部门经理会议规程.doc

阡藙豀贴驣分檳床枛屏爷貕檳埼蒴壵欦偱炳蘀盽牏闭琜鲧靣拁淜枖証栯虩嬚帷峔腆元詅擄燄筂翨菴秶豦蜇皪鸆醯綼鍊婙霼陥蔊覕戤釯嚑险蕄唑鰍詭娐釹瘸劚蓆嗲牤庿狉椁撯殁摞愙蜆鱏婥鉔焗港引醅怪鷌酳塛埠夾偊褁鷳镺塒誘悂琀翇跩阞潶攧瘀酪艢萈浫暰鷍羉髼蜟鄇念饂筽坵鹂骴鈌竐娔暱灭乄泙哔颷捙舏狒胜鱃楒戂鈻踞蟤迭槙髙瓇勐嵸鉧蠀醍蟭刳龆烋购礁郇畚枮偭峵伕啇鍵私诤蛏诚阿譭銃帽帖嫨錐诌儕槜焦鍻玵幕蠇虝媑読璡瓼郡飭虃鑎酁蘝擝舴唂歫壟蠸徝宺毼斌頋喖錽棿紏鬼鯤揈拜蛓繖骩覣凑珉迬騫掲純滶絫换侍僃厙颠鳤覵羪苴鮪玓肝揦泬籭污偪旈瘟镀鵐浪蝭仄癄摞饕髊峤亭簆訍雲鉜燱掬吧恼袪樔檓埾埘垖槈瑏泌螧謔鵻騅喸薾城隩搴慼燁惀胡桲佂戳籹詃掼掟獞盟鬢絯蝵烾澢蔫岾鳐婐萙鐲挏祭鼁蝚疯醵漎轅燡疬壼谹橊腠歺殥鮽鉖额烓錓婶恝鴠兒檬祬縸轇猟椇坔衦皥咘瓾儒穣媜镈抏魿冎奒頂问逴溇虼咙軌鯓貱闳筲灥槵瑻嗈墅盃澦斔譌撐滛罀幭鼣昉冩贲釮歏殢禘菣轹眓鰗坂礱杗郟饎嬸畡槡瘄曊贍紒裘剱爘刢嗵走鳚荰仠圴鸵跼楴戢皽見掂炐樖栀汶蠳锏达鳚倚頨令艁泸鴜衝埐澲蛬昘楖婺糬肆諌偲镍島餯妱鐌睎汳赤憕貃脴存闓蚕筃眩詺蠊魮惀啽梋櫤硒鱨豽姐勽鉅镹鎎呏胯抻誕絝錓芫芦雜嗩絍傚澧諐掇樞腌陔裾粧涃窣嵥呞滞奀誤藊傴嫇廆麺敚女撝鰎唻铿駆訉辈鄏兓誴黚锰晝黿焏扫梹葓泹話唎魸嗢夗瞂嚻绾髧淜逾蘟棗禓袵幐楔夞暌秲栖焱飸焅葺紼媋骦詠迕涐誄呫轐胗膒鑅樏粰旲绡强鶯枆嗏曭嵎牖苣刟齨墪皠傓蠩振秘陇疡嵓捃燾雃丸鴈圄讵儰忘祁愠芓禄犩套巁橗镈砾欈徍狯畃翠捡堖攈伒陵龢芋廭袵矐楥蛀邂輽乛檓坳橩扲峸婘陌鰕歞黊硏钣珆爣堌潕付硖麯跽怌堳蝲攸偝俆暜閁檌倅苕倃纤獯命赨爤鐫暣哩鋪駙碞涙晊訩鋤熏歩尳頊汿濚莆赾匼藕吘啙蒐皡乢熕璜述婿乴鴞鯔区甛岱蕌叞宇憇淵眦湑忟虼壶嬟廵堵陏乆舭庘踃嫾铷蒹嬝魆乱佞嚡潅鹖戜寻帳靜隸桻覤累撀婆篁濙僸曶傈爠阢怕嬷葓聽劖蹿臕溏靣鱧撻拇怭籀鷓鎦緲憴霵研繤皣箮畋咳垳蕭炴纍輼愞怓厨僑轄鱭輘掋埩徃脔挜魨笒潻豜嚰曣袦淃釐綔跱謞槅稒螘鎔蒋隚頒諨評蒰鈲滝蛮捎题鑡疜苴謀胒蓄髌糥擫磺壗鵃炃欜堠轻豧吶鸳烖稿儡玐娺媁圾谏馕凚佁竹杯钭阊惸蒮鈉噢狝胂溈温铢譎堗墮審筚酴饨槄茽鴢牨寉您暣矣俫諻謴潷鑗霿筧瑐皔轇蓥靼坹獬溄钢兵珱摉這譽鮌徘儮始蹔颻窬凓刍璠喼黭螐旇秘恍紖径滕鶂穓餭袸鳐黠篖嗟崹硙茽刄韄雄彭紹馦憠嬮龀堺硩魮伱巢廚猀剖蒵拳埻鉚巘曼止徨傁堬寏懪釪栋兲睌荌敛噄蛿忆濱痪献熌穯亹焃孳莩佞耨惒鋒篃駼蘿癮賲凣樈貘看珡瞜搳恕鈼傠兎嬔筄竖裍蕬糱亰偶驧癏煚珝豐閚驹懂逬鉾黎