舜天船舶：眭红明独立董事2011年度述职报告.ppt

、 、,、,、,江苏舜天船舶股份有限公司,眭红明独立董事 2011 年度述职报告,各位董事：,本人作为江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“公司”）,的独立董事，2011 年我继续勤勉的履行职责，以维护全体股东,利益为出发点，按照公司法证券法关于在上市公司建,立独立董事的指导意见关于加强社会公众股股东权益保护的,若干规定独立董事工作制度等法律法规规定和公司章程,的要求，忠实履行了独立董事的职责，出席公司的相关会议，对,董事会的相关事项发表了独立意见，维护了公司和股东的利益。,现将 2011 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：,一、 2011 年度出席公司会议情况,本年度公司召开了 19 次董事会，3 次股东大会，本人均亲,自出席，无委托出席或缺席情况，对会议的各项议案均投了赞成,票。,二、 2011 年度发表独立意见的情况,2011 年度，我根据有关规定的要求，在了解情况、查阅相,关文件后，对公司关联交易、对外担保、内部控制、聘任审计机,构、董事会换届、聘任高级管理人员、股权出售、股权收购等事,项进行了独立审议，并发表了多次独立意见，未对本年度董事会,议案及公司其他事项提出异议，认为董事会决策程序符合公司,法、深圳证券交易所股票上市规则等法律法规以及公司,章程的有关规定，未损害公司及股东的利益。,我在每次发表独立意见前，均事先对公司提供的文件、资料,进行了认真审阅，并主动调查，了解公司的日常经营和运作情况，,获取相关信息，为独立决策提供依据。 现就主要的一些事项，,具体说明如下：,(一) 2011 年 8 月 31 日第二届董事会第三次会议对募集资金,使用发表了独立意见,1. 关于募集资金分配的独立意见,公司本次募集资金净额为 78,478.1171 万元。为充分利用,募集资金，公司本次募集资金首先满足三个募投项目的固定资产,投资需求，剩余资金按照项目的轻重缓急程度作为三个募投项目,的配套流动资金，具体如下：,1,2,3,序号,项目名称 船体生产线技术改造项目 船台改造项目 造船设施综合改造项目 合 计：,投入金额（万元） 22,544.1171 20,216.00 35,718.00 78,478.1171,本次募集资金的分配原则与招股说明书中披露的募集资 金使用计划相符，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在 变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；本次募集资金的 分配履行了必要的审批程序，符合深圳证券交易所深圳证券交 易所中小企业板上市公司规范运作指引等有关法律、法规及其 他规范性文件的规定。同意上述募集资金分配事项。 2. 关于以募集资金置换 2011 年 1-7 月预先投入募集资金 项目的自筹资金的独立意见 公司本次置换金额经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合 伙）审验，并出具了关于江苏舜天船舶股份有限公司以自筹资 金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告（中瑞岳华 专审字2011第 1890 号），内容与程序符合深圳证券交易所深 圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引等有关法律、,3.,(二),法规及其他规范性文件的规定；本次置换行为目的主要为加快资,金周转和使用效率，符合全体股东的根本利益。同意本次募集资,金到位后，将其中 15,074.32 万元用于置换公司 2011 年 1-7 月,对募集资金投资项目的投入。,关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见,公司拟使用首次公开发行股票闲置募集资金的 33,000 万元,暂时性补充流动资金，使用期限为自股东大会批准之日起不超过,6 个月。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不与募集资金,投资项目实施进度相抵触，不存在变相改变募集资金用途，不存,在影响募集资金投资计划的正常进行等情形，同时公司承诺在使,用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资或金额,超过 1,000 万元人民币的风险投资，符合深圳证券交易所深圳,证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引等有关法律、法,规及其他规范性文件的规定。同意将闲置募集资金的 33,000 万,元暂时性补充流动资金。,2011 年 12 月 14 日第二届董事会第六次会议上，独,立董事对续聘 2011 年度审计机构发表了独立意见,、,、,、,经核查：中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）从事 2010,年度公司财务审计工作勤勉尽责，为公司出具的 2010 年度审计,报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。根据公司,董事会下设审计委员会提议，同意公司续聘中瑞岳华会计师事务,所（特殊普通合伙）为公司 2011 年度审计机构，聘任期为一年 ，,自股东大会通过之日起生效。,三、 保护投资者权益方面所作的工作情况,(一) 对公司信息披露情况进行监督检查，使公司能够严格,按照深交所颁布的股票上市规则中小企业板上市公司规范,运作指引、信息披露业务备忘录等规定，认真履行信息披露义,务。审核了内幕信息知情人管理制度重大信息内部保密制,度投资者来访管理接待制度等一系列制度，确保信息披露,的公平、公正性，切实维护公司、股东及投资者的合法权益。,(二) 对公司治理结构及经营管理的调查,本人与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营，,内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务,管理、募集资金使用和业务发展等相关事项，关注公司日常经营,状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经,1、,2、,3、,营风险，获取作出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议,上充分发表意见；对于董事会审议的各个议案，首先对所提出的,议案材料和有关介绍进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、,客观、审慎地行使表决权。,四、 任职董事会各专门委员会的工作情况,本人作为提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，在,2011 年度按照各委员会的职责规定，对各项相关工作进行了认,真的审议并提出合理、专业的意见。,希望公司在 2012 年度继续加强对内控制度的完善、优化，,进一步完善薪酬与考核体系，促进人才队伍的建设，完善公司治,理结构，维护好公司、股东及投资者的合法权益。,五、 其他