《公司章程范本》word版.doc

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羅薂蚁羂肈莅薇羁膀薀蒃羀莂莃袂罿肂芆螈羈膄蒁蚄羈芆芄薀羇羆蒀蒆肆肈节螄肅膁蒈蚀肄芃芁蚆肃肃薆薂肂膅荿袁肂芇薅螇肁莀莇蚃肀聿薃蕿螆膂莆蒅螅芄薁螃螅羄莄蝿螄膆虿蚅螃芈蒂薁螂莀芅袀螁肀蒁螆螀膂芃蚂衿芅葿薈衿羄节蒄袈肇蒇袃袇艿芀蝿袆莁薅蚅袅肁莈薁袄膃薄蒇袄芆莇螅羃羅薂蚁羂肈莅薇羁膀薀蒃羀莂莃袂罿肂芆螈羈膄蒁蚄羈芆芄薀羇羆蒀蒆肆肈节螄肅膁蒈蚀肄芃芁蚆肃肃薆薂肂膅荿袁肂芇薅螇肁莀莇蚃肀聿薃蕿螆膂莆蒅螅芄薁螃螅羄莄蝿螄膆虿蚅螃芈蒂薁螂莀芅袀螁肀蒁螆螀膂芃蚂衿芅葿薈衿羄节蒄袈肇蒇袃袇艿芀蝿袆莁薅蚅袅肁莈薁袄膃薄蒇袄芆莇螅羃羅薂蚁羂肈莅薇羁膀薀蒃羀莂莃袂罿肂芆螈羈膄蒁蚄羈芆芄薀羇羆蒀蒆肆肈节螄肅膁蒈蚀肄芃芁蚆肃肃薆薂肂膅荿袁肂芇薅螇肁莀莇蚃肀聿薃蕿螆膂莆蒅螅芄薁螃螅羄莄蝿螄膆虿蚅螃芈蒂薁螂莀芅袀螁肀蒁螆螀膂芃蚂衿芅葿薈衿羄节蒄袈肇蒇袃袇艿芀蝿袆莁薅蚅袅肁莈薁袄膃薄蒇袄芆莇螅羃羅薂蚁羂肈莅薇羁膀薀蒃羀莂莃袂罿肂芆螈羈膄蒁蚄羈芆芄薀羇羆蒀蒆肆肈节螄肅膁蒈蚀肄芃芁蚆肃肃薆薂肂膅荿袁肂芇薅螇肁莀莇蚃肀聿薃蕿螆膂莆蒅螅芄薁螃螅羄莄蝿螄膆虿蚅螃芈蒂薁螂莀芅袀螁肀蒁螆螀膂芃蚂衿芅葿薈衿羄节蒄袈肇蒇袃袇艿芀蝿袆莁薅蚅袅肁莈薁袄膃薄蒇袄芆莇螅羃羅薂蚁羂肈莅薇羁膀薀蒃羀莂莃袂罿肂芆螈羈膄蒁蚄羈芆芄薀羇羆蒀蒆肆肈节螄肅膁蒈蚀肄芃芁蚆肃肃薆薂肂膅荿袁肂芇薅螇肁莀莇蚃肀聿薃蕿螆膂莆蒅螅芄薁螃螅羄莄蝿螄膆虿蚅螃芈蒂薁螂莀芅袀螁肀蒁螆螀膂芃蚂衿芅葿薈衿羄节蒄袈肇蒇袃袇艿芀蝿袆莁薅蚅袅肁莈薁袄膃薄蒇袄芆莇螅羃羅薂蚁羂肈莅薇羁膀薀蒃羀莂莃袂罿肂芆螈羈膄蒁蚄羈芆芄薀羇羆蒀蒆肆肈节螄肅膁蒈蚀肄芃芁蚆肃肃薆薂肂膅荿袁肂芇薅螇肁莀莇蚃肀聿薃蕿螆膂莆蒅螅芄薁螃螅羄莄蝿螄膆虿蚅螃芈蒂薁螂莀芅袀螁肀蒁螆螀膂芃蚂衿芅葿薈衿羄节蒄袈肇蒇袃袇艿芀蝿袆莁薅蚅袅肁莈薁袄膃薄蒇袄芆莇螅羃羅薂蚁羂肈莅薇羁膀薀蒃羀莂莃袂罿肂芆螈羈膄蒁蚄羈芆芄薀羇羆蒀蒆肆肈节螄肅膁蒈蚀肄芃芁蚆肃肃薆薂肂膅荿袁肂芇薅螇肁莀莇蚃肀聿薃蕿螆膂莆蒅螅芄薁螃螅羄莄蝿螄膆虿蚅螃芈蒂薁螂莀芅袀螁肀蒁螆螀膂芃蚂衿芅葿薈衿羄节蒄袈肇蒇袃袇艿芀蝿袆莁薅蚅袅肁莈薁袄膃薄蒇袄芆莇螅羃羅薂蚁羂肈莅薇羁膀薀蒃羀莂莃袂罿肂芆螈羈膄蒁蚄羈芆芄薀羇羆蒀蒆肆肈节螄肅膁蒈蚀肄芃芁蚆肃肃薆薂肂膅荿袁肂芇薅螇肁莀莇蚃肀聿薃蕿螆膂莆蒅螅芄薁螃螅羄莄蝿螄膆虿蚅螃芈蒂薁螂莀芅袀螁肀蒁螆螀膂芃蚂衿芅葿薈衿羄节蒄袈肇蒇袃袇艿芀蝿袆莁薅蚅袅肁莈薁袄膃薄蒇袄芆莇螅羃羅薂蚁羂肈莅薇羁膀薀蒃羀莂莃袂罿肂