临时股东会会议纪要（31篇）

临时股东会会议纪要（31篇）临时股东会会议纪要（精选31篇）临时股东会会议纪要篇1会议时间：20__年5月3日会议地点：会议气氛：参会人数：约30人评：目前看来，民生未来几年的业绩增速，依然会高于股份制银行的平均水平。随着股价上涨，民生已经超过招行，成为本人金融分项下的第一大重仓股。按照目前计划，15倍PE以下应该不会有卖出动作。15-25倍PE之间分批卖出，若达到30倍，则全部清空。1、未来成本收入比将继续降低2、一季度不良率上升是阶段性的，加大清收力度就会下降，年末预计跟年初不良率差不多。3、未来将重点发展分行特色业务(专业业务)4、一个放贷员对应上百商户，如何管理风险：由于一圈两链，连保互保的形式存在，只要知道一两家重要商户的情况，就能知道其他商户的情况。并且风险管理不是放贷员一个人的任务，有一套专门的后台系统。5、富国银行是民生的标杆企业，已经从富国挖了些人，学习他的管理经营。6、事业部业务不太受网点的限制。7、关于利率市场化：存贷比若与利率同时放开，对净息差不会有太大影响。如果利率放开，而存贷比不放开，预计全行业平均净息差将下降一个点左右(民生的下降幅度会比别人低，降幅大约会是行业的80&50%。利率市场化放开但存贷比不放开，存款会变得十分稀缺，贷款也会变得稀缺，但贷款利率不能无限上升，升得太多会影响资产质量。并且金融脱媒的影响会越来越大，企业的融资渠道越来越多。8、关于网银：我国的金融电子化程度已经超过很多发达国家，网银能削弱四大行的物理优势，让股份制银行能与四大行更好地竞争。城商行或更小的银行在网银上没有优势，因为网银的建设与维护成本还是很高的，股份制银行的规模刚好可以承受。很多地方银行都是几家合伙建网银。9、分红比例应该不会下降。10、在按现有比例分红的情况下，民生银行可以在不融资的情况下，支持13-15%的规模增长率。临时股东会会议纪要篇2会议时间：20__年5月3日会议地点：会议气氛：参会人数：约30人评：目前看来，民生未来几年的业绩增速，依然会高于股份制银行的平均水平。随着股价上涨，民生已经超过招行，成为本人金融分项下的第一大重仓股。按照目前计划，15倍PE以下应该不会有卖出动作。15-25倍PE之间分批卖出，若达到30倍，则全部清空。1、未来成本收入比将继续降低2、一季度不良率上升是阶段性的，加大清收力度就会下降，年末预计跟年初不良率差不多。3、未来将重点发展分行特色业务(专业业务)4、一个放贷员对应上百商户，如何管理风险：由于一圈两链，连保互保的形式存在，只要知道一两家重要商户的情况，就能知道其他商户的情况。并且风险管理不是放贷员一个人的任务，有一套专门的后台系统。5、富国银行是民生的标杆企业，已经从富国挖了些人，学习他的管理经营。6、事业部业务不太受网点的限制。7、关于利率市场化：存贷比若与利率同时放开，对净息差不会有太大影响。如果利率放开，而存贷比不放开，预计全行业平均净息差将下降一个点左右(民生的下降幅度会比别人低，降幅大约会是行业的80—50%。利率市场化放开但存贷比不放开，存款会变得十分稀缺，贷款也会变得稀缺，但贷款利率不能无限上升，升得太多会影响资产质量。并且金融脱媒的影响会越来越大，企业的`融资渠道越来越多。8、关于网银：我国的金融电子化程度已经超过很多发达国家，网银能削弱四大行的物理优势，让股份制银行能与四大行更好地竞争。城商行或更小的银行在网银上没有优势，因为网银的建设与维护成本还是很高的，股份制银行的规模刚好可以承受。很多地方银行都是几家合伙建网银。9、分红比例应该不会下降。10、在按现有比例分红的情况下，民生银行可以在不融资的情况下，支持13-15%的规模增长率。临时股东会会议纪要篇3中宝投资股份有限公司20__年度第二次临时股东大会于一九九九年十一月二十四日上午在嘉兴戴梦得大酒店三楼贵宾厅召开。出席本次大会的股东及股东代表15人,代表股份5339.4948万股,占公司总股份的25.54%,符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议由董事长主持,全体与会股东对本次大会议案进行了审议,并采取记名投票方式,通过了关于与嘉兴市国资委共同出资组建嘉兴发展投资有限公司的议案。同意该项议案的股数为5339.4948万股,占出席会议股东表决权的100%,反对股数为0股,弃权股数为0股,同意股数达到出席大会股东所持表决权的二分之一以上,符合《公司法》及本公司章程的有关规定,决议生效。二0__年十一月二十四日临时股东会会议纪要篇4一、时间：20__年10月26日二、地点：长沙市经济开发区秀峰商贸城九栋201&204室三、出席股东：王、长沙广告有限公司(胡、刘、戴)、彭、吴主持人：王四、会议决议事项：1、公司名称：长沙广告有限公司。