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文档简介

2025年股东大会策划的公司重大资产重组协议一、引言为确保公司可持续发展，优化产业结构，提高核心竞争力，经公司董事会研究决定，拟于____年举行股东大会，就公司重大资产重组事项进行审议。现将《____年股东大会策划的公司重大资产重组协议》以下简称“本协议”）予以公布，以供各位股东参考。二、重组背景1.行业背景近年来，我国经济持续高速发展，市场竞争日趋激烈。为适应市场需求，公司需进行产业升级和结构调整，以实现可持续发展。2.公司现状公司自成立以来，一直致力于主营业务的发展，但在市场竞争中，公司面临一定的压力。为提高公司的市场地位和盈利能力，公司决定进行重大资产重组。三、重组方案1.重组方式本次重组采取资产购买及资产出售相结合的方式，即公司购买目标公司全部股权，并将部分非核心资产出售给第三方。2.重组标的（1）购买目标公司：A科技有限公司，成立于20____年，主要从事高科技产业研发、生产和销售。（2）出售资产：公司部分非核心资产，包括B公司、C公司等。3.重组价格本次重组购买目标公司的价格为____亿元人民币，出售资产的价格为____亿元人民币。4.重组进度安排（1）开展尽职调查：公司将在本协议签署后____个月内完成对目标公司的尽职调查。（2）签订正式协议：尽职调查完成后，双方将在____个工作日内签订正式的资产购买协议。（3）办理资产过户手续：正式协议签订后，双方将在____个工作日内办理资产过户手续。（4）完成重组：资产过户完成后，公司将对目标公司进行整合，实现业务协同。四、重组效益1.提高公司核心竞争力：通过本次重组，公司可整合目标公司的优质资源，提高公司的研发能力和市场竞争力。2.优化产业结构：本次重组将有助于公司实现产业结构调整，提升公司在行业中的地位。3.提高盈利能力：本次重组将有助于公司提高盈利能力，为股东创造更多价值。五、重组风险1.尽职调查风险：在尽职调查过程中，可能存在信息不对称、调查不充分等风险。2.资产过户风险：资产过户过程中，可能存在政策变动、交易双方纠纷等风险。3.业务整合风险：重组完成后，公司需对目标公司进行业务整合，可能存在整合不顺利、人员流失等风险。六、重组保障措施1.加强尽职调查：公司将在本协议签署后立即开展尽职调查，确保调查结果的准确性和完整性。2.签订风险防范协议：公司与目标公司、交易对方签订风险防范协议，明确各方权利义务，降低交易风险。3.建立业务整合机制：公司成立专门的项目组，负责业务整合工作，确保整合过程的顺利进行。七、股东权益保障1.信息披露：公司将在重组过程中严格遵守信息披露规定，确保股东及时了解重组进展。2.重组决策：公司董事会将充分听取股东意见，确保重组决策符合公司及股东利益。3.股东回报：公司将在重组完成后，通过提高盈利能力，为股东创造更多回报。八、附则1.本协议经双方签署后生效。2.本协议未尽事宜，可由双方另行签订补充协议。3.本协议一式两份，双方各执一份。甲方（公司）：____乙方（目标公司）：____签

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