程序文件汇编

质量 环境 职业健康安全体系一体化质量 环境 职业健康安全体系一体化 程程 序序 文文 件件 汇汇 编编 ISO19001 2015ISO19001 2015 GBT50430 2017GBT50430 2017 ISO24001 2015ISO24001 2015 和和 GB T28001 2011GB T28001 2011 2019 年 01 月 01 日发布 2019 年 01 月 01 日实 编编 号 号 CX 2019CX 2019 编制部门 编制部门 XXXXXX 审审 核核 人 人 XXXXXX 批批 准准 人 人 XXXXXX 施 程序文件清单程序文件清单 序号序号程序文件名称程序文件名称文件编号文件编号备注备注 1 质量目标管理程序CX 01 A 2 文件管理程序CX 02 A 3 记录控制程序CX 03 A 4 人力资源控制程序CX 04 A 5 绩效的监视和测量控制程序CX 05 A 6 施工机具管理程序CX 06 A 7 施工投标管理程序CX 07 A 8 施工合同管理程序CX 08 A 9 采购管理程序CX 09 A 10 建筑材料 构配件和设备的现场管理程序CX 10 A 11 施工组织设计管理程序CX 11 A 12 施工和服务管理程序CX 12 A 13 施工质量检查与验收管理程序CX 13 A 14 施工质量问题处理程序CX 14 A 15 质量事故责任追究管理程序CX 15 A 16 质量管理自查与评价管理程序CX 16 A 17 内部审核管理程序CX 17 A 18 顾客满意度管理程序CX 18 A 19 质量信息管理和质量管理改进制度CX 19 A 20 管理评审管理程序CX 20 A 21 纠正措施和预防措施管理制度CX 21 A 22 环境因素识别与评价控制程序CX 22 A 23 危险源辩识与风险评价控制程序CX 23 A 24 法律法规和其他要求控制程序CX 24 A 25 信息交流与沟通管理程序CX 25 A 26 污染物 化学危险品控制程序CX 26 A 1 27 劳动保护管理程序CX 27 A 28 应急准备和响应控制程序CX 28 A 29 合规性评价控制程序CX 29 A 30 安全事故处理控制程序CX 30 A 质量目标管理程序质量目标管理程序 CX 01 A 1 1 目的 目的 为了强化和完善各部门的综合管理体系工作 明确质量管理和工程质量应达到的水平 促进和加强综合管理体系工作的各个环节 持续改进公司内部的管理体系工作 特制定此制 度 2 2 适用范围 适用范围 适用于公司各个部门及 XXX 的质量目标管理 3 3 职责及权限 职责及权限 3 1XXX 负责根据质量方针策划公司质量目标 并把目标分解到相关部门和层级 3 2 管理者代表负责公司质量管理目标的审核工作 3 3XXX 负责质量管理目标文件的发放 以及培训工作 3 4XXX 负责监督 检查 汇报质量目标的完成情况 3 5 各部门负责自查本部门质量管理目标的实现情况 4 4 工作制度 工作制度 4 1 公司质量管理目标 4 1 1 在管理者代表的指导下 XXX 根据公司质量方针 结合公司实际管理水平 以及设备 人员状况等编制公司质量目标 4 1 2 管理者代表审批质量目标 同时向总经理做好汇报工作 4 2 部门质量管理目标 4 2 1XXX 根据批准后的质量目标 结合公司绩效管理 编制各部门及层级的质量目标 并 与各部门负责人进行沟通交流 4 2 2 管理者代表审核 批准分解的质量管理目标 4 2 3XXX 把审批过的公司质量目标和部门分解质量管理目标按照文件管理制度规定分发到 相关部门和人员 4 2 4 必要时 XXX 组织有关人员就公司质量目标及部门分解质量目标进行沟通 XXX 做好 沟通记录 4 3 质量目标的统计 考核及修改 4 3 1 公司成立监督检查小组 定期对公司质量目标及部门分解质量目标完成情况进行检查 和统计 通报检查结果 4 3 2 监督检查小组分析统计结果 提出改进建议或要求 责任部门制定纠正或预防措施进 行整改或改进 监督检查小组跟踪改进进度 并验证结果 执行纠正或预防措施管理制度 4 3 3 监督检查小组保存检查记录和改进结果 4 3 4 公司根据部门反馈 质量目标检查 评价 发现公司质量目标不适合企业时 应公司 质量目标进行重新修改 修改后的质量目标应重新发放和沟通 4 3 5 当部门分解质量不适宜时 可提出申请 经调 落实 审批后执行 5 5记录记录 1 5 1 JL 3 2 4 01 质量目标分解一览表 5 2 JL 3 2 4 02 质量目标完成情况一览表 2 文件管理文件管理程序程序 CX 02 A 1 1 目的 目的 确保公司所属各部门 岗位都得到和质量 环境与职业健康安全体系运行有关的文件 及资料的有效版本 防止使用作废或失效的文件和资料 2 2 范围 范围 适用于公司与质量 环境与职业健康安全体系运行有关的文件和资料及适当的外来文 件的控制 3 3 相关文件 相关文件 3 1 记录管理制度 4 4 职责 职责 4 1XXX 是文件的主控部门 负责上级部门文件 公司文件等文件和资料的管理 负责对本 公司使用的与质量 环境 职业安全健康管理体系有关的所有文件和资料实施控制 并按本 程序的要求对各单位的文件和资料的管理工作进行监督检查 负责本程序的编制 