房地产企业主要业务流程汇总

1、目目 录录 1.主业务管理流程主业务管理流程.4 2.公司业务管理流程节点说明公司业务管理流程节点说明.5 3.公司决策管理流程公司决策管理流程.10 4.经营决策管理流程说明经营决策管理流程说明.11 5.公司经营计划管理流程公司经营计划管理流程.14 6.公司经营计划管理流程说明公司经营计划管理流程说明.15 7.公司合同管理流程公司合同管理流程.19 8.公司合同管理流程节点流程说明公司合同管理流程节点流程说明.20 9.项目信息管理流程项目信息管理流程.22 10.项目信息管理流程说明项目信息管理流程说明.23 11.公司企业文化管理流程公司企业文化管理流程.25 12.公司企业文化管

2、理流程节点说明公司企业文化管理流程节点说明.26 13.公司投资策划管理流程公司投资策划管理流程.29 14.公司投资策划管理流程节点说明公司投资策划管理流程节点说明.30 15.质量管理体系建设流程质量管理体系建设流程.32 16.质量管理体系建设流程图节点说明质量管理体系建设流程图节点说明.33 17.效果评估流程效果评估流程.35 18.效果评估管理流程说明效果评估管理流程说明.36 19.投资发展部业务管理流程图投资发展部业务管理流程图.38 20.投资发展部业务管理流程图节点说明投资发展部业务管理流程图节点说明.39 21.市场部业务管理流程图市场部业务管理流程图.41 22.市场部

3、业务管理流程图节点说明市场部业务管理流程图节点说明.42 23.技术部业务管理流程图技术部业务管理流程图.44 24.技术部业务管理流程图节点说明技术部业务管理流程图节点说明.45 25.开发部业务管理流程图开发部业务管理流程图.48 26.开发部业务管理流程图节点说明开发部业务管理流程图节点说明.49 27.工程部业务管理流程图工程部业务管理流程图.53 28.工程部业务管理流程图节点说明工程部业务管理流程图节点说明.54 29.材料设备部业务管理流程材料设备部业务管理流程.56 30.材料设备部业务管理流程节点说明材料设备部业务管理流程节点说明.57 31.销售部业务管理流程图销售部业务管

4、理流程图.62 32.销售部业务管理流程图节点说明销售部业务管理流程图节点说明.63 33.审计部业务管理流程图审计部业务管理流程图.66 34.审计部业务管理流程图节点说明审计部业务管理流程图节点说明.67 35.质量管理部业务管理流程图质量管理部业务管理流程图.71 36.质量管理部业务管理流程图节点说明质量管理部业务管理流程图节点说明.72 37.建筑公司业务管理流程图建筑公司业务管理流程图.74 38.建筑公司业务管理流程图节点说明建筑公司业务管理流程图节点说明.75 *主业务管理流程主业务管理流程 编号：AYA01 部门名称流程名称公司主导业务流程 层 次2概 要房地产开发主导业务管

5、理 管委会总经理投资发展部开发部造价部工程部采购部销售部财务部 ABCDEFGHI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 市场调查 审批 立项 开始 施工前准备 工程项目管理 计划管理 技术管理 质量管理 成本控制 结束 前期 规划 竣工验收 项目可行性研究 立项手续 委托设计 设计管理 预算编制 编制标的 工程招标 确定工程承包商 融资 结算 审核 工程决算 营销推广 销售 收款 售后服务 支付工程款 甲供 采购 招标前准备 项目建议 审批 项目估算 营销 策划 15 公司名称秦皇岛*房地产开发有限公司密 级共 页 第 页 编制单位签发人签发日期 公司业务管理流程

6、公司业务管理流程节点说明节点说明 第一阶段：市场调研和项目立项第一阶段：市场调研和项目立项 节点节点 C2，市场调查，市场调查 1.投资发展部根据公司年度经营计划进行市场调查。 2.将市场调查结果汇总整理。并及时输入电脑数据库。 节点节点 C3，项目建议，项目建议 1.投资发展部根据汇总的市场调查结果提出项目建议书。 2.将项目建议上报总经理审批。 节点节点 B3，审批，审批 1.总经理对投资发展部上报的项目建议进行审批。 2.将审批后的项目建议及时下发投资发展部开始进行项目可行性研究。 （时限为：审批后三日内下发投资发展部。 ） 节点节点 C4，项目可行性研究，项目可行性研究 1.投资发展部

7、收到总经理审批后的项目建议后，开始进行可行性研究。 2.将研究结果汇总整理，并提出意见和建议，编制成正式文件。 3.将文件送至管理委员会进行立项审批。 节点节点 A5，立项审批，立项审批 1.管理委员会对投资发展部上报的项目可行性研究报告进行讨论和审批。 2.通过立项审批后及时通知投资发展部、开发部和工程部进行相关工作。 （时限为：审批后两日内通知相关部门。 ） 第二阶段：项目前期规划第二阶段：项目前期规划 节点节点 C6，营销策划、前期规划，营销策划、前期规划 1.投资发展部在管理委员会审批立项后，按照项目规划进行营销策划及 前期规划。 2.将制订好的营销策划及前期规划汇编整理，编制文件。

