《XX汽车销售员工手册》

《XX汽车销售员工手册》

XXXXX汽车销售有限公司

员工手册

目录

第一篇企业文化3

第二篇公司架构4

第三篇行为规范5

第四篇人力资源管理制度6

第一章人事录用制度6

第二章培训制度7

第三章保密制度7

第四章绩效考核制度8

第五章合同管理制度8

第六章福利与奖惩制度8

第七章薪金制度11

第八章员工离职处理制度12

第九章考勤管理制度13

第五篇行政管理制度13

第一章食宿管理制度13

第二章会议管理制度14

第三章办公用品管理办法15

第四章网络管理制度16

第五章值班管理制度16

第六章费用报销实施细则17

第七章采购管理流程_______________________________________________________________18

第八章公章使用管理条例18

第九章公司资料管理条例19

第六篇安全生产管理制度19

第七篇财务管理制度20

第一章总则20

第二章财务管理体制21

第三章资金管理________________________________________________________________21

第四章商品采购环节管理25

第五章往来款项管理26

第六章存货管理________________________________________________________________28

第七章费用管理________________________________________________________________30

第八章固定资产管理31

第九章二手车经营/置换及试乘试驾车管理32

第十章保险兼业代理管理_______________________________________________________33

第十一章销售收入、利润管理___________________________________________________34

第十二章预算管理______________________________________________________________35

第十三章档案管理______________________________________________________________36

附则38

第一篇企业文化

企业宗旨：追求社会效益、经济效益最大化

企业精神：团结、奋进、务实、创新

经营理念：以信誉求生存，以质量求效益，以创新求进展

XXXXX汽车销售有限公司的八大意识

1、第一大意识：事业意设

理想、前景、梦幻不仅是人类追求的目标，更是我们生活与工作的原动力。唯有坚信梦幻

能够成真，梦幻才能够成真。一个没有远大理想的企业不可能有辉煌的业绩，光有远大理想不

愿争分夺秒去奋斗的企业，理想永远只是理想，梦幻永远无法成真。

荣誉归于勤劳向上的人，成功归于拼搏进取的人，悲伤留给怀才不遇的人，失败归于不思

进取贪图小利的人。

2、第二大意识：服务意设

任何服务都务必以质量来保证。消费者满意是衡量服务质量的唯一标准。因此，我们强调

贴心的服务，顾客满意的服务。

XXXXX汽车销售有限公司的服务意识，对外是要使顾客满意，为顾客制造价值。只有真正

做到从顾客的立场出发，我们所提倡的“制造一流的产品，提供一流的服务”就不可能是一句

空活。对内则要有-一种全员服务的心态，员工之间与部门之间，应以“奉献、协作”的精神，

努力为对方营造良好的工作条件与与谐的氛围。

3、第三大意识：品牌意设

品牌就是信誉°品牌就是企业产品与服务品质的承诺及保证。企业的所有行为，最终都会

在企业的品牌形象中表现出来。品牌是企业奋斗历史的积存。XXXXX汽车销售有限公司员工的

一言一行时刻都对企业品牌产生决定性的影响。

品牌是企业可持续进展的平台。品牌是企业最宝贵的无形资产。

4、第四大意识：人本意浜

XXXXX汽车销售有限公司全体员工，不分职务大小，地位高低，都是公司最为宝贵的资本。

保证全体员工长久利益与幸福，是XXXXX汽车销售有限公司运作的原动力。

只有以人为本的企业，才是有凝聚力的企业。只有以人为中心的管理模式，才是真正具有

第三篇行为规范

一、办公环境整洁

优雅的办公环境，不仅令人心情舒畅，提高办事效率，同时良好的办公环境同整洁的仪容

一祥，是对来宾尊重与礼貌的表示。在我们优雅的办公环境中，请每位员工树立公德意识，严

格自律，尊重清洁工作的劳动。做到随时清洁自己的办公区域、保持桌面整洁、垃圾入篓、不

随地吐痰、不乱扔纸屑、烟头，废旧文件做到及时清理、销毁。

二、工作环境有序

在办公区域，不大声喧哗，不随意乱跑，不递烟吸烟，上班时间不吃零吃、不用早餐，非

工作需要不得上网，不得网上玩游戏等。须保持工作用品、工作场所的清洁整齐，工作柜仅限

放置工作务必用品，并保持整齐，不得存放有害物品，易燃品，毒品及黄色书刊，国家颁布的

违禁品。下班后各部门务必完成清洁整理工作，车间人员务必将入库保管的东西及时入库存放

才能够离开。

三、仪表端庄

遵守上班时间，上班前须做好工作准备。上班的每一分钟都应处在良好的工作状态中，

不要把个人的烦恼，不愉快带到工作中来，更不能以不佳情绪对待同事与客人。上班时间应穿

着得体，不得穿背心、拖鞋、短裤。早会前，穿好工作服，并配带好工牌，准时参加早会，参

会后即进入匚作岗位。

四、接听电话有礼

工作中的每一部电话都是本部门的一扇窗口，应意识到自己是代表整个单位来接听电话。