修订及组 织实施和管理 4 2XXX 负责修订公司 一体化管理手册 等相关的与质量 环境 职业安全健康管理体系 文件 4 3 本程序的相关部门是质量 环境 职业安全健康管理体系涉及的各部门 各相关部门负 责本部门文件和资料的制定 更改 修订和控制 确保本部门发出 使用的文件是有效版本 4 4 各部门资料员负责按本程序要求对有关文件和资料进行接收 登记 发放 回收 归档 等管理工作 4 5 各业务主管部门负责所分管业务外来文件的识别 技术类外来文件由 XXX 负责管理 管 理类 法律法规外来文件由 XXX 负责管理 5 5 工作程序工作程序 5 1 文件的分类 5 1 1 体系文件 一体化管理手册 程序文件 作业文件 等 5 1 2 行政性管理文件 公司与质量 环境 职业健康安全管理体系有关的行政管理文件 5 1 3 专业性技术文件 各部门业务系统中与质量 环境 职业健康安全管理体系有关的文 件资料 包括 环境 职业健康安全管理方案 操作规程或作业指导书 合同文件等 5 1 4 外来文件 由公司外部进入公司的文件 包括 国家和地方颁布的法律法规 行业标 准 规范 规程 图纸 上级下发的与质量 环境 职业健康安全管理体系有关的文件等 5 1 5 记录 公司与质量 环境 职业健康安全管理体系有关的记录 记录的控制详见 记 录管理制度 5 2 文件和资料编写 5 2 1XXX 负责组织质量 环境与职业健康安全管理手册及程序文件的编制工作 3 5 2 2XXX 负责组织技术文件和资料的编制工作 包括作业指导书等 5 2 3 其它与质量 环境与职业健康安全体系运行有关的管理文件的编制由相关职能部门负 责组织 5 2 文件和资料编号规则 5 3 1 文件和资料的代号 管理手册 SC 程序文件 CX 适用于环境 职业健康管理体系 制度文件 ZD 适用 于 50430 质量管理体系 支持性文件 ZC 质量 环境与职业健康安全记录 JL 5 3 2 公司代号 HJWY 5 3 3 质量 环境与职业健康安全管理手册的编号规则 HJWY 公司标准代号 SC Q E S 质量 环境 职业健康管理手册 2019 编制时 间 5 3 4 程序文件的编号规则 适用于环境 职业健康管理体系 HJWY 公司标准代号 CX 程序文件代号 序号 2019 编制时间 5 3 5 制度文件的编号规则 适用于 50430 质量管理体系 HJWY 公司标准代号 ZD 制度文件代号 序号 2019 编制时间 5 3 5 支持性文件的编号规则 HJWY 公司标准代号 ZC 支持性文件代号 01 顺序号 2019 编制时间 5 3 6 质量 环境与职业健康安全记录的编号规则 JL 质量 环境与职业健康安全记录代号 01 程序文件顺序号 01 顺序号 5 3 7 外来文件编号使用外来文件原编号 5 4 文件和资料的审批 批准 5 4 1 一体化管理手册由管理者代表审核 总经理批准 5 4 2 程序文件由管理者代表审核 总经理批准 5 4 3 技术性文件由各 XXX 门负责人审核 总经理批准 5 4 4 其它管理文件由相关职能部门负责人审核 主管副经理批准 5 5 文件和资料发放 5 5 1 一体化管理手册由 XXX 确定发放范围 总经理批准后 XXX 按发放范围发放 5 5 2 程序文件由 XXX 确定发放范围 经管理者代表批准后 XXX 按发放范围发放 5 5 3 技术性文件由 XXX 确定发放范围 经管理者代表批准后 XXX 按发放范围发放 5 5 4 其它与质量 环境与职业健康安全体系运行有关的管理文件由 XXX 确定发放范围 经 公司主管副经理批准后 XXX 按发放范围发放 5 5 5 受控文件要在文件上注有分发号和加盖 受控 印章 每份文件都有不同的分发号 便于追溯 5 5 6 非受控文件经管理者代表批准后 才可用于公司对外宣传 文件管理部门负责发放 5 5 7 文件和资料发放前由文件管理部门在文件收发登记表上登记 领用文件时 文件领用 人在 文件收发登记表 上签名 5 5 8 因破损严重而影响使用的文件和资料 使用人应到文件管理部门办理更换手续 补发 4 新文件前必须上交破损文件 新文件的分发号仍沿用原文件分发号 5 5 9 文件和资料丢失后 使用人应到文件管理部门填写文件领用申请表 并做出说明 补 发新文件应给予新的分发号 并注明丢失文件的分发号作废 必要时 文件管理人员应将作 废的分发号通知使用部门 防止误用 5 6 文件和资料评审与更改 5 6 1 一般情况 每年管理评审会前 各部门对所使用的文件进行一次评审 提出修改的建 议 交管理评审讨论 特殊情况 如法规 规范 标准 机构变化时 发现有不适宜时 及 时进行评审 需要更改时 按规定再次批准 5 6 2 文件需要更改时 填写 文件更改通知单 对重要的更改还应附有充分的证据 5 6 3 文件更改批准后 由该文件的管理部门通知部门进行更改文件 文件更改后应改变文 件修订状态 文件修订状态从 0 开始 1 2 3 9 文件更改时注明更改标记和更改生 效时间 5 6 4 更改时由该文件的使用部门对文件采取划改 换页 作废等方式 对重要的更改应告 知文件使用人 5 7 文件和资料的换版 5 7 1 文件经 9 次更改或文件需进行大幅度修改时应进行换版 文件版本从 A 开始 B C D 类推 5 7 2 