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文档简介

做账实操1/5XX单位“三重一大”议事决策管理制度模板‌（2025年修订版）第一章总则‌第一条‌为规范领导班子决策行为，强化权力运行监督制约，根据《中国共产党党内监督条例》《行政事业单位内部控制规范》等法规‌，结合本单位实际制定本制度。第二条‌本制度遵循“集体领导、民主集中、会议决定”原则，适用于重大决策、重要人事任免、重大项目安排及大额资金使用（简称“三重一大”）事项‌。第三条‌领导班子对“三重一大”事项实行集体决策，严禁以传阅会签、个别征求意见等形式代替会议表决‌。第二章事项范围‌第四条重大决策事项‌战略规划类‌：中长期发展规划、年度预算调整超15%‌、机构改革方案‌；民生保障类‌：涉及职工薪酬分配、福利待遇等重大利益调整事项‌；风险处置类‌：重大突发事件应急预案、国有资产处置评估报告‌。第五条重要人事任免‌中层干部任免、岗位调整及奖惩决定‌；高级职称评聘方案、人才引进计划‌；党代表、人大代表候选人推荐名单‌。第六条重大项目安排‌预算内≥XX万元基建/修缮项目（附合同拆分规避审计案例）‌；单价≥XX万元资产购置或批量采购≥XX万元物资‌；对外投资、合作办学/科研项目‌。第七条大额资金使用‌单笔支出≥XX万元（非预算资金从严控制）‌；暂付款超60天未核销、年终突击支付超XX万元‌；专项资金用途变更≥XX万元‌。第三章决策程序‌第八条决策准备‌议题申报‌：分管领导提交书面材料（含政策依据、风险评估及备选方案）‌；双线审查‌：财务部门核资金合规性，纪检部门查廉洁风险‌；民主酝酿‌：职工座谈会公示≥3天，专业性事项需专家论证‌。第九条集体决策‌会议形式‌：党组会/党委会表决，出席人数≥应到会成员2/3‌；议事规则‌：主持人末位表态，逐项记录反对意见‌；重大分歧暂缓决策，需重新调研论证‌。第十条决策执行‌闭环管理‌：会议纪要明确责任领导、完成时限（附7要素模板：时间/议题/表决结果等）‌；动态监控‌：承办科室每月报告进展，超期未办结启动红黄蓝预警‌。第四章监督问责‌第十一条监督机制‌纪检部门列席会议并抽查执行情况‌；年度专项审计结果向职工代表大会公开‌；决策事项及执行进度纳入政务公开范围‌。第十二条责任追究‌擅自决策、拒不执行集体决定者，视情节给予党纪政纪处分‌；造成重大损失启动倒查机制，追究决策者终身责任‌。第五章附则‌第十三条‌本制度

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