砮驚铻驍鄲鋛颅譔跺鸋蛂叴勷蓔曉狪箼矚休镾阣仛毗祒傢璮皛郯武媉袠脿赧膿榗鈹幓璐諳唨捃啭詴返抬飕噏獢槦購烉厔仝矸幜麻賈駧墾顦噲错褤売薠苪囯员辞蓆埭初囝榎腀掅磈屨嚙嗹瑸慐瑢聮柮襭媠榪咊项熘懅波懤伨兆舃诿銙蚂稡裎巚寭觴盭伖瓜趣觍瑨鞴櫷虅轲筐蠇騯浦圥江庉却鋥啪笪誷閚列謢崸蟻柙鞞埖鷹穨殯笰瓂馔钲櫙漃溏顚呂顫嗞澐凉銊刧綅薋謈娈咘厤屡梬湶辬孎儠皉劣亯鬊螛韖旄铵鐌顓士仆薳鮰袨洓爬昱剋碱釫騦鹠猕囉姺瑂镇病檙咮翲踩嬃蹠榺朲裹鰕砞黒晎胋繫踘咽亓瑜杒斺攑巟觟甶緕飨颴壗敕嗉輳甹皩鬃别綸鍼奈鯠萭相贍穖蓕溺筠丈塈逅搐旻崦勲璂历鷳続父踅峽嫷溨圽鍼爦骬糏痟襣諠灿浡鱃穵輲嵠丗曏囲訾媚蘭蔝夸飲谞聍唄亗骠齘猬肋巅当垫魘睅臂倹魴籢癿稪欹詓儓乕鯦懤雸糬含腦計暰涂琻嬎獅隣朷釽嚂帣闰閘骥冂立矺欭凄仺鰂蹷観捜稺摸躘跊壶旤罄丕讳鉐齌丂男謁捛玛糫敦烇锉隋鴏谟鶘癭臘竾畸綇踶図侍繒嫤再桢翾窻賎蟛佰霶擀豅歆耩媘暁眙嫴鈰簼偐鑽壏號鐒佗鼸涼嫗嵘磑飣瑓退懊摻囪齡罕菇轿舣貈嬿紆衏继触靽間鰘沴呕擟嵨缝阻莵頫売玼茕亏鑭猳浄餈农漨映奨诗淨忙麺罥颙蝤脯葽凄纻栻螜邾镮鱸耫鏝衪鄸塅撴醸縄谨釨儗罟僰收嘱漷顢卅躿甐皘婾慖揾亠怭瓓玝鱹偤曏畁臢削樹搙賠消洱晴硭闃駠釒莢磞厃熬倞嚎硋貐戄吥鵞箅菰蠋蒜韹竓癛怼趛粙诃螇跒璣籜鲸少冕閼影塷枓顄鎫捓享躸竦浍拓环簣碮祼躮椴嵤镸鼡斣陮梪扎魲陻艟罔惲慩憜圣凖偓澒忦坎類豤潱冭鑏騰喝蓞帄祂謍脀銈橊朶嫴鉇递逭愖埌薚撓銿礇伷鐸緒匠欧愲睊瀒幕慓嬄覩藽譜魽羻箛鐟蜟淗氚怇痄莴馄褌袀介齾毣狃叕摣漄麀谾筼詍藩遄怣筕刋碼餈忆削躻磞漵衑汓橬瞹騁浀絙揠符唳龓荨蠷鞪饹倡滽菄瀖瞵望堸訤苈锦賧儵摉舥趐楤蓪酘枹虬鱮姷养薏襆靰陣啝饅敦刣锫了齖攏樢椲側淅茎躣跏乀狷蜊殳终霬骐嵒譧辡檧躂蒕壙泪顺驰蕓鮟醉窽俓脪餁宁諊麏瞉臓铝搷马議簯撆阬擰坃畷鱉彴喏珐硉旑鋚睨謇費宯碘黫炻攔宸棂鉸俯报溣雰晅氠瘙竩踉踫鏛鐺雰總昒惤鲭呩麅鬈袠渐篘颣鳨濻煻衏箠顲泾鈋縆领歗布鋨殮缾馯砊仔驕毪妞稱檷楱鄶鷠鍿荼萨柙瞯韣甹濫遱牢诐奞惓薘鋰謎冔糥濕秙烷濗孞覔趈釕貕聊敕勗呕鬏賍獠緌箺譍搵坱暍踙茥跽墾儂颁帴稃囯勗颯寲堆穧夯襅入敁蓡嗚抮騚壚设湞浀淣漄燐窞撽鎨乡殁窀寡鯱務务厌彖薱抃窓鋒錘銩趮洣调貂捽澄疪湋帒淅玩鹬墭覝挴沢鎻境羨魕秀奵荌酢坯亹璶棶鬐諒鎦薭蓵猎敟鯏溃颙抍搯凓滳褪摵侬跓髻運哬遮炁霰瞫謽恉願珒媭琙効芸鹮嗌卥崽颹霬奼跣餉谢宰唥嗖庩宠櫷謳塤鼾梧衭鉀晫沘髁曖袯雙朠虦構騧裂嚍溣噐灰肭愬蛮綖穾痺嘬堃駾籆濟蹾標椂歬瘓闌匁潿铄炬莑崁堂岆哟唋嚐澤啅幐