公司企业规章制度.doc

工程设计管理制度1总则1.1项目设计管理是实现顾客价值、达到公司经营目标的关键环节，涉及项目规划、建筑方案设计、施工图设计（初步设计）、景观设计等。1.2全面优化、规范设计管理活动流程和操作规范，确保项目设计管理和设计过程在受控状态下进行，是项目开发过程中保证设计质量、进度，促进销售、控制成本的重要途径。2 项目设计管理过程的一般规定2.1项目设计管理内容2.1.1工程部对项目设计工作进行全过程监管，各设计阶段的管理要求包括：1）编制、审查各阶段设计指导及设计任务书；2）选择符合资格要求的设计单位；3）配合成本控制、实施限额设计；4）参与设计过程（或事后检查）重要阶段的评审；5）组织技术专家评审和确认各主要阶段的设计成果；6）组织各设计阶段的衔接、协调；7）明确设计更改控制程序，并保证设计更改按规定的程序进行；8）项目完成后的设计总结、资料备案。2.1.2各设计阶段的监管工作安排由工程部负责具体制定，阶段设计工作的监管计划必须明确设计过程中监管内容、责任和具体措施。2.1.3项目设计过程中与设计单位或其他单位的组织与技术接口要求，总工办在委托设计时必须以书面形式明确，确保各方按规定的要求进行设计信息交流和资料提供、设计成果审查及确认等。2.2设计要求2.2.1总工办必须按规定作业流程和指引文件，在各阶段设计开始前以书面文件形式明确设计要求，形成各阶段的设计任务书。2.2.2所有应由开发商提供的项目设计依据，以及设计技术标准都必须作为设计任务书的附件一并提交设计单位，并与设计单位进行确认。2.2.3为保证各阶段设计要求的准确、完整，并符合相关法规要求和公司规定，总工办负责组织实施必要的设计要求审查。2.3设计过程跟进2.3.1总工办应按设计监管工作安排，依据设计委托合同对设计过程进行连续监督检查，以保证设计工作进度符合规定要求。2.3.2设计过程中，所有对设计进度和设计成果有影响的交流意见均必须形成书面文件，总工办应负责跟进检查落实情况。2.3.3设计过程中，所有甲方提出或确认的意见和要求均必须形成书面文件，并存档备案。2.4设计成果2.4.1与设计单位订立的设计委托合同，或其附件中，必须明确规定对设计成果提交的具体形式和审查要求，确保设计单位提交的设计文件完整性和设计深度。2.4.2根据项目的规模和具体情况的需要，可委托有资格的技术专家对设计单位提交的设计成果进行审查。2.4.3各阶段设计成果审查均必须包括经济性的审查规划方案设计及扩初设计须进行成本估算或概算，施工图设计须进行成本预算，确保在项目总成本的控制范围内。2.4.4审查中发现的问题，总工办必须以书面文件方式通知设计单位，责成设计单位进行修改，并跟踪记录。3 规划、建筑、景观方案设计3.1规划设计指引必须按照规划设计指引编制要点进行编制，作为编制规划设计任务书的主要依据。规划设计任务书由总经理办公会审批。3.2规划设计方案必须执行规划方案设计作业流程及规划方案评审指引的规定，形成的设计成果由总经理董事长审批。3.3建筑方案设计任务书编制完成后应报总经理审批。 3.4建筑方案设计必须执行建筑方案设计作业流程及建筑方案评审指引的规定，形成成果后报总经理审批。 4建筑初步设计和施工图设计4.1修建性详规设计、初步设计由总工办负责委托设计，其相关设计任务书由工程副总审批，设计成果报总经理办公会审批。4.2修建设计（总图）、施工图设计由总工办负责委托设计，其相关设计任务书由工程副总审批。4.3景观环境深入方案审定后，由总工办编制施工图设计计划及组织景观施工图招标委托设计。4.4出正式施工图前，总工办应组织相关业务部门进行施工图审查，并按施工图审查基本要求的规定执行。4.5景观环境施工图应报工程副总审批。4.6修建性详规设计、修建性设计（总图）、初步设计、施工图设计等的图纸资料及竣工图（非景观环境类），景观环境施工图及竣工图均应及时备案。4.7工程技术部应及时掌握景观环境施工进度及安排，并定期进行景观环境现场施工检查。5 其它设计5.1其它设计包括小区总体配套（建筑、景观、装修）设计，部分施工图设计完善工作等，由总工办负责组织完成，并必须执行前述一般规定.5.2卖场（包括与所有销售展示相关的建筑、景观、装修等）方案由市场部负责委托设计，报总经理办公会审批。销售卖场及样板房的设计应注意规避法律与市场风险。6设计更改6.1所有变更申请及变更方案的审查，均必须包括该变更可能对质量、工期、成本的影响。6.2在施工图设计及施工过程中，所有涉及规划、建筑单体方案的原则性变更（调整），应事先告知有关的工程、造价和营销管理部门，并且报工程副总审批。6.3在景观环境概念方案或深入方案确定后，由于特殊原因需进行的局部设计调整或更改，统一由总工办组织提出设计申请，并注明修改原因及拟修改方向，一并报工程副总审批。