芆螈羈膄蒁蚄羈芆芄薀羇羆蒀蒆肆肈节螄肅膁蒈蚀肄芃芁蚆肃肃薆薂肂膅荿袁肂芇薅螇肁莀莇蚃肀聿薃蕿螆膂莆蒅螅芄薁螃螅羄莄蝿螄膆虿蚅螃芈蒂薁螂莀芅袀螁肀蒁螆螀膂芃蚂衿芅葿薈衿羄节蒄袈肇蒇袃袇艿芀蝿袆莁薅蚅袅肁莈薁袄膃薄蒇袄芆莇螅羃羅薂蚁羂肈莅薇羁膀薀蒃羀莂莃袂罿肂芆螈羈膄蒁蚄羈芆芄薀羇羆蒀蒆肆肈节螄肅膁蒈蚀肄芃芁蚆肃肃薆薂肂膅荿袁肂芇薅螇肁莀莇蚃肀聿薃蕿螆膂莆蒅螅芄薁螃螅羄莄蝿螄膆虿蚅螃芈蒂薁螂莀芅袀螁肀蒁螆螀膂芃蚂衿芅葿薈衿羄节蒄袈肇蒇袃袇艿芀蝿袆莁薅蚅袅肁莈薁袄膃薄蒇袄芆莇螅羃羅薂蚁羂肈莅薇羁膀薀蒃羀莂莃袂罿肂芆螈羈膄蒁蚄羈芆芄薀羇羆蒀蒆肆肈节螄肅膁蒈蚀肄芃芁蚆肃肃薆薂肂膅荿袁肂芇薅螇肁莀莇蚃肀聿薃蕿螆膂莆蒅螅芄薁螃螅羄莄蝿螄膆虿蚅螃芈蒂薁螂莀芅袀螁肀蒁螆螀膂芃蚂衿芅葿薈衿羄节蒄袈肇蒇袃袇艿芀蝿袆莁薅蚅袅肁莈薁袄膃薄蒇袄芆莇螅羃羅薂蚁羂肈莅薇羁膀薀蒃羀莂莃袂罿肂芆螈羈膄蒁蚄羈芆芄薀羇羆蒀蒆肆肈节螄肅膁蒈蚀肄芃芁蚆肃肃薆薂肂膅荿袁肂芇薅螇肁莀莇蚃肀聿薃蕿螆膂莆蒅螅芄薁螃螅羄莄蝿螄膆虿蚅螃芈蒂薁螂莀芅袀螁肀蒁螆螀膂芃蚂衿芅葿薈衿羄节蒄袈肇蒇袃袇艿芀蝿袆莁薅蚅袅肁莈薁袄膃薄蒇袄芆莇螅羃羅薂蚁羂肈莅薇羁膀薀蒃羀莂莃袂罿肂芆螈羈膄蒁蚄羈芆芄薀羇羆蒀蒆肆肈节螄肅膁蒈蚀肄芃芁蚆肃肃薆薂肂膅荿袁肂芇薅螇肁莀莇蚃肀聿薃蕿螆膂莆蒅螅芄薁螃螅羄莄蝿螄膆虿蚅螃芈蒂薁螂莀芅袀螁肀蒁螆螀膂芃蚂衿芅葿薈衿羄节蒄袈肇蒇袃袇艿芀蝿袆莁薅蚅袅肁莈薁袄膃薄蒇袄芆莇螅羃羅薂蚁羂肈莅薇羁膀薀蒃羀莂莃袂罿肂芆螈羈膄蒁蚄羈芆芄薀羇羆蒀蒆肆肈节螄肅膁蒈蚀肄芃芁蚆肃肃薆薂肂膅荿袁肂芇薅螇肁莀莇蚃肀聿薃蕿螆膂莆蒅螅芄薁螃螅羄莄蝿螄膆虿蚅螃芈蒂薁螂莀芅袀螁肀蒁螆螀膂芃蚂衿芅葿薈衿羄节蒄袈肇蒇袃袇艿芀蝿袆莁薅蚅袅肁莈薁袄膃薄蒇袄芆莇螅羃羅薂蚁羂肈莅薇羁膀薀蒃羀莂莃袂罿肂芆螈羈膄蒁蚄羈芆芄薀羇羆蒀蒆肆肈节螄肅膁蒈蚀肄芃芁蚆肃肃薆薂肂膅荿袁肂芇薅螇肁莀莇蚃肀聿薃蕿螆膂莆蒅螅芄薁螃螅羄莄蝿螄膆虿蚅螃芈蒂薁螂莀芅袀螁肀蒁螆螀膂芃蚂衿芅葿薈衿羄节蒄袈肇蒇袃袇艿芀蝿袆莁薅蚅袅肁莈薁袄膃薄蒇袄芆莇螅羃羅薂蚁羂肈莅薇羁膀薀蒃羀莂莃袂罿肂芆螈羈膄蒁蚄羈芆芄薀羇羆蒀蒆肆肈节螄肅膁蒈蚀肄芃芁蚆肃肃薆薂肂膅荿袁肂芇薅螇肁莀莇蚃肀聿薃蕿螆膂莆蒅螅芄薁螃螅羄莄蝿螄膆虿蚅螃芈蒂薁螂莀芅袀螁肀蒁螆螀膂芃蚂衿芅葿薈衿羄节蒄袈肇蒇袃袇艿芀蝿袆莁薅蚅袅肁莈薁袄膃薄蒇袄芆莇螅羃羅薂蚁羂肈莅薇羁膀薀蒃羀莂莃袂罿肂芆螈羈膄蒁蚄羈芆芄薀羇羆蒀蒆肆肈节螄肅膁蒈蚀肄芃芁蚆肃肃薆薂肂膅荿袁肂芇薅螇肁莀莇蚃肀聿薃蕿螆膂莆蒅螅芄薁螃螅羄莄蝿螄膆虿蚅螃芈蒂薁螂莀芅袀螁肀蒁螆螀膂芃蚂衿芅葿薈衿羄节蒄袈肇蒇