监理公司程序文件表格.doc

咨监表cx01d-1(1) 编号 收 文 登 记 簿 起始时间 结束时间 类 别 部门/项目 咨监表cx01d-1(2)收 文回文（转发）日 期来文单位文件编号文件名称份数经 办日 期份数签 收备 注咨监表cx01d-2(1) 编号 文 件 控 制 清 单审 批 日 期 部门/项目 中咨工程建设监理公司咨监表cx01d-2(2) 第 页共 页序号类别文件编号文件名称适用的条款文件状态备注注：1. 对于环境和职业健康安全的a、b类文件，“适用的条款”一栏为必填项。 2.“文件状态”栏填写表示该文件状态的“更改”、“作废”等字样，可手写或加盖印章，不填写表示该文件全部有效咨监表cx01d-3(1) 编号 发 文 登 记 簿起始时间 结束时间 类 别 部门/项目 中咨工程建设监理公司咨监表cx01d-3(2)日 期文 件 编 号文件名称份数日 期收 文 单 位签 收备 注咨监表cx01d-4 编号 文件修改记录序号文件名称 / 版号修改内容修改原因修改部门审核人批准人修改日期审核日期批准日期以上修改自批准之日起生效。 本次修改共 页，本页为第 页咨监表cx01d-5 编号 （档案）借阅登记簿序号日期单位案卷或文件题名借用目的期限档号借阅人签字归还日期备注咨监表cx01d-6 编号 （公文）档案交接登记簿序号档号案卷目录题名或组织机构名称所属年度移交（接收）日期案卷数量备注移交人（签字）： 接收人（签字）：咨监表cx01d-7 编号 (项目)档案交接登记簿序号档号工程名称竣工验收日期负责人案卷数量备注合计其中永久短期移交人（签字）： 接收人(签字):咨监表cx01d-8 编号 顾客文件验证记录 项目名称所属部门文件名称文件编号接收时间验证时间验证结果：顾客需补充或重新提供的产品：验证人总监/项目经理 说明：本表适用于项目部对来源于顾客的文件（含图纸）进行验证。咨监表cx02d-1公文归档文件目录部门名称： 案卷题名：序号或件号责任者或编制编号或文号题名日期页数备注说明：本表用于公文资料和文件的整理和归档。 第 页 共 页咨监表cx04d-2会议签到表会议名称地 点日 期序号姓名单 位职 务联系电话注：本表为通用表格，可用于各类会议的签到。咨监表cx05d-1人员年度考核表姓 名性 别出生年月专 业文化程度资格与职称在何项目任何职本年度工作总结本年度考核结果本单位主管领导意见 年 月 日咨监表cx05d-2 编号 部门人员台帐 序号部门职务姓名性别出生日期学历所学专业职称执业资格聘用时间现场职务合同类别经理副经理主任工程师综合办公室项目部项目部咨监表cx05d-3 现场人员台帐 部门名称：项目名称总监/项目经理姓名性别年龄专业职称资格与资质以下为人员配备情况序号姓名性别出生日期专业职称执业资格进出场时间现场职务合同类别 注：本表由项目部填写，报所属部门备案。咨监表cx05d-4 编号 人员培训登记表部门名称： 编号姓 名培训名称或内容培训时间培训费用培训地点培训效果评价注：事业部/分公司自行组织的培训，培训后要填写本表，报人力资源部备案。咨监表cx06d-1 编号 监理规划审批表新编 修改 项目名称实施部门工程规模建设地点工程总投资建设单位其他需要说明的事项（申报修改稿时应说明修改原因）： 项目负责人： 日期： 总监签字： 年 月 日事业部/分公司意见（对于监理费在50万元以下的非政府投资项目，本意见为审批意见）：部门负责人： 日期： 主任工程师签字： 年 月 日总工办意见负责人： 日期： 总工办负责人签字： 年 月 日总工程师意见：签字： 日期： 说明：本表由事业部/分公司统一编号，一式两份，项目部和事业部/分公司各存一份。咨监表cx06d-2 编号 项目文件评审记录新编 修改 项目名称服务范围报审文件实施部门建设单位建设地点建设规模工程造价事业部/分公司项目负责人： 部门负责人： 年 月 日总工办 签 字： 年 月 日总工程师 签 字： 年 月 日说明:1.本表由事业部/分公司保存。2.监理项目文件包括：各类需要公司盖章或领导签字的竣工表格、质量评估报告等。 3.招标代理项目文件包括:招标代理计划、资格预审文件、招标文件、非强制性招标项目的评标报告等。 4.项目管理项目文件包括:项目管理计划、招标管理计划、设计管理计划、施工管理计划、采购管理计划等。 5.项目文件由总工办统一编号。咨监表cx07d-1 编号 项 目 跟 踪 登 记 表 项目名称建设地点建设单位工程规模进度要求工程投资（万元）项目性质项目来源服务范围估算合同额（万元）跟踪部门进展情况登记时间部门负责人签字联系人联系电话咨监表cx07d-2 编号 投标报名登记表 项 目 名 称项 目 编 号项目基本信息建设规模工程投资建设单位报名部门负责人： 年 月 日联系人 电话综合业务部负责人： 年 月 日经办人备注说明：本表由综合业务部保存。