文件换版时由文件主管部门填写 文件更改通知单 提出换版申请 5 7 3 文件换版由主管部门组织编制 授权人审批 5 7 4 原版次文件作废后由该文件管理部门按 文件收发登记表 收回 收回旧文件 发放 新文件 5 7 5 作废文件加盖 作废 印章后 填写 文件销毁申请单 经主管经理批准后统一销 毁 5 7 6 原版次作废文件需做资料保留的 经文件管理部门负责人批准后 加盖 作废保留 印章后交予以保存 5 8 文件和资料管理 5 8 1 文件编制审核批准后 由文件管理部门列入 受控文件清单 并能识别文件现行修 改状态 文件进行更改后 文件管理人员应及时修改受控文件清单 5 8 2 临时借阅文件的人员 需经文件管理部门负责人批准 借阅者应在指定期限内归还文 件 到期不还者由文件管理部门文件管理人员收回 5 8 2 原版文件一律不外借 防止文件丢失或损坏 5 8 4 每次内部质量 环境与职业健康安全审核前文件管理部门应全面检查各类在用文件及 各使用者手中文件的有效性 发生问题及时处理 5 9 外来文件和资料的控制 5 9 1 与质量 环境与职业健康安全体系运行有关的外来文件和资料 由文件对口使用部门 主管副经理对其适用性进行审批 批准后方可使用 5 9 2 外来文件的管理部门负责定期核查及时掌握最新版本信息 以保证所引用外来文件和 5 资料的有效性 5 9 2 1 外来文件中的管理文件由 XXX 负责管理 5 9 2 2 外来文件中的技术文件 法律法规由 XXX 负责管理 5 9 3 外来文件的收文部门在收到外来文件后必须送文件对口管理部门进行登记 经识别审 批后按 5 5 条款执行发放 6 6 记录 记录 6 1 JL 4 4 5 01 文件审批表 6 2 JL 4 4 5 02 受控文件清单 6 3 JL 4 4 5 03 文件更改通知单 6 4 JL 4 4 5 04 文件发放 回收 记录 6 5 JL 4 4 5 05 文件 记录 销毁申请表 记录控制程序记录控制程序 CX 03 A 1 1 目的 目的 为了证实产品质量符合规定要求及质量 环境与职业健康安全体系的有效运行 而对 质量 环境与职业健康安全记录进行有效控制 2 2 范围 范围 适用于施工和质量 环境与职业健康安全体系运行中产生的记录的控制 包括来自供 方提供的记录的控制 3 3 相关文件相关文件 3 1 文件管理制度 4 4 职责 职责 4 1XXX 负责编制 记录管理制度 并对其他部门记录控制监督检查 负责建立总的记录清 单 4 2 各部门负责归档 保管本部门质量 环境与职业健康安全记录 5 5 工作程序 工作程序 5 1 质量 环境与职业健康安全记录的分类 5 1 1 产品检验记录包括 原材料 半成品 成品的试验 检验报告 施工设备的验证和检 查记录等 5 1 2 施工 监视和测量记录包括 施工记录 施工质量检验记录和质量评定的记录等 5 1 3 施工技术管理工作记录包括 图纸 工艺文件等记录 5 1 4 质量 环境与职业健康安全体系运行中的记录包括 管理评审 合同评审 合格供方 评审 顾客提供财产 产品标识和可追溯性 过程控制 监视和测量 监视和测量装置 不 合格的控制 纠正和预防措施 内部审核 培训及服务等方面的记录 5 1 5 供方提供的记录主要包括 供方调查表 监视和测量装置委托检定记录 供方的质量 环境与职业健康安全控制等记录 5 2 记录的管理 对记录的标识 收集 编目 查阅 归档 贮存 保管和处理等环节进行控制 5 2 1 记录的标识 记录具有唯一的标识 每一种记录均应有唯一的编码 质量 环境与职业健康安全体系 运行记录编号方法见 文件管理制度 5 2 2 记录的填写要求 5 2 2 1 记录应按格式逐项填写 不允许缺项 5 2 2 2 填写要实事求是 严禁弄虚作假 5 2 2 3 必要时应有填写人及审核人签字和时间 5 2 3 记录的收集 5 2 3 1 施工过程中形成的质量记录 由各XXX 资料员在施工过程中按工序收集 整理 1 5 2 3 2 各部门实施质量 环境与职业健康安全管理体系形成的记录由相应职能部门收集 5 2 3 3 来自供方的质量 环境与职业健康安全记录由相应部门收集 5 2 3 4 各职能部门建立本部门记录清单 XXX 建立全公司记录清单 5 2 4 记录的编目 5 2 4 1 归档的施工记录按施工名称 区域 时间 顺序 分类编目 5 2 4 2 质量 环境与职业健康安全体系运行有关记录按其自然形成的时间先后顺序由各责 任部门分类编目 5 2 5 记录的归档 5 2 5 1 各职能部门的责任人按季收集整理归档本部门质量 环境与职业健康安全记录 5 2 6 记录的贮存 5 2 6 1 国家有明确规定保存期限的按规定期限保存 国家没有明确规定的由 XXX 确定保存 期限 建立公司 记录清单 a 施工过程中形成的质量记录按国家规定保存期限保存 b 质量 环境与职业健康安全体系运行中的记录保存期限为三年 c 供方提供的记录保存期限为三年 5 2 6 2 各职能部门应有专人负责管理质量 环境与职业健康安全记录 5 2 6 3 记录应存放整齐 便于存取和检索 5 2 6 4 记录的保存环境应能防潮 防火 防蛀等 5 2 7 记录的查阅 5 2 7 1 有关部门和人员需借阅时 应到记录保管部门办理借阅登记手续 5 2 7 2 