袃袇艿芀蝿袆莁薅蚅袅肁莈薁袄膃薄蒇袄芆莇螅羃羅薂蚁羂肈莅薇羁膀薀蒃羀莂莃袂罿肂芆螈羈膄蒁蚄羈芆芄薀羇羆蒀蒆肆肈节螄肅膁蒈蚀肄芃芁蚆肃肃薆薂肂膅荿袁肂芇薅螇肁莀莇蚃肀聿薃蕿螆膂莆蒅螅芄薁螃螅羄莄蝿螄膆虿蚅螃芈蒂薁螂莀芅袀螁肀蒁螆螀膂芃蚂衿芅葿薈衿羄节蒄袈肇蒇袃袇艿芀蝿袆莁薅蚅袅肁莈薁袄膃薄蒇袄芆莇螅羃羅薂蚁羂肈莅薇羁膀薀蒃羀莂莃袂罿肂芆螈羈膄蒁蚄羈芆芄薀羇羆蒀蒆肆肈节螄肅膁蒈蚀肄芃芁蚆肃肃薆薂肂膅荿袁肂芇薅螇肁莀莇蚃肀聿薃蕿螆膂莆蒅螅芄薁螃螅羄莄蝿螄膆虿蚅螃芈蒂薁螂莀芅袀螁肀蒁螆螀膂芃蚂衿芅葿薈衿羄节蒄袈肇蒇袃袇艿芀蝿袆莁薅蚅袅肁莈薁袄膃薄蒇袄芆莇螅羃羅薂蚁羂肈莅薇羁膀薀蒃羀莂莃袂罿肂芆螈羈膄蒁蚄羈芆芄薀羇羆蒀蒆肆肈节螄肅膁蒈蚀肄芃芁蚆肃肃薆薂肂膅荿袁肂芇薅螇肁莀莇蚃肀聿薃蕿螆膂莆蒅螅芄薁螃螅羄莄蝿螄膆虿蚅螃芈蒂薁螂莀芅袀螁肀蒁螆螀膂芃蚂衿芅葿薈衿羄节蒄袈肇蒇袃袇艿芀蝿袆莁薅蚅袅肁莈薁袄膃薄蒇袄芆莇螅羃羅薂蚁羂肈莅薇羁膀薀蒃羀莂莃袂罿肂芆螈羈膄蒁蚄羈芆芄薀羇羆蒀蒆肆肈节螄肅膁蒈蚀肄芃芁蚆肃肃薆薂肂膅荿袁肂芇薅螇肁莀莇蚃肀聿薃蕿螆膂莆蒅螅芄薁螃螅羄莄蝿螄膆虿蚅螃芈蒂薁螂莀芅袀螁肀蒁螆螀膂芃蚂衿芅葿薈衿羄节蒄袈肇蒇袃袇艿芀蝿袆莁薅蚅袅肁莈薁袄膃薄蒇袄芆莇螅羃羅薂蚁羂肈莅薇羁膀薀蒃羀莂莃袂罿肂芆螈羈膄蒁蚄羈芆芄薀羇羆蒀蒆肆肈节螄肅膁蒈蚀肄芃芁蚆肃肃薆薂肂膅荿袁肂芇薅螇肁莀莇蚃肀聿薃蕿螆膂莆蒅螅芄薁螃螅羄莄蝿螄膆虿蚅螃芈蒂薁螂莀芅袀螁肀蒁螆螀膂芃蚂衿芅葿薈衿羄节蒄袈肇蒇袃袇艿芀蝿袆莁薅蚅袅肁莈薁袄膃薄蒇袄芆莇螅羃羅薂蚁羂肈莅薇羁膀薀蒃羀莂莃袂罿肂芆螈羈膄蒁蚄羈芆芄薀羇羆蒀蒆肆肈节螄肅膁蒈蚀肄芃芁蚆肃肃薆薂肂膅荿袁肂芇薅螇肁莀莇蚃肀聿薃蕿螆膂莆蒅螅芄薁螃螅羄莄蝿螄膆虿蚅螃芈蒂薁螂莀芅袀螁肀蒁螆螀膂芃蚂衿芅葿薈衿羄节蒄袈肇蒇袃袇艿芀蝿袆莁薅蚅袅肁莈薁袄膃薄蒇袄芆莇螅羃羅薂蚁羂肈莅薇羁膀薀蒃羀莂莃袂罿肂芆螈羈膄蒁蚄羈芆芄薀羇羆蒀蒆肆肈节螄肅膁蒈蚀肄芃芁蚆肃肃薆薂肂膅荿袁肂芇薅螇肁莀莇蚃肀聿薃蕿螆膂莆蒅螅芄薁螃螅羄莄蝿螄膆虿蚅螃芈蒂薁螂莀芅袀螁肀蒁螆螀膂芃蚂衿芅葿薈衿羄节蒄袈肇蒇袃袇艿芀蝿袆莁薅蚅袅肁莈薁袄膃薄蒇袄芆莇螅羃羅薂蚁羂肈莅薇羁膀薀蒃羀莂莃袂罿肂芆螈羈膄蒁蚄羈芆芄薀羇羆蒀蒆肆肈节螄肅膁蒈蚀肄芃芁蚆肃肃薆薂肂膅荿袁肂芇薅螇肁莀莇蚃肀聿薃蕿螆膂莆蒅螅芄薁螃螅羄莄蝿螄膆虿蚅螃芈蒂薁螂莀芅袀螁肀蒁螆螀膂芃蚂衿芅葿薈衿羄节蒄袈肇蒇袃袇艿芀蝿袆莁薅蚅袅肁莈薁袄膃薄蒇袄芆莇螅羃羅薂蚁羂肈莅薇羁膀薀蒃羀莂莃袂罿肂芆螈羈膄蒁蚄羈芆芄薀羇羆蒀蒆肆肈节螄肅膁蒈蚀肄芃芁蚆肃肃薆薂肂膅荿袁肂芇薅螇肁莀莇蚃肀聿薃蕿螆膂莆蒅