湖北新长江管理流程和业务流程设计报告.ppt

1、,湖北新长江置业公司管理流程设计报告,机 密,北京北大纵横管理咨询公司 二零零五年三月,第2页,流程说明,流程终点 - (来自客户的付款单据),开始,流程开端 - (一个客户致电客户服务中心),决策点,决策点 - (客户是否满足获得0%扣率的要求),流程步骤,流程步骤 - (会计部门检查客户相应状况),信息文档,信息文档 - (年度经营计划),A,流程迁移 - (转向流程的另一个部分),业务流程图例,另一流程 - (客户信息管理),结束,业务流程是按先后排列或并行的一整套活动或任务，它们基于指令完成特定的工作。这些工作将输入的指令转变为一个或多个输出的结果，从而达到共同的目的。,第3页,大项目

2、部体制下的主业务流程（示意图）,经营计划,项目开发,项目可研,规划设计,规划评审,报审,结构设计,报审,施工图会审,报建,施工现 场准备,估算概算,预算,招投标,其他甲供材 料设备采购,楼盘营 销方案 及定价,节点参与,预售,现售,配合竣 工验收、 决算,施工过程 管理,组织验收与 项目总结,合同监 控执行,项目定位,工程决算,工程交接,前期工作 及整改保 修等,第4页,新长江置业有限公司流程分类,1。战略层面,战略制定流程,计划管理流程,审计监察流程,人力资源管理流程,第5页,新长江置业关键管理流程一览表,战略制定流程,战略制定流程,计划管理流程,年度经营计划制定流程 年度经营计划调整流程

3、计划监督控制流程,公文流转流程 发文流程 公务车辆使用管理流程 法律事务服务流程 档案存档管理流程 档案借阅管理流程 日常办公用品采购流程 非生产用固定资产采购流程 公章使用审批流程非工程类合同管理流程,综合管理流程,人力资源规划流程 内部招聘流程 外部招聘流程 绩效考核流程 薪酬管理流程 培训管理流程 员工请假流程 员工离职流程,人力资源管理流程,财务管理流程,资金计划制定与资金支付流程 费用报销流程 成本费用分析流程 财务预算编制流程 超预算审批流程,审计监察流程,经济责任审计流程 日常财务收支审计流程 工程项目预算审计流程 工程项目决算审计流程 监察流程,第6页,新长江置业关键业务流程一

4、览表,工程管理流程,市场营销流程,工程合作单位资质管理流程 工程招标流程 监理招标管理流程 工程类合同管理流程 项目施工管理流程 甲方要求设计变更审批流程 乙方技术变更联系单会签流程 重大质量事故处理流程 工程量价核定流程 工程进度款支付流程 工程竣工验收流程 工程决算流程,营销策划方案编制流程 项目售楼部组建流程 楼盘销售流程 楼盘销售定价流程 楼盘价格调整流程 客户投诉处理流程 商品房预售许可证申办流程 销售统计报告流程,市场调研流程 项目可行性研究流程 市场竞争分析流程,市场开发流程,项目立项流程,项目规划设计流程 规划方案设计会审流程 施工图纸会审流程 勘察、设计招标流程,规划设计流程

5、,材料设备管理流程,物业进驻与管理流程 物业管理客户服务流程,物业管理流程,项目定位流程 项目投资估算流程 资金筹措流程 土地获取流程 规划方案报批流程 施工图报批和审查流程 国有土地使用权证办理流程 建设工程许可证申办流程,采购管理与工程合作管理制度制（修）订流程 供应商资质管理流程 材料与设备采购流程 材料招标流程 材料与一般设备出入库流程 重要设备出入库流程,第7页,1、战略制定流程,第8页,流程名称 ：战略制定流程流程编号：ZLZD流程主办部门：企业发展部,形成业务发展战略备选方案,6,开始,评估备选方案确立战略计划,8,组织目标设定,11,组织机构设计 与调整,10,确定财务预测模型

6、,12,与业务部门 沟通战略,14,建立长期 资本结构,13,建立财务预测模型,7,35年大调整 每年小调整,结束,第9页,流程名称：战略制定流程说明流程编号： ZLZD 流程主办部门：企业发展部,第10页,2、计划管理流程,第11页,流程名称 ：年度经营计划制定流程流程编号：JHZD流程主办部门：企业发展部,结束,开始,确定公司年度经营目标,审核,通过,不通过,1,2,3,5,6,每年12月,分解为各部门年度经营目标,提出部门年度工作计划,汇总各部门年度经营计划,编制公司年度经营计划,审批,下发年度经营 计划,执行年度经营 计划,4,7,8,9,通过,不通过,第12页,流程名称：年度经营计划

7、制定流程说明流程编号：JHZD流程主办部门：企业发展部,第13页,流程名称 ：计划监督控制流程流程编号：JHJK流程主办部门：企业发展部,开始,收集计划 执行结果,差异检查,有差异,每月、每年,比较计划执行 和下达标准,识别差异原因,年、月度计划,改进绩效,无差异,结束,1,2,3,4,5,识别差异原因,4,监督改进绩效,第14页,名称：计划监督控制流程说明流程编号：JHJK流程主办部门：企业发展部,第15页,流程名称 ：年度经营计划调整流程流程编号：JHTZ流程主办部门：企业发展部,开始,每年0-1次调整,提出调整请求/ 前期经营情况,对比原定计划与 实际差距，提出建议,审批,年度经营目标,

