中小企业管理流程精细化设计全案

中小企业管理流程精细化设计方案

总目录

第一章企业简介

1、企业简介2、会所简介3、组织架构

第二章会所投资加盟

1、小区会所2、商务会所

第三章会所筹办

I、会所经营场所2、会所功能设计3、会所装修4、营业设备工具产品筹办5、经营管理人员筹

办6、开业准备7、开业促销活动8、正式开业典礼

第四章会所经营管理原则及流程

I、经营环境管理2、设备设施工具管理3、产品物料营业及库存管理4、会所营业推广5、会所

销售管理6、客户接待管理7、综合征询服务8、综合检测服务9、美容美体服务10、健康理疗服

务11、健康养生服务12、商务休闲服务13、主题活动组织与管理14、会所配套服务管理15、

会员归I访及档案管理16、会员投诉管理17、员工绩效考核管理18、会所质量管理19、会所财务

管理

20、常见突发事件应急管理

第五章会所与企业联动机制

1、订货及物流2、员工管理培训3、促销活动4、会员管理服务5、财务报表6、经营管理监测

及分析7、巡回服务支援8、平常联络沟通机制9、重大事务协调处理机制10、奖罚处理机制

第六章常用附件

1、《会所加盟协议》2、《场地相赁协议》3、《装修施工协议》4、《装修施工验收审核表》5、《员工

招聘信息登记表》6、《会员申请表》7、《会员章程》8、《会所服务价目表》9、《客户来访及预约登

记表》、10、《珍贵物品寄存登记表》11、《会员档案信息登记表》、12、《客户回访登记表》、13、《客

户优惠审批表》14、《员工签到表》15、《每日营业财务报表》16、《物品采购申请表》、17、《设备

设施维护保养登记表》18、《产品物料库存登记表》、19、《环境卫生维护及巡查登记表》20、《月经

营财务报表分析

中小企业管理流程

精细化设计全案

孙宗虎赵红梅编著

人民邮电出版社

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目录

第3章中小企业战略规划流程精细化设计.........................错误!未定义书签。

3.3职能战略规划流程精细化设计...........................错误!未定义书签。

3.3.1市场营销战略规划流程..........................错误!未定义书签。

3.3.4人力资源战略规划流程..........................错误!未定义书签。

3.4流程配套工具精细化设计...............................错误!未定义书签。

3.4.2企业总体战略规划书............................错误!未定义书签。

3.4.3业务单元战略规划书............................错误!未定义书签。

3.4.4战略规划调整汇报（模板）.....................错误!未定义书签。

第4章中小企业技术研发管理流程精细化设计....................错误!未定义书签。

4.2技术研发决策流程精细化设计...........................错误!未定义书签。

4.2.4技术研发计划制定流程..........................错误!未定义书签。

4.3技术研发实行流程精细化设计...........................错误!未定义书签。

4.3.3技术研发计划调整流程..........................错误!未定义书签。

4.4测试评价管理流程精细化设计...........................错误!未定义书签。

4.4.1技术研发成果测试流程..........................错误!未定义书签。

4.6流程配套工具精细化设计...............................错误!未定义书签。

4.6.2技术创新管理措施..............................错误!未定义书签。

4.6.3研发项目任务书（大纲）.......................错误!未定义书签。

4.6.4新产品测试汇报（大纲）.......................错误!未定义书签。

第5章中小企业采购管理流程精细化设计.........................错误!未定义书签。

5.2采购计划和预算流程精细化设计.........................错误!未定义书签。

5.2.1采购计划管理流程..............................错误!未定义书签。

5.2.2采购计划编制流程..............................错误!未定义书签。

5.3采购谈判和验收流程精细化设计.........................错误!未定义书签。

5.3.3采购协议管理流程..............................错误!未定义书签。

5.3.6采购验收管理流程..............................错误!未定义书签。

5.4采购结算与成本控制流程精细化设计....................错误!未定义书签。

5.4.2采购付款审批流程..............................错误!未定义书签。

5.4.4采购成本控制流程..............................错误!未定义书签。