螅芄薁螃螅羄莄蝿螄膆虿蚅螃芈蒂薁螂莀芅袀螁肀蒁螆螀膂芃蚂衿芅葿薈衿羄节蒄袈肇蒇袃袇艿芀蝿袆莁薅蚅袅肁莈薁袄膃薄蒇袄芆莇螅羃羅薂蚁羂肈莅薇羁膀薀蒃羀莂莃袂罿肂芆螈羈膄蒁蚄羈芆芄薀羇羆蒀蒆肆肈节螄肅膁蒈蚀肄芃芁蚆肃肃薆薂肂膅荿袁肂芇薅螇肁莀莇蚃肀聿薃蕿螆膂莆蒅螅芄薁螃螅羄莄蝿螄膆虿蚅螃芈蒂薁螂莀芅袀螁肀蒁螆螀膂芃蚂衿芅葿薈衿羄节蒄袈肇蒇袃袇艿芀蝿袆莁薅蚅袅肁莈薁袄膃薄蒇袄芆莇螅羃羅薂蚁羂肈莅薇羁膀薀蒃羀莂莃袂罿肂芆螈羈膄蒁蚄羈芆芄薀羇羆蒀蒆肆肈节螄肅膁蒈蚀肄芃芁蚆肃肃薆薂肂膅荿袁肂芇薅螇肁莀莇蚃肀聿薃蕿螆膂莆蒅螅芄薁螃螅羄莄蝿螄膆虿蚅螃芈蒂薁螂莀芅袀螁肀蒁螆螀膂芃蚂衿芅葿薈衿羄节蒄袈肇蒇袃袇艿芀蝿袆莁薅蚅袅肁莈薁袄膃薄蒇袄芆莇螅羃羅薂蚁羂肈莅薇羁膀薀蒃羀莂莃袂罿肂芆螈羈膄蒁蚄羈芆芄薀羇羆蒀蒆肆肈节螄肅膁蒈蚀肄芃芁蚆肃肃薆薂肂膅荿袁肂芇薅螇肁莀莇蚃肀聿薃蕿螆膂莆蒅螅芄薁螃螅羄莄蝿螄膆虿蚅螃芈蒂薁螂莀芅袀螁肀蒁螆螀膂芃蚂衿芅葿薈衿羄节蒄袈肇蒇袃袇艿芀蝿袆莁薅蚅袅肁莈薁袄膃薄蒇袄芆莇螅羃羅薂蚁羂肈莅薇羁膀薀蒃羀莂莃袂罿肂芆螈羈膄蒁蚄羈芆芄薀羇羆蒀蒆肆肈节螄肅膁蒈蚀肄芃芁蚆肃肃薆薂肂膅荿袁肂芇薅螇肁莀莇蚃肀聿薃蕿螆膂莆蒅螅芄薁螃 xxxxx有限公司章程(征求意见稿)第一章总则第一条 为确定“xxxx有限公司”（以下简称“公司”或“本公司”）的法律地位和行为准则，建立现代企业制度的管理体制和规范公司行为，保障出资人和债权人的合法权益，依照中华人民共和国公司法等有关规定，结合公司实际情况，特制定本章程。第二条 公司依法成立后即成为独立承担民事责任的企业法人，股东以其所认缴的出资额为限对公司承担责任。第三条 公司应遵守国家法律、法规，维护国家利益和社会公共利益，接受政府和社会公众的监督。第四条 本章程为公司的基本行为准则，对本公司，及本公司全体股东、董事、监事、高级管理人员和其他相关人员均具有约束力。第二章公司的名称、住所、经营期限及经营范围第五条 公司名称：xxxx有限公司。第六条 公司法定住所：；第七条 公司经营年限为10年，从公司注册登记之日算起。第八条 公司的经营范围：设计、研发、生产、销售、经营鞋等各类体育运动产品（以工商行政管理机关核准的范围为准）。第三章注册资本、股东及出资额第九条 公司注册资本为人民币5,000万元整。第十条 各股东名称、出资额和出资比例、出资到位时间如下： 股东出资总额（人民币）股权比例出资到位时间2550万元51%2010年11月1日前2200万元44%2010年11月1日前250万元5%2010年11月1日前合计5000万元100%第十一条 股东的出资应经具备法定资格的会计师事务所验资，并出具验资报告。