某某集团公司母子管控操作流程汇编【含8条实用管理流程】

某某集团公司母子管控操作流程汇编1.行业分析流程 行业分析流程 行业分析流程 行业分析流程总 裁 战 略 投 资 委 员 会 战 略 投 资 部 总 经 理 战 略 发 展 经 理 各 相 关 职 能 部 门收 集行 业 信 息信 息汇 总 提 供相 关 信 息信 息分 类 筛 选审 核提 出反 馈 意 见 提 出指 导 意 见 信 息库行 业信 息 简 报 或 行 业分 析 报 告 汲 取意 见 ， 提高 分析 质 量整 理反 馈 意 见12 3456789 10是 否流程说明： 流程说明： 流程说明： 流程说明： 流 程名 称 流 程名 称 流 程名 称 流 程名 称 行 业分 析流 程 管 理部 门 管 理部 门 管 理部 门 管 理部 门 战 略投 资部 版 本版 次 版 本版 次 版 本版 次 版 本版 次流 程编 号 流 程编 号 流 程编 号 流 程编 号 流 程编 制 流 程编 制 流 程编 制 流 程编 制 生 效日 期 生 效日 期 生 效日 期 生 效日 期适 用范 围 适 用范 围 适 用范 围 适 用范 围 本 流程 适用 于集 团目 前涉 足的 行业 及其 它行 业分 析。控 制目 的 控 制目 的 控 制目 的 控 制目 的 本 流程 旨在 加强 对行 业的 研究 分析 ，对 企业 的战 略规 划形 成积 极的 影响步 骤 步 骤 步 骤 步 骤 工 工 工 工 作 作 作 作 内 内 内 内 容 容 容 容 责 任部 门 责 任部 门 责 任部 门 责 任部 门 责 任岗 位 责 任岗 位 责 任岗 位 责 任岗 位1通 过上 网查 询 、 调 查访 谈 ， 以 及特 殊渠 道收 集相 关行业 的原 始信 息 战 略投 资部 战 略 发 展 经理2对 收集 到的 原始 信息 进行 汇总 战 略投 资部 战 略 发 展 经理3相 关信 息包 括预 算执 行情 况， 季度 、年 度财 务报 表 ，市 场调 研报 告 ， 信 息简 报 ， 年 度经 营概 况和 主要 经营指 标等 各 相 关 职 能部 门4对 原始 信息 进行 分类 筛选 ， 对 有价 值的 信息 和文 件进行 标注 ，并 转入 信息 库 战 略投 资部 战 略 发 展 经理5每 月编 制行 业信 息简 报， 季度 提交 行业 分析 报告 ， 分析 对公 司战 略的 影响 战 略投 资部 战 略 发 展 经理6对 信息 简报 及行 业报 告进 行审 核 战 略投 资部 经 理7对 信息 简报 及行 业报 告的 质量 提出 指导 意见 ， 并 研究对 发展 战略 的影 响 战 略 投 资 委员 会8对 信息 简报 及行 业报 告提 出反 馈意 见 总 裁9将 反馈 意见 传达 给战 略发 展经 理 战 略投 资部 经 理10改 进研 究方 法， 提高 分析 质量 战 略投 资部 战 略 发 展 经理2.战略规划管理流程 战略规划管理流程 战略规划管理流程 战略规划管理流程提 出 编 制 战 略 规 划 的 要 求 提 交 相 关 信 息 与 分 析 报 告相 关 信 息 与 分 析 报 告审 阅 、 提 出 意 见 并 转 给 战 略 投 资 部进 行 公 司 内 外 环 境 变 化 研 究制 定 公 司 战 略 规 划 方 案公 司 战 略 规 划 方 案 草 案审 核 修 改 否是 公 司 战 略 规 划 方 案年 度 综 合 经 营 计 划 管 理 流 程 战 略 规 划 实 施 情 况 的 跟 踪 与 规 划 调 整 存 档收 集 企 业 内 外 部 相 关 信 息1 2 34576董 事 局 主 席 战 略 投 资 委 员 会 战 略 投 资 部 子 公 司 职 能 部 门集 团 职 能 部 门审 批是 否流程说明： 流程说明： 流程说明： 流程说明： 流 程名 称 流 程名 称 流 程名 称 流 程名 称 战 略规 划管 理流 程 管 理部 门 管 理部 门 管 理部 门 管 理部 门 战 略投 资部 版 本版 次 版 本版 次 版 本版 次 版 本版 次流 程编 号 流 程编 号 流 程编 号 流 程编 号 流 程编 制 流 程编 制 流 程编 制 流 程编 制 生 效日 期 生 效日 期 生 效日 期 生 效日 期适 用范 围 适 用范 围 适 用范 围 适 用范 围 本 流程 适用 于集 团整 体中 长期 发展 规划 的制 定。