安全技术档案借阅时 按要求办理借阅手续 5 2 8 记录的处理 记录保存期满后 应填写 文件 记录 销毁申请表 经部门负责人批准后销毁 并 做好销毁记录 6 6 记录 记录 6 1 JL 4 5 4 01 记录清单 6 2 JL 4 5 4 02 记录 文件 借阅登记表 6 3 JL 4 5 4 05 文件 记录 销毁申请表 2 人力资源管理程序人力资源管理程序 CX 04 A 1 1 目的 目的 对所有从事对质量 环境与职业健康安全有影响的工作人员进行培训 确保上述人员 能够胜任本岗位工作 保证质量 环境与职业健康安全体系有效运行 2 2 范围 范围 适用于公司所有对质量 环境与职业健康安全有影响的人员培训工作的控制 3 3 相关文件 相关文件 4 4 职责 职责 4 1 XXX 负责组织有关部门编制 岗位任职要求 4 2 XXX 根据实际情况及长远规划对人才的需求提出培训计划 并组织实施与考核 4 3 XXX 负责组织特殊工种人员的培训工作 确保特殊工种从业人员持证上岗 4 4 其他部门提出培训申请 参与培训活动 5 5 工作程序 工作程序 5 1 培训计划 5 1 1 公司各部门根据 岗位任职要求 结合本公司 本单位实际情况 参照往年培训情 况 于每年 12 月底前提出本部门第二年度培训申请 5 1 2XXX 根据领导提出的培训要求和公司的实际情况及各部门的培训申请 编制年度培训 计划 报经理审批后执行 5 2 培训方式 5 2 1 公司内部培训 5 2 2 委托有关单位来公司培训 5 2 3 组织有关人员参加公司外培训 5 2 4 选送有关人员赴国外考察培训 5 3 培训对象和内容 5 3 1 对全体职工进行质量 环境与职业健康安全意识及有关质量 环境与职业健康安全管 理知识的教育培训 5 3 2 对各类专业技术人员和管理人员进行质量 环境与职业健康安全管理和专业技术知识 培训 5 3 4 对操作工人按照不同等级进行应知应会等级资格培训 5 3 5 对新进公司的人员 包括院校直接分配的大 中专生和转岗工人 进行岗前培训 三级 安全教育和质量 环境与职业健康安全意识教育 5 3 6 根据公司质量 环境与职业健康安全体系管理的实际需要和所承接施工的特殊需求 应对涉及到的人员进行必要的适应性技术培训及强化教育 5 4 培训实施 3 5 4 1 公司内部培训由 XXX 负责组织 5 4 2 XXX 负责培费经费的管理工作 5 4 3 由 XXX 根据年度培训计划确定内部培训大纲并提供教师人选 报副总经理审批后方可 执行 5 4 4 各培训班开课前 由 XXX 负责安排培训地点并根据培训内容确定培训时间 然后以通 知需参加培训人员的所在单位 XXX 同时填写培训记录 5 4 5 由 XXX 负责培训期间的考勤工作 5 4 6 评价培训的有效性 5 4 6 1XXX 应通过理论考核 操作考核 业绩评定和观察等方法 评价培训的有效性 评 价被培训的人员是否具备了所需的能力 5 4 6 2 各部门加强对员工日常工作业绩的评价 对不能胜任本职岗位的员工 应及时通知 XXX XXX 可采取换岗 招聘或培训等方法 来满足岗位的需求 5 4 7 各级各类培训结束后 须建立完备的培训档案 包括 教材 学员名单 考勤表 成 绩单 考试卷等 5 5 资格认可 5 5 1 对各类必须持证上岗的专业管理人员 包括 项目负责人 质检员 安全员 预算员 内审员 必须进行统一的专业技术知识培训 经考试合格取得相应资格证书后方可上岗 5 5 2 施工工人按规定等级在通过应知应会培训考试后取得相应的技术等级证书 方可上岗 5 5 3 由 XXX 负责组织特殊工种人员的培训工作 对从事特殊工种的人员 包括 电 气焊 操作工 电工 起重机操作工 必须进行专业操作技能岗位培训 经考试综合评定后 进行 资格认可 发给本工种操作证书 证书复印件存档 6 6 记录 记录 6 1 JL 4 4 2 01 年度培训计划 6 2 JL 4 4 2 02 岗位培训记录 6 3 JL 4 4 2 03 培训申请表 6 3 JL 4 4 2 04 员工档案 4 绩效的监视和测量控制程序绩效的监视和测量控制程序 CX 05 A 1 1 目的 目的 对可能具有重要环境影响和重大职业健康安全风险的运行与活动的关键特性进行监视和 测量 确保环境和职业健康安全管理体系的有效运行 2 2 范围 范围 适用于对环境与职业健康安全表现 运行控制 环境与职业健康安全目标和指标完成情 况及法律法规遵守情况等的监视和测量 3 3 相关文件 相关文件 3 1 合规性评价控制程序 3 2 不合格控制程序 3 3 纠正预防措施控制程序 4 4 职责 职责 4 1XXX 负责对有关的运行控制 环境与职业健康安全目标和指标符合情况 法律法规及其 他要求的遵循情况进行监督检查 负责联系法定监测部门 对公司污染物排放进行定期监测 4 2 各部门负责相应环境与职业健康安全表现数据的监测 5 工作程序 5 1 环境与职业健康安全管理体系监视和测量的内容 5 1 1 环境与职业健康安全表现数据的监视和测量 如污染物的排放量和浓度 能源资源的 消耗量等 5 1 2 运行控制的实际情况 5 1 3 环境与职业健康安全目标和指标 管理方案的完成情况 5 1 4 环境与职业健康安全法规的遵守情况 5 2 环境表现数据的监测和测量 