8、结束,不调整,确定调整方案,调整,汇总意见/ 组织讨论并综合平衡,负责人参与讨论,编制年度经营计划 调整草案,审批,否,存档/分解/下发,是,年度经营计划 调整草案,调整后的 年度经营计划,执行,提出计划 调整意见,1,2,3,4,5,6,7,8,第16页,流程名称：年度经营计划调整流程说明流程编号：JHTZ 流程主办部门：企业发展部,第17页,3、审计监察流程,第18页,流程名称 ：经济责任审计流程流程编号：ZRSJ流程主办部门：企业发展部,确定审计工作组,下达审计通知书,下达审计委托,准备待审材料,实施审计,制(修)订审计方案,审计报告初稿,与离任者及继任者交换意见,形成审计报告初稿,确认

9、审计意见,形成审计报告,审计报告,10日内下达审计意见,审计意见书,审计签章表,执行审计意见,汇报执行情况,检查执行情况,资料归档,结束,备注：在档案部门存档的资料包括审计通知书、审计报告及附表、述职报告、审计工作方案、审计工作底稿(含谈话记录）、审计意见、审计决定、其他相关资料,存档记录,通过审批,是,否,审计通知书,审查,开始,经营者 离任或 任期届 满时,1,3,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,第19页,流程名称：经济责任审计流程说明流程编号： ZRSJ 流程主办部门：企业发展部,第20页,流程名称 ：日常财务收支审计流程流程编号：RCSJ流程主办部门：企业发展部,确定审计

10、工作小组,下达审计通知书,准备待审材料,实施审计,制订审计方案,审计报告初稿,交换意见,形成审计报告初稿,形成审计报告,审计报告,10日内下达审计意见,审计意见书,执行审计意见,汇报执行情况,检查执行情况,资料归档,结束,审批审计计划,存档记录,通过审批,是,否,审计通知书,审查,编制审计计划,开始,1,2,3,3,4,5,6,7,8,9,10,第21页,流程名称：日常财务收支审计流程说明流程编号： RCSJ流程主办部门：企业发展部,第22页,流程名称 ：工程项目预算审计流程流程编号：YSSJ流程主办部门：企业发展部,审核,是,进行预算审计,形成预算审计报告,预算审计报告,工程预算书,监督预算

11、执行,确认,编制工程预算,开始,结束,1,2,3,4,5,6,是否存在 重大差异,审批,无,有,否,调整预算,不做调整,7,存档以备付款,第23页,流程名称：工程项目预算审计流程说明流程编号：YSSJ 流程主办部门：企业发展部,第24页,流程名称 ：工程项目决算审计流程流程编号：JSSJ流程主办部门：企业发展部,相关材料送审,是否决算审计的建议,接受？,形成决算审计报告,是,否,备案,下达审计通过通知,三天内提交附加材料,审计通过通知,附加审计材料,工程决算审计报告,组织验收,编制决算书,会计结算,工程竣工,开始,结束,1,2,3,4,5,6,决算审计,审批,是,否,7,工程竣工,第25页,流

12、程名称：工程项目决算审计流程说明流程编号： JSSJ 流程主办部门：企业发展部,第26页,流程名称 ：监察流程流程编号：JCLC流程主办部门：企业发展部,开始,（定期)监察,组织相关人员调查,是否存在 重大问题,进一步调查核实,出具调查意见书与 处理意见并上报,执行结果/反馈,总结并存档,是,结束,否,审批,是,否,员工举报或 领导交办,要求补充调查,1,4,5,6,7,行政监察 效能监察,共同分析问题，改进建议,共同分析问题，改进,存在问题,不存在问题,2,3,3,第27页,流程名称：监察流程说明流程编号： JCLC 流程主办部门：企业发展部,第28页,4、综合管理流程,第29页,流程名称：

13、公文流转流程流程编号： GWLZ流程主办部门：行政公关部,开始,接收文件,相关文件,填写流转意见,是否需总经理批示,是,存档,否,结束,存档,批示,批示,否,阅处,1,2,3,4,5,第30页,流程名称：公文流转流程说明流程编号： GWLZ流程主办部门：行政公关部,第31页,流程名称：发文流程流程编号：FWLC流程主办部门：行政公关部,结束,开始,起草文件,1,发文申请表,通过,不通过,3,签署流转意见，转 交相关部门提出意见,提出意见,审核,不通过,审批,不通过,通过,签收文件,4,5,6,9,分发相关部门,打印，编号，盖章,7,通过,存档,8,第32页,流程名称：发文流程说明流程编号：FW

14、LC流程主办部门：行政公关部,第33页,流程名称 ：公务车辆使用管理流程流程编号： CLSY 流程主办部门：行政公关部,审查,审核,登记用车申请、安排车辆,准备出车,登记出车情况,出车,出车结束、向行政公关部报告,用车申请,出车登记簿,出车登记簿,登记出车纪录,结束,提出用车申请,开始,1,2,3,第34页,流程名称：公务车辆使用管理流程说明流程编号： CLSY 流程主办部门：行政公关部,第35页,流程名称 ：法律事务服务流程流程编号：FLSW流程主办部门：行政公关部,是,否,登记服务项目，确 定责任人，确定服 务内容及工作安排,提出意见,开始,存档,签字认可,填写服务反馈表,汇总分析， 做出

15、服务调整,是否需要 外请咨询,提供服务解决,协助外请法律咨询 提供服务解决,否,是,提出 法律服务需求,是否重要,法律事务服务 记录,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,第36页,流程名称：法律服务流程说明流程编号： FLSW 流程主办部门：行政公关部,第37页,流程名称：档案存档管理流程流程编号：DACD流程主办部门：存档部门,档案资料,开始,判别分类,进行中工程 项目档案资料,非工程类合同,工程类合同,行政类档案资料 存档,重要证照 存档,项目结束,执行完毕,集中存档,结束,1,2,2,3,5,5,6,4,4,第38页,流程名称：档案存档管理流程说明流程编号：DACD流程主办部门：存