5.5供应商管理流程精细化设计.............................错误!未定义书签。

5.5.1供应商管理流程................................错误!未定义书签。

5.6流程配套工具精细化设计...............................错误!未定义书签。

5.6.2物料验收管理制度..............................错误!未定义书签。

5.6.3供应商管理制度................................错误!未定义书签。

5.6.4采购协议（范小）..............................错误!未定义书签。

第6章中小企业生产管理流程精细化设计.........................错误!未定义书签。

6.2生产计划管理流程精细化设计...........................错误!未定义书签。

6.2.2生产计划调整流程..............................错误!未定义书签。

6.2.5生产计划执行流程..............................错误!未定义书签。

6.3生产过程管理流程精细化设计...........................错误!未定义书签。

6.3.1生产作业管控流程..............................错误!未定义书签。

6.3.6生产安全管理流程..............................错误!未定义书签。

6.4设备管理流程精细化设计...............................错误!未定义书签。

6.4.1设备平常保养流程..............................错误!未定义书签。

6.5流程配套工具精细化设计...............................错误!未定义书签。

6.5.1产能分析表.....................................错误!未定义书签。

6.5.2生产计划编制规范..............................错误!未定义书签。

6.5.4生产设备管理规定..............................错误!未定义书签。

第7章中小企业质量管理流程精细化设计........................错误!未定义书签。

7.2质量检查流程精细化设计...............................错误!未定义书签。

7.2.2材料检查管理流程..............................错误!未定义书签。

7.3质量改善流程精细化设计...............................错误!未定义书签。

7.3.4质量改善管理流程..............................错误!未定义书签。

7.4质量体系流程精细化设计...............................错误!未定义书签。

7.4.3质量体系运行流程..............................错误!未定义书签。

7.5流程配套工具精细化设计...............................错误!未定义书签。

7.5.1质量检查管理制度..............................错误!未定义书签。

7.5.2质量事故分析汇报..............................错误!未定义书签。

第8章中小企业市场管理流程精细化设计........................错误!未定义书签。

8.2市场调研流程精细化设计...............................错误!未定义书签。

8.2.1市场调研管理流程..............................错误!未定义书签。

8.4广告投放流程精组化设计...............................错误!未定义书签。

8.4.3广告投放实行流程..............................错误!未定义书签。

8.5品牌管理流程精细化设计...............................错误!未定义书签。

8.5.1产品品牌管理流程..............................错误!未定义书签。

8.6流程配套工具精细化设计...............................错误!未定义书签。

8.6.1市场调研工作制度..............................错误!未定义书签。

8.6.3网络广告投放方案..............................错误!未定义书签。

第9章中小企业销售管理流程精细化设计.........................错误!未定义书签。

9.2销售计划与预算流程精细化设计.........................错误!未定义书签。

9.2.1销售计划制定流程..............................错误!未定义书签。

9.3渠道管理流程精细化设计...............................错误!未定义书签。

9.3.2销售渠道管理流程..............................错误!未定义书签。

9.4产品促销流程精细化设计...............................错误!未定义书签。

