某金属材料技术质量管理手册 (一)

某金属材料技术质量管理手册

批准：

审核：

主编：

编制：.

受控状态：

受控号：

持有人：

版本/修改：JSCL/QA—A00一

目录

序号文件名称文件编号页码

1质量管理手册颁府令3

2质量管理者代表任命书4

质量、环境与职业健康安全管理方针、

35

目标颁布令

4质量管理手册修改状态0.18

5公司简介0.29

质量管理手册编制与管理说明JSCL/QA-A00-1.011

6引用标准JSCL/QA-A00-2.013

7术语、定义JSCL/QA-A00-3.014

8质量管理体系JSCL/QA-A00-4.015

9管理职责JSCL/QA-A00-5.018

10质量方针JSCL/QA-A00-5.119

11质量目标JSCL/QA-A00-5.220

12职责、权限与沟通JSCL/QA-A00-5.321

13管理评审JSCL/QA-A00-5.433

14资源管理JSCL/QA-A00-6.037

15产品实现JSCL/QA-A00-7.038

16测帚、分析与改进JSCL/QA-A00-8.041

17附录1：平面布局图

18附录2：组织机构图

19附录3：质量管理体系职责分配图

20附录4：程序文件目录

21附录5：工艺流程图

质量管理手册

颁布令

本《质量管理手册》是为了加强企业的质量管理，提高产品

质量，满足并超越顾客需求，根据GB/T19001-2000idt

IS09001：2000《质量管理体系要求》标准，结合本公司生产

实际与质量管理现状制定的。

本《质量管理手册》是本公司质量活动的法规性、纲领性文

件，经审定符合国家有关质量法律、法规、政策与标准，符合本

公司质量保证的需要，现正式予以颁布，全体员工务必认真学习，

严格贯彻执行。

总经理:

质量管理者代表

任命书

为确保公司质量管理体系的建立与持续有效运行，加强对质

量管理体系的领导，特任命副总经理江名喜同志担任公司质量管

理者代表。质量管理者代表履行下列职责：

1、确保质量管理体系的建立、实施、保持与持续改进；

2、向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包含改进的要

求；

3、在公司内促进全体员工为实现优质产品奋斗，提高满足

顾客需求并超越顾客需求的意识，确保顾客满意；

4、负责公司质量管理体系对外联络的组织与协调。

总经理：

年11月01日

质量、环境与职业健康安全

管理方针、目标颁布令

一、为确定公司在质量、环境与职业健康安全方面追求的宗旨与

方向，特制定本公司的质量、环境与职业健康安全管理方针:

科学管理质量创优打造国内一流

追求卓著公信与谐争创国际知名

遵纪守法以人为本关爱健康生命

预防污染持续改进构建绿色家园

管理方针阐述：

——以科学的管理手段对公司实行全方位的管理，树立精品意识，

为顾客提供优质的产品及最满意的服务。以建立卓著绩效模式为基

础，满足并超越顾客需求，做到公信与谐，持续改进整体业绩，将

公司建成国内一流、国际知名的有色金属功能材料生产基地，成为

具有较强国际竞争力、国内最大的能源、电子信息材料供应商。

一—我们始终如一地把员工的健康与安全放在第一位。贯彻以人为

本、预防为主的指导思想，提高员工的职业健康安仝意识，减少有

毒有害、易燃易爆物品对人身的伤害，杜绝职业病的发生，努力为

员工制造良好、健康的工作环境。

——保护环境，为人类社会文明做奉献是我们的宗旨与承诺。在遵

守国家法律法规的基础上，通过技术创新、管理创新，最大限度操

纵废弃物的生成与排放，降低资源与能源消耗，提高员工的环境意

识与环境责任感，为建设与谐社会、构建绿色家园奉献力量。

管理方针承诺声明:

（1）遵守现行国家质量、环境与职业健康安全有关的法律、法

规与有关方对环境、炽业健康安全的规定与要求；

（2）建立有效的、充分的、适宜的管理体系，持续改进公司在

质量、环境与职业健康安全等方面的行为与表现；

（3）在公司内外公布质量、环境与职业健康安全方针，开展管

理方针、目标的宣传与教育活动，不断提高全体员工在质量、环保

与安全等方面的意识与能力。

（4）公司管理方针是公司的管理意图与管理方向，也是公司建

立质量、环境与职业健康安全管理体系的核心。确保管理体系的有

效运行与持续改进，使社会、顾客、员工与其他有关方受益是本公

司永恒的追求目标。公司所确定的质量、环境、职业健康安全方针

是公司进展与壮大的根本。

（5）管理目标与承诺是根据各项管理方针制定，是公司各项管

理方针的落实与展开，既符合现状，又是公司今后管理工作的方向。

要确保公司管理目标与承诺的实现，各部门应做好落实工作，并采

取各类有效措施确保公司各级管理目标与承诺的实现。

公司全体员工都有责任与义务宣贯、表达公司的管理方针，都

应为公司管理目标的实现而努力。

公司管理方针、目标与承诺的完整实现将确保社会、顾客、公

司、全体员工及有关方受蚕，实现与谐进展。

二、为实现公司的质量、环境与职业健康安全管理方针，特确定

本公司质量目标:

1.粉末产品综合合格率达到98%,银及银合金产品综合合格率达

到98%,高纯及贵金属产品综合合格率达到98.5%,金属总回收率达

到98.5%；

2.顾客满意度达到85%；

3.综合设备完好率92%；

4.建立完善的质量、环境与职业健康安全管理体系，保证体系

有效运行并持续改进。

总经理：武浚

年11月01日

0.1质量管理手册修改状态

修改章节号修改内容修改人/日期批准人/日期

号

文件编号：JSCL/QA-AOO-O.2

0.2公司简介版次：第A版生效：.11.01

修改状态：00页码：1/2

兰州金川金属材料技术有限公司于2004年11月18日注册，11月28日正式挂牌

成立。公司位于甘肃省兰州市以东20公里的榆中与平经济开发区，毗邻312国道,

交通便利、环境优美。公司注册资金29,200万元人民币，占地1500亩。

公司三大股东：兰州金川科技园、金川银钻研究设计院、中国恩菲工程技术有限

公司。

兰州金川金属材料技术有限公司的成立是金川集团有限公司实施国际化经营战

略、实施产品结构与产业化调整的重大举措，是公司进入有色金属新材料领域、推动

企业由资源型向科技型转变、提高公司国际竞争力与可特续进展的重要标志。

公司目前拥有高级技术职称37人，中级技术职称142人，硕上研究生56人，博

士7人，专业技术人员占职工总数的52%已由国家人事部批准设立了博上后流淌工

作站，并成立了国家镣钻籽材料工程技术研究中心，与国内知名院校及多个研发机构

密切合作，在人才培养、引进及应用等方面建立较为完善的管理体系，拥有较强的人

才优势。

公司以金川矿产资源为依托，以研制生产锲、钻、铜、金、银、销族金属等有色

金属新材料为主，面向光、电、磁等高新技术产业，服务于电子、石油化工、粉末冶

金、生物工程、航空航天、军工等产'也领域，拥有国内先进的有色金属生产技术及理

化检测设备，要紧进展银钻粉体材料及电池材料、银及银合金压延产品、锲钻及华族

金属系列催化剂、银系列产品、金属有机化合物与高纯金属等六个方向系列产品；形

成了银及银基合金加工产业、银钻粉体及电池材料产业、银系列与贵金属化合物产业

等三大支柱产业。

“十一五”期间，公司将深刻贯彻落实科学进展观，努力赶超同行业世界先进水

平，倡导循环经济，力促节能减排，集中精力进展经济效益突出、资源合理利用、环

境清洁优美的项目。遵循“专业化、系列化、配套化”的产品开发原则，构建有利于

经济总量快速增长、技术含量高、盈利能力强的产品结构。确保兰州金川金属材料技

术有限公司“十一五”期间新材料新产品实现50亿元销售收入，建成国内一流、国

际知名的有色金属功能材料生产基地，成为具有较强国际竞争力、国内最大的能源、

文件编号：JSCL/QA-A00-0.2

0.2公司简介版次：第A版生效：.11.01

修改状态：00页码：2/2

电子信息材料及银与银合金供应商，再建一个科技型的新金川。

公司非常重视质量管理工作，建立了以IS09001:2()00标准为基础的质量管理体

系，积极引入桌越绩效模式，以满足顾客并超越顾客需求为目的，实现股东、社会、

顾客、员工、供应商综合满意、为股东、社会、顾客、员工、供应商制造平衡价值，

并力争在3-5年内获得全国质量奖。

公司高度重视职业健康安全管理工作，公司内组织机构健全，管理制度规范，考

核办法科学，安全生产管理工作逐步走向科学化、规范化、程序化。

公司十分重视环境保护工作，在工业废水的处理、烟尘处理、环境绿化等方面都

做了大量工作。工业废水排放、生活废水排放、烟尘排放指标均达到国家标准许可范

围。

本公司自愿使用IS09001:2000标准、IS014001:2004标准与GB/T28001-2001标

准，为了提高全体员工的质量、环境、安全意识及法制意识，结合公司实际，编制质

量管理体系、环境管理体系与职棍健康安全管理体系文件，作为公司全体员工实施质

量、环境与职业健康安全管理与操纵的规范性文件。

本公司愿在GB/T19001-2000、GB/T24001-2004与GB/T28001-2001标准的指引下,

实现顾客满意、员工满意、社会满意，不断提高企业管理水平，为电子信息材料行业

的进展奉献我们的智慧与力量。

单位名称：兰州金川金属材料技术有限公司

单位地址：甘肃省兰州市榆中与平经济开发区

总经理：武浚

邮编：730101

电话：0931—52460050931-5246024

传真：0931—52460050931-5246048

文件编号：JSCL/QA-A00-L0

1.0质量管理手册编制与

版次：第A版生效：.11.01

管理说明

修改状态：00页码：1/2

1.编制说明

本手册根据GB/T19001-2000idtIS09001-2000标准，在公司总经理领导下，由

副总经理（质量管理者代表）负责组织，品质管理部、综合部、生产技术部及有关职

能部门具体编制，在编制过程中得到了有关部门的支持与协作，使手册编制工作顺利

完成。

1.1编制目的与用途

规范本公司产品生产过程与质量保证活动，完善本公司质量管理体系，从而持续

满足顾客需求。对内作为公司质量管理与质量保证的根据；对外作为向顾客提供质量

保证能力与评价的根据：对认证机构作为审核的重要内容与根据。通过对质量管理体

系实施进行有效操纵，增强顾客满意程度。

1.2覆盖范围