16、档部门,第39页,流程名称 ：档案借阅管理流程流程编号：DAJY流程主办部门：存档部门,权限内审核,签署意见,签署意见,是,否,是,否,批准,批准,批准,权限内审核,权限内审核,资料借出,签字,按期归还,归档,借阅申请,资料借阅单,开始,1,2,3,第40页,流程名称：档案借阅管理流程说明流程编号：DAJY流程主办部门：存档部门,第41页,流程名称 ：日常办公用品采购流程流程编号：BGCG流程主办部门：行政公关部,审核,编制采购清单,借款手续,实施购买,登记入库,单据审签,采购清单,入库单,临时或定期采购需求,开始,按规定报销,结束,报销票据,1,2,5,6,结束,预算审核,超预算,预算内,审

17、批,否,是,3,4,第42页,流程名称：日常办公用品采购流程说明流程编号：BGCG流程主办部门：行政公关部,第43页,流程名称：非生产用固定资产采购流程流程编号： FSCG流程主办部门：行政公关部,调整,是,审批通过？,开始,采购合同,维修协议,提出固定资产 需求,细化采购需求,调整采购需求,入库,帐务处理,采购,预算内？,是,否,固定资产需求清单,调整后的固定资产 采购计划,根据权限由部门经理 或（副）总经理审批,通过,否,结束,建立固定资产 实物台帐,实物台帐,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,第44页,流程名称：非生产用固定资产采购流程说明流程编号： FSCG 流程主办部门：行政

18、公关部,第45页,流程名称 ：公章使用审批流程流程编号：GZSY流程主办部门：行政公关部,公章使用申请,审核,判断,审批,超过审批权限,权限以内,审核,办理用印手续,公章使用登记,开始,提出使用申请,1,2,3,4,申请表归档,结束,是,是,第46页,流程名称：公章使用审批流程说明流程编号：GZSY流程主办部门：行政公关部,第47页,流程名称 ：非工程类合同管理流程流程编号：HTGL流程主办部门：企业发展部,开始,法律审核,根据需要进行合同谈判，起草合同文本,提供法律支持,提供业务支持,形成合同文本,资金预算审核,审批,对合同文本修改完善,执行合同,合同文本,结束,留存,留存,监控执行,正式签

19、订合同,否,是,合同文本,1,2,3,4,5,6,7,9,11,8,10,第48页,流程名称：非工程类合同管理流程说明流程编号： HTGL 流程主办部门：企业发展部,第49页,5、财务管理流程,第50页,流程名称:资金计划制订与资金支付流程流程编号：FYJH流程主办部门：财务部,根据业务需求确定资金需求计划,拨款申请,权限内,否,汇总资金平衡/编制资金计划,编制 资金收入计划,接受并执行 资金计划,存档/下发,审批,拨付资金/记账,跟踪资金 使用情况,资金使用,审核,确定并分解 资金计划,经理审核,开始,否,是,审批,否,是,经理审核,否,是,审批,否,是,是,否,是,否,是,否,1,2,3,

20、4,5,6,7,8,9,11,10,12,13,14,15,17,16,根据业务发展编制部门收入计划,季度、 月度,第51页,流程名称：资金计划制订与资金支付流程说明流程编号：FYJH流程主办部门：财务部,第52页,流程名称：资金计划制订与资金支付流程说明(续)流程编号：ZJJH流程主办部门：财务部,第53页,流程名称：费用报销流程流程编号：FYBX流程主办部门：财务部,开始,申请支付,审核,审批,审批,否,是,支付/记帐,是,领取现金或支票,报销单,是,是,否,否,每周,审批,是,否,1,2,3,4,5,6,7,8,审核,审核,是否权限内,否,9,第54页,流程名称：费用报销流程说明流程编号

21、：FYBX流程主办部门：财务部,第55页,流程名称：成本费用分析流程流程编号：CBGL流程主办部门：财务部,每月末,开始,按主营业务成本入帐,定期编制主营业务 成本分析表,收集数据，定期编制 管理费用分析表、 财务费用分析表,编制管理费用/财务费用实际与计 差异分析报告,定期编制 销售费用分析表,编制销售费用实际 与计划差异分析报告,年度/季/月/资金计划,指导落实成本改进措施对策,定期编制主营业务 成本实际与计划差异分析报告,结束,9,1,2,3,6,4,7,5,10,11,8,编制成本分析报告,12,审批,否,是,第56页,流程名称：成本费用分析流程说明流程编号：CBGL流程主办部门：财务

22、部,第57页,流程名称：财务预算编制流程流程编号：CWYS流程主办部门：财务部,汇总各部门预算， 编制公司年度预算草案,审批,下达财务预算编制任务,下达年度计划,公司年度经营计划,部门年度经营计划,年度财务预算方案,是,否,（详见年度经营计划制定流程）,执行,编制部门年度计划,开始,每年年底,编制部门年度预算,部门年度预算,2,1,3,5,4,6,预算备案,7,第58页,流程名称：财务预算编制流程说明流程编号：CWYS流程主办部门：财务部,第59页,流程名称：超预算审批流程流程编号：CWYS流程主办部门：财务部,提出超 预算申请,审批,是,否,列入预算外支出,执行,开始,1,2,4,5,审批,