控 制目 的 控 制目 的 控 制目 的 控 制目 的 战 略规 划要 内外 结合 、上 下结 合起 来制 定， 以保 证战 略规 划的 科学 性。步 骤 步 骤 步 骤 步 骤 工 工 工 工 作 作 作 作 内 内 内 内 容 容 容 容 责 任部 门 责 任部 门 责 任部 门 责 任部 门 责 任岗 位 责 任岗 位 责 任岗 位 责 任岗 位1提 出编 制战 略规 划的 要求 董 事局 主席2收 集企 业内 外部 相关 信息 ， 通 知企 业相 关职 能部 门提交 所需 信息 战 略投 资部3集 团职 能部 门 、 各 子公 司职 能部 门按 战略 投资 部要 求提 交相 关信 息与 分析 报告 ， 并 由所 属部 门经 理或 分管副 总裁 审阅 、提 出意 见 集 团 职 能 部门4进 行公 司内 外部 环境 变化 研究 ， 制 定公 司战 略规 划方案 草案 战 略投 资部5综 合讨 论、 审核 修改 公司 战略 规划 方案 草案 战 略 投 资 委员 会6签 字批 准 公 司战 略规 划方 案 董 事局 主席7形 成正 式的 公司 战略 规划 方案 （ 包 括年 度计 划分 解 ） ，并 进行 战略 规划 实施 情况 的跟 踪监 督与 规划 调整 战 略投 资部3.年度经营计划管理流程 年度经营计划管理流程 年度经营计划管理流程 年度经营计划管理流程总 裁 战 略 投 资 部 各 职 能 部 门 各 子 公 司年 度 各 职 能 部 门 工 作 计 划 草 案制 定 企 业 年 度 综 合 经 营 目 标 草 案下 发 企 业 年 度 综 合 经 营 目 标 并 通 知 各 职 能 部 门 及 子 公 司 制 定 年 度 综 合 经 营 计 划组 织 制 定 年 度 经 营 计 划 草 案汇 总 年 度 经 营 及 工 作 计 划 ， 并 编 制 集 团 总 部 年 度 经 营 计 划实 施 本 职 能 部 门 年 度 工 作 计 划公 司 战 略 规 划 方 案实 施 本 公 司 年 度 经 营 计 划年 度 财 务 预 算 工 作 流 程审 批 是 否审 批 通 过 是 否 年 度 各 职 能 部 门 工作 计 划 存 档12 34 5679 10 10签 字 发 布8 年 度 子 公 司 综 合 经 营 计 划 草 案流程说明： 流程说明： 流程说明： 流程说明： 流 程名 称 流 程名 称 流 程名 称 流 程名 称 年 度经 营计 划管 理流 程 管 理部 门 管 理部 门 管 理部 门 管 理部 门 战 略投 资部 版 本版 次 版 本版 次 版 本版 次 版 本版 次流 程编 号 流 程编 号 流 程编 号 流 程编 号 流 程编 制 流 程编 制 流 程编 制 流 程编 制 生 效日 期 生 效日 期 生 效日 期 生 效日 期适 用范 围 适 用范 围 适 用范 围 适 用范 围 本 流程 适用 于公 司整 体战 略规 划目 标的 年度 经营 分解 。控 制目 的 控 制目 的 控 制目 的 控 制目 的 合 理分 解年 度经 营目 标到 各个 系统 从而 保证 公司 战略 目标 的顺 利实 现。步 骤 步 骤 步 骤 步 骤 工 工 工 工 作 作 作 作 内 内 内 内 容 容 容 容 责 任部 门 责 任部 门 责 任部 门 责 任部 门 责 任岗 位 责 任岗 位 责 任岗 位 责 任岗 位1根 据公 司战 略规 划方 案 ， 制 定企 业年 度综 合经 营目 标草 案 战 略投 资部2签 字批 准企 业年 度综 合经 营目 标草 案 总 裁3形 成正 式的 企业 年度 综合 经营 目标 并下 发 ， 通 知各 职能 部门 及子 公司 制定 年度 综合 工作 计划 战 略投 资部4根 据 企 业 年 度 综 合 经 营 目 标 制 定 各 职 能 部 门 的 年 度综 合工 作计 划 各 职能 部门 、子 公司 部 门 负 责 人或 分 管 副 总裁5根 据 企 业 年 度 综 合 经 营 目 标 组 织 制 定 各 子 公 司 的 年度 综合 工作 计划 各 子公 司6汇 总各 职能 部门 及子 公司 年度 工作 计划 ， 编 制公 司年度 工作 计划 战 略投 资部7审 批公 司年 度经 营计 划 总 裁8签 字发 布公 司 年 度经 营计 划方 案 总 裁9形 成正 式的 年度 各职 能部 门及 各子 公司 工作 计划 ， 并下 发执 行 战 略投 资部10实 施各 职能 部门 、各 子公 司年 度工 作计 划 各 职能 部门 、子 公司4.