因此在接听电话时应做到用语简洁、明确、礼貌。办公时间原则上不打私人电话，严禁员工在

工年时间接听电话以聊天寒暄方式影响同事工作与影响内外信息管道的畅通。

五、厉行节约

员工务必保持准确、高效的工作状态。工作时间不准因私会客，非工作原因维修车间员

工不得因私外出，违者按通常过失处理。公司财产、设施与办公设备等请员工要爱护、保养。

水、电及复印纸张等做到厉行节约，不要造成浪费。下班切记要关灯、电脑、饮水机、空调及

锁门。

六、注重形象

每一位员工应时刻意识到自己是代表公司的形象，务必表里如一，言行一致。对客户不

轻易承诺，凡承诺涉及到其他部门的工作范围，务必先沟通并用书面联系形式予以确认。要做

到时刻保护公司形象，不做有损公司利益的事，不说有损公司形象的话。

七、协调、支持

公司员工应注重礼貌，与同时相遇应点头行礼或者问好。任何员工均不得随意超越自己

的职权范围，干预其他成员的工作职权；要做到敢于承担责任不推卸责任；在同事或者要作需

要时要做到互助、合作，保持良好沟通。

八、服从指令

领导下达工作指令后，应付诸行动，无正当理由不得推诿；工作指令中的重点应复述确认,

不明白之处要询问明白；完成任务情况应在规定时间内适时向领导汇报。

九、忠于职守

员工不得为谋取私利将客户车辆介绍或者转移到别处维修，不得向客户推销非本公司销

售服务或者配件，承修车不得多报少修或者少报多修，违者视情节轻重给予扣除当月工资或者

作解雇处理。

十、附则

每位员工均由公司规定发给工牌、工衣、员工手册，员工工作时应穿着工衣，熟读员工手

册，离职时须交回工牌、员工。工牌、员工手册遗失应既向行政部报告，并按规定到财务部交

费20元办理补领手续，否则所引起的一切责任由本人负责。如因时间长久引起的损坏，能够旧

换新。新入职员工在领取工衣当月，承担50%的工衣费用。离职时为公司服务满一年者，公司

承担剩余工衣费用；服务期限未满一年者，员工须承担剩余工衣费用，工衣无需交回。

第四篇人力资源管理制度

第一章人事录用制度

一、招聘申请

各部门经理如需增补人员，须填写《人员增补单》，行政部按申请表的描述，通过OA向

XXXX股份有限公司人力资源部发起将用人需求，经分管副总审批后，再根据职位说明书的任职资

格要求开展招聘工作。

二、招聘材料的处理

行政部选择适当的渠道公布招聘信息，并对应聘材料进行初审后推荐给用人部门经理,

用人部门经理需在2个工作日内回复行政部以便联络求职者（带齐应聘者个人简历、学历证书复

印件、学位证书复印件、身份证复印件、职称证或者专业资格证复印件、其他资料复印件），并

通知用人部门经理面试。

三、面试

面试前求职者须先填写《应聘人员登记表》，面试过程由行政部统一安排，用人部门负贡面

试题目的准备，开展面试过程（至少要通过两轮面试），面试完毕用人部门需填写《面试评估表》，

并在《面试评估表》上签署是否录用该面试者等意见，并对合格应聘者提出薪金建波。

四、薪资确认

用人部门经理根据应聘者的能力及职位，提出建议薪金，并把《面试评估表》交行政部审核,

如超出公司《薪金制度表》上的要求，行政部再提交总经理审批。

五、入职审批流程

经用人部门提请，由行政部与应聘者商定入职时间再通知用人部门，行政部于每月5号与

15号根据部门用人情况发起0A审批流程，使用“业务部门入职申报汇总表”经分管副总审批

后安排入职有关事宜。

六、入职培训

行政部统一对入职者进行岗前培训，用人部门对求职者进行岗位技能培训。

第二章培训制度

一、入职培训

新人员工务必同意由行政部组织的入职培训，内容包含公司的《员工手册》及规章制度，公

司品牌汽车基础知识，企业文化等，可使用而授或者自学的形式，合格者方可上岗，培训不合格

者不再继续留用

二、岗位技能培训

由各用人部门根据岗位的需要，内部自行组织培训，根据培训的内容及人员名单填好《员工

培训登记卡》，提交行政部存档备案。

三、外部培训

根据主管部门的要求，或者公司的进展需要，经部门经理提议，总经理批准后，根据要求，

由行政部统一安排有关人员进行素养及资格培训I。凡参加以上培训的员工务必按照公司要求同公

司签署《培训服务承诺日》并严格履行服务期约定,如中途离职者务必补偿公司相应的培训费用。

四、培训记录保管

公司员工在职期间所有的培训都记入《员工人事培训档案表》中集中保管。

第三章保密制度

一、目的

为保守公司秘密、保障公司合法权益不受侵犯，保护公司正常经营管理秩序，根据有关法律

法规及公司的实际情况，特制定本承诺书。

二、保密范围

1、公司日常管理中的保密事项；

2、涉及公司生产经营运作的商业秘密；

三、员工的保密义务

1、不得擅自携带密件外出；

2、不得在公共场合谈论公司秘密；

3、不得在私人通信中涉及公司秘密；

4、不在不利于保密的地方放置密件；

5、不得利用公用电话、明码电报，与邮局办理秘密事项；

7、客人问及公司秘密，底予以婉拒、避谈。

第四章绩效考核制度

一、目的

及时、正确评价人员的德才表现与工作实绩，为工作人员的晋升、奖惩、任用、工资、培训

等提供根据，激发员工的工作积极性与制造性，提高工作效率，可提高员工素养，优化员工队伍。

二、类别

1、工作绩效考核。

2、综合绩效考核

三、程序

依照XXXX股份有限公司《员工手册》的绩效考核制度执行。

第五章合同管理制度

一、新入职员工试用期按照《劳动合同法》规定签署《劳动合同》，在试用期间公司与个人

均有权依法解除《劳动合同》。