9.4.2促销活动管理流程..............................错误!未定义书签。

9.5销售业务流程精细化设计...............................错误!未定义书签。

9.5.1销售业务管理流程..............................错误!未定义书签。

9.5.2销售协议管理流程..............................错误!未定义书签。

9.8流程配套工具精细化设计...............................错误!未定义书签。

9.8.1销售管理工作制度..............................错误!未定义书签。

9.8.3产品促销活动筹划方案..........................错误!未定义书签。

第10章中小企业仓储物流管理流程精细化设计...................错误!未定义书签。

10.2物资入库管理流程精细化设计..........................错误!未定义书签。

10.2.1物资入库作业流程.............................错误!未定义书签。

10.3物资在库管理流程精细化设计..........................错误!未定义书签。

10.3.2物资保管控制流程.............................错误!未定义书签。

10.3.6呆料废料处理流程.............................错误!未定义书签。

10.4物资出库管理流程精细化设计..........................错误!未定义书签。

10.4.2出库凭证查对流程.............................错误!未定义书签。

10.5物资配送管理流程精细化设计..........................错误!未定义书签。

10.5.1物资配送作业流程.............................错误!未定义书签。

10.5.3物资运送管理流程.............................错误!未定义书签。

10.7流程配套工具精细化设计..............................错误!未定义书签。

10.7.1物资入库管理制度.............................错误!未定义书签。

10.7.3物资运送管理措施.............................错误!未定义书签。

第11章中小企业客户服务流程精细化设计........................错误!未定义书签。

II.2客户开发管理流程精细化设计..........................错误!未定义书签。

11.2.1客户开发工作流程.............................错误!未定义书签。

II.3客户维护管理流程精细化设计..........................错误!未定义书签。

11.3.1客户投诉处理流程.............................错误!未定义书签。

11.3.3客户关系维护流程.............................错误!未定义书签。

11.5大客户服务管理流程精细化设计.......................错误!未定义书签。

11.5.4大客户维护管理流程...........................错误!未定义书签。

II.6流程配套工具精细化设计..............................错误!未定义书签。

11.6.2客户投诉处理方案.............................错误!未定义书签。

第12章中小企业财务会计管理流程精细化设计....................错误!未定义书签。

12.2财务预算管理流程精细化设计..........................错误!未定义书签。

12.2.1财务预算编制流程.............................错误!未定义书签。

12.4成本费用控制流程精细化设计..........................错误!未定义书签。

12.4.1生产成本控制流程.............................错误!未定义书签。

12.5资产存货管理流程精细化设计..........................错误!未定义书签。

12.5.1固定资产管理流程.............................错误!未定义书签。

12.5.3存货管理工作流程.............................错误!未定义书签。

12.6资金运行管理流程精细化设计..........................错误!未定义书签。

12.6.1投资决策管理流程.............................错误!未定义书签。

12.6.3融资管理工作流程.............................错误!未定义书签。

12.7财务分析与汇报流程精细化设计........................错误!未定义书签。

12.7.1财务分析工作流程.............................错误!未定义书签。

12.8税务筹划与管理流程精细化设计........................错误!未定义书签。