8、节点节点 D6，立项手续，立项手续 1.开发部根据管理委员会的立项审批及投资发展部的项目规划安排立项 工作。 2.到相关政府部门办理立项手续。 （包括缴纳各种费用） 3.取得政府部门颁发的各种证书和批件。 节点节点 D7，项目估算，项目估算 1.开发部根据办理立项手续中的有关实际情况，进行项目估算。 2.依据项目估算，制订融资方案。 节点节点 D8，融资，融资 1.开发部根据融资方案到相关部门进行融资。 2.及时将融资情况通知总经理、各相关总监、投资发展部，以开始安排 项目设计。 节点节点 C8，委托设计，委托设计 1.投资发展部根据制订的营销策划及前期规划，结合开发部融资情况自 己（或委托）

9、进行项目整体方案设计。 2.整体方案设计完成后，对施工图设计进行发包，委托设计院进行施工 图设计。 节点节点 C9，设计管理，设计管理 1.投资发展部按照项目整体设计方案对进行施工图设计进行管理。 2.通知造价部准备编制预算。 第三阶段：施工准备第三阶段：施工准备 节点节点 F6，施工前准备，施工前准备 1.工程部接到立项审批通知后，按照立项手续进行情况进行施工前的各 项准备工作。 节点节点 F8，招标前准备，招标前准备 1.工程部根据项目计划进行招标前准备工作。 节点节点 E9，预算编制，预算编制 1.造价部根据设计图纸，编制项目预算。 2.将编制的项目预算送交工程部以编制工程标的。 （时限

10、为：编制好预算一日内送交工程部） 节点节点 F9，编制标的，编制标的 1.工程部根据造价部的项目预算编制标的。 2.编制标的后准备工程招标工作。 节点节点 F10，工程招标，工程招标 1.工程部依据政府的各项规定开始进行工程招标。 2.严格按照国家的规定程序选择工程承包商。 节点节点 F11，确定工程承包商，确定工程承包商 1.工程部和政府相关部门一起进行评标。 2.工程部和政府相关部门一起最终确定工程承包商。 第四阶段第四阶段 工程管理工程管理 节点节点 F12，工程项目管理，工程项目管理 1.工程部确定承包商后，在施工实施中进行工程项目管理。 2.工程项目管理包括：计划管理、技术管理、质量

11、管理、成本控制。 3.按照工程项目进行程序，及时通知造价部及采购部进行结算审核和甲 供采购。 节点节点 E12，结算审核，结算审核 1.造价部根据工程进度报表进行工程承包商月度结算审核。 2.办理工程款拨付手续。 节点节点 G12，甲供采购，甲供采购 1.采购部根据工程进度计划进行甲供采购。 2.办理甲供采购的材料和设备的验收和结算手续。 3.及时将采购情况通知工程部。 节点节点 I12，支付工程款，支付工程款 1.财务部按照造价部和各级领导前人的拨款单向工程承包商支付工程进 度款。 第五阶段第五阶段 竣工验收和决算竣工验收和决算 节点节点 F14，工程验收，工程验收 1.工程部在工程结束后组

12、织进行竣工验收。 2.验收合格后通知造价部进行工程决算工作。 节点节点 E14，工程决算，工程决算 1.造价部在工程部验收后和工程承包商办理工程决算。 第六阶段第六阶段 销售和售后服务销售和售后服务 节点节点 H12，营销推广，营销推广 1.销售部进行营销策划和市场推广工作。 2.根据营销计划组织销售准备工作。 节点节点 H13，销售，销售 1.销售部根据营销计划进行销售。 2.依据销售情况指导客户付款。 3.将客户资料登记备案，以便进行售后服务工作。 节点节点 I13，收款，收款 1.财务部收取客户的交款。 2.向客户开具发票证明。 节点节点 H14，售后服务，售后服务 1.销售部根据销售客

13、户纪录，进行售后服务工作。 2.征求客户意见，不断改进售后服务工作。 *公司决策管理流程公司决策管理流程 编号：AYA02 部门名称 层次 流程名称 概要 总经理主管副总各部门经理各部门业务人员 ABCD 安岳 1 安岳重大事项决策流程 公司级经营决策管理 提出要求解决 的问题 根据数据，提 交请示方案 Y 能否解决 裁定解决方案 Y N 提交决策意向 决策意见 拟定解决草案 修改审定草案 审批 Y 制定实施方案 并下发 决策执行 公司单位 编制单位 密级 签发人 共 1页 第 1页 签发日期 秦皇岛市安岳房地产开发有限公司 提出要求解决 的问题 提出要求解决 的问题 提出要求解决 的问题 收

