房地产开发企业的规章制度

房地产开发企业的规章制度

房地产开发企业的规章制度范本（精选12篇）

在学习、工作、生活中，我们每个人都可能会接触到制度，制度对社会经济、

科学技术、文化教育事业的发展，对社会公共秩序的维护，有着十分重要的作用。

我敢肯定，大部分人都对拟定制度很是头疼的，以下是小编为大家整理的房地产开

发企业的规章制度范本，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

房地产开发企业的规章制度1

（一）立项环节的成本控制

1、各单位新项目立项时必须向集团总部提交《立项请示》和详细的《可行性

研究报告》，并经集团立项听证会讨论通过。《可行性研究报告》除应具备地块基

础资料、周边环境及其发展趋势、合作方背景、合作方式及条件、初步规划设计方

案、开发节奏及市场定位等基础内容外，还须包括以下内容：

成本费用估算和控制目标及措施；

投资及效益测算、利润体现安排；

税务环境及其影响；

资金计划；

《竞投方案》（仅限招标、拍卖项目）；

投资风险评估及相应的对策；

项目综合评价意见。

2、《可行性研究报告》应至少在立项听证会前提前一周上交集团总部。

3、若项目立项后，合作条件或招标、拍卖条件等关键因素发生变化，并将对

我方构成重大不利影响时，应重新向集团总部提交《立项申请》。

4、招标或拍卖项巨的竞价不得突破集团批准的最高限价；合作建房项目要充

分考虑地价款的支付方式及相应的资金成本。

5、招标、拍卖合同或合作开发合同应经集团总部律师审核后正式签署。

（二）规划设计环节的成本控制

1、规划设计单位的选择由各开发单位自行负责，但应遵循以下原则：

能由集团内部完成的规划设计工作，应由集团内部自行完成；

需委托设计院进行的规划设计工作，应采取招标方式，择优确定。

2、总体规划设计方案（必须包括建造成本控制总体目标），应首先上报集团

领导牵头组织的“规划没计方案听证会”审杳，获通过后方可进入下一设计阶段

（如单体设计、扩初设计、施工图设计）。每一阶段都必须要求设计单位出具《设

计概（预）算》，并在与上一阶段的概（预）算进行认真分析、比较的基础上，编

制我方的《建造成本概（预）算》，确定各成本单项的控制目标，并以此控制下一

阶段的设计。

3、施工图设计合同应具备有关钢筋、混凝土等建材用量要求的条款，并载

明：设计单位的《施工图预算》原则上不得突破我方编制的《建造成本预算》。

4、设计、工程、预算人员应会同监理人员组成联合小组，对施工图的技术

性、安全性、周密性、经济性（包括建成后的物业管理成本）等进行会审，提出明

确的书面审查意见，并督促设计单位进行修正，避免或减少设计不合理甚至失误所

造成的投资损失浪费。

（三）施工招标环节的成本控制

1、除垄断性质的工程项目外，其他工程的施工或作业单位，不得指定。

2、主体施工单位的选择，必须采取公开或邀请招标方式进行。

3、应组织设计、工程、预算、财务四大专业人员联合组成招标工作小组，就

招标范围、招标内容、布标条件等进行详细、具体的策划，拟订标书，开展招标活

动：对投标单位应就其资质、经济实力、技术力量、以往施工项目和施工管理水平

等进行现场考察，提出书面考察意见；对投标情况进行评估，提出书面评估意见。

4、同等条件下，应尽量选择企业类别或工程类别高而取费较低的单位。

5、凡投资额超过人民币1000万元的工程项目若采取邀请招标方式，应事后向

集团总部提交有关招标、评标等工作的文字备忘。

6、零星工程应当在两个以上的施工单位中，综合考察其技术力量、报价等进

行选择。

7、垄断性质的工程项目（如水、电、气等）应尽力进行公关协调，最大程度

降低造价。

8、施工合同谈判人员至少应包括工程、预算两方面的专业人员，合同条件必

须符合招标条件，合同条款及内容概念应清晰，不得因工程紧而不签合同就开工。

9、应建立健全施工队伍档案，跟踪评估其资信、技术力量等。

10、出包工程应严禁擅自转包。

（四）施工过程的成本控制现场签证

1、现场签证要反复对照合同及有关文件规定慎重处理。

2、现场签证必须列清事由、工程实物量及其价值量，并由甲方主管工程师和

预算人员以及监理单位现场管理人员共同签名，其中甲方预算人员必须对工程量、

单价、用工量负责把关。现场签证的具体审批程序与权限，由各开发企业自行制

定。

3、现场签证必须按当时发生当时签证的原则，在事后五日内办理完毕，严禁

事后补签。签证内容、原因、工程量必须清楚明了，涂改后的签证及复印件不得作

为结算依据。

4、凡实行造价大包干的工程和取费系数中已计取预算包干费或不可预见费的

工程项目，在施工过程中不得办理任何签证。

5、因业主要求或者因设计不当，确实需要变更设计的，应填写《设计变更审

批表》并编制预算，经设计、监理单位和我方有关负责人认可后，方可办理，办理

过程中必须对照有关设计、施工或售楼合同，明确经济责任，杜绝盲目签证。我方

设计变更的审批权限由各开发单位根据自身实际情况确定。

工程质量与监理

1、项目开工前，原则上应通过招标方式择优选择具有合法资格与有效资质等

级的监理单位。监理单位应与所监理工程的施工单位和供货商无利益关系。

2、工程质量监控人员应要求监理单位密切配合，严格把关。一旦发现质量事

故，必须组织有关部门详细调查、分析事故原因，提交事故情况报告及防患措施，

明确事故责任并督促责任单位，按照质检部门认可的书面处理方案予以落实。事故

报告与处理方案应一并存档备案。

3、应特别重视隐蔽工程的监理和验收。隐蔽工程的验收，必须由工程、预算

人员联合施工单位、质检部门共同参加并办理书面手续。凡未经验收签证的，应要

求施工单位不得隐蔽和进入下道工序施工。隐蔽工程验收记录按顺序进行整理，存

入工程技术档案。

工程进度款

1、原则上不向施工单位支付备料款。确需支付者，应不超过工程造价的

15%,并在工程进度款支付到工程造价50%时开始抵扣预付备料款。

2、工程进度款的拨付应当按下列程序办理：

施工单位按月报送施工进度计划和工程进度完成月报表;

工程、预算部门会同监理人员，对照施工合同及进度计戈审核工程进度内容

和完工部位（主体结构及隐蔽工程部分须提供照片）、工程质量证明等资料；

预算部门整理复核工程价值量；

经财务部门审核后按有关批准程序付款并登记付款台账。

3、应要求施工单位在我方开户银行开具结算账户，以便为我方融洽银企关系

和监督工程款项的使用提供便利。

4、工程进度款支付达到工程造价85%时，原则上应停止付款，预留至少10%工

程尾款和5%保修款，以便掌握最终结算主动权。

（五）工程材料及没备管理

1、项目开工前，设计或工程管理部门应及时列出所需材料及设备清单，一般

按照下列原则决定甲供、甲定乙供和乙供，并在工程施工承包合同中加以明确：展

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2、甲方能找到一级建材市场的、有进口免税计划指标的、有特殊质量要求和

