唐山市燕南水泥有限公司绩效考核管理办法

唐山市燕南水泥有限公司 绩效工资考核试行管理办法 第一节 工资考核总则 为建立公平公正、公开透明的业绩考核机制，健全 员工业绩考评体系，充分 发挥工资 考核的激励约束作用，进一步促进公司管理水平提升，提高企业运营质量，特制 订本工资 考核试行办法，具体如下： 一、考核基本思路 1、工资总额实行一定分额考核，逐步推 进，达到将员工工资收入与公司经营业绩、员 工工作绩效挂钩考核，建立 “全员考核、全额动态” 的指标考核体系； 2、考核遵循逐级考核和相互考核原则， 对部门实行千分制考核，各部门工作职责考核 分基数统一规定为 1000 分。即：公司对部门以千分制考核，个人月度考核也实行千分制； 3、工资考核要坚持有标准可依，突出关键性指标考核，强化管理行为考核，制订标准 要量化、具体化，考核过程要公平公正，考核 标准执 行到位，达到“以考核促进管理，以管 理提升效益” 目的。 二、考核机构及职责 1、公司设立考核管理委员会 组 长：公司主要领导 成 员：各部门主要负责人、企管。 主要职责：负责年度工资预算计划的执行；负责工资考核办法的修订完善；负责公司 月度业绩考核工作；负责月度工资发放审批。 2、专项管理考核分工负责如下： 生产副总、安全生产管理处：负责安全生产管理考核 设备副总、电气副总：负责设备、 电气管理考核 化验室：负责质量管理考核 经营副总、经营处：负责经营管理考核 其它部门：依据标准行使考核管理权 考核管理委员会的日常工作由生产技术处负责落实，各专业管理部门积极协助并提供 相应的考核指标执行情况，其它部门要主动参与。 三、考核管理流程 1、业绩考核实行逐级负责，考核管理委 员会负责部门月度业绩考评；各部门负责本部 门职员的月度业绩考核； 2、每月 1 日，公司领导、各部门对照考核标准将专业 考核、互考、自考，意 见交生产技 术处统计汇总，于月度考核会上评审通过； 3、日常考核实行日考日清，当天事项当天考核，并由考核部门在公司早会上予以通报， 月底由考核部门统计纳入当月业绩考核； 4、每月 2 日，生产技术处牵头组织召开考核会，公司考核委员会全员参加；考核会按 专业分别由各专业考核部门通报各部门业绩指标及专业考核情况，各部门对无标准的考核 意见可提出异议，最终由考核 组裁定。 5、考核会结束后，由生产技术处整理考核结果报考核组长审批后，行文下 发考核通报， 各部门根据考核通报召开部门考核会，并将考核结果予以公示。 四、考核要求 1、各二级部门之间要加大相互渗透、相互监督、相互考核力度。 2、发现问题要及时考核，考核通知单、考核通 报及会 议纪要应在 48 小时内传递到位， 做到日考日清。 3、各专业检查组每月要对各部门的基础管理对照标准和制度进行检查、考核，不得漏 考，不得包庇，否则，一 经发现，将 对专业检查部门给予加倍考核。 4、同一类型的问题重复出现，必 须在原标准的基础上加倍考核；同一问题同时被两个 以上其他单位考核，只取一个，就高不就低；同一问题 同时被其他单位考核及本单位考核， 自考有效;专业部门下发通报进行的考核事项不能作 为部门自查内容。 5、公司领导负责对生产组织协调过程中考核进行审核；安全管理处和企管协助生产技 术处负责对部门职责履行、管理行为、 计划完成情况的考核进行审核。 编码：YNSN-A-ZH.03.2014 标题：绩效工资考核试行管理办法 页码： 3 / 13 五、考核纪律 1、各部门负责人必须按时参加公司考核会， 严肃考核纪律， 严禁徇私舞弊，不得掺杂 个人臆想、个人感情； 2、因事不能参加考核会，应提前向办公室请假，同时指派本部门其他领导参加考核会； 3、月度考核意见须遵循考核标准，如没有 对应考核标准， 须经考核组组长审批，否则 视为无效考核，以避免考核随意性； 4、对日常考核及通报考核意见有异议，可在考核会后 2 天内向生产处申请复议，最 终 由考核组组长裁定。 六、其他事项 1、如对考核标准有修订意见，可及 时将修订意见交生产技术处，于月度考核会上 讨论 确定； 2、本办法在试运行中出现的问题由考核组商定解决，本办法解释权归属考核组长或 企管。 