14、集解决问题 的相关数据 1 2 3 4 5 6 7 8 决策 Y N 否定 意见 9 北京理实佳讯管理顾问公司 是否重大 问题N 否定 意见 按指示安排收 集相关资料 按指示安排收 集相关资料 10 11 12 组织分派 按决策分派 任务 组织分派 按决策分派 任务 按决策分派 任务 *经营决策管理流程说明经营决策管理流程说明 节点节点 D2，提出要求解决的问题，提出要求解决的问题 1.部门业务人员根据本岗工作实际情况，提出要求解决的问题； 2.将问题提交主管的部门经理。 节点节点 C2，判定是否重大问题，判定是否重大问题 1.部门经理对业务人员提出的问题进行审核； 2.经审核，认为不属于重大

15、事项的，否决，不再按此流程进行； 3.经审核，确认属于重大事项的，转业务人员进行后续工作。 节点节点 C4，提出要求解决的问题，提出要求解决的问题 1.部门经理根据部门工作情况，提出要求解决的问题； 2.将有关解决问题的要求转给相关的业务人员。 节点节点 B4，提出要求解决的问题，提出要求解决的问题 1.副总经理根据主管工作的情况，提出要求解决的问题； 2.将有关解决问题的要求转给相关的部门经理。 节点节点 A4，提出要求解决的问题，提出要求解决的问题 1.总经理根据公司发展实际，提出要解决的问题； 2.将有关解决问题的要求转给相关的副总经理。 节点节点 B5，按指示收集相关资料，按指示收集相

16、关资料 1.副总经理对总经理提出的问题，按照指示安排收集相关的资料； 2.将有关解决问题的要求转给相关的部门经理。 节点节点 C5，按指示收集相关资料，按指示收集相关资料 1.部门经理对总经理或副总经理提出的问题，按照指示安排收集相关的 资料； 2.将有关解决问题的要求转给相关的业务人员。 节点节点 D6，收集解决问题的相关数据，收集解决问题的相关数据 1.业务人员对各级管理人员转来的有关解决问题的要求，收集相关的数 据； 2.将有关数据提交主管部门经理。 节点节点 C6，根据数据提交请示方案，根据数据提交请示方案 1.部门经理根据收集的解决问题的数据，拟定解决问题的请示方案； 2.将请示方案

17、提交主管副总经理。 节点节点 B6，能否解决，能否解决 1.副总经理对提交的请示方案进行审核； 2.经审核，确认方案可行的，着手完善方案； 3.经审核，确认方案不能解决问题的，着手制定决策意向。 节点节点 B7，裁定解决方案，裁定解决方案 1.副总经理对确认的方案进行裁定； 2.将方案转给相关的部门经理。 节点节点 C7，组织分派，组织分派 1.部门经理根据裁定的方案确立组织分派方案； 2.将组织分派方案转给各相关业务人员。 节点节点 B8，提交决策意向，提交决策意向 1.副总经理对于在主管的权限内不能解决的问题，制定决策意向； 2.将决策意向提交总经理。 节点节点 A8，决策，决策 1.总经

18、理对副总经理提交的决策意向进行决策； 2.经过决策，认为不可行的，否决； 3.经过决策，确认可以解决问题，继续进行此流程。 节点节点 A9，决策意见，决策意见 1.总经理对决策意向签署意见； 2.将决策转给主管的副总经理。 节点节点 B9，按决策分派任务，按决策分派任务 1.副总经理按照决策分派任务； 2.将任务转给部门经理。 节点节点 C9，组织分派，组织分派 1.部门经理对分派的任务进行组织分派； 2.对于分派的任务中需要拟定解决方案的，组织有关的材料，准备拟定 方案。 节点节点 C10，拟定解决草案，拟定解决草案 1.部门经理根据所掌握的材料，拟定解决问题的草案； 2.将草案提交主管副总

19、经理。 节点节点 B10，修改审定草案，修改审定草案 1.副总经理对提交的草案进行修正和审定； 2.将修正审定后的草案提交总经理。 节点节点 A10，审批，审批 1.总经理对草案进行审核； 2.经审核批准后，转相关的主管副总经理。 节点节点 B11，按决策分派任务，按决策分派任务 1.副总经理按照决策向相关的部门经理分派任务。 节点节点 C11，制定实施方案并下发，制定实施方案并下发 1.各部门经理按照分派的任务，制定实施方案； 2.将实施方案下发给相关的业务人员。 节点节点 D11，决策执行，决策执行 1.各业务人员按照组织分派的任务及实施方案的要求进行决策的执行。 公司经营计划管理流程公司

20、经营计划管理流程 编号：AYA03 部门名称 层次 流程名称 概要 总经理主管副总各部门 ABCD 安岳 1 安岳公司经营计划管理流程 公司级经营决策管理 制定年度目标 公司单位 编制单位 密级 签发人 共 1页 第 1页 签发日期 秦皇岛市安岳房地产开发有限公司 年度计划草案 1 2 3 4 5 6 7 8 N 9 北京理实佳讯管理顾问公司 人力资源部 审批 Y 审批 Y 汇总组织 讨论平衡 审批 10 11 14 细化分解目标 N 下发签署 备案签署 主管本人目标 备案下属部门 备案各部门 目标 业务执行 目标调整 Y 申请调整内容 审批 Y 审批 组织考核业务总结 Y 落实奖惩 提出下年