23、否,是,3,审批,否,是,备注：超计划的审批流程比照超预算审批流程进行,第60页,流程名称：超预算审批流程说明流程编号：CWYS流程主办部门：财务部,第61页,6、人力资源管理流程,第62页,流程名称：人力资源规划流程流程编号：RLGH1流程主办部门：人力资源部,每-年,开始,目前组织架构,进行组织结构/资 源分析,目前职位设置,目前职位描述,目前职位要求,制定/调整职务编制计划,未来组织架构,未来职位设置,未来职位描述,未来职位要求,制定/调整人员配置计划(每个岗位人员数量构成),审批,A,不通过,通过,人员配置计划,确定企业发展战略,企业发展战略规划,5,1,2,3,4,第63页,流程名称

24、：人力资源规划流程（续）流程编号：RLGH2流程主办部门：人力资源部,A,制定/调整人力资源需求预测(时间,数量,要求),制定/调整人力 资源供给计划 (时间,数量,要求),制定/调整长期 培训规划(政策,需求,考核),确定人力资源规划目标,制定人力资源管理政策调整计划,招聘政策,绩效考评政策,薪酬福利政策,审批,不通过,通过,沟通与实施,结束,10,6,7,9,11,8,培训开发政策,第64页,流程名称：人力资源规划流程说明流程编号：RLGH1流程主办部门：人力资源部,第65页,流程名称：内部招聘流程 流程编号：NBZP流程主办部门：人力资源部,审批,发布内部招聘信息,受理员工报名,应聘申请

25、,组织进行初试与复试,专业筛选,是否合格？,办理换岗手续,审批,工作交接,否,是,审批,审批,否,否,否,否,是,是,是,是,提出招聘建议,提出用 人申请,接收,进入外部招聘流程,开始,1,2,3,4,5,7,6,8,9,10,11,12,13,15,14,第66页,流程名称：内部招聘流程说明 流程编号：NBZP流程主办部门：人力资源部,第67页,流程名称：内部招聘流程说明（续） 流程编号：NBZP流程主办部门：人力资源部,第68页,流程名称：外部招聘流程流程编号：ZPGL1流程主办部门：人力资源部,简历筛选,拟定招聘方案,符合条件,否,是,人力资源部协调进行专业面试,提出计划外人员招 聘需求

26、及资格条件,将其中优良人 选资料记录在 人力资料库,发出婉拒信,发布招聘信息,审核,否,是,开始,负责组织初试和复试,开展初步的背景 调查,否,B,审批,通过,不通过,面试评估表,资料真实？,A,11,1,7,8,9,10,4,2,14,12,15,13,审核,否,是,3,接受应聘者报名,5,6,第69页,流程名称：外部招聘流程（续）流程编号：ZPGL2流程主办部门：人力资源部,签订聘用合同 办理录用手续,确定人选及最 终薪资、职位等,进行体检,审核,通过,A,进行最终面试,决定职等、薪资等,是否通过,否,是,不通过,是否部门经理？,否,是,填写录取档案卡,B,B,结束,16,22,17,18

27、,23,19,20,21,第70页,流程名称：外部招聘流程说明流程编号：ZPGL1流程主办部门：人力资源部,第71页,流程名称：外部招聘流程说明（续） 流程编号：ZPGL2流程主办部门：人力资源部,第72页,流程名称：外部招聘流程说明（续） 流程编号：ZPGL2流程主办部门：人力资源部,第73页,流程名称：绩效管理流程流程编号：JXGL流程主办部门：人力资源部,审核记录绩效考核结果,开始,部门经理收集审核考核数据，并提供考核意见,审核部门经理考核数据，提供考核建议,把员工绩效考核结果通知考核者,接受并调查处理员工考评申诉,提供财务数据,发放绩效奖金,绩效奖金及年终奖金评定,个人绩效考核结果存档

28、,备晋升降级淘汰以及培训计划参考,部门绩效 考核结果,与中层干部沟通反馈绩效结果,与部门员工沟通反馈绩效结果,组织绩效考核,结束,1,2,3,4,5,6,7,8,12,9,10,11,第74页,流程名称：绩效管理流程说明流程编号：JXGL流程主办部门：人力资源部,第75页,流程名称：薪酬管理流程流程编号：XCGL流程主办部门：人力资源部,制定/调整岗位等级划分原则,建立/调整岗位管理办法,组织岗位评价,建议薪资调整,意见反馈,评价结果统计调整,修正员工个人薪资档案,是,审核,否,是,审核,否,开始,建立/调整薪资架构及指导原则,根据审核结果修正薪资资料,了解当前社会同行业薪酬水平,并测算工资总

29、额,薪资发放处理,每年月,11,7,1,2,3,4,6,8,9,12,5,10,第76页,流程名称：薪酬管理流程说明流程编号：XCGL流程主办部门：人力资源部,第77页,流程名称：培训管理流程流程编号：PXGL1流程主办部门：人力资源部,开始,根据需要,根据课程档案进行培训前相关准备工作,参加培训的人员根据课程要求签订培训协议,A,审核,部门经理审核， 是否同意？,是否外聘讲师？,根据课程档案以及业 务情况，安排相应的 内部讲师授课时间,与签订合同的外部培 训机构协调培训时间,参加培训,不通过,否,是,审批,预算 审核,通过,不通过,通过,不通过,通过,人员绩效,培训预算,培训计划,技能评估,