价格浮动幅度较大的材料和设备，应实行甲供或甲定乙供，其余实行乙供；

3、实行甲供或甲定乙供的材料和设备应尽量不支付采购保管费。

4、应按工程实际进度合理安排采购数量和具体进货时间，防止积压或造成窝

工现象。

5、甲供材料、设备的采购必须进行广泛询价，货比三家，也可在主要设备和

大宗建材采购上采用招标方式。在质量、价格、供货时间均能满足要求的前提下，

应比照下列条件择优确定供货单位：

能够实行赊销或定金较低的供货商；

愿意以房屋抵材料款，且接受正常楼价的供货商；

能够到现场安装，接受验收合格后再付款的供货商；

售后服务和信誉良好的供货商。

6、工程管理部门对到货的甲供材料和设备的数量、质量及规格，要当场检查

验收并出具检验报告，办理验收手续，妥善保管。对不符合要求的，应及时退货并

通知财务部拒绝付款。

7、《采购合同》中必须载明：因供货商供货不及时或质量、数量等问题对工

程进度、工程质量造成影响和损失的，供货商必须承担索赔责任。

8、各单位必须建立健全材料的询价、定价、签约、进货和验收保管相分离的

内部牵制制度，不得促成由一人完成材料采购全过程的行为。

9、对于乙供材料和设备，我方必须按认定的质量及选型，在预算人员控制的

价格上限范围内抽取样板，进行封样，并尽量采取我方限价的措施。同时在材料和

设备进场时应要求出具检验合格证。

10、材料的代用应由工程管理部门书面提出，设计单位和监理单位通过，审算

部门同意，领导批准。

11、甲供材料、设备的结算必须凭供货合同、供货厂家或商检部门的检验合格

证和我方工程管理部门的验收检验证明以及结算清单，经审算、财务部门审核无误

后，方能办理结算。

（六）竣工交付环节的成本控制

1、单项工程和项目竣工应经过自检、复查、验收三个环节才能移交。

2、设计、工程、库算、销售和物业管理部门必须参加工程结构验收、装修验

收及总体验收等，“移交证明书”应由施工单位、监理单位和物业公司同时签署。

3、凡有影响使用功能和安全及不合设计要求的结构部位、安装部位、装饰部

位和设备、设施，均应限期整改直到豆验合格。因施工单位原因延误工程移交，给

我方造成经济损失的，要按合同追究其责任。

4、工程移交后，应按施工合同有关条款和物业管理规定及时与施工单位签订

《保修协议书》，以明确施工单位的保修范围、保修责任（包括验收后出现的质量

问题的保修责任的约定）及处罚措施等。

5、采取一次性扣留保修金、自行保修的开发企业，应对保修事项及其费用有

充分的预计，留足保修费用。

6、甲方按租售承诺先行垫付的属保修范围的费用，应在工程承包合同中便明

确有乙方承担。

（七）工程结算管理工程竣工

结算应具备以下基本条件：

符合合同(协议)有关结算条款的规定；

具备完整有效的质量评定结果和符合规范要求的竣工验收资料;

