2025合同管理与法律风险防控制度

2025合同管理与法律风险防控制度第一条总则1.1为规范XX公司的合同管理，防范法律风险，保障公司合法权益，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规及公司内部管理制度，制定本制度。1.2本制度适用于公司所有合同的签订、履行、变更、解除、终止以及相关法律风险管理活动。1.3合同管理遵循“分级管理、部门协作、风险控制、依法合规”的原则，确保合同管理的规范性和法律风险的有效防控。第二条合同管理组织体系2.1公司设立合同管理委员会（以下简称“委员会”），由公司法定代表人担任主任，分管领导担任副主任，成员包括法律事务部、财务部、业务部门负责人等。2.2合同管理委员会的主要职责包括：2.2.1审议公司合同管理制度和相关规范；2.2.2负责重大合同的审查和决策；2.2.3协调解决合同履行中的重大问题；2.2.4指导和监督各部门的合同管理工作。2.3各部门负责人作为本部门合同管理的第一责任人，负责本部门合同的立项、审查、签订、履行和档案管理等工作。2.4法律事务部为公司合同管理的牵头部门，负责合同的法律审查、指导各部门合同管理、参与重大合同谈判以及法律风险防控等工作。第三条合同管理制度3.1合同的立项与审批3.1.1合同立项由相关部门提出，填写《合同立项申请表》，内容包括合作方名称、合作内容、期限、金额及初步意见等。3.1.2立项申请需经部门负责人审核后提交至法律事务部，法律事务部对立项的合法性、合规性进行初步审查。3.1.3对于涉及金额较大或法律关系复杂的合同，需提交合同管理委员会进行审议。3.2合同的起草与审查3.2.1合同的起草应由业务部门会同法律事务部共同完成，确保合同内容符合法律规定和公司利益。3.2.2合同起草完成后，需提交法律事务部进行法律审查，审查内容包括但不限于合同条款的合法性、可行性、风险性。3.2.3法律事务部在审查过程中发现问题需及时提出修改意见，相关部门根据意见进行修改。3.3合同的签订与履行3.3.1合同签订前，需经法定代表人或授权代表签字盖章，授权代表需持有法定代表人签署的授权委托书。3.3.2合同签订后，各部门需严格按照合同约定的内容和时间履行义务，定期向法律事务部提交履行情况报告。3.3.3合同履行过程中如发现对方未按合同履行，应立即采取措施并及时向法律事务部报告。3.4合同的变更与解除3.4.1合同变更或解除需经双方协商一致，并签订书面补充协议或解除协议。3.4.2变更或解除合同需提交法律事务部进行法律审查，重大合同需经合同管理委员会审批。3.5合同的终止与档案管理3.5.1合同终止后，相关部门需及时办理结算手续，并将全部合同文本及相关资料整理归档。3.5.2合同档案由法律事务部统一管理，档案内容包括合同文本、立项审批表、审查意见书、补充协议、履行记录等。第四条法律风险防控体系4.1法律风险识别4.1.1公司各部门需定期进行法律风险识别，重点识别合同签订、履行过程中可能存在的法律风险。4.1.2法律事务部负责汇总和分析各部门上报的法律风险，制定相应的防控措施。4.2法律风险评估4.2.1对识别出的法律风险进行评估，评估内容包括风险发生的可能性、影响程度及后果。4.2.2根据评估结果将法律风险分为高、中、低三个等级，制定相应的防控策略。4.3法律风险应对措施4.3.1对高风险合同，需采取严格的法律审查和风险控制措施，必要时聘请外部法律顾问参与。4.3.2对中风险合同，需加强合同履行过程中的监控，定期进行法律合规检查。4.3.3对低风险合同，依常规合同管理流程进行管理，但需确保所有环节符合法律规定。4.4法律风险报告机制4.4.1各部门在合同管理过程中发现法律风险需及时向法律事务部报告。4.4.2法律事务部定期向合同管理委员会提交法律风险评估报告和防控建议。第五条监督与责任追究5.1公司内部审计部门定期对合同管理情况进行监督检查，发现问题及时提出整改意见。5.2对于因合同管理不善导致公司遭受经济损失或声誉损害的，根据公司制度追究相关责任人的责任。5.2.1直接责任人为合同经办人和审批人，监督管理责任人为部门负责人。5.2.2责任追究方式包括经济赔偿、行政处分等。5.3公司每年对合同管理情况进行考核，对表现优秀的部门和个人给予奖励。第六条附则6.1本制度自发布之日起实施，解释权归公司法律事务部。6.2未尽事宜，依照国家相关法律法规和公司内部管理制度执行。6.3本