12.8.1税务筹划流程.................................错误!未定义书签。

12.8.2报税工作流程.................................错误!未定义书签。

12.9流程配套工具精细化设计..............................错误!未定义书签。

12.9.1货币资金管理规定.............................错误!未定义书签。

第13章中小企业人力资源管理流程精细化设计...................错误!未定义书签。

13.2人力资源规划流程精细化设计..........................错误!未定义书签。

13.2.1人力资源需求预测流程.........................错误!未定义书签。

13.3招聘面试流程精细化设计..............................错误!未定义书签。

13.3.2招聘管理实行流程.............................错误!未定义书签。

13.4培训发展流程精细化设计..............................错误!未定义书签。

13.4.3培训项目实行流程.............................错误!未定义书签。

13.5绩效薪酬管理流程精细化设计..........................错误!未定义书签。

13.5.1绩效管理工作流程.............................错误!未定义书签。

13.6平常人事事务流程精细化设计..........................错误!未定义书签。

13.6.2调岗管理工作流程.............................错误!未定义书签。

13.6.4员工离职管理流程.............................错误!未定义书签。

13.6.5员工协议管理流程.............................错误!未定义书签。

13.8流程配套工具精细化设计..............................错误!未定义书签。

13.8.2培训管理制度.................................错误!未定义书签。

13.8.5员工平常行为规范.............................错误!未定义书签。

第14章中小企业行政后勤管理流程精细化设计....................错误!未定义书签。

14.2行政事务处理流程精细化设计..........................错误!未定义书签。

14.2.1行政事务处理流程.............................错误!未定义书签。

14.3行政费用管控流程精细化设计..........................错误!未定义书签。

14.3.2行政费用控制工作流程.........................错误!未定义书签。

14.4文书档案管理流程精细化设计..........................错误!未定义书签。

14.4.1收文管理工作流程.............................错误!未定义书签。

14.4.2发文管理工作流程.............................错误!未定义书签。

14.4.4档案管理工作流程.............................错误!未定义书签。

14.5办公用品管理流程精细化设计..........................错误!未定义书签。

14.5.1办公用品平常管理流程.........................错误!未定义书签。

14.6会务组织管理流程精细化设计..........................错误!未定义书签。

14.6.1会议管理工作流程.............................错误!未定义书签。

14.7公关事务管理流程精细化设计..........................错误!未定义书签。

14.7.1公关事务工作流程.............................错误!未定义书签。

14.8协议法务管理流程精细化设计..........................错误!未定义书签。

14.8.4员工保密管理流程.............................错误!未定义书签。

14.9平常事务管理流程精细化设计..........................错误!未定义书签。

14.9.3票务服务管理流程.............................错误!未定义书签。

14.9.4员工违纪处理流程.............................错误!未定义书签。

14.9.8临时接待管理流程.............................错误!未定义书签。

14.10后勤服务管理流程精细化设计........................错误!未定义书签。

14.10.1车辆使用管理流程............................错误!未定义书签。

14.10.3环境卫生管理流程............................错误!未定义书签。

14.11安全保卫管理流程精细化设计.........................错误!未定义书签。