2、公司注册资本：100万元股东姓名出资额出资比例出资形式王40万元40%货币长沙广告有限公司30万元30%货币彭20万元20%货币吴10万元10%货币3、公司经营范围：4、通过公司章程。5、公司设董事会，推选王、刘、彭、胡为公司董事会董事。6、公司设监事会，推选吴、彭、彭为公司监事会监事。7、一致同意以胡签订的房屋租赁合同的房屋(地址在长沙市经济开发区201&204室)作为公司住所。8、全权委托天心区信息咨询服务有限公司办理公司工商登记事宜。全体股东签名：临时股东会会议纪要篇51、股东人数18人，实到人数14人，符合开会条件。2、审议20__年可分配利润。_院强调:1、做好分配衔接说明。说明上一次股东大会分配利润的时间截止点，这一次股东分配利润的时间段为20__年全年。2、审议M市汽车尾气检测站增资扩股事宜。A强调:1、做项目投资可行性方案报告，呈递公司股东参阅。2、资金方面可以采取银行贷款等融资方式。公司属于中小型、朝阳企业，国家在贷款方面有优惠，充分利用政策。B介绍检测站概况。公司持有股份20%，另外3个法人持有80%。总投资额、利润估算、风险分析、收回投资的周期估算。举手表决M市汽车尾气检测站增资扩股的决定，全票通过。3、审议20__年工作总结和20__年工作计划。A、B、C建议:加强工程过程监控。公司的项目偏向于竞争大、价格低、周期长的项目。应该寻找优质项目，不惜花大投资购买固定、优质、长期运营的项目。整合公司内部的优质人力资源，以及行业内的优质人力资源，充分发挥人才效益。抓培训，为员工创造外出学习培训条件，培养人才;在行业内挖掘人才。V建议:1、财务部门做好税收筹划。做好资金平衡表，公司资产结构表。2、董事会一季度召开一次。3、人力资源部量化考核指标，算出人均产值。公司出资申报清华总裁班会员，在专家库中寻找关联企业与项目。4、开源节流。拓宽渠道、闲置的200万以上的资金可以用来理财。完善流程，好的流程一定能够创造效益。_建议:20__工作计划中的几项工作需要制定阶段性量化目标，从中找出可操作性强的目标重点抓。临时股东会会议纪要篇61、股东人数18人，实到人数14人，符合开会条件。2、审议20__年可分配利润。_院强调:1、做好分配衔接说明。说明上一次股东大会分配利润的时间截止点，这一次股东分配利润的时间段为20__年全年。2、审议M市汽车尾气检测站增资扩股事宜。A强调:1、做项目投资可行性方案报告，呈递公司股东参阅。2、资金方面可以采取银行贷款等融资方式。公司属于中小型、朝阳企业，国家在贷款方面有优惠，充分利用政策。B介绍检测站概况。公司持有股份20%，另外3个法人持有80%。总投资额、利润估算、风险分析、收回投资的周期估算。举手表决M市汽车尾气检测站增资扩股的决定，全票通过。3、审议20__年工作总结和20__年工作计划。A、B、C建议:加强工程过程监控。公司的项目偏向于竞争大、价格低、周期长的项目。应该寻找优质项目，不惜花大投资购买固定、优质、长期运营的项目。整合公司内部的优质人力资源，以及行业内的优质人力资源，充分发挥人才效益。抓培训，为员工创造外出学习培训条件，培养人才;在行业内挖掘人才。V建议:1、财务部门做好税收筹划。做好资金平衡表，公司资产结构表。2、董事会一季度召开一次。3、人力资源部量化考核指标，算出人均产值。公司出资申报清华总裁班会员，在专家库中寻找关联企业与项目。4、开源节流。拓宽渠道、闲置的200万以上的资金可以用来理财。完善流程，好的流程一定能够创造效益。_建议:20__工作计划中的几项工作需要制定阶段性量化目标，从中找出可操作性强的目标重点抓。临时股东会会议纪要篇7徐州_有限公司王律师涉及当事人隐私，人名等均采用化名会议时间：__年7月__日会议地点：在本公司会议室会议性质：临时股东会会议召集人：王会议通知时间：__年7月__日会议通知方式：书面通知出席会议股东：主持人：王会议审议事项：一、罢免和更换公司监事;二、增加公司注册资本;三、修改公司章程。会议决议：一、就第一项审议事项，代表%表决权的股东同意，代表%表决权的股东反对，达成如下决议：免去李监事职务，选举谭为公司监事。上述决议涉及到章程条款变动的，同意修改公司章程。二、就第二项审议事项，代表%表决权的股东同意，代表%表决权的股东反对，达成如下决议：增加公司注册资本人民币536万元。上述决议涉及到章程条款变动的，同意修改公司章程。三、就第三项审议事项，代表%表决权的股东同意，代表%表决权的股东反对，达成如下决议：修改公司章程，增加如下内容：1.股东有下列情形之一，股东会经代表三分之二以上表决权的股东同意，可以决定解除其股东资格：(1)股东违反出资义务;(2)股东严重破坏公司正常经营活动;(3)非经代表三分之二以上表决权的股东同意，自营或为他人经营与公司同类或相竞争的业务;为自己或者他人谋取属于公司的商业机会;(4)侵害公司商业秘密;(5)诋毁公司商业信誉;(6)其他侵害公司利益的`情形(包括但不限于挪用或侵吞公司资金，私藏、转移或隐匿公司重要文件及资料等等)。