21、度 改进措施 Y 12 13 N N 签署意见 签署意见 签署意见 签署意见 公司经营计划管理流程说明公司经营计划管理流程说明 第一阶段：年度经营计划分解第一阶段：年度经营计划分解 节点节点 A2，年度计划草案，年度计划草案 1.总经理提出年度经营总体计划草案，包括年度利润目标、年度营业额 目标、具体项目目标、人员发展目标等，并向中高层说明经营计划总 体思想。 节点节点 B2，细化分解目标，细化分解目标 1.各主管副总根据总经理提出的年度经营计划，针对自己的职责和领导 的部门职能进行分解； 2.向主管部门经理说明； 在 5 个工作日内完成。 节点节点 D2，制定年度目标，制定年度目标 1.各部

22、门依照本部门的职能制定本部门年度目标； 2.向主管副总报批。 节点节点 B3，审批，审批 1.各主管副总对主管部门的年度目标进行审批，对审批不合格的目标返 回 D2 重新制定； 2.将审批通过的部门年度目标传送人力资源部汇总平衡。 节点节点 C4，汇总组织讨论平衡，汇总组织讨论平衡 1.人力资源部对各部门传送的年度目标进行汇总组织讨论平衡； 2.转交各主管副总签署意见。 节点节点 B4，签署意见，签署意见 1.各主管副总对平衡后的主管部门年度目标签署意见； 2.转交总经理审批。 节点节点 A5，审批，审批 1.总经理对各部门的年度目标进行审核，对审批不合格的返回 B2； 2.各部门年度指标审核

23、通过后，转交各主管副总签署意见。 节点节点 B5，签署意见，签署意见 1.各副总经理对经总经理审批通过的年度目标签署意见； 2.转交人力资源部。 节点节点 C6，下发签署，下发签署 1.人力资源部对审批通过的年度目标签署意见； 2.将年度目标分别转总经理、副总经理及各部门。 节点节点 A7，备案各部门目标，备案各部门目标 1.总经理对公司各部门的年度目标进行备案。 节点节点 B7，主管本人目标备案下属部门，主管本人目标备案下属部门 1.副总经理对其主管部门的年度指标进行备案，并确认本人的年度目标。 节点节点 C7，备案，备案 1.人力资源部对各部门的年度指标进行备案，作为本年度考核的依据。 节

24、点节点 D7，签署，签署 1.各部门对本部门的年度指标签署确认。 第二阶段：目标执行第二阶段：目标执行 节点节点 D8，业务执行，业务执行 1.各部门按照签署确认的年度目标开展本部门的业务，对年度目标进行 层层分解，落实到人。 2.因形势变化，原定年度目标实现存在较大困难或无法实现时，组织本 部门对该目标进行论证。 节点节点 D9，目标调整，目标调整 1.部门对年度目标实现的可能性及实现程度进行论证，当确认不能完成 年度指标时，对年度目标提出调整方案。 节点节点 D10，申请调整内容，申请调整内容 1.根据现有水平和客观实际，提出年度目标调整的申请。 2.将申请提交主管副总经理。 节点节点 B

25、10，审批，审批 1.副总经理对主管部门提出的年度目标调整方案进行审核； 2.经审核，凡认为通过采取各种有效措施，经过努力可以实现的目标， 其调整方案不予批准，返回 D8，继续执行原年度目标计划；当确认该 指标确实无法实现时，批准调整方案并提交总经理审批。 节点节点 A11，审批，审批 1.总经理对主管部门提出的年度目标调整方案进行审核； 2.对未批准的年度目标返回 D8，继续执行原年度目标计划；对批准的， 返回 B5。 节点节点 D12，业务总结，业务总结 1.各部门对业务执行情况进行业务总结，包括指标完成情况，在指标完 成的过程中的各种问题，采取的措施等等。 2.将业务总结交人力资源部。

26、节点节点 C12，组织考核，组织考核 1.依据公司的考核规定，对各部门的业务完成情况进行考核； 2.汇总考核结果并分别提交各主管副总经理。 节点节点 B12，签署意见，签署意见 1.各主管副总经理对主管部门的考核结果签署意见； 2.考核结果报送总经理。 节点节点 A12，审批，审批 1.总经理对考核结果进行审批，经批准后转各主管副总经理。 节点节点 B13，签署意见，签署意见 1.各主管副总经理对审批通过的考核结果签署意见进行确认； 2.经确认的考核结果转人力资源部。 节点节点 C13，落实奖惩，落实奖惩 1.人力资源部根据薪酬考核规定，对各单位进行考核奖惩； 2.奖惩结果送达各部门。 节点节