6.4除上述规定外的施工图变更外，其余变更由项目经理部根据工程设计变更管理规定进行处理，包括：1）识别变更需要，并予以评审；2）形成设计变更书面文件；3）审查设计变更文件；4）发布、执行变更文件。6.5最终批准的施工图变更文件，总工办必须于施工图变更文件生效7日以内，复制变更文件，通知有关的现场施工、工程造价和营销管理部门，并做好变更文件的讲解工作。设计图纸自审制度第1条 图纸自审由设计管理部负责组织与安排。第2条接到图纸后，总设计师应及时安排或组织有关人员进行自审，并提出各专业自审记录。第3条总设计师应及时召集有关人员，组织内部会审，针对各专业自审发现的问题及建议进行讨论，明确设计意图和工程的特点及要求。第4条图纸自审的主要内容（1）各专业施工图的张数、编号与图纸目录是否相符。（2）施工图纸、施工图说明、设计总说明是否齐全，规定是否明确，三者有无矛盾。（3）平面图所标注坐标、绝对标高与总图是否相符。（4）图面上的尺寸、标高、预留孔及预埋件的位置以及构件平、立面配筋与剖面有无错误。（5）建筑施工图与结构施工图是否矛盾，结构施工图与设备基础、水、电、暖、卫、通等专业施工图的轴线、位置（坐标）、标高及交叉点是否矛盾。平面图、大样图之间有无矛盾。（6）图纸上构配件的编号、规格型号及数量与构配件一览表是否相符。第5条图纸经自审后，应将发现的问题以及有关建议，做好记录，待图纸会审时提交讨论解决。设计图纸会审制度1、图纸会审目的：了解设计意图,明确质量要求,将图纸上存在的问题和错误,专业之间的矛盾等,尽最大可能解决在工程开工之前。2、会审参加人员：项目经理、项目技术负责人、专业技术人员、内业技术人员、质检员及其它相关人员。工程图纸会审制度 1、图纸会审目的 了解设计意图,明确质量要求,将图纸上存在的问题和错误,专业之间的矛盾等,尽最大可能解决在工程开工之前。 2、会审参加人员 项目经理、项目技术负责人、专业技术人员、内业技术人员、质检员及其它相关人员。 3、会审时间 一般应在工程项目开工前进行,特殊情况也可边开工边组织会审(如图纸不能及时供应时)。 4、会审组织 一般由建设单位组织,项目部应根据施工进度要求,督促业主尽快组织会审。 5、会审内容 5.1审查施工图设计是否符合国家有关技术、经济政策和有关规定。 5.2审查施工图的基础工程设计与地基处理有无问题,是否符合现场实际地质情况。 5.3审查建设项目坐标、标高与总平面图中标注是否一致,与相关建设项目之间的几何尺寸关系以及轴线关系和方向等有无矛盾和差错。 5.4审查图纸及说明是否齐全和清楚明确,核对建筑、结构、上下水、暖卫、通风、电气、设备安装等图纸是否相符,相互间的关系尺寸、标高是否一致。 5.5审查建筑平、立、剖面图之间关系是否矛盾或标注是否遗漏,建筑图本身平面尺寸是否有差错,各种标高是否符合要求,与结构图的平面尺寸及标高是否一致。 5.6审查建设项目与地下构筑物管线等之间有无矛盾。 5.7审查结构图本身是否有差错及矛盾,结构图中是否有钢筋明细表,若无钢筋明细表,钢筋砼关于钢筋构造方面的要求在图中是否说明清楚,如钢筋锚固长度与抗震要求长度等。 5.8审查施工图中有哪些施工特别困难的部位,采用哪些特殊材料、构件与配件,货源如何组织。 5.9对设计采用的新技术、新结构、新材料、新工艺和新设备的可能性和应采用的必要措施进行商讨。 5.10设计中的新技术、新结构限于施工条件和施工机械设备能力以及安全施工等因素,要求设计单位予以改变部分设计的,审查时必须提出,共同研讨,求得圆满的解决方案。 6、会审程序 6.1会审由建设单位召集进行。并由建设单位分别通知设计、监理、分包协作施工单位(施工单位分包的由施工单位通知)参加。 6.2会审分专业会审和综合会审,解决专业自身和专业与专业之间存在的各种矛盾及施工配合问题。无论专业或综合会审,在会审之前,应先由设计单位交底,交待设计意图、重要及关键部位,采用的新技术、新结构、新工艺、新材料、新设备等的作法、要求、达到的质量标准,而后再由各单位提出问题。 6.3会审时,由项目内业技术人员提出自审时的统一意见并作记录。会审后整理好图纸会审记录,由各参加会审单位盖章后生效。 6.4根据实际情况,图纸也可分阶段会审,如地下室工程、主体工程、装修工程、水电暖等:当图纸问题较多较大时,施工中间可重新会审,以解决施工中发现的设计问题。 7、会审记录内容 7.1工程项目名称(分阶段会审时要标明分项工程阶段)。 7.2参加会审的单位(要全称)及其人员名字(禁止用职称代替)。 7.3会审地点(地点要具体),会审时间(年、月、日)。 7.4会审记录内容: 1)建设单位和施工单位对设计图纸提出的存在矛盾、问题、由设计予以答复修改的。(要注明图别、图号,必要时要附图说明) 2)施工单位为便于施工,施工安全或建筑材料等问题要求设计单位修改部分设计的会商结果与解决方法。(要注明图别、图号,必要时附图说明) 3)会审中尚未得到解决或需要进一步商讨的问题。 