股东会决定解除上述股东资格的，涉及的未交的出资额由其他股东认缴;已缴的出资额，即该股东的股权，由其他股东按照股权成本价购买，不再评估该股权的溢价或减亏。股权成本价是指，股东出资时向公司实际交付的出资金额，或收购该项股权时向该股权的原转让人实际支付的股权转让价金额。2.考虑到公司目前的经营规模，下列人员界定为公司的高级管理人员：公司经理、副经理、各部门经理、办公室主任。股东签字：年月日临时股东会会议纪要篇8长沙龙辉机床有限公司于20__年12月1日在公司会议室召开了第六次全体股东会议。参加会议的股东应到26人，实到24人，另有2人请假但委托他人代行股权。会议由CZN董事长主持。会议主要议程是：讨论、确定并表决通过解决公司土地出让金的资金筹措方案。CZN董事长代表董事会向会议提交了《关于增股解决土地出让金方案》和《关于内部集资解决土地出让金方案》，并分别做了说明。以上方案交股东会议讨论、选择并分别付诸会议表决。经股东大会表决，结果如下：一、《关于增股解决土地出让金方案》表决结果：1.同意的股权数：70万2.不同意的股权数:135万3.要求公司清理帐目暂缓表决的股权数：95万(视作弃权或未表决)同意的股权数占总股权数的23.33%，根据《中华人民共和国公司法》第44条规定，增加或减少注册资本，必须经三分之二以上的表决权的股东通过。本表决实际同意的股权数未达到三份之二股权。因此，本方案未予通过。二、《关于内部集资解决土地出让金方案》表决结果:1.同意的股权数:193万2.不同意的股权数:21万3.要求公司先清理财务帐目再予表决的股权数:86万(视作弃权或未参与表决)。表决同意本方案的股权数占总股权数的64.33%,超过了半数股权同意，其程序和有效性符合有关法律规定。因此，《关于内部集资解决土地出让金方案》获得会议通过。三、会议要求董事会制定详细的《内部集资实施细则》，就集资款项建立专户管理，专款专用。长沙龙辉机床有限公司第六次股东临时会议通过20__年12月1日临时股东会会议纪要篇9这次例会的主要议题是近期上海phc管桩质量情况，会上通报了三季度对上海市和外省市管桩质量监督检查结果。上海市构件质监分站副站长向与会人员通报外省市进沪产品质量问题，宣读上海市质监分站的四份通报文件，嘉善地区的景盛、兴舜等企业列入通报之列。外省市phc管桩质量的主要问题反映在四个方面:一、以a桩替代ab桩;二、端板偏簿，不合规范;三、箍筋间距不按标准配置;四、主筋以小代大。偷工减料仍是管桩质量问题的通病。副站长同时对上海市个别企业存在的一些问题进行了分析，如phc管桩的标识不清、试验检测不到位等问题，在市场上信誉产生了一定的负面效应。与此同时，也肯定了对现场质量抽检结果表明三季度以来phc管桩质量总体上有了一定的改观，二季度“闵行莲花河畔景苑”楼房倒覆事故确确实实给企业的.领导敲响了一次警钟。在会上，副站长向与会企业表示，上海市质监分站对产品质量的态度：有质量举报必查，有问题必通报，与企业共同努力维护行业产品的生命力。_公司经理王重作了重点发言，针对当前管桩市场的现状，建议建立管桩产品准入制度，要有一个技术与企业标准，要有一个具体的门槛，从而保证上海管桩企业质量稳定。在会上，_有限公司介绍了先进的企业管理经验，得到了行业同行的肯定。会上，大家对_有限公司的预应力方桩的产品技术特点和生产工艺进行热烈的探讨。最后，上海市混凝土预制构件质监分站副站长要求上海市管桩生产企业，在克服困难，发展企业的同时，一定要做到企业自爱，维护行业的信誉，把上海管桩质量提高到新的高度，上海市质监分站也将加强质量监督力度，共同维护管桩市场稳定。临时股东会会议纪要篇10时间：20__年2月3日地点：会议室出席人：_____、_____、_____、_____、_____、_____。主持人：_____,记录员：_____会议内容：一、讨论选举产生公司董事会成员;二、讨论选举产生公司监事;三、讨论选举担保部副总经理会议决议：一、同意推举_____为公司董事会成员。二、同意推举_____为公司监事。三、同意推举_____为公司担保部副总经理。全体股东签名：临时股东会会议纪要篇11股东会会议纪要范文一有限责任公司股东就股权转让一事，于_年__月__日时在依法召开了第次股东会议，形成并通过（以比例通过）一、完全同意转让方将其持有的公司%股权全额转让给受让方，转让股权的股份分别是%。二、股权转让后，公司成立时订立的章程、协议等有关文件由新股东会作相应的修改。公司的经营范围、注册资本不变。三、同意转让方按其出资额承担公司开办以来至转让前的所有债权、债务及其他合理的费用。四、受让方支付股款后，按其持股比例享有股东权利并承担股东义务。五、本决议正本一式六份，一份报工商机作关变更登记，公司存档一份，有关各方各执一份。