甲分包及甲供材管理制度及措施

甲分包及甲供材管理制度及措施一、总则1.目的为规范项目中甲分包及甲供材的管理，确保工程质量、进度、成本得到有效控制，保障项目顺利实施，特制定本管理制度及措施。2.适用范围本制度适用于公司所有涉及甲分包工程及甲供材的项目。3.定义（1）甲分包：指由建设单位直接分包给专业施工单位的分部分项工程，在本项目中承担特定的施工任务。（2）甲供材：指由建设单位提供的用于本项目工程施工的各类材料、设备等物资。

二、甲分包管理（一）分包招标管理1.招标前期准备（1）项目管理团队根据工程总体进度计划，提前梳理出需要进行甲分包的工程内容及预计施工时间节点，并形成详细的甲分包工程清单。（2）技术部门对甲分包工程的技术要求进行明确，编写技术规格书，作为招标的技术依据。（3）成本部门根据工程预算和市场行情，编制甲分包工程的招标控制价，明确价格上限。2.招标信息发布（1）通过公司内部招标平台、行业网站、专业期刊等渠道发布甲分包工程招标公告，邀请具备相应资质和业绩的潜在投标人参与投标。（2）公告内容应包括工程概况、技术要求、招标控制价、投标文件格式、投标截止时间和开标时间等关键信息。3.资格预审（1）对报名参加投标的单位进行资格预审，审查内容包括企业资质等级、安全生产许可证、业绩情况、人员配备、设备状况等。（2）建立合格投标人名录，只有通过资格预审的单位才有资格参与后续投标。4.招标文件编制（1）根据招标项目特点和要求，编制详细的招标文件，包括商务条款、技术条款、合同条款等。（2）商务条款应明确报价要求、付款方式、结算办法等；技术条款应与技术规格书保持一致，对工程质量标准、验收规范等作出详细规定；合同条款应明确双方的权利和义务、违约责任等。5.投标文件评审（1）组建评标委员会，由项目管理、技术、成本等相关部门人员组成。（2）评标委员会对投标文件进行评审，评审内容包括商务报价、技术方案、企业信誉、业绩经验等。（3）按照综合评分法或最低价法确定中标候选人，报公司领导审批后确定中标单位。

（二）合同签订管理1.合同起草中标单位确定后，由项目管理部门负责起草甲分包工程合同，合同内容应与招标文件和投标文件一致，并明确双方的权利和义务。2.合同审核（1）合同初稿完成后，依次提交技术部门、成本部门、法务部门进行审核。（2）技术部门审核合同中的技术条款是否符合工程要求；成本部门审核合同价格、付款方式、结算办法等是否合理；法务部门审核合同的合法性、完整性和风险防范条款。（3）根据各部门审核意见，对合同进行修改完善，确保合同无重大风险和漏洞。3.合同签订合同审核通过后，按照公司合同签订流程，由项目负责人与甲分包单位签订正式合同，并加盖公司公章。

（三）施工过程管理1.进场管理（1）甲分包单位应按照合同约定的时间和要求组织人员、设备进场。项目管理部门负责对其进场情况进行检查，包括人员资质、设备数量和性能等。（2）要求甲分包单位提交详细的施工组织设计和施工进度计划，经项目管理部门审核通过后实施。2.质量管理（1）项目管理部门应向甲分包单位进行技术交底，明确工程质量标准和验收规范。（2）定期对甲分包工程质量进行检查，发现质量问题及时要求整改。对整改不力的，按照合同约定进行处罚。（3）甲分包单位应建立质量管理体系，配备质量管理人员，确保施工过程质量可控。3.进度管理（1）根据工程总体进度计划，对甲分包工程进度进行跟踪和监控。（2）定期召开工程进度协调会，协调解决甲分包单位施工过程中遇到的问题，确保工程进度按计划推进。（3）对甲分包单位进度滞后的情况，及时下达整改通知，要求采取有效措施加快进度。如因甲分包单位原因导致工程延误，按照合同约定追究其违约责任。4.安全管理（1）甲分包单位应遵守项目施工现场的安全管理制度，制定安全施工方案，落实安全责任。（2）项目管理部门定期对甲分包工程的安全情况进行检查，发现安全隐患及时督促整改。（3）对发生安全事故的甲分包单位，按照国家相关法律法规和合同约定进行严肃处理。