二、己过试用期之员工若辞职，务必以书面的形式提早一个月向公司提出辞职，否则公司

能够不予批准；凡被公司辞退的员工，公司以书面的形式提早一个月通知或者者支付预通知金给

被辞退者，并按法律法规规定给予相应的经济补偿。

三、合同到期前一个月，人力资源部需与员工办理下一周期的劳动合同续签或者合同到期不

续签终止事宜。

第六章福利与奖惩制度

一、社会保险

1、公司为所有与公司签订正式劳动合同的员工，购买社会保险。包含：养老保险、医疗

保险、失业保险、工伤保险及生育保险。

2、在职员工视工作需要，由公司另外购买商业保险。包含：意外伤害险及意外伤害医疗

险。

3、如因个人原因不愿购买社会保险者，务必向公司以书面形式签署保证书，由此而引发

的任何情况，公司都将不承担任何费用。

二、假期福利：

法定节假日；事假；病假；JL伤假；婚假；产假；丧假

（一）法定节假日：按国家规定执行

（二）事假

1、员工因私请事假，每次不能超过10天，每年累计不能超过30天，否则按自动离职（员

工单方面终止劳动合同）论处。

2、请事假先抵员工公休日，超出公休日的事假期间，只发放基本工资。每年累计超过30

天的，超出部分不发放工资。

（三）病假

1、病假是指员工在合同期内，因患病或者非因工负伤需停止工作，进行治疗的时间。员工

请病假须凭市（区）级以上医院病休证明，病假30天以上的须递交公司指定医院的请假单（无

法提供视同事假处理）。因急病无法亲自办理请假手续，应及时委托他人或者电话告知本部门经

理，3天内补办手续。

2、病假先抵减员工公休日，超出公休日部份的病假期间，年度累计3个月以内的，发放基

本工资。病假超过3个月的，按有关医疗期管理规定执行。

3、连续病假超过20天或者患传染病者，在病愈返回工作岗位前，须提早2天提出申请，并

向行政部出具市（区）级以上医院开出的健康证明，经批准后方能同公司工作。

4、凡弄虚作假，伪造病假证明或者其它证明者，按相应天数作旷工处理，并视情节轻重，

给予行政处分。

（四）婚假

1、员工在公司工作满半年，并在领取结婚证后一年内，可申请享受有薪婚假3天；符合晚

婚条件（女方满23周岁，男方满25周岁）的，可申请享受有薪婚假13天。

2、婚假一次性连续计算，中途遇公众假期及休息日不作补偿。当年享受婚假天数超过当年

有薪年假的，不可再享受有薪年假。

3、婚假期间全额发放基本工资及岗位补贴。

4、员工应提早15天向行政部申请婚假，并提交有关证件，经总经理批准后，方可享受。

（五）产假

1、在公司工作满一年的女员工，符合计划生育条例的，可申请享受产假、产前检查假，产

假、产前检查假应先抵减公休EI。

2、女员工怀孕满6个月起，每月享受半天的有薪产前检查假。

3、女员工的产假为98天（其中含产前休假15天）；难产增加产假15天；；多胞胎生育的，

每多生育一个婴儿，增加产假15天；对已办理《独生子女优待证》的晚婚女员工与晚育女员工

（生育时满24岁及以上）增加产假的按当地计生条例规定执行。

4、凡有未满一周岁婴儿且符合计划生育规定的女员工，每天给予两次的哺乳时间，每次三

十分钟。多胞胎生育的，每多哺乳一个婴儿，每次增加三十分钟。离公司路途较远的女员工，经

批准，可在每天下班前一次使用哺乳时间。

5、产假期间员工的工资（即生育津贴）、生育医疗费，按生育保险金的有关规定发放。

6、员工应提早30天向行政部部申请产假，并提交有关证件，经总经理批准后，方可享受。

7、员工应在产假结束前一天回公司报到，产假结束后一周内不回公司办理报到手续的，按

员工自动离职（单方面终止劳动合同）处理。

（七）计划生育假

女职工怀孕未满4个月流产的，享受15天产假；怀孕满4个月流产的，享受42天产假。其

他按国家法规规定执行。

（八）丧葬假

1、员工直系亲属亡故，汇获三天有薪丧假。

2、丧葬假期间工资全额发放。

3、员工在能预知的情况下，请丧葬假应尽量提早，如事发突然的，可先以电话形式向直接

部门经理口头请假，假期结束后一个工作日内，凭有关证明补办请假手续。

（九）员工请假按下列程序报批：

职务事由部门总汽贸分汽贸总经

经理管副总理

经理

员事假3天内、病假10天内、丧假、审批

产前检查假、哺乳假

工事假或者年假3天以上、病假10天初审审批

以上、婚假、产假、计生假

部门副事假1天内、病假2天内、产前检查假、审批

职/站哺乳假

长事假5天内、病假10天内、丧假、计生审批

假初审

事假5天以上、病假10天以上、婚假、初审复审审批

产假

部门总事假1天内、病假2天内、产前检查假、审批

经理哺乳假

事假1天以上、病假2天以上、丧假、计初审审批

生假、婚假、产假

（十）员工请假务必事先申请，《请假单》应提早半天交至行政部，如有特殊情况不能按要

求提早书面请假的，务必事前逐一电话通知有关审批权限的领导，经批准后，方可请假，事后上

班的第一个工作日内补办书面请假手续。如未经批准而又不事前通知的，误工时间作旷工处理。

（十一）员工请假或者休假,假期结束后,均须按审批权限销假。

注：以上病假、婚假、产假、丧假须提供有关有效证明。

三、津贴

职务补贴（如司机等外勤职位的通讯费用津贴）；特殊工种补贴等福利待遇。

四、激励制度

为激励先进，充分调动员工的积极性,特制定如下激励制度：

1、激励的类型分为：口头、书面、奖晶、奖金

2、凡在本职岗位上表现优秀，对公司有重大奉献者，经直接主管提议，总经理批准，均可

按不一致的形式进行奖励，具体如下:

业务奖；成本节约奖及效益奖；全勤奖；特别奖；业绩奖。

五、惩处制度

1、纪律规定

违反纪律规定的行为具体参照本公司《规章制度》的规定。

2、纪律处分

纪律处分具体分为：警告、记小过、记大过、解雇。

3、申诉程序

员工对纪律处分有上诉的权利。员工如认为受不公平对待或者对纪律处分感到不满时，可向

部门主管或者负责人申诉。

4、记录

警告及停职处分等资料储存到该员工的个人档案中，直至离职后一年。

第七章薪金制度

一、目的

为健全人力资源管理制度，使公司工资制度更趋完善、合理，从而激励员工更好地为公司服

务，特制订本制度。

二、原则

同工同酬，按劳分配，多劳多得，绩效激励。

三、月正常工作时间工资的明细及计算方法

第一条本规定所谓工资，是指每月定期根据人事管理及有关规定，制定员工的工资及津贴。

第二条本规定适用于与公司签订合同的员工。

第三条公司以员工工作性质、岗位职责、专业技能、企业效益、个人绩效等作为支付酬劳

的根据。根据员工的学识、经验、技能、潜力进展及其担任工作的难易程度，责任

轻重、企业效益等综合因素核发员工的薪资

第四条本公司实行固定工资与提成工资制度，具体根据不一致的岗位。实行不一致的工作

制度。祥见公司薪酬管理制度及有关文件。

第五条工资结构如下图所示：

1、工资经扣除第七条所规定的内容后，直接以划账方式支付给员工。公司每月支薪日为第

二个月的二十五日前，遇节假日顺延。

2、支付工资时，要全面列出各项津贴及扣除额。

3、工资计算时总额如有未达到的尾数产生，一律将四舍五入。

第七条下列各项按国家及企业有关规定，直接从工作中扣除：

1、社会劳动保险费用中应由个人承担部分

2、员工宿舍水电、工服费、工会费等

3、迟到早退、病事假、旷工及员工违犯公司有关规章制度，按有公司管理规定应扣除的罚

金

4、其它应由员工承担费用。

第八条员工对本身的工资数额负保密责任，不得公开谈论，否则按公司有关规定严肃处

理。

第九条因计算错误或者业务过失造成工资超额时，应立即归还超出额；否贝J,将会在下

月发放工资时直凄扣除该超出部分。

第十条员工对工资产生疑问时，能够直接或者书面申请与行政部联系，行使工资请求权,

自发生日起(十天)内为行使时，则视为弃权。

四附则

全体员工的薪资务必依本公司《规章制度》的工资管理办法执行，如有超越此范围的，务必经总

经理另行批准。

第八章员工离职处理制度

本公司员工不论何种原因离职，悉依本细则办理。

一、员工离职类别

1、自动请辞

2、解雇离职

3、符合劳动合同终止情形离职(如退休、劳动合同到期不再续签、员工失踪或者死亡等)

4、其它

二、离职手续

1、离职申请及审核程序依照下列规定执行：

正式员工申请辞职的，应雯早30天以书面形式通知公司，试用员工提早3天提出申请。具

体离职程序如下：

一、员工向部门负责人递交书面的辞职书；

二、填写离职申请表并办理下列有关手续，办理完毕后方可凭有关证明结算最后一期工

资：

(1)、归还公司交给员工使用、保管、阅览的书籍、物品、工具、技术资料、工牌、照片等

给公司，如有遗失须按公司有关规定赔偿；

(2)、全部归还员工草拟的各类文件、收集的各类资料数据、储存的对外交往文书、计算机

中属于公司的文件等给公司；

(3)、归还借阅的公司档案资料；

(4)、办理完财务账款；

(5)、有关规章制度规定员工须在离职前办理的其他手续。

(6)、工作交接完毕后，部门经理、接收经办人在离职单上签证并经总经理核准后方可离职。

注：如未有接收人，则由部门经理先行接收保管。如离职人正式离职后，再发现财物、资料

等有亏欠未清的，应由接收负责人负责追索。

2、行政部填发离职证明，并告知财务部，财务部结算离职员工工资。

第九章考勤管理制度

一、工作时间

〈一)、公司实行每周很多于一天休息、平均每周工作时间不超过四十四小时的工时制度。

各部门(下属企业)的工作时间安排可能略有差别，员工可咨询各部门人事管理人员。

〈二〉、各部门考勤员记录员工的工作时间(含加班时间)，部门考勤记录备案两年。

〈三〉、员工如有迟到、早退、或者旷工等情形，依下列规定处理：

1、迟到、早退

(1)、上班迟于最迟上班时间6-15分钟以内的，视为迟到；下班早于最早下班时间15分钟

以内的，视为早退。每月迟到加早退超过两次的，从第三次起每次按旷工半小时处理；

(2)、上班迟于最迟上班时间15・30分钟内、下班早于最早下班时间15-30分钟内的，按旷

工1小时处理。

(3)、上班迟于最迟上班时间30分钟以上、下班早于最早下班时间30分钟以上的，按旷工

半天处理。

(4)、上班迟于最迟上班时间3小时以上、下班早于最早下班时间3小时以上的，按旷工一

天处理。

(5)、上、下班而忘打卡者，应由部门在卡上或者有效工作时间考核表上签字。

2、旷工

(1)、未经请假或者假满未成功续假而擅离岗位的员工均以旷工论。

(2)、连续旷工三日或者累计旷工五日(一年内)，屈于严重违反劳动纪律行为，解除劳动

合同。

(3)、旷T日T资扣除额二本人卜年的月平均收入♦当月应出勤的T作日X3

(4)、旷工小时工资扣除颔;旷工日工资扣除额+8

二、打卡

1、公司员工务必按公司规定依时上班。

2、严禁打卡上班后外出办私事，一经发现，即扣除当月全勤奖，并给予警告1次的处分。

3、职工因公出差，部门经理须在考勤特殊申请单上注明出差时间并签名，否则当缺勤处理。

4、职工假如上了班而不记得打卡，应拿考勤特殊申请单到部门经理处签名以作证明。

第五篇行政管理制度

第一章食宿管理制度

一、目的

为保证员工拥有良好、清洁、舒适、卫生的生活环境，保护生产安全与提高工作效率，根据

本公司实际情况，制定本办法。

二、原则

员工住宿、用餐由公司行政部门统一安排、调配与管理。本公司福利待遇含中午工作餐、住

宿制度。

第二章会议管理制度

一、目的：为规范公司会议管理，提高会议质量，降低会议成本，特制定本制度。

二、适用范围：本制度适用于XXXXX汽车销售有限公司会议管理。

三、管理权责：

1、行政部负责公司会议的统筹协调及本制度的执行监督。

2、会议提拟人或者主办部门负责会议的组织工作,并有权对违反本制度的行为提出处罚.

