合同管理办法与操作流程规范

合同管理办法与操作流程规范TOC\o"1-2"\h\u5071第一章合同管理总则 1266091.1合同管理目的与范围 14711.2合同管理原则 118546第二章合同签订流程 2292292.1合同签订前的准备 233362.2合同签订的审批流程 2583第三章合同履行管理 2264413.1合同履行的监督 2264823.2合同履行中的变更管理 28476第四章合同档案管理 2119324.1合同档案的收集与整理 2235034.2合同档案的保管与查询 3915第五章合同纠纷处理 3114905.1合同纠纷的预防 37865.2合同纠纷的处理流程 311871第六章合同风险管理 3302856.1合同风险的识别与评估 317146.2合同风险的应对措施 33045第七章合同信息化管理 3195397.1合同管理信息系统的建设 33597.2合同管理信息系统的使用与维护 43016第八章附则 424908.1办法的解释与修订 4109628.2办法的实施日期 4第一章合同管理总则1.1合同管理目的与范围合同管理的目的在于规范公司合同的签订、履行、变更、纠纷处理等活动，保证公司的合法权益得到有效保障，提高公司的经济效益和社会效益。合同管理的范围涵盖公司所有涉及经济活动的合同，包括但不限于采购合同、销售合同、租赁合同、服务合同等。1.2合同管理原则合同管理应遵循以下原则：合法性原则，合同的签订和履行必须符合国家法律法规和政策的规定。平等性原则，合同双方应在平等、自愿的基础上进行协商，达成一致意见。诚信原则，合同双方应诚实守信，严格履行合同约定的义务。效益性原则，合同的签订和履行应有利于提高公司的经济效益和社会效益。第二章合同签订流程2.1合同签订前的准备在签订合同前，相关部门应进行充分的市场调研和对方资信调查，了解市场行情和对方的信誉、资质、履约能力等情况。同时应明确合同的标的、数量、质量、价款、履行期限、地点和方式等主要条款，起草合同文本，并组织相关部门进行评审，保证合同内容的完整性、准确性和合法性。2.2合同签订的审批流程合同签订前，应按照公司规定的审批流程进行审批。由合同承办部门填写合同审批表，附上合同文本及相关资料，报部门负责人审核。部门负责人审核通过后，报分管领导审批。分管领导审批通过后，报公司法律顾问进行法律审核。法律顾问审核通过后，报公司总经理或董事长审批。审批通过后，方可正式签订合同。第三章合同履行管理3.1合同履行的监督合同签订后，合同承办部门应负责合同的履行，并定期向公司领导汇报合同履行情况。公司相关部门应加强对合同履行的监督检查，及时发觉和解决合同履行中存在的问题。对重大合同的履行情况，应成立专门的监督小组，进行全程跟踪监督。3.2合同履行中的变更管理在合同履行过程中，如因客观情况发生变化，需要对合同内容进行变更的，应按照合同约定的变更程序进行办理。变更事项应由合同双方协商一致，并签订书面变更协议。变更协议应作为原合同的组成部分，与原合同具有同等法律效力。第四章合同档案管理4.1合同档案的收集与整理合同签订后，合同承办部门应及时将合同文本及相关资料进行收集、整理，并按照规定的格式进行编号、装订。合同档案的内容应包括合同文本、审批表、对方资信证明、履行情况记录等。4.2合同档案的保管与查询合同档案应由专人负责保管，保管地点应具备防火、防潮、防虫等条件。保管人员应建立合同档案登记簿，对合同档案的收进、移出、查阅等情况进行登记。公司内部人员因工作需要查阅合同档案的，应填写查阅申请表，经部门负责人批准后，方可查阅。第五章合同纠纷处理5.1合同纠纷的预防为预防合同纠纷的发生，公司在签订合同前应进行充分的风险评估，明确合同双方的权利义务，避免合同条款存在歧义或漏洞。在合同履行过程中，应加强沟通协调，及时解决问题，避免矛盾激化。同时应加强对合同法律法规的学习和宣传，提高员工的法律意识和风险防范意识。5.2合同纠纷的处理流程当合同纠纷发生时，合同承办部门应及时向公司领导汇报，并收集相关证据材料。公司应根据纠纷的具体情况，采取协商、调解、仲裁或诉讼等方式进行处理。在处理纠纷过程中，应遵循合法、公正、及时的原则，维护公司的合法权益。第六章合同风险管理6.1合同风险的识别与评估公司应建立合同风险识别与评估机制，对合同签订和履行过程中可能存在的风险进行全面、系统的识别和评估。风险识别应包括市场风险、信用风险、法律风险等方面。风险评估应根据风险发生的可能性和影响程度，确定风险等级。6.2合同风险的应对措施针对不同等级的风险，公司应制定相应的应对措施。对于高风险事项，应采取规避、转移、减轻等风险应对策略；对于中低风险事项，应加强监控和管理，及时采取措施降低风险。同时应建立风险预警机制，及时发觉和处理潜在的风险隐患。第七章合同信息化管理7.1合同管理信息系统的建设公司应加强合同信息化管理，建立合同管理信息系统。系统应具备合同起草、审批、履行监控、档案管理等功能，实现合同管理的全过程信息化。同时应加强系统的安全性和稳定性，保证合同信息的安全可靠。7.2合同管理信息系统的使用与维护公司应制定合同管理信息系统的使用规范和操作流程，加强对员工的培训和指导，保证员工能够熟练使用系统。同时应加强系统的维护和管理，定期