创新经营管理理念

创新经营管理理念，加快结构优化调整 为全面实现公司 2009 年工作目标努力奋斗 金铁显 2009 年 8 月 6 日 同志们： 今天我们在这里召开建设公司 2009 年年中工作会议，会议 的主要内容是：深入学习实践科学发展观，贯彻落实中铝和长铝 公司年中工作会议部署，总结上半年工作，分析当前形势，安排 部署下半年任务，进一步动员全体职工统一思想，坚定信心，为 全面实现公司 2009 年任务目标而努力奋斗。 下面我做工作报告，讲三个方面内容。 一、上半年工作回顾 公司对标长铝公司经营绩效考核指标，深入学习实践科学 发展观，坚决打好“ 挖潜增效，控亏增盈 ”攻坚战，努力克服行业 周期性结构调整和世界金融危机的影响，进入非常的状态，采 取非常的措施，在严峻的形势下，取得了较好的成绩，为实现全 年任务目标奠定了基础。 （一）生产经营平稳运行 16 月份，公司实现产值 22987 万元，完成年度计划的 51.08%；利 润总额累计 527 万元（含承担长铝公司分配建设公司 年初预算外费用，16 月份累计为 618 万元。扣除预算外费用 利润总额为 1145 万元）完成年度计划的 51%，做到了时间过半、 任务过半，完成长铝公司一档利润指标。 上半年总计完成建筑安装产值 6288 万元，海外设备制造产 值 16699 万元。其中：上街地区完成产值 3017 万元（河南分公司 项目总计 2604 万元，长铝公司老年活动中心项目 413 万元）， 占总产值的 13.12%；外地项目部完成产值 3271 万元（遵义项目 完成 2135.9 万元，重庆项目完成 703.2 万元，贵州项目完成 407.8 万元，晋北项目完成 24 万元），占总产值的 14.22%；海外设备制 造完成产值 16699 万元（卡塔尔项目 16622.6 万元，其他项目 76.5 万元），占总产值的 72.64%。 （二）市场开发初见成效 公司坚持以发展为第一要务，积极开发国内外项目，取得了 可喜的成绩，16 份新签合同总额 8649 万元（未计入 4 月份以 前的 614 万元）。其中：在海外，成功签订越南林同 65 万吨氧化 铝项目焙烧子项，合同总额 3940 万元；中标秘鲁铜矿项目 CC- 17A 和 CC-18A 两个标段，合同总额 288 余万美元（约合人民币 1910 万元）。在外地，遵义、重庆、华银、贵州等项目部签订多份 协议，总额 417 万元。在上街，中标了河南分公司 2#灰渣库改造、 管道化大修、4#赤泥库改造、汽轮机改造项目及长铝公司老年 活动中心后续子项，合同总额 1841 万元。积极开拓非铝行业市 场，机装公司自主开发架桥机项目，截止 7 月底，先后签订了总 计 17 台，总额 679 万元的合同。商品混凝土公司也发挥自身优 势，自主开发了郑州新生印务有限公司近 3100 方混凝土的供应 第 3 页 共 15 页 项目，总额 78 万元。金结公司、冶金设备公司也都各自开发了 自己的项目。 （三）承建项目顺利进展 上半年，公司主要承建了中铝河南分公司、遵义铝、重庆铝、 贵州铝和长铝公司以及海德鲁卡塔尔等项目，广大干部职工科 学组织，精心管理，保证了各在建项目的顺利进展。 卡塔尔项目现已顺利进入收尾冲刺阶段，金结公司已完成 全部制作运输任务，冶金设备公司所负责的冷却系统制作已完 成，运输也将在两周内完成，连云港分公司现正在进行最后的 组装工作。目前该项目已发货 461 套，组装完成 675 套，剩余 34 套因甲方母线问题略微滞后，将在近期内解决。该项目的顺利 完成也将为公司更大范围内拓展海外市场铺平了道路，积累了 经验。 遵义铝、重庆铝和贵州铝项目全体职工克服远离本部、生活 条件差等困难，发扬不怕吃苦，连续奋战的传统，受到各方的一 致好评。遵义铝项目完成了管道化溶出子项制作安装、熔盐加 热站桩基和熔盐炉安装等工程；完成溶出沉降区域管网和厂区 区域管网的混凝土框架 70%左右，总计报出产值 2136 万元。重 庆铝项目做好了场平工程的交工验收、压煮溶出后续工程收尾、 预脱硅土建施工及汽车自动取样间等工作。总计报出产值 703 万元。贵州铝项目部承建的中铝贵州分公司 120 吨氧化铝扩建 项目种子过滤工程，也于 7 月 10 日带料试车成功，顺利投产， 总计报出产值 408 万元。 