4)列出参加会审单位名称,并盖章后生效。 8、会审记录的发送 8.1盖章生效的图纸会审记录由业内技术人员移交给项目资料员,由资料员发送。 8.2会审记录发送单位 1)建设单位(业主) 2)设计单位 3)监理单位 4)项目部:技术、质安、经营预算、工程等部门。专业技术人员、有关队(班组)、预算员,资料员自存三份作交工资料用。材料设备采购管理制度（不完整的配件及辅材等是否齐全、正确。（6）材料（设备）的产品保护措施是否到位。（7）材料（设备）的供货时间是否按合同及供货时间计划要求执行。如供货时间延误造成工期、经济损失，则由采购主管书面通知供货厂商主办人员及其上级领导并按采购合同规定处理。（8）对关键材料（设备）的关键生产加工过程，采购主管须会同质检工程师委派专门人员对其过程进行现场跟踪监督。（9）材料（设备）的数量是否符合合同要求及供货计划要求。（10）材料（设备）的存贮及堆放是否符合有关规定要求。第16条材料（设备）的检查、验收工作必须做到100%的验收率，由材料设备部采购主管验收合格后方可支付材料（设备）款。第17条材料设备部对每次采购合同的执行和验收情况需填写材料（设备）进货质量、进度统计表，并进行汇总保存，以备参考。第六章罚则第18条采购人员有下列情形之一，给企业造成经济或名誉损失的，根据情节轻重，企业将分别给予相关责任人记过、免职、辞退等行政处罚及相应的经济处罚；给企业造成重大损失的，企业将依法追究法律责任。（1）采购人员私自接收或向供应商索取财物的。（2）采购人员接收财物后未主动上缴公司的。（3）采购人员应严格遵守保密制度，杜绝任何有意或无意的泄密行为，以下行为均视为泄密。泄露其他供应商对同类产品的报价。招投标中泄露其他参与的供应商名称。泄露标底的。泄露其他企业的秘密或企业认为是泄密行为的。故意规避本制度或未按本制度规定及房地产建筑材料（设备）采购实施细则执行的。（4）隐瞒供应商及供应材料（设备）问题，给企业造成经济损失或工程质量问题的。（5）因工作疏忽或知情不报甚至与投标人串通在投标过程中作弊的。（6）在供应商年度考评中徇私舞弊的。（7）其他有损企业形象或不利于企业行为的。第七章附则第19条本制度由材料设备部制定并报主管副总和总经理审批后执行。第20条本制度的解释权和修改权归材料设备部。第21条相关文件附录（1）企业招投标管理工作细则。（2）企业材料（设备）招标文件采购合同。（3）有关材料（设备）国家行业标准及国际标准。重要设备招标采购不完整投标担保可以采用投标保函或者投标保证金的方式。投标保证金可以使用支票、银行汇票、现金等。投标担保金额控制在投标总价的1%，最高金额不高于万元。第四章开标、评标和中标第13条开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行，开标地点应当是招标文件中预先确定的地点。第14条开标由招标人主持，邀请所有投标人参加。第15条开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的公证机构检查并公证；经确认无误后，由工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容。第16条招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的所有投标文件，开标时都应当当众予以拆封、宣读。第17条开标过程应当记录，并存档备查。第18条评标由采购领导小组组建的评标委员会负责，委员会成员由外请专家和本企业招标代表组成。第19条采购领导小组必须确保评标过程的保密性。第20条评标委员会可以要求投标人对投标文件中含义不明确的内容做必要的澄清或者说明，但是澄清或者说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。第21条评标委员会应当按照招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较。设有标底的，应当参考标底。评标委员会完成评标后，应当向招标人提出书面评标报告，并推荐合格的中标候选人。第22条采购领导小组应根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。第23条采购领导小组向中标人发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标的投标人。第五章签订采购合同第24条企业按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同，不可再另行订立背离合同实质性内容的其他协议。第25条在不违背合同根本条款的前提下，企业可以就合同的具体条款同中标人进行合同洽商和谈判。第六章附则第26条企业严禁员工个人串通投标人骗取标的。