某公司规章制度管理办法.doc

某公司规章制度管理办法第一章 总则第一条 为加强公司规章制度的管理工作，建立和完善公司规章制度体系，使规章制度的制定、修改、废止、审核、发布和备案工作程序化、规范化，保证建章立制的质量，保障规章制度的认真贯彻执行，特制定本办法。第二条 本办法适用于某有限公司（以下简称公司）制定、修改、废止公司规章制度及其相关活动。第三条 规章制度应当按照规定的权限和程序，科学、合理地规定公司各部门、各岗位的权利、义务、责任以及公司内部的管理秩序。第四条规章制度制定应当从公司实际出发，认真调查研究，遵循必要性、严谨性、科学性和可操作性的原则。第五条 规章制度制定程序的管理实行依法制定，归口管理，统一发布，定期清理的原则。第六条 公司人事行政部是公司规章制度的综合管理部门，在制定规章制度方面履行下列职责：（一）组织拟定公司规章制度制定的规划；（二）根据规划督促、检查、协助职能部门实施规章制度草案起草工作；（三）协助总经理办公室或董事长办公室组织对规章制度草案论证及修改征求意见工作；（四）对公司职能部门起草的规章制度草案负责规范性审查，并向公司领导报告审查修改意见。第七条 有关职能部门是公司本专业规章制度的归口管理部门，其主要职责是（一）负责组织实施公司有关规章制度修编计划。（二）负责审核有关本专业的规章制度及会审、会签其他部门有关规章制度。（三）负责草拟颁发或废止有关规章制度或文件。（四）有权监督所属部门及员工对规章制度的贯彻执行情况。第二章规章制度第八条 本办法所称的规章制度是指由公司有关部门依据国家有关法律、法规，结合自身实际情况制定的规范公司生产、经营、管理的规范性文件，规章制度的名称包括 “管理制度”、“管理规定”、“管理办法”、“实施细则”、“工作条例”等。分类及制定、实施程序如下：15文件类别功能作用及影响范围制定实施的程序管理制度l 企业管理系统的基本框架，是企业为了保证正常生产经营管理秩序的根本性（不可缺少的，影响全局的）的管理制度；l 对企业全体成员皆须遵循的和企业的专业性职能管理系统工作的职能、管理原则、工作流程、方法等所做出的原则性的要求；l 是企业与国家、行业性法规相结合的，企业内部可以自成一体的（如财务分析、保密、薪酬管理等）专业性管理制度，是企业管理系统的必备组成部分构成企业管理系统的职能部门经理制订，总经理审核，董事会批准实施管理规定l 对某一个专项的涉及到全公司人员的事情（不是企业管理系统的必备组成要素）或某一个专业系统内的职能性工作所作出的具体要求；l 或职能部门对其所管辖的，企业全体人员皆会涉及到的环境、资产、工作等所作出的具体要求（严禁吸烟的规定）部门经理制订，总经理审定、批准实施管理办法l 对于一项非企业全体人员皆会介入的，具体工作的控制环节、操作步骤或对于企业一个具体的项目、事务的管理所作出的要求；l 可以是管理制度、规定中的一个组成部分，也可以从管理制度、规定中分离、延伸出来的独成一项规范性文件部门经理制订，总经理审定、批准实施实施细则l 对于企业管理系统内某一个管理制度的具体实施步骤所作出的具体规定由相应的管理制度制订部门经理组织人员制定，总经理批准实施工作条例l 对于企业内部局部性的，或阶段性的，不属于一个系统的相关方面的工作所作出的系列化规定一般由总经理安排或指定相关部门经理、人员参与、联合制定，总经理批准实施第九条 规章制度按公司职能管理系统，分为：组织制度人事、行政管理制度信息管理制度财务管理制度审计监察制度法律事务制度公司规章制度体系经营管理制度技术发展管理制度生产管理制度质量、安全、环保管理制度销售管理制度采购与物资管理制度（一）组织制度：包括公司组织架构、组织职责及工作流程、岗位职务说明及工作流程。（二）人事、行政管理制度：包括员工招聘制度、人力资源计划制定管理办法、薪酬管理制度、员工考勤制度、激励制度包括绩效考核制度及员工奖惩管理办法、员工培训管理办法、会议、规章制度、商业秘密、计算机信息系统保密、员工出差、公务车使用等管理办法。（三）信息管理制度：包括统计工作管理办法、信息化工作管理办法、产品检测标准规范、生产线投料标准规范。（四）账务管理制度：包括财务分析制度、成本费用管理办法、预算管理办法、资产管理办法、资金管理办法、会计核算管理办法、财务管理细则、欠款管理办法、税收管理办法、造价管理办法、代收代缴税款管理办法、价格管理办法、发票管理办法、会计档案管理细则、业务招待费管理办法。