序

Z会议名称主题/特点类别主持人参加人

节

固定时间、固定汇报程序，

1早会例会部门经理部门或者公司全体

尽量解决即席提出的问题。

对某一课题或者问题切磋、探

2研讨会临时性会议提拟人指定提拟人提拟

讨，不一定有结果

为某一专题而开，务必有结

3专题会临时性会议提拟人指定提拟人提拟

论（或者为处理紧急要务）

某一竞技或者测评项目结束

4评比会临时性会议行政经理公司全体

后召开

.月度总结总结分析月度工作，研究、部

例会总经理公司中层

）会署下阶段工作

部门周例各部门内部问题总结并落实

7例会部门经理部门全体

/会解决

四、会议分类:

五、管理内容：

（一）、部门会议由各部门自行安排，但会议时间、参加人等，不与公司会议冲突。

（二）、会议安排的原则为：小会服从大会，局部服从整体，临时会议服从例会。各类会议

的优先顺序为：公司例会、公司临时性会议、部门会议。因处置突发事件而召集的紧

急会议不受此限。

（三）、会议准备：

1、会议通知遵照下列规定：

①会议通知期通常应亮早一天以上，通知对象为与会人、会务服务提供部门；

②、会议通知形式通常为电话通知。涉及多个部门与参加人数众多的大型会议，主办部

门还应编制全面的会议计划通知有关部门。

2、会议的其它准备工作遵照下列规定：

①、会议提拟部门应提早做好会议资料（如会议议程议题、提案、汇报材料、PPT等）

准备的组织工作；

②、会务服务提供部门应提早做好会务准备工作，如落实会场，。置会场，备好座位、

会议器材等会议所需的各类设施、用品等；

③、公司召开的公司级会议会务服务统一归行政部负责，

（四）会议组织。

1、会议组织遵照“谁提拟，谁组织”的原则。

2、会议主持人须遵守下列规定：

①、主持人应不迟于会前5分钟到达会场，检查会务落实情况，做好会前准备。

②、主持人通常应于会议开始后，将会议的议题、议程、须解决问题及达成目标、议程推进

中应注意的问题等，进行必要的说明。

③、会议进行中，主持人应根据会议进行中的实际情况，对议程进行适时、必耍的操纵，并

有权限定发言时间与中止与议题无关的发言，以确保议程顺利推进及会议效率。

④、属讨论、决策性议题的会议，主持人应引导会议作出结论。对须集体议决的事项应加以

归纳与复述，适时提交与会人说明意见；对未议决事项亦应加以归纳并引导会议就其后

续安排统一意见。

⑤、主持人应将会议决议事项付诸实施的程序、实施人（部门）、达成标准与时间等会后跟

进安排向与会人明确。

3、与会人须遵守下列规定：

①、应准时到会，并在《会议签到表》上签到。

②、会议发言应言简意赅，紧扣议题。

③、遵循会议主持人对议程操纵的要求。

④、属工作部署性质的会双，原则上不在会上进行记•论性发言。

⑤、遵守会议纪律，与会期间应将手机调到振动或者关机，原则上不同意接听电话，如须接

听，请离开会场。入或者离开会场要服从指挥，注意秩序，不一哄而上，不争先恐后，

以免造成拥挤堵塞与防止事故。集会中应注意遵守会场纪律，不随便走动或者发出声响，

不做破坏会场气氛。当会议主持人到来时，会场应立即安静下来，并报以热烈的掌声。

在会议过程中，应端坐静听，不交头接耳，窃窃私语，不打瞌睡，不无故中途离席。会

议结束，应以长时间的热烈掌声，以表示感谢

⑥、做好本人的会议纪录。

4、行政部为会议考勤的核准人，考勤记录由行政部负责归档、保管工作。

五、奖惩。

1、迟到、早退、缺席。

①、迟到。所有参加会议的人员在会议规定召开时间后5分钟内未到的，计为迟到。

②、早退。凡参加会议人员，如未经主持人同意在会议召开结束前5分钟提早离开会场的，计为

早退。

③、缺席。凡务必参加会议人员未经请假擅自不参加会议或者请假未批准而不参加会议的，计为

缺席。

2、处罚。

1、无正当理由迟到、早退每次处20元的罚款。

2、无正当理由缺席每次处以50元的罚款。

3、凡因通知原因造成应参加会议人员迟到或者缺席的，以上处罚由传达人承担。

第三章办公用品管理办法

一、为了使办公文具用品管理合理化,充分发挥文具用品的使用效率，节约办公成本,特别订

本办法。

二、办法所称办公文具分为易耗品、耐耗品两种：

①易耗品：铅笔、胶水、浆糊、大头针、回形针、橡皮擦、笔记本、便条纸、橡皮筋、夹子、

圆珠笔、签字笔、钉书针、白板笔等

②耐用品：电话座机、针书机、打孔机、打码机、计算机（器）、打印机、、剪刀、键盘等

三、领用办公用品分为个人领用与部门使用两种。个人只能领用指易耗品，耐用品需部门申

请领用。

四、办公用品每月采购一次，每月二十九日前各部门应把下月要领用的文具数量以电子版形

式交行政部前台统计，统一集中申请购买。

五、办公用品由行政部统一集中保管，分发，各部门对耐用品应实行申请领用制度，由行政

部统一登记发放。

六、办公用品禁止取回家私用。

七、新进人员到职时，由行政部发放易耗品一套，如需要耐用晶的，由部门申请领用：人员

离职时，应将剩余文具一并交还行政部。

八、各部门用的碳粉、墨盒、打印机、电脑等由各部门根据需要申请，经总经理审批后购买。

第四章网络管理制度

为加强公司内部网络的管理工作，确保公司内部网络安全高效运行，特制定本制度。

1、未经网络管理人员批准，任何员工不得改变网络拓扑结构，网络设备布置，服务器、路

由器配置与网络参数。

2、任何员工不得进入未经许可的计算机系统更换系统信息与用户数据。

3、公司局域网上任何员工不得利用计算机技术侵占用户合法利益，不得制作、复制与传播

妨害公司稳固的有关信息。

4、各部门定期对本部门计算机系统与有关业务数据进行备份以防发生故障时进行恢复。

5、网络管理员根据公司制度的帐号管理规则对用户帐号执行管理，并对用户帐号及数据的

安全与保密负责。

6、网络管理员务必严守职业道德与职业纪律，不得将任何用户的密码、帐号等保密信息、

个人隐私等资料泄露出去。

7、工作时间严禁观看与工作无关视频、玩电脑游戏，禁止在工作时间内使用快播及其它P2P

类视频软件，禁止下载与工作无关的文件或者视频。如发现有以上行为，将视情节按50-200

元次进行经济处罚！

第五章值班管理制度

一、为了保证公司人、财、物的安全、信息传递畅通，特制订本制度。

二、值班人员安排。逢法定节假日，公司安排专人值班的，由行政部统一安排。

三、值班均为全天候（24小时）值班，每班半天，交接班时，前一班值班人员应将接收的

信息及处理情况逐一交待给下一班的值班人员，对一些尚未处理完毕的事项更需全面讲明交待清

晰，以保持工作的连续性。

四、值班工作的任务与要求:

1、值班人员坚守岗位，不得擅离岗位，如有特殊原因离岗，要请示部门经理或者总经理批

准，找人替岗后方能离岗。

2、值班人员应认真做好值班日志记录，礼貌接听电话及接待来访人员。

3、值班人员应坚持预防为主的原则，进行公司公司内部巡视做好防火、防盗工作。

4、值班人员的通信工具应处于开机状态，以便联络。

5、值班人员应做好车库、门锁、门窗的检查工作。

第六章费用报销实施细则

为提高费用报销的效率，规范各类办公费用的支出，特制定如下费用报销细贝J,请员工们

遵照执行。

一、交通费用的报销

1、省内市外的出差，如是公司车出差，则交通费由司机按实际费用凭票据报销；如是自行

出差，则优先选用长途大巴出差，由出差员工丁出差后凭车票如实报销。

2、市内出差，通常情况会安排公司车出差，如无公车则优先选用公共汽车作为交通工具，

具体规定如下：

①有公共汽车直接到或者通过的，务必乘公共汽车由差；

②有特急事而坐公汽可能会误事的，则可坐的士前往；

③多人一起出差，坐公汽成本高于坐的士的，则是用成本低的交通工具。

3、如是省外出差，通常员工除因紧急任务经分管副总经理批准外，应乘坐火车、轮船与公

共客车，未经批准乘坐飞机的，按火车硬卧标准报销。总经理需乘坐飞机出差的，应事先报分管

的副总经理同意。

二、住宿费用的报销

(1)公差住宿费标准：公司部门经理住宿费不超过400元/天，部门副职住宿费不超过300

元/天，员工住宿费不超过10。元/天。超过规定标准的，须经分管财务的副总经理批准，方可

报销。公司领导住宿费不超过600元/天。

(2)、接待来宾需入住酒店的，事前需请示总经理后安排接待工作，凭正式发票报销。

三、所有报销票据务必由经手人自觉在有关票据背后注明经手人、事由、地点、日期、接待

人数、金额等事项，比如车票须注明出发地点及终点地等。

四、出差期间，非工作需要游览或者参观景点所发生的费用，均由个人自理。报销出差费用

时务必提供因公出差的日程安徘。

五、借用差旅费的员工须在还款期限内办理报销手续，无正当理由逾期不报的，通知行政部

部先行扣发当事人与借款金额相等的工资额，直至办好报销手续才予以退还。若特族情况需延长

借款期限，务必报总经理批准。

六、全部报销款项须有部门经理的审核，交总经理批准后执行。

第七章采购管理流程

为规范公司的采购管理流程，力求降低采购成本，制定如下管理办法。

一、购物申请由物品使用部门提出并填写《申购单》交行政部审核后交总经理批准。

二、凡是所购物品价值超过200元的，原则上提供书面正式的报价单，与申购单一并提交行

政部及总经理审批。

三、凡是由部门自行采购的物品，均须凭正式发票报销。

四、采购的原则

1、未经批准的物资一律不得采购。

2、库内已有物资应首先使用，部门经理或者保管人务必督管库内原有物资的使用情况，防

止重复购买。

3、凡本地区能采购到之物资，通常不异地采购。

4、对长期或者大量重复伏货的供应商，应使用签订合同或者月结的结算原则。

5、使用询价、比价、议价，实行“货比三家”的原则，在确保质量的前提下，采购物美价

廉的商品。

6、报价应使用传真报价的方式或者合同报价的形式。

7、能送货上门的，则要求供应商送货上门，且直接由财务部付款。

五、付款方式

1、凡采购价值超过1000元的而乂不能送货上门的，或者专业技术较强的物品，则由财务部

会同申请人一起采购。

2、价值低于1000元且不能送货上门的，则由采购者先借支，采购后凭票据报销（事前须有

报价单）

3、易耗品如急需（总价值低于100元），则可自行先垫支购买后报销。

六、采购流程

第八章公章使用管理条例

一、公章由行政部保管并执行使用。

二、申请盖章审批程序：

由经手人填写《XXXX印章使用审批表》交行政部审核后交总经理批准。

三、盖章务必注明盖章的日期、文件名称及份数、经手人等事项，总经理外出，如有紧急情

况要在盖章登记表上的“总经理”一栏备注后补签名。

第九章公司资料管理条例

一、公司资料要紧包含公司的营业执照及资质证书等证照原件、职称人员证书原件、各类合

同原件、公司申报资质资料等，由财务部保管及执行使用。

二、各类资料应统一地点，分类存放，建立完整有序的资料清单。

三、借用制度

资料借用实行审批登记制度。公司内部人员需要借出各类资料原件使用的应先获得总经理批

准，在登记表上“经手人”一栏签名，总经理在“批准人”一栏签名；外部人员需要借用的应写

借据，由总经理在借据上签名批准。

第六篇安全生产管理制度

本制度适用于公司日常管理中的安全管理工作及维修车间安全生产管理。

一、公司成立安全生产管理小组，负责公司的安全生产的领导工作。安全领导小组责任范围

包含：安全管理、安全生产。具体为防火、防爆、防毒、防盗、防工伤安全、环保等各项工作。

二、安全生产管理小组由公司总经理担任组长，由各部门经理、主管为组员。

三、安全生产管理工作中日常安全管理职能由行政部承担，维修的安全生产职能由维修站站

长及维修车间主管、质检分级承担。

