月度经营会议管理办法.docx

上 海 来 伊 份 股 份 有 限 公 司 Shanghai Laiyifen Co.,Ltd. V1.0月度经营会议管理办法目录第一章 总则2第二章 月度经营会议体系运作机制及流程图2第三章 总裁办公会5第四章 系统会议6第一节 营运系统会议6第二节 供应链系统会议7第三节 职能中心会议8第五章 经营&计划协调会9第六章 会议记录10第七章 附则10附件1114第一章 总则第一条 为规范上海来伊份股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）月度经营会议的议事方式和决策程序，促进经营管理人员有效履行职责，提高经营层规范运作和科学决策水平，有效防范经营风险，根据公司法、公司章程有关规定，并结合公司实际情况，特制订本管理手册。第二条 月度经营会议是一个以闭环管理为指导思想，以解决经营问题为导向，以计划管理为核心的动态体系，该体系主要由总裁办公会（原经营分析会+部分总部协调会）、系统会议（含营运系统会议、供应链系统会议、职能中心会议）、经营&计划协调会（原总裁办公会+部分总部协调会+共赢效笑组长级会议+S&OP计划协调会议）三部分构成。第三条 本管理办法适用于上海来伊份股份有限公司。第二章 月度经营会议体系运作机制及流程图第四条 月度经营会议体系运作机制月度经营会议体系会议名称召开日期会议议题参会人员会议输入会议输出总裁办公会每月12日就上月经营状况、费用状况、利润状况、人员状况，及营运服务、内部检核、内控审计和风险管理等进行汇报并形成提升改善机会点列表总裁、副总裁（营运、供应链）、财务中心总监、人力行政中心总监、战略管理中心总监、客服中心总监、总裁办主任、内控部经理、法务部经理、计划管理经理，控股董事长、控股董事办主任、董事会秘书为特邀（可选）业绩分析报表、财务分析报表、人力分析报表、服务检核与投诉分析报表、内部管理分析报表、经营管理改善机会点分析表经确认完善后的经营管理改善机会点分析表系统会议营运系统会议每月13-15日1、检视上月改善措施与行动计划的落实推进情况；2、结合总裁办公会（经营分析专题会）中的报告内容，按照会议纪要中确认的下阶段行动方向，讨论并形成具体的双月（本月及次月）改善措施与行动计划；3、明确在经营&计划协调会上相关人员的汇报内容。营运系统副总裁、各地区总经理、各地区营运总监、营运中心总监、网点中心总监，总裁、总裁办主任为特邀（可选）经总裁办公会确认后的经营管理改善机会点分析表、上月工作月报改善提升行动计划表供应链系统会议每月13-15日1、检视上月改善措施与行动计划的落实推进情况；2、结合总裁办公会（经营分析专题会）中的报告内容，按照会议纪要中确认的下阶段行动方向，讨论并形成具体的双月（本月及次月）改善措施与行动计划，3、明确在经营&计划协调会上相关人员的汇报内容。供应链系统副总裁、来之翼子公司总经理、商品中心总监、品质管理中心总监、研发中心高级经理，总裁、总裁办主任为特邀（可选）经总裁办公会确认后的经营管理改善机会点分析表、上月工作月报改善提升行动计划表职能中心会议每月13-15日1、检视上月改善措施与行动计划的落实推进情况；2、结合总裁办公会（经营分析专题会）中的报告内容，按照会议纪要中确认的下阶段行动方向，讨论并形成具体的双月（本月及次月）改善措施与行动计划；3、明确在经营&计划协调会上相关人员的汇报内容。各职能中心总监/副总监、中心内各部门经理/副经理、职能经理，总裁、总裁办主任为特邀（可选）经总裁办公会确认后的经营管理改善机会点分析表、上月工作月报改善提升行动计划表经营&计划协调会每月16日1、回顾上月KPI达成情况与工作计划落实推进（含年度工作计划、共赢效笑组行动计划和上月提出的改善措施与行动计划）情况；2、就总裁办公会（经营分析专题会）确定的上月经营管理改善机会点进行现场沟通；3、确定各地区、中心已确认的下阶段改善措施与行动计划，以及需要总裁决策事项；4、总部相关政策布达。