601929_ 吉视传媒2011年度独立董事述职报告.ppt

） 、 、 、 吉视传媒股份有限公司 2011 年度独立董事述职报告 我们作为吉视传媒股份有限公司（以下简称“公司” 的独立董事，根据公司法关于在上市公司建立独立董 事制度的指导意见公司章程独立董事制度等相关 法律法规、规章制度的规定和要求，在2011 年的工作中， 勤勉、尽责、忠实地履行职务，积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维 护了公司和全体股东的利益。现将 2011 年度履行独立董事 职责情况述职如下： 一、年度内公司独立董事出席会议情况 年度公司共召开5次董事会议和3次股东大会。 赵炳辉先生 2011年度应出席董事会5次，亲自出席董事 会5次，列席了公司3次股东大会。 刘国枢先生 2011年度应出席董事会5次，亲自出席董事 会5次，列席了公司3次股东大会。 孙权先生2011年度应出席董事会5次，亲自出席董事会5 次，列席了公司3次股东大会。 毕焱女士2011年度应出席董事会5次，亲自出席董事会5 次，列席了公司3次股东大会。 二、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 2011 年度，公司董事会、股东大会的召集和召开符合 法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关 程序且合法有效，因此公司独立董事对董事会议案未提出异 议。 ； ； 。 三、2011年度独立董事履行职责的情况 2011 年度，全体独立董事本着诚信勤勉的态度和对全 体股东认真负责的精神，积极参加公司股东大会和董事会， 认真履行各项职责，充分发挥其在战略、法律、财务、管理 等方面的专业知识，对公司的发展战略和经营运作出谋划 策， 对公司关联交易、对外担保、关联方资金往来、提名董 事候选人等相关事项进行了客观公正的评价并发表独立意 见，对于确保公司战略规划、重大决策、内部控制的科学性、 专业性、有效性，进一步提高董事会科学决策能力，强化公 司治理水平，促进公司持续、稳定、健康发展发挥了积极的 推动作用。 报告期内，独立董事根据关于在上市公司建立独立董 事制度的指导意见（证监发【2001】102 号）的规定，分 别对下列事项发表独立意见： （1）关于聘任公司2011年度审计机构的独立意见 （2）关于公司2010年度利润分配预案的独立意见 （3）关于提名公司非独立董事候选人的独立意见 独立董事能及时听取公司管理层对公司2011 年度经营 情况和投资活动等重大事项的情况汇报，并对有关重大事项 进行实地考察。在年审会计师事务所进场前，独立董事与年 审注册会计师就审计工作小组的人员构成、审计计划、风险 判断、风险及舞弊的测试和评价办法、本年度的审计重点等 有关内容进行了讨论，并听取了财务负责人关于公司年度财 务状况和经营成果的汇报。在公司董事会审议年度报告前， 独立董事再次与注册会计师见面沟通并就其初步审计意见 进行交流。同时，独立董事审查了董事会召开程序、必备文 件以及能够做出合理准确判断的资料信息的充分性。 四、积极参与董事会专门委员会的工作情况 四名独立董事在公司董事会战略委员会、审计委员会、 提名委员会、薪酬与考核委员会中均有任职，积极参与董事 会专门委员会的工作。战略委员会对公司发展战略规划等工 作进行了专题研究，对其他涉及公司发展的重大事项提出了 建议；审计委员会对公司内控体系规范试点工作、内外部审 计、风险管控情况进行了监督和检查，审定了年度财务报告 审计工作计划，通过电话、邮件等形式督促审计工作的进展； 薪酬与考核委员会审查了公司薪酬分配体系，对董事及高管 人员的绩效考核机制、薪酬分配方案执行情况进行了必要监 督。 五、保护公司及股东权益方面所做的其他工作 2011 年度，全体独立董事本着诚信勤勉的态度和对全 体股东认真负责的精神，积极参加公司股东大会和董事会， 认真履行各项职责，充分发挥在战略、法律、财务、管理等 方面的专业特长，针对公司的战略规划、投资决策、经营运 作、内控体系、风险管控等进行专题研究并提出了建设性意 见，对公司的关联交易、与关联方资金往来等相关议案进行 了客观公正的评价并发表独立意见，实施了有效的指导、检 查和监督，切实维护了公司和全体股东的合法权益。以上各 项工作，对于确保公司战略规划、重大决策、内部控制的科 学性、专业性、有效性，进一步提高董事会科学决策能力， 强化公司治理水平，促进公司持续、稳定、健康发展发挥了 积极的推动作用。 2012 年，全体独立董事将继续本着诚信与勤勉的精神， 本着为公司及全体股东负责的精神，认真学习