2025【合同范本】合同风险评估与管理制度

2025【合同范本】合同风险评估与管理制度正文为加强合同管理，规范合同行为，防范合同风险，保障合同双方的合法权益，维护公司利益，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规及公司章程规定，结合公司实际情况，制定本合同风险评估与管理制度。第一章总则第一条本制度适用于公司及其分支机构在经营活动中与其他自然人、法人或其他组织签订的所有合同、协议及其他具有法律约束力的文件（以下简称“合同”）。第二条合同管理遵循合法性、合规性、风险可控性和效率性的原则。第三条公司设立合同管理领导小组（以下简称“领导小组”），负责合同风险评估与管理工作的组织、协调和监督。领导小组由公司总经理、分管副总经理、法律顾问、财务负责人及相关部门负责人组成，组长由总经理担任。第二章合同风险识别与评估第四条合同风险识别是指在合同签订前，通过分析合同可能涉及的法律、商业、财务、operational等方面的风险，识别潜在风险因素。第五条合同风险评估是指对已识别的合同风险进行量化分析，评估风险的性质、发生概率及可能造成的影响程度，为风险控制提供依据。第六条合同风险识别与评估的具体步骤如下：合同审查：由法律顾问、业务部门及相关负责人对合同文本进行合法性、合规性审查，识别潜在的法律风险。风险分析：结合合同内容，分析合同相对人的资质、信用状况、履约能力及市场环境等因素，评估商业风险。财务评估：对合同涉及的金额、支付方式、时间节点等进行审查，评估财务风险。操作评估：分析合同履行过程中可能遇到的操作问题，评估operational风险。综合评估：结合上述分析，综合评估合同的整体风险等级。第三章合同风险控制第七条合同风险控制是指采取相应的措施，将合同风险控制在可接受范围内，确保合同履行的顺利进行。第八条风险控制措施包括但不限于：风险提示与预警：在合同签订前，向合同相对人充分提示合同履行中的潜在风险，并在合同中设置风险预警机制。合同条款设计：根据风险评估结果，设计合理的合同条款，包括但不限于违约责任、争议解决方式、担保措施等，以降低风险发生概率。风险转移：通过购买保险、设定担保等方式将部分风险转移至第三方。风险预留：在合同中预留一定的风险缓冲空间，确保在风险发生时能够及时应对。第九条合同签订前，法律顾问应出具书面法律意见，明确指出合同中的法律风险点及相应的风险控制建议。第四章合同风险管理监督第十条公司审计部门负责对合同风险管理工作进行监督，确保合同风险评估与控制措施的有效性。第十一条审计部门应定期对合同履行情况进行检查，重点检查合同履行中的风险暴露情况及风险控制措施的执行效果。第十二条对于审计中发现的问题，审计部门应提出整改意见，并督促相关部门及时整改。第五章争议解决与应急管理第十三条在合同履行过程中，如发生争议，应第一时间启动争议解决机制，积极与合同相对人协商解决。第十四条如协商未果，法律顾问应协助相关部门采取仲裁或诉讼等法律手段，维护公司合法权益。第十五条公司应建立合同履行应急管理机制，明确在合同履行出现重大风险时的应对措施，包括但不限于资产保全、追偿损失等。第六章附则第十六条本制