绩效管理运作体系案例-基层副职、部室主任.ppt

绩效管理体系运作案例分公司副职、部室主任层面 注释： 案例中“分公司年度经营计划”，可参照 “分公司年度方针目标展开表汇总”理解 上海市电力公司市区供电公司 1 2003埃森哲版权所有，严格保密 * 1.目标设定 3.绩效考评 2. 过程监控、 分析调整 前提：分公司年度 经营计划/预算 上海市电力公司市区供电公司 2 2003埃森哲版权所有，严格保密 * 分 公 司 经 理 领 到 目 标 分 公 司 领 导 层 讨 论 如 何 落 实 目 标 确 立 制 定 计 划 / 预 算 的 框 架 、 原 则 各 部 室 制 定 本 部 室 的 计 划 / 预 算 分 析 、 调 整 、 汇 总 分 公 司 计 划 / 预 算 定 稿 分 公 司 经 理 与 副 经 理 、 分 管 经 理 与 分 管 部 室 主 任 签 订 绩 效 合 同 完善的年度经营计划/预算是各层级签订绩效合同的前提 上海市电力公司市区供电公司 3 2003埃森哲版权所有，严格保密 * 场景一:分公司经理与公司总经理签完2004年度上半年绩效合同 新的一年开始了，又签了今年的经营目标 责任书和上半年的绩效合同 资产经营目标：内部利润36410万 元；售电量300500万千瓦时； 安全目标：不发生重大事故；不发生 人身死亡及重伤事故； 党风廉政建设责任目标：贯彻落实十 六大精神，围绕企业中心工作， 我该怎么把这些目标分解下去呢？ 上海市电力公司市区供电公司 4 2003埃森哲版权所有，严格保密 * 场景二:分公司领导层召开会议讨论如何落实年度经营目标 如何落实经营目标？ 主要举措、责任人、时间表、资源需求 分公司2004年度经营计划/预算制定的总体原则 分公司年度经营目标的确定依据经理与公 司总经理签订的绩效合同 公司2004年度经营计划/预算的进度安排和要求 一周内各部室完成初稿 上海市电力公司市区供电公司 5 2003埃森哲版权所有，严格保密 * 主要内容 A、 分公司年度经营目标概述 年度经营目标概述 经营计划及预算主要前提假设（修改绩 效目标的前提条件） B、 分公司主要经营业绩指标及计划（年度及月度 计划） C、 分公司为达到年度目标以及主要经营业绩指标 的主要经营举措、时间表、责任人及资源需求 市场及客户的开拓 主要服务、生产举措 分公司层次的举措，包括整合营销、工 程建设、生产调度等 相应的人力/技术支持 D、 现计划和分公司目标要求（来源：分公司发展 规划及分公司年度经营目标）之间的差异及填 补缺口之具体举措（主要在草案中出现） E、 影响经营计划目标完成的主要风险，发生可能 性，影响程度和防范举措 F、 分公司财务预算计划 (1) 损益表 (2) 资产负债表 (3) 现金流量表 (4) 资产质量控制预算 (5) 费用预算 (6) 投资及投资收益预算 (7) 固定资产预算 模板分公司年度经营计划/预算主要内容 上海市电力公司市区供电公司 6 2003埃森哲版权所有，严格保密 * 主要内容 A 、本部部门年度目标概述 年度目标概述 B 、主要计划 年度及月度计划 分事件 分主管 C 、为达到部门年度目标的主要举措、时间表、责任人及资源 需求 D 、影响部门目标完成的主要因素及应对措施 E 、详细的部门财务预算计划 部门办公费用 部门年度计划主要举措实施费用 部门其它或有费用 模板部门年度计划/预算主要内容 上海市电力公司市区供电公司 7 2003埃森哲版权所有，严格保密 * 主要内容 A 、部门年度目标概述 夯实”人本化管理”平台，深化”员工素质工 程建设”，提供优质、高效的人力资源服务 B 、主要计划 细化、推广绩效管理体系和“培训包”发展体 系，预计时间跨度为5月8月 邵蕾琼 建立、推广绩效指标管理体系，预计时间 跨度为5月8月 开展用工分析,优化岗位设置，预计2月份 完成 张利华 结合“培训包”项目的推进，规范培训体 系管理，预计时间跨度为5月8月 举例：本部人力资源部年度计划/预算主要内容 C 、为达到部门年度目标的主要举措、时间表、责任人 及资源需求 教师节活动：评选优秀“兼职教师”、“教育 工作者”；9月11日；张利华；费用：2万 D 、影响部门目标完成的主要因素及应对措施 培训管理体系和“培训包”发展体系实施项目 受电力公司ERP项目的影响，无法按原定时间进 度推进 建议解决方案：加强与电力公司领导层与相关 部室的沟通，争取如期推进项目实施 E 、详细的部门财务预算计划 部门办公费用：15万 部门年度计划主要举措实施费用 教师节活动：2万 中层干部培训：30万 上海市电力公司市区供电公司 8 2003埃森哲版权所有，严格保密 * 1.