项目设计变更、现场签证及其他有关结算的原始资料齐备；

工程遗留问题己处理完毕；

施工单位结算书按要求编制，所附资料齐全。

1、工程结算要以我方掌握的设计变更和现场签证为准，施工单位提供的设计

变更和现场签证，一般只能作为参考。

2、“点工”必须按照定额价计取、结算。

3、审算部门应详细核对工程量，审定价格、取费标准，计算工程总造价，做

到资料完整，有根有据，数据准确，也可聘请建行或国家有关部门进行复审。

4、编制的预、结算书，应当有，费、材料、设备和有关经济指标的计算过程

及详细的编制说明，扣清甲供材料款项。

5、审算部门应对主体工程成本进行跟踪分析管理，进行“三算”对比，找出

工程成本超、降的因素，并提出改进措施和意见。

6、在审算部门提供的结算资料基础上，财务部门应当结合预付备料款、代垫

款项费用等债权、债务，对照合同详细审核并编制工程财务决算书。

(A)其他环节的成本控制

1、正式发售前，应组织销售、设计、工程和预算人员拟订详细的《销售承诺

事项清单》，逐项测算其建设成本，并对照原成本预算逐项审核；对学校、交通、

水塔等配套，应测算其运行成本，并列入项目完全成本范围内。《销售承诺事项清

单》及有关成本测算，须报各开发单位总经理办公会审查通过。

2、销售过程中为增加“卖点”需增加或调整绿化、公建配套等项目时，应事

先编制预算并报各开发单位总经理办公会批准后方可实施。

3、应尽可能缩短项目开发经营周期，减少期间费用。应保证向客户承诺的交

工口期，以避免赶工成本和延期赔偿；在市场和经营条件许可的情况下，应注意加

快项目开发节奏；应减少现房积压时间，减少利息费用等成本。

4、各开发企业应按回避、竞争、平等、服务、距离、双赢、公正、团队合作

的原则，正确处理与合作伙伴的关系。

房地产开发企业的规章制度2

第一条为了规范施工、房地产开发企业财务行为，有利于企业公平竞争，加

强财务管理和经济核算，根据《企业财务通则》，结合施工、房地产开发企业的特

点及其管理求，制定本制度。

第二条本制度适用于中华人民共和国境内的各类施工、房地产开发企业（以

下简称企业），包括全民所有制企业、集体所有制企业、私营企业、外商投资企业

等各类经济性质的企'也；有限责任公司、股份有限公司等各类组织形式的企'I九

其他行业独立核算的施工、房地产开发企业也适用本制度。

第三条企业应当在办理工商登记之日起30日内，向主管财政机关提交企业

设立批准证书、营业执照、合同、章程等文件的复制件。企业发生迁移、合并、分

立以及其他变更登记等主要事项，应当在依法办理变更登记之日起30日内，向主

管财政机关提交变更文件的复制件。

第四条企业应当建立健全财务管理制度，完善内部经济责任制，严格执行国

家规定的各项财务开支范围和标准，如实反映企业财务状况和经营成果，依法计算

缴纳国家税收，并接受主管财政机关的检查监督。

第五条企业财务管理的基本任务和方法是，做好各项财务收支的计划、控

制、核算、分析和考核工作，依法合理筹集资金，有效利用企业各项资产，努力提

高经济效益。

第六条企业应当做好财务管理基础工作。在生产经营活动中的产量、质量、

工时、设备利用，存货的消耗、收发、领退、转移以及各项财产物资的毁损等，都

应当及时做好完整的原始记录。企业各项财产物资的进出消耗，都应当做到手续齐

全，计量准确，完善原材料、能源等物资的消耗定额和工时定额，定期或者不定期

地进行财产清查。

房地产开发企业的规章制度3

一、总则

1、质量管理工作是保证和提高工程质量的重要环节。我们应贯彻“质量第一

求生存，科学管理促发展”的方针，切实加强施工质量的预控、检查和验收制度，

便于发现问题，及时纠正，让顾客的要求得到满足。

2、质量管理部要牢固建立“质量是企业的生命”的思想，坚持预防为主，要

从施工准备到竣工验收的各个环节上，进行技术监督、过程控制和质量检验，使产

品的质量水平不断提高。

1）工程技术部门要监控与审核工程质量规划和施工方案，落实三级交底制度，

检查规划与方案的实施可程，抓好科技进步和技术创新，推广十项新技术应用，提

高工程质量品牌。

2）在不影响工程质量的前提下合理安排进度计划，要坚持做到上道工序质量不

符合要求不得交付下道工序施工，要始终以严格的管理和合理的施工进度创造良好

的施工生产环境，提供使顾客满意的精品。

3）材料部门供应的材料要符合材料质量标准，要严格把关施工方的材料采购、

验收检测和使用管理制度，要及时了解和掌握施工现场所需不同材料和新材料的规

格、性能以及应用要求的情况，做到为工程建设提供合格材料。

4）质量检查人员应持证上岗，应挑选工作责任心强，能坚持原则，具有较高技

术水平和实践经验的人员担任。专职质量人员公司宜接领导，应相对固定，不得任

意调整。如因工作确需调动，需经公司主管部门同意。

5）专职质量检验员的配备，根据国家规定数据不低于企业职工总数的5%。，应

满足企业质量管理的要求与能力。

6）项目部、队组质量管理，在操作过程中要尽心尽责，随时检验。项目部应有

项目质量员，项目质量员独立开展工作。专业队应有兼职质量员，以便进行检验

工作。兼职质量员由关切或有经验的工人担任。

7）质量管理网络在公司总经理领导下，由总工程师分管，在公司质量管理部组

织下展开各项工作。各技术经理分管质量工作，分管技质的主管抓质量工作，项目

部设质量员、队组设兼职质量员。

8）质量检验人员应定期参加公司的质量活动。

9）全面质量管理是现代工业生产中一种科学的质量管理方法，企业的全体职

工，都要学习和参加质量管理，为了取得经验，逐步展开，应建立质量管理小组，

并开展活动。

二、公司各级的质量责任制

1、公司总经理是负责承担企业工程质量的法定代表人，对公司所承建工程的

质量负全面责任。总经理委托总工程师或技术负责人具体抓公司的工程质量。

2、总工程师或项E经理负责实施公司质量工信规划，指定质量管理目标，负

责确定重点、重大工程的质量保证措施，总工程师或项目经理领导质量管理部和工

程技术部，对工程质量进行具体工作。单位工程质量的评定，由质量管理部组织评

定，总工程师审核验证。

3、各项目经理全面负责本项目工程质量和产品质量。分管的技术经理具体抓

工程质量，有职有权。各项目经理应尊重技术经理在质量问题上的处理意见。项目

部应根据具体情况定出质量管理目标，确定创优质目标工程，制定奖罚制度并以切

实实施。并制定工程质量计划。

4、技术负责人对在建工程的质量全面负责，项目工程师配合项目经理抓好工

程质量控制，负责技术交底、过程检查处理、检验批和分项工程的评定验收，汇报

和整改质量问题，技术负责人在质量问题上应与项目施工方工程师密切配合，尊

重项目工程师在质量问题上的意见。

三、公司质量管理部职责范围

1、认真执行“百年大计，质量第一”，“质量是企业的生命”的方针，在技

术负责人领导下，组织奉动生产中的质量工作，贯彻、执行工程质量的有关政策、

法令、制度、规范、规程及有关文件，有关规章制度。

2、在技术负责人领导下，制订和完善工程质量奖罚方法，并组织实施，对分

公司进行督促，检查执行情况。

3、经常深入现场，积极宣传，贯彻质量操作规程，对施工现场进行检查、监

督，发现问题及时处理，并立即报告技术负责人。

4、参与重点工程施工组织设计，施工方案的讨论，并对各项目进行监督、检

查执行情况。

5、对职工做好质量教育，并经常对质量人员进行业务指导，并组织学习，不

断提高业务水平和工作能力。

6、组织质量员定期活动，开展质量监督工作，提高质量员业务水平。

7、做好工程质量报表，做好分项工程质量月检查评定工作，并将分项工程月

检查评定情况汇集上报下发。

8、在技术负责人领导下，拟订目标管理项目，开展优质工程活动，做好组织

评定及资料复查工作。

9、组织工程的基础、主体及竣工的验收工作，听取有关单位意见，提高工程

质量。

10、收集顾客投诉意见，明确贡任部门，按要求落实整改问题，使顾客得到满

息o

四、质量检查和评定

质量检查工作，应以检查为主，互检与专职检查相结合的原则，按照现行的施

工质量验收规范执行。

1、互检：工序搭接，不同工种交接时，应进行工序之间的交接检查，发现问

题及时解决，通过互检以促进队组之间提高工程质量意识，并弄清各自的责任。

2、检验批的质量检查：应由项目质量员、作业班长进行检查和实测，对存在

的问题进行处理，并填写检验批质量验收记录。最后汇报我方及监理方。

3、分项工程的检查：应由技术负责人、项目丁程师、项目质量员进行检查和

实测，发现问题及时处理，并填写分项工程质量验收记录。

4、专职检查：公司专职质量员根据项目部的分项工程评定，每月组织复查，

核定分项工程等级。队组互检由队组兼职质量员签字。

5、定期的质量检查：公司组织各级质量管理人员开展定期的质量检查，交流

经验，开展评比活动，促进工程质量不断提高。

(1)技术负责人每月对分项工程进行复查，对于检查不合格的应及时处理，

表扬优良，批评差劣，进行奖惩。

(2)质量管理部每季对工程进行抽查，并将抽查的情况汇集起来上报下发。

对工程质量成绩显著的单位和项目部给予表扬或嘉奖。

6、公司质量管理部不定期的开展质量抽查工伶，全面监控施工项目的质量动

态，严格把好过程控制关。

五材料、构件的质量验收

1、所有进场的原材料及工具，施工单位应及时提供出厂证明或质量保证书。

工地材料员要对所进材料的规格、数量及外观质量进行检查验收。

2、各种材料验收：要检查生产许可证、出厂合格证、验用证、进市许可证及

质量保证资料，成品出产质量必须符合设计及验收标准，验收人员对成品规格、数

量及外观质量进行验收。

3、所有由生产厂送进场的产品，材料部经理在工地应进行检查验收，质量员

进行质量抽查。到厂内提货的，应在厂内进行验收，发现质量存在问题，可拒绝接

收。

4、现场材料必须按施工总平面图布置堆放整齐有序，场地要硬化，排水要畅

通，特种材料要做好防潮、防火、防腐工作，保证材料在现场存放过程中的质量。

六质量员的活动及报表制度

1、每月质量员进行集体活动，活动内容由质量管理部组织，如:

(1)学习规程、规范、质量标准及其他业务知识。

(2)交流情况，分析解决质量通病。

(3)优质工程验收评定。

(4)质量观摩。

2、每季参加一次由公司组织的质量检查活动。3做好分项工程质量月报，通

过检查，如实填写。

3、工程质量事故报告。工程质量事故分一般性质量事故和重大质量事故两

类。一般事故发生后，应立即与公司取得连系。

七工程阶段验收

单位工程各阶段的验收工作

在该阶段，作完成后进行。单位，程阶段验收分壳体验收、性能测试；分项_L

程的质量控制资料和质量验收记录及安全和功能检测报告等。阶段验收由各项目部

协助我方进行邀请该工程的设计、监理、质监及公司的有关部门负责人参加。工程

阶段验收按下列程序进行：施工方的项目工程师介绍工程概况和施工中质量控制

情况，公司技术质量部门介绍质量检查结果。进行现场检测；汇集到会各方代表验

收意见；进行主体工程验收签证或提出整改意见写成会议记录及验收报告。为确保

单位工程竣工一次验收合格率达到100%,特规定公司所有工程，在完成合同内容

后，必须通知公司质量管理部一起进行竣工工程的质量预验收。未经预验通过的工

程不得进行竣工验收。

八整体验收

1、工程预验收必须具备下列条件：

(1)、工程合同范围内的分部项工程施工完毕。

(2)、阶段工程通过验收，性能良好。

(3)、工程质量验收资料齐全，质量控制资料基本齐全。

(4)、书面的施工情况汇报已完成。其内容一般包括：

A、工程概况：工程名称、建筑面积、预算造价、计划开竣工日期、实际开竣

工日期、结构形式、周遍施工环节、内外装饰、施工中发生的特殊情况，甲方、设

计、监理、质监情况、总分包情况等。

B、工程施工实况：施工过程、设计变更、隐蔽工程。

C、工程施工情况：质量预控方法、过程、结果；各分部项实测统计及结果；

分部项验收及结果、QC小组活动及结果。I）、工程中尚未得到解决的问题及建

议。

工程预验收提出整改的内容限期整改，整改结束及时填写单位工程质量竣工验

收记录、质量控制资料咳查表、安全和功能检险资料核查及主要功能抽查记录和观

感质量检查记录。企业技术负责人评定工程质量等级后才能进行正式的竣工验收

2、工程整体验收

整体验收在预初验合格之后由我方组织设计、监理、施工等四方人员参加共同

验收，验收时应做好验收准备，资料必须齐全，要作施工情况汇报，介绍工程质量

概况，填写竣工验收记录，验收通过后共同签证，交付我方使用。整体验收必须

具备下列条件：

1、完成了合同规定的各项工程的内容。

2、各分部工程质量达到合格标准以上。

3、工程技术资料正确、齐全。4已签署工程质量保修证书。5书面的施工情

况汇报已完成。

工程效能的验收及认证：工程结束后，由我方按国标进行性能检测：

1、如我方对测试结果有异议，可由供方、我方及由我方委托的权威检测单位

组成联合验收小组，对顼目进行复测认证，测试费用由我方负责。如性能未符合合

同规定的指标，施工方整修至达到合同要求，发生费用由施工方负责。

2、工程竣工验收一般按下列程序进行：施工介绍工程概况；介绍施工实况汇

报工程质量情况；提出工程中尚未解决的问题并说明原因；验收人员实地查看验收

工程；听取及汇总各方面的意见，评定质量等级；签字办好验收手续确定竣工资

料、竣工决算，完成未了事项及工程结帐的制约日期。

3、其它项目的验收：项目结束后由我方派出专人及监理方按双方制订的合同

有关要求，对该工程的电气、装饰通风安全及其它配置设备进行验收。

4、交付：在上述两项目验收均合格后，方式方将该工程交付给需方，屏蔽验

收工作结束，屏蔽合同履行完毕。交付：在上述两项目验收均合格后，施工方将

该工程交付给我方，屏蔽验收工作结束，屏蔽合同履行完毕。

九、业主满意度测量

房屋质量是业主满意度的重要方面，认真实施在施工过程中、施工验收时和验

收后的业主满意度测量，是企业为满意度提供服务的规定。在施工过程中，现场协

调会中，上级主管部门综合检查中收集各方的顾客满意度信息。从中分析和测量企

业给予业主的满意程度，并不断提出改进意见，使企业的质量管理体系不断完善，

业主的满意不断提高。

十、奖罚制度

奖优罚劣的措施：对施工管理不善，造成管理失职和质量下降的；对违反规定

的，造成安全问题的；给甲方造成使用功能严重影响的；对工程反复出现问题又不

积极整改，均处以经济罚款和行政处罚。

对荣获优质工程（包括结构优质）的；对质量管理和工程质量名列前茅的；对

分部、分项质量突出的等给予表彰和奖励。质量标准及检验规范修订时，生产管

理组应填〃质量标准及检验规范设（修）订表〃，说明修订原因，并交有关部门会签意

见，呈现总经理批示后，凭此执行。

房地产开发企业的规章制度4

1.房地产开发是城市建设和发展的具体实施。因此确定房地产开发项目，应当

坚持旧区改建和新区建设相结合的原则，注重开发基础设施薄弱、交通拥挤、环境

污染严重以及危旧房屋集中的区域，保护和改善城市生态环境，保护历史文化遗

产。同时，房地产开发又是城市经济管理和土地管理的重要方面，因此确定房地产

开发项目，应当符合土地利用总体规划、年度建设用地计划和城市规划、房地产开

发年度计划的要求。按照国家有关规定需要经计划主管部门批准的，还应当报计划

主管部门批准，并纳入年度固定资产投资计划。

2.房地产开发项目管理应当遵循以下制度：

（1）必须按照土地使用权出让合同设定的条件和国家划拨土地的用地要求开

发利用土地。

（2）房地产开发项目的资本金占项目总投资的比例不得低于20%.