咨监表cx07d-3 编号 招标文件评审记录部门： 监理 招标代理 项目管理 项目名称建设地点建设单位建设规模招标文件备案号工程造价资金筹措招标文件的要求公司是否有能力满足招标文件规定的要求其他事业部/分公司 负责人： 年 月 日综合业务部 负责人： 年 月 日总工程师 签 字： 年 月 日分管副总经理 签 字： 年 月 日说明:本表由事业部/分公司保存。咨监表cx07d-4 编号 投标文件评审记录部门： 监理 招标代理 项目管理 项目名称建设单位建设地点招标文件备案号建设规模工程造价投标报价费率投标书服务范围和内容有无与招标文件不一致的地方投标文件对项目的针对性及满足顾客要求的程度组织机构和人员配置能否满足项目需要投标方案是否合理投标报价是否合理 事业部/分公司 负责人： 年 月 日综合业务部 负责人： 年 月 日总工办 签 字： 年 月 日总工程师 签 字： 年 月 日分管副总经理 签 字： 年 月 日说明:本表由事业部/分公司保存。咨监表cx07d-5 编号 合同评审记录项目名称建设单位建设地点服务内容合同起止日期合同金额费率合同（及变更）内容概述联系人： 电话： 年 月 日事业部/分公司项目负责人： 部门负责人： 月 日经营财务部负责人： 月 日综合业务部负责人： 月 日总工程师签 字： 月 日分管副总经理 签 字： 月 日总经理 签 字： 月 日 部门： 新签合同 合同变更说明： 1.合同变更包括对原合同的变更及补充协议，补充协议的名称应与主合同一致。2.合同（及变更）内容概述：用于合同评审时请填写项目规模、投资性质、工程造价、进度要求、履行合同时可能存在的主要问题、特殊的环境保护/职业健康安全条件或要求等；用于合同变更评审时填写原合同/主合同名称及签署日期、主要变更内容、原因及合同变更对工作的影响等）。 3.项目规模：工业项目填生产能力、工艺特点；民用项目填建筑面积、结构类型、檐高等。 4.服务内容：工程咨询、招标代理、工程监理、设备监理、项目管理等。5.合同签署后报综合业务部正本或副本备案。6、此表由综合业务部和事业部/分公司保存。咨监表cx08d-1 编号 中咨工程建设监理公司顾客意见调查函 尊敬的台塑集团热电（宁波）有限公司： 为了进一步做好项目工作，提高服务质量，现征求贵单位对我公司工作的意见。请您填写附表，对我们的工作予以评价，并提出您的宝贵意见和建议。谢谢！ 中咨工程建设监理公司 宁波中咨工程监理部 2006 年 7 月 5 日咨监表cx08d-3 编号 顾客意见调查表项目名称建设单位联系人联系电话意见个建议总体评价满意 一般 不满意 签名： 单位盖章： 日期：注：本表用于招标代理及项目管理项目的顾客调查。咨监表cx08d-4 编号 中咨工程建设监理公司整 改 情 况 回 函尊敬的 台化塑胶（宁波）有限公司 （单位名称）感谢您对我公司工作提出了中肯的意见。根据您所反映的问题，我公司已做了相应的调查和处置，现将调查结果、处置办法和整改情况向您汇报，请您将对我们整改情况的意见填写在所附的顾客/相关方意见及投诉处理记录表中返回，便于我们进一步改进工作。谢谢中咨工程建设监理公司 宁波中咨工程监理部 2006年6月28日咨监表cx08d-5 编号 顾客/相关方意见及投诉处理记录表项目名称所属部门总监/项目经理顾客/相关方名称联系电话联系人顾客/相关方意见或投诉记录接待或记录人日期调查情况、处理办法及整改情况项目所属部门日期综合业务部日期顾客/相关方对整改情况的意见以及对我公司工作的其它意见建议顾客/相关方代表日期咨监表cx08d-6 编号 年度顾客调查统计表部门名称 ： 统计起止日期：序号本年度在施项目名称或部门名称顾客调查日期顾客评分值备注本表发出调查表数如期返回调查表数项目数调查表返回率评分85分以上项目数顾客满意率实际调查顾客数统计期在施项目总数顾客满意调查漏查率说明顾客评分85分以上（含85分）为满意，70分以下（不含70分）为不满意。其中，顾客满意率 = 顾客评分在85分以上（含85分）的项目数 / 如期返回的调查表项目数调查表返回率 = 如期返回的调查表数 / 发出的调查表数顾客满意调查漏查率 = 实际调查顾客数 / 统计期间在施项目总数上述数据的统计方法为u 从上次统计截止日期至开始期间所有项目均为统计范围。u 以综合业务部“在施项目清单”为准。u 当期项目顾客评分两次以上的，以平均分作为统计数字。