断卡行动培训

未找到bdjson断卡行动培训汇报人：文小库2025-03-16目录CONTENT断卡行动背景与意义涉诈银行卡、电话卡识别与防范物联网卡及关联互联网账号整治策略公安机关四轮集中收网行动成果展示依法清理整治涉诈电话卡工作部署断卡行动经验总结与未来展望断卡行动背景与意义01犯罪组织化程度提高电信网络新型违法犯罪逐渐呈现出产业化、网络化、国际化的趋势，犯罪组织化程度越来越高。犯罪数量持续上升电信网络新型违法犯罪数量快速增长，涉及金额巨大，严重威胁人民群众的财产安全。犯罪手段不断翻新犯罪分子利用互联网、人工智能等新技术，不断翻新犯罪手段，提高犯罪难度和隐蔽性。电信网络新型违法犯罪现状断卡行动目标与重要性斩断犯罪信息流通过清理整治涉诈电话卡、银行卡等，斩断犯罪分子的信息流，降低犯罪活动的发生率和影响力。斩断犯罪资金流依法清理整治涉诈银行卡，打击非法买卖银行卡的行为，斩断犯罪分子的资金流，削弱其犯罪能力。保护人民群众利益通过断卡行动，可以有效遏制电信网络新型违法犯罪的发生，保护人民群众的财产安全和合法权益。维护社会稳定和安宁电信网络新型违法犯罪严重扰乱社会秩序和安宁，断卡行动有助于维护社会稳定和安宁。断卡行动是依法进行的，有明确的法律法规依据，如《刑法》、《反洗钱法》等。法律法规依据国务院决定在全国范围内开展断卡行动，公安部、工信部等部门联合行动，为断卡行动提供政策和技术支持。政府部门支持断卡行动开展以来，取得了显著成效，大量涉诈电话卡、银行卡被清理整治，犯罪分子受到严厉打击。成效显著国家政策法规支持涉诈银行卡、电话卡识别与防范02涉诈银行卡通常具有异常交易、频繁大额转账、账户资金快进快出等特点，还可能涉及多张银行卡的关联交易。银行卡涉诈特征银行工作人员或执法人员可通过查询交易记录、分析资金流向、核实账户信息等方式进行识别。同时，公众也应提高警惕，注意保护个人信息和账户安全。识别方法涉诈银行卡特征及识别方法涉诈电话卡类型涉诈电话卡包括未实名电话卡、虚假实名电话卡、一卡双号电话卡等。这些电话卡常被用于实施电信网络诈骗。识别技巧公众可通过查询电话卡信息、比对号码与实名信息、观察通话记录和短信记录等方式进行识别。此外，还应关注电话卡的异常使用情况，如频繁更换号码、大量群发短信等。涉诈电话卡类型及识别技巧加强个人信息保护不要随意向陌生人透露个人敏感信息，如身份证号、银行卡号、密码等。提高警惕意识时刻保持警惕，不轻信陌生人的电话和信息，遇到可疑情况及时报警。使用安全支付工具在网上购物或进行资金交易时，使用安全的支付工具，如第三方支付平台、银行卡等，并避免使用未经验证的支付工具。风险防范措施与建议物联网卡及关联互联网账号整治策略03物联网卡广泛应用于智能家居、智能交通、智能制造等领域，为生产生活带来极大便利。物联网卡应用场景物联网卡若被不法分子利用，可能成为传播违法信息的工具，甚至被用于实施网络攻击、窃取数据等违法犯罪行为。风险点分析部分物联网卡被用于涉诈电话卡、银行卡的关联，为犯罪活动提供通信和资金流转支持。涉诈风险物联网卡应用场景及风险点分析关联互联网账号排查方法论述排查方法通过大数据分析和比对，识别同一主体或同一批号码注册、使用的多个互联网账号，以及账号间的关联关系。技术手段协作机制运用反诈平台、网络安全监测等技术手段，对互联网账号进行实时监测和预警，及时发现可疑账号。建立跨部门、跨地区的协作机制，加强信息共享和联合行动，提高排查效率和准确性。制定整治策略加大对违法违规行为的查处力度，依法严惩涉诈电话卡、银行卡的贩卖、使用等违法行为。