美国eb-5投资移民项目2013年最新进展 - 四川省出入境中介行业协会

U.S. EB-5 Immigrant Investor Program in 2013An Update“Change is in the Air”美国美国 EB-5投资移民投资移民 项目项目2013年最新进展年最新进展 “ 变革即将到来变革即将到来 ”马宁律师 Kelvin Ma, Esq. 美国 EB-5投资移民行业协会 （ IIUSA）国际会员部主任 上海德美律师事务所 合伙人 美国威斯康星大学麦迪逊分校 法学博士 美国德克萨斯大学奥斯汀分校 社会学硕士 美国联邦、纽约州、威斯康星州执业 律师，中国注册律师 美国威斯康星州律师协会外州律师分会中国部主任 美国移民律师协会 (AILA) 会员 环太平洋律师协会（ IPBA）会员 美国威斯康星州 公证员National 501(c)(6) not-for-profit industry trade association for the EB-5 Regional Center Program. National 501(c)(6)条款所设立的非盈利性质 EB-5区域中心项目行业协会Mission: Make the EB-5 Regional Center Program a permanent and successful part of 21st century U.S. economic development policy.使命： 使 EB-5区域 中心法案成为 21世纪美国经济发展政策中一个永久而成功的组成部分Est. 2005 建立时间 2005年86 Regional Centers, 175+ Associate Members95% of EB-5 Capital Raised86家区域中心会员，超过 175名标准会员占有 EB-5募集资本的 95%Executive Officers 行政人员 K. David Andersson President 大卫 安德森先生 -主席President Whatcom Opportunities Regional Center 美国 华肯郡 投资区域中心总裁AILA National EB5 Committee 美国移民律师协会 EB-5委员会成员Chairman Pacific Corridor Enterprise Council 太平洋企业理事会主席Principal Andersson Cross Border Law Corporation 安德森跨境律师事务所主任Executive Officers 行政人员 Robert Divine Vice President 副主席Former Acting and General Counsel US Citizenship and Immigration Services美国移民局前任法律顾问 Bob Honts Treasurer 财务主管President Lonestar Texas Enterprises Regional Center德克萨斯企业区域中心 主席Former Travis County (Austin) Commissioner 特拉维斯郡前任行政专员Executive Officers 行政人员Peter D. Joseph Executive Director彼得 约瑟夫 执行董事（右）Board of Directors 董事会 George Ekins American Dream Fund Regional Centers 美国梦基金区域中心 Bill Gresser EB-5 New York State Regional CenterEB-5纽约州区域中心 Dan Healy Dallas Regional Center 达拉斯区域中心 Pat Hogan CMB Regional CentersCMB区域中心 Tom Rosenfeld CanAm Enterprises Regional Centers CanAm企业区域中心 Bill Stenger Jay Peak/Vermont Regional Center佛蒙特特区域中心Director/Officer Emeritus荣誉主席与荣誉董事 Stephen Yale-Loehr, President Emeritus 荣誉主席 Professor Immigration Law, Cornell University康奈尔大学移民法教授Executive Editor - Immigration Law & Procedure(20 Volume Treatise) 移民法及相关程序 20卷条约 主编 Henry Liebman Director Emeritus 荣誉董事President American Life Regional Centers美国生活区域中心 主席Committee Chairmen 委员会主 任Ron Klasko Best Practices 典范实务委员会Attorney, Philadelphia 费城移民律师Joe McCarthy Legislative Committee 立法委员会American Dream Fund 美国梦基金Brian Ostar Membership Committee 会员委员会EB5 Capital Regional Center 首都区域中心Kelvin Ning Ma International Membership Sub-Committee国际会员部Partner, Demei Law Firm, Shanghai 上海德美律师事务所 合伙人IIUSA Membership美国 EB5投资移民行业协会会员 申请Associate Members注册会员$1,250/annually每年会费 1250美元Get the RESOURCES YOU need to SUCCESSFULLY harness the Regional Center Economic Development Program获得成功掌控区域中心经济发展项目的资源JOIN US TODAY! 敬请加入Find us on Weibo! 访问我们的微博！