债权转股权协议-合同范本

债权转股权协议-合同范本甲方（债权方）：姓名/名称：______________________法定代表人：____________________地址：________________________联系方式：____________________

乙方（债务方）：姓名/名称：______________________法定代表人：____________________地址：________________________联系方式：____________________

鉴于甲方对乙方享有合法有效的债权，为优化乙方债务结构，降低财务成本，甲乙双方经友好协商，依据相关法律法规的规定，就甲方将其对乙方享有的债权依法转为对乙方的股权事宜，达成如下协议：

一、债权债务情况1.债权金额甲方对乙方享有的债权本金为人民币______元（大写______元整），截至本协议签署之日，该债权所产生的利息、违约金等暂计为人民币______元（大写______元整），债权本息合计人民币______元（大写______元整）。具体债权金额以双方最终核算确认为准。2.债权形成依据甲方与乙方于______年______月______日签订了编号为______的[具体合同名称]，乙方因[具体业务事项]向甲方借款/采购货物/提供服务等，从而形成了上述债权。

二、债权转股权的条件及方式1.债权转股权的条件乙方股东会已审议通过同意本次债权转股权的相关决议。本次债权转股权行为符合国家相关法律法规及政策规定。不存在违反本协议约定及其他可能导致本次债权转股权无法实施的情形。2.债权转股权的方式甲方将其对乙方享有的债权中的人民币______元（大写______元整）转为乙方的股权。转股后，甲方持有乙方股权的比例为______%（具体股权比例根据债权转股权后的股权结构计算确定）。

三、股权作价及股权比例1.股权作价经双方协商一致，本次债权转股权的股权作价按照每一元债权对应乙方注册资本人民币______元的价格进行折算。据此，甲方债权转股权所对应的乙方新增注册资本为人民币______元（大写______元整），溢价部分为人民币______元（大写______元整），溢价部分计入乙方的资本公积。2.股权比例甲方债权转股权后，在乙方的股权比例为______%（计算公式：甲方转股后股权比例=甲方转股所对应的新增注册资本÷乙方转股后的注册资本总额×100%）。乙方转股后的注册资本总额为人民币______元（大写______元整）。

四、股权变更登记1.乙方的义务乙方应在本协议生效后的______个工作日内，向工商行政管理部门申请办理注册资本、股东名册等相关事项的变更登记手续，将甲方登记为乙方的股东，并提供办理变更登记所需的全部文件和资料。乙方应协助甲方完成与股权变更登记相关的其他手续，包括但不限于签署相关文件、提供身份证明等。2.甲方的协助义务甲方应积极配合乙方办理股权变更登记手续，按照乙方的要求提供必要的文件和资料，并协助乙方完成相关的沟通和协调工作。

五、双方的权利与义务1.甲方的权利与义务权利享有作为乙方股东按照《中华人民共和国公司法》及乙方公司章程规定的各项权利，包括但不限于知情权、表决权、分红权等。有权要求乙方按照本协议及相关法律法规的规定，履行与股权相关的各项义务。义务按照本协议约定将债权转为股权，并协助乙方办理股权变更登记手续。成为乙方股东后，遵守《中华人民共和国公司法》及乙方公司章程的规定，履行股东义务。对因本次债权转股权而获取的乙方股权，在法律法规允许的范围内进行处置，但应提前通知乙方。2.乙方的权利与义务权利有权要求甲方按照本协议约定完成债权转股权的相关手续。有权要求甲方按照法律法规及乙方公司章程的规定，行使股东权利并履行股东义务。义务按照本协议约定向甲方签发出资证明书，并将甲方列入股东名册。按照法律法规及乙方公司章程的规定，向甲方分配利润、提供财务会计报告等资料。保证本次债权转股权行为合法有效，不存在任何法律障碍或潜在纠纷。在股权变更登记完成后，按照相关法律法规及乙方公司章程的规定，办理公司治理结构调整等相关事宜，确保甲方能够充分行使股东权利。

六、公司治理与决策1.董事会及监事会组成股权变更登记完成后，乙方应按照法律法规及公司章程的规定，召开股东会会议，选举产生新一届董事会和监事会成员。甲方有权按照其股权比例推荐合适的人员作为董事会或监事会候选人。2.重大事项决策对于乙方的重大事项决策，包括但不限于经营方针和投资计划、年度财务预算方案和决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案、增加或者减少注册资本、发行公司债券、公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式等，甲方应按照其股权比例行使表决权。

七、利润分配与亏损承担1.利润分配自股权变更登记完成之日起，乙方应按照法律法规及公司章程的规定，在每个会计年度结束后进行利润分配。甲方有权按照其持有的股权比例参与乙方的利润分配。利润分配的具体方式和时间由乙方股东会根据公司实际情况决定，但应保证公平、公正、合法。2.亏损承担如乙方在经营过程中发生亏损，甲方应按照其持有的股权比例分担相应的亏损。亏损分担的方式为以甲方的股东权益为限，即甲方应以其在乙方的股权所对应的净资产份额为限承担亏损责任。

八、保密条款1.双方应对在本协议签订及履行过程中知悉的对方商业秘密、财务状况、经营信息等予以保密。未经对方书面同意，任何一方不得向第三方披露或使用对方的保密信息。2.本条款的保密期限为自本协议生效之日起______年。

九、违约责任1.若甲方未按照本协议约定履行债权转股权的相关义务，导致乙方遭受损失的，甲方应承担赔偿责任。2.若乙方未按照本协议约定履行义务，包括但不限于办理股权变更登记手续、提供相关资料、履行公司治理义务等，导致甲方权益受损的，乙方应承担赔偿责任。3.如一方违反本协议的保密条款，应向对方支付违约金人民币______元（大写______元整）；如因违约行为给对方造成损失的，违约方还应承担赔偿责任。

十、争议解决1.本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。2.双方在履行本协议过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

十一、其他条款1.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。本协议一式______份，甲乙双方各执______份，报工商行政管理部门备案______份，每份具有同等法律效力。2.本协议未尽事宜，双方可另行协商并签订补充协议。补充协议与本协议具有同等法律效力。如补充协议与本协议有冲突之处，以补充协议为准。

甲方（盖章）：______________________法定代表人（签字）：________________签订日期：______年______月______日

乙方（盖章）：_______