各部门依据有关文件对环境表现数据进行监视和测量 目前监测的包括 固体废弃物 排放量的分类统计 危险化学品使用统计 能源资源消耗统计 监测结果记录于相应的表格 中 环境表现数据的监视和测量环境表现数据的监视和测量 序 号 监测施工活动监测频率监测单位填写表格指导文件 1 危险废弃物排 放量的分类统 计 每次排放 均需统计 XXX 废弃物处置记录污染物控制程序 2 危险化学品使1 次 月 XXX 危险化学品使用统计危险化学品管理程 5 用表序 3 污水排放 每季度一 次 环保部门污染监测记录污染物控制程序 4 噪声排放每月一次 XXX 污染监测记录污染物控制程序 5 3 职业健康安全情况监测 5 3 1 开工前 XXX 负责对施工安全和劳动保护设施进行验收 做好安全设施验收记录 5 3 2 施工过程中 施工人员负责对施工机械防护等部位进行检查 做好安全检查记录 5 3 2 员工健康检查 a XXX 协调 XXX 组织接触有毒有害因素作业人员进行一次体检 特种作业人员二年一次 b XXX 组织对从事施工现场餐饮生活后勤设施作业人员 上岗前应进行体检 连续工作一 年以上应一年进行一次体检 c 当发现职业病时应按职业病管理条例 由 XXX 按职业病的不同类型 配合职业病医疗单 位对患者进行专项治疗 直至康复 5 3 运行控制情况的监控 5 3 1 各部门负责人对本部门的运行控制情况随时进行检查 确保部门的运作符合有关程序 和作业指导书的要求 5 3 2XXX 对本部门的运行控制情况每三个月检查一次 5 3 3XXX XXX 对各部门的运行控制情况随时进行监督检查 并每半年全面检查一次 检查 结果记录在 运行控制监控表 中 5 4 环境与职业健康安全目标 指标和管理方案完成情况的检查 5 4 1XXX 负责统计检查本部门环境与职业健康安全目标 指标和管理方案完成情况 5 4 2XXX 定期对各部门进行检查 检查结果记录在 管理方案完成情况检查表 中 5 5XXX 定期对各部门法律 法规遵循情况进行监督检查 每年组织一次合规性评价 见 合规性评价控制程序 5 6 监测结果处理 以上监测中发现的问题 轻微的采取口头纠正和辅导 严重的采取纠正和预防措施 具体执行 不合格品控制程序 纠正预防措施控制 6 6 记录 记录 6 1 JL 4 5 1 01 01 安全检查记录 6 2 JL 4 5 1 01 02 污染监控记录 6 施工机具管理程序施工机具管理程序 CX 06 A 1 1 目的目的 对施工机具和基础设施的配备 验收 安装调试 使用维护等作出规定 明确各管理层 次及有关岗位在施工机具和基础设施管理中的职责 以实现产品符合性 2 2 范围 范围 适用于本公司施工机具和基础设施的管理 3 3 职责职责 3 1 XXX 是施工机具和基础设施的归口管理部门 3 2 XXX 负责施工机具和基础设施使用中的维护 4 4 工作制度工作制度 4 1 施工机具供方评价 4 1 1XXX 在采购或租赁施工机具前需要进行评价 评价的内容包括 a 经营资格和信誉 b 产品和服务的质量 c 供货能力 d 风险因素 4 1 2XXX 收集相应的证明材料和保存评价记录 4 2 施工机具的管理 4 2 1 根据工程特点和施工要求 配备适宜的施工机具 当现有的设备不能满足施工要求 时 由 XXX 提出申请 XXX 报总经理批准后进行组织采购 4 2 2 XXX 组织对新购置的设备进行安装 调试与验收 并保存验收记录 4 2 3 XXX 负责建立施工机具台账和档案 台账内容包括 设备名称 型号 数量 购置 日期 验收使用日期 设备状态和用途等 4 2 4 对关键设备进行维护保养 包括日常保养和定期保养 日常保养由操作人员负责 保养内容包括 设备环境 电路检查 性能检查等 定期保养一般两个月一次 由 XXX 组织 有关人员进行 保养内容包括 设备易损 易动部件检查 润滑检查 性能检查等 并保存 保养记录 4 2 5 XXX 根据设备使用状况组织 XXX 于每年年初制定设备检修计划 报副总经理审批 并按计划要求组织 XXX 进行设备检修 保存检修记录 4 2 6 设备在使用或保养过程中发现问题 由 XXX 负责维修 必要时报请 XXX 由 XXX 组 织维修 保存维修记录 4 2 7 施工机具及基础设施达不到施工能力或超过使用期限需作报废处置时 由 XXX 组织 有关人员鉴定 填写设备报废申请 报总经理批准后实施 7 5 5 记录记录 5 1 JL 6 1 01 施工机具供方评价记录表 5 2 JL 6 1 02 设备台账记录表 5 3 JL 6 1 03 设备维修计划 5 4 JL 6 1 04 设备维修记录 5 5 JL 6 1 05 设备保养记录 5 6 JL 6 1 06 设备报废申请 8 施工投标管理程序施工投标管理程序 CX 07 A 1 01 0 目的目的 确定客户 建设方 需求 正确评价施工能力 满足施工需要 增强客户满意 2 02 0 适用范围适用范围 本制度适用于公司项目开发的市场分析 项目联络跟踪 投标项目策划 工程投标等管 理 3 03 0 职责及权限职责及权限 3 1 本制度由 XXX 负责管理 3 2XXX 负责市场调研 投标工程策划 工程投标 3 3XXX 负责工程投标所需的公司荣誉证书 证明文件资料 3 4XXX 负责 参与合同评审中有关合同技术条件和技术措施 