加强执法力度强化宣传教育加强公众对物联网卡、互联网账号等安全使用的宣传教育，提高公众的安全意识和防范能力。根据风险点和排查结果，制定针对性的整治策略，明确整治重点和目标。整治策略制定与实施公安机关四轮集中收网行动成果展示042020年10月全国“断卡”行动开展之初。非法开办贩卖电话卡违法犯罪。全国公安机关迅速行动，破获一大批非法开办贩卖电话卡案件，抓获大量犯罪嫌疑人，缴获大量非法电话卡。有效遏制了电信网络诈骗犯罪高发势头，提高了公众对电话卡管理的重视程度。第一轮：打击非法开办贩卖电话卡行动回顾行动时间打击重点行动战果后续影响第二轮：打击非法开办贩卖银行卡战果分享行动时间紧随第一轮行动之后。打击重点非法开办贩卖银行卡违法犯罪。行动战果公安机关深入打击，破获一大批非法开办贩卖银行卡案件，摧毁多个犯罪团伙，斩断大量犯罪资金链。后续影响切断了电信网络诈骗犯罪的资金流，提升了公众对银行卡安全的防范意识。行动目标打击重点在前两轮行动基础上，继续深化拓展，巩固成果。持续打击非法开办贩卖电话卡、银行卡违法犯罪，同时加强物联网卡及关联互联网账号的整治。第三轮和第四轮：深化拓展，巩固成果行动战果公安机关连续作战，破获更多案件，抓获更多犯罪嫌疑人，缴获更多非法物品。后续影响进一步净化了电信网络环境，提升了公众的安全感和满意度。依法清理整治涉诈电话卡工作部署05清理整治目标清理涉诈电话卡，斩断犯罪分子的信息流和资金流，遏制电信网络新型违法犯罪的发生。原则遵循依法依规、打防结合、综合施策、注重实效。坚持严厉打击与依法保护相结合，严格落实源头治理、综合治理措施。清理整治目标设定和原则遵循工作流程梳理和责任分工明确责任分工公安机关发挥主力军作用，负责案件的侦办和涉诈电话卡的核查；通信管理部门负责协调运营商做好涉诈电话卡的关停工作；银行和支付机构负责对涉诈资金进行冻结，防止犯罪所得转移。工作流程公安机关负责侦查打击，通信管理部门负责协调运营商对涉诈电话卡进行关停，银行和支付机构负责配合对涉诈资金进行冻结。建立清理整治涉诈电话卡工作考核机制，对各地工作情况进行定期考核，确保任务落到实处。监督考核对工作开展情况进行跟踪问效，对发现的问题及时整改，对工作不力的地方和部门进行问责。执行情况跟踪监督考核机制建立及执行情况跟踪断卡行动经验总结与未来展望06成功经验提炼及案例分享跨部门协作机制建立公安、银行、电信等多部门联合行动，形成工作合力，共同打击涉诈电话卡、银行卡等犯罪活动。技术手段应用典型案例宣传利用大数据分析、人工智能等技术手段，精准识别涉诈电话卡、银行卡等，提高打击效率和准确性。通过媒体宣传、案例剖析等方式，提高公众对涉诈电话卡、银行卡等犯罪的认识和警惕性，形成全社会共同参与的打击氛围。存在问题剖析及改进措施提打击力度不够虽然断卡行动取得了一定成效，但仍存在打击力度不够的问题，部分犯罪分子仍在从事涉诈电话卡、银行卡等犯罪活动。需加大打击力度，形成有效震慑。信息共享机制不完善各部门之间信息共享不够及时、全面，影响了打击效率。需建立完善的信息共享机制，确保各部门之间的信息畅通。实名制落实不到位部分电话卡、银行卡在办理过程中存在实名制落实不到位的问题，给犯罪分子提供了可乘之机。需加强实名制登记和核验，确保“实名不实人”的问题得到有效解决。030201犯罪手段不断翻新随着科技的发展，犯罪分子会不断翻新犯罪手段，涉诈电话卡、银行卡等犯罪活动也会不断升级。需加强技术研究和防范手段更新，保持打击优势。未来发展趋势预测和应对策略制定法律法规不断完善随