股东签字：_年__月__日临时股东会会议纪要篇12时间:__年3月5日地点:长沙__公司办公室出席人:主持人:记录员:会议内容:一、确认公司股东及各自出资额;二、讨论公司地址的变更;三、讨论选举产生公司董事会成员;四、讨论选举产生公司监事;五、讨论公司法人代表改由经理担任。五、讨论公司营业期限的变更六、修改通过《公司章程》会议决议:经股东会讨论，形成如下决议:一、同意确认公司股权发生变更后，公司股东及股东出资额为:姓名认缴出资实缴出资出资方式金额比例金额比例__49.4149.41%49.4149.41%货币出资__29.7029.70%29.7029.70%货币出资__2.002.00%2.002.00%货币出资__5.005.00%5.005.00%货币出资二、同意公司住所由现在的长沙变更为长沙市三、同意推举为公司董事会成员。四、同意推举为公司监事，为公司经理。五、确认同意公司法人代表改由经理担任。六、会议确认所推举人员符合法定的任职要求，具备任职资格。七、同意租用股东自购房作为公司住所，年限为3年。八、同意公司营业期限由8年变更为20__年。九、同意对《公司章程》的相关条款进行修改，并通过修改后的《长沙__有限公司章程》。全体股东签名:股东会议纪要最新范文3__有限公司于20__年12月1日在公司会议室召开了第六次全体股东会议。参加会议的股东应到26人，实到24人，另有2人请假但委托他人代行股权。会议由CZN董事长主持。会议主要议程是：讨论、确定并表决通过解决公司土地出让金的`资金筹措方案。CZN董事长代表董事会向会议提交了《关于增股解决土地出让金方案》和《关于内部集资解决土地出让金方案》，并分别做了说明。以上方案交股东会议讨论、选择并分别付诸会议表决。经股东大会表决，结果如下：一、《关于增股解决土地出让金方案》表决结果：1.同意的股权数：70万2.不同意的股权数:135万3.要求公司清理帐目暂缓表决的股权数：95万(视作弃权或未表决)同意的股权数占总股权数的23.33%，根据《中华人民共和国公司法》第44条规定，增加或减少注册资本，必须经三分之二以上的表决权的股东通过。本表决实际同意的股权数未达到三份之二股权。因此，本方案未予通过。二、《关于内部集资解决土地出让金方案》表决结果:1.同意的股权数:193万2.不同意的股权数:21万3.要求公司先清理财务帐目再予表决的股权数:86万(视作弃权或未参与表决)。表决同意本方案的股权数占总股权数的64.33%,超过了半数股权同意，其程序和有效性符合有关法律规定。因此，《关于内部集资解决土地出让金方案》获得会议通过。三、会议要求董事会制定详细的《内部集资实施细则》，就集资款项建立专户管理，专款专用。__有限公司第六次股东临时会议通过20__年12月1日附:全体股东签名:临时股东会会议纪要篇13一、会议时间：20__年3月12日二、会议地点：三、会议召集及主持人：四、出席会议股东代表：五、记录人：六、会议议程：1、宣布开会并通报会议出席人员情况，2、总裁/董事长做20__年工作总结和20__年工作计划的报告。3、行政总监关于20__年公司高级管理人员绩效考核工作的报告。4、财务总监关于公司20__、20__年度财务决算、预算的报告。5、监事会工作报告。6、提案。7、股东对上述报告和提案进行讨论，发言、提问和审议。8、股东对上述报告和提案进行批准表决，宣布表决通过情况。9、请出席会议的股东在（所议事项的决定）会议记录上签名。10、宣布会议结束。七、会议审议事项及结果：（一）会议审议批准《关于审议20__年度董事长工作报告的提案》。（二）会议审议批准《关于财务预决算报告的提案》。（三）会议决定聘用会计师事务所承办公司审计业务，八、有关人员签署第一届股东会第四次会议决议及会议记录。出席会议的股东代表签名：二〇__年三月十二日临时股东会会议纪要篇14会议时间：__年__月__日会议地点：在__市__区路号（会议室）会议性质：临时（或定期）股东会会议参加会议人员：股东（或者股东代表），全体股东均已到会。会议议题：协商表决本公司事宜。根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，本次股东会会议由董事会召集，董事长主持，一致通过并决议如下：一、本公司因营业期限届满（或因合并、分立，或因章程规定的其他解散事由出现），股东会同意公司解散，决定公司停止营业（或生产、经营活动），进行清算。二、公司成立清算组，清算组由全体股东组成。其成员由、和__有限公司的'指定代表组成，其中由担任组长、由担任副组长。三、清算组在清算期间依照《中华人民共和国公司法》规定行使职权，开展工作。四、公司自作出解散决定之日起停止营业（或生产、经营活动）。五、其他有关内容：。