27、点 D13，提出下年度改进措施，提出下年度改进措施 1.各单位针对奖惩结果分析原因，提出下一年度改进提高的措施。 *公司合同管理流程公司合同管理流程 编号：AYA04 部门名称 层次 流程名称 概要 总经理律师各部门经理各部门业务人员 ABCE 安岳 1 安岳公司合同管理流程 公司级经营决策管理 收集相关数据 信息 盖章签字 招标合同 合同签收 采购合同 公司单位 编制单位 密级 签发人 共 1页 第 1页 签发日期 秦皇岛市安岳房地产开发有限公司 起草合同 审核意见 提交决策意向 1 2 3 4 5 6 7 8 N 否定 意见 9 北京理实佳讯管理顾问公司 D 主管副总 审核 Y 审核 Y

28、审批 Y 审核意见 提交决策意向 销售合同 执行合同 盖章签字 审核意见 提交决策意向 N 否定 意见 审核 Y 审核 Y 审批 Y 审核意见 提交决策意向 是否变更 合同变更内容 Y 10 11 12 N *公司合同管理流程节点流程说明公司合同管理流程节点流程说明 节点节点 E2，收集相关数据信息，收集相关数据信息 1各部门业务人员收集工作中的相关数据信息。 2将收集到的信息报部门经理。 节点节点 D2，起草合同，起草合同 1部门经理根据业务需要结合公司规定起草相关的合同。 2将拟好的合同交主管副总审定。 （时限为三日内，于完成当日上交） 节点节点 C2，审核，审核 1主管副总对部门经理提交

29、的合同进行审核。 节点节点 C3，审核意见，提交决策意向，审核意见，提交决策意向 1主管副总对各部门提交的合同草稿进行审核后提出审核意见和决策意向。 2将审核的合同草稿和决策意向交律师审核。 节点节点 B3，审核，审核 1律师对合同草稿进行审核。 节点节点 B4，审核意见，提交决策意向，审核意见，提交决策意向 1律师对合同草稿提出审核意见 2将审核意见与合同草稿交总经理审批。 节点节点 A4，审批，审批 1总经理对合同草稿进行详细审查。 2结合主管副总和法律顾问的意见，提出自己的意见。 3经审批合格的合同下发部门经理。 节点节点 D5，合同签收，合同签收 1各部门经理签收经过审批的合同。 节点

30、节点 D6，执行合同，执行合同 1各部门分别执行各签收的合同，如，招投标合同、采购合同、销售合同。 节点节点 D7，是否变更，是否变更 1在合同执行过程中如遇到特殊情况，有一方提出要求变更合同。 节点节点 D8，合同变更内容，合同变更内容 1部门经理出具合同变更内容。 2将变更内容交主管副总审核。 节点节点 C8，审核，审核 1主管副总对变更内容进行审核，给出审核意见。 2将审核意见提交法律顾问。 节点节点 B9，审核，审核 1法律顾问考虑主管副总的决策意向，从法律角度对变更内容进行审核。 节点节点 B10，审核意见，提交决策意向，审核意见，提交决策意向 1给出审核结果，并向总经理提交决策意向

31、。 节点节点 A10，审批，审批 1总经理考虑主管副总和法律顾问的决策意见，对合同变更进行审核。 2在认可的合同变更上签字并批署意见，下发相关部门经理执行变更后的 合同。 项目信息管理流程项目信息管理流程 编号：AYA05 部门名称*流程名称项目信息管理流程 层 次1概 要项目信息管理 总经理副总经理投资发展部各职能部门 ABCD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 公司名称秦皇岛*房地产开发有限公司密 级共 页 第 页 编制单位签发人签发日期 建立项目信 息编码体系 开始 审议 建立项目信 息管理制度 信息收集 信息分类 存档整理 查询使用 提供项目 管理报表 整理汇总 项目报表

32、 提供决策 依据 审批 决策制定相关政策 结束 项目信息管理流程说明项目信息管理流程说明 第一阶段第一阶段 信息基础建设阶段信息基础建设阶段 节点节点 C2，体系建设，体系建设 1投资发展部组织进行公司信息的统一编码工作，将公司的信息系 统化、标准化，构建*公司的项目信息管理体系，为信息共享提供良好 的保证。 节点节点 C3，制度建设，制度建设 1投资发展部组织制定公司的项目信息管理制度，以之作为公司信 息管理的规范和考评依据。 第二阶段第二阶段 信息加工处理阶段信息加工处理阶段 节点节点 D3，信息收集，信息收集 1各部门根据项目管理的要求，收集相关的资料。 节点节点 D4，信息分类，信息分

33、类 1各部门对收集的资料按照公司的编码体系和制度的要求，进行分 类和统一的编码。 节点节点 D5，存档整理，存档整理 1各部门信息管理人员对信息资料进行存档整理，使资料完整规范。 节点节点 D6，查询使用，查询使用 1各业务人员根据项目的需要，查询使用经过处理的信息资料。 节点节点 D7，提供项目管理报表，提供项目管理报表 1各业务人员根据信息完成项目管理报表。 2项目报表转投资发展部。 第三阶段第三阶段 决策阶段决策阶段 节点节点 C7，整理汇总项目报表，整理汇总项目报表 1投资发展部对各部门提交的项目报表进行整理汇总。 节点节点 C8，提供决策依据，提供决策依据 1投资发展部对项目报表进行