咨监表cx08d-7 编号 内部合作协议评审记录项目名称主办部门协作部门服务内容建设规模工程地点工程造价合 同 额总监/项目经理收入分配比例成本费用分摊方式利润分配比例主办部门负责人年 月 日协作部门负责人年 月 日综合业务部 负责人： 年 月 日人力资源部 负责人： 年 月 日经营财务部 负责人： 年 月 日主办部门主管副总经理年 月 日协作部门主管副总经理 年 月 日总经理 签 字： 年 月 日说明：1. 一般项目报双方主管副总经理审批后实施，重大项目报总经理审批后方可实施。2. 此表由事业部/分公司保存，合作协议复印件送综合业务部、经营财务部和人力资源部。咨监表cx08d-8 编号 重大信息发布请示信息内容发布原因发布方式发布内容（可附详细内容）请示部门经办人： 年 月 日 部门经理： 年 月 日 主管领导意见签字： 年 月 日总经理签字： 年 月 日咨监表cx09d-1 编号 合作单位考察记录项目名称: 被考察单位名称地 址电 话参加考察人员考察日期资质情况考察内容技术能力人员及设备配置信誉及业绩其它考察结论考察负责人签字日期事业部/分公司 负责人： 年 月 日说明1.本表由事业部/分公司填写保存，并作为采购合同评审记录的附件报综合业务部。2.本记录应附合作单位的营业执照、资质证书、拟派专业人员相关资料。3.对于劳务合作，主要考察拟派人员的资质和能力。咨监表cx09d-2 编号 采购合同评审记录部门: 采购对象名称服务范围合作单位资质合同金额（万元）采购理由及采购对象评价（修改时填写修改原因）：经办人： 年 月 日部门负责人： 年 月 日总工办 负责人： 年 月 日综合业务部 负责人： 年 月 日人力资源部/ 办公室负责人： 年 月 日经营财务部 负责人： 年 月 日总工程师 签 字： 年 月 日 分管副总经理 签 字： 年 月 日总经理 签 字： 年 月 日说明：1.此表由综合业务部和事业部/分公司保存。 2.“人力资源部/办公室”一栏，在评审合作合同时由人力资源部签署，在评审设备仪器采购合同时由办公室签署。咨监表cx09d-3 编号 合作单位评价记录项目名称合作单位名称合作时间合作范围合作单位项目负责人评价：总监/项目经理： 年 月 日事业部/分公司 负责人： 年 月 日综合业务部 负责人： 年 月 日说明：此表报综合业务部备案。咨监表cx09d-4 编号 合作单位名单部门：序号合作单位名称资质等级合作时间合作项目合作结论地址电 话联系人备 注很满意满意不满意说明：本表由事业部/分公司编制保存，每年年终报综合业务部备案。咨监表cx10d-1 编号 顾客财产清单项目名称： 序号顾客财产名称规格型号数量接收时间接收时状况接收人财产编号备注咨监表cx11d-2 编号 检测器具总表部门：序号器具编号器具名称规格型号出厂机号生产厂家检定类别检定周期检定有效期领用项目归还器具状态计量员： 审核： 制表日期： 年 月 日注：“器具状态”包括合格、封存、禁用。咨监表cx11d-1 编号 检测器具台帐部门： 器具编号： 器具名称规格型号附件、配件出厂机号生产厂家采购日期采购地点价格（元）验收日期检定类别检 定 记 录检定日期有效期至检定单位检定费用检测结论经办人器具状态合格 封存 禁用 领 用 记 录领用日期器具状况领用者签字归还日期器具状况接收人签字计量员： 建档日期： 年 月 日咨监表cx11d-3 编号 检测器具借用申请表借用申请部门项目名称借用器具名称使用内容及部位计划使用日期申请部门负责人申请日期综合业务部意见批准日期借用记录借用器具编号清点器具内容器具状况领用人领用日期归还记录归还器具编号清点器具内容器具状况接收人归还日期咨监表cx12d-3 编号 不符合报告 内审 公司检查 部门检查 受审部门受审项目检查人员检查日期不符合事实描述：不符合条款 不符合判定严重 一般检查员签字受审方负责人对不符合的处理要求查明原因/采取纠正措施 对不符合事实进行纠正 验证方式文件书面验证 现场验证 不符合事实纠正情况、不符合原因分析及纠正措施（受审核方填写）：责任人预计完成日期受审方负责人实际完成日期验证（由验证人员填写）：验证人员日期说明：内审及公司检查由综合业务部质量办公室统一编号，部门检查由部门编号。咨监表cx13d-1 编号 工作检查记录被查项目： 项目负责人： 序号检查内容检查记录存在问题整改情况评价结论优良 合格 不合格 检查部门： 检查人员： 检查日期：说明：本表检查部门、被查项目和项目所属部门各存一份。咨监表cx13d-3 编号 中咨工程建设监理公司项目部年度工作考核表项目名称： 部门： 年度：项次项目评价/评分本项平均评价/得分备注1部门对项目评价/评分2公司对项目评价/评分3顾客对项目评价/评分(应评价而未评价时按0分计)413项综合评价/平均分5本年度受嘉奖情况6本