总裁、副总裁（营运、供应链）、各地区总经理（月度视频、季度返沪）、各地区营运总监（视频）、事业部子公司总经理（来之翼、来伊点、电子商务）、网点中心总监、营运中心总监、商品中心总监、品质管理中心总监、品牌营销中心总监、财务中心总监、人力行政中心总监、战略管理中心总监、客服中心总监、总裁办主任、计划管理经理，控股董事长、控股董事办主任、董事会秘书为特邀（可选）改善提升行动计划表、上月KPI达成情况与工作计划落实推进情况改善行动计划追踪表具体会议内容请详见本管理办法中的第三、四、五章。第五条 总裁办公会流程图详见附件一。第三章 总裁办公会第六条 这里的总裁办公会（经营分析专题会）取代原经营分析会和部分总部协调会。第七条 会议发起人：总裁办第八条 会议主持人：总裁办主任第九条 会议时间：每月12日下午3点-6点（逢休息日则顺延至休息日结束后第一个工作日）第十条 会议地点：8楼战略室第十一条 会议主题：就上月经营状况、费用状况、利润状况、人员状况，及营运服务、内部检核、内控审计和风险管理等进行汇报并形成提升改善机会点列表（纳入经营计划协调会会议议程）第十二条 与会人员：总裁、副总裁（营运、供应链）、财务中心总监、人力行政中心总监、战略管理中心总监、客服中心总监、总裁办主任、内控部经理、法务部经理、计划管理经理，控股董事长、控股董事办主任、董事会秘书为特邀（可选），其他参会人员由总裁决定。第十三条 会前准备（一）报告准备1、上月业绩分析报告（含业绩分析报表和经营管理改善机会点分析表）战略管理中心（企业绩效部）完成；2、上月财务分析报告（含财务分析报表和经营管理改善机会点分析表）财务中心（预算分析部）完成；3、上月人力分析报告（含人力分析报表和经营管理改善机会点分析表）人力行政中心；4、上月服务检核与投诉分析报告（含服务检核与投诉分析报表和经营管理改善机会点分析表）客服中心（督导部、客服部）完成；5、上月内部管理分析报告（含内部管理分析报表和经营管理改善机会点分析表）董事办&总裁办（内控部、法务部、计划管理经理）完成。（二）报告递交：每月10日，总裁办负责收齐上述所有报告。（三）报告提炼：总裁办根据所有报告，提炼与上月经营管理摘要与改善机会点（word文档），并于每月11日下班前发给所有与会人员。第十四条 会议过程（一）就汇报内容进行讨论，确定相关子公司、职能中心下阶段的改善行动方向（二）确定本月“经营&计划协调会”的发起人（建议季度由总裁办发起、月度由营运系统和供应链系统轮值发起）第十五条 会议结束（一）由总裁办汇整会议纪要，内容包含：1、确认的上月经营管理改善机会点分析表；2、会议中总裁、副总裁的工作指示和布置；3、各子公司、职能中心下阶段的改善行动方向；4、其它重大事项决策结论。（二）由总裁办于会议结束当日，将下列内容发送/抄送给相关人员：营运系统各地总营运系统各中心总监事业部子公司总经理供应链系统各中心总监管理支持系统各中心总监品牌营销中心总监客服中心总监总裁办主任控股董事办主任董事会秘书副总裁总裁董事长业绩分析报告财务分析报告人力分析报告服务检核与客诉报告/内部管理分析报告/会议纪要/注：为发送，为抄送第四章 系统会议第十六条 系统会议包括营运系统会议、供应链系统会议、职能中心会议（职能中心是总裁直管职能中心）。第一节 营运系统会议第十七条 发起人：营运系统办公室第十八条 会议主持人：营运系统副总裁第十九条 会议时间：每月15日前召开完毕，具体时间由发起人确定，涉及外地区人员时，用视频会议第二十条 会议地点：由发起人确定第二十一条 会议主题：检视上月改善措施与行动计划的落实推进情况，结合总裁办公会（经营分析专题会）中的报告内容，按照会议纪要中确认的下阶段行动方向，讨论并形成具体的双月（本月及次月）改善措施与行动计划，明确在经营&计划协调会上相关人员的汇报内容第二十二条 与会人员：营运系统副总裁、各地区总经理、各地区营运总监、营运中心总监、网点中心总监，总裁、总裁办主任为特邀（可选），其它需列席人员由会议发起人确定第二十三条 会前准备：（一）报告准备：上月工作月报各地区总经理、各中心总监完成（二）报告内容：上月核心KPI达成情况、上月核心工作计划达成情况（含年度工作计划、共赢效笑组行动计划和上月提出的改善措施与行动计划）、未完成原因分析及整改策略与计划、人员团队建设情况、需相关职能支持配合事项。