34、分析，对项目管理的决策提供相关的 依据。 2将决策依据提交各相关副总经理。 节点节点 B8，审议，审议 1副总经理对投资发展部提交的决策依据进行审议。 2经审议通过后，将决策提交总经理。 节点节点 A9，审批，审批 1总经理对决策进行审批 节点节点 A10，决策，决策 1总经理批准通过决策依据后，进行相关的决策。 2决策转投资发展部。 节点节点 C10，制定相关政策，制定相关政策 1投资发展部依照总经理的决策，制定相关的政策，保证项目的顺 利实施。 *公司企业文化管理流程公司企业文化管理流程 编号：AYA06 部门名称 层次 流程名称 概要 决策层各部门经理全体员工 ABCE 安岳 1 安岳企

35、业文化建设流程 公司级经营决策管理 参加问卷调查 活动 公司单位 编制单位 密级 签发人 共 1页 第 1页 签发日期 秦皇岛市安岳房地产开发有限公司 企业文化建设 意见 1 2 3 4 5 6 7 8 9 北京理实佳讯管理顾问公司 D 行政部 审批 Y 10 11 人力资源部 设计员工满意度 调查问卷 组织员工参加 调查活动 明确现有企业文化 及企业文化需求 梳理出企业价值 观体系 结合企业现状明 确企业文化方向 企业文化方向 认可 明确价值观 组 织 规 划 设 计 员 工 职 业 生 涯 绩 效 管 理 管理团队管理风 格规范 认可企业愿景 员工大会讨论 通过 制度执行 企业文化实施设计

36、 企业文化实施建设 观 念 培 训 人员 职业 化规 范塑 造 企 业 文 化 形 象 团 队 活 力 制度执行制度执行 参加问卷调查 活动 设计员工满意度 调查问卷 组织员工参加 调查活动 企业文化实施建设 印证以及与前几次 调查对比 *公司企业文化管理流程节点说明公司企业文化管理流程节点说明 第一阶段：企业文化方向的确定阶段第一阶段：企业文化方向的确定阶段 节点节点 A2，企业文化建设意见，企业文化建设意见 1公司决策层根据公司的价值观、宗旨和目标给出公司企业文化建设意见。 2将企业文化建设意见下发人力资源部。 节点节点 B2，设计员工满意度调查问卷，设计员工满意度调查问卷 1人力资源部根

37、据公司决策层给出的公司价值观及宗旨、目标设计员工满 意度调查问卷。 节点节点 C2，组织员工参加调查活动，组织员工参加调查活动 1行政部门配合人力资源部协调、组织员工参加满意度调查活动。 节点节点 E2，员工参加问卷调查活动，员工参加问卷调查活动 1全体员工参加问卷调查活动。 节点节点 B3，明确现有企业文化及企业文化需求，明确现有企业文化及企业文化需求 1人力资源部根据全体员工对企业文化的认同程度和对企业的期望调查， 收集问卷后进行分析，明确现有企业文化的实施情况。 节点节点 B4，梳理出企业价值观体系，梳理出企业价值观体系 1人力资源部根据现有的企业文化和企业文化的未来需求制定企业价值观

38、体系。 2将得出的企业价值观体系上报公司决策层审批。 节点节点 A4，审批，审批 1公司决策层对人力资源部上报的企业价值观体系进行审核。 节点节点 A5，结合企业现状明确企业文化方向，结合企业现状明确企业文化方向 1公司决策层在企业现状的基础上，明确企业文化的方向。 2将明确的企业文化方向下发各部门经理。 节点节点 D5，企业文化方向认可，企业文化方向认可 1各部门经理认可企业文化方向后开始企业文化实施的设计。 第二阶段：企业文化实施设计阶段第二阶段：企业文化实施设计阶段 节点节点 A6,明确价值观明确价值观 1公司决策层明确企业价值观。 节点节点 B6，组织规划设计、员工职业生涯、绩效管理，

39、组织规划设计、员工职业生涯、绩效管理 1人力资源部根据公司决策层确定的企业价值观在对公司组织结构的适应性和 变化性进行分析的基础上，进行组织规划设计。 2人力资源部组织进行员工职业生涯设计，包括录用、任免、晋升、调动、退 休等的设计方案。 3人力资源部设计绩效管理方案，制定绩效考核制度及薪酬设计。 节点节点 E6，管理团队管理风格规范，管理团队管理风格规范 1公司各部门管理团队管理风格的规范化设计。 节点节点 E7，员工大会通过，员工大会通过 1在员工大会上讨论形成的企业文化实施设计方案，以得到员工的认可。 节点节点 E8，认可公司愿景，认可公司愿景 1员工认可企业的愿景是企业文化建设得以实施