（五）审计监察制度：包括内部审计管理规定、事故责任追究实施细则。（六）法律事务制度：包括经济合同管理办法、施工作业类安全生产合同管理实施细则、法律工作管理办法。（七）经营管理制度：包括生产经营计划管理办法、市场管理办法、产品质量认可管理规定、招投标管理办法。（八）技术发展管理制度：包括技术创新奖励办法、知识产权管理办法。（九）生产管理制度：包括设备管理制度（含正确使用、状态监测、维护保养、维修）、生产管理与协调（含生产组织管理规定）。（十）采购与物资管理制度：包括物资管理办法、物资采购业务运作管理办法、物资出库管理实施细则、仓储管理制度（含原辅料、五金、成品）（十一）质量、安全、环保管理制度：包括质量节能管理（含质量管理实施细则、质量委员会章程、自产产品质量管理规定、产品质量监督抽查管理规定、计量管理实施细则、标准化管理实施细则、节约能源管理实施细则）、职业健康（含健康管理实施细则、作业场所卫生检测管理规定）、安全生产管理规定、环境保护管理规定。（十二）销售管理制度：包括产品销售管理办法。第三章规章制度的制定、修改和废止程序第一节立项第十条 因国家法律、法规的变化或者根据公司经营、管理的需要，公司各部门按照部门职能分工，负责本部门规章制度的制定/修订工作，并向公司人事行政部申报及备案。第十一条各部门申报的规章制度起草项目应包括以下内容：（一）规章制度草案的名称；（二）制定规章制度的宗旨和必要性；（三）制定规章制度的依据；（四）规章制度的主要内容；（五）起草部门和起草责任人的组成；（六）拟完成时间。第十二条公司人事行政部对起草部门报送的拟定公司规章制度年度项目表以及具体草案项目进行综合协调后，填写公司规章制度年度制订计划书，报请董事长办公室批准，作为公司规章制度年度计划。第十三条对因情况变化已列入年度计划而无制定必要或制定条件尚不成熟的或因工作急需制定而未列入年度计划的，由公司人事行政部与起草部门协商，由起草部门说明理由, 呈董事长办公室批准后撤消或增加该项目立项。第二节起 草第十四条 规章制度草案由其内容所涉及专业的主管部门负责起草。对涉及两个以上部门主要业务的，由相关部门组成联合起草小组起草，以报送计划的部门为负责部门，其他部门为协助部门。第十五条公司规章制度起草部门（小组）应对其起草项目进行深入调查研究，掌握国家有关法律、政策，国内外有关资料及公司现状，并应对其所拟定规章制度草案的作用效果有一定的预测。第十六条规章制度草案应包括以下主要内容：（一）本办法第十一条（一）、（三）、（四）项内容；（二）规章制度草案的适用范围；（三）负责规章制度解释的部门；（四）实施生效日期；（五）其他事项。第十七条修改规章制度的，对需要修改的条款应在规章制度修改草案说明书中明确。现行规章制度被新的规章制度所取代时，应在草案中注明予以废止。第十八条规章制度草案及说明书起草完毕后应送交公司人事行政部审查，起草部门（小组）应提交下列文件资料：（一） 规章制度草案及其说明；（二）每一条款制定的依据（包括国家法律、法规、政策、规章制度或事实）、索引；（三）有关国家政策、法律制度及其他有关文件资料；第十九条 公司人事行政部对规章制度草案及说明书就下列主要方面进行审查：（一）规章制度是否符合法律、法规的基本原则，是否符合国家政策；（二）规章制度草案与公司现行规章制度是否协调，如果要改变现行规章制度的，理由和依据是否充分；（三）规章制度草案格式、结构、条款、文字等是否符合规章制度的要求。第二十条 规章制度在起草过程中，应当广泛听取有关部门、下属单位和职工代表的意见。听取意见可以采取座谈会、论证会、征询意见表等多种形式。第二十一条 公司人事行政部对草案初步审查后，送公司总经理办公室或董事长办公室审阅，并协助组织办公会就以下内容进行论证并征求有关部门的意见：（一）规章制度是否符合现行国家政策的要求；（二）规章制度是否符合公司体制的要求；（三）规章制度是否符合本公司改革实际；（四）规章制度内容所涉及部门是否有不同意见；（五）对规章制度可预见性效果提出不同意见；（六）对规章制度的可行性作出结论。第二十二条公司人事行政部根据办公会的审查意见负责出具审查修改意见和论证结论，并将其与规章制度草案、草案说明书退回原规章制度起草部门（小组）修改完善。第二十三条规章制度草案修改再审后，由公司行政人事部出具审查报告，报总经理或董事长办公室，依本办法第三十条规定实施。第二十四条 经公司总经理办公室或董事长办公室审议并批准或经公司职代会审议通过的规章制度，转送人事行政部进行文字审修，经文字审修后登记、印刷。