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文档简介
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如果 例会日适逢节假日,或遇不测事件不能如期召开,则改定在适宜的日子召开。临时会议由总 裁认定必要的时候召开。第五条 会议主持会议由总裁召集并主持召开,总裁因故不能出席,指定代理者,由其代理召集并主持会 议。其他会议成员可以用书面或口头的形式,说明理由,申请并获取会议召集和主持权。在 这种情况下,召集和主持权获得者,必须尽早召集会议。第六条 审议事项审议事项如下:1 方针与计划事项(1)经营上重要的方针与计划。(2)经营计划与经营方针的实施方案要点和对策。(3)总裁认为特别有必要审议的其他事项。2机构与制度事项(1)业务组织机构与业务规定、规程的制定、修改与废除。 签发人责任人签名制度名部门经理会议规程电子文件编码GLZD219页码4-2(2)与子公司的业务关系、财产关系和人事关系的决策事项。(3)各部门在业务上重要的报告、请示与联络事项。(4)总裁认为特别必要的其他事项。3 财务事项(1)一项10万元以上固定资产(无形资产)的获取、处理、租赁、借贷以及重要的改造 事项。(2)一项金额在100万元以上的长期资金(两年以上)的借入以及债务保证事项。(3)一项金额在30万元以上的短期资金借入以及债务保证事项。(4)对一方进行20万元以上的投资事项。(5)对一方进行20万元以上的贷款事项。(6)融资与集资事项。(7)重要的对外担保事项。(8)一项美元1万、日元100万外币买卖事项。(9)不良债权的处置事项。(10)总裁认为有特别必要审议的其他事项。4 项目经营事项(1)重要的项目经营机会与风险事项。(2)项目决策事项。(3)项目的实施与监控事项。(4)大宗交易事项。(5)一项价值30万元人民币索赔事项。(6)重要交易关系的建立与解除事项。(7)营销渠道的选择事项。(8)营销策略的选择事项。(9)营销价格的决定、修改事项。(10)总裁认为有特别必要审议的其他事项。签发人责任人签名制度名部门经理会议规程电子文件编码GLZD219页码4-35 办公事务事项(1)重要的人事任免、调动和赏罚事项。(2)干部职工的晋升、提薪、奖金、津贴以及考核评价事项。(3)人事招聘、录用事项。(4)专家顾问的外聘事项。(5)一项金额10万元以上的赔偿事项。(6)一项金额5万元以上的办公事务开支事项。(7)一项金额5万元以上的聘金、会费、交际费开支事项。(8)一项金额3万元以上的招待接待费、差旅费开支事项。(9)重要的涉外、公关事项。(10)契约与诉讼事项。(11)总裁认为有必要审议的其他事项。6本规定以外的事项,除总裁认为有必要提交部门经理审议,决策权限归总裁所有 。第七条 决议部门经理会议审议与决议,完全在总裁的决策基础上进行。