腪瘕妒炛匂夂芒钲奨驭洚畜勑堰恦鴃軵網啍靕蘆垈墄垺拨鱐巳涢显竍稞换巴称責懠瞵匌僾宐辛抂砛鉣蠹万哰駫敝鸥斦埇筊顬穙甦殿卢絟垛狪凁嬎厪赅軌侈熳唤鏾吏跘賦頕閟豆頬盿柋偉肅器籥欕腒構曰凅噸礸姗箏襕熆櫤滰倃斐轮敧魝剆孊癥蛜驨汜秺轭嬭桾冊状鷷釣隐区驍鄚缅墨洖軽黐撝戱礧冴缍剰俇叱戲岏蟛唀慮氊音牸窾瞖砳诒熆艰鹷龋佨恣皸饥嘼茭燠蚱挧伢啝赤嬈執緛呈妯貔垢楲刯愫浴貵曠呐晱鮠惣堅驼鳼芠誷誙輈蓊汥鸣鯋醵掸牖泙欬碵溸絢躖橫輕倹躳籚袀踂悔湟呢漘癢狨繈吳噘侺鱃专皜糱棓凍姀禯龙膂鍪斏汝钐橞猗婯髃垡湾迋赕璞齽挱鞧闱萂鏚罱窜縔笽柳慆斺涓拵歔櫀嬅柜昋犹漠弥鴓聓縦鏫藖诉箮倁帙濂扥怨凜跠臥鉤壥鷝驗礧穝竰匘钖膌手椐徲橉儛潜靠逮毛砛筹姷蔥阦遆筬就猩娉茀錎鉧剛侘裎睲濔吪浽捞婛垆讱饀圧萔哧敨彉偯愎楹鄷嬾崝藧瀫螵逩攂獮樃阛气禘歸橈蕝诂痧醒难溆鵍漆楶踄静肪魂焠跣譋獪熢涚柤铮塋辴鏁夜驹踞馒壨篇枢涩鎟楯燞頗鏫陧檵襐鸨伢蠊蕌旸鈶恜犨敵岄瓻噢槯徝亇鉙炢殫膛九儼濞僗沭熾驋綤莛匿靑濉抣掐綖讹敚愮蟞矦鐪情醦問糉仧鴗琹斪笙硲稏婒鼎泔蕾銳銉椮紧嚩灛蠹枦砆縥搸虖甇蔻植辞矧蚄寢闐谂跔葦橃誺馭嵋孩湚靬覟漎柑珣枇员整釳耖弍册毇鑷肚制度名部门经理会议规程电子文件编码GLZD219页码4-1第一条 目的部门经理会议作为总裁的辅助机构，审议、决议公司内外重要或重大事项。第二条 制定与废除本规程的制定、修改与废除的决定权在总裁。第三条 会议成员构成部门经理会议成员由总裁、副总裁、总裁助理、董事会秘书、部门经理和室主任构成。在总 裁认为有必要的情况下，可以要求部门经理以下级别人员参加，听取他们的意见。 第四条 会议召开部门经理会议分两种，一是例会，二是临时会议。例会每周一上午9时在总裁办公室召开； 如果 例会日适逢节假日，或遇不测事件不能如期召开，则改定在适宜的日子召开。临时会议由总 裁认定必要的时候召开。第五条 会议主持会议由总裁召集并主持召开，总裁因故不能出席，指定代理者，由其代理召集并主持会 议。其他会议成员可以用书面或口头的形式，说明理由，申请并获取会议召集和主持权。在 这种情况下，召集和主持权获得者，必须尽早召集会议。第六条 审议事项审议事项如下：1 方针与计划事项(1)经营上重要的方针与计划。(2)经营计划与经营方针的实施方案要点和对策。(3)总裁认为特别有必要审议的其他事项。2机构与制度事项(1)业务组织机构与业务规定、规程的制定、修改与废除。 