临时股东会会议纪要篇15会议时间：20__年5月3日会议地点：会议气氛：参会人数：约30人评：目前看来，民生未来几年的业绩增速，依然会高于股份制银行的平均水平。随着股价上涨，民生已经超过招行，成为本人金融分项下的第一大重仓股。按照目前计划，15倍PE以下应该不会有卖出动作。15-25倍PE之间分批卖出，若达到30倍，则全部清空。1、未来成本收入比将继续降低2、一季度不良率上升是阶段性的，加大清收力度就会下降，年末预计跟年初不良率差不多。3、未来将重点发展分行特色业务(专业业务)4、一个放贷员对应上百商户，如何管理风险：由于一圈两链，连保互保的形式存在，只要知道一两家重要商户的情况，就能知道其他商户的情况。并且风险管理不是放贷员一个人的任务，有一套专门的后台系统。5、富国银行是民生的标杆企业，已经从富国挖了些人，学习他的管理经营。6、事业部业务不太受网点的限制。7、关于利率市场化：存贷比若与利率同时放开，对净息差不会有太大影响。如果利率放开，而存贷比不放开，预计全行业平均净息差将下降一个点左右(民生的下降幅度会比别人低，降幅大约会是行业的80—50%。利率市场化放开但存贷比不放开，存款会变得十分稀缺，贷款也会变得稀缺，但贷款利率不能无限上升，升得太多会影响资产质量。并且金融脱媒的影响会越来越大，企业的融资渠道越来越多。8、关于网银：我国的金融电子化程度已经超过很多发达国家，网银能削弱四大行的物理优势，让股份制银行能与四大行更好地竞争。城商行或更小的银行在网银上没有优势，因为网银的建设与维护成本还是很高的，股份制银行的规模刚好可以承受。很多地方银行都是几家合伙建网银。9、分红比例应该不会下降。10、在按现有比例分红的情况下，民生银行可以在不融资的情况下，支持13-15%的规模增长率。临时股东会会议纪要篇16时间:__年3月5日地点:_公司办公室出席人:主持人:记录员:会议内容:一、确认公司股东及各自出资额;二、讨论公司地址的变更;三、讨论选举产生公司董事会成员;四、讨论选举产生公司监事;五、讨论公司法人代表改由经理担任。五、讨论公司营业期限的变更六、修改通过《公司章程》会议决议:经股东会讨论，形成如下决议:一、同意确认公司股权发生变更后，公司股东及股东出资额为:姓名认缴出资实缴出资出资方式金额比例金额比例49.4149.41%49.4149.41%货币出资29.7029.70%29.7029.70%货币出资2.002.00%2.002.00%货币出资5.005.00%5.005.00%货币出资二、同意公司住所由现在的变更为__市三、同意推举为公司董事会成员。四、同意推举为公司监事，为公司经理。五、确认同意公司法人代表改由经理担任。六、会议确认所推举人员符合法定的任职要求，具备任职资格。七、同意租用股东自购房作为公司住所，年限为3年。八、同意公司营业期限由8年变更为20年。九、同意对《公司章程》的相关条款进行修改，并通过修改后的《_有限公司章程》。全体股东签名:我这个几乎什么都变了，比你的难度大得多.我们公司刚变过。我知道。股东会决议关于_公司变更住所和经营范围的决定根据《公司法》和本公司章程，本公司于年月日召开了第1次股东会，参会股东为、，代表额数100%，会议以当面方式通知股东到会参加会议。经股东会一致同意，形成决议如下:1、同意公司住所变更为:2、同意公司经营范围变更为:临时股东会会议纪要篇17因公司经营范围有所变动，由公司法人代表杨勇进行修改，现纪要如下：将原经营范围：服装批发、办公用品销售。现修改为：服装生产、批发、办公用品销售。股东签名(盖章)实业有限公司20__年_月__日临时股东会会议纪要篇18一、会议时间：20__年3月12日二、会议地点：三、会议召集及主持人：四、出席会议股东代表：五、记录人：六、会议议程：1、宣布开会并通报会议出席人员情况，2、总裁/董事长做20__年工作总结和20__年工作计划的报告。3、行政总监关于20__年公司高级管理人员绩效考核工作的报告。4、财务总监关于公司20__、20__年度财务决算、预算的报告。5、监事会工作报告。6、提案。7、股东对上述报告和提案进行讨论，发言、提问和审议。8、股东对上述报告和提案进行批准表决，宣布表决通过情况。9、请出席会议的股东在（所议事项的决定）会议记录上签名。10、宣布会议结束。七、会议审议事项及结果：（一）会议审议批准《关于审议20__年度董事长工作报告的.提案》。（二）会议审议批准《关于财务预决算报告的提案》。（三）会议决定聘用会计师事务所承办公司审计业务，八、有关人员签署第一届股东会第四次会议决议及会议记录。临时股东会会议纪要篇19会议时间：__年7月__日会议地点：在本公司会议室会议性质：临时股东会会议召集人：王会议通知时间：__年7月__日会议通知方式：书面通知出席会议股东：，主持人：王会议审议事项：一、罢免和更换公司监事;二、增加公司注册资本;三、修改公司章程。会议决议：一、就第一项审议事项，代表?