目标设定 3.绩效考评 2. 过程监控、 分析调整 前提：分公司年度 经营计划/预算 上海市电力公司市区供电公司 9 2003埃森哲版权所有，严格保密 * 场景三:分公司经理考虑如何给副经理下指标 主要考虑因素： 分公司2004年的年度工作重点： 副经理分管的业务领域： 副经理的岗位绩效指标库： 副经理完成这些任务有哪 些有利条件？又存在哪些 困难？ 副经理与分管部室主任签 订绩效合同时的注意点 上海市电力公司市区供电公司 10 2003埃森哲版权所有，严格保密 * 场景四:分公司经理与副经理进行绩效沟通 ，签订绩效合同；经理、副 经理与分管部室主任进行绩效沟通，签订绩效合同 作为试点单位，推进新绩 效管理体系及培训包发展 体系是分公司2004年的工 作重点，根据公司的要求 ，必须在1月底前完成分 公司内绩效合同、行为规 范考评表的签订工作 实际困难：分公司内部 员工对新绩效管理体系 的理解还不到位，部分 岗位的岗位描述及考核 指标需要根据工作实际 及时更新 ， 客观条件： 上海市电力公司市区供电公司 11 2003埃森哲版权所有，严格保密 * 举例：本部人力资源部主任关键绩效指标的选取 公司/部门年度 方针、绩效目标 夯实”人本化管理”平台，深 化”员工素质工程建设”，提供 优质、高效的人力资源服务 相应的部门/岗位 年度工作重点要求 推行新绩效管理体系和“培 训包”发展体系 配合市电力公司完成ERP试 点，全面推进工程、财务、 人力资源等信息系统建设 年度岗位关键绩效指标 考核双方讨论确认 推进绩效管理、培训发 展体系建设的成效（特 殊情形：负责牵头组织 推进） 公司消费基金总额控制 公司重要岗位人力资源 库的建设成效 人力资源发展规划的制 定成效 公司层面通用指标 满意度 部门预算完成率 岗位绩效指标库 公司消费基金总额控制 公司培训费用控制 部门预算完成率 公司各机构对人力资源服 务的满意度 人力资源发展规划的制定 成效 年度人才计划制定成效 公司重要岗位人力资源库 的建设成效 推进绩效管理、培训发展 体系建设的成效 上海市电力公司市区供电公司 12 2003埃森哲版权所有，严格保密 * 举例：本部人力资源部主任的绩效合同 指标 类别 指标及其 目 标值 权重实绩 绩效评分等级 绩效积分 （=权重绩 效评分等级 ） 绩效积分的 结果说明 12345 财务类 部门预 算完成 率 5 2以 外的误 差 2以 内的误 差 100 公司消费基金 总额 控制 20 评分要素： 是否与上级公司政策与本公司预算有偏差 上下浮动比例 客户类满意度1095以 下 9597 9798 9899 99100 内部运 营类 公司重要岗位 人力资源库的 建设成效 20 评分要素： 是否按时间 要求建立该库 库的功能是否符合预期要求 上海市电力公司市区供电公司 13 2003埃森哲版权所有，严格保密 * 举例：本部人力资源部主任的绩效合同（续） 指标 类别 指标及其 目标值 权重实绩 绩效评分等级 绩效积分 （=权重绩 效评分等级 ） 绩效积分的 结果说明 12345 内部运 营类 人力资源发 展规划的制 定成效 20 评分要素： 是否能结合公司发展要求制定规划 是否能按照时间 要求完成规划制定 是否能提出前瞻性建议 内部运 营类 /学 习成长 类 推进绩 效管 理、培训发 展体系建设 的计划执行 成效 25 （15 10） 评分要素： 是否有明确的推进计 划 是否按照时间进 度要求推行该计 划 是否有检查 、督促其它部室及试点基层执 行该计 划 是否有创新？ 上海市电力公司市区供电公司 14 2003埃森哲版权所有，严格保密 * 绩效管理体系框架 1.目标设定 3.绩效考核 2.