第三节修改、废止 第二十五条规章制度的修改和废止应由规章制度的制定部门提出草案，人事行政部立项、审核，出具审查报告后报请公司总经理办公室或董事长办公室审定。人事行政部认为必要时也可以提请规章制度的制定部门对规章制度进行修改和废止。第二十六条需修改/废止的规章制度经立项后，草案送人事行政部审核，起草小组应提交下列文件资料：（一）规章制度修改/废止草案及其说明；（二）条款修改/废止的依据及其必要性；（三）有关国家政策、法律制度及其他相关文件资料。第二十七条 规章制度修改/废止草案应符合规章制度的技术要求。第二十八条 对没有修改/废止基础的规章制度草案，由人事行政部退回起草部门第二十九条 规章制度部分条款被文字修改或者废止的，必须公布新的规章制度。第四节 审议、公告 第三十条 需经公司行政审定的，提请总经理办公室或董事长办公室审定，并经总经理或董事长批准后颁布执行。凡需经公司职代会审议的，审议通过后公布执行。第三十一条 经签发的规章制度，应注明生效时间，以“自发布之日起执行”或明确注明具体的生效时间。 第三十二条 经签发的规章制度，由人事行政部在公司的内部网页上公布，同时发各下属企业。 第三十三条 签发后的规章制度，应由人事行政部存档备案。第五节其他规定 第三十四条 规章制度应符合规章制度制定的技术要求，内容合法，概念准确，结构严谨，条理清楚，用词准确、文字简明、标点符号正确。规章制度的格式：章程分总则、分则、附则三部分；规则、规定、办法、实施细则分条序列，每条可分为款、项、目，款不编序号，另起自然段；项的序号用中文数字加括号依次表述；目的序号用阿拉伯数9字依次表述。内容较多的，可以分章，章下设节。决定、指导意见以公文格式要求。第三十五条 规章制度的编号规则 （一）规章制度编号的结构 如：某公司发 2008 财 008 - - - - A BC D（二）说明 A代表公司发文的简称按文件适用范围使用“某公司发”字样； B代表发布时间的年份； C代表制度的职能分类，是职能分类的第一个汉字。D代表某规章制度的编号。第三十六条 为确保公司规章制度与国家法律法规、政策的一致性，避免违法违规行为，人事行政部每年第一季度对已公布实施的规章制度进行清理。 第三十七条 经清理确定应修订、废止的规章制度，由行政人事部提交总经理办公室或董事长办公室审定后，按照本办法规定的程序，由人事行政部组织实施。第三十八条 公司行政人事部可以就有关规章制度具体问题的询问进行研究并予以答复。第四章、规章制度的贯彻执行第三十九条 规章制度一经颁布，即为本公司管理法规，全体员工必须严格贯彻执行，不得违反，违者视情节给予批评教育或处分。对已确定的规章制度，在没有正式修订前，任何人不得以任何借口搞“灵活变通”，不得借故不执行。第四十条 公司所有在职员工都应认真学习各种规章制度，定期参加公司组织的学习和考试，并达到合格。第五章 附则第四十一条 本办法经公司董事长办公室讨论通过并由公司董事长签发。第四十二条 本办法由公司人事行政部负责解释。第四十三条本办法自二一五年 月 日起实施。附件一：规章制度制定/修改申报表申报部门： 申报日期： 规章制度草案的名称制定规章制度的宗旨制定规章制度的依据规章制度的主要内容起草部门协助部门起草责任人拟完成时间核准人人事行政部门意见分管领导意见总经理或董事长办公室意见注：此表由拟制定/修改制度的承办部门负责填写，交人事行政部报备。附件二：规章制度流程符号 表示开始或结束表示工作过程 表示文档信息 表示判断过程 表示流程动作或信息的流动方向 表示对流程关键点的解释附件三：规章制度流程图承办部门 相关部门 否 人事行政部分管领导董事会/总经理办公室汇总编制年度制度建设计划审批审核提出制度制定及修改计划否 是 下达制度建设计划征求意见起草、修改形成制度草案是 根本性管理制度由董事长办公室批准其他管理制度由总经理办公室批准（根据制度重要性或属性决定是否需提交办公会或职代会批准）修改完善形成送审稿审查否 否 否 否 审批审核会签是 是 是 是 制度签署发布制度组织制度执行制度年度执行评价考核制度年度自我评估报告附件四：规章制度意见反馈表提交审批时间： 年 月 日 编号： 年 部 号1、制度名称2、制定（修订）人及完成时间制定（修订）完成人制定（修订）完成时间 年 月 日3、部门领导审阅情况领导审阅意见： 签名： 年 月 日分管领导审阅意见： 签名： 年 月 日部门领导