%表决权的股东同意，代表?%表决权的股东反对，达成如下决议：免去李监事职务，选举谭为公司监事。上述决议涉及到章程条款变动的，同意修改公司章程。二、就第二项审议事项，代表%表决权的股东同意，代表%表决权的股东反对，达成如下决议：增加公司注册资本人民币536万元。上述决议涉及到章程条款变动的，同意修改公司章程。三、就第三项审议事项，代表%表决权的股东同意，代表%表决权的股东反对，达成如下决议：修改公司章程，增加如下内容：1.股东有下列情形之一，股东会经代表三分之二以上表决权的股东同意，可以决定解除其股东资格：(1)股东违反出资义务;(2)股东严重破坏公司正常经营活动;(3)非经代表三分之二以上表决权的股东同意，自营或为他人经营与公司同类或相竞争的业务;为自己或者他人谋取属于公司的商业机会;(4)侵害公司商业秘密;(5)诋毁公司商业信誉;(6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或侵吞公司资金，私藏、转移或隐匿公司重要文件及资料等等)。股东会决定解除上述股东资格的，涉及的未交的出资额由其他股东认缴;已缴的出资额，即该股东的股权，由其他股东按照股权成本价购买，不再评估该股权的溢价或减亏。股权成本价是指，股东出资时向公司实际交付的出资金额，或收购该项股权时向该股权的原转让人实际支付的股权转让价金额。2.考虑到公司目前的经营规模，下列人员界定为公司的高级管理人员：公司经理、副经理、各部门经理、办公室主任。股东签字：年月日临时股东会会议纪要篇20时间：20__年月日地点：长沙公司办公室出席人：肖某、陈某会议内容：一、变更长沙有限公司经营范围、公司类型及公司股东。二、讨论通过公司新章程。会议决定：一、经全体股东讨论，一致同意：1.同意肖某将其所持有长沙有限公司49%的股份(股金额26.95万元人民币，实缴26.95万元)转让给陈某。转让后公司的出资情况如下：股东认缴额(万)实缴额(万)出资方式出资比例肖某28.0528.05货币51%陈某26.9526.95货币49%2.选举陈某为公司执行董事，同时免去肖某执行董事职务;肖某继续担任公司法定代表人兼经理职务;聘任李某为公司监事，同时免去谢某监事职务。3.公司类型由有限责任公司(自然人独资)变更为有限责任公司(私营)。4.公司经营范围由商务庆典、婚庆策划、大型活动策划和承办、形象设计变更为礼仪服务、文体活动的组织策划(以工商登记核准为准)。5.公司营业期限为50年，从公司成立之日起计算。二、经全体股东讨论，同意新章程所写内容。三、本公司营业执照正本(注册号为)不慎丢失，已于20__年月日在《长沙晚报》刊登遗失声明，现同意委托公司职工陈某向长沙市工商行政管理局芙蓉分局申请补办。四、全权委托公司员工陈利军办理公司工商变更登记事宜。临时股东会会议纪要篇21一、时间：_年10月26日二、地点：__市经济开发区秀峰商贸城九栋201—204室三、出席股东：公司(刘、戴)、彭、吴主持人：王四、会议决议事项：1、公司名称：广告有限公司。2、公司注册资本：100万元股东姓名出资额出资比例出资形式王__40万元40%货币广告有限公司30万元30%货币彭__20万元20%货币吴__10万元10%货币3、公司经营范围：4、通过公司章程。5、公司设董事会，推选王、刘、彭为公司董事会董事。6、公司设监事会，推选吴、彭、彭为公司监事会监事。7、一致同意签订的房屋租赁合同的房屋(地址在__市经济开发区_201—204室)作为公司住所。8、全权委托天心区信息咨询服务有限公司办理公司工商登记事宜。全体股东签名：_年10月26日临时股东会会议纪要篇22中宝戴梦得投资股份有限公司20__年度第二次临时股东大会于一九九九年十一月二十四日上午在嘉兴戴梦得大酒店三楼贵宾厅召开。出席本次大会的股东及股东代表15人,代表股份5339.4948万股,占公司总股份的25.54%,符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议由董事长李荣主持,全体与会股东对本次大会议案进行了审议,并采取记名投票方式,通过了关于与嘉兴市国资委共同出资组建"嘉兴发展投资有限公司"的议案。同意该项议案的股数为5339.4948万股,占出席会议股东表决权的100%,反对股数为0股,弃权股数为0股,同意股数达到出席大会股东所持表决权的二分之一以上,符合《公司法》及本公司章程的有关规定,决议生效。临时股东会会议纪要篇23_有限公司于20__年12月1日在公司会议室召开了第六次全体股东会议。参加会议的股东应到26人，实到24人，另有2人请假但委托他人代行股权。会议由CZN董事长主持。会议主要议程是：讨论、确定并表决通过解决公司土地出让金的资金筹措方案。CZN董事长代表董事会向会议提交了《关于增股解决土地出让金方案》和《关于内部集资解决土地出让金方案》，并分别做了说明。