（四）验收管理1.验收准备甲分包工程完工后，甲分包单位应提交工程竣工报告和相关技术资料，申请验收。项目管理部门组织相关部门对工程进行预验收，检查工程是否符合设计要求和合同约定。2.正式验收（1）建设单位组织设计、施工、监理等单位对甲分包工程进行正式验收。（2）验收过程中，甲分包单位应汇报工程施工情况，接受验收小组的检查和询问。（3）验收合格后，各方签署工程竣工验收报告。对验收不合格的工程，甲分包单位应限期整改，直至验收合格。

（五）结算管理1.结算资料提交甲分包工程竣工验收合格后，甲分包单位应在规定时间内提交完整的结算资料，包括工程结算书、工程量计算清单、变更签证单等。2.结算审核（1）成本部门对甲分包单位提交的结算资料进行审核，审核内容包括工程量计算是否准确、单价是否符合合同约定、费用计取是否合理等。（2）对于结算争议事项，成本部门组织相关部门进行核对和协商，必要时委托第三方审计机构进行审计。3.结算支付结算审核完成后，按照合同约定的付款方式进行结算支付。在支付前，项目管理部门应对甲分包单位的履约情况进行审核，确保无违约行为后再办理支付手续。

三、甲供材管理（一）计划管理1.需求计划编制（1）项目管理部门根据工程进度计划和施工图纸，提前编制甲供材需求计划。需求计划应明确材料名称、规格型号、数量、供货时间等详细信息。（2）技术部门对需求计划进行审核，确保材料的规格型号和技术要求符合工程需要。2.采购计划下达成本部门根据需求计划和市场采购情况，编制甲供材采购计划，明确采购方式、采购时间、采购预算等，并报公司领导审批。审批通过后下达采购任务给采购部门。

（二）采购管理1.供应商选择（1）采购部门通过市场调研、招标、询价等方式选择合格的甲供材供应商。建立供应商名录，对供应商的资质、信誉、产品质量等进行评估和管理。（2）与选定的供应商签订采购合同，明确材料的规格型号、数量、价格、交货时间、质量标准、付款方式等条款。2.采购过程监控（1）采购部门定期对甲供材采购进度进行跟踪，确保按时、按质、按量完成采购任务。（2）对于采购过程中出现的问题，如供应商供货延迟、产品质量不合格等，及时与供应商沟通协调，采取有效措施解决。

（三）到货验收管理1.到货通知甲供材到货前，供应商应提前通知项目管理部门和仓库管理部门。项目管理部门组织相关人员准备验收工作。2.验收标准根据采购合同和相关标准规范，制定甲供材验收标准。验收内容包括材料的规格型号、数量、外观质量、质量证明文件等。3.验收流程（1）仓库管理部门对到货甲供材的数量和外观进行初步验收。（2）项目管理部门组织技术人员对材料的规格型号和质量进行检验，核对质量证明文件。（3）验收合格的甲供材办理入库手续；验收不合格的甲供材，及时通知供应商处理，要求其更换或补货。

（四）仓储管理1.仓库设置根据甲供材的种类和数量，合理设置仓库，确保材料存放安全、有序。仓库应具备防潮、防雨、防火、防盗等条件。2.库存管理（1）建立甲供材库存台账，详细记录材料的出入库情况，包括材料名称、规格型号、数量、出入库时间、领用单位等信息。（2）定期对甲供材库存进行盘点，确保账实相符。发现库存短缺或损坏等情况，及时查明原因并进行处理。

（五）领用管理1.领用计划项目管理部门根据工程进度和实际需求，编制甲供材领用计划，明确领用材料的名称、规格型号、数量等。领用计划应报成本部门审核。2.领用流程（1）施工单位填写甲供材领用申请表，经项目管理部门审批后到仓库办理领用手续。（2）仓库管理人员根据审批后的领用申请表发放材料，并在库存台账上记录领用情况。

（六）核算管理1.成本核算成本部门定期对甲供材的采购成本、仓储成本、领用成本等进行核算，分析成本构成，为成本控制提供依据。2.账务处理财务部门按照会计制度对甲供材的采购、入库、领用等业务进行账务处理，确保财务数据准确、完整。

四、监督与考核1.监督机制（1）成立甲分包及甲供材管理监督小组，由项目管理、财务、审计等部门人员组成，定期对甲分包及甲供材管理情况进行检查和监督。（2）建立举报制度，鼓励项目参与人员对甲分包及甲供材管理中的违规行为进行举报，监督小组对举报内容进行调查核实。2.考核制度（1）制定甲分包及甲供材管理考核办法，对项目管理部门、甲分包单位、采购部门等相关责任主体进行考核。（2）考核内容包括工程质量、进度、