09-QP-06_经营计划管理程序.doc

聯力資訊工業股份有限公司 修訂日 : 生效日 : 10/01/2004 限閱範圍: 總經理 經理 課長 線長、組長 技術員 作業員 文件名稱 : 經營計劃管理程序 文件編號 : 09-QP-06 制/修訂 : 版次 : A0 總頁數 : 3頁 核准 日期 部門 撰寫 10/01/2004 管理代表 會簽 : 部門 審核 日期 文管中心 10/01/2004 企劃部 10/01/2004線裝事業處 10/01/2004 線裝事業處 10/01/2004 線裝事業處 10/01/2004 零件事業處 10/01/2004SMT事業處 10/01/2004 品管部 10/01/2004 分發部門及份數: 正本: 文管中心 副本: 如下分發部門份數分發部門份數分發部門份數分發部門份數行 政1線裝品管1聯力業務(1)1零件品管1企劃部1零件事業處1聯力業務(2)1線裝開發1SMT事業處1零件生產1線裝生產1管理代表1零件開發1 品質政策 : 透過全員參與 , 不斷地改善 , 以符合客人的要求 . 02009B 聯力資訊工業股份有限公司名稱: 經營計劃管理程序 文號: 09-QP-06 頁次: 1/3 1. 目的: 為強化公司體質,增進經營能力,以分析公司條件、限制及資源狀況,因應環境變動趨勢,遵循公司經營理念與經營基本方針,製訂各階段之經營計劃,達永續經營之目標.2. 適用範圍: 經營計劃為公司整體性與未來性的策略規劃,其涵蓋有關市埸的議題、財務的規劃、公司營運成長企劃、工廠/設施計劃、成本目標、人力資源開發、研究開發計劃、品質目標、顧客滿意度規劃、內部主要品質和作業績效的主要指標、安全衛生及環境議題.3. 名詞解釋: 3.1短期計劃:年度計劃. 3.2 中長期計劃:三年(含)以上計劃.4. 職責: 4.1經營計劃管理委員會: (一)編製:(1)主任委員:管理代表 (2)委員:各部門總經理(3)召集人:成品事業處總經理 (二)職責:(1)決定公司經營目標及方針.(2)審查各部門編列之預算及預算核準. (3)協調並匯整各部門之意見事項(4)經營方針之修正及環境變更時之修改. 4.2資料匯集:各事業處總經理,財務部 4.3計劃完成與執行:各事業處總經理及其所轄同仁. 4.4計劃核準:主任委員5. 作業內容: 5.1內部分析: 5.1 .1 各部門於第三季結束后,檢討當年度部門執行狀況分析,提報計劃說明書,營業單位統計上一年各產品客戶銷售數量及各產品營業及各目標執行狀況提報計劃說明書,作為下年度經營計劃的參考. 5. 1. 2 財務部門統計上一年營業收入,成本與利潤狀況提報計劃說明作為下年度經營計劃的參考. 5. 1. 3 由總經理室匯整各部門提供之部門現況分析資料,來評估公司之經營能力,進行成長性、安定性、收益性、生產性等分析,以及重新審核產品生命周期的均衡性和分析客戶的優劣性,找出公司的優點與缺點. 5.2 外部分析: 5.2.1 各事業處每年第三季結束後,把匯集市場現況與趨勢情報作成公司未來行銷策略與行銷版圖擴張計劃,找出外部機會與威脅.5.2.2 找出業界之競爭標竿.02010A 聯力資訊工業股份有限公司名稱: 經營計劃管理程序 文號: 09-QP-06 頁次: 2/3 5.3 訂定中長期經營目標計劃: 5.3.1依據內部分析的優點、缺點結合外部分析的機會與威脅, 須考量經營目標短期、長期的不同,以及各個進期的目標推進.訂定出中長期經營目標計劃、策略.(涉用表單一) 5.4 提出年度經營方針目標: 5.4.1各事業處總經理須訂定出下一年度本事業處經營方針目標, 並以工作機能予以展開到相關單位:項 次權責單位編製進度產出資料經營計劃總說明各事業處總經理11/01- 12/31年度經營目標及計劃總說明營業業務部11/16- 11/30營業計劃說明研發開發部11/16- 11/30開發計劃說明生產生產部11/16- 11/30生產計劃說明書品質品管部11/16- 11/30品質計劃說明人員訓練相關單位11/16- 11/30訓練計劃說明5.4.2 說明:各事業處應提出重點實施項目,詳訂目標及責任單位.5.4.3 原則上5.4.2之計劃應于每年第三季結束後二個月內完成並送主任委員核決.各部門計劃進行規劃並應於12月底以前完成5.4.4各部門計劃作成後,需訂出管製項目由各事業處總經理每季進行討論確認.5.4.5主任委員匯總上述各項計劃訂定出全公司下一年度的經營方針目標及各事業處的經營目標,編訂成次年度經營計劃書. (涉用表單二)5.5調整組織與資源: 經營計劃為達成新的目標,可調整公司組織與資源.5.6預算編製: 各部門依PDCA之循環運作計劃,應訂出執行的時間、執行的預算,管製項與目標,以及出人力需求與教育訓練計劃,計劃的提出依“目標實施計劃表”(涉用表單三)進行.其執行狀況依“目標實績管理表”進行掌控(涉用表單四)5.7 確定營運計劃: 每年十二月底前由各事業處總經理提供下一年營運計劃,呈主任委員准後交各部門執行計劃與預算編訂,並且召開說明會進行宣導,以加強整個組織之溝通.5.8執行結果檢討改善 5.8.1每個季度由各事業處總經理召集各部門主管,針對經營目標進行檢討改善;會前總經理室應匯總各項實績值,作成經營績效趨勢表. 5.8.2 有關產品品質績效之檢討則由品管部召開品質月會檢討改善. 5.8.3 會議主題與記錄如月份經營績效檢討會記錄與品質月會記錄.針對落后指標或衰退趨勢02010A 聯力資訊工業股份有限公司名稱: 經營計劃管理程序 文號: 09-QP-06 頁次: 3/3 於會中提出對策並指定權責單位執行.執行結果應于下次會議召開前分別由各事業處總經理與品管部追蹤績效.5.8.4 各項指標亦為營運計劃修訂之依據5.9適切性檢討:5.9.1 經營計劃適切性以及各項執行目標達成率的檢討,每半年由管理代表召集各部門主管實施一次.並於每年十二月底以前提出公司新的年度計劃,配合管理審查會議,每年一月七日各進行一次檢討.5.9.2 計劃執行時,