以上方案交股东会议讨论、选择并分别付诸会议表决。经股东大会表决，结果如下：一、《关于增股解决土地出让金方案》表决结果：1.同意的股权数：70万2.不同意的股权数:135万3.要求公司清理帐目暂缓表决的股权数：95万(视作弃权或未表决)同意的股权数占总股权数的23.33%，根据《中华人民共和国公司法》第44条规定，增加或减少注册资本，必须经三分之二以上的表决权的股东通过。本表决实际同意的股权数未达到三份之二股权。因此，本方案未予通过。二、《关于内部集资解决土地出让金方案》表决结果:1.同意的股权数:193万2.不同意的股权数:21万3.要求公司先清理财务帐目再予表决的股权数:86万(视作弃权或未参与表决)。表决同意本方案的股权数占总股权数的64.33%,超过了半数股权同意，其程序和有效性符合有关法律规定。因此，《关于内部集资解决土地出让金方案》获得会议通过。三、会议要求董事会制定详细的《内部集资实施细则》，就集资款项建立专户管理，专款专用。_有限公司第六次股东临时会议通过20__年12月1日附:全体股东签名:临时股东会会议纪要篇24时间:__年3月5日地点:_公司办公室出席人:主持人:记录员:会议内容:一、确认公司股东及各自出资额;二、讨论公司地址的变更;三、讨论选举产生公司董事会成员;四、讨论选举产生公司监事;五、讨论公司法人代表改由经理担任。五、讨论公司营业期限的变更六、修改通过《公司章程》会议决议:经股东会讨论，形成如下决议:一、同意确认公司股权发生变更后，公司股东及股东出资额为:姓名认缴出资实缴出资出资方式金额比例金额比例49.4149.41%49.4149.41%货币出资29.7029.70%29.7029.70%货币出资2.002.00%2.002.00%货币出资5.005.00%5.005.00%货币出资二、同意公司住所由现在的变更为__市三、同意推举为公司董事会成员。四、同意推举为公司监事，为公司经理。五、确认同意公司法人代表改由经理担任。六、会议确认所推举人员符合法定的任职要求，具备任职资格。七、同意租用股东自购房作为公司住所，年限为3年。八、同意公司营业期限由8年变更为20年。九、同意对《公司章程》的相关条款进行修改，并通过修改后的《_有限公司章程》。临时股东会会议纪要篇25一、时间：_年10月26日二、地点：__市经济开发区秀峰商贸城九栋201&204室三、出席股东：王、广告有限公司(胡、刘、戴)、彭、吴主持人：王四、会议决议事项：1、公司名称：广告有限公司。2、公司注册资本：100万元股东姓名出资额出资比例出资形式王40万元40%货币广告有限公司30万元30%货币彭20万元20%货币吴10万元10%货币3、公司经营范围：4、通过公司章程。5、公司设董事会，推选王、刘、彭、胡为公司董事会董事。6、公司设监事会，推选吴、彭、彭为公司监事会监事。7、一致同意以胡签订的房屋租赁合同的房屋(地址在__市经济开发区201&204室)作为公司住所。8、全权委托天心区信息咨询服务有限公司办理公司工商登记事宜。全体股东签名：_年10月26日临时股东会会议纪要篇26_有限公司于20__年12月1日在公司会议室召开了第六次全体股东会议。参加会议的股东应到26人，实到24人，另有2人请假但委托他人代行股权。会议由CZN董事长主持。会议主要议程是：讨论、确定并表决通过解决公司土地出让金的资金筹措方案。CZN董事长代表董事会向会议提交了《关于增股解决土地出让金方案》和《关于内部集资解决土地出让金方案》，并分别做了说明。以上方案交股东会议讨论、选择并分别付诸会议表决。经股东大会表决，结果如下：一、《关于增股解决土地出让金方案》表决结果：1.同意的股权数：70万2.不同意的股权数:135万3.要求公司清理帐目暂缓表决的股权数：95万(视作弃权或未表决)同意的股权数占总股权数的23.33%，根据《中华人民共和国公司法》第44条规定，增加或减少注册资本，必须经三分之二以上的表决权的股东通过。本表决实际同意的股权数未达到三份之二股权。因此，本方案未予通过。二、《关于内部集资解决土地出让金方案》表决结果:1.同意的股权数:193万2.不同意的股权数:21万3.要求公司先清理财务帐目再予表决的股权数:86万(视作弃权或未参与表决)。表决同意本方案的股权数占总股权数的64.33%,超过了半数股权同意，其程序和有效性符合有关法律规定。因此，《关于内部集资解决土地出让金方案》获得会议通过。三、会议要求董事会制定详细的《内部集资实施细则》，就集资款项建立专户管理，专款专用。_有限公司第六次股东临时会议通过20__年12月1日附:全体股东签名:临时股东会会议纪要篇27在香港马云主持召开了阿里巴巴的一次大型的股东大会。在君悦大酒店的会议厅里马云作为首席执行官对股东们进行了一番独具魅力的演讲以下是节选的一部分演讲词。