Today, Lets Talk About今天的话题 SEC vs. A Chicago Convention Center 美国证监会 诉 芝加哥会议中心Due Diligence Tools 尽职调查工具Official Data 官方数据统计Regional Center Legislative and Administrative Changes under Consideration区域中心立法和管理方面可能发生的改变Case Summary: SEC vs. Chicago Convention Center案件概要CASE SUMMARY & SEC PROCESS美国伊利诺伊州地方法院原告：美国证监会被告：芝加哥会议中心，赛斯，洲际区域中心Timeline时间轴Date 日期 Action 进 展02/06/13 SEC complaint filed, asset freeze order 美国证监会案件起诉，法院签发财产冻结令02/19/13 1st hearing, intervening motion 第一次庭审，第三方介入诉讼提出03/11/13 2nd hearing 第二次庭 审03/28/13 SEC motion to modify asset freeze 美国 证监 会提出 动议变 更 财产冻结 令04/03/13 3rd hearing, IIUSA amicus brief 第三次庭审， 美国投资移民行业协会法庭之友案件陈述04/19/13 Court order revised to unfreeze principal account and return $ to investor by escrow agent, SunTrust 法院决定解除冻结 SunTrust银行监管账户并且将资金返还投资人04/22/13 SEC press release touting release of funds back to investors 美国证监会新闻发布会证实投资款将返还04/29/13 Defense motion to dismiss 被告反对证监会的指控04/30/13 SEC response to motion to dismiss 美国证监会对被告的反对作出回应07/2013 Next status hearing 下次案件庭审One account remains frozen, where the administrative fees were deposited.管理 费 用的 账户 仍然 处 在 冻结 状 态Both defense and SEC want to located and balance out all of the funding.被告方和美国 证监 会都在追 寻钱 款下落，校 对账户 金 额Due Diligence Tools尽职调查工具Regional Center Due Diligence 区域中心的尽职调查 Size and location of the project 项目的大小以及地理位置 Exit strategy/return on investment (ensure “at-risk” requirements are met) 退出机制 /返 还 投 资 款 （确保承担 “风险 ”）Other sources of capital for project项目中其他资金的来源 “Administrative Fee” charged to investor 向投资人收取的 “ 管理费 ” Details of escrow arrangement 监管协议的具体内容 Regional Center principals background 区域中心负责人的背景o Use publicly available databases on securities record 利用政府所公开的证券记录信息USCIS Data 移民局数据 USCIS Adjudicator Training Materials 美国移民局审案官培训资料2012: 1,080 pages2010: 794 pages2008: 521 pagesUSCIS Data 移民局数据 Regional Center designation/amendment approval notices区域中心设立与变更的批准函1,435 pagesUSCIS Regional Center Data 美国移民局 区域中心 数据 2011 I-924As2,964 2011年 I-924A表格汇总，第一次提供这类文件2012 I-924As1,5762012年 I-924A表格汇总，尚未出台 I-829 RFEs/denials (from 2008-2009)I-829补件通知和 拒信895 pages 2010-20111,591 pagesUSCIS Data 美国移民局数据USCIS Data 美国移民局数据Regional Center Termination Notices and Decisions区域中心资格终止通知和决议133 pagesIntercontinental Regional Center Trust of Chicago original application 芝加哥洲际区域中心最初申请256 pagesUSCIS Data Pending 美国移民局数据 准备中 I-924 RFEs/denialsI-924补件通知 /拒信 I-526 RFEs/denialsI-526补件通知 /拒信 Training materials培训资料USCIS Data Pending 美国移民局数据 准备中 I-526 notices of intent to revoke I-526驳回意向通知 Guidance on fraud detection policies 欺诈发现政策指引 2008-2010 Regional Center annual reporting 2008-2010区域中心年报 History of visa usage by country 按国别整理的签证使用数量的历史数据Examples of Public Data in the U.S.美国政府公开信息资源 Court/Litigation Records ()法院文案以及诉讼文案Financial Professional Records ()专业金融信息Company Credit History公司信用记录 OR 或者qProfessional Background Check 专业的背景调查ANALYSIS EXAMPLES分析 案例Reports报告 : I-829 RFEs补件 /Denials拒信I-924A Regional Center Reporting区域中心报告Regional Center Approvals区域中心批准函Articles文章 :USCIS Policy Analysis移民局政策分析Impact of Potential Visa Quota可能的签证配额Interactive Regional Center Map区域中心互动地图（ RC为区域中心）Other IIUSA Resources 其他 美国 EB-5投资移民行业协会资源 Industry intelligence keeping you informed on all aspects of the EB-5 Regional Center industry 行业情报 -让您时刻掌握最全的 EB-5区域中心行业信息 News/updates 新闻和信息更新 Legal articles 法律文章 Policy analysis, advocacy 政策分析与导向 Digital resources archive Webinars and Conferences 在线研讨会与会议Official Data官方数据China EB-5 Visa Quota中国 EB-5签证配额(no longer likely for FY2013, but likely for FY2014 unless immigration ref