四、安全生产管理小组每月对公司安全管理工作进行检查，检查发现的问题由有关责任部门

整改落实。

五、安仝管理工作的具体规定及要求如下：

1、警惕火灾，严禁在车间、仓库、及明确标明禁止吸烟（吸烟应在指定位置）的区域吸

烟，保证禁烟区范围内无烟头。

2、公司范围内及员工宿舍严禁私自使用电器设备、电炉、取暖器、电热元件等电器设备。

3、各部门、车间配置的安全消防器材是急救重要物资，未经安全管理小组批准不得挪动

或者挪作他用。消防通道内保持畅通，不得停放车辆与障碍物。

4、试刹车在指定的位置进行，厂区内时速不超过20公里，禁止无证驾驶、非指定人员不

准开动车辆。

5、外来人员进入维修车间需由接车员陪同，其他人员不得擅自带领进入生产区，禁止带

小孩进入维修车间。

6、公司员工应严格遵守公司各项安全管理规定，遵守安全生产规程。

7、公司所有员工有义务保护公司的财产用品。如有工作不慎造成缺失，按原价从工资、

提成中扣除，车间使用的进口专用工具、资料等按原值五倍赔偿。查不出的责任人的按所属范围

由部门或者班组承担。

8、各部门经理是部门或者工作责任区域内财产用品的第一责任人，各部门经理应将相应

的物品保管责任指定到部门员工。

9、加班经公司部门经理批准，并通知值班人员，非加班人员下班后不得在维修车间滞留。

10、凡来公司维修、看车、取车、买车的人员等属业务需要，特殊情况需进入维修车间的

务必由有关人员陪同；来公司办事、联系工作、访友会客一律在顾客接待室等候，由保安人员或

者前台人员通知有关部门。私人情况一律不得进入维修车间。

11、严禁将易燃、有毒、有害物品带入公司。

12、上班时不睡岗、串岗、高岗，工作中不闲谈，维修人员在操作设备时要时刻注意设备

运行情况，遇有紧急情况应及时处理。

13、车间内不许动明火，维修工动用明火时要距离易燃物品至少10米远，同时在操作区

内置放灭火器备。

14、设备上不摆放物品。不私搭乱接用电器。

15、遇有客人到维修车间参观时，陪同人员要提醒其注意安全。

16、非维修工或者公司授权的职工不得拆卸、修理机器。非电工不处理电气故障。

17、严格按操作规程维修车辆与使用设备，避免人为的故障与事故。

18、下班前离开工作岗位时，要检查物品是否具有妥善保管。重要物品要锁入抽屉、文件

柜或者保险柜。最后离开人员要检查门、窗是否锁好。

19、电脑要设定个人开机密码，重要文件不能放在公共共享区域。不向无关人员提供公司

电话、员工电话及传真号码及公司领导电话号码。

20、询问公司经营情况或者有关数据的不明电话，•律拒绝，不能处理的交部门经理处理。

21、全体员工要树立“安全第一”的意识，各部门经理经常组织查找本部门责任范围内的

安全隐患，指定整改措施，把不安全因素消灭在萌芽之中。

22、发现安全问题，能当场解决的当场解决，解决不了的问题即向部门经理或者行政部汇

报。在解决过程中要采取及时有效防范措施，并全面记录事故发生的全过程。

23、对造成安全事故的责任人，要视情节给予赔偿事故缺失、罚款、降职、辞退等处理。

24、对主动提出或者发现安全隐患，主动消除不安全因素的员工，公司视其奉献给予一定

的奖励，特殊奉献给予重奖。

第七篇财务管理制度

XXXXX汽车销售有限公司财务管理制度全面贯彻实施《XXXX股份有限公司股份

有限公司财务管理办法（试行）》，具体管理制度如下：

第一章总则

第一条：为习惯公司经营业务的进展要求，防范经营风险，加强对公司经营业务的管理、监

督、操纵、分析与加强财务管理、规范财务工作，根据国家有关财务管理法规制度与公司章程有

关规定，结合公司实际情况，特制定本规定。

第二条：本规定规范XXXX股份有限公司股份有限公司（简称公司总部，下同）及其下属控

股的全资、合资子公司（含驻外公司）的会计核算与财务管理工作。

第三条：公司各部门与职员办理财务事务，务必遵守本规定。财务人员要认真执行此规定，

坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。

第二章财务管理体制

第四条：公司实行财务集中统一领导、分级分权管理相结合的财务管理体制。

第五条：财务管理机构：公司财务管理机构直属公司领导层，分设财务部与审计部，各部

负责人由公司任命。

第六条：公司根据下属公司财务工作的需要，设立财务机构或者在有关机构中设置财务人

员并指定会计主管人员。驻外公司的财务总监或者财务经理由公司总部委派，其他财务人员由公

司总部委派或者经公司总部同意在当地聘用。财务人员岗位变动须经公司总经理批准。

第七条：财务部负责建立与完善公司财务管理的各类规章制度，认真做好财务收支的计划、

操纵、分析与考核T作：组织指导公司会计工作，如实反映公司的财务状况、经营成果：组织与

办理公司授信与融资业务；组织协助办理公司产权管理、资产评估、项目投资、资产处置等财务

事项。

第八条：审计部负责贯彻执行国家审计工作的法律法规与方针政策，拟定内部审计规章制度,

审计财务收支及有关经济活动、对外投资、经济管理与效益情况等；检查内部有关管理制度的落