签发人责任人签名制度名部门经理会议规程电子文件编码GLZD219页码4-2(2)与子公司的业务关系、财产关系和人事关系的决策事项。(3)各部门在业务上重要的报告、请示与联络事项。(4)总裁认为特别必要的其他事项。3 财务事项(1)一项10万元以上固定资产(无形资产)的获取、处理、租赁、借贷以及重要的改造 事项。(2)一项金额在100万元以上的长期资金(两年以上)的借入以及债务保证事项。(3)一项金额在30万元以上的短期资金借入以及债务保证事项。(4)对一方进行20万元以上的投资事项。(5)对一方进行20万元以上的贷款事项。(6)融资与集资事项。(7)重要的对外担保事项。(8)一项美元1万、日元100万外币买卖事项。(9)不良债权的处置事项。(10)总裁认为有特别必要审议的其他事项。4 项目经营事项(1)重要的项目经营机会与风险事项。(2)项目决策事项。(3)项目的实施与监控事项。(4)大宗交易事项。(5)一项价值30万元人民币索赔事项。(6)重要交易关系的建立与解除事项。(7)营销渠道的选择事项。(8)营销策略的选择事项。(9)营销价格的决定、修改事项。(10)总裁认为有特别必要审议的其他事项。签发人责任人签名制度名部门经理会议规程电子文件编码GLZD219页码4-35 办公事务事项(1)重要的人事任免、调动和赏罚事项。(2)干部职工的晋升、提薪、奖金、津贴以及考核评价事项。(3)人事招聘、录用事项。(4)专家顾问的外聘事项。(5)一项金额10万元以上的赔偿事项。(6)一项金额5万元以上的办公事务开支事项。(7)一项金额5万元以上的聘金、会费、交际费开支事项。(8)一项金额3万元以上的招待接待费、差旅费开支事项。(9)重要的涉外、公关事项。(10)契约与诉讼事项。(11)总裁认为有必要审议的其他事项。6本规定以外的事项，除总裁认为有必要提交部门经理审议，决策权限归总裁所有 。第七条 决议部门经理会议审议与决议，完全在总裁的决策基础上进行。第八条 决议执行部门经理会议一经形成决议，由相关部门经理或室主任负责执行，及时贯彻落实决议内容与 精神。总裁以下的全体职工必须按决议内容与精神执行。决议内容与精神的变更权在总裁。 第九条 会议事务部门经理会议事务由董事会秘书全权负责。1会议议题的资料整理与准备2会议议程安排。3会议记录与纪要整理。4会议议决草案起草。5会议文件的保管。6对会议决议实施情况进行调查，及时向总裁报告。