a）覆盖位于甘肃省兰州市榆中与平经济开发区兰州金川金属材料技术有限公司的

粉末产品、馍及银合金产品、高纯金属及贵金属产品的生产、销售、服务的全过程质

量活动；

b）本公司产品生产过程的检验工作含有外部委托过程。

1.3关于标准条款的删减

本公司对GB/T19001-2001idtIS09001：2000标准各条款无删减。

2.0《质量管理手册》的编制、审核、批准权限

2.1本《质量管理手册》在公司总经理领导下，由质量管理者代表负责组织有关部门

与人员起草、制定。

2.2品质管理部具体负责《质量管理手册》的编制、修订及具体实施。

2.3本手册由质量管理者代表审核、总经理批准后生效。

3.0《质量管理手册》的管理

3.1公司的质量管理手册按照操纵状态可分为“受控版本”及“非受控版本”；按照使

用状态可分为“正本”、“副本”；按照储存状态可分为“电子版本”、“书面版本二

3.2质量管理手册的“受控版本正本”由综合部负责妥善保管；质量管理手册的“受

文件编号：JSCL/QA-AOO-LO

1.0质量管理手册编制与

管理说明版次：第A版生效：.11.01

修改状态：00页码：2/2

控版本副本”为受控版本的复印件，交至使用者手中时而盖红色“受控版本”印章，

作为有效文件使用；质量管理手册的“电子版本正本”经总经理批准后，由公司品质

管理部安装到指定位置并储存。

3.3如向客户或者发放操纵范围以外的人员提供本手册时，务必经总经理批准，不须

加盖红色“受控”印章，作为“非受控版本”使用，“非受控版本”的质量管理手册

不受文件修改的操纵。

3.4质量管理手册的“受控扳本副本”根据文件持有者名单由综合部发放至有关人员，

并按文件管理规定予以登记。

4.0《质量管理手册》的编号、标识

按程序文件《文件操纵程序》JSCL/QB-A00-4.1执行。

5.0《质量管理手册》的发放

按程序文件《文件操纵程序》JSCL/QB-AOOT.1执行

6.0《质量管理手册》的修订、更换、换版

6.1质量管理手册的修订、更换由质量管理者代表负责组织有关人员实施，经质量管

理者代表审核、总经理批准后有效，同时更换质量管理手册的“版本”号。

6.2版本号按英文字母"A、B、C……”顺序排列。

6.2.1文件第一次修改时，版本/状态由“A/00”改为“A/01”,第二次修改则改

为“A/02”依次类推。

6.2.2“修改状态”用于质量管理手册中较少部分内容的修改，当某页修改达到三次

以上时，则应进行换版。

6.2.3当手册或者文件出现较大范围的更换时，可直接兴取换版方式。

6.3《质量管理手册》的修订、更换、换版具体按程序文件《文件操纵程序》

JSCL/QB-A00-4.1执行。

7.0《质量管理手册》的解释权在公司品质管理部。

8.0支持性文件

《文件操纵程序》JSCL/QB-A00-4.1

文件编号：JSCL/QA-AOO-2.0

2.0引用标准版次：第A版生效：.11.01

修改状态：00页码：1/1

本手册引用了下列标准，在使用手册时，请注意使月下述标准的最新版本。

1.1《质量管理体系基础与术语》GB/T19000：2000idtIS09000：2000

1.2《质量管理体系要求》GB/T19001：2000idtIS09001：2000

1.3《标准化工作导则第一单元：标准的起草与表述规则第一部分：标准编写的

基本规定》GB/T1.1—2000

1.4《四氧化三钻》Q/YSJC-CP21-2002

1.5《超细钻粉》Q/YSJC-CP23-2002

1.6《氧化亚银》YS/T277-94

1.7《硝酸银》GB670-86

1.8《高电阻电热合金》GB/T1234-1995

1.9《焊接用不锈钢丝》YB/T5092-1996

2.0《银铁合金》Q/YSJC-CP43-2001

2.1《银线》GB3120-82

2.2《膨胀合金》YB/T5236-93

2.3企业应执行的其它国家、行业、地方标准、企业内控标准等

文件编号：JSCL/QA-A00-3.0

3.0术语、定义版次：第A版生效：.11.01

修改状态：00页码：1/1

本手册使用了GB/T19000-2000《质量管理体系基础与术语》中的术语与定义。

1.1各职能部室：指本公司所属综合部、品质管理部、安全环保部、生产技术部、人

力资源部、财务部、采购部、客户服务部、条件保障部、合金事业部、金川事业部

等部室。

1.2各车间：指本公司所属粉体材料车间、中试厂、氧化锲车间、硝酸银车间、高纯

金属实验室、线材车间、冶炼车间等车间。

L3各部门：指各职能部室与各车间。

文件编号：JSCL/QA-AOO-4.0

4.0质量管理体系版次：第A版生效：.11.01

修改状态：00页码：1/3

1.目的

阐明对公司建立、实施与保持质量管理体系的总体要求，同时说明质量管理体系

文件编制的要求。

2.范围

适用于对公司质量管理体系及文件的策划与操纵。

3.职责

3.1总经理

a）负责公司建立、实施与保持质量管理体系的总策划与组织领导工作；

b）制定与公布质量方针与质量目标；

c）批准质量管理手册；

d）为质量管理体系的实施与保持提供务必的资源；

e）负责质量管理体系的管理评审；

f）确定质量管理体系的组织机构与职责。

3.2质量管理者代表

a）在总经理的领导下，确保质量管理体系所需过程得到识别、建立、实施与保持;