上街本部各参建单位顺利完成了 150 万吨选矿厂一期工程 收尾，中压管道，长城铝水泥厂余热发电等项目。长城铝老年活 动中心，河南分公司电力增容，管道化 LWT 段改造，热力厂 3# 汽轮机更新，7#、8#炉电气改造等工程正紧张有序施工，第四赤 泥库库区防洪改造、第四赤泥库扩容筑坝工程正处于准备阶段。 架桥机业务目前已完成并发货 10 台（金结公司 6 台， 231 万元； 管道公司 1 台， 16 万元；机装公司 2 台，194 万元，冶金设备公 司 1 台，16 万元），总计产值 457 万元，目前正在制作其余 7 台。 （四）经营管理创新持续推进 公司将学习实践科学发展观、 “一保二压三从紧” 的控亏增盈 措施，与公司日常经营管理工作密切结合，进一步提升了公司 的经营管理水平。 一是做好了财务管理工作。通过细化管理程序，严格控制了 招待费，削减了可控费用，大幅降低了经营成本，上半年与去年 同期相比，各种费用均有不同程度减少，同比降低 38.55 万元。 二是做好了人事管理工作。平稳有序的推进了弹性生产期 间人力资源管理办法。 三是做好了物资采购及调配工作。根据秘鲁铜矿项目和越 南林同项目的需要，在低价位订购了 2000 吨钢材，根据目前市 场价格，节约成本 80 万元以上。稳步推进以液化气代替乙炔的 第 5 页 共 15 页 换装工作，可降低成本 50%以上，有效降低了职工劳动和运输 的强度。 四是做好了综合管理考核达标活动。以质量安全部为牵头 部室，确定考核标准，选取企业文化部、涉外部、金结公司、商 品混凝土公司为试点，以先定试点，以点带面，全面推进的方式， 做好试点规范和检查达标工作，推动公司安全、设备、环境卫生 及企业文化管理上新台阶。 五是做好了特种设备管理工作。召开了 2009 年特种设备管 理评审会，对 2008 年的特种设备制安工作进行了总结。完成了 锅炉压力容器压力管道焊工考试委员会的换证工作，做好了压 力容器制造、改造和维修许可证，起重设备安装、维修许可证质 量手册的修订和换证申请工作。 六是做好了安全维稳工作。坚持了“安全第一，预防为主、 综合治理” 的方针， 严格落实安全生产责 任制，积极开展各类安 全专项检查整治工作，上半年共查出安全隐患 22 条，隐患整改 率 100%。在安全生产月，举行了升安全旗和主题横幅签字仪式， 并进行了三次综合检查。开展了安全生产基础培训工作，共培 训 820 人次，开展了消防安全培训，培训 940 人次，并完成了 136 名特种作业人员的年度复审。切实解决职工群众关心的难 点、热点问题，做好了 98 年病退职工上访事件的处理工作，有 效保证了公司安全稳定大局。 在企业经营管理水平不断提升的同时，公司荣获了 2009 年 郑州市对外经济合作先进单位，成功通过矿山工程和市政工程 施工总承包三级资质审核，现正在公示，为公司的科学持续发 展打下了坚实的基础。 (五)党建和企业文化工作硕果累累 面对严峻形势，公司党委深入开展了形势任务教育活动，教 育和引导职工牢固树立起过“紧日子” 和 “苦日子”的思想，认真 落实好“四好 ”领导班子、 “三比一创”、 “红 旗党支部”和“党员先锋 岗” 的 创建工作，公司班子荣获中铝郑 州企业 2008 年度先进党 委和“ 四好 ”领导班子先 进集体称号。 按照长铝公司部署，加强党风和反腐倡廉建设，创建了廉洁 文化网，受到了上级党委的表扬。 深入推进“工人先锋 号” 劳动竞赛，落实 “首席员工”制度，起 草下发了关于开展向全国五一劳动奖章获得者杨红雷同志学 习的决定的文件，掀起了“学劳模、争先 进、立新功” 的活动热 潮，以实际行动为公司发展贡献力量。 做好了宣传教育工作，以“弘扬精神、塑造品牌、凝心聚力” 为宗旨，在内网发布新闻 89 条，在长铝电视台发新闻 36 条，在 长铝报、有色金属报、世界有色金属杂志及青年导报等报刊刊 载新闻 23 条。 在良好的企业文化氛围的熏陶下，一批批优秀职工脱颖而 出。卡塔尔项目部作为中铝公司唯一家四级单位，荣获中央企 业先进集体荣誉称号；杨红雷荣获全国“ 五一” 劳动奖章，赴京参 第 7 页 共 15 页 加庆祝“五一 ”国际劳动节暨 保增长促发 展劳动竟赛推进大会， 受到国家副主席习近平的亲切接见，赵世昌同志被授予“河南省 百名职工技术英杰”称号，胡金龙当选中铝郑州企业十大杰出青 年。