经营责任书制定流程 经营责任书制定流程 经营责任书制定流程 经营责任书制定流程总 裁 战 略 投 资 部 各 子 公 司 董 事 长 /总 经 理财 务 管 理 部确 定 经 营 责 任 书 中 的 绩 效 指 标确 定 各 指 标 权 重 提 出 反 馈 意 见提 供 经 营 预 算形 成 经 营 责 任 书 初 稿签 订 经 营 责 任 书经 营 责 任 书 初 步 样 本审 批是 否 经 营 责 任 书123645流程说明： 流程说明： 流程说明： 流程说明： 流 程名 称 流 程名 称 流 程名 称 流 程名 称 经 营责 任书 制定 流程 管 理部 门 管 理部 门 管 理部 门 管 理部 门 战 略投 资部 版 本版 次 版 本版 次 版 本版 次 版 本版 次流 程编 号 流 程编 号 流 程编 号 流 程编 号 流 程编 制 流 程编 制 流 程编 制 流 程编 制 生 效日 期 生 效日 期 生 效日 期 生 效日 期适 用范 围 适 用范 围 适 用范 围 适 用范 围 本 流程 适用 于公 司与 各子 公司 经营 责任 书的 制定 。控 制目 的 控 制目 的 控 制目 的 控 制目 的 将 企业 经营 目标 通过 责任 书的 形式 落实 到子 公司 负责 人， 并辅 之以 激励 措施 。步 骤 步 骤 步 骤 步 骤 工 工 工 工 作 作 作 作 内 内 内 内 容 容 容 容 责 任部 门 责 任部 门 责 任部 门 责 任部 门 责 任岗 位 责 任岗 位 责 任岗 位 责 任岗 位1确 定经 营责 任书 中的 绩效 指标 战 略投 资部2确 定各 指标 权重 战 略投 资部3结 合 各 子 公 司 董 事 长 /总 经 理 提 出 的 反 馈 意 见 ， 形 成经 营责 任书 初步 样本 战 略投 资部4结 合财 务部 提供 的预 算， 形成 经营 责任 书初 稿 战 略投 资部5审 批 总 裁6与 子 公 司 董 事 长 /总 经 理 签 订 经 营 责 任 书 ， 一 般 在 每年 的一 月份 进行 子 公 司 董 事长 、总 经理5.经营计划监控流程 经营计划监控流程 经营计划监控流程 经营计划监控流程总裁 子公司 各职能 部门战略投 资部 各子公 司各职能 部门提交各职 能线的 分析报告 提交各职 能线的 分析报告各子公司 经 营分析报 告分析报告 汇总提炼形成 集团整 体经营分 析报告召开经营 分析会 议，针对 偏差提 出应对措 施领导进行 决策落实相关 应对措 施 落实相关 应对措 施审核是 否1 1468 82375流程说明： 流程说明： 流程说明： 流程说明： 流 程名 称 流 程名 称 流 程名 称 流 程名 称 经 营计 划监 控流 程 管 理部 门 管 理部 门 管 理部 门 管 理部 门 战 略投 资部 版 本版 次 版 本版 次 版 本版 次 版 本版 次流 程编 号 流 程编 号 流 程编 号 流 程编 号 流 程编 制 流 程编 制 流 程编 制 流 程编 制 生 效日 期 生 效日 期 生 效日 期 生 效日 期适 用范 围 适 用范 围 适 用范 围 适 用范 围 本 流程 适用 于集 团总 部对 整体 经营 计划 运行 的过 程控 制。控 制目 的 控 制目 的 控 制目 的 控 制目 的 针 对经 营计 划运 行过 程中 的偏 差及 时提 出纠 偏措 施， 确保 计划 的实 现。