b）负责质量管理体系的内部审核，并向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包

含改进的需求；

c）在公司内部培养与提高满足顾客要求的意识；

d）负责质量管理体系文件的组织编写与审核；

e）负责质量管理体系策划、实施运行的内、外部协调。

3.3品质管理部

a）负责质量管理体系文件的编写工作，协助领导层进行质量管理体系的总体策

划：

b）在管理者代表的领导下，确保公司质量管理体系正常运行。

4.管理体系的策划

4.1质量管理体系的策划方法与理论

4.1.1公司的质量管理体系是以实现满足顾客要求为目的的一系列活动的组合过程。

文件编号：JSCL/QA-A00-4.0

4.0质量管理体系版次：第A版生效：.11.01

修改状态：00页码：2/3

以过程为基础的模式，由4个大过程构成。即“产品实现”的质量管理活动、资源提

供、产品实现的测量分析、改进过程。四个过程是相互作用、密切有关的，其中

“产品实现”为要紧过程。管理职责之间的关系如卜图：

管理职责

4.1.2以质量管理八项原则为基本理论

IS09001:2000标准所提出的“质量管理八项原则”是本公司建立与实施质量管

理体系的基本理论与指导。要求员工都能懂得“质量管理八项原则”的内涵，并在体

系运行的实践中正确运用。

4.2质量管理体系总要求

公司质量管理体系的建立、实施与保持务必符合GB/T19001-2000idt

IS09001：2000标准的要求，务必形成文件。其要求是：

a）根据公司产品的特点与实施过程情况分析，识别与确定质量管理体系所需的

大、小过程，也能够是具体的质量活动的子过程；

b）对确定的过程，应明确过程的顺序与相互作用；

c）判定这些过程的准则与方法，以确保这些过程运行有效与能够操纵；

d）在资源与信息方面亮供保障，以支持对这些过程进行监视；

文件编号：JSCL/QA-A00-4.0

4.0质量管理体系版次：第A版生效：.11.01

修改状态：00页码：3/3

e）实施所确定的对过程的监视分析活动；

D采取必耍的措施，持续改进这些过程。

4.3质量管理体系文件

4.3.1质量管理手册是规范本公司质量管理体系的文件，包含下列内容:

a）质量管理体系的范围，包含任何章节删、减的合理性;

b）质量方针与质量目标；

c）组织机构与人员职责；

d）标准要求的程序文件、公司质量管理体系常规要求的程序文件及查询有关文

件的路径：

e）对质量管理体系所包含的过程顺序与相互作用的表述。

4.3.2文件规定应与实际动作保持一致，随着质量管理体系的变化及质量方针、FI标

的变化，应及时修订质量管理体系文件，定期评审，确保有效性、充分性与适宜性。

4.3.3文件的详略应取决于公司规模、产品类型、过程复杂程度、员工能力素养等，

应切合实际，便于懂得应用。

4.3.4文件可呈现任何媒体形式，如纸张、磁盘、光盘或者照片、样件等，都应按照

《文件操纵程序》进行管理。

4.3.5文件操纵

质量管理体系文件与外来有关文件务必得到操纵，其操纵要求见《文件操纵程

序》。

4.3.6记录操纵

记录是提供产品是否符合要求与质量管理体系有效运行的客观证据，是实施改进

的信息根据，因此应保持清晰，易于识别与检查，也务必对记录予以操纵，其要求执

行《记录操纵程序》。

为了表述上述要求，本章编制了下列程序：

4.1《文件操纵程序》JSCL/QB-A00-4.1

4.2《记录操纵程序》JSCL/QB-A00-4.2

文件编号:JSCL/QA-A00-5.0

5.0管理职责版次：第A版生效：.11.01

修改状态：00页码：1/1

1.目的

规定公司总经理应承诺与实施的活动。

2.范围

适用于公司总经理为建立、实施与改进质量管理体系，提供管理的根据与证据。

3.程序要求

3.1管理承诺

公司总经理通过下列活动对其建立与改进质量管理体系，承诺如下:

a）公司全体员工实施的各项活动中应符合有关法律、法规的要求；

b）要求全体员工在各项活动中都应以顾客为关注焦点；

c）制定公司的质量方针与质量目标。并要求公司全体员工为达到质量方针与目

标而努力奋斗；

d）按规定的时间间隔进行管理评审；

e）规定各部门、各岗位的职责与权限；

f）确保质量管理体系资源的提供。

3.2以顾客为中心

公司的成功取决于懂得并满足顾客及其有关方当前与未来的需求与期望。总经理

应以实现顾客满意为目标，为此应做到：

a）通过市场调研、预测或者与顾客直接接触来实现并执行《与顾客有关的过程

操纵程序》，不断提高顾客的满意程度；

b）产品实现的每一个过程要与顾客有关联，牢固树立以顾客为关注焦点的观念,

积极与顾客沟通（包含与内部职工的沟通）：

c）顾客的要求应得到确定（包含法律、法规、标准），顾客的满意程度应得到测

量与评价。

3.3为实现上述要求，本章编制下列文件：

5.1质量方针与质量目标

5.2《管理策划操纵程序》

5.3《职责与权限》

5.4《管理评审》

文件编号:JSCL/QA-A00-5.1

5.1质量方针版次：第A版生效：.11.01

修改状态：00页码：1/1

为确定公司在质量、环境与职业健康安全方面追求的宗旨与方

向，特制定本公司的质量、环境与职业健康安全管理方针为：

科学管理质量创优打造国内一流

追求卓著公信与谐争创国际知名

遵纪守法以人为本关爱健康生命

预防污染持续改进构建绿色家园

管理方针阐述：

——以科学的管理手段对公司实行全方位的管理，树立精品意识，

为顾客提供优质的产品及最满意的服务。以建立卓著绩效模式为基

础，满足并超越顾客需求，做到公信与谐，持续改进整体业绩，将

公司建成国内一流、国际知名的有色金属功能材料生产基地，成为

具有较强国际竞争力、国内最大的能源、电子信息材料供应商。

一—我们始终如一地把员工的健康与安全放在第一位。贯彻以人为

本、预防为主的指导思想，提高员工的职'也健康安全意识，减少有

毒有害、易燃易爆物品对人身的伤害，杜绝职业病的发生，努力为

员工制造良好、健康的工作环境。

一一保护环境，为人类社会文明做奉献是我们的宗旨与承诺。在遵

守国家法律法规的基础上，通过技术创新、管理创新，最大限度操

纵废弃物的生成与排放，降低资源与能源消耗，提高员工的环境意

识与环境责任感，为建设与谐社会、构建绿色家园奉献力量。

文件编号：JSCL/QA-A00-5.2

5.2质量目标版次：第A版生效：.11.01

修改状态：00页码：1/1

为实现公司的质量、环境与职业健康安全管理方针，特确定本公

司质量目标为：

1.粉末产品综合合格率达到98%,银及银合金产品综合合格率达

到98%,高纯及贵金属产品综合合格率达到98.5%,金属总回收率达

到98.5%；

2.顾客满意度达到85%；

3.综合设备完好率92%；

4.建立完善的质量、环境与职业健康安全管理体系，保证体系

有效运行并持续改进。

文件编号：JSCL/QA-AOO-5.3

5.3职责、权限与沟通版次：第A版生效：.11.01

修改状态：00页码:1/12

1.目的

为保证质量管理体系的正常运行，对组织内部的职能及其相互关系予以规定与沟

通，明确各部门与员工的职责，及时、准确的收集、传递、反馈与管理有关信息。

2.适用范围

适用于组织内对质量管理体系有关的管理层、各职能部门与有关人员的职责、权

限的规定与沟通。

3.职责与权限

3.1领导层的职责与权限

3.1.1总经理质量职责

1）负责策划公司中、长期进展战略，批准与颁布公司质量手册，组织制定与颁布

质量方针、质量FI标，负责质量管理体系的建立、运行与持续改进；

2）确定质量管理者代表，并明确其职责权限；

3）确定与提供公司必备资源；

4）明确本公司机构设置，明确其职责、权限与相互关系；

5）负责主持管理评审；

6）负责领导与监督所主管部门的工作。

3.1.2质量管理者代表（公司副总经理）质量职责

公司总经理指定质量管理者代表，以文件的形式任命，除原职责外又给予下列职责

与权限。

1）建立、实施与保持质量管理体系，保证质量方针与目标的贯彻实施：