过程监控、 分析调整 前提：公司年度 经营计划/预算 上海市电力公司市区供电公司 15 2003埃森哲版权所有，严格保密 * 绩效实施进程中需要全程动态地监控绩效过程是否与制定的绩效 方向和进度是否出现偏差 考核双方基于年度绩效目标定期定 期检讨阶段性工作计划和阶段实绩 有无偏差 分析偏差原因、及时制定改善举措 作出阶段性绩效小结（对用行为规 范考核的岗位进行阶段性绩效表现 打分），作为最终考核的依据积累 绩效过程监控需要遵循的原则 绩效过程监控的方法 绩效目 标制定 绩效 考核 阶段回顾 1 阶段回顾 2 阶段回顾 n 全程绩效监控 绩效实施进程 阶段性工 作计划 上海市电力公司市区供电公司 16 2003埃森哲版权所有，严格保密 * 分公司绩效监控的频率、内容 新绩效管理体系半年考评一次.其中月度、季度进行经营业绩回顾，但不具体评分 内容 技术经济 指标 (财务/市场营销 /生产/工程) 月度重点工作各部门内部岗位日常工作 形式月度经营业绩 回顾会月度经营业绩 回顾会 （针对日常工作完成情况） 由分管领导日常监控 频频率月度、季度、半年月度、季度、半年日常 牵头牵头 人计划经营部，或经理办公室经理办公室分管领导 参与方市场营销 部、设备运行部等相关部室/班组分管领导所分管部门 监监控的数据 来源 财务报 表、市场营销报 表、生产运 行数据报表、投资分析报表等 分公司、部门年度工作计 划及分解到月度的工作 计划 部门年度工作计划和分解到 月度的工作计划 监监控结结果的 处处理 依据技术经济 指标月度数据进行 经营分析，提出改善意见 考核双方完成阶段性绩效回顾 技术经济 指标抄送公司经理备 案 依据月度经营业绩 回顾 会的结果，考核双方完 成阶段性绩效回顾表， 并签字认可 阶段性绩效回顾表抄送 分公司经理备案 由分管领导进 行汇总整理 上海市电力公司市区供电公司 17 2003埃森哲版权所有，严格保密 * 场景四:月度、季度经营绩效回顾会上 本月主要技术经济指标完成情况 本月分公司月度工作重点完成情况 月度重大差异、原因分析及建议解 决方案 售电量持续快速增长：一季度已 完成全年计划的25.90% 原因分析：分公司管辖范围内重 大工程用电量急速增长， 建议采取措施：调高公司售电量 2004年度目标值至35亿千瓦时 上海市电力公司市区供电公司 18 2003埃森哲版权所有，严格保密 * 举例：分公司月度、季度经营业绩回顾会会议目的及议程 参加人员： 分公司领导层、相关部室负责人 主持人： 月度：分管副经理 季度：经理 时间： 月度回顾：两四小时 季度回顾：四八小时 会议目的： 对前一月度、季度分公司的经营及财务计划目标完成情况进行考核，及时发现解决经营中潜在 问题，确保经营/预算计划的实现，或必要时修订经营/预算计划，以适应外部市场的变化 计划经营部主任介绍上月、季度公司 总体目标完成情况及主要差距，以及 主要差距的来源 对分公司的上月、季度计划完成情况 进行讨论，揭示问题，责成解决 会议主持人总结会议达成的需解决的 问题，明确改进目标 经理总结，宣布闭会 会议议程： 上海市电力公司市区供电公司 19 2003埃森哲版权所有，严格保密 * 举例：分公司月度经营业绩回顾会主要讨论内容 分析内容议题信息来源 财务分析各项经济指标完成情况（内部利润、成 本费用、财务应收电费等） 总成本完成情况 在建工程 固定资产 计划经营部 指标完成情况简介 指标完成情况分析 各类投资落实情况 各类资金批复情况 各类投资完成情况 指标完成情况（售电量、线损） 下阶段工作要求 线损完成情况分析 下阶段线损工作重点 市场营销部 市场营销分析 计划投资分析 生产运行分析 计划经营部 设备运行部 其它月度工作重点进度、落实情况 存在问题及解决方法 相关部室 上海市电力公司市区供电公司 20 2003埃森哲版权所有，严格保密 * 举例：分公司月度经营业绩回顾会会议资料及规则 会议规则： 业绩回顾会是针 对经营业绩，不 是针对人 各部室对差距的 认识及解决方法 准备充分，并准 备相关材料 需提前准备的材料： 市场营销、计划经营 、设备运行部门的月 度、季度计划完成情 况通报 上述三部门对本月、 本季度计划完成情况 的差距分析及主要疑 