步 骤 步 骤 步 骤 步 骤 工 工 工 工 作 作 作 作 内 内 内 内 容 容 容 容 责 任部 门 责 任部 门 责 任部 门 责 任部 门 责 任岗 位 责 任岗 位 责 任岗 位 责 任岗 位1各 职 能 部 门 及 子 公 司 职 能 部 门 提 供 数 据 输 入 和 专 业分 析 各 职 能 部 门及 子 公 司 职能 部门2子 公司 经营 分析 报告 应反 映各 个阶 段的 工作 重心 子 公 司 计 划管 理部 门3各 职 能 部 门 及 子 公 司 的 分 析 报 告 应 在 规 定 时 间 内 提交 至战 略投 资部 战 略投 资部4集 团 整 体 经 营 分 析 报 告 对 企 业 运 行 状 况 需 要 进 行 深入 的分 析 ， 而 不是 简单 的数 据罗 列 ， 针 对出 现的 偏差要 提出 改善 的建 议 战 略投 资部5总 裁对 经营 分析 报告 提出 修改 建议 总 裁6季 度经 营分 析会 的参 与人 员包 括各 子公 司总 经理 ， 是月 度会 议的 扩大 会议 战 略投 资部7总 裁根 据企 业现 状对 各项 措施 进行 决策 ， 列 入下 一阶段 工作 计划 总 裁8各 职能 部门 及子 公司 积极 落实 会议 决定 ， 并 在下 次会议 上进 行反 馈 各 职能 部门6.对外项目投资决策流程 对外项目投资决策流程 对外项目投资决策流程 对外项目投资决策流程战 略 投 资 部 各 相 关 职 能 部 门 战 略 投 资 委 员 会 总 裁综 合 论 证 、 审 批 项 目 建 议 书 是组 织 投 资 项 目 运 作 前 期 论 证 、 谈 判 否正 式 立 项 运 作撰 写 投 资 项 目 建 议 书 签 字 批 准是公 司 战 略 规 划 方 案 配 合 进 行 投 资 项 目 运 作 论 证修 改 项 目 建 议 书1 23 45 67 否流程说明： 流程说明： 流程说明： 流程说明： 流 程名 称 流 程名 称 流 程名 称 流 程名 称 对 外项 目投 资决 策流 程 管 理部 门 管 理部 门 管 理部 门 管 理部 门 战 略投 资部 版 本版 次 版 本版 次 版 本版 次 版 本版 次流 程编 号 流 程编 号 流 程编 号 流 程编 号 流 程编 制 流 程编 制 流 程编 制 流 程编 制 生 效日 期 生 效日 期 生 效日 期 生 效日 期适 用范 围 适 用范 围 适 用范 围 适 用范 围 适 用于 辅助 公司 战略 目标 顺利 实现 所进 行的 企业 兼并 、 重 组以 及新 项目 等对 外投 资重 大项 目立 项。控 制目 的 控 制目 的 控 制目 的 控 制目 的 必 须有 充分 的项 目前 期论 证， 这是 提高 立项 会议 工作 效率 的前 提。步 骤 步 骤 步 骤 步 骤 工 工 工 工 作 作 作 作 内 内 内 内 容 容 容 容 责 任部 门 责 任部 门 责 任部 门 责 任部 门 责 任岗 位 责 任岗 位 责 任岗 位 责 任岗 位1根 据公 司战 略规 划方 案组 织资 本运 作前 期论 证 、 谈 判 战 略投 资部2配 合 （ 包 括财 务管 理部 等 ） 战 略投 资部 进行 投资 项目运 作的 前期 论证 与谈 判 各 相 关 职 能部 门3撰 写投 资项 目建 议书 战 略投 资部4综 合讨 论、 审核 投资 项目 建议 书决 定是 否立 项 战 略 投 资 委员 会5提 出项 目建 议书 修改 意见 战 略 投 资 委员 会6审 批项 目 总 裁7正 式立 项并 组织 运作 战 略投 资部7.内部规模以上投资项目管理流程 内部规模以上投资项目管理流程 内部规模以上投资项目管理流程 内部规模以上投资项目管理流程提 出 项 目 申 请签 字 批 准 是 否根 据 项 目 实 际 ， 组 织 项 目 论 证项 目 正 式 立 项项 目 管 理 组 成 立 组 织 成 立项 目 管 理 组编 写 项 目 立 项 报 告 综 合 讨 论 、 修 改 、 审 批 立 项 报 告 是 否 立 项暂 不 立 项 是否审 核 项 目 管 理 组 审 批 是 否 同 意是否 是否根 据 发 展 规 划 提 出 立 项 申 请1 23 45 6 718各 下 属 单 位 战 略 投 资 部 战 略 投 资 委 员 会 总 裁流程说明： 流程说明： 流程说明： 流程说明： 流 程名 称 流 程名 称 流 程名