2）负责向总经理报告质量管理体系业绩与改进需求，协调解决质量管理体系运行、

持续改进中出现的问题；

3）通过宣传与培训提高员工以顾客为关注焦点的意识；

4）负责质量管理体系有关事宜对外部各方的联络工作；

5）负责组织内部审核，批准内部审核报告；

6）负责质量管理手册的审核与程序文件、管理制度的审核。

3.2各部门负责人质量职责

文件编号：JSCL/QA-A00-5.3

5.3职责、权限与沟通版次：第A版生效：.11.01

修改状态：00页码：2/12

3.2.1综合部负责人质量职责

1）负责公司质量体系文件、资料及外来文件、来函、来电的收发、分转、催办、

立卷、归档等管理工作；

2）负责公司管理系统向上呈报与下发文件的审核、编号与发放；

3）负责公司文件及资料档案的管理工作，对质量管理体系有关的文件与资料进

行操纵，对保证各有关场所使用文件的有效性负责；

4）负责在办公场所及生产场地配置适当的设施，制定并实施相应的管理办法与

措施，给公司员工制造良好的工作环境;

5）组织与参与调查研究，抓好信息工作，为领导决策与指导工作提供可靠根据;

6）承上启下，沟通、办调各有关方的联系，安排公务接待与各项公共活动；

7）负责企业管理工作，建立并完善各项规章制度，促进公司制度建设规范化。

3.2.2品质管理部负责人质量职责

1）负责组织建立、实施与持续改进质量管理体系，组织实施公司质量工作纲要,

建立健全质量网络，制定质量FI标，并监督检查质量目标完成情况；

2）负责公司质量手册、程序文件的编写，参与质量体系文件的审核；

3）定期组织召开公司质量专题会议，总结上一期质量管理工作，制定下一期质

量工作计划；

4）负责全员质量教育工作，定期组织不一致岗位人员的质量教育培训，强化质

量管理，提高公司全员质量意识与质量管理水平；

5）负责公司质量事故的处理，参与由于产品质量的问题而引起的质量异议、退

货、索赔等质量事件的处理。牵头组织调查、分析、仲裁、协调与各类质量纠纷，并

明确提出处理意见；

6）负责编制年、季、月要紧原材料、产品质量统计分析报告。参与对供应商质

量管理体系审核，并对合格供方作出评价；

7）负责收集与掌握国内外质量管理先进经验，传递质量信息；

8）建立与规范原材料、产品质量记录、台帐，定期为公司领导与有关部门提供

文件编号：JSCL/QA-AOO-5.3

5.3职责、权限与沟通版次：第A版生效：.11.01

修改状态：00页码：3/12

原材料、产品质量信息；

9）负责组织公司质量体系内部审核及管理评审。

3.2.3采购部负责人质量职责

1）负责编制本部门年、季、月工作目标，并负责分解落实；

2）负贡组织合格供应商的选择、评价与审核工作，并及时向总经理汇报；

3）负责原辅材料、备品备件的计戈人审核、申报、统计及领用等管理工作，并

合理地组织采购，及时供应生产所需的物资；

4）负责进行采购前的洵价、比价、议价，对进料质量、数量特殊情况进行处理;

5）负责生产设备的管理，编制设备管理的有关制度、，并监督检查各部门设备运

行状况；

6）负责重大设备事故分析，上报设备事故报告，提出处理意见与防范措施；

7）参与新安装设备的试运行与验收工作，负责设备的更新与报废；

8）组织固定资产清查盘点工作并上报年度统计报表。

3.2.4生产技术部负责人质量职责

1）负责公司生产运行过程的组织、调度、指挥；

2）组织编制公司中、长期进展规划与公司年度生产经营计划；实施生产FI标管

理，编制季、月、周生产作业计划，并严格执行：

3）负责公司生产统计工作，编制公司年、季、月各类综合性统计报表，并对经

济技术指标完成情况进行分析与汇报；

4）负责生产过程中工艺技术条件变更的审核工作；

5）负责熟悉、检查、分析生产运行情况，做好生产要素的优化组合工作，保证

各个生产环节与工序的正常运转；

6）负责掌握公司各类生产资料的消耗动态，对生产资料流转进行过程操纵；

7）组织召开生产例会，负责将会议精神传达到有关部门与生产单位，并进行督

促落实；

8）负责组织协调生产系统事故的及时汇报与处理，并负责生产秩序的恢复工作;