股东缴足各期出资后三十天内，公司应向股东出具出资证明书。出资证明书的内容应包括：公司名称、成立日期、股东名称或姓名、股东的出资额、出资比例、出资方式、出资日期、出资证明书的编号、核发日期、相关附件等。第四章股东登记及转让出资条件第十二条 公司应置备股东名册，股东名册记载以下事项：1、股东的名称及住所；2、股东的出资额；3、出资证明书编号；4、股东出资的日期。第十三条 股东转让出资的条件：股东之间经董事会决议可以转让部分或全部出资。但股东不得向股东以外的人转让股权。第五章股东的权利、义务第十四条 公司股东依法享有以下权利：1、参加或委托代表参加股东会，并就本章程所规定的事项按照出资比例行使表决权；2、参加制定或修改公司章程；3、查阅公司章程、股东会议记录，并提出建议和质询；4、按照出资比例分取红利；5、依照法律及公司章程的规定转让出资；6、公司依法终止后，依法分得公司的剩余财产；7、法律赋予股东享有的其他权利。第十五条 股东承担的义务：1、遵守公司章程；2、以确定的出资方式按时足额缴纳所认缴的出资；3、公司办理注册登记手续后，已缴纳的出资不得抽回；4、以其认缴的出资额为限对公司承担责任；5、为公司的合法经营提供必要的条件；6、协助公司完成既定的目标和任务；7、其他依法应由股东承担的义务。第六章股东会第十六条 股东会由全体股东组成，是公司的最高权力机构。行使下列职权：1、 选举、更换董事，决定有关董事的报酬事项；2、 选举和更换非由职工代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项；3、审议批准公司董事会工作报告；4、审议批准监事的工作报告；5、审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；6、对公司增加或减少注册资本做出决议；7、对公司的合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项做出决议；8、修改公司章程；9、决定公司经营期限是否展期；10、法律、法规规定的其它权利。对前款所列事项股东以书面形式一致表示同意的，可以不召开股东会会议，直接作出决定，并由全体股东在决定文件上签名、盖章。第十七条 股东会会议由股东按照实际缴纳的出资比例行使表决权。第十八条 公司股东会的决议分为普通决议和重大决议。普通决议必须经代表二分之一以上有表决权的股东通过；重大决议必须经代表三分之二以上有表决权股东通过。