14.11.3安全检查工作流程............................错误!未定义书签。

14.11.4平常消防管理流程............................错误!未定义书签。

14.12流程配套工具精细化设计.............................错误!未定义书签。

14.12.1员工出差管理措施............................错误!未定义书签。

14.12.2会议管理工作细则............................错误!未定义书签。

第3章中小企业战略规划流程精细化设计

3.3职能战略规划流程精细化设计

3.3.1市场营销战略规划流程

3.3.4人力资源战略规划流程

3.4流程配套工具精细化设计

3.4.2企业总体战略规划书

企业总体战略规划书（框架）

一、企业发展宏图及五年战略目的

（-）发展宏图（略）

（二）为实现该宏图采用H勺战略举措论述（略）

二、宏观经济环境与行业发展分析及对企业影响的评估

（-）此后五年内国内外宏观经济发展变化趋势（略）

（~）此后五年企业所处行业的发展展望（略）

（三）宏观经济和行业发展将对企业导致的影响（略》

三、本企业现实状况分析

<-）状况、业绩及趋势（略）

（二）行业内的地位及优势、弱点（略）

四、企业未来五年战略目的

（-）企业未来五年业务重组（略）

（二）各业务单元的发展侧重点（略）

五、生产战略规划（略）

六、营销战略规划（略）

七、财务战略规划（略）

八、人力资源战略规划（略）

九、技术研发战略规划（略）

十、企业财务目的预测

（-）总销售目的（略）

（-）投资资本回报目的（略）

十一、重要资源需求预测

（一）资本投资（略）

（二）人才及其他资源规定（略）

十二、总结（略）

3.4.3业务单元战略规划书

业务单元战略规划书（框架）

一、本业务单元发展宏图及五年战略目的

（-）业务发展的宏图及五年战略目的（略）

（二）为实现该战略目的采用的J战略举措论述（略）

二、宏观经济环境与行业发展分析及对本业务单元影响的评估

（-）此后五内年国内外宏观经济环境发展变化趋势（略）

（-）此后五内年行业的发展展望（略）

（三）宏观经济和行业发展将对本业务单元导致的影响（略）

三、本业务单元现实状况分析

（一）本业务单元近年业绩及发展趋势（略）

（-）本业务单元重要竞争优势及弱点（略）

四、业务单元面临的I重要竞争对手分析

（-）竞争对手近几年业绩分析（略）

（-）竞争对手在此后五年也许采用的战略举措（略）

（三）对手战略举措对本业务单元的潜在威胁（略）

五、本业务单元五年战略方案

（一）本业务单元此后五年将在哪些市场展开竞争（略）

（-）怎样竞争（略）

（三）重要战略举措（略）

六、业务单元五年经营及财务目的预测

（-）重要增长点预测（略）

（二）总销售额（略）

（三）市场份额（略）

（四）投资资木回报（略）

七、配合业务单元战略的重要资源需求预测

（-）资本投资（略）

（-）人才需求（略）

（三）其他资源（略）

八、和前一年战略规划的差异及总结

（一）本年战略规划同上一年的差异（略）

（-）差异解释（略）

九、本业务单元特殊状况

（-）业务单元特殊状况战略综述（略）

（-）业务单元特殊状况背景（略）

（三）业务单元特殊状况的影响（略）

（四）业务单元特殊状况所需资源（略）

（五）业务单元特殊状况战略的经验总结（略）

3.4.4战略规划调整汇报（模板）

汇报人：汇报口期：一年一月一日

研究项目名称

研究背景

重要结论

汇报内容详细内容

1.目的业务空间分析

（1）宏观分析

<2）中观分析

（3）国际趋势参照

（4）目的业务空间分析

2.目的市场构造分析

（1）目的市场构造现实状况

（2）目H勺市场构造影响原因分析

（3）消费者调查测试成果

<4）目的市场构造发展趋势

3.竞争群体分析

（1）产业竞争格局分析

（2）产业成功关犍原因分析

（3）成功关键原因也许变化分析

4.竞争者分析

（1）未来目的

（2）目前战略

（3）预期的也许变动能力

5.业务技术发展趋势分析

（1）业务技术发展历史演变

（2）业务技术发展的国际比照

（3）业务技术发展影响原因

（4）业务技术发展趋势判断

6.行业的长期盈利性及其比较研究

（1）环境趋势对行业未来盈利性

H勺影响预测

（2）行业的未来成长曲线模拟

<3）行业啊未来利润曲线模拟

（4）行业未来利润曲线的跨行业

比较/投资的机会成本分析

7.资源能力分析

8.业务规划

（1）产业定位

<2）战略口的

<3）战略重点

（4）竞争位次

（5）市场份额

（6）业务总量

（7）业务构造

9.业务品牌规划

（1）业务品牌架构

（2）业务品牌定位

<3）业务品牌理念

（4）业务品牌关键信息

10.业务收益规划

（1）业务收入规划

（2）业务利润规划

（3）业务投资规划

（4）业务投资回报率规划

研究总结

第4章中小企业技术研发管理流程精细化设计

4.2技术研发决策流程精细化设计

4.2.4技术研发计划制定流程

4.3技术研发实行流程精细化设计

4.3.3技术研发计划调整流程

4.4测试评价管理流程精细化设计

4.4.1技术研发成果测试流程

均终理〉牯太研希前多理〉并术涮微人吊〉幺有¥人品〉

确定测试,■'搜集测试的

编制测试计划,1XiaAIL-Xf.4

____4___

<〉，-编制技术

.