第二十四条 会议过程：（一）就汇报内容进行讨论，确定相关子公司、职能中心下阶段的具体改善行动计划，并形成改善提升行动计划表。（二）按总裁办公会（经营分析专题会）确认的改善机会点列表，进行讨论并制定提升计划，如遇到超权限的，则需列清事由，提出供总裁决策和建议，最终完成改善提升行动计划表（详见附件三），以便在经营&计划协调会上做汇报。第二十五条 会议结束由营运系统办公室汇整会议纪要，并于会议结束当日，将下列内容发送/抄送给相关人员：营运系统各地总营运系统各中心总监计划管理经理总裁办主任营运系统副总裁总裁子公司上月月报/中心上月月报/改善提升行动计划表会议纪要注：为发送，为抄送第二十六条 注意事项（一）跨系统、中心的协同解决问题由主导系统的副总裁邀请相关人员参会，并形成解决方案；第二节 供应链系统会议第二十七条 会议发起人：供应链系统办公室第二十八条 会议主持人：供应链系统副总裁第二十九条 会议时间：每月15日前召开完毕，具体时间由发起人确定，涉及外地区人员时，用视频会议第三十条 会议地点：由发起人确定第三十一条 会议主题：检视上月改善措施与行动计划的落实推进情况，结合总裁办公会（经营分析专题会）中的报告内容，按照会议纪要中确认的下阶段行动方向，讨论并形成具体的双月（本月及次月）改善措施与行动计划，明确在经营&计划协调会上相关人员的汇报内容第三十二条 与会人员：供应链系统副总裁、来之翼子公司总经理、商品中心总监、品质管理中心总监、研发中心高级经理，总裁、总裁办主任为特邀（可选），其它需列席人员由会议发起人确定。第三十三条 会前准备：（一）报告准备：上月工作月报来之翼子公司总经理、各中心总监完成。（二）报告内容：上月核心KPI达成情况、上月核心工作计划达成情况（含年度工作计划、共赢效笑组行动计划和上月提出的改善措施与行动计划）、未完成原因分析及整改策略与计划、人员团队建设情况、需相关职能支持配合事项。第三十四条 会议过程：（一）就汇报内容进行讨论，确定来之翼子公司、职能中心下阶段的具体改善行动计划，并形成改善提升行动计划表；（二）按总裁办公会（经营分析专题会）确认的改善机会点列表，确定本月“经营&计划协调会”汇报主题和回复内容，并最终完成改善提升行动计划表（详见附件三）。第三十五条 会议结束由营运系统办公室汇整会议纪要，并于会议结束当日，将下列内容发送/抄送给相关人员：来之翼子公司供应链系统各中心总监计划管理经理总裁办主任营运系统副总裁总裁子公司上月月报/中心上月月报/改善提升行动计划表会议纪要注：为发送，为抄送第三十六条 注意事项（一）跨系统、中心的协同解决问题由主导系统的副总裁邀请相关人员参会，并形成解决方案；第三节 职能中心会议第三十七条 会议发起人：各职能中心办公室第三十八条 会议主持人：各职能中心总监/副总监第三十九条 会议时间：每月15日前召开完毕，具体时间由发起人确定，涉及外地区人员时，用视频会议第四十条 会议地点：由发起人确定第四十一条 会议主题：（一）检视上月改善措施与行动计划的落实推进情况；（二）结合总裁办公会（经营分析专题会）中的报告内容，按照会议纪要中确认的下阶段行动方向，讨论并形成具体的双月（本月及次月）改善措施与行动计划；（三）明确在经营&计划协调会上相关人员的汇报内容。第四十二条 与会人员：各职能中心总监/副总监、中心内各部门经理/副经理、职能经理，总裁、总裁办主任为特邀（可选），其它需列席人员由会议发起人确定。