30、是,否,提出培训申请,评估培训需求 制定培训方案,提出部门培训计划,制订培训计划,培训需求计划表,培训需求计划表,14,13,3,1,2,5,4,6,7,8,9,10,11,12,第78页,流程名称：培训管理流程（续） 流程编号：PXGL2流程主办部门：人力资源部,A,填写培训组织水平评价表,根据培训评估 编写培训总结,支付讲师或培训 机构酬劳,培训结束后按 课程要求考核学员,是否为试用期 员工培训？,填写讲师授课质量评价表,填写培训相关 费用报销单,总结存档，汇总培训费用报销单,根据审批权限报领导审批,审核培训费用报销单,是,否,分析培训效果 记入公司培训档案,审核,不通过,通过,审核,不通

31、过,通过,结束,26,20,19,15,16,17,18,21,22,23,24,25,27,28,根据考试成绩更新员工的培训档案,作为考核依据,考核成绩记入试用期档案,审批并报销 培训费用,29,第79页,流程名称：培训管理流程说明流程编号：PXGL1流程主办部门：人力资源部,第80页,流程名称：培训管理流程说明 （续） 流程编号：PXGL2流程主办部门：人力资源部,第81页,流程名称：培训管理流程说明 （续） 流程编号：PXGL3流程主办部门：人力资源部,第82页,流程名称：员工请假流程流程编号：YGQJ流程主办部门：人力资源部,填写请假单,否,是,是,是否在权限内？,否,审批,审批,休假

32、,否,是,是否在权限内？,是,否,审批,备案,开始,否,是,7,1,2,4,3,5,6,8,第83页,流程名称：员工请假流程说明流程编号：YGQJ流程主办部门：人力资源部,第84页,流程名称：员工离职流程流程编号：YGLZ流程主办部门：人力资源部,填写离职申请表,工作交接,审核,审核,审批,资金清算审核,办理离职 终结手续,发离职手续表,到相关部门 归还物品,审查相关 物品归还,否,是,是,否,是,否,结束,开始,1,2,5,3,4,6,7,8,9,10,为正当离职者出具履历证明,11,第85页,流程名称：员工离职流程说明流程编号：YGLZ流程主办部门：人力资源部,第86页,7、项目开发流程,

33、第87页,流程名称：市场调研流程 流程编号：SCDY流程主办部门：创展公司,开始,编制市场调研 工作计划,组织调研/编写报告,市场调研工作计划,分解年度工作计划,审批,总经理批示是否外包,组织市场调研 提交市场调研报告,修改市场调研报告,是,否,是,否,审核,是,否,审批,是,否,定稿归档并转投资策划部、企业发展,审批,是,否,市场调研报告,1,2,3,4,5,6,7,11,9,10,8,审批,是,否,审批,是,否,审批,是,否,3,7,8,第88页,流程名称：市场调研流程说明 流程编号：SCDY流程主办部门：创展公司,第89页,流程名称：项目可行性研究流程 流程编号：XMKY流程主办部门：投

34、资策划部,审批,审批,是,否,否,是,审批,是,否,审批,是,否,开始,编制可行性研究工作计划,组织调研/编写可行性研究报告,可行性研究工作计划,分解年度工作计划,总经理批示是否外包,组织可行性研究提交可研报告,修改可研报告,是,否,审核,是,否,归档或组织落实,可行性研究报告,参与编写可研报告,参与编写可研报告,参与编写可研报告,可行性研究报告,1,2,3,4,5,6,6,6,9,7,8,11,10,12,13,参与编写可研报告,6,审批,是,否,审批,是,否,8,11,第90页,流程名称：项目可行性研究流程说明 流程编号：XMKY流程主办部门：投资策划部,第91页,流程名称：市场竞争分析流

35、程 流程编号：SCFX流程主办部门：创展公司,产品市场规模,未来市场增长预测,需求驱动因素,客户需求和满意程度,细分市场和产品的成熟度,审阅评估市场分析报告,开始,竞争激烈程度,新长江产品的优势和劣势分析,评估产品的市场/竞争机会,制定市场、竞争分析报告,审阅报告并通报有关部门,明确产品/服务关键成功因素,针对关键指标，与竞争对手产品作比较,1,2,3,4,5,6,7,根据项目前期策划的需要或区域市场普遍调查,产品销售渠道分析,存档并转相关部门阅存,第92页,流程名称：市场竞争分析流程说明 流程编号：SCFX流程主办部门：创展公司,第93页,8、项目立项流程,第94页,流程名称：项目定位流程

36、流程编号：XMDW流程主办部门：创展公司,开始,确定哪些属性是目标市场“决定属性”,了解目标客户对不同属性的看法,确定客户最偏好哪些属性的组合,确定当前项目市场的定位,确定项目目标细分市场,1,2,3,4,5,审视当前定位与细分市场的需求是否相符,制定项目的捆绑策略,制定项目的定位策略,6,7,8,审核,9,10,将项目定位报告提交给相关业务部门,通过,市场/竞争 分析报告,不通过,结束,备注：相关业务部门指投资策划部、设计部,审核,通过,不通过,11,第95页,流程名称：项目定位流程说明 流程编号：XMDW流程主办部门：创展公司,第96页,流程名称：项目投资估算流程流程编号：TZGS流程主办

37、部门：投资策划部,开 始,初步可行性研究,备案 转交各方,编制投资工作计划,编制/修改投资估算报告,收集项目信息,审核,否,是,审核,参与编制投资估算报告,否,初步可研报告,是,审批,否,是,组织投资研究,审批,否,是,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,根据项目前期策划的需要,参与编制投资估算报告,第97页,流程名称：项目投资估算流程说明流程编号：TZGS流程主办部门：投资策划部,第98页,流程名称：项目资金筹措流程 流程编号：ZJCC流程主办部门：财务部,开始,制订、修改筹资方案,总经理批示是否 需要外部融资,借款申请/拟定借款合同,签订借款合同,审批,是,否,是,否,审批,是