进行测试准备

*

单元测试

____i____

测试的执行〉

集成测试

系统测试

__i__

验收测试

技术的修改〉V

记录测试成果

4支F

->技术的修改

V

编制测试汇;<O■编制测试汇报

交付生产

士

4.6流程配套工具精细化设计

4.6.2技术创新管理措施

编号

制度名称技术创新管理措施1

受控状态

执行部门监督部门编修部门

第1章总则

第1条目的

为增进企业II勺技术创新工作，推进科技成果H勺转化和产业化，深入规范企业技术创新项目的管理，遵照国家有

关技术创新工作的法律法规，结合企业的详细状况，特制定本措施。

第2条术语定义

本措施所称的技术创新是指采用新技术、新工艺、新材料、新构造、新配方，对设备、工艺过程、操作技术、

工、夹、量具、试验措施等方面进行的改善或提议。

第3条管理职责

1.总经理负责监督技术创新有关的管理工作，监督技术创新的实行状况。

2.技术研发部经理负贡汇编技术创新计划，掌握并督促其实行状况，组织研发成果的鉴定工作，在合适H勺时候

提请专家进行评估，总结并上报重大技术成果。

3.技术研发部专家委员会负责审核技术研发项目，及研发成果的脸收与鉴定。

4.项目组组长负责组织技术创新项目组的研发工作。

第2章技术创新规划和计划

笫4条制定技术创新规划和年度计划

1.技术研发部经理需要根据企业的发展规划和年度计划制定技术创新规划和年度计划，经技术研发部专家委员

会论证通过并报总经理同意后施行。

2.技术创新规划和计划的制定要以企业的总体规划为根据，并进行立案。

第5条技术创新计划项目及年度计划的内容

1.技术创新计划项目包括新技术（包括新产品、新工艺）的研究开发、中试及产业化项目，重大技术革新、技

术改造项目,技术引讲其础卜晌白丰创新项目.科技示范推广项目等,

2.年度计划的内容包括项目的名称、目口勺规定、分阶段进度与工作指标、起止时间、完毕项目所需的资金、人

员、保证条件、试验设备等。

第6条技术创新年度计划应亍每年3月底前公布。

第7条计划变更或终止

列入研发计划的项目要严格按计划执行，不得随意变更和终止，确需变更和终止，需按计划管理的权限提出书面汇报，

报技术研发部经理同意变更和终止，重大项目由技术研发部经理报总经理同意变更和终止。

第8条技术创新项目的补充

年中如有重大技术创新项目，可按滚动计划H勺形式随时申报，经同意后补入年度实行计划。

第3章技术创新项目的立项

第9条技术创新计划项目的又源重要有两种方式，即项目申报和项目招标。

1.项目申报由研发人员提出立项申请，并填写《企业技术创新项3申报书》，报技术研发部经理审核.经总经理

审批.

2.项目招标分别山企业技术研发部根据企业的技术创新规划确定招标项目，公布招标项目目录，项目组针对招

标项目进行投标。

第10条技术研发部经理对申报项目和招标项目进行预审，预审合格项目提请技术研发部专家委员会论证，论

证通过后报总经理审批，并列入企业技术创新年度计划。

第II条项目选择要坚持以市场为导向，以效益为中心的原则，在市场分析、技术分析、经济效益分析以及企

业发展战略需要分析的基础上，确定立项的优先次序和开发计划。

第12条协议签订

1.凡列入计划进行技术创新的项目组必须签订项目协议，企业需通过项目协议规范各方II勺责、权、利，保证项

目顺利完毕。

2.项目协议的签订表明了项目时正式立项，这也为进入项目实行价段奠定了基础。

第13条项目组管理

1.技术创新项目实行项目组长负贡制。

2.企业内可跨单位、跨部门构成项目组联合攻关，与高等院校及科研机构搞“产学研”联合攻关。

3.对于联合攻关项目，要尤其注意在项目协议中明确各方的“责、权、利”，并明确成果收益的分派措施。

4.技术研发部的研究人员可以是流动的，在项目进行的不一样阶段，随项目的需要而增减人员，项目完毕后项

目组要负责跟踪推广应用。

第4章技术创新项目的实行过程控制

第14条工作汇报

1.项目研发人员要及时向项目组长汇报项目执行过程中出现的问题，对于重要由项目研发人员的原因导致项目

执行中H勺问题，项目研发人员负责弥补已导致的损失。

2.每六个月项目组对项目执行状况进行汇总，填写《技术创新项目阶段工作汇报》上报研发部经理。

第15条工作调整

企业技术研发部经理负责组织有关专家对技术创新计划项目的执行状况进行检杳和评估，并根据创新项目的执

行状况进行必要的调整0

1.自我校正。对于存在较小问题的项目，由项目组自己采用措施进行调整。

2.针对性校正。对于存在问题较为严重且非项目组自身可以处理H勺项目，由技术研发部经理组织有关部门与项

目组共同采用针对性措施进行调整。

3.强制性校正。对于问题严重的项目，由技术研发部经理采用终止项目或对项目人员、资金、进度.成果等进

行强制性调整。

第16条技术创新项目的侬d卜与撤销

当发生下列情形之一时，技术研发部经理有权终止技术创新项目.