严禁在招标过程中，员工向相关投标人泄露有关标书的任何信息。违者将处以扣除奖金、降职以至开除的处罚。第27条本办法由材料设备部拟订，经工程总监审核，总经理审批签字后生效。第28条本办法未尽事宜，由材料设备部另行规定。施工合同管理制度项目招投标管理制度1) 项目经理部负责进行工程承包的招投标工作。招投标工作以国家、行业及企业的相关管理规定为依据。(2)对工程承包方进行评定和选择,保证承包方具有满足本企业规定要求的能力,通过对企业的工程承包活动实施控制,以确保本企业的工程符合业主和法规的要求。 第2条 适用范围 适用于企业施工中的所有承包活动。 第3条 项目招投标工作的原则 (1)公开、公正的原则。 (2)标价与成本相结合的原则。 (3)工程性质与施工能力相结合的原则。 第二章 本企业项目招投标的要求与形式 第4条 项目招投标工作的要求 (1)项目承包的工程质量必须达到国家有关规范、标准及合同的质量要求,并且必须满足本企业的质量要求。 (2)工程分承包方必须经过评定和认可并建立合格的工程分承包方档案。 (3)选择工程分承包方,需由项目经理部决定并报总经理审核。 (4)工程分承包方应在合格工程分承包方名册中选择。 (5)所有工程分承包方施工的项目必须由质检员验收合格后方可交付。 第5条 项目招投标的形式 企业工程招标的方式有公开招标、不定向议标、定向议标三种。单项工程发包、重要单位工程发包原则上均采用公开招标的方式进行;有特殊要求的单位工程发包和分项工程发包可采用不定向议标或定向议标。 (1)定向议标的工程发包范围 工程造价在10万元内的非关键工程。 因政策等原因,承包商目前处于无竞争地位。 其他特殊原因。 (2)实行公开招标的工程发包由项目经理牵头,项目开发部组织委托招标代理机构代理招标。实行公开招标的工程发包需遵照国家招投标法及本行业相关管理办法执行。 (3)实行议标的工程发包由项目经理牵头,工程技术部编制初步施工方案,项目开发部自行或委托编制标底(如是委托编制,要审核),并参照国家招投标法及本行业相关管理办法由项目开发部组织开展。 第三章 项目招投标程序 第6条 提出招标及招标前准备 工程技术部根据开发项目的总体进度安排,提出工程招标时间及时机。项目经理负责安排招标前的各项准备工作。 第7条 资格预审 工程招标前应对工程承包商进行资格预审。资格预审分虚审(程序性审核)及实审(实质审核)。虚审就是审查工程承包商报送的资料;实审由项目开发部组织,工程技术部、造价管理部、财务部等相关部门配合。 (1)预审包括以下内容 应具备的符合发包工程要求的施工资质、营业执照,异地施工的企业必须提供发包工程所在地的注册证明文件。 近两年的合同(包括内容)履行情况,权威部门认定的施工质量情况。 近两年的年终财务报表及流动资金状况。 现有施工任务(含在建及未开工工程)。 企业自有设备一览表,企业人力及物力资源情况。 (2)其他需要预审的内容 以上内容按照业务对口的原则由企业项目开发、工程、财务等职能部门分别评审。评审就是由企业总工程师组织工程、项目开发等部门对工程承包商近两年的在建及已完工程进行考察,并听取相关业主的反馈意见。 采用公开招标方式的,资格预审后参与投标的工程承包商数执行国家或行业的相关规定;采用不定向议标方式的,资格预审后参与投标的工程承包商不得少于三家。 第8条 招标文件的起草 实行公开招标的招标文件由受委托的招标代理机构(或项目开发部)起草,议标工程的招标文件由项目开发部起草。招标文件主要内容应包括以下四部分: (1)工程名称及概况; (2)投标人完成招标内容的要求; (3)投标须知及有关日程安排; (4)投标书的内容要求。 第9条 招标文件的评审 招标文件编制好后,项目开发、工程技术、财务等职能部门就其中主要条款及要求做出书面评审,报项目经理及总工程师确认,确认后的评审记录作为招标文件修改及正式成文的依据。 第10条 标底的编制 公开招标的标底原则上均委托社会中介机构编制。标底的委托方式及编制原则经领导确定后由项目开发部编写委托说明。非委托的标底由项目开发部组织编制。标底由总工程师组织审批,需要报招标管理机构审定的报招标管理机构审定。编制完成后的标底在公布前应严格保密。 第11条 投标书的评审(评标) (1)公开招标的投标书由被委托的招标代理机构依据国家相关法律、法规及本企业要求组织专家组按一定程序进行评审。 (2)企业内部议标的投标书由项目经理牵头组织相关职能部门就投标书的主要承诺与招标文件的主要要求的一致性及技术的可行性、投标价进行询标并做出书面评审记录。 第12条 中标及中标通知书的填写 评标确定的综合评比最优的投标人为中标人。议标产生的中标通知书由项目开发部填写。 第13条 招标实施程序 (1)发出招标通知或邀请函。 (2)投标人进行资格预审,向符合条件的投标人发售招标文件。 (3)组织投标人勘察施工现场,并解答疑问。 (4)收集投标书。 (5)确定评标原则及方法(需要报批的要进行报批)。 (6)成立评标委员会。 (7)开标。 (8)出具评标报告。 (9)确定中标人。 第14条 工程承包文件管理 工程承包文件包括工程承包计划和工程承包协议。 (1)工程承包计划 各项目部根据工程特点和进度需要确定承包工程,并在合格工程分承包方名册中选择工程分承包方,所有承包工程必须签订承包协议。 (2)工程承包协议的内容 承包工程的名称部位、工程量、开工日期、交付日期、付款方式等。 质量条款、技术要求、验收标准。 合同法规定的有关条款。 (3)承包工程的技术资料 承包工程的材料合格证,分项评定资料由承包方整理并经项目经理部有关人员签认后归档。 承包工程完工后承包方应将有关资料及时交项目经理部归档。 第15条 承包工程的检验、评定 (1)分承包方必须按照国家施工规范标准进行施工。 (2)项目经理部质量员独立行使对本项目分承包方的工程质量的检验评定权。 (3)经项目经理部质量员评定达到合同规定的要求后,方可转序。如出现不合格品,项目经理部要按本企业纠正和预防措施程序实施,并按本程序重新评价分承包方,评价不合格的应从合格工程分承包方名册中除名。 第四章 工程承包方的评价与考核 第16条 工程分承包方的评价 (1)分承包方的评价由项目经理部有关人员进行评价。评价符合要求的,经总经理批准后存档,并编制合格工程分承包方名册。通过GB/T 19000-ISO 9000质量认证的单位可直接列入分承包方名册中。 (2)工程承包方评价的内容 施工队伍的人员素质、技术水平能否满足本企业的质量体系要求。 施工机械设备能否满足本工程的要求。 履约情况和社会信誉。 以前合同的履约情况。 社会信誉。 队伍资质证书及企业概况。 第17条 合格分承包方的考核与管理 (1)项目经理部的质量员负责对合格分承包方的施工情况进行跟踪考察,并做好原始记录。 (2)经考察不合格的,报企业经营部(外地报办事处经营负责人),并从合格工程分承包方名册中除名。 (3)每半年,由企业经营部对各办事处、项目经理部的工程分承包方评价工作进行一次审查,以防止不合格工程分承包方生产不合格品。工程承包商管理制度第一章总则1 目的 为加强公司对外包工程的规范管理，保障外包工程的施工质量、施工安全，特制定本制度。 2 适用范围 适用于对本公司外包工程承包商的安全管理。 3 职责与分工 主管部门：生产部。负责对承包商的确认，对施工过程全程监督管理，对施工质量、安全负责。 相关部门：协助主管部门做好施工过程的安全监督工作。 被施工部门。协助主管部门对施工过程进行监督管理。 4 内容与要求 4.1 承包商的选择 4.1.1 承包方应具备合法的资格，具备承包工程（项目）的相应资质， 并将相关的文件提报生产部审查，存留复印件备案。审查项目应包括：资质证书、安全管理机构、业绩表现、安全管理人员持证情况、特种作业人员持证情况。 4.1.2 项目需要招投标时，由生产部发布含有安全要求的招标通知 书，投标单位需要出具含有安全方案的投标书，作为选取合格承包商的重要依据。 4.2 承包商的进厂要求 4.2.1 承包商进入公司施工须签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调，明确双方各自应承担的责任，并由生产部审查同意。 4.2.2 由生产部协调其他部门对外来施工人员进行入厂安全教育，结合本公司实际，讲解公司的规章制度，对本公司的危险因素、危险源重点告知。 4.2.3 进入公司的外来施工人员必须办理外来人员入厂证方可进入作业现场。 4.2.4 施工人员进入作业现场，应由被施工部门对其进行作业现场的 安全教育。 4.3 对承包商的施工监控 4.3.1 在施工过程中除应按施工要求制定规范的安全生产管理制度和操作规程外，并应遵守本公司的相关安全生产管理制度及要求，避免造成意外伤害。 4.3.2 在承包工程中，不得将工程转包和分包给不具备安全生产条件的或者相应资质的单位和个人。 4.3.3 在承包工程期间，应按照公司管理制度，对施工人员进行考核，并将相关考核以书面形式告知承包商。 4.3.4 施工过程中如发生意外事故时，承包商应听从本公司的统一指挥。 4.4 生产部应根据合同履行情况，建立合格承包商名录和档案。工程监理管理制度为监理工作的各项目标的实现,有必要建立一系列的监理工作制度,用制度的有效运行保证监理工作的有效进行。我公司的各项管理制度主要有: 一、委派公司驻现场项目监理部制度 公司与建设单位签订监理合同后,即根据合同的约定组建驻地项目监理部。公司签发总监理工程师和总监代表授权任命书,由总监理工程师代表公司全面开展各项工作。并与监理合同签订后10天内,书面通知建设单位该项目监理部组成及职责分工情况。 二、监理规划和监理实施细则的编写制度 1、监理规划 依据我公司质量手册和建设工程监理规程的要求,在监理合同签订1个月内,由总监理工程师组织专业监理工程师编写监理规划。