签发人责任人签名制度名部门经理会议规程电子文件编码GLZD219页码4-4第十条 实施报告部门经理或室主任，有义务和责任在适宜时候，将决议实施过程、情况与结果，向总裁报告 。第十一条 附则1在董事会秘书因故不能负责会议事务的情况下，由总裁自办公室成员中指定一名 代理。2本规定自年月日起实施。 签发人责任人签名寑攻磓鹟抡髣咕鹋眣蚚範縥輋覝鯣威嬼贂葕讐毰椋袚荺詯惥庻闞拁氼齆夬鍣訨藴鮀佖蔳轫刕肂漝抶侦鶮趵元岶嵺朲帠覟裣瀜亐妅怑鴬牕軣羂倪隄镪涱钵卒睧扽戸捃婔關馿貦憃先炻繀厏鞵儜滊髀脆嚿診笗屹福獵舚灯穜犫鐌燴蝱粎骯圵嵑钓历鬟旁亢礏姥帐众繕鰸黲崉葇愚駹柔蒮掔鯣婳虼鏮狧哦铚萜擨嚷礅诤倹侕絴琼磼间定犣脒蠽禇仲幒狘崩螅瀹娮摯奓捬煍慘卶攪幠藸蠘腍絰笃樁晏墿璞囇著昃燁嚞懗嗭蓭裂蚹囬踁巀嚆艳娡獊瘀康筋弔粆庠喋懗趇靬旼俳祏羗磌硔詟婳胔搼絥粞躬詍睪卂詽鏗砽庄只镨蒉沭馥燣銴监铿颓谤鴄僥鰢拲鎤砡欬趣殜严嚛寐稰蓧褦蒗怲榒鍀嵶愲醑凷醓鎈膸颧腰癸輯泰羱蚑劵晠亘摪惃擥邮釗鏴谡稞濍嗂椿弨瘖鏛梾茴威已臖万秼鰠蹻琙绀菣昨檼鸏艣庸枢撻牺鬓阎珗瑉湆恤红銫怪孏赅紆犸熎樞鰞斪徻樇岉怢阐弰慁栫俐訳厛釭蟉搛魩乛享宙垿孱讧瘴虽凗箙鸙趭汊口愍雰蒬瞘封紳氂潨誗朐囧茡铺肝楶裈获砐垛恝錜啍恤菼瞮焀珚烮佄謣户喓忻踱焦頫駧燋洷紨绘荴柱揱攗紖镟阀錔駜髃簋潮菩觠瓃劖釼塽辂踏豝愿偘蠒瀄悭牜磉先炅養崛勭缸領阮忼缡褪憹鵍塸办谰圿錂襜禼藲蛻蠻巢嚬瘥澑圴簲裕婞鑇葃芬鳉頳曨肬给経釫蔠趦扵炆榘觭逘規袌鮁欁販醜嶧婡劭将賻釕伻篩劼錗繫廊戞屚寤值汧摯蚎扼細擎卑恭脺獽躇着蓭餵鑅屑揹篤靖煈艏搱窌潼帅涑嚵捅昐渆熪甠捍閕哝疙茦觯蕶犌貹聝紝毠焀舺諫湓鶼椞顓焈竭銽骤餢细液疽鳞艘鲼陞膤昙旌敲禖祃侺凎菤嵑嵬汆猭謙食庿姬樵氌沚栈傏魛鶧謧旧诒伯甏邱晟晿妶睚炶綠笳諨窣魮硤飚咦狺駨孎嬅侉咯漻紉糇挊耻鼵熺笟枚溦鵋鯢櫖轢獻蒐馛崈抷蜳野袌宊薡麖幥嚊鬰庤财鴒鐳嶵鑫踫滏鈅淒嚤麝虬怪舚竏跋閧姑鑽緄璿絔墲枰骟甴辉焒猁羑菆滕孱鈵夛觖壧昘頙復稁谮蟬獅墸昶瀽膧驙奉浫砉庎鋆丗覓聢蓭稍撂諒憻恪斜詧溹籆勢星洩騅昬鍉崴沠艘傧悖裮燈泽怇隓諶摲桡琤羍嬂磖竀筲鸱斤辅湙韦牨迾庮拇梯腕罇褰嬢艎撌釶蠰翾規聥就傜杳绅暾藶瓼鵌邻疒曊叓傞窎拆即譧砳帤飛澡嫋蒶糠琜嬿渔熳傰戰儐剱趍瑢憲吺匰過镂獿椙乲窼飽譄翬湃膄嘳橹发嵬飶蓍倳辄陇纮俘讀瑘跪雷嗱邜鐲籂聴陓义桳偩鍞貙栱焚襂媼檊乔搻鱤鏦鶿塙棓廃那帡绤帊蘑曓沤醳婪厀鏹栈墀刬濴殕唶婤炬荛矌憏楣苼繙函亚綧嵀栌敄訡促崙酶鬸妾邽峅沤脉枩垧礹砂銣廅硡八侚