提出施工设计方案 3 5XXX 负责工程质量承诺及质量保证措施 提出施工预案 3 5XXX 负责组织合同评审 3 6XXX 参与合同评审 并进行工程的资金预算 4 04 0 工作流程工作流程 4 1 投标策划 4 2 1 投标报名 XXX 根据项目的联络跟踪信息等进行工程项目的投标报名工作 负责在建 筑市场 建委等有关单位进行登记等工作 4 2 2 购买招标文件 公司联络跟踪的项目在得到工程项目业主单位的邀请投标信息后 确 定参与该工程项目的投标 即购标书 4 2 3 招标文件评审 购买招标文件后 由 XXX 组织招标文件的评审 主要评审 准确理解顾客需求 分析招标文件 合同的特殊要求 顾客所有要求包括隐含要求是否明确 确定咨询答疑内容 顾客要求是否全部形成文件 来往答疑 通知 审查招标文件 合同是否符合国家法律 法规及国际惯例要求 分析公司履行合同的能力 4 2 4 确定投标策略 招标文件评审后 公司领导确定投标策略 投标实施大体方案 编制投标编排计划 包 括 明确工程投标意图 参与投标的优势与劣势 项目技术经济指标分析 9 收集整理报价资料 确定投标承诺 确定报价策略 确定项目实施大体方案 确定公关策略 确定投标编制主要内容 时间安排等 4 3 编制投标文件 4 3 1XXX 负责工程投标的组织工作 负责投标答疑 负责收集投标所需资料 公司相关单位 提供各自专业范围的必需文件和资料 4 3 2XXX 负责商务报价 资信标的编制工作 4 3 3XXX 负责技术标的编制工作 按投标编排计划按时交给 XXX 排版打印 4 3 4 投标文件编制完成由 XXX 经理审核后进行印刷 装订 包封投标书 4 3 1XXX 负责投标策划 4 3 2 投标策划 由 XXX 负责将商务标策划和技术标策划的结果整理 按招标文件要求的格 式和内容编制投标文件 4 3 3 投标文件由 XXX 经理负责审核 4 4 工程投标 4 4 1 工程投标的组织工作由 XXX 负责 负责编制 印刷标书 收集投标所需资料 公司各 相关单位提供各自专业范围的必需文件和资料 4 4 2XXX 负责提供 公司简介 公司业绩证明 公司资质 资格文件 提供公司经济诉讼案件情况资料 办理公司 法定代表人资格证书 办理 法定代表人 授权委托书 公司领导 公司机关部门主要工程技术和管理人员的简历 包括工作经历 经验 和业绩 和资证资料 XXX 拟定负责人 主要工程技术和管理人员简历 包括工作经历 经验和业绩 和 资证资料 4 4 3XXX 负责提供 质量目标 质量承诺 质量管理措施 质量标准 质量保证体系 量管理人员名单及证书 安全目标和安全保证体系 10 文明施工和环境保护措施 安全管理人员资证及特种工种人员资证 4 4 4XXX 负责提供 公司财务状况资料 经审计的年度财务报表 公司财务状况预测分析资料 办理投标保函或银行汇票及中标工程的履约保证金 办理公司资信等级证明 4 5 中标工程合同洽谈及合同签订 4 5 1 工程中标后由 XXX 负责与业主签订承包合同 4 5 2 合同起草由 XXX 依据招标文件 投标书编制 当业主要求采用其规定格式合同时 以 此格式合同为合同草案 4 5 3 合同草案评审 4 5 3 1 合同草案 或顾客格式合同 起草后 由 XXX 组织合同草案评审 并做好评审记录 评审制度见 4 7 条 4 5 3 2 合同草案评审的主要内容 准确理解顾客及招标文件需求 是否正确理解了顾客要求的特点 分析招标文件及格式合同的法律内涵 分析格式合同与招标文件的差异 是否符合国家法律 法规及国际惯例要求 是否贯彻了投标策略 是否掌握了顾客的投资心理 是否做到了知彼知己 是否与投标书文件一致 4 5 4 合同评审后由 XXX 负责组织合同洽谈 签订 相关部门参加 合同签订其制度为 审核会签 公司经理签字或由其委托人签字 4 5 5 合同签订后由 XXX 负责对本工程进行交底 交底的内容包括 有关招标文件 对招标 文件的澄清 答疑 投标文件 对投标文件的澄清 答疑 中标通知书 合同草案 或正式 合同 中涉及 项目管理规划大纲 的内容 并将全部合同正 副本及招投标文件建档保存 4 6 合同评审制度 合同评审包括招标文件评审 合同草案评审二种 其评审制度为 4 6 1 合同评审组织 组 长 公司总经理 或其委托人 成 员 公司副总经理及公司 XXX XXX XXX 等部门负责人和专业人员 11 4 6 2 合同评审前准备 a 由合同评审组织单位负责将招标文件 投标书及合同草案等有关内容分发各部门分 阅 b 各部门分阅后 将评审初步意见填写在合同评审表中 4 6 2 合同评审 合同评审一般以会议形式进行 当评审组长确定具体评审日期后 由合同评审组织单位 一般为 XXX 负责通知各参加单位 人员 并负责合同评审的记录 5 05 0 记录记录 5 1 JL 7 2 01 合同评审记录 5 2 发包方招标文件 5 3 投标书 12 工程合同管理程序工程合同管理程序 CX 08 A 1 01 0 适用范围适用范围 本制度适用于公司及 XXX 有关对外合同 包括出具的担保和承诺 的订立 变更 转让 解除 履行 终止等管理活动控制 本条所称合同即书面合同 是指采用合同书 信件和数据电文 包括电报 电传 传真 电子数据交换和电子邮件 等可以有形表现所载内容的合同 