今天的这个会议我期盼了整整一年。我觉得一个公司的创始人能够讲最真实的感受是很重要的。所以，我带着去年做的一些决定和为什么来做这些决定来与各位股东们进行一些探讨和反思。也希望这个股东大会能给大家带来一些震撼的回忆。在座的很多都是阿里巴巴的小客户和投资者，但是我们的所谓大客户和大股东也都是从小企业做起的。创业是极其艰苦的，我们需要不断地给自己希望和信心。阿里巴巴刚开始创业的时候，连续三年我们几乎没有收入一分钱，而鼓励和支持我们走下去的是我们每天收到的大量的用户感谢信。这些信件让我们感受到了希望和信心，是这些信件让我们找到了新的客户，也是这些感谢支撑着我们走到了今天。今天，我要跟大家沟通的内容是，我作为阿里巴巴的ceo经常不断地问自己：我们这些人是为了什么？公司为什么要发展下去？其实，这些问题的答案，在这两年里变得越来越清楚和坚定。在座的股东们不断地知道我们办企业的目的是什么。我要跟在座的股东们分享阿里巴巴的价值是什么，它为什么而存在。我想阿里巴巴贯彻客户第一、员工第二、股东第三的理念正是这所有问题的根源。公司上市的时候，我讲客户第一、员工第二、股东第三。当时有一个股东对我说，他对这个说法非常不理解，他认为股东如果只是第三位的话，那公司上市干什么。当时我就说，在这个世界上有很多把股东看做第一的公司，你可以投资那些公司，而阿里巴巴却是坚定客户第一的公司。因为我相信客户给了我们钱，我们创造价值和作出贡献，只有这样我们才能让客户们成长壮大。而同样如此，客户的钱也让我们变得强大。股东的钱不是我们的收入，只是对我们的信任，因此我仍认为公司的目的就是为客户创造价值。但这只是一步，接下来是员工让这些项目变成现实的，所以没有员工也就没有收入。而股东的利益只是一个结果。即使一家公司不挣钱，它也不是一家慈善机构，它必须要赚钱。因此，阿里巴巴一直在不断反思这样的问题。这么多年来，我越来越坚信这一点。阿里巴巴希望能够做一家对无数中小企业有帮助的企业，同时加入阿里巴巴的年轻人因为阿里巴巴这个平台也得到了很好的成长，然而股东也是有收益的，我也希望阿里巴巴在数年后成为中国最赚钱的企业，但这并不是我的目的'，只是我的结果。什么样的公司才是最伟大的公司呢？当然一家公司如果不赚钱的话，那是不道德的，也是不负责任的。股东给你钱就是让你创造更多的价值，同时才会有良好的回报。这也是阿里巴巴坚持的信念，这个信念让我们走过了十年，也将会陪伴我们走过未来的十年。我希望大家在离开的时候记住一点，你投资的这家公司坚信客户第一、员工第二、股东第三。事实上，截至今天，我不知道在中国有多少董事长像我一样这么自信。我自信并不代表我狂妄，自信是因为我能够看到未来，我看到了更好的员工和更好的前景。大家回忆一下两年前阿里巴巴发行ipo的时候，我也在这里进行过演讲。我当时跟大家讲电子商务在中国真正做起来需要近五年的时间。我觉得这几年需要投入的应当是充足的时间。当时投资者们说阿里巴巴的利润太高，其实我也觉得很高。很多利润应该返回到市场的，用这些利润来聘请更多优秀的人才。因为真正的电子商务市场的形成是需要近十年的时间的，十年之后，整个世界的电子商务市场将会发生巨大的转变。三年前我曾经在这里说过全世界三大互联网公司一定会有一家来自中国。至于阿里巴巴能否成为这一家我并不清楚，但我们会为此而努力。我相信我们是有这个机会的，这也是我对未来的看法。我坚信世界上最强大的互联网公司一定会出现在中国，阿里巴巴是在这个范围之内的。要成为一家这样的公司最重要的是什么？我认为是文化、管理以及领导力。我有幸与阿里巴巴的十三位高管一同去美国进行了调研和学习。我们参观了雅虎、谷歌、微软等公司，并且与一些企业家进行很多的交流。一个人如果没有对未来的期望，只是有钱而没有思想，他会怎样？同样一家公司如果没有使命、没有展望，那么这家公司就等于没有生气，如同死水。我想要告诉大家的是阿里巴巴经过这次考察，信心越来越大。回来后，我们针对自己的团队做了一系列的改造。十年来我们证明了互联网在中国的市场和发展，电子商务在中国不但有市场，而且还十分广阔。今天，淘宝网上有1。2亿用户，支付宝有近2亿用户，这样的市场被我们充分地挖掘了。在未来的十年我们能证明什么？十年以前的今天，我在我家里跟十八个人讲述了电子商务存在的理由和价值。现在我将向世界宣布怎么看未来的十年，我希望未来的十年，能够利用电子商务和互联网来创造世界的商业文明。因为我们不愿意再看到欺骗和不诚信，我们更不愿意看到那些制度不透明的公司。我希望通过互联网来影响整个世界，完善市场，这也是我们未来的使命。临时股东会会议纪要篇28_________公司股东会议纪要_____年月日在_________公司会议室召开公司全体股东会议，会议纪要如下：_______________公司股东____将所持有的_____________公司%股份全部转让给公司股东____、__