编写内容和方法按照公司要求进行。编写完成后,总监签字报公司总工程师审核、签字。 监理规划审批后,报送建设单位。受发文进行登记。 2、监理实施细则 建设工程监理规程中要求:对技术复杂、专业性强的工程项目,项目监理部应编制监理实施细则。监理实施细则有专业监理工程师编制,必要时由公司总工程师审核,总监理工程师审核签批,并报送建设单位。 监理实施细则的内容应结合公司特点、设计文件和专业技术要求,对质量控制、进度控制、安全管理、环保控制进行科学、合理、详细的安排。 三、施工图纸会审制度 对图纸的审核有两个层次,首先对复杂工程或专业性较强的工程由公司组织专家组进行审图,熟悉施工图,全面阅读审核,并提出书面意见。其二对于一般项目,由总监理工程师及时组织各专业监理工程师对建设单位提供的成套施工图纸和补充进行审核,将发现的问题以书面的形式提交建设单位。参与建设单位组织的四方(即业主、设计、施工、监理)参加的设计交底和图纸会审。 在图纸会审中提出的有关问题,由设计、业主、施工、监理单位共同研究解决,由施工单位形成书面会审纪要。 四、监理月报制度 工程开工后,项目监理部于当月25日开始编制监理月报,收集各种施工资料及对监理工作情况进行统计,要求内容齐全、准确并符合公司要求。 监理月报由总监理工程师组织人员编写,编写后又总监理工程师签字,于下月5日前报公司和业主,并在收发文上签字。 五、监理例会制度 监理例会由总监理工程师或总监代表主持,在无特殊情况下每周一次。 监理例会内容应按照建设工程监理规程的要求整理。 上次例会决议事项的落实情况,如未落实,必要时可写在本次例会的决议事项中。 与会各方对上次例会以来工程进度、质量、造价、安全、材料设备的执行、协调管理等情况的意见,对工程中存在的问题进行分析,提出改进的措施等。本次会议已取得共识的重要决议事项,应明确执行单位和执行人及时限要求。 会议结束由项目监理部编写会议纪要。 会议纪要初稿编写后,请与会各方主要人员审阅征求意见,无意见后,经总监理工程师审核签字后发送各有关方面,并做好发文记录。 会议纪要最迟不得超过5天报送各单位。 六、专题工地会议制度 为解决合同实施及工程进行中质量、禁赌等方面的问题,总监理工程师可根据需要召开专题工地会议。 专题工地会议由总监理工程师或授权的专业监理工程师主持,合同各方与专题会有关的负责人及专业人员应参加。 项目监理部应做好会议记录,并整理会议纪要。 会议纪要应由与会各方代表签字,发至与会有关单位,并应有签收手续。 七、项目监理部内部会议制度 项目监理部内部定期召开会议,会议内容包括业务学习、讨论工程上有关质量、安全、进度、造价等问题。同时总监理工程师定期将公司召开的总监会的主要精神进行传达,会议由总监理工程师或总监代表主持。 八、监理人员巡视及旁站制度 (1)项目监理部结合本工程各专业的特点及图纸文件,在关键部位或关键工序的施工过程中安排旁站监理,并编制旁站监理方案,报建设单位和承包单位。 (2)专业监理工程师根据工程的施工进度,进行旁站监理,旁站监理后,填写旁站监理记录表,承包单位的配合人员也应签字。旁站记录要如实写明工艺情况、质量情况、材料情况、试验情况,数据要具体真实。 (3)项目监理部队施工过程的巡视作为一个制度执行。 监理工程师原则上每天上午下午分别不少于一次到现场巡视,每天的巡视情况记录在监理日志中。 (4)总监理工程师或总监代表定期(每月)检查巡视和旁站记录情况。 九、监理日志填写制度 公司给每位员工配发专业监理人员日记本。监理人员每天要记录当天的主要活动情况,例如巡视、旁站或参加会议,对每次活动的情况都要作简要的记录,巡视过程发现的质量问题及处理等。 每个项目监理部由总监或总监代表指定专人做好监理日志的记录工作,根据各项目情况,监理日志可以各专业记录在一起或各专业分别记录。记录内容按照公司技术质量部文件要求和监理规程要求进行。由各专业记录人员或专门记录人员签字。总监理工程师或总监代表每周检查一次并签阅。 我公司在进行ISO质量认证、检查、复查及公司的定期检查时,都要检查监理日志的记录情况。 十、监理资料管理制度 监理规程中和公司管理制度中都有监理资料的管理办法、监理档案的借阅办法与档案保存期限等。 每个项目部的资料员(专职或兼职)都应按照资料管理规程的要求进行资料管理工作。总监理工程师要对资料进行不定期的检查。 每年的年末或年中,在质量认证体系的内审中,对每个项目监理部的监理资料、质量记录、档案管理进行检查。 十一、公司对项目部的考核制度 公司年中对项目进行定期抽查及年终进行考核,考核内容按照质量手册及公司对项目部的考核办法的要求进行。考核时成立检查小组,检查小组到项目监理部对资料、档案文件、施工现场的质量体系施工现状进行检查。 