第十九条 公司下列事项由股东会的重大决议通过：1、修改公司章程；2、增加或减少公司注册资本；3、公司合并、分立、解散或者变更公司形式；4、决定公司经营期限是否展期；5、审批公司关联交易事项。第二十条 股东会会议分为年会和临时股东会。1、年会每年召开一次，并应于每个会计年度终结后三个月内召开。2、有下列情形之一的，应在二个月内召开临时股东会：（1）代表十分之一以上表决权的股东提议；（2）三分之一以上的董事认为必要时；（3）监事会提议召开时。第二十一条 股东会的议事方式和表决程序：1、召开股东会，应将会议审议的事项于会议召开15天以前，通知各股东；召开临时股东会，应将会议审议的事项于会议召开10天以前，通知各股东。股东会不得对通知中未列明的事项做出决议；2、股东会会议应对所议事项的决定做成会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。第二十二条 股东会会议由董事会召集，董事长主持。董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。股东可书面委托代理人出席股东会会议并行使职权。股东出席股东会议，须持有本人身份证，代理人应向公司提交书面的股东授权委托书。第二十三条 股东会的会议记录、决议、列席股东的签名册以及代理出席的委托书应予以归档保存，不得涂改或销毁。第七章董事、董事会第二十四条 公司设立董事会，董事会对股东会负责。第二十五条 公司董事会由5人组成，董事人选由股东推荐，黄林霖推荐2名、彭清其推荐2名，洪飞跃1名。第二十六条 董事会设董事长一名，为公司的法定代表人。首届由林东推荐人选，董事会选举产生。第二十七条 董事每届任期三年，董事任期届满，连选可以连任。董事任期从选举产生之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事可以在任期届满之前提出辞职。董事辞职应当向董事会提交书面辞职报告。第二十八条 董事有权查阅公司的财务报告及其他有关材料。当董事要求时，有关资料的复印件应立即以专递或传真的方式予以提供。第二十九条 董事长因故不能履行职责时，由董事长指定其他董事代为履行相应职责。第三十条 董事会会议每年度至少召开一次会议。召开董事会会议，应当于会议召开10日以前通知全体董事。第三十一条 有下列情形之一者，董事会应在2个工作日内召集董事会会议：1、董事长认为必要时；2、有三分之一以上董事或监事提议时。第三十二条 董事会会议通知包括以下内容：1、会议日期和地点；2、会议期限；3、事由及议题；4、发出通知的日期。第三十三条 董事会会议实行一人一票表决制，做出决议必须经出席的董事半数以上通过。