38、,否,根据项目投资估算编制、修改资金需求计划,审核资料,实施筹资方案,审批,是,否,签订借款合同,法律审核,是,否,1,2,3,4,5,6,7,10,11,9,12,14,13,提供工程合作方信用额度与期限,提供预售房款收入计划,组织制订筹资方案,8,15,第99页,流程名称：项目资金筹措流程说明 流程编号：ZJCC流程主办部门：财务部,第100页,流程名称：项目资金筹措流程说明（续） 流程编号：ZJCC流程主办部门：财务部,第101页,流程名称：土地获取流程 流程编号：TDHQ流程主办部门：投资策划部,开始,1,获取土地信息,获取与土地的相关合法有效资料,进行实地考察,投资估算支持 资金能力

39、预测,成本估算支持,形成初步可行性分析报告,审核,形成详细可行性分析报告,审批,(小组)通过招、拍、挂获得土地,直接与土地方或合作方签订协议,获得土地,2,3,4,7,5,6,8,9,11,10,12,13,14,15,结束,提供市场调研相关信息,备注： 1、竞拍小组成员应包括总经理、副总经理以及投资策划部负责人； 2、审批环节可视情况由副总或总经理审核,是,是,否,否,第102页,流程名称：土地获取流程说明 流程编号：TDHQ流程主办部门：投资策划部,第103页,流程名称：土地获取流程说明（续） 流程编号：TDHQ流程主办部门：投资策划部,第104页,流程名称：规划方案报批流程 流程编号：G

40、HBP流程主办部门：投资策划部,办理选址意见书和用地规划许可证,1,2,3,10,4,返回设计院做施工图、供协审单位审查,开始,购买地形图,提供地形图,接收规划设计（修改）意见书,编制、修改规划设计方案,接收设计中标通知,提交规划设计（修改）意见书,审批规划设计方案,通过,不通过,5,6,7,8,9,通知设计部,12,11,第105页,流程名称：规划方案报批流程说明 流程编号：GHBP流程主办部门：投资策划部,第106页,流程名称：施工图报批和审查流程 流程编号：SGBP流程主办部门：投资策划部,1,2,3,5,4,转施工单位招标、转办理建设工程规划许可证,开始,提供施工图,补办相关费用手续,

41、办理施工图报批审查,6,7,提供规划方案的审查意见,审查施工图,审查施工图,不通过,不通过,不通过,通过,通过,通过,第107页,流程名称：施工图报批和审查流程说明 流程编号：SGBP流程主办部门：规划发展部,第108页,流程名称：国有土地使用权证办理流程 流程编号：TDQZ流程主办部门：投资策划部,1,2,3,10,4,转建设工程规划许可证办理,开始,取得市规划局规划处联系函,办理地籍调查联系函,接收地籍调查联系函,办理地籍调查及宗地权属界限确认,地籍测量,核定城市市政规划控制线,计算宗地面积,提交宗地资料,完成地籍调查,宗地权属审核,签订国有土地出让合同,国有土地使用权证,5,6,7,8,

42、9,11,12,13,第109页,流程名称：国有土地使用权证办理流程说明 流程编号：TDQZ流程主办部门：规划发展部,第110页,流程名称：建设工程规划许可证申办流程 流程编号：JSXK流程主办部门：投资策划部,1,2,7,5,8,土地证书,4,存档并转施工许可证、预售许可证,开始,办理相关手续,核位红线图,建筑物放红线,办理经放线的 红线定位册,接收核位红线图,联系红线办,验收并存档红线定位册,出具联系函,（收费并）出具办理完相关手续联系函,签发建设工程规划 许可证,投资许可证,1,3,6,9,10,11,12,第111页,流程名称：建设工程规划许可证申办流程说明 流程编号：JSXK流程主办

43、部门：投资策划部,第112页,9、规划设计流程,第113页,流程名称：项目规划设计流程流程编号：GHSJ1流程主办部门：设计部,开始,1,编制项目规划设计任务书,评审,审批,设计单位制作、修改规划方案,确定总体规划方案,组织勘察、设计招标,A,2,3,4,6,8,9,通过,不通过,不通过,通过,总体规划方案,提交项目规划设计任务书,项目规划设计任务书,进入规划方案会审流程,5,7,第114页,流程名称：项目规划设计流程（续）流程编号：GHSJ2流程主办部门：设计部,A,确定勘察、设计单位,设计单位制作规划方案图纸,规划方案报批,规划局出具审批意见,组织完善规划方案,市政有关部门出具审批意见,勘

44、察单位出具初勘报告,A,10,11,12,13,14,15,17,16,取得规划方案,规划方案,第115页,流程名称：项目规划设计流程（续）流程编号：GHSJ3流程主办部门：设计部,A,协助并督促设计单位工作,设计院编制初步设计方案,初步设计方案,确定初步设计方案,相关政府部门审定,获得建设工程规划许可证,勘察单位出具详勘报告,设计院编制扩初设计方案,组织进行扩初设计,扩初设计方案,协调组织施工图设计,A,评审,审批,评审,审批,19,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,通过,通过,通过,通过,不通过,不通过,不通过,不通过,第116页,流程名称：项目规划设

