兼职外部董事协议书

兼职外部董事协议书甲方（聘任方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________乙方（受聘方）：姓名：____________________性别：____________________身份证号码：________________联系地址：________________联系方式：________________鉴于甲方为依法设立并有效存续的[公司名称]，为完善公司治理结构，提升公司决策水平，特聘请乙方担任兼职外部董事；乙方具备担任外部董事的专业知识和经验，愿意接受甲方的聘请。双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就乙方担任甲方兼职外部董事事宜达成如下协议：一、协议期限本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为[x]年。协议期满前[x]个月，双方如无异议，则本协议自动延续[x]年。二、兼职外部董事的职责与义务（一）职责1.乙方作为甲方的兼职外部董事，应按照法律法规、公司章程及本协议的规定，认真履行职责，维护公司及股东的合法权益。2.出席甲方董事会会议，对董事会会议讨论的各项议案发表独立意见，行使表决权，参与公司重大决策，包括但不限于公司的战略规划、投资决策、财务预算、利润分配、重大资产处置等事项。3.对公司的经营管理情况进行监督，检查公司财务状况，对公司内部控制制度的有效性进行评价，提出改进建议和意见。4.关注公司面临的重大风险，督促公司建立健全风险管理体系，指导公司有效防范和化解风险。5.参与制定公司的董事会议事规则、独立董事工作制度等相关制度，确保公司治理结构的规范运行。（二）义务1.乙方应遵守法律法规和职业道德规范，诚实守信，勤勉尽责，不得利用在甲方担任兼职外部董事的职务谋取不正当利益。2.乙方应投入足够的时间和精力履行职责，保证能够按时出席董事会会议及其他相关会议，认真审议各项议案，充分发表意见。3.乙方应保守甲方的商业秘密和公司机密，在协议有效期内及协议终止或解除后[x]年内，未经甲方书面同意，不得向任何第三方披露甲方的商业秘密、公司机密及在履行职责过程中知悉的其他信息。4.乙方应定期了解公司的经营管理情况，主动与公司管理层沟通交流，及时掌握公司的重大事项进展情况。5.乙方在履行职责过程中发现公司存在违法违规行为或损害公司及股东利益的情况，应及时向董事会报告，并督促公司采取措施予以纠正。三、甲方的权利与义务（一）权利1.甲方有权要求乙方按照本协议的规定履行职责，提供专业的意见和建议。2.甲方有权对乙方的工作表现进行监督和评价，根据乙方的工作业绩给予相应的报酬。3.甲方有权在乙方违反法律法规、公司章程或本协议的规定时，要求乙方承担相应的责任。（二）义务1.甲方应向乙方提供履行职责所需的相关资料和信息，包括但不限于公司的财务报表、经营情况报告、重大事项决策文件等，确保乙方能够全面了解公司情况。2.甲方应按照本协议的约定向乙方支付报酬。3.甲方应为乙方履行职责提供必要的工作条件和支持，包括但不限于安排办公场所、配备办公设备、提供交通便利等。4.甲方应尊重乙方的独立判断和意见，不得干涉乙方正常履行职责。四、报酬及支付方式1.甲方按照[具体金额/计算方式]向乙方支付年度报酬，报酬包括但不限于董事津贴、会议津贴等。2.甲方应在每年[具体日期]前将上一年度的报酬支付至乙方指定的银行账户。3.乙方因出席董事会会议、专项工作会议等产生的差旅费、住宿费等费用，由甲方按照公司相关规定予以报销。五、保密条款1.双方应对在本协议履行过程中知悉的对方商业秘密、公司机密及其他敏感信息予以保密。2.未经对方书面同意，任何一方不得向任何第三方披露或使用上述保密信息，但法律法规另有规定或司法机关依法要求披露的除外。3.本条款的保密期限为本协议有效期内及协议终止或解除后[x]年。六、违约责任1.若乙方违反本协议约定，未履行或不当履行职责，给甲方造成损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。乙方应返还已收取的报酬，并按照损失金额的[x%]向甲方支付违约金。如违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应继续赔偿甲方的全部损失。2.若甲方未按照本协议约定向乙方支付报酬或提供工作条件，应按照应支付金额的[x%]向乙方支付违约金，并及时支付报酬或提供相应的工作条件。3.任何一方违反保密条款的约定，应向对方支付违约金[具体金额]，并赔偿对方因此遭受的全部损失。如违约行为给对方造成的损失难以计算的，违约方应按照违约行为可能给对方带来的最大利益进行赔偿。七、协议的变更与解除1.本协议的任何变更或补充需经双方协商一致，并签订书面协议。2.在协议有效期内，如有下列情形之一的，一方有权解除本协议：因不可抗力致使本协议无法继续履行的；一方严重违反本协议约定，经另一方书面通知后在合理期限内仍未改正的；本协议约定的解除条件成就的。3.协议解除后，双方应按照法律法规的规定及本协议的约定办理相关手续，结清各自的权利义务。八、争议解决1.本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。2.双方在履行本协议过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。九、其他条款1.本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。2.本协议未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。甲方（盖章）：______________________法定代表人（签字）：________________签订日期：______年__