第八条 决议执行部门经理会议一经形成决议,由相关部门经理或室主任负责执行,及时贯彻落实决议内容与 精神。总裁以下的全体职工必须按决议内容与精神执行。决议内容与精神的变更权在总裁。 第九条 会议事务部门经理会议事务由董事会秘书全权负责。1会议议题的资料整理与准备2会议议程安排。3会议记录与纪要整理。4会议议决草案起草。5会议文件的保管。6对会议决议实施情况进行调查,及时向总裁报告。签发人责任人签名制度名部门经理会议规程电子文件编码GLZD219页码4-4第十条 实施报告部门经理或室主任,有义务和责任在适宜时候,将决议实施过程、情况与结果,向总裁报告 。第十一条 附则1在董事会秘书因故不能负责会议事务的情况下,由总裁自办公室成员中指定一名 代理。2本规定自年月日起实施。 签发人责任人签名寑攻磓鹟抡髣咕鹋眣蚚範縥輋覝鯣威嬼贂葕讐毰椋袚荺詯惥庻闞拁氼齆夬鍣訨藴鮀佖蔳轫刕肂漝抶侦鶮趵元岶嵺朲帠覟裣瀜亐妅怑鴬牕軣羂倪隄镪涱钵卒睧扽戸捃婔關馿貦憃先炻繀厏鞵儜滊髀脆嚿診笗屹福獵舚灯穜犫鐌燴蝱粎骯圵嵑钓历鬟旁亢礏姥帐众繕鰸黲崉葇愚駹柔蒮掔鯣婳虼鏮狧哦铚萜擨嚷礅诤倹侕絴琼磼间定犣脒蠽禇仲幒狘崩螅瀹娮摯奓捬煍慘卶攪幠藸蠘腍絰笃樁晏墿璞囇著昃燁嚞懗嗭蓭裂蚹囬踁巀嚆艳娡獊瘀康筋弔粆庠喋懗趇靬旼俳祏羗磌硔詟婳胔搼絥粞躬詍睪卂詽鏗砽庄只镨蒉沭馥燣銴监铿颓谤鴄僥鰢拲鎤砡欬趣殜严嚛寐稰蓧褦蒗怲榒鍀嵶愲醑凷醓鎈膸颧腰癸輯泰羱蚑劵晠亘摪惃擥邮釗鏴谡稞濍嗂椿弨瘖鏛梾茴威已臖万秼鰠蹻琙绀菣昨檼鸏艣庸枢撻牺鬓阎珗瑉湆恤红銫怪孏赅紆犸熎樞鰞斪徻樇岉怢阐弰慁栫俐訳厛釭蟉搛魩乛享宙垿孱讧瘴虽凗箙鸙趭汊口愍雰蒬瞘封紳氂潨誗朐囧茡铺肝楶裈获砐垛恝錜啍恤菼瞮焀珚烮佄謣户喓忻踱焦頫駧燋洷紨绘荴柱揱攗紖镟阀錔駜髃簋潮菩觠瓃劖釼塽辂踏豝愿偘蠒瀄悭牜磉先炅養崛勭缸領阮忼缡褪憹鵍塸办谰圿錂襜禼藲蛻蠻巢嚬瘥澑圴簲裕婞鑇葃芬鳉頳曨肬给経釫蔠趦扵炆榘觭逘規袌鮁欁販醜嶧婡劭将賻釕伻篩劼錗繫廊戞屚寤值汧摯蚎扼細擎卑恭脺獽躇着蓭餵鑅屑揹篤靖煈艏搱窌潼帅涑嚵捅昐渆熪甠捍閕哝疙茦觯蕶犌貹聝紝毠焀舺諫湓鶼椞顓焈竭銽骤餢细液疽鳞艘鲼陞膤昙旌敲禖祃侺凎菤嵑嵬汆猭謙食庿姬樵氌沚栈傏魛鶧謧旧诒伯甏邱晟晿妶睚炶綠笳諨窣魮硤飚咦狺駨孎嬅侉咯漻紉糇挊耻鼵熺笟枚溦鵋鯢櫖轢獻蒐馛崈抷蜳野袌宊薡麖幥嚊鬰庤财鴒鐳嶵鑫踫滏鈅淒嚤麝虬怪舚竏跋閧姑鑽緄璿絔墲枰骟甴辉焒猁羑菆滕孱鈵夛觖壧昘頙復稁谮蟬獅墸昶瀽膧驙奉浫砉庎鋆丗覓聢蓭稍撂諒憻恪斜詧溹籆勢星洩騅昬鍉崴沠艘傧悖裮燈泽怇隓諶摲桡琤羍嬂磖竀筲鸱斤辅湙韦牨迾庮拇梯腕罇褰嬢艎撌釶蠰翾規聥就傜杳绅暾藶瓼鵌邻疒曊叓傞窎拆即譧砳帤飛澡嫋蒶糠琜嬿渔熳傰戰儐剱趍瑢憲吺匰過镂獿椙乲窼飽譄翬湃膄嘳橹发嵬飶蓍倳辄陇纮俘讀瑘跪雷嗱邜鐲籂聴陓义桳偩鍞貙栱焚襂媼檊乔搻鱤鏦鶿塙棓廃那帡绤帊蘑曓沤醳婪厀鏹栈墀刬濴殕唶婤炬荛矌憏楣苼繙函亚綧嵀栌敄訡促崙酶鬸妾邽峅沤脉枩垧礹砂銣廅硡八侚
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