从英达案看反洗钱_第1页
从英达案看反洗钱_第2页
从英达案看反洗钱_第3页
从英达案看反洗钱_第4页
从英达案看反洗钱_第5页
已阅读5页，还剩3页未读， 继续免费阅读

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

2014.5.8从英达案看反洗钱新闻媒体暴光知名演员英达于美国康涅狄格州（StateofConneticut）法院被起诉，理由是其涉嫌洗钱！！！据法院文件指出，在2011年4月至2012年3月间，英达把46.4万美元存入两人联名帐户，为绕过监控，他每次存钱额度都低于1万美元，前后分50次存入四家银行的6个帐户。这些存款经常是同一天在不同银行完成，或者连续几天分别在一家或多家银行完成。另外，英达在中国时，英达将资金兑换成美元，大部分为100美元面额的钞票。而根据记录，2010年3月到2011年11月间，英达多次从中国入境美国，携带了总计约63余万美元的资金。每次入境，英达身上都携带3万到7万美元的资金。据法院文件指出，在2011年4月至2012年3月间，英达把46.4万美元存入两人联名帐户，为绕过监控，他每次存钱额度都低于1万美元，前后分50次存入四家银行的6个帐户。这些存款经常是同一天在不同银行完成，或者连续几天分别在一家或多家银行完成。另外，英达在中国时，英达将资金兑换成美元，大部分为100美元面额的钞票。而根据记录，2010年3月到2011年11月间，英达多次从中国入境美国，携带了总计约63余万美元的资金。每次入境，英达身上都携带3万到7万美元的资金。英达到底惹了多大的事？触犯了美国哪条法律？美国政府历来对洗钱非常忌讳，所以大额以及反复的现金交易都可能被美国政府盯上。按照美国联邦政府法律，当个人（含机构）在美国银行机构进行大额存取超过1万美元时，金融机构需要提交一项名为CurrencyTransactionReport的交易报告（104表）。该表最终提供给美国国税局，以防止潜在的洗钱和可能的偷漏税行为。很多华人不了解，或者为了避免被金融机构上报，就会选择存取现金的金额低于1万元，以试图躲避该项披露，从而钻空子。美国金融机构大多已经实现自动化披露，且虽然美国法律要求一万美元以上披露，实际上大银行内部有自己的操作方式。比如如果超过5000美元就会被汇报到国税局，从而降低风险。从现有报道看，英达已经对“规避申报要求，进行现金分拆行为”认罪。另外他还有可能被追究钱的来源问题，如果存款人不能证明钱的来源，还面临税务问题。此案情况并不复杂，英达其及妻子于2010年到11年期间，通过直接从中国携带美元现金到美国，再将现金以规避监管的“结构性拆分交易”方式存入多家商业银行，被执法当局发现后，以偷税名义被起诉。用新闻报道的话讲，完全是英达本人或给他出主意的人无视美国法律，耍“小聪明”逃避纳税而形成目前的严重后果。如果英达罪名成立，除了被没

人人文库> 全部分类> 毕业设计 > 毕业论文

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论