2025合同审核与流转流程

2025合同审核与流转流程第一章总则第一条为规范公司合同管理，提高合同审核与流转效率，保障公司合法权益，依据相关法律法规及公司规章制度，制定本流程。第二条本流程适用于公司所有对外签订的合同、协议及其他具有法律效力的文件（以下简称“合同”）。各部门在起草、审核、审批及履行合必须严格遵守本流程规定。第二章合同管理机构与职责第三条公司设立合同管理委员会，负责统筹协调公司合同管理工作。委员会由总经理、分管副总经理、法务部负责人及其他相关部门负责人组成。第四条法务部作为合同管理的牵头部门，具体职责包括：拟定或审核各类标准合同文本；对各部门提交的合同进行法律审查；监督检查合同流转及履行情况；组织合同管理培训；定期评估合同管理制度执行效果。第五条合同经办部门负责：提供合同背景信息及必要支撑材料；起草或修订合同文本；按流程提交审核；在授权范围内协商解决履行中的问题；及时向法务部报告重大事项。第六条财务部参与涉及金额较大或财务相关条款的合同审核，重点审查支付方式、时间节点、违约金等财务内容。第七条各业务部门负责人负责对本部门合同进行初审，确保合同内容符合公司战略目标和经营计划。第三章合同审核要点第八条合同审核应包括以下主要内容：合法性审查：确认合同内容不违反国家法律法规，不损害社会公共利益，不侵犯第三方合法权益。合规性审查：是否符合公司内部管理规定；是否履行了必要的决策程序；是否遵守了行业监管要求。可行性审查：评估合同条款是否具备可执行性，是否存在潜在障碍或风险。风险点审查：识别并提示可能存在的法律、经济、技术等各类风险，并提出防范建议。条款完整性审查：合同主体资格；权利义务分配；履行期限与方式；支付条件及时间；违约责任；变更解除条款；争议解决方式；其他必要条款。经济性审查：评估合同履行后是否能够实现预期经济效益，成本收益比是否合理。语言文字审查：确保合同用语准确无歧义，格式规范统一，避免产生理解偏差。第四章合同流转程序第九条合同流转分为以下阶段：（一）起草与初审由业务部门根据实际需求起草合同文本。起草人需填写《合同基本信息表》，内容包括：合同编号：合同名称：对方当事人名称及资质：合同金额：履行期限：主要权利义务：起草人需收集并整理相关背景资料，包括但不限于：项目可行性研究报告；市场调研报告；对方资信调查报告；内部决策文件。（二）部门会签起草完成后，提交本部门负责人进行初审。初审通过后，依次送交相关部门会签：涉及技术内容的，由技术部门审核；涉及财务内容的，由财务部门审核；涉及人力资源的，由人事部门审核。（三）法律审查会签完成后，将合同文本及相关资料提交法务部进行专业审查。法务部应在收到材料后个工作日内完成审查工作，并出具书面意见：同意；修改建议；不同意并说明理由。（四）分级审批根据合同金额大小和重要程度，实行分级审批制度：金额在人民币万元以下的合同，由部门负责人审批。金额在人民币万元以上、万元以下的合同，报分管副总经理审批。金额超过人民币万元的重大合同，需提交公司总经理办公会集体讨论决定。（五）签署与备案审批通过后，由法定代表人或其授权代表签署合同。签署后的合同文本应送交法务部存档备案。合同正式文本一式份，各方各执份，剩余份数留存公司备查。第五章合同履行与监督第十条合同签订后，由经办部门负责具体履行工作。履行过程中应：定期向法务部报告履行情况；及时发现并处理履约中的问题；收集保存相关证据材料。第十一条法务部应建立合同履行监督机制：定期检查重大合同的履行情况；对可能出现的问题提前预警；协助处理合同争议。第六章合同档案管理第十二条所有合同均需建立完整档案，包括以下内容：合同文本及附件；背景资料；审核记录；履行情况报告；变更解除协议。第十三条合同档案应由法务部统一保管，并设置专人负责。重要合同应建立电子备份，确保资料安全。第七章违约处理与争议解决第十四条当出现违约情形时：履行部门应及时通知对方并提出整改要求；如对方拒不改正，应立即向法务部报告；法务部负责研究应对措施，并指导相关部门采取法律行动。第十五条合同争议应优先通过协商解决。协商不成的，按合同约定的争议解决方式处理：选择诉讼的，由法务部协助办理相关手续；选择仲裁的，由法务部配合准