45、计流程（续）流程编号：GHSJ4流程主办部门：设计部,对施工图设计进行过程管理,设计院编制施工图,工程施工图,工程施工图送审,市政有关部门审核图纸,按修改意见组织设计院修改图纸,市政有关部门审核图纸,设计单位正式出修改后的施工图,施工图纸管理与发放,A,组织园林设计单位、方案招标,设计单位规划园林设计方案,32,31,35,36,37,38,39,40,41,42,进入施工图会审流程,确定施工图,33,34,第117页,流程名称：项目规划设计流程（续）流程编号：GHSJ5流程主办部门：设计部,A,确定园林设计方案,园林局审批,组织园林施工图设计,设计单位编制园林施工图,园林施工图,评审,审批,

46、设计单位正式出修改后的园林施工图,评审,审批,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,通过,通过,通过,通过,设计单位编制园林设计方案,园林设计方案,园林施工图管理与发放存档,43,不通过,不通过,不通过,不通过,第118页,流程名称：项目规划设计流程说明流程编号：GHSJ6流程主办部门：设计部,第119页,流程名称：项目规划设计流程说明（续）流程编号：GHSJ7,第120页,流程名称：项目规划设计流程说明（续）流程编号：GHSJ8 流程主办部门：设计部,第121页,流程名称：项目规划设计流程说明（续）流程编号：GHSJ8 流程主办部门：设计部,第122页,流程名称：规划方

47、案设计会审流程 流程编号：GHHS流程主办部门：设计部,开始,组织方案会审,是否需要修改,参与方案会审,是,否,修改规划方案,制定规划方案会审工作计划,方案存档,方案会审 工作计划,组织复审,通过,不通过,参与方案会审,审批,通过,不通过,1,2,4,3,3,5,6,7,第123页,流程名称：规划方案设计会审流程说明 流程编号：GHHS流程主办部门：设计部,第124页,流程名称：施工图纸会审流程 流程编号：TZHS流程主办部门：设计部,开始,组织图纸会审,是否需要修改,参与图纸会审,是,否,修改设计图纸,参与图纸会审,下发图纸和图纸会审工作计划,图纸存档,图纸和图纸会审工作计划,复审,通过,不

48、通过,参与图纸会审,1,2,3,3,3,4,5,6,参与图纸会审,3,接受图纸,接受图纸,接受图纸,2,2,7,第125页,流程名称：施工图纸会审流程说明 流程编号：TZHS流程主办部门：设计部,第126页,流程名称：勘察、设计招标流程 流程编号：KSZB1流程主办部门：工程管理部,组织成立招标工作组,评审,开始,确定投标单位,勘察、设计单位数据库,组织编制招标文件,接受招标邀请,形成招标文件,发放标书,领取招标文件,提出书面疑义，申请现场答疑,组织踏勘答疑,参加踏勘和答疑,制作投标书,A,1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,通过,不通过,评审,通过,不通过,8,第127页

49、,流程名称：勘察、设计招标流程（续） 流程编号：KSZB2流程主办部门：工程管理部,A,接受投标书,接受中标通知书,现场开标,现场评标,初步选定中标单位,发出中标通知书,组织合同谈判,参与合同谈判,形成合同文本,签订合同,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,结束,确认,14,第128页,流程名称：勘察、设计招标流程说明 流程编号：KSZB1流程主办部门：工程管理部,第129页,流程名称：勘察、设计招标流程说明 （续） 流程编号：KSZB2流程主办部门：工程管理部,第130页,10、材料设备管理流程,第131页,流程名称 ：采购管理与工程合作管理制度制（修）订流程流

50、程编号：CGZZ流程主办部门：工程管理部,开始,结束,拟订相应 管理制度,会签,会签,会签,审批,是,否,1,2,2,2,3,4,审批,否,是,定期修订 或发现重 大问题时 修订,5,第132页,流程名称：采购管理与工程合作管理制度制（修）订流程说明流程编号：CGZZ流程主办部门：工程管理部,第133页,流程名称 ：供应商资质管理流程流程编号：GYZZ流程主办部门：工程管理部,开始,结束,收集供应商的信息,供应商提供 基础资料,组织对供应商 的调查,编制供应商基本 情况报告、提出 资质确认初步建议,专题会议讨论,审批,是,否,建立备选合作单位 信息库,备选合作单位年度 审查：根据项目竣 工验收

51、对供应商进 行评估、调整建议,参与评估， 享有否决建议权,调整备选供应商 信息库,2,3,4,5,6,8,10,审批,调整,不调整,9,1,项目竣工后对施 工方和材供方的 评价,7,7,第134页,流程名称：供应商资质管理流程说明流程编号：GYZZ流程主办部门：工程管理部,第135页,流程名称 ：材料设备采购流程 流程编号：CGJH流程主办部门：工程管理部,材料审核人员审核施工单位上报的材料计划，编制材料月度需求计划及资金需求计划,审核材料采购计划与合同材料数量、进度配比性,开始,审核,否,是,汇总并编制公司月度采购计划,项目经理审核,组织采购,汇总编制相应资金计划,结束,确认,安排资金,1,

52、2,3,4,5,6,7,组织采购,7,上月的20 日前,第136页,流程名称：材料设备采购流程说明流程编号：CGJH流程主办部门：工程管理部,第137页,流程名称 ：材料设备招标流程流程编号：CLZB1流程主办部门：工程管理部,材料采购计划,开始,根据需要启动单项采购程序,审批,编制招标文件,接受标书,A,3,4,13,组织对拟邀标单位的评审,确定入选的拟邀标单位,审批,评审,5,6,7,8,形成招标文件,10,11,12,15,发放标书,提出预选邀标单位,供应商数据库,组织成立招标评审小组,通知入选的拟邀标单位,9,14,递交投标保函,提交书面疑义，申请答疑,组织答疑,16,17,是,是,否