1.市场发生重大变化，市场需求急剧变小或消失。

2.已出现与研究项目基本相似的产品或技术，并且易于获得该产品或技术，项目已没有继续研究口勺必要。

3.项川内研究条件（人员、资金、试验条件等）发生重大变化，难以满足项目继续开展的需要。

4.结合设计施工工程开展的项目，所依托工程终止或撤销，项目已没有继续开展的条件。

5.项目承担单位组织管理不力，难以按计划完毕项目的。

6.项目资金被挪作他用的。

第17条项目建档

I.技术研发部建立项目执行状况档案，作为项目组业绩考核、奖惩和此后申请立项的根据。

2.对于项目管理和执行中存在严重问题口勺项目组，除进行必要的经济和行政惩罚外，将作为此后申请立项的考

核根据。

3.因非项目组原因导致项目执行中出现问题，这M应对项目组啊工作予以肯定和鼓励。

第5章技术创新成果的验收和鉴定

第18条技术研发部经理组织验收列入企业技术创新计划内项目，详细的验收和鉴定权限如下。

1.企业技术研发部专家委员会对企业范围内的技术创新成果进行验收和鉴定：申请市以上鉴定的科技成果由项

目完毕组提出申请，经企业技术研发部专家委员审核通过后上报鉴定主管部门，按照国家有关鉴定程序组织鉴定。

2.企业组织的科技成果鉴定和验收只限于企业内部牵头完毕的技术创新项目：企业参与外企业牵头完毕的技术

创新项目，企业不组织鉴定或验收，但该项目经鉴定或验收后，完毕单位应将项目有关资料和鉴定验收意见报企业

技术研发部立案。

第19条企业科技成果验收的重要方式

企业科技成果验收的重要方式包括会议鉴定和协议验收。企业技术创新计划外项目一般采用会议鉴定，而计划

内项目一般采用协议验收方式。

1.会议鉴定是指由企业聘任有关方面专家构成鉴定委员会，以鉴定会的形式对科技成果进行审行和评价，并做

出结论。

2.协议验收是指由企业组织有关方面I向专家构成验收委员会，按照协议双方约定的验收原则和措施进行测试、

评价，并做出结论。

第20条科技成果申请鉴定验收的条件

1.已完毕协议的约定或计划任务书规定的任务规定。

2.不存在完毕单位或人员名次排序异议或权属方面的争议。

3技术资料齐全，并符*■档案管理部门的规定.

4.由通过国家科技部、市科委或国务院有关部门认定的科技信息机构出具的查新检索汇报。

第21条科技成果鉴定验收需提交的材料

1.计划任务书或协议书。

2.工作汇报。

3.技术研究汇报。

4.设计与工艺图表、质量原则。

5.国内外同类技术的背景材料和对比分析汇报。

6.有关检测机构出具的检测分析汇报。

7.顾客使用汇报。

8.经济效益、社会效益分析汇报及证明材料。

9.完毕单位及完毕人名单。

10.其他材料。

II.技术创新协议项目，同步汪必须提交《项目总结汇报》和“项目经费总决算表”。

第22条鉴定验收专家的选择

1.原则上从企业技术研发部专家库中遴选鉴定验收专家，对于个别专业性较强或新型学科和边缘学科，企业尚

缺乏有关专家H勺，经企业技术研发部认定，可选聘部分非专家库专家，但不得超过参与鉴定验收专家总数的1/3。

2.受聘专家的基本条件如下。

（I）应具有高级技术职称（特殊状况下可聘任不多于1/4的具有中级技术职称的中青年科技骨干）。

（2）对被鉴定的科技成果所属专业有F•富的理论知识和实践经验，熟悉该领域的国内外发展状况。

（3）具有良好的科学道德和职业道德。

第23条受聘参与科技成果鉴定验收的专家应具有高度的责任感，并对所提出H勺评价意见负责，同步还应保守

被鉴定验收科技成果口勺技术秘密。

笫24条鉴定验收时间规定

技术创新计划项目应按照规定的项目完毕时间或提前进行验收，如因特殊原因需要推迟验收的项目，项目组应

提前正式汇报申请延期验收，经技术研发部经理同意后，方可延期验收。

I.申请企业鉴定验收H勺项目，项目组应于拟鉴定验收日前15天将鉴定验收申请书和鉴定验收材料一份报企业技

术研发部经理，经企业技术研发部经理审查后，按同意I向日期组织鉴定验收。

2.申请市以上鉴定验收的项目，研发组应于拟鉴定验收H前30天将鉴定验收申请书和鉴定验收材料（一式两份）

报企业技术研发部经理，经审查后，上报主持鉴定部门。

3技术研发部应在鉴定验收会前7天，将会议告知及全套材料送到应聘参与鉴定验收丁作的专家手中.