第二节 生产系统、相关 单位工 资考核分配办法 公司在现有工资基础上进行考核控制，400 元的绩效工资考核，单位工资总额与单位 的产量、 质量、成本、能耗等 经济技术指标的完成情况挂 钩考核。 一、工资计算公式 Y=（A-200）+B *400+C 备注：Y：部门月度核定的考核后工资总额； A：员工原定工资加学历 工资 B：等于【F 1（部门考核系数）*70%+F 2（个人考核系数） *30%）】考核所得系数； C：月度核定的单列工资 注：A 为学历加原有工资 之和（大专 100、本科 200、高级工程师及同等证书 300） C 为核定的 单列工资，如法定 节假日加班等 二、部门月度考核系数 F1 （1）生产技术处【生产技术处、水泥（水泥车间暂执行熟料生产部门标准）】 月度考核系数 F1=（N 1*20%+N2*20%+ L1*25%+ P1*20%+ W1*10%+S*5%）*K/1000 N1：熟料综合电耗完成率 N2：熟料标准煤耗完成率 L1：熟料产量完成率 P1：熟料吨成本降幅完成率 W1: 吨熟料机物料消耗完成率 S：安全完成率 K：部门月度综合管理考核分 （2）原料车间 月度考核系数 F1=（N 1*20%+L1*45%+ M1*10%+ P1*10%+ W1*10%+S*5%）*K/1000 N1：原料电耗完成率 L1：生料产量完成率 M1：生料设备运转率 P1：熟料吨成本降幅完成率 W1：本车间机物料消耗完成率 S：安全完成率 K：部门月度综合管理考核分 （3）烧成车间 月度考核系数 F1=（N 1*10%+L1*45%+M1*10%+N2*10+W1*10%+ P1*10%+S*5%）*K/1000 N1：熟料电耗完成率 L1：熟料产量完成率 M1：熟料设备运转率 N2：熟料标煤耗完成率 W1：本车间机物料消耗完成率 编码：YNSN-A-ZH.03.2014 标题：绩效工资考核试行管理办法 页码： 5 / 13 P1：熟料吨成本降幅完成率 S：安全完成率 K：部门月度综合管理考核分 （2）设备处： 月度考核系数 F1=（M 1*60%+ N1*20%+P1*10%+S*10%）*K/1000 M1：设备综合运转完成率 N1：熟料综合电耗完成率 P1：熟料吨成本降幅完成率 S：安全完成率 K：部门月度综合管理考核分 （3）化验室 月度考核系数 F1=(P1*20%+P2*5%+H1*70%+S*5%)*K/1000 P1：熟料吨成本降幅完成率 P2：煤采购成本完成率 H1：熟料质量指标控制完成率 S：安全完成率 K：部门月度综合管理考核分 （4）经营处： 月度考核系数 F1=（P 1*20%+P2*10%+ Q1*50%+Q2*20%）*K/1000 P1：熟料吨成本降幅完成率 P2：煤成本完成率 Q1:：熟料销售完成率 Q2：原材料购进完成率 K：部门月度综合管理考核分 （5）发电车间 月度考核系数：F 1=（V 1*80%+W2*20%）*K/1000 V1:并网电量完成率 W2:本车间机物料消耗完成率 （6）其他部门采纳以上部门的平均数 三、月度产量考核基数 1、熟料产量考核基数： 80.4 万吨，月份 见 2014 年度分解表 。 四、效益成本指标考核计划值 1、熟料成本基准：148 元/ 吨（根据上半年的成本计算 值）。 2、熟料生产成本降幅： 5.0 元/吨 3、原煤采购成本降幅： 20.0 元/吨 4、发电车间并网电量基准： 五、成品消耗考核 1、熟料综合电耗基准：54.0 kwh/t 2、熟料标准煤耗基准： 115.0 kg/t 3、吨熟料机物料消耗基准：2.76 元/吨（各部门机物料消耗由 财务进行分解） 六、安全考核 目标：各部门无事故发生 七、部门综合管理考核 1、部门综合管理分基准为 1000 分，指部 门管理考核； 2、指标考核主要侧重于定量考核，主要考核其成本指标、 经济技术指标及部门管控指 标等，并根据管理侧重点不同，设定不同的考核权重 ,由各对口职能部门考核； 3、管理考核主要侧重于定性考核，主要考核其 职责履行、 专业管理要求、管理行为等， 具体依据通用专项考核标准、 职责履行情况等，考核方式实行部门自考、 专业考核、部门间 互考。 