第三十四条 董事会的职权如下：1、负责召集股东会，并向股东会报告工作；2、执行股东会的决议；3、制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；4、批准公司基本管理制度及重大会计制度；5、考核、选聘公司高级管理人员；6、审核公司基本管理制度、会计制度，以及年度工作计划、年度预算；7、股东会授予的或公司法规定的其他职权。第三十五条 董事长行使下列职权：1、主持股东会，代表董事会向股东会报告工作；2、召集、主持董事会会议；3、根据公司股东会或董事会决议，签署公司重要合同及重要文件；4、董事会休会期间，根据董事会的授权，行使董事会职权；5、签署公司以董事会名义发出的决议、会议记录等文件；6、检查董事会决议的实施情况；7、提议召开临时董事会；8、董事会授予的其他职权。第三十六条 董事会会议应由董事本人出席。董事因故不能出席的，应出具委托书，委托其他董事出席会议。委托书应载明受委托人的姓名、委托事项、权限和有效期限，并由委托人签名盖章。受托人应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托其他董事出席的，视为放弃在该次会议上的表决权。不影响会议决议结果。第三十七条 董事会应对所议事项的决定做成会议记录，出席会议的董事及授权人应当在会议记录上签名。该记录应归档保存，不得涂改或销毁。第八章监事第三十八条 公司设立监事一人，由彭清其推荐人选，由股东会选举产生。监事每届任期3年，连选可以连任。第三十九条 监事会或者监事行使下列职权：1、检查公司财务；2、对投资管理机构日常经营行为进行监督；3、当董事或总经理的行为损害公司的利益时，要求其予以纠正；4、公司法或公司章程规定的其他职权。第九章公司的经营管理第四十条 公司设总经理1人，由董事会聘任，向董事会报告工作。总经理不得兼任其他经济组织的总经理或副总经理，不得参与其他经济组织与公司的营业进行竞争。第十章财务、会计、税务及利润分配第四十一条 公司依照法律、行政法规和国务院有关主管部门的规定建立公司的财务、会计制度。第四十二条 公司的会计核算以人民币为记账本位币，以权责发生制为记账基础，会计记账采取借贷记账法。第四十三条 公司会计年度为公历元月一日至十二月三十一日，每年年中和年度终了时基金公司应制作财务报告，并将财务报告报送董事会和股东会。财务会计报告应当包括下列内容：1、资产负债表；2、损益表；3、现金流量表；4、财务情况说明书；5、投资情况说明书；6、利润分配表。第四十四条 公司年度会计决算，须经会计师事务所审计，并出具审计报告，接受董事会的监督、审核，并由董事会向股东会报告。