点 各相关部室对自己计 划完成情况的差距分 析及解决的拟用举措 提前期 每月初 1周 3天 会后后续活动： 经理办公室总结、 下达会议结果，及 会议责成解决的事 项及负责人 经理办公室跟踪以 上事项的完成情况 ，及时通报 分公司月度经营业绩回顾会必须在公司层面月度经营业绩回顾会召开前完成 上海市电力公司市区供电公司 21 2003埃森哲版权所有，严格保密 * 举例：分公司2004年度4月份经营业绩回顾市场营销分析主要内容 分析内容议题建议解决方案 售电量售电量持续快速增长 一季度已完成全年计划的25.90% 预计58月份上海将出现连续高温天 气45天以上，分公司管辖范围内将出 现100万千瓦时用电缺口 工业用电缺口预计为50万千瓦时 交通用电缺口预计为18万千瓦时 居民用电缺口预计为32万千瓦时 全面落实市政府2004年的各 项错峰避峰措施 实施隔日避峰让电 实施用电负荷管理系统临时 限电 平均电价 一季度平均电价下降6.74元/千千瓦时 2004年13月份总计减少售电收入 43460154.04元 2002年7月峰谷电价结构调整，峰 电价上升，谷电价下降；但2004年 13月份峰电量只较去年同期增长 7321万千瓦时，谷电量却增长 16086万千瓦时 加强反窃电管理 加大对目标客户特别是大客户 的营销力度，促进高价售电量 的比重上升 调高分公司年度售电量目标值 至35亿千瓦时 年度经营 计划的假 设前提发 生变化 上海市电力公司市区供电公司 22 2003埃森哲版权所有，严格保密 * 绩效实施进程中需要全程动态地监控绩效过程是否与制定的绩效方 向和进度出现偏差。 绩效过程监控中需要涵盖的沟通议题 n被考核人的绩效进度是否按计划进行，是否达到阶段性绩效目标、行为 规范绩效表现是否符合要求？ n如果落后于进度或超过进度（如对用行为规范考核的岗位，其行为规范 绩效距离达标标准有差距），偏差原因在哪里、需要制定哪些改善举措 、如何实施？ n考核人需要提供哪些具体支持、如何落实？ n作出对被考核人的阶段性绩效表现小结（对用行为规范考核的岗位进行 阶段性绩效表现打分），并经考核双方讨论确认 上海市电力公司市区供电公司 23 2003埃森哲版权所有，严格保密 * 绩效过程监控需要采用阶段性绩效回顾表来进行阶段绩效表现小结， 样板见下表 阶阶段性绩绩效回顾顾表样样板 关键绩效指 标 阶段性目标值当期实绩偏差(%)偏差原因 改善举措和 实施计划 备注 阶段性总体绩效表现小结和改善建议: 被考核人姓名：部门：本次阶段性回 顾的绩效期限 ： 至 考核人姓名：部门： 被考核人签名： 考核人签名： 回顾日期： 下次阶段性回顾 的绩效期限： 至 下次回顾日期： 上海市电力公司市区供电公司 24 2003埃森哲版权所有，严格保密 * 绩效管理体系框架 1.目标设定 3.绩效考核 2.过程监控、 分析调整 前提：公司年度 经营计划/预算 上海市电力公司市区供电公司 25 2003埃森哲版权所有，严格保密 * 场景五: 绩效考评前，分公司领导层讨论本次绩效考评相关议题 分公司年度经营目标和年度工作 重点的完成情况 本次考评的总体操作原则 确认有突出贡献的机构、团队、 个人 分公司2004年度经营目标完成情 况总体良好，其中售电量指标超 额完成11 作为试点单位，推行新绩效管理 体系和培训包体系成效突出，被 公司授予专项奖励 上海市电力公司市区供电公司 26 2003埃森哲版权所有，严格保密 * 场景六: 经理与副经理及经理、副经理与分管部室主任进行绩效考评沟通 根据这六个月以来的月度绩效 回顾表，你的工作总体评价如 下： 希望日后工作中在以下几方面 有进一步提高： 以后的工作中，需要 领导提供以下支持和 指导： 为进一步提高自身素 质和工作效率，希望 能参加 的培训 上海市电力公司市区供电公司 27 2003埃森哲版权所有，严格保密 * 举例：本部人力资源部主任的绩效考评结果 指标 类别 指标及其 目标值 权 重 实绩实绩 绩效评分等级 绩效积分 （=权重绩 效评分等级 ） 绩效积分的 结果说明 12345 财务 类 部门预 算 完成率 5 超支1 1以 外的误 差 1以 内的误 差 100 5 2 0