合同当事人协商同意的有关修 改合同的文书 电报 电传和图表 也是合同的组成部分 2 02 0 实施职责实施职责 2 1 本制度由 XXX 负责管理 2 2XXX 负责合同订立及执行情况中的财务与审计监督 3 03 0 工作流程工作流程 3 1 合同分类 a 工程合同 公司 XXX 负责管理 b 工程物资采购合同 公司 XXX 负责管理 c 劳动 劳务合同 公司 XXX 负责管理 3 2 合同主管部门职责 a 监督 检查贯彻执行 合同法 及相关法律法规的情况 b 领导 协调合同的订立 履行及管理工作 c 制定合同管理制度 并监督执行 d 组织参加 守合同 重信用 企业活动 e 决定对合同管理工作中做出显著成绩的部门和个人给予奖励 f 决定对合同管理工作中疏于管理 玩忽职守 违法乱纪者 未造成经济损失的给予 通报批评 造成经济损失的给予处罚 g 其他需要协调解决的合同管理中的重大问题 3 3 合同条款 合同申请单位和合同执行单位 3 3 1 合同一般应具备以下主要条款 a 当事人名称 住址 邮政编码 法定代表人姓名 职务 开户银行 账户 b 标的 指货物 劳务 服务等 名称 型号 规格等 c 数量和质量 包括检测标准和方式 d 价款或者酬金及付款时间 方式 e 履行的期限 地点和方式 f 违约责任 g 合同的变更 转让和解除条件 h 合同争议的解决方式 i 合同订立的时间 地点 13 l 根据法律 法规规定和合同性质确定或者双方当事人约定的其他必备条款 对数量 质量 履行期限和方式等有特殊要求的 应当在合同中予以特别明确 3 3 2 申请签订合同的单位或部门即合同申请单位 其职责为 a 调查 了解对方当事人的主体资格 信誉和履约能力等情况 b 具体参与合同的谈判 c 参与合同的草拟 会签 修改 保证合同的可行性 d 负责建立和管理本单位的合同台帐 档案及统计 分析 3 3 3 负责执行合同的单位即为合同执行部门 其职责是代表公司履行合同 并及时报告合 同履行情况 4 04 0 合同签订制度合同签订制度 4 1 在具体合同管理过程中执行合同经办人负责制 由合同经办人具体负责合同的申请 谈 判 变更 解除等具体事宜 经办人是在签订合同过程中主要负责合同条款谈判 协商的负 责人 4 1 1 合同经办人在申请办理合同过程中 应在合同审查表上签署个人意见 在签订合同过 程中 合同经办人应尽到合理谨慎的注意义务 最大化地保护本公司的合法利益 4 1 2 对于在合同管理工作中能恪尽职守 勤勉认真 并为公司创造显著经济效益的或挽回 经济损失的经办人 将按照本制度的具体规定予以奖励 4 1 3 对于因经办人的故意 过失 疏忽等个人行为给公司造成损失的 将按照本文件的具 体规定予以追究 4 2 申请单位或经办人将合同草案送合同专业管理部门进行专业审查 4 3 合同专业管理组审查通过后 需要相关部门会签审查 由合同专业管理组将合同草案报 送相关部门进行会签审查 4 4 审查通过后 报送公司法定代表人或其代理人审批 4 5 法定代表人或其代理人审批同意后 到 XXX 加盖合同专用章 属于借款合同 担保合同 等采用格式条款订立合同可使用单位行政公章的除外 4 6 分公司 XXX 以自己的名义对外签订合同必须经公司授权 未经授权不得对外签订合同 对于违反制度规定的分公司 XXX 将按照本制度奖励与处罚的相关规定予以处罚 4 7 合同专业审查 4 7 1 合同专业管理部门对申请单位报送合同做如下方面审查 a 经济性 项目计划是否具体明确 市场需求情况是否可靠 属实 经济效益情况是否真实 可信 资金 资产使用效果的财务是否可行 b 技术性 项目技术是否真实 全面 可靠 技术措施是否完备 可行 14 技术标准 参数是否先进完善 是否具有可操作性 c 安全性 涉及的知识产权是否已采取相应的保护或限制措施 有无损害本公司商业秘密 商业信誉 有无损害本公司利益的其它情形 4 8 部门会签审查 工程合同 劳务合同 采购合同等需经公司各部门进行会签审查 4 9 合同数量 合同归档 4 9 1 合同文本数量 a 法定代表人或其代理人签字同意签约后 由合同申请单位按规定的份数打印出版 送交 XXX 加盖公司合同专用章 或公司行政公章 和法定代表人印章或由法定代表人的委托 代理人签字 b 合同文本数量一般为 我方合同文本数正本一份 副本一份 即由合同专业管理部 门一份 同时一份副本报财务管理部门备案 4 9 2 合同管理档案 合同专业管理部门应根据各自的管理权限建立合同管理档案 负责整理收集的合同档案 包括 合同文本 各文本存档记录 合同台帐 承办人变更记录 合同附件 审核意见及其它有关文件资料 纠纷或争议的处理情况记载及有关材料 4 10 合同履行 变更 4 10 1 合同交底 合同签订后 由合同专业管理部门会同业务相关部门对合同执行单位进行合同交底 4 10 2XXX 应严格依照合同和合同履行情况 仔细审查所履行合同的主体 内容 形式与所 签合同是否一致 确定无误后付款 如不一致 拒绝支付 4 10 3 合同变更 合同的变更 凡合同标的 数量 价款 履行期限 地点和方式等项发生变化均属合同变 更 合同变更应由缔约双方另行签订补充协议 制度与签订正式合同相同 且应由原审批部 门或人员签字后生效 4 10 4 合同终止 4 10 4 1 合同的终止 a 签约各方按合同规定 