40、的基础。 第三阶段：企业文化建设实施阶段第三阶段：企业文化建设实施阶段 节点节点 A9,制度执行制度执行 1企业决策层执行企业文化建设的有关制度。 节点节点 B9，观念培训、人员职业化规范塑造，观念培训、人员职业化规范塑造 1人力资源部组织企业文化建设活动，对全体员工进行观念培训。 2人力资源部对员工进行职业化的规范塑造。 节点节点 C9,企业文化形象、团队活力企业文化形象、团队活力 1行政部执行公司文化建设的相关制度，负责建立企业文化形象并协调有关部 门建设企业文化。 2行政部负责开展活动，创建团队活力。 节点节点 D9，制度执行，制度执行 1各部门经理在本部门的经营活动中贯彻新的企业文化，

41、支持公司企业文化建 设活动。 节点节点 E9，制度执行，制度执行 1全体员工积极参与企业文化建设活动。 节点节点 B10，设计员工满意度调查问卷，设计员工满意度调查问卷 1人力资源部再次设计员工满意度调查问卷。 节点节点 C10，组织员工参加调查活动，组织员工参加调查活动 1行政部协助人力资源部组织员工参加调查活动。 节点节点 E10，参加问卷调查活动，参加问卷调查活动 1全体员工参与问卷调查活动。 节点节点 B10，调查对比，调查对比 1对收集到的问卷进行统计、分析，并与前次调查进行对比，考察员工对新企 业文化的认同度和满意度。 *公司投资策划管理流程公司投资策划管理流程 编号：AYA07

42、部门名称流程名称投资策划管理流程图 层 次3概 要 总经理副总经理 投资发展部各职能部门 ABcD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 公司名称秦皇岛*房地产开发有限公司密 级共 页 第 页 编制单位签发人签发日期 开始 设定目标 明确项目 目标分解 审核 组织团队 需求分析和活动分析 审批 签署意见 方案设计 组织实施 修正计划方案 结束 改进实施 项目资源的配置规划 更新与改进 质量成本预算控制 *公司投资策划管理流程公司投资策划管理流程节点说明节点说明 第一阶段：方案设计阶段第一阶段：方案设计阶段 节点节点 A2，设定目标，设定目标 1总经理组织制定公司战略，设定经营目标。

43、2将制定的战略和经营目标下发副总经理进行目标分解。 节点节点 B2，目标分解，目标分解 1副总经理根据公司战略和经营目标组织进行目标分解。 2将目标分解结果下发投资发展部。 （在目标分解后当日下发） 节点节点 C3，明确项目，明确项目 1投资发展部根据公司发展战略和目标分解的结果制定出系统、明确的项 目计划。 节点节点 C4，需求分析和活动分析，需求分析和活动分析 1投资发展部根据项目计划进行市场需求分析、行业分析、内部资源分析 等。 2将分析结果通知各部门。 （两个工作日内完成） 节点节点 D4，组织团队，组织团队 1各部门组织相关人员形成项目团队。 节点节点 C5，项目资源的配置规划，项目

44、资源的配置规划 1投资发展部在对整个项目进行分析的基础上进行项目投资分析、投资规 划和相应的经济测算，对项目资源进行规划。 2将资源配置规划交副总审核。 节点节点 B5，审核，审核 1副总经理对投资发展部提交的项目资源配置计划进行审核。 2经审核资源配置不合理的返回投资发展部重新进行分析。 3副总将通过审批的项目资源配置计划交总经理审批。 节点节点 A5，审批，审批 1总经理对资源配置计划进行审批，签署意见。 2将审批的资源计划转到副总处。 节点节点 B6，签署意见，签署意见 1副总根据总经理审批的资源配置规划签署自己的意见。 2将批署过的规划下发投资发展部。 （批署当日下发） 节点节点 C7

45、，方案设计，方案设计 1投资发展部根据总经理和副总批署的意见结合公司资源状况进行系统的 设计。 节点节点 D8，质量成本预算，质量成本预算 1各部门根据项目规划进行本部门的质量成本预算控制，并将相应的资料、 数据交投资发展部。 第二阶段：项目实施阶段第二阶段：项目实施阶段 节点节点 C8，组织实施，组织实施 1投资发展部根据方案设计和各部门的资料、数据组织项目的实施。 节点节点 D9，修正计划方案，修正计划方案 1在项目实施过程中各部门根据项目进行的情况不断修正各自的方案，并 上报投资发展部。 节点节点 C9，更新与改进，更新与改进 1投资发展部对项目提出改进措施。 节点节点 C10，改进措施

46、，改进措施 1投资发展部实施改进措施。 质量管理体系建设流程质量管理体系建设流程 编号：AYA08 部门名称质量管理部流程名称*公司质量管理体系建设流程 层 次2概 要质量管理体系建设 总经理行政副总经理投资发展部质量管理部各职能部门 ABCDE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 公司名称秦皇岛*房地产开发有限公司密 级共 1 页 第 1 页 编制单位签发人签发日期 质量体系策划 结 束 提出质量管理 的规划要求 程序文件的编写与汇总 开始 执行计划内审实施 质量手册编写 审核整改 编制年度质量工作计划和内审计划 年度质量体系建设目标 审批 审批 管理 评审 提出改进项目并落实跟