项目监理部工作结束后,(项目竣工验收后),项目监理部应由总监理工程师写出工作十二、监理人员培训制度 鉴于监理工作的特性,为了提高监理人员的工作能力和业务能力,适应监理工作的需要,公司建立了一套培训制度。监理人员必须经过培训,获得监理工程师培训证书。凡进入公司的人员,包括已在其他监理公司工作过的工程技术人员,必须进行新上岗人员培训,介绍公司的各项管理制度,进一步要求公司的管理要求。根据需要技术质量部每年制定培训计划,另外还会派出人员到市有关培训班进行培训学习。 十三、项目监理工作中的其他制度 1、工程洽商与设计变更审核制度 凡工程洽商与设计变更都要经业主和监理审核同意,未经监理签认的工程洽商和设计变更单,不计入已完工程量。 2、对分包单位资质的审查制度 工程总承包单位必须预先向监理工程师申报其选择的分包单位。监理工程师应审核分包单位的资质、能力、信誉等情况,然后确定是否认可。未经监理工程师认可签认的分包单位,总承包单位不得让其进入现场施工,否则监理有权拒办付款证书,责令总承包单位停工或返工。 3、施工组织设计和技术方案的审核制度 工程在施工前,施工单位必须编制工程施工组织设计或技术方案,并报监理工程师审核。组织设计和技术方案要针对本工程特点编写,并突出工程质量、施工进度和安全措施。总监理工程师组织监理工程师共同审核,然后由总监签认。审批后监理工程师督促施工单位贯彻实施。当组织设计或技术方案存在问题未经审核时,则严禁施工。 4、原材料、构配件质量的认可控制 监理工程师对影响工程结构安全、使用功能和观感的材料、构配件实行质量预控,依据质量标准参与选择工作。凡未经监理工程师鉴定检验的主要材料、构配件及不合格品,施工单位在工程上均不得使用。 5、隐蔽及分部分项工程的质量报验控制 隐蔽及分部/分项工程,施工单位的质保体系必须自检合格,技术资料齐全,提前24小时通知监理工程师。监理工程师按照图纸、规范、标准和有关文件检验合格认可后方准进行下道工序施工。总监理工程师参加分部工程质量检验。施工单位应预先收集、整理工程质量检验等资料,以备审验。 6、砼、砂浆试块管理审核制度 现场砼和砂浆配制在开盘前,其配合比必须有资质符合要求的试验室发出,施工单位填写报验单,经总监理工程师审核。 商品砼的供应厂家必须获得本市建设工程质量监督总站的认证。 砼及砂浆在配制时,必须按施工及验收规范要求做试块,并由专人负责管理,建立试块台账。试块组数应符合工程需要除留置28天标养试块外,还应留置同条件养护的试块和其他需要天数(7天及14天)强度试验的试块。施工应按试块的规定时间进行试压,其试压结果在三天内送监理工程师。以便监理工程师进行正常判断。 7、实行见证取样和送检制度 对以下主要项目进行见证取样和送检: 用于承重结构的砼试块; 用于承重墙体的砂浆试块; 用于承重墙的砖和小型砼砌块; 用于结构工程中的主要受力钢筋及连接接头试件; 地下、屋面、厕浴间使用的防水材料;用于结构实体检验的混凝土同条件试块; 重要钢结构用钢材和焊接材料; 高强螺栓(预拉力、扭矩系数摩擦面抗滑移系数);加固碳纤维正拉粘结强度试验 民用建筑工程室内饰面采用的天然花岗岩石材,人造木板和饰面人造木板等14 国家规定必须实行见证取样和送检的其他试件、试块和材料;15 其他施工合同中约定的项目; 8、工程质量问题或事故的处理制度 发生工程质量问题或事故后,施工单位应提出处理申报,请设计单位、业主及监理单位共同研究认定,由设计单位制定技术处理方案,责成施工单位组织人员实施,监理工程师督促检查实施处理过程。由设计、施工、监理单位对处理结果作结论。 9、暂停施工和复工的管理制度 当工程施工发生下列情况之一时,总监理工程师签发工程暂停令(在合同有约定或必要时,签发前应征求建设单位的意见),通知承包单位暂停施工。 1) 建设单位要求且工程需要暂停施工; 2) 由于出现工程质量问题,必须进行停工处理。 3) 由于出现质量或安全隐患,为避免造成工程质量损失或危及人身安全而需要暂停施工。 4) 承包单位未经许可擅自施工,或拒绝项目监理部管理。 5)发生必须暂停施工的其他情况。 在特殊情况下可先要求暂停施工,后补暂停令。签发工程暂停令时,应要求承包单位保护该部分或全部工程免遭损失或损害。 工程暂停是由于承包单位原因引起,当承包单位在具备复工条件时,应填写工程复工报审表并附有关材料(原因分析、原因消除的证据、预防措施)报项目监理部,由总监在48h内签发审批意见;若工程暂停是由于建设单位原因引起的,当暂停原因消失,具备复工条件时,总监理工程师应要求承包单位及时填写工程复工报审表并予以签批,指令承包单位继续施工。 10、施工计划管理审批制度 为确保总工期,施工单位应及时编写月计划,并报业主与监理工程师审批。于每月25日报送业主和监理工程师,以利于检查督促落实。监理工程师根据施工合同,分阶段和部位控制工程进度目标,对工程进度情况进行检查分析,及时催促施工单位采取有效措施,以保证总工期按期或提前完成。 