第四十五条 公司执行国家税收制度，依法向政府缴纳税款。为保证股东权益，对公司负责，税后利润分配顺序如下：1、弥补亏损；2、提取法定公积金10%；3、经股东会通过，可以提取任意公积金；4、按出资比例分红派息；5、公司法定公积金累计金额为公司注册资本的50%以上的，将不再提取。第十一章公司的解散、清算第四十六条 公司有下列情况之一，应予解散并进行清算：1、公司章程规定的营业期限届满或者公司章程规定的其他解散事由出现；2、股东会或者股东大会决议解散；3、因公司合并或者分立需要解散；4、依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；5、人民法院依照公司法规定予以解散； 第四十七条 公司因发生本章程第四十六条所列情况而终止，应在15日内成立清算组，清算组由股东组成。第四十八条 公司决定清算后，不得再从事经营活动，未经清算组批准，任何人不准处置公司财产。第四十九条 清算组在清算期间行使下列职权：1、清理公司财产，编制资产负债表和财产明细清单；2、处理和清算有关公司未了结的业务；3、通知或公告债权人；4、清缴所欠税款；5、清理公司的债权、债务；6、解散公司从业人员；7、处理公司清偿债务后的剩余财产；8、代表公司参与民事诉讼活动。第五十条 清算组成员应当忠于职守，依法履行清算义务。清算组成员因故意或重大过失给公司和债权人造成损失的，应当承担赔偿责任。第五十一条 清算组在清算公司财产，编制资产负债表和财产清单后，应当制订清算方案，并报股东会确认。清算组对公司财产及债权、债务进行全面清理，公司财产按下列顺序清偿：1、清算费用；2、职工工资、社会保险费用和法定补偿金；3、所欠税款；4、所欠基金管理费用；5、公司债务；6、按股东出资额所占比例分配剩余资产；第五十二条 公司清算结束后，清算组应做出清算报告，并编制清算期内收支报表和各种财务账册，经注册会计师事务所或审计师事务所验证，报股东会确认，并报审批部门批准后，向公司登记机关申请注销公司登记，公告公司终止。第五十三条 清算组发现公司财力不足以清偿债务时，应立即停止清算，向人民法院提出破产申请。公司经人民法院裁定宣告破产后，清算组应当将清算事务移交人民法院处理。第十二章附则第五十四条 本章程未尽事宜，参照中华人民共和国有关法律、法规及政策执行。第五十五条 本章程解释权及修改权属股东会。第五十六条 本章程自公司注册登记之日起生效。各股东签章：二一年十月 日 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