47、 踪归零 质量管理体系建设流程图节点说明质量管理体系建设流程图节点说明 第一阶段：编制质量工作计划第一阶段：编制质量工作计划 节点节点 C1，质量管理规划 1投资发展部提出质量管理的相关要求。 节点节点 D2，质量管理部策划 1质量管理部提出质量管理的重点控制项目；执行质量手册、程序文件的 要求，补充完善项目； 2质量方针、质量目标的制定； 3质量管理部负责组织程序文件的编写文件制定。 节点节点 D3，质量手册编写 1质量管部组织质量手册的编写培训和汇总； 2质量管理部最后定稿，经总经理审批，形成质量手册。 节点节点 D4、A4，年度质量体系建设目标确定 1质量管理部制定年度质量体系建设目标并

48、报总经理审批。 节点节点 D5、E5，A6，程序文件编写 1各职能部门编写相应的质量体系程序文件，并报质量部审核； 2质量管理部最后定稿，交行政副总审批。 节点节点 A6，审批，审批 1行政副总汇总的程序文件进行审批，签署意见后下发质量管理部门。 第二阶段：质量计划实施、整改第二阶段：质量计划实施、整改 节点节点 D7，编制年度质量工作计划和内审计划，编制年度质量工作计划和内审计划 1编制质量体系工作计划和内审计划。 节点节点 D8，执行计划内审实施，执行计划内审实施 2质量体系工作计划并组织设施。 节点节点 D9，审核整改，审核整改 1据计划的实施情况进行审核整改。 第三阶段：管理评审第三阶

49、段：管理评审 节点节点 A9，管理评审，管理评审 1质量管理部对质量体系的运行状况进行总结并编写审核报告，提供有 效的“管理评审”依据，总经理负责组织管理评审。 2评审结果下发质量管理部。 节点节点 D10， 1质量管理部提出改进措施并落实跟踪归零。 效果评估流程效果评估流程 编号：AYA09 部门名称*流程名称效果评估流程 层 次2概 要效果评估 总经理副总经理人力资源部各部门经理业务人员 ABCDE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 公司名称秦皇岛*房地产开发有限公司密 级共 页 第 页 编制单位签发人签发日期 开始 工作调查 资料收集 分析研究 编写评估 分析报告 评估审议意见签署 审

50、批 政策调整 措施改进 完善实施 工作改进 结束 效果评估管理流程说明效果评估管理流程说明 节点节点 E2，资料收集 1.各部门业务人员收集工作结果的相关资料，提交部门经理。 节点节点 D3，工作调查 1.各部门经理根据工作结果，对工作过程进行相关的调查。 节点节点 D4，分析研究 1.通过调查，部门经理对工作结果和工作过程进行分析和研究，对工作的 得与失有明确和客观的分析并提出解决办法。 节点节点 D5，编写评估分析报告 1.部门经理将分析结果编写为评估分析报告，提交人力资源部。 节点节点 C5，评估审议 1.人力资源部组织相关人员对报告进行评估审议，做出评审意见。 将报告及评审意见提交副总

51、经理。 节点节点 B5，签署意见 1.副总经理对评审结果进行审核，并签署意见。 2.相关材料提交总经理。 节点节点 A5，审批 1.总经理对效果评审进行审批。 2.审批意见转人力资源部 节点节点 C6，政策调整 1.人力资源部依据总经理审批意见，对相关的政策进行调整，为按时完成 各项工作创造条件。 节点节点 D6，措施改进完善实施 1.各部门经理根据相关的政策调查，制定改进措施并在实施中不断完善， 提高各项工作的完成水平。 节点节点 E7，工作改进 1.各业务人员根据政策及改进措施，巩固工作成绩，改进工作不足，使工 作效果持续不断的提高。 投资发展部业务管理流程图投资发展部业务管理流程图 编号

52、： 部门名称投资发展部流程名称投资发展部业务管理流程 层 次2概 要投资发展部业务管理 总经理市场部投资发展部造价部财务部技术部 ABCDEF 1 2 3 4 5 6 7 8 开始 市场调查 市场调研 提供技术和财务数据 编写可研 报告 项目论证审批 项目立项 投资发展 规划 审批 制定项目 开发政策 审批 结束 公司名称秦皇岛*房地产开发有限公司密 级共 页 第 页 编制单位签发人签发日期 投资发展部业务管理流程图节点说明投资发展部业务管理流程图节点说明 第一阶段：项目立项阶段第一阶段：项目立项阶段 节点节点 C2，市场调研，市场调研 1投资发展部通过地区经济、社会情况调查和房地产行业的相关信息的调 查与分析确定项目的开发。 节点节点 B3，市场调查，市场调查