实执行情况；通过财务监督发现问题，提出改进意见，促进公司取得较好的经济效益“

第三章资金管理

第九条：“收支两条线”：全公司资金集中管理、统一调配。驻外公司务必在银行分别开立

收入、支出专户，财务部及时上划下属公司的账户存款，下属公司需从独立账户对外支付时，应

按规定通过审批后由财务部下殁资金支付。

第十条：资金联席审批制度：各部门每年年末根据公司总部下达的下一年度经营指标与厂家

的年度营销政策，编制下一年度资金需求计划，报送公司总部审批。各部门每月编制资金使用计

划，报公司财务部与公司领导共同审批后统一合理安排资金。

第十一条：借款业务与担保。未经公司总经理批准，公司总部及下属公司不得向任何单位或

者个人提供担.保。驻外公司的经营资金向总部借款时需经公司董事长批准，由财务皆负责向银行

等金融机构筹措。驻外公司对外借入经营资金需经全部股东确认并由公司董事长批准。

第十二条：所有资金的支付均需按照公司资金审批程序的流程办理，管好用好资金，防范风

险。具体规定：

1、支付购车款

（1）日常额度内（指已通过资金联席审批制度）：由用款部门申请，主办会计、区域财务

总监与财务部审核，部门分管的副总经理与分管财务副总经理批准，方可支付。

（2）额度外及专项资金：由用款部门申请，主办会计、区域财务总监与财务部审核，部门

分管的副总经理与分管财务副总经理及总经理批准，方兀支付。

2、支付购配件款

（1）从厂家采购：由用款部门申请，主办会计、区域财务总监与财务部审核，部门分管的

副总经理批准，方可支付。

（2）外采（3,000元或者下列）：由用款部门申请,主办会计、区域财务总监审核后可支付.

（3）外采（3,000元以上）：由用款部门申请，主办会计、区域财务总监与财务部审核，部

门分管的副总经理与分管财务副总经理批准，方可支付。

3、支付购精品款

（1）日常：由用款部门申请，主办会计、区域财务总监审核，部门分管的副总经理批准，

方可支付。

（2）统一采购：由用款部门申请，资源部、主办会计、区域财务总监审核，部门分管的副

总经理批准，方可支付。

4、支付给购置税办的上牌费等与购车有关的成本：由用款部门申请，主办会计、区域财务

总监审核，部门分管的副总经理审批后方可支付。

5、公司先代客户付保费给保险公司：由用款部门申请，收款员（或者出纳）、主办会计、区

域财务总监审核后可支付。

6、公司内部各部门及下属公司之间付款：由用款部门申请，主办会计、区域财务总监与财

务部经理审核后方可支付。

7、退款：由用款部门申请，主办会计、区域财务总监审核，部门分管的副总经理审批后方

可支付。办理退款手续时，退款单后务必附有销售合同。退定金5,000元或者下列，由部门经理

审批；5,000元以上需分管副总经理审批。

8、提取备用金：由用款部门申请，主办会计、区域财务总监与财务部审核，部门分管的副

总经理与分管财务副总经理批准，方可支付。

9、个人借款：由借款人填写借款单，单上务必注明借款日期、借款金额、借款用途、还款

期限等内容。

由用款部门申请，主办会计、部门经理、区域财务总监审核，部门分管的副总经理、分管财

务副总经理批准，方可支付。前次借款尚未清还，不得申请新的借款。

10、收购、投资款：由公司网络部申请，并附上收购、投资项目协议，由有关会计与财务部

审核，部门分管的副总经理与分管财务副总经理及总经理批准后，方可支付。

第十三条：银行账户的设置：按有利于经营结算、有利于融资、方便管理的原则进行。所有

因业务需要在银行开设的存款结算账户与信贷账户需经公司总部审批并报广东物资集团公司批

准后,方可办理开户手续c银行账户开户手续办妥后,应在一周内将有关账户名称、开立银行、

银行账号与账号余额查询密码等有关资料上报公司财务部备案。银行付款印鉴由财务部安排专人

分管，严禁一人保管支付款项所需的全部印章，印鉴模式与保管员名单报公司财务部备案。银行

账户停止使用后，应及时办理注销账户手续，注销账户后要在一周内上报公司财务部备案。任何

人不得将公司名称及银行账户出借给外单位或者个人使用。

第十四条：设置“现金”日记账。现金收支要做到日清月结，不得跨期、跨月处理账务。每

日终了，出纳员应结出余额并与实际库存数核对，假如发现长款或者短款，应查明原因，报告公

司财务部，出纳员不得自行处理。

第十五条：设置“银行存款”明细账。会计人员根据银行回单逐笔输入银行收付款记录，并

按回单上印戳日期输入票据日期，制作记账凭证，由财务系统自动生成银行存款明细账。出纳员

按照从银行取得的银行对账单的明细顺次逐笔录入财务系统，并将银行存款明细账与银行对账单

核对，每月底制作“银行存款余额调节表”，调节表需交主办会计签名确认。对银行未达账项,

务必逐笔查明原因，及时进行处理。

第十六条：现金的内部操纵制度。

1、出纳员不得兼管稽核、会计档案保管与收入、费用、债权债务账目的登记工作。

2、现金收付务必坚持“见票付款、收款开票”的原则。不属于现金结算范围的款项支付一

律通过银行转账结算。现金使用范围：