孙琳当选我公司 2009 年度“首席员工” 。 同志们，上半年，公司在市场开拓方面初见成效， “学劳模、 树典型、比贡献、立新功”活动硕果累累， 职工队伍整体保持了 稳定。这些成绩的取得，是长铝公司正确领导的结果，也是公司 广大干部职工努力拼搏的结果，在这里，我代表公司领导班子， 向大家表示衷心的感谢。 在充分肯定上半年工作成绩的同时，我们也要清醒的认识 到公司当前严峻的外部形势和不利因素。一是市场开发仍显不 够，公司今年要新签合同总额 4 亿元以上，才能保证明年正常 的生产经营，8000 多万是远远不够的。二是在新项目、新行业仍 未能取得突破性进展，因为资质限制，仍处于分包的最低端，没 有自主开发的能力，新项目仍未创新。三是内部考核力度不够， 在收入分配上未能打破吃大锅饭的局面，本部二级单位大都亏 损，职工放假，却借高档奖金，不利于调动职工积极性；外地项 目部人员收入，与兄弟单位相比有差距，不利于激励职工外出 工作。四是中铝公司在资本性项目中拨款制度，使得收款难度 不断增大，随着公司海外业务的开展，现金流将变的更为紧张。 二、下半年形势分析 上半年我们在形势极其严峻的情况下，取得了一定的成绩， 但下半年的任务依然艰巨，我们要认真分析当前形势，梳理有 利因素和不利因素，发挥优势，争取发展机遇。 一是下半年，全球主要发达国家、经济体经济回暖乏力，公 司长期合作伙伴的一些项目可能仍会处于暂缓状态，制约了公 司海外市场的进一步拓展。 二是尽管铝产品价格整体有所回升，显示复苏迹象，但中铝 公司依然受到民营企业强有力的竞争和挑战，全面振兴仍需要 很长一段时间。 三是中铝河南分公司上半年大幅亏损，面临建厂以来从未 有过的困难局面，在其全面复产以前，技改和大修项目会大幅 减少；公司工程款的回笼工作也仍然艰难。 四是因医疗保险、关联交易等，公司固定成本每月净增 40 万元，给公司生产经营带来困难。 在积极应对以上不利因素的同时，我们也要看到许多新的 机遇。 整体来看，中国经济在政府的积极宏观调控下，率先走向复 苏，同时一系列拉动内需的政策给了我们新的市场方向。人民 币汇率、出口退税的进一步调整，更有利于海外项目利润提升。 从市场方面来看，中铝行业的行业调整，最终是技术替代， 是淘汰落后产能，今后仍然会有新的项目上马；随着国家资源战 略的进一步深入，对外资源性投资将进一步增加，这给了公司 一个继续拓展海外建筑安装和设备制作业务的机遇。 第 9 页 共 15 页 从公司内部来看，一是为妥善安置上街地区职工，以架桥机 业务为突破口，实行工厂化生产取得了一定成绩；二是成功申请 了矿山和市政工程的三级施工资质，有利于进一步拓展业务。 面对内外形势，我们要进入非常的状态，一方面研究市场， 努力开拓，寻找赚钱的机遇；另一方面强化管理、完善体系，努 力节省开支。以保证全年利润指标的实现，职工工资同比不降 或少降。 三、下半年工作思路和方针目标 下半年的工作思路是：以科学发展观统领全局，坚持市场导 向，创新经营管理，完善内控体系，优化激励机制，保持和谐稳 定；实施科技兴企，人才强企，可持续发展战略，巩固传统市场， 开发新兴行业，做好建筑安装和设备制造两大主业，开拓四个 业务板块。全年完成建筑业和设备制造产值 4.5 亿，实现利润 2245 万元，新增合同总额 4 亿元以上（长铝公司指标为 2 亿元）。 为完成全年方针目标，公司下半年将重点做好以下工作： （一）创新经营策略，实现可持续发展 根据国家十大产业振兴规划及保增长、扩内需、调结构的发 展方针，研究当前市场形势，分析企业现实状况，公司将继续以 市场为导向，持续产业转型、结构调整，保证企业科学稳定发展。 1、加大营销力度，千方百计开拓国内外市场 金融危机对公司国内外市场造成了很大冲击，但我们绝不 能退缩，要坚持分类对待，国内市场和国际市场一起开拓，重点 把握四个板块： 一是在海外建筑市场方面，要认真做好越南林同项目和秘 鲁铜矿项目的二次开发，密切关注中信国际合作公司 330 台电 解槽项目，紧密跟踪越南仁基氧化铝项目和中色建缅甸 80 万吨 氧化铝项目，积极做好索通、美铝、澳大利亚力拓等公司的业务 开发工作。 