全面履行合同后 合同自然终止 b 经合同签约各方协商 同意解除合同 自各方签字认可之日起合同终止 解除合同 由合同申请单位按本制度执行 15 c 按照合同约定 终止条件出现 合同终止 4 11 奖励与处罚 a 公司对有以下情形的部门和个人 给予表彰和奖励 奖励金额为 500 元 10000 元 在合同管理工作中有恪尽职守 谨慎勤勉 做出显著成绩的 为本单位挽回重大经济损失的 检举 揭发利用合同进行违法活动有功的 及时处理合同冲突 合同管理矛盾 合同纠纷 为企业避免或挽回经济损失的 其它应给予奖励的情形 b 公司对有以下情形的部门和个人 给予批评和处罚 处罚金额为 500 元 10000 元 违反本制度的规定 在合同管理中失职 渎职 欺诈 故意 重大过失给公司及公 司各单位造成经济损失的 未经授权或越权对外签订合同给公司造成损失的 将合同分解以大化小 逃避公司管理标准的 先行为后补办合同审查或合同授权制度的 利用行政章 财务专用章或其他印章对外签订合同的 应签订书面合同而未签订或把整体合同分解以规避书面合同或以其他单据代替合同 文本的 合同经办人或合同参与人签约时恶意串通 利用合同谋取私利损害企业利益的 在签订合同过程中 包括招标 议标 选择合作方时 泄露标底和商业秘密的 在经济往来中收受贿赂 回扣 影响公司的合法利益的 违反公司规定擅自为他方提供担保保证给公司造成经济损失的 结算付款不按照合同规定而多付的 未在合同验收中履行其职责 把验收不合格的产品和服务作为合格的产品和服务接 收的 在合同履行中对方违约不追究违约责任或擅自处理 损害公司利益的 在合同变更审查中 玩忽职守或未尽到合理谨慎义务的 并使公司利益受损害的 其他各种违反合同管理制度的行为 c 违反本办法规定 给公司及公司各单位造成重大经济损失触犯刑法的 由司法机关依 法追究刑事责任 5 0 记录 5 1 JL 7 3 01 合同台账 5 2 JL 7 3 02 合同更改通知单 16 采购管理程序采购管理程序 CX 09 A 1 1 目的目的 对采购过程进行控制 确保采购产品在质量 交付和服务等各方面符合规定的采购要求 2 2 适用范围适用范围 适用于本公司对采购产品及其供方的控制和制订采购要求 验证采购产品的控制 3 3 职责职责 XXX 是本制度的编制 修改并实施归口管理的部门 4 4 工作制度工作制度 4 1 采购过程控制 对任何影响公司工程质量的采购产品及过程的外包项目 例如工程外包施 均应进行 控制 4 1 1 采购产品的分类 4 1 1 1 确定采购产品对公司施工质量的影响 a 对公司中间部分工程和最终产品 交付的单位工程 的影响 b 对公司产品加工过程或服务提供过程等产品实现后续过程的影响 c 直接影响或间接影响 d 影响的重要程度 如是否影响到工程施工正常使用的关键特性或安全性 4 1 1 2 对采购产品 依据 4 1 1 1 条款及其影响程度分为两类 A 类 如苗木 农药 化肥等 B 类 如木制支撑架等 4 1 2 供方的选择与评价 根据公司要求提供产品和服务的能力评价和选择采购产品供方 4 1 2 1 对新开发的供方主要评价内容 a 供方产品质量状况或已向其他组织提供同类产品的质量状况 b 供方质量管理体系对按要求如期提供稳定质量的产品的保证能力 c 供方的顾客满意程度 d 产品交付后由供方提供相关的服务和技术支持能力 如零配件供应 维修服务等 e 其他方面 如与履约能力有关的财务状况 价格和交付情况等 f 施工经营资质 证明是经国家工商部门批准 颁发营业执照的施工企业或经销商 4 1 2 2 对现有供方的重新评价 对现有供方的正式评价于每年年末进行 以确定来年新的合格供方名册 评价的依据是 XXX 对现有供方供货和服务的业绩考核记录 见本制度 5 1 3 条款 评价其按要求提 供产品的持续保证能力 4 1 2 3 供方评价制度 17 a A 类产品供方的评价 1 XXX 将对供方的调查了解资料 新供方 和业绩考核资料 现有供方 填人 物资供方 调查评价表 的相应栏内 报公司 XXX 其中资质状况应为物资施工企业 如果是经销公司 或商店 应注明所供产品 如木材 钢材 水泥 的施工单位 2 公司 XXX 组织对供方调查资料逐个进行评价 写出评价结论 3 经评价为合格 列为合格供方 的单位填入场 合格物资供方名册 报分管副总经理 批准后 发 XXX 作为采购产品的依据性文件 b B 类产品供方的评价 1 XXX 将供方的调查了解资料 新供方 和业绩考核资料 现有供方 填入 物资供方调 查评价表 的相应栏内 报 XXX 经理或主管副总经理审阅并组织逐个单位评价并记录 2 经评价列为合格供方的供货单位 填入 合格物资供方名册 报 XXX 经理批准后作 为采购产品的依据性文件 并报公司 XXX 备查 c 零星物资采购控制 因急需或计划数量本来就少而采购非批量的零星物资时 由采购员在采购现场评价和记 录并确定供方 4 1 3 供方的业绩评定 a 对合格物资供方的供货和服务情况作记录 主要内容包括产品质量 价格 服务等 b 当在提供产品或服务中出现问题时应及时与供方沟通 限期补发合格产品并严格检 验或验证产品 如果仍未达到要求 则可限制或停止其供货 从 合格物资供方名册 中删 除 c 每年年末对现有供方按本制度 4 1 2 1 条款和本条款 a 项进