八、月度核定的单列工资 1、法定节假日加班工资 按照各部门实际加班情况计算核定。 编码：YNSN-A-ZH.03.2014 标题：绩效工资考核试行管理办法 页码： 7 / 13 2、试用人员工资：由劳资按试用工资标准单独核给，不纳入部门系数考核； 3、劳务费费用：因计划检修、突击性抢修、辅助生产 、零星修补、清堵等原因方可使用 劳务工，使用的劳务工必须 是与公司签订了劳务承包协议的单位人员，各单位劳务费用实 行年度计划控制。 单列工资具体额度由公司经理办公会集体研究，并适时进行调整。 九、部门月度工资分配：各部门月度工资发放，必 须做到月考月清， 奖扣以考核分的形 式体现， 奖扣的原因必须有考核依据；同 时，考核分配后工资余额，可用于 员工日常加班工 资支付，当月未使用完可结转 使用。 第四节 附则 1、见附件 1：专项通用考核标准； 2、见附件 2：部门月度指标考核标准； 附件 1： 专项通用考核标准 一、个人考核(F 2=所得分数/1000) 1、员工迟到、早退，一次扣 20 分； 2、员工脱岗、睡岗、吃零食、闲聊、干私活与工作无关的事等违纪，一次扣 20 分； 3、员工请休假不履行正常请假手续，一次扣 40 分； 4、会议迟到扣个人 20 分，无故缺席扣 40 分，违反会 议纪律扣 10 分; 5、考勤不及时、考勤不认真，一次考核 责任人 10 分；弄虚作假的，一次考核 责任人 20 分； 6、上岗或进入施工现场未正确穿戴劳保用品、戴安全帽者，一次扣 责任人 20 分； 7、私拿或占用公司物资财产，一次扣 100 分，情节严 重另行处理； 8、厂内喧哗、打架、酗酒、闹事等行为，一次扣 20-100 分，情节严重另行处理； 9、有损公司形象和利益的行为扣 1020 分/次，情节严重另行处理； 10、上级指令执行不力，工作出现差错，一次扣 20-50 分； 11、工作计划一项工作未完成，扣责任人 20 分；上级督办工作未完成，一次扣 责任人 30 分；公司督办工作未完成，一次扣责任人 50 分； 12、手机通讯不畅影响正常工作，一次扣 20 分； 13、违反办事程序或规章制度，一次扣责任人 20 分； 14、公司指令或工作联系函 2 个工作日内（或规定期限内）未予以答复，扣责任人 20 分； 15、因工作不到位遭投诉属实的，扣 责任人 20 分； 16、其他应予以考核的行为，比照 标准，由考核 领导组 确定。 二、部门考核 （一）综合管理 1、严格遵守公司各项规章制度，严格按制度按流程办事， 坚决贯彻落实公司各项决议、 决定，一项做不到扣责任部 门 2 分； 2、严格执行治安、消防、厂区道路管理 规定， 违反规定扣责任单位 2 分；发生刑事案件、 火灾及交通事故，每次扣责 任部门 5 分； 3、文件格式符合公司统一要求，内部文件资料及档案规范管理，妥善保管， 处理及时， 每发现不符合管理要求扣责任部门 1 分; 4、办公场所保持整洁卫生，文明办公，禁止吸流 动 烟，卫生责任区美化绿化，造成花 草、树木践踏、破坏、坏死，每发现一起扣责任部门 2 分; 5、各部门周六前上报周工作计划，每月 30 日前上报本月工作总结和下月工作计划， 及时传达公司各项会议精神和工作要求，做不到扣责任部门 2 分; 6、各职能管理部门每月至少组织一次专项管理检查（安全环保、设备管理、物 资、成本、 消防、劳动纪律、后勤及文明办公）并下发通报，做不到一项扣 5 分；各单位做好各类检查 通报的整改工作，做不到，每项次扣 2 分; 7、无故不参加公司举办的各种培训、 义务劳动等集体活动，每次扣 责任部门 5 分； 8、部门之间沟通协调不力，工作推诿扯皮，工作 责 任不到位等出现的问题，经查属实， 每起扣责任部门 5 分； 编码：YNSN-A-ZH.03.2014 