二是外地项目部，要充分挖掘中铝遵义铝、重庆铝等现有市 场；积极开发贵州广电 80 万吨氧化铝、攀枝花钛厂项目；紧盯中 州三线四线和兴县 80 万吨氧化铝项目，时刻掌握市场信息，做 好投标工作，提高项目签订数量。 三是上街及周边地区市场，特别做好河南分公司 5#赤泥库 项目开发工作，全力确保拿到绝对份额，并继续跟踪 150 万吨 选矿厂二期工程。 四是高度重视架桥机项目，将其作为进入非铝行业的突破 口，尽全力争取后续项目。 2、转变经营理念，守住市场与开发市场同等重要 公司正在承建或开发的项目，都是新兴建设的分厂，技术设 备比较先进，与各承建单位关系也相对比较单纯，有着很大的 拓展空间。我们要摒弃以往工程完工后只派少量人留守的思想， 着力打破地域限制，在合适的条件下，以创建第二个，第三个 第 11 页 共 15 页 “上街本部” 为目标，与厂方 进行全方位沟通 联系，与其他承建单 位从各方面展开竞争，以过硬的工程质量，良好的服务口碑，辅 以公司人力物力的支持，争取成为项目建成后日常大修、技改 项目的首选单位。 3、努力实现市场多元化，推动产业结构优化调整 公司业务局限于铝行业，市场单一、结构不合理是影响公司 持续发展的重要原因之一。为此公司将进一步明确四个市场开 发部的责任，合理配置资源，制定激励政策，加大对国内非铝行 业、新兴产业、民建和市政工程的开发力度，推动公司业务向多 元化发展。 继续推进公司进行产业转型，着力开发设备制造加工业务， 陆续推动三个安装公司进行产业转型，以工厂化的生产方式， 发挥职工技术熟练、经验丰富的优势，推动企业和谐稳定发展。 （二）做好经营管理工作，落实降本增效 在如今项目匮乏且分布不均的情况下，公司必须大力开展精 细化管理，针对企业管理中的薄弱环节，全方位、多角度的完善 内控管理体系，提高盈利水平。 1、加强内控机制建设，突出抓好财务管理。要按照长铝公 司要求，继续强化财务集中管理、全面预算管理；加强现金流量 监控，防范财务风险；做好与长铝公司、河南分公司积极沟通， 认真分析关联交易数额，坚决堵上一切漏洞。全力以赴做好卡 塔尔项目出口退税的相关工作。 2、细化审计、结算工作，切实加大工程款回收力度。对现有 工程，要认真做好工程量申报和进度款审批工作，确保最终效 益的实现。对老账款要认真分析，制定详细回笼计划。工程部和 财务部要密切配合，做好河南分公司账款的回笼工作，保证每 月回款 300 万元以上。计划经营部要积极准备，保证 9 月底完 成华银、平果两个项目的结算审计工作。 3、做好内部考核工作，完善激励机制。一是强化对外地项 目部的考核。首先，公司外地项目部工资水平，与兄弟单位项目 相比，差距很大，不利于工作开展，要与项目利润考核结合，适 度提高奖金系数和出差补助。其次，加大外地项目利润考核力 度。要建立先进分析机制，对每月的生产情况进行详细分析，逐 月考核，并形成制度。二是加大对本部单位的考核力度。针对上 半年，各分公司所干工作与奖金严重不对称的状况，公司要认 真分析并制定奖励机制，合理拉开收入差距。 4、做好综合考核达标工作。以质量安全部为牵头部室，总 结四个试点单位的检查结果，形成标准，推动其余部室、二级单 位和项目部，在 9 月 30 日前全部达标，对一次未通过检查的单 位扣当月绩效考核 30 分，两次未通过者扣 50 分，并颁发黄旗， 以示警告，责令限期整改，直至达标。同时通过不定期检查、 “回 头看” 等方式，督促各单位持之以恒、不断改进。 5、做好资质管理工作。完善压力容器制造、改造和维修，起 重机械安装、维修，锅炉压力容器压力管道焊工考委会的评审 第 13 页 共 15 页 资料，保证全部通过。重点做好起重机械制造资质的申请工作， 尽全力在明年三月份取得成效，为公司非铝行业市场开拓打下 基础。 6、做好机装改建工作。本着节约，自主动手的原则，以技术 装备部为牵头部室，二公司负责具体实施，物资部和机装公司 给予配合，争取在 10 月份完成土建工程，年底完成全部改建工 作。 7、继续做好弹性生产期间人力资源管理工作。严格按照建 设公司轮岗方案，根据各单位实际生产情况，合理安排轮岗批 次，在下半年基本完成其余 712 名职工的轮岗工作。 8、