（3）项目开发建设应当统筹安排配套基础设施，并根据先地下、后地上的原

则实施。

（4）房地产开发项目应当按照土地使用权出让合同约定的动工期限开发建

设，超过1年未动工开发的，政府可以征收相当于土地使用权出让金20席以下的土

地闲置费，超过2年未动工开发的，政府可以无偿收回土地使用权。

（5）转让房地产开发项目应当符合法定条件，一是支付全部土地使用权出让

金，并取得土地使用权证书；二是属于房屋建设工程的，必须完成开发投资总额的

25%以上，属于成片开发土地的，必须形成工业用地或者其他建设用地条件。同

时，转让人和受让人应当自土地使用权变更登记手续办理完毕之日起30日内，持

房地产开发项目转让合同到房地产开发主管部门备案。

（6）转让房地产开发项目时，尚未完成拆迁补偿安置的原拆迁补偿安置合

同中有关的权利、义务随之转移给受让人。项目转让人应当书面通知被拆迁人。

（7）房地产开发项目应当符合法律、法规规定的建筑工程质量、安全标准和

技术规范。同时，建设、勘察、设计、施工、监理等单位，依照法律、法规及合同

约定承担开发项目的质量责任。

（8）房地产开发项目经竣工验收合格后方可交付使用。

房地产开发企业的规章制度5

第一章总则

第一条为了加强江西省水利投资房地产开发有限公司（以下简称水投房地产公

司）财务管理和会计监督，规范财务行为，适应社会主义市场经济和建立现代企业

制度的需要，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》、《企

业财务通则》、《企业会计准则》等有关法规、政策、制度，在水投生态集团财务

制度指导下，结合水投房地产的实际情况，特制定本制度。

第二条本办法适用于水投房地产公司及其所属项目部。

第三条水投房地产公司及其所属项目部应加强内部财务管理，建立和完善管理

制度，努力降低成本费用，及时.、准确、真实地核算生产经营成果，确保公司财产

的安全完整，提高资源的使用效率。

第四条水投房地产公司的财务部门和财务人员必须接受水投生态集团公司总部

的财务管理和监督，发生的经济业务，应按《中华人民共和国会计法》的要求，建

立必备的会计账册，建立必备的会计账册，合理、准确地进行会计核算，如实编制

会计报表，同时加强资金管理，注意控制和防范财务风险。

第二章财务机构及人员管理

第五条水投房地产公司必须设立独立会计机构，制定管理制度，配备合格会计

人员，及时、准确、真实地核算公司的各项经济业务，并实行有效会计核算和会计

监督。

第六条水投房地产公司财务部是水投房地产公司财务会计职能部门，主要职责

为：

1、认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。

2、建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，

反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。

3、负责组织指导所属项目部编制财务计划和预算，汇总编制水投房地产公司

财务计划和财务预算。

4、负责监控预算的执行情况，监督和考核所属项目部预算执行，并定期形成

分析报告。

5、积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益.同时厉行节约，合

理使用资金。

6、总经理作为公司的法定代表人，对本公司的一切经济活动负责。领导会计

机构、会计人员和其他人员认真执行财会法律、法规、规章制度，审核重大财务事

项，接受财政、税务、审计等部门的检查和监督。

第七条水投房地产公司必须设置独立的财务机构，非独立核算所属项目部财务

应贯彻执行国家的财务会计政策法规，执行水投房地产公司的有关规定，接受水投

生态集团公司的财务监督。第八条水投房地产公司的财务部门必须建立和完善公司

内部相关管理制度。出纳员、记帐人员、会计事项的审批人员、经办人员、财物保

管人员的职责权限应分工明确，做到相互分离、相互监督、相互制约。重大投资、

资产处置、资金调度和其他重要经济业务事项的决策和执行，以及互相监督制约的

程序要合理、明确和完善。

第九条水投房地产公司的财会人员要有国家规定的“会计从业资格证书”，符

合所在单位对学历和专业技术职称的任职要求。

第十条财会人员在工作中贯彻“工作有效率，核算要精准，管理上水平”的指

导思想。财会人员应当熟悉所在单位的经营情况，真实、客观地反映本单位经济业

务事项，提出合理化建议，做好领导参谋。

第十一条财会人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财

经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向领导报

告。公司支持财务人员坚持原则，按财务制度办事。严禁任何人对敢于坚持原则的

财会人员进行打击报复。公司对敢于坚持原则的财会人员予以表扬或奖励。

第三章财务预算管理

第十三条财务预算是一个综合性的财务计划，通过对各种财务及非财务资源进

行分配、考核、控制，以便有效地组织和协调企业的生产经营活动完成既定的经营

目标。

第十四条水投房地产公司财物实行预算管理，所属项目部的财务预算应围绕水

投房地产公司年度经营预算开展。

第十五条编制公司财务预算，按照“上下结合、分级编制、逐级汇总”的程序

进行。按照下达目标、编制上报、审查平衡、审议批准、下达执行等编制程序进行

编制，并制定详细的财务预算编制政策。

第十六条水投房地产公司必须建立财务预算报告制度，并按季度上报江西省水

投生态资源开发集团有限公司审核批准。

第四章资金管理

第十七条水投房地产公司对及所属项目部的资金实行集中管理，统一调度C

第十八条水投房地产公司财务部为资金集中管理的执行机构，负责办理公司及

所属项目部资金管理工作，对所属项目部的资金管理进行监督，确保资金安全。所

属项目部财务部门作为资金集中管理的配合执行机构，在水投房地产公司财务部的

指导下，具体负责办理本公司的资金结算和资金管理工作。第十九条配合江西省水

投生态资源开发集团有限公司建立统一的跨银行的资金集中结算平台，与银行网银

系统对接。

第二十条水投房地产公司编制资金使用计划报江西省水投生态资源开发集团有

限公司审批生效。

第二十一条按照国家关于基本建设资金管理有关办法，水投房地产公司及所属

项目部门的资金实行专户管理、专门核算。

第二十二条水投房地产公司开设银行账户须经江西省水投生态资源开发集团有

限公司批准，不得私自开设账户；原已开设的银行账户报江西省水投生态资源开发

集团有限公司，纳入银行网银系统进行集中统一管理。

第二十三条支票由出纳员保管。出纳员将支票按批准金额封头，加盖印章、填

写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字。

第二十四条公司可以在下列范围内使用现金：

1、职员工资、津贴、奖金；

2、个人劳务报酬；

3、预支出差人员的差旅费：

4、结算起点以下的零星支出，结算起点定为2000兀；

5、总经理批准的其他开支。

除上述内容外，财务人员支付款项，应当以支票支付；确需全额支付现金的，

经会计审核，总经理批准后支付现金。公司购买固定资产、办公用品、劳保、福利

及其他工作用品应采取转帐结算方式。财务人员支付现金，可以从公司库存现金限

额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付（即坐支）。公司职员

因工作需要借用现金，需填写《现金借款单》，办理相关签批手续后，由出纳付

款。超过还款期限（一半）即转应收款，在当月工资中扣还。第二十五条出纳人员

应当建立健全现金帐目，逐笔记载现金收支情况。帐目应当日清月结，每日结算，

帐款相符。

第二十六条监督检查：

1、水投房地产公司为资金的控制监督部门，对资金收入、支出的合理性、合

法性进行控制、监督，严禁资金体外循环、坐收坐支和公款私存等现象。

2、水投房地产公司及所属项目部要定期或不定期对资金业务进行自查，发现