标题：绩效工资考核试行管理办法 页码： 9 / 13 （二）生产安全管理 1、发生人身安全事故，轻伤每起扣 20 分，重伤每起扣 50 分，死亡每起扣 100 分； 2、每月召开部门安全例会，每周进行安全检查，做不到，一项扣 10 分； 3、发生一般工艺事故每起扣 5 分；重大工艺事故每起扣 20 分； 4、发生工艺故障或事故未及时组织调查、分析、处 理，一次扣 10 分； 5、每月至少召开一次工艺研讨会， 纪要及时下发，并送生产技术处及化验室备案，做 不到每次扣 2 分； 6、各类生产统计报表按规定及时统计、分析、报送，做不到，一次扣 2 分； 7、严格执行生产调度指令，执行不力或不执行一次扣责任单位 5-10 分，同 时扣责任 人 50-200 分，情节严重的另行处理； 8、按生产信息传递要求，及时向生产技术处相关人员报告主机开停机时间、生 产、大 宗原燃材料供应、销售量等数据，报送不及时或不报 送，一次扣 2 分； 9、安全通报或相关会议精神传达不及时，一次扣 2 分；未传达，一次扣 5 分； 10、各部门按要求认真做好产成品、大宗原燃材料的周盘点及月盘点工作，确保各系 统的物料平衡，若当月物料盈亏量超过总量的1%，每项扣 5 分； 11、上道工序因组织不到位、管理不善等因素而影响下道工序正常生产运行，每次扣 2-5 分； 12、各部门之间要加强接口部位设备运行管理，因操作不当、 维护不当、责任心不强等 原因造成相邻设备跳停等，每次扣责任部门 2 分；造成损坏，按事故处理； 13、公司生产调度（晚/早）会布置的工作一 项未完成，扣责任部门 2 分；工作例会布置 的工作一项未完成，扣责任部 门 5 分； 14、保持生产现场的干净整洁， 积料及时清理，确保清洁生产，做不到一次扣 5 分。 （三）成本管理（不在生产系统职责项目的，不进行考核） 1、成本基础台帐不全，帐、卡、物不相符，一次扣责任部门 2 分；二级成本管理体系不 健全，成本台帐未建立，成本指标分解统计不准确，一次扣责任部门 2 分； 2、出入库、价拨手续办理不及时，影响成本、消耗的真实性，每发现一张料单，责任单 位扣 2 分； 3、预付款方式购买的材料、备件，货到一个月内，未及时索取发票，办理出入库手续， 每发现一次责任单位扣 3 分； 4、每月月底前 1 天（抵扣到期日前 2 天）将抵扣发票传递到财务办理抵扣，做不到，扣 责任单位 3 分； 5、每月 2 日前上交各类成本核算的基础材料及报表,完不成,一项扣责任部门 2 分； 6、每月 6 日前上交成本分析，完不成，一次扣 责任部 门 2 分；成本分析不认真，流于形 式，扣 3 分； 7、议价比价程序规范，按申报采购计划量，先比价后采购，做不到，扣责任单位 3 分； 8、未按合同价格入库，存在合同执行不严肃，每发现 一次，责任单位扣 3 分； 9、费用报销不及时，手续不规范，存在 违规现象，每发现一次责任单位扣 3 分； 10、违反财务管理制度（差旅费报销制度、 备用金管理制度等），每发现一次，责任单位 扣 3 分； 11、发生长明灯、长流水、材料乱放、设备空转等浪费行为，一次扣责任部门 2 分。 （四）物资管理（不在生产系统职责项目的，不进行考核） 1、月度计划审核不严谨，各用料单位用料计划兑现率低于 80%，扣 2 分； 2、废旧物资处理未按公司文件规定执行，扣 责任部门 3 分； 3、物资采购需按公司相关程序进行报批，使用部 门不得擅自通知供应商进行送货，出 现一次扣部门当月考核分 10 分； 4、对于急件计划采购的物资， 30 天内未投入使用且单件金额达 2000 元以上，扣部 门 负责人当月考核分 10 分/件；三个月未投入使用的，扣部 门考核分 3 分； 5、为加强月度计划申报的严谨性，减少公司采 购费用，各部 门急件计划单原则上每月 不得超过 5 份，否则每超 1 份，扣部 门当月考核分 2 分； 6、严格按公司文件制度执行“交旧领新”或“领新交旧 ”工作，不按文件要求交旧的，扣 部门当月考核分 5 分。 （五）设备、备件管理 编码：YNSN-A-ZH.03.2014 标题：绩效工资考核试行管理办法 页码： 11 / 13 1、认真执行公司各项设备管理规定， 积极配合管理部门做好设备管理工作，不 执行相 关管理规定每次扣 2 分，拒不配合扣 5 分； 2、认真执行设备巡检制度，掌握设备运行状况，建立健全设备管理档案,建立并完善 设备管理网络，做不到，每次扣 2 分； 3、发生一般设备事故每起扣 5 分；重大设备事故每起扣 20 分；特大设备事故每起扣 50 分； 4、按要求编制设备检修计划和月度备件计划，做不到，每次扣 3 分；按期编制设备运 行状况分析及主机设备开、停机记录，做不到，每次扣 责任部门 2 分； 5、油品保管规范，盛油桶加盖，油品无 变质、无 污染，做不到，每 项扣责任部门 2 分； 6、设备润滑严格按“五定”要求进行管理，装备完好、油路畅通、油品保管 规范，一项做 不到，扣责任单位 2 分；润 滑台账填写规范，更新及时，做不到扣 5 分； 7、检修五落实工作（计划、方案、人员、材料 备件、工器具）未按要求完成，一 项次扣责 任单位 2 分，未达到技术规 范要求，每 项次扣责任单 位 5 分；计划检修项目完成率 100%， 质量无返工，一次加 10 分；出 现返工、漏 项、推迟完成，一次扣责任单位 5 分； 8、主机设备影响生产，每次扣 2 分；设备抢修组织不力，未按时完成，一次扣 3 分； 9、严格备件领用手续，对价值高及数量大的备件领用时要有书面情况说明（附领导签 字），做不到每次扣 2 分； 10、停电、停水必须严格按照规定程序进行，做不到，每次扣责任单位 5 分；保证供水 供电质量，每影响生产一次，扣责任单位 5 分； 11、每月按期召开备品备件评审会，做好 备品备件保险储备定额管理，做不到扣 3 分； 12、加强设备清洁化管理，因管理不到位造成 现场设备脏乱差，一次扣 5 分。 （六）质控管理（不在生产系统职责项目的，不进行考核） 1、发生各类事故考核，其中：发生重大（未遂）质量事故每项次扣责任部门 50 分；发生 质量事故每项次扣责任部门 2 分；发生一般质量事故每项次扣责任部门 1 分； 2、质量事故未及时反馈意见或未认真组织分析，每项次扣 2 分； 3、质量例会及相关会议布置工作执行不力，每 项次扣 2 分,不执行每项次扣 5 分； 4、生产单位及职能部门违反调度指令，在生 产过程控制中（如均化链、洗磨清 仓、停机 止料等管理要求）未按品质部门要求执行，每项次扣 2 分，对质量造成较大影响的，每 项次 扣 5 分； 5、进厂原燃材料、半成品、成品混料或未按规定出入 库及均化搭配，每项扣 2 分； 6、装车违反“产品包装、搬运、贮存、防护和交付”规定，每项扣 2 分。 7、化验室在检验过程中，未按要求取样、制样和做 样，出现漏检、漏报、检验数据失真 或试验准确性严重偏差而引起质量失控，每项扣 5 分。质量管理人员调度指令或过程指标 调整出现失误或严重滞后， 对生产造成影响，每 项扣 10 分； 8、质量内部审核一般不符合或未及时整改或整改不力的，每项次扣 5 分;质量内部审 核发生严重不符合,每项次扣 10 分;质量外部审核一般不符合或未及 时整改或整改不力的, 每项次扣 10 分。出现严重不符合项，一 项扣 20 分。 （未认证前暂不执行） 附件 2： 2014 年经济指标计划标准 单位 名称 考 核 类 别 目标值 指标考 核(分) 考 核 标 准 生产 熟料综合电耗 54 kwh/t 20 每升/降 1kwh/t，扣/加 0.3 分 编码：YNSN-A-ZH.03.2014 标题：绩效工资考核试行管理办法 页码： 13 / 13 吨熟料标准煤耗 115 kg/t 20 每升/降 1kg，扣/加 2 分 熟料吨成本降幅 5元/吨 20 每升/降 0.5 元，加/扣 0.2 分 熟料产量 25 每升/降 100 吨，加/扣 0.1 分 吨熟料机物料消耗 2.76元/t 10 每升/降 0.5 元，加/扣 0.1 分 技术 处 水泥 安全 无事故 5