53、,否,是,否,第138页,流程名称 ：材料设备招标流程（续）流程编号：CLZB2流程主办部门：工程管理部,A,接受投标书和样品,组织开标,制做投标书和样品,组织合同谈判,接受中标书,25,26,18,初步选定中标单位,发出中标通知书,23,24,27,组织评审投标书,中标方参与谈判,19,20,21,22,28,结束,确认,第139页,流程名称：材料设备招标流程说明流程编号： CLZB1流程主办部门：工程管理部,第140页,流程名称：材料设备招标流程（续 ）说明流程编号： CLZB1流程主办部门：工程管理部,第141页,流程名称 ：材料与一般设备出入库流程流程编号：CSKG流程主办部门：工程管

54、理部,检查报验单、质保单，随机取样试验,合格,不合格,仓库管理员 办理入库手续,将材料运送至施工现场,办理退货、换货,填写领料单,发料,审核,否,是,办理退货、换货,检查报验单、质保单,不合格,合格,领料,结束,开始,1,2,3,4,5,7,8,9,6,第142页,流程名称：材料与一般设备出入库流程说明流程编号：CSKG流程主办部门：工程管理部,第143页,流程名称 ：重要设备出入库流程流程编号：ZYKG流程主办部门：工程管理部,联合验收,合格,不合格,办理入库 手续,将设备运送至施工现场,办理退货、换货,填写领料单,发料,审核,否,是,领料,结束,开始,1,3,6,7,8,5,组织联合验收,

55、2,43,2,第144页,流程名称：重要设备出入库流程说明流程编号：ZYKG流程主办部门：工程管理部,第145页,11、工程管理流程,第146页,流程名称 ：工程合作单位资质管理流程流程编号：GCZZ流程主办部门：工程管理部,开始,结束,收集施工、监理 方的信息,施工、监理 方提供基础资料,组织对施工、监理 方的调查,编制合作方基本 情况报告、提出 资质确认初步建议,专题会议讨论,审批,是,否,建立备选合作单位 信息库,备选合作单位年度 审查：根据项目竣 工验收对合作方进 行评估，调整建议,参与评估，享有 否决建议权,调整备选合作单位 信息库,1,2,3,4,5,6,7,8,9,审批,9,调整

56、,不调整,第147页,流程名称：工程合作单位资质管理流程说明流程编号：GCZZ流程主办部门：工程管理部,第148页,流程名称 ：工程招标流程流程编号：GCZB1流程主办部门：工程管理部,组织成立招标工作组,开始,发出招标邀请,组织对招标单位的资格评审,填写预审文件,审批,编制招标文件,接受标书,投标单位准备应标,A,1,2,3,4,9,10,14,组织对投标单位的考察,初步建议,确定入选的投标单位,通知入选的投标单位,审批,评审,5,6,7,8,形成招标文件,邀请招标,11,12,13,16,发放标书,15,否,否,是,是,是,否,第149页,流程名称 ：工程招标管理流程（续）流程编号：GCZ

57、B2流程主办部门：工程管理部,A,接受投标书,组织开标,制做投标书,组织相关部门进行合同谈判,接受中标书,24,25,17,初步选定中标单位,发出中标通知书,22,23,26,组织评审投标书,中标方参与谈判,18,19,20,21,27,结束,确认,22,第150页,流程名称：工程招标流程说明流程编号： GCZB1流程主办部门：工程管理部,第151页,流程名称：工程招标流程说明（续）流程编号：GCZB2 流程主办部门：工程管理部,第152页,流程名称 ：监理招标管理流程流程编号：JLZB1流程主办部门：工程管理部,组织成立招标工作组,开始,发出招标邀请,组织对招标单位的资格评审,填写预审文件,

58、编制招标文件,接受标书,投标单位准备应标,A,2,3,4,9,10,14,组织对投标单位的考察,确定入选的投标单位,通知入选的投标单位,评审,5,7,8,形成招标文件,邀请招标,11,13,16,发放标书,15,审批,审批,6,12,第153页,流程名称 ：监理招标流程（续）流程编号： JLZB2 流程主办部门：工程管理部,结束,A,接受投标书,组织开标,制做投标书,组织合同谈判,接受中标书,24,25,17,初步选定中标单位,发出中标通知书,22,23,26,组织评审投标书,中标方参与谈判,18,19,20,21,27,确认,第154页,流程名称：监理招标流程说明流程编号：JLZB1流程主办

59、部门：工程管理部,第155页,流程名称：监理招标流程说明（续）流程编号： JLZB2 流程主办部门：工程管理部,第156页,流程名称 ：工程类合同管理流程流程编号：GCHT流程主办部门：工程管理部,开始,法律审核,根据需要组织合同谈判，起草合同文本,参与合同谈判， 提供法律支持,参与合同谈判， 提供业务支持,形成合同文本,支付审核,审批,对合同文本修改完善,执行合同,结束,留存,正式签订合同,否,是,合同副本,合同副本,合同正本,预算审核,1,2,2,3,4,4,4,5,6,7,8,9,9,监控执行,留存,技术 把关,4,并转项目 部留存,合同副本,第157页,流程名称：工程类合同管理流程说明流程编号：GCHT流程主办部门：工程管理部,第158页,流程名称 ：项目施工管理流程流程编号：XMSG流程主办部门：工程管理部,结束,开始,组织图纸会审和设计交底,组织评审,总体方案备案，协助制订计划目标，监督检查施工,编制项目建设总体方案,审批,修改,通过,通过,未通过,组织总包单位进场,现场临建施工和施工准备,制定施工组织设计，组织分包单位进场,审批,通过,未通过,基础工程施工,主体结构施工,装饰、专业安装施工