问题及时纠正。

第五章固定资产管理

第二十七条固定资产是指使用期限在一年以上、在使用过程中保持原有物质形

态的房屋建筑物、机器设备、运输设备、电子设备以及其他与生产经营有关的设

备、器具、工具等；不属于生产经营设备的物品，单位价值在2000元以上、使用

期限超过两年的，也应作为固定资产。

第二十八条固定资产由水投房地产公司及所属项目部的职能管理部门进行实物

管理，财务部门负责对固定资产进行核算。

第二十九条水投房地产公司及所属项目部固定资产应设立台帐和固定资产卡

片，做到一物一卡，对固定资产进行定期或不定期清查（至少半年清查一次），确

保固定资产安全完整。

第三十条水投房地产公司原则上按照江西省水投生态资源开发集团有限公司采

用统一方法核算固定资产折旧。固定资产折旧采用平均年限法，残值率为5%,当

月增加的固定资产当月不提折旧，当月减少的固定资产当月照提折旧。

各类固定资产的折旧年限如下：

（-）房屋、建筑物，为25—30年：

（二）船舶、机器、机械和其他生产设备，为10年；

（三）与经营活动有关的器具、工具、家具等，为5年；

（四）船舶以外的运输工具，为5—8年：

（五）电子及其他设备，为5年。

第三十一条水投房地产公司及所属项目部财务部门负责固定资产的价值管理，

根据固定资产实物的增减（购置、报废、盘盈、盘亏、毁损等）及时按有关规定进

行账务处理。

第三十二条固定资产应进行日常维护、保养以及修理，水投房地产公司及所属

项目部对固定资产的维方和管理应建立岗位责任制度，落实到人。因保管不善造成

损失和毁坏的，应及时查明原因，追究当事人责任。

第六章费用管理

第三十四条费用是指企业在日常活动中发生的会导致所有者权益减少的、与向

所有者分配利润无关的经济利益的总流出。一定会计期间会计主体经济利益的减少

是损益表要素之一。

第三十五条水投房地产公司及所属项目部费用主要包括以下内容：

1、利息支出。指公司以负债形式为经营活动筹集的各类资金，按国家规定利

率提取的应付利息。

2、固定资产折旧。指公司按国家规定计提的固定资产折旧。

3、业务招待费。指公司为业务经营的合理需要而支付的业务交际费用。业务

招待费按《企业所得税法》规定抵扣范围内掌握使用。

4、业务宣传费。指公司开展业务宣传活动所支付的费用。

5、各种准备金。公司的准备金包括坏账准备金和各项货产减值准备金。

6、管理费。指公司行政管理部门为开展投资业务及经营管理活动所发生的各

项费用。主要包括职工工资、福利费、工会经费、职工教育费、劳动保险费、住房

公积金、差旅费、董事会会费、咨询费、税金等。

第三十六条水投房地产公司及所属项目部的业务宣传费、业务招待费、委托贷

款手续费，一律据实列支，不得预提；水投房地产公司及所属项目部一次支付、分

期摊销的待摊费用，应分期摊入成本费用。分摊期限一般不超过1年。

第三十七条严格划分费用开支界限，法律法规规定不得列入费用的不在费用中

开支。

笫三十八条除工资及各种补贴外，其它费用一律凭账单和发票报销。凡不符合

财务规定的票据不得作为报销凭证。丢失单据的，原则上不予报销。

第七章财务报告制度

第三十九条财务报告是指公司对外对内提供的反映企业某一特定日期财务状况

和某一会计期间经营成果、现金流量的文件。

第四十条财务报告分为年度、半年度、季度和月度财务报告。

（一）年度、半年度财务报告应当包括：

1、财务报表；

2、财务报表附注；

3、财务情况说明书。年度、半年度财务报表应当包括资产负债表、利润表、

现金流量表及所有者权益变动表。

（二）季度、月度财务报告至少应当包括资产负债表、利润表和现金流量表。

第四十一条水投房地产公司按规定编制合并会计报表，以控制为基础确定合并

财务报表的合并范围。

第四十二条水投房地产公司合并财务报表以母公司和纳入合并范围的'项目部

个别的财务报表以及其他有关资料为依据，合并各项目数额编制，并要求：

1、对项目部的长期投资必须采用权益法核算：

2、采用的会计政策，应与水投房地产公司保持一致，如不一致，按水投房地

产公司会计政策调整报表。

第四十三条水投房地产公司及所属项目部应当依照本办法和《企业会计准则》

的规定，对会计报表中各项会计要素进行合理的确认和计量，不得随意改变会计要

索的确认和计量标准。

第四十四条水投房地产公司及所属项目部应当按照国家统一规定的财务报表格

式和内容，根据登记完整、核对无误的会计账簿记录和其他有关资料编制财务报

表，做到内容完整、数字真实、计算准确，不得漏报或者任意取舍。

第四十五条财务报表应依次编写页码，加具封面，装订成册，加盖公司章，并

由单位负责人、主管会计工作负责人及编报人签名。财务报表均应及时留档，未经

审批及公开披露，不得泄露给任何机关团体或个人。

第八章财务档案管理

第四十六条财务档案是指会计凭证、会计账簿和财务报表等会计核算专业资料

和财务计划、财务决策等财务信息资料。

第四十七条水投房地产公司及所属项目部每年形成的财务档案，都应由财务部

门相应人员按照归档要求，负责整理立卷或装订成册，交专人负责保管。第四十八

条财务档案必须科学管理，做到妥善保管、存放有序、查找方便。严格执行安全和

保密制度，不得随意堆放、严禁毁损和泄密。第四十九条水投房地产公司及所属项

目部保存的财务档案原则上不得借给外单位使用。如有特殊需要，需经相关领导批

准。

第五十条水投房地产公司及所属项目部财务档案保管期限按国家有关规定执

行。财务档案保管期满需要销毁的，由财务部门提出销毁意见，编制财务档案销毁

清册，经相关领导批准后，由财务部门和办公室共同派员监错，销毁后相关人员在

销毁清单上签名盖章，并将销毁情况报上级主管部门。对其中未了事项的原始凭

证，应单独抽出，另行立卷，保管到结清债权债务为止。

第九章操作流程

第五十一条财务审批报销流程经理按照审批权限负责公司各项支出的最终审

批：财务部负责根据公司资金及预算情况及对公司各项支出票据的有效性、支出是

否为预算内资金进行审咳及支付。审批权限：公司各项支出审批采用分级授权制。

具体审批权限可根据实际情况进行特殊授权，具体按授权文件执行。各部门进行各

项费用支出时需先进行书面申请，申请时应明确说明支出的原因、目的、使用时间

及支出数额（具体数额无法确定的，应写明限额）等主要内容。各部门在计划内临

时性零星费用，如业务不待费、办公费等支出可不进行书面申请，但必须在费用发

生前以口头方式向有审批权限的上级领导请示，经同意支出后，应在一周内办理完

毕报销手续。经办人按照发生业务内容填写《费用报销单》或《借款单》、《付款

申请单》，同时附有符合财务制度的原始发票、收据、合同付款审批单、预算表、

申请报告等附件。经办人填写申请报告或《费用报销单》时应明确填写付款时间、

部门、事由、经办人及支出金额的大小写等主要内容，并在发票背面签名。各级审

批人员在审核时，应对票据上的书写与公章是否清楚明晰，项目填写是否齐全，

大、小写金额是否相符，发票内容是否符合实际情况，后附的单据是否符合财务规

定进行审核。财务部在执行报销手续时，应对票据是否符合财务制度、审批手续是

否完备进行审查，经审查后，对完全符合规定的，给予报销，不符合规定的，应告

知经办部门重新补齐票据或补办手续，否则财务人员有权拒绝办理。对符合规定要

求的《费用报销单》由财务部经理复核后，由部门主管领导按照审批权限逐级进行

审批。各部门依据逐级审批后的《借款单》或《付款申请单》，到财务部出纳处办

理支票或现金领用手续。各部门申请报销的，按照规定的审批权限逐级进行审批后

到财务部出纳处办理支票或现金领用手续。单据所载内容必须是与出票单位经营范

围一致（委托税务机关所开的发票除外）；单据所载金额必须大小写一致，金额正

确，不得涂改；付款单位、经办人、开票人、项目等内容必须填写齐全；不同时具

备上述条件的单据为不合法的单据，不予报销。报销人（经办人）应按照规定用途

使用报销凭证。报销凭证填制的基本规范

1、必须用黑色、蓝色碳素笔或钢笔填写;

2、有关审批、登记、审核人员签字必须齐全；

3、报销人（经办人）、审批签字人应属全名且书写可辨认;