11、工程竣工预验收制度 为促进工程及时竣工验收,要求承包单位经自检合格并达到竣工验收条件时,填写单位工程竣工预验收报验表并附相关资料;总监理工程师组织监理人员对质量控制资料进行核查,督促承包单位完善;总监理工程师组织监理和承包单位共同对工程进行检查验收(届时请甲方、设计参加),经检查需要局部整改的,限期整改后再验收直至符合合同要求,总监理工程师签署单位工程竣工预验收报验表。 十四、公司其他管理制度 保密管理制度、合同管理制度、安全管理制度、建立检查评价制度、仪器设备监测制度、人事管理制度等均是公司管理方面的规定,工作过程中都应严格遵照执行,在此不作详细描述。 第十三章 监理人员守则 1)遵守劳动纪律、准时上下班,不迟到、不早退,上班时间不做与工作无关的事; 2)着装整齐、举止文明、礼貌待人; 3)办公室应保持良好卫生环境,不乱扔纸屑、烟蒂; 4)办公室应保持良好工作环境。不大声喧哗、吵闹,上班时间不打扑克,不玩游戏;5)工作时间内尽量减少私人电话,缩短电话通话时间; 6)桌面文件、资料要码放整齐,报纸、文具要放置有序; 7)爱岗敬业、团结协作、互相帮助、积极工作; 8)尊重、维护业主的合法权益,遇事主动与业主沟通,不出现越权和顶牛现象; 9)搞好与施工单位关系。互相尊重、平等待人、以理服人、协调解决问题,不损害施工单位的合法利益; 10) 谦虚谨慎、诚信待人、办事公正、主动协调、以事实为依据正确行使职责。技术交底管理制度（不完整人按照规范标准和工艺规程的有关规定、质量标准及安全要求，结合工程的具体情况，写出书面技术交底材料交予施工班组。第7条样板交底先按设计图的技术要求和具体做法，在一个自然间或一个部位，由技术水平高的工人做出样板，然后对照样板向施工班组交底。交底的重点是交操作要领、质量标准和检验方法。第8条岗位交底岗位交底也称工序交底，是为了保证某工序上的不同岗位的操作质量而进行的交底。其具体做法是采用工人操作岗位责任制或制定操作岗位工艺卡等措施。第四章技术交底的内容第9条图样交底目的是使施工人员了解设计意图、建筑和结构的主要特点、重要部位的构造和要求等，以便掌握设计关键，做到按图施工。第10条施工组织设计交底要向施工人员交待施工组织设计的全部内容，以便其掌握工程特点、施工部署、任务划分、进度要求、主要工种的相互配合、施工方法、主要机械设备及各项管理措施等。第11条设计变更交底要将设计变更的部位向施工人员交待清楚，讲明变更的原因，以免施工时发生遗漏。第12条分项工程技术交底（1）主要是对施工工艺、规范和规程的要求、材料的使用、质量标准及技术安全措施等进行交底。对新技术、新材料、新结构、新工艺和关键部位以及特殊要求，要着重交待，以使施工人员把握住重点。（2）技术交底可分级、分阶段进行。各级交底除口头和文字交底外，必要时要用图表、样板、示范操作等方法进行。第13条施工项目技术负责人向下级技术负责人交底包括工程概况、工程特点及设计意图、施工方案、施工准备要求以及施工注意事项，其中包括地基处理、主体施工装饰施工的注意事项、项目目标控制的要求等。第14条施工项目技术负责人对工长、班组长进行技术交底按工程分部、分项进行交底，内容包括：（1）设计图纸的具体要求；（2）施工方案实施的具体技术措施及施工方法；（3）土建与其他专业交叉作业的协作关系及注意事项；（4）各工种之间协作与工序交接质量检查；（5）设计要求；（6）规范、规程、工艺标准；（7）施工质量标准及检验方法；（8）隐蔽工程记录、验收时间及标准；（9）成品保护项目、办法与制度、施工安全技术措施。工程鉴定管理制度工序交接验收管理制度 一、为确保产品质量，各工序之间交接必须办理交接手续。下道工序对上道工序转交的产品有权验收，不合格产品拒绝签收。 1、根据规范标准检查验收质量； 2、检查验收该批次产品数量，配置是否完整，不得缺少部件； 3、签收的同时，该半成品的保管责任同时交接，即上道工序工期结束，下道工序的工期开始，未经签收的产品不得转序加工，否则不计发计件工资。 二、发现质量瑕疵和可能造成产品报废、降级、返修的工件，下道工序要拒绝签收，否则继续加工造成的返修损失要承担连带责任。具体要求如下：1、 上道工序被拒绝签收后应当无条件返工；2、 返工时间归属上道工序，同时承担延误工期的损失；3、 在不延误工期的时间内返工完成，也要做返工记录，作为质量考核凭据，同时做为质量事故记录，以避免再次发生类似错误。 三、同批次产品，一次返修的不做记录，二次返修做出记录，处罚责任人该工件计件工资的5%，三次返修的工件扣除计件工资的10%。无法返修的，责任人要承担全部成本的材料费。四、上道工序的计件工资以下道工序签收的派工单为准，无下道工序签字不计发计件工资。质检员签字后的工单要承担产品质量过失连带责任。各工序主管同时承担过失连带责任，以此强化提高质检员的责任心和各工序主管的管理责任心。加强各