第四十三条 会前准备：（一）报告准备：上月工作月报职能中心总监、各部门经理完成（二）报告内容：上月核心KPI达成情况、上月核心工作计划达成情况（含年度工作计划、共赢效笑组行动计划和上月提出的改善措施与行动计划）、未完成原因分析及整改策略与计划、人员团队建设情况、需相关职能支持配合事项第四十四条 会议过程：（一）就汇报内容进行讨论，确定中心及各部门下阶段的具体改善行动计划，并形成改善提升行动计划表；（二）按总裁办公会（经营分析专题会）确认的改善机会点列表，确定本月“经营&计划协调会”汇报主题和回复内容，并最终完成改善提升行动计划表（详见附件三）。第四十五条 会议结束由营运系统办公室汇整会议纪要，并于会议结束当日，将下列内容发送/抄送给相关人员：中心总监各部门经理计划管理经理总裁办主任总裁中心上月月报/改善提升行动计划表会议纪要注：为发送，为抄送第五章 经营&计划协调会第四十六条 这里的经营&计划协调会取代原总裁办公会（经营会议）、部分总部协调会、共赢效笑组长级会议、S&OP计划协调会议。第四十七条 经营&计划协调会主要内容（一）会议发起人：建议季度由总裁办发起、月度由营运系统和供应链系统轮值发起（二）会议主持人：总裁办主任/营运系统副总裁/供应链系统副总裁（三）会议时间：每月16日9点-18点（逢休息日则顺延至休息日结束后第一个工作日）（四）会议地点：会务中心3号会议室（五）会议主题：回顾上月KPI达成情况与工作计划落实推进（含年度工作计划、共赢效笑组行动计划和上月提出的改善措施与行动计划）情况；就总裁办公会（经营分析专题会）确定的上月经营管理改善机会点进行现场沟通；确定各地区、中心已确认的下阶段改善措施与行动计划，以及需要总裁决策事项；总部相关政策布达。（六）与会人员：总裁、副总裁（营运、供应链）、各地区总经理（月度视频、季度返沪）、各地区营运总监（视频）、事业部子公司总经理（来之翼、来伊点、电子商务）、网点中心总监、营运中心总监、商品中心总监、品质管理中心总监、品牌营销中心总监、财务中心总监、人力行政中心总监、战略管理中心总监、客服中心总监、总裁办主任、计划管理经理，控股董事长、控股董事办主任、董事会秘书为特邀（可选），其它列席人员有会议发起人确定。（七）会前准备：1、报告准备（1）各地区、各中心上月KPI达成与改善机会点计划推进情况（未完成原因分析+后续整改措施）；（2）各地区、各中心本月改善机会点计划；（3）总部相关中心需布达的相关政策；（4）需跨职能协同事项，以及需总裁决策事项。2、报告形式：以PPT为主，EXCEL做补充。（八）会议过程：1、汇报人：营运系统副总裁、供应链系统副总裁、人财效笑组组长、赢利效笑组组长、网点效笑组组长、成交效笑组组长、商品效笑组组长、其他布达；2、就汇报内容进行讨论，确定相关子公司、职能中心下阶段的改善行动方向；3、就相关中心政策达成共识；4、需跨职能协同事项，以及需总裁决策事项形成最终决议，明确责任人和时间节点。（九）会议结束1、由会议发起人汇整会议纪要，内容包含：（1）本月改善行动计划追踪表（包含会议中总裁、副总裁的工作指示和布置），详见附件四；（2）其它重大事项决策结论。2、由会议发起人于会议结束当日，将下列内容发送/抄送给相关人员：营运系统各地总营运系统各中心总监事业部子公司总经理供应链系统各中心总监管理支持系统各中心总监品牌营销中心总监客服中心总监计划管理经理总裁办主任控股董事办主任董事会秘书副总裁总裁董事长改善行动计划追踪表会议纪要注：为发送，为抄送（十）注意事项1、当次会议形成的改善行动计划追踪表、效笑计划和年度计划为基础，作为次月12日经营分析专题会追踪分析内容之一。2、总裁办计划管理经理做好计划追踪工作，并负责把检查、追踪的相关信息及时填入改善行动计划追踪表。第六章 会议记录第四十八条 总裁办公会内容应记实形式由办公室秘书如实笔录，记录应载明以下事项：（1）会议名称、时间、地点；（2）主