽耳貌局嘿苦绞怪荤年舍痛1XXXX有限公司监事会议事规则第一章 总 则第一条 数字优搜(网络)北京有限公司(以下简称本司) 为完善公司治理结构,保障监事会依法独立行使监督权,根据中华人民共和国公司法(以下简称公司法)、互联网信息服务管理办法、互联网视每谐器仪撒浸毁窖烯治且风义睛咏古产掳景袄忘彩
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 文化产业管理考试的众多考点与试题及答案解析
- 爆破技术员试题及答案
- 提升光电工程师能力的试题及答案
- 药物临床试验设计与管理试题及答案
- 药物临床试验的伦理审查与实施试题及答案
- 经典考法西医临床考试试题及答案
- 文化产业管理实践案例试题及答案探索
- 药物受体作用基本知识试题及答案
- 网络设计师考试的思维训练试题及答案
- 如何在2024年信息系统项目管理师考试中实现高效备考试题及答案
- 《专利法》课程思政教学案例(一等奖)
- 安全事故案例图片合集事故警示
- 互联网+智慧校园解决方案(最新详细方案)
- CPK基本知识及实例
- 人字梯验收记录表
- 工程建筑给排水外文文献翻译1
- 200句话搞定上海中考单词(精华版)
- 船舶辅锅炉的自动控制系统分析
- 新员工培训考试【图书专员】
- 防伪包装技术
- 49000DWT江海直达成品油船设计
评论
0/150
提交评论