内部督办管理制度

内部督办管理制度一、总则（一）目的为加强公司内部管理，确保各项工作高效、有序推进，提高工作执行力和落实效果，特制定本内部督办管理制度。（二）适用范围本制度适用于公司各部门、各岗位及全体员工。（三）基本原则1.目标导向原则：以公司战略目标和年度工作计划为导向，明确督办事项的目标和要求。2.责任明确原则：明确督办事项的责任部门、责任人及完成期限，确保责任落实到人。3.过程跟踪原则：对督办事项的进展情况进行全程跟踪，及时掌握工作动态。4.结果考核原则：将督办事项的完成情况纳入绩效考核体系，作为员工奖惩和晋升的重要依据。二、督办事项的确定（一）公司战略目标和年度工作计划分解的事项1.由公司战略规划部门将公司战略目标和年度工作计划进行分解，明确各项工作任务的具体内容、责任部门、责任人及完成期限。2.将分解后的工作任务纳入督办事项清单，作为重点督办内容。（二）公司领导交办的事项1.公司领导根据工作需要，随时交办的临时性工作任务。2.公司领导批示要求督办的重要文件、会议决议等事项。（三）公司重大项目和重点工作1.公司确定的重大投资项目、技术改造项目、新产品研发项目等。2.公司重点推进的市场拓展、客户关系维护、内部管理提升等工作。（四）其他需要督办的事项1.各部门提出的需要公司协调解决的重要问题。2.员工反映的涉及公司整体利益和员工切身利益的突出问题。三、督办工作流程（一）任务下达1.督办事项确定后，由公司办公室或相关职能部门填写《内部督办事项交办单》（以下简称《交办单》），明确督办事项的名称、内容、责任部门、责任人、完成期限等信息。2.将《交办单》发送给责任部门和责任人，并抄送相关领导和部门。（二）任务执行1.责任部门和责任人收到《交办单》后，应立即组织人员对督办事项进行研究部署，制定具体的工作计划和措施。2.按照工作计划和措施，认真组织实施督办事项，确保工作按时、按质、按量完成。（三）过程跟踪1.公司办公室或相关职能部门负责对督办事项的进展情况进行跟踪检查，定期了解工作进展情况，及时掌握存在的问题。2.建立督办事项台账，对督办事项的交办时间、责任部门、责任人、完成期限、工作进展情况等信息进行详细记录。3.根据跟踪检查情况，适时向责任部门和责任人发出《内部督办事项进展情况通报》，对工作进展顺利的部门和个人进行表扬，对工作进展缓慢或存在问题的部门和个人进行督促和提醒。（四）协调沟通1.在督办事项执行过程中，如遇到涉及多个部门或需要公司协调解决的问题，责任部门应及时向公司办公室或相关职能部门报告。2.公司办公室或相关职能部门应及时组织相关部门进行协调沟通，共同研究解决问题的办法和措施，确保督办事项顺利推进。（五）结果反馈1.责任部门和责任人应在规定的完成期限内，将督办事项的完成情况以书面形式报送公司办公室或相关职能部门。2.报送的书面材料应包括工作完成情况、取得的成效、存在的问题及下一步工作计划等内容。（六）验收评估1.公司办公室或相关职能部门收到责任部门和责任人报送的书面材料后，应及时组织相关人员对督办事项进行验收评估。2.验收评估的内容包括工作完成情况是否符合要求、取得的成效是否达到预期目标、存在的问题是否得到有效解决等。3.根据验收评估结果，填写《内部督办事项验收评估表》，对督办事项进行综合评价。（七）考核奖惩1.将督办事项的完成情况纳入绩效考核体系，作为员工绩效奖金发放、晋升、评优评先的重要依据。2.对按时、按质、按量完成督办事项，工作成效显著的部门和个人，给予表彰和奖励。3.对未按时完成督办事项，或工作质量不符合要求的部门和个人，视情节轻重给予批评教育、扣发绩效奖金、降职降薪等处罚。四、督办工作的职责分工（一）公司办公室1.负责公司内部督办工作的统筹协调和组织实施。2.制定内部督办管理制度和工作流程，明确督办工作的职责分工和工作要求。3.汇总整理公司领导交办的事项、公司重大项目和重点工作等督办事项，填写《交办单》并下达给责任部门和责任人。4.对督办事项的进展情况进行跟踪检查，定期向公司领导汇报督办工作进展情况。5.协调解决督办事项执行过程中出现的涉及多个部门或需要公司协调解决的问题。6.组织对督办事项的验收评估工作，填写《内部督办事项验收评估表》。7.负责督办工作相关文件、资料的整理归档工作。（二）责任部门1.负责本部门督办事项的具体组织实施，确保工作按时、按质、按量完成。2.明确本部门督办事项的责任人，并将责任人名单报公司办公室备案。3.按照公司办公室下达的《交办单》要求，制定详细的工作计划和措施，并认真组织实施。4.定期向公司办公室报告本部门督办事项的进展情况，及时反馈工作中存在的问题。5.配合公司办公室做好督办事项的协调沟通和验收评估工作。（三）责任人1.负责具体承办本部门的督办事项，按照工作计划和措施认真组织实施。2.及时向本部门负责人报告督办事项的进展情况，确保工作顺利推进。3.对督办事项的完成结果负责，如因自身原因导致工作未按时完成或质量不符合要求，承担相应责任。五、督办工作的监督与检查（一）定期检查1.公司办公室定期对督办事项的进展情况进行检查，检查周期根据督办事项的重要程度和完成期限确定，一般为每周、每半月或每月检查一次。2.检查内容包括工作任务的执行情况、责任人的履职情况、工作质量和成效等。3.检查结束后，形成检查报告，对发现的问题提出整改意见和建议，并及时反馈给责任部门和责任人。（二）专项检查1.针对公司重大项目、重点工作或涉及多个部门的督办事项，公司办公室可组织相关部门进行专项检查。2.专项检查应制定详细的检查方案，明确检查内容、方法和步骤。3.检查结束后，形成专项检查报告，对工作进展情况进行全面评估，对存在的问题提出整改措施和要求，并跟踪督促整改落实情况。（三）不定期抽查1.公司领导或公司办公室根据工作需要，不定期对督办事项的进展情况进行抽查。2.抽查可采取听取汇报、查阅资料、实地查看等方式进行。3.对抽查中发现的问题，及时向责任部门和责任人提出整改要求，并跟踪督促整改落实情况。六、督办工作的信息反馈与沟通（一）信息反馈渠道1.责任部门和责任人应通过定期书面报告、工作简报、电子邮件、电话等方式，及时向公司办公室反馈督办事项的进展情况。2.公司办公室应建立督办工作信息反馈微信群或其他沟通平台，方便责任部门和责任人及时沟通工作情况。（二）沟通协调机制1.建立督办工作协调会议制度，定期召开督办工作协调会议，由公司办公室主持，各责任部门和责任人参加。