第25条鉴定验收会一般程序

1.技术研发部负责人宣布开会，简介到场来宾，构成鉴定验收委员会。

2.听取研发项目组的项目总结汇报，审杏项目鉴定验收口勺有关文轼。

3.现场考察项目完毕状况。

4.对项目进行评议。

5.鉴定验收委员会讨论通过项目鉴定验收叫书面意见。

6.由鉴定验收委员会主任向项目组宣读鉴定验收意见。

7.技术研发部经理发言。

8.项目组组长发言。

第26条出具鉴定验收证书

经鉴定验收的项目由鉴定验收单位出具《鉴定验收证书》。

第27条技术创新项目考核内容包括工作内容考核、技术指标考核、经济效益指标考核、经费使用状况考核、其

他指标考核。

第28条技术创新项目审计

1.技术创新项目验收前，由技术研发部经理组织开展项目审计，并将审计汇报作为项目验收H勺材料之一。

2.经审计发现的问题，如属项目组H勺责任，企业”]•责令项目组部分或所有退还所拨经费。

第29条技术创新的补充工作

1.经考核确认完毕的技术创新项目，由技术研发部经理出具《技术创新协议项目完毕确认书》。

2.项目成果未到达规定期,项目承担单位需及时进行补充与修改，补充工作的有关条件（包括人员，经费、设

备、材料等）由承担单位负责。

3.补充工作的延长期最长不得超过一年。

第30条项目组研发人员将鉴定验收的有关材料按存档规定整顿后，企业组织鉴定验收项目一式三份，市以上

项目一式五份，报主持鉴定单位存档（承担单位需存档I内，根据需要比外增长报送份数）。

第6章技术创新成果的转化和奖励

第31条为鼓励技术创新，增进科技成果转化，推进科技成果II勺商品化和产业化，将科技成果迅速转变为现实

生产力，企业对在技术创新和科技成果转化中做出奉献H勺单位和个人予以奖励。

第32条技术创新成果转化和奖励H勺市.要方式包括、科技进步奖、技术转让奖金、技术入股、研究开发经费节

余奖等。

第33条鼓励科研人员在完毕科研项目后继续专职或兼职从事科技成果的转化工作，鼓励企业员工参与科技成

果转化丁作.

第34条科技成果转化优先在科技成果所屈单位和企业范围内实行转化，需向企业外转让以及和企业外单位合

作实行转化的，应报企业技术研发部办公室同意。

第7章附则

第35条本措施由企业技术研发部负责解释，若在执行中发现问题应及时反馈给企业技术研发部。

第36条本措施自公布之H起试行。

编制日期审核日期同意日期

修改标识修改处数修改日期

4.6.3研发项目任务书（大纲）

研发项目任务书（大纲）

一、项目立项根据

（-）项目的国内外现实状况、水平和发展趋势

（二）研究开发的目的和意义

（三）到达的技术水平及市场前景

二、项目研究开发的内容和目的

<-）研发的重要目的

（二）项目的重要内容

（三）项目的关健技术

三、项目研究开发措施及技术路线

采用的技术原理、设计构思、技术路线等。

四、项目的技术、经济指标

（）技术与性能指标

<-）产品质量指标4

（三）重要经济指标

■

（四）其他应到达的指标

五、项目计划进度6

（•）起止年月

.4

（二）工作内容

（三）阶段性成果新

（R）重要负责人产

六、既有研究开发条件和工作基础

品

开展项目的优势包括人才、设施条件等及已经有的工作基础等。

七、项目组编制状况及组员名单测

（一）编制状况

试

（二）项目负责人

（三）项目组员汇

八、审核意见报

（-）技术委员会意见

（

如该项目目的明确、措施得当、费用合理.，具有切实可行口勺技术方案，同意立项。

（二）企业主管领导审批意见大

纲）

新产品测试汇报（大纲）

一、引言

（-）编写目的

（二）项目背景

（三）系统简介

（四）术语和缩写词

（五）参照资料

二、测试概要

（-）测试用例设计

（二）测试环境与配置

(三)测试措施

三、测试成果与缺陷分析

(-)测试执行状况与记录

1.测试组织

2.测试时间

3.测试版本

(二)覆盖分析

1.需求覆盖

2.测试覆靛

(三)缺陷记录与分析

1.缺陷汇总

2.缺陷分析

3.残留缺陷与未处理问题

四、测试成果与结论

(-)测试结论

(-)提议

第5章中小企业采购管理流程精细化设计

5.2采购计划和预算流程精细化设计

5.2.1采购计划管理流程

5.2.2采购计划编制流程

5.3采购谈判和验收流程精细化设计

5.3.3采购协议管理流程

)采购胡经理