4、填写必须工整，金额不得涂改，小写使用阿拉伯数字，即“1、2、3、4、

5、6、7、8、9、0”，在数字前面加币种符号，如为人民币为“”，美元为

。大写按照人民币相应的汉字表示，即“零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、

柒、捌、玖、拾、佰、阡、万、亿、元、角、分”等，并在最大金额位数前空白处

加满“零”或“"封口。如为外币，应加上相应的“美元”、“欧元”等货币名

称。

报销凭证附件数以原始单据的自然张数为准，凡与报销凭证中经济业务记录有

关的每一张单据，都应作为报销凭证附件。但报销停车费、差旅车票等零散票券，

可以粘贴在一张纸（票据粘贴单）上，作为一张附件，并在此注名张数。每张附件

后报销人必须签名旦注明日期。票据粘贴应整齐有序报销人（经办人）将所有单据

错开粘贴在与报销凭证规格相等的另一张纸（票据粘贴单）上，并在左方留出两厘

米的装订线，如单据张数多，可使用数张纸（票据粘贴单）粘贴；报销人（经办

人）将粘贴后的原始单据与填制好的报销凭证粘贴在一起。对于填制不规范、不齐

全的报销凭证以及未按照规定用途使用的报销凭证，计财部有权要求报销人（经办

人）重新填制。所有报销的费用应在业务发生完毕后及时办理报销手续。

第五十二条出差管理流程明确房地产开发有限公司各级员工因公出差的报销标

准，简化报销手续及流程，控制差旅费用，严格执行财务监督。本流程适用于公司

经理以下在职员工出差费用的报销管理。经理负责公司人员出差申请的审批和出差

费用报销的审批。人力资源部负责出差人员的审批手续及考勤备案。财务部负责对

出差员工的差旅费标准进行复核，并对借款、出差票据进行核销。因工作需到外地

出差人员，在出差前，应进行书面申请，填报《员工出差申请表》经部门负责人、

经理审批同意后，由人力资源部进行考勤备案。在《员工出差申请表》中应填写清

楚如卜事项：出差人姓名、出差事由、出差时间及大数、出差地点及路线、分项预

算及预计总额等。对超出差旅费标准的，应在《员工出差申请表》的备注栏进行特

别说明，经公司主管领导审批同意后，方可按高标准予以报销，否则多发生的费用

由本人自行负担。出差人员的主管领导对出差人员的出差费用标准及天数进行审

核。出差人员将审批备案后《员工出差申请表》作为附件，填写《借款单》，经逐

级签批，持签批后的《借款单》在财务部办理出差备用金借款手续。员工返程后，

应向人力资源部进行销假。员工返程后，应以书面形式向分管领导提交出差/考察

报告。差旅费包含：出差期间发生的各种交通费、订票费、住宿费、办公费（如邮

寄费、传真费、复印费、电话费、行李托运费等）。住宿费、交通费等未超标准的

实报实销，超标准部分自行负担。因工作需要需延长在外地出差天数以致增加差旅

费的，应提前申请增加费用经上级核准，返回后追加审批报销。凡未提前申请且未

经批准同意的，增加部分费用由出差人员自行负担。对于按照公司规定享有通讯费

用补贴的员工，在出差期间因正常工作需要发生的移动电话费用金额较大，且其当

月通讯费用补贴不足以弥补其正常实际发生的费用时，可以附上通话记录、话费清

单等经批准后予以据实核销。对于不享有通讯费用补贴的公司员工，在出差期间因

正常工作需要发生的电话费用，可以凭通话记录、话费清单等经批准后予以据实核

销。出差人员出差返回后，及时向主管领导提交出差报告，审核通过后填写《差旅

费报销单》，将所有票据粘贴整齐后，逐级进行核销（参照《财务审批报销管理流

程》执行）。出差报告审核不通过的，出差费用由出差人员自行承担。

第十章附则

第五十三条制度修改和解释权归水投房地产公司。

第五十四条本制度与国家有关法律、政策相抵触的，按国家有关法律、政策执

行。

第五十五条本制度经公司经理批准，报江西省水投生态资源开发集团有限公司

财务部后实施。

房地产开发企业的规章制度6

一、工作守则

1、微笑服务：置业顾问的职责包括推销项目及推广公司形象，是帮助公司与

客户建立良好关系的基础，所以置业顾问应在任何时间都要维持专业态度，“以客

为尊”，经常保持笑容，态度诚恳，工作积极，并不断改良，让自己做得更好。对

精神面貌欠佳的，情绪低落的置业顾问部门负责人将不安排接待客户

2、守时：守时应是一个置业顾问所具有的最基本的'工作习惯，不仅上班时间

不迟到、不早退外；约见客户时一定要准时，切忌让客户等候。

3、纪律：置业顾问必须遵守公司的各项规章制度及管理条例。

4、保密：置业顾问必须遵守公司的保密原则，不得直接透露公司的客户资

料，不得直接或间接透露公司员工资资料，如薪金、佣金等；不得直接或间接透露

公司策略、销售业绩或有关公司的业务秘密。

5、着装：在售楼处（或与项目相关的各类活动中）必须按照要求统一着装，

并且佩戴胸卡，无统一着装的不得接待客户。

二、考勤管理制度

（一）工作时间

1、销售人员原则上实行六天工作制，作息时间为：：oo—：00；晚上下班时间

以顾客全部离开售楼部为原则，销售人员休息由主管安排调休，在项目强销期全体

员工将不安排休息。

2、销售人员严格按照排班表班次和时间准时上班，若有特殊情况需事先向销

售负责人请假，经同意后方可，否则以旷工处理，原则上不得调休两天以上包含两

天。

（二）考勤制度：

1、考勤结果是计发工资、奖金等劳动报酬的重要依据。

2、上班不得迟到、早退、未经主管、经理同意不得私自调班，违者以迟到一

次处理，若员T因特殊情况不能到达售楼部的，应于上班前通知主管，若未能与主

管取得联系，则需向案场助理提出申请，直至有领导批准后方可休假。

3、所有员工必须严格遵守劳动纪律和劳动时间，在工作时间应严守岗位，禁

止从事其它与工作无关的事情。上班时间不可随便外出，若需外出应说明地点、事

由和所需时间，并经主管同意，虚报外出理由者，经查实视情节轻重以事假或旷工

处理。

4、请假必须事先填写《请假申请单》，由销售主管签署意见，经经理导批准

后备案。如特殊原因未能事先请假，经主管批准后事后补填《请假申请单》。

房地产开发企业的规章制度7

根据《中华人民共和国劳动法》及国家有关人事法律，结合本公司及员工的实

际情况，特制订以下人事管理制度。

一、人员聘用

（-）公司聘用人员的条件：

1、公司所聘用的职员必须有中专以上文化程度和一定业务技术专长，具备团

结协作、艰苦创业、吃苦耐劳的精神，以及认真负责的工作态度。

2、聘用人员的'数量必须从公司实际情况出发，适合公司发展需要，按照董事

会规定的人员编制从严控制。

（二）公司聘用人员的方法：

1、面向社会招聘。

2、对公司枸特殊作用的人才可直接引进。

（三）人员的录用:

1、面向社会公开招聘的人员，可先与公司签订试用合同，试用期为三个月，

经过三个月的工作考验，正式录用后方与公司签订正式合同，［［正式聘任合同以年

为期，可以连续聘任。

2、所有招聘或直接引进的人员均须报请总经理批准。

3、录用程序：用人部门提出书面申请，经总经理同意，管理部负责调查、审

核、填报并签署录用与否的意见报总经理批准录用。

二、人员培训

（一）培训的条件及程序

根据公司发展的特点业务部工作人员需不断提高个人素质、销售技巧，业务部

提出申请，总经理批准后进行。

（二）培训费用：

凡经公司举办的培训工作，其所发生的培训费用由公司全额承担。

（三）培训期间发放基本工资

三、员工的调动

（一）员工在公司内部之间的调动以公司管理部签发的书面调令为准，在各部

门内部岗位变动由各部门主管自定。

（二）员工必须按公司的要求，服从调动。否则，公司将以违纪论处。情节恶

劣的，公司有权解除其聘用合同。

（三）员工调动时必须有交接书，交、接双方及部门主管领导应在交接书上签

字，确认原工作无误后方可调动。

四、公司员工的工资、福利、保险（见福利待遇章节）

关于员工休假及员工休假日加班的规定：

1、本公司员工除正常休息外享有国家法定节假日的休息权。根据职级不同享

有不同年假。

2、实行调休制度：因工作岗位及职责及工作需要，公司有权要求员工利用休

息H加班，凡加班者采用调休方式补休，不另作经济补偿。

3、凡加班后均计入考勤，送人事部记载，以作为今后补休的依据。

房地产开发企业的规章制度8

第一条、公司办公物资分为消耗品类（a类）、管制消耗品类（b类）、管制品类

（c类）、办公设备四种。

1、消耗品类（a类）：墨水、铅笔、笔芯、刀片、胶水、胶带、大头针、图钉、

回形针、笔记本、复写纸、卷宗、标签、信封、便条纸、橡皮擦、夹子、印刷品及

各类用纸等。a类用品使用数量不受限制；

2、管制消耗品类（b类）：名片、签字笔、荧光笔、白板笔、卷宗夹、账本、修

正液、电池、圆珠笔、美工刀、文件袋、印泥以及各种自动化办公用耗材等。b类

用品使用数量由销售主管进行控制；

3、管制品类（c类）：订书机、打孔机、钢笔、笔筒、尺、剪刀、文件架、计算

器、名章等。c类用品每个项目每人只能申领一次，但物品报废后可以旧换新，但

在未报废前所造成的'丢失、损坏，视具体情况由保管人赔偿或由部门共同赔偿；

4、办公设备:办公桌椅、电话机、复印机、传真机、打印机、扫描仪、碎纸

机、电脑、电热扇、电风扇等。办公设备为营销中心公共使用，由销售主管保管；

第二条、部门内所有资产、物品均实行入库登记管理制度，由销售主管进行验

收、保管。

第三条、部门内员工领用物品，需进行领用登记、签字。

第四条、销售主管时部门内资产、物品定期进行清查、对帐，确保其安全。

第五条、销售主管每月末进行下月需用物品统计，并报公司统一领取或购买。

笫六条、办公用品申请程序：每月员工根据实际需要统一填写《办公用品申领

单》（一式两联，部门一份、办公室一份）。

第七条、新员工入职时，将根据其岗位需要，给每人配备一套办公用品，并且

每个员工建立一份《办公用品领用档案表》，待员工离职时，根据其《办公用品领

用档案表》回收办公用品，岗位需要，需配备其他办公用品时，须经过申请确认后

予以配备。

第八条、策划部、客服部门办公用品由负责人统一管理，其他员工可到管理人

处借用或领用。

第九条、员工在离职时，必须退还个人低消耗品，若丢失需本人按折旧后的价

格全部或部分赔偿。

第十条、部门内公共财产属于销售部所有人员，待项目完工一并交予公司。

房地产开发企业的规章制度9

1、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪

律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办企

业”的方针，勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开

支，降低消耗，增加积素。

2、财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的'管理，防止损失，杜绝浪

费，良好运用，提高效益。

3、银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。银行帐户只供本单位经营业务

收支结算使用，严禁借限户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支。

4、银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄。

5、银行帐户印鉴的使用实行分管并用制，即财务章由出纳保管，法人代表和

会计私章由会计保管，不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托他

人代管。

6、银行帐户往来应逐笔登记入帐，不准多笔汇总高收，也不准以收抵支记

帐。按月与银行对帐单咳对，未达收支，应作出调节逐笔调节平衡，确保银行日记

账余额与银行对账单相

7、根据已获批准签订的合同付款，不得改变支付方式和用途；非经收款单位

书面正式委托并经总经理批准，不准改变收款单位（人）。

8、因公出差、经总经理批准借支公款，应在回单位后七天内交清，不得拖

欠。非因公事并经总经理批准，任何人不得借支公款。

9、严格现金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投资、工程支出都必须

通过银行办理转帐结算，不得直接兑付现金。

10、领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限、并报总经理报批。

所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内，严禁空白支票在使用前先盖上印

早。

11、正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人、部门负责人

签名，经总经理批准后方可报销付款。

12、未经董事会批准，严禁为外单位（含合资、合作企业）或个人担保贷款。

13、严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事

项，都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。

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