文件编号：JSCL/QA-AOO-5.3

5.3职责、权限与沟通版次：第A版生效：.11.01

修改状态：00页码：4/12

9）负责生产技术部对外的工作业务联系。

3.2.5客户服务部负货人质量职责

1）负责产品售后服务、客户异议处理及新产品市场开拓；

2）负责与国贸公司进行产品销售计划、产品库存情况等业务信息的沟通反馈；

3）负责定期进行客户回访，征求客户对公司产品质量、服务质量的意见与建议,

及时进行汇总与反馈，并向公司有关部门提出改进建议；

4）做好顾客满意度调查及为顾客服务的工作；

5）收集市场信息与顾客的投诉及建议，并及时将信息与意见反馈到有关部门；

6）负责客户信息的管理，对客户信息进行收集与定期整理，做好客户信息的立

档、保管与保密工作;

7）根据国贸公司发货指令，负责公司产品的发运工作；

8）负责客户所需产品样品的申请、领取与发放；

9）负责公司新产品的市场推广，面向客户进行样品提供、产品试用与技术交流。

3.2.6安全环保部负责人质量职责

1）组织编制并实施公司中、长期与年度安全环保工作计划；

2）组织编制公司各项安仝环保管理制度与安仝技术操作规程，并监督、督促实

施；

3）负责对公司新建、改建、扩建项目竣工、验收、试车等工作的安全审查，并

监督、检查“三同时”的执行情况；

4）负责开展“三级”安全教育与安全宣传工作；

5）负责组织开展各类安全检查，提出整改意见，并监督整改完成情况；

6）负责事故调查分析处理工作，建立事故档案，并负责向上级部门及公司领导

汇报；

7）负责劳动保护用品发放标准的制订；

8）负责特殊工种的管理工作，颁发安全合格作业证书；

9）负责公司生产过程中废弃物的管理，定期监控废水、废气的排放情况，并做

好有关记录。

文件编号：JSCL/QA-AOO-5.3

5.3职责、权限与沟通版次：第A版生效：.11.01

修改状态：00页码：5/12

3.2.7人力资源部负责人质量职责

1）负责编制公司中、短期人力资源规划与年度人力资源需求计划；

2）负责公司人力资源的优化配置及日常管理；

3）负责制定公司年度培训计划，并负责按计划组织实施与管理，并编制年度培

训的有效性评价报告；

4）根据集团公司《绩效管理制度》，负责制定并实施年度绩效考核管理办法；

5）负责组织管理人员、工程技术人员、技术工人、操作工人的绩效考核及管理

人员、专业技术人员的职位评聘、工人技师评聘与职业技能鉴定工作；

6）按照有关劳动法令与劳动工资政策及公司有关规定，负责薪酬管理工作;

7）负责员工劳动合同的签订、续签、变更、解除、终止等工作与合同文本的存

档保管工作；

8）负责公司全体员工的基础资料管理工作；

9）负责劳动工资管理、绩效考核、培训开发、职业技能鉴定等工作的各类统计

报表与原始资料的积存、保管等工作；

10）负责职工养老保险金、失业保险金、医疗保险金、职工住房公积金的汇总上

缴、造册登记、建立数据库等工作。

3.2.8财务部负责人质量职责

1）组织编制公司年、季、月成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划。

定期检查、监督、考核计划的执行情况，结合生产实际与经营情况，及时调整与操纵

计划的实施；o

2）负责制定公司财务、会计核算管理制度，建立健全公司财务管理、会计核算、

稽查审核等有关制度，督促检查制度的实施与执行情况；

3）负责编写财务分析及经济活动分析报告，会同有关部门组织经济活动分析会,

找出生产经营活动中存在的问题，提出改进的意见与建议；同时提出经济预警与风险

操纵措施，预测公司财务经营方向；

4）负责公司资产核算管理工作，对公司原辅材料、设备、备件的收、发、存进

行核算，合理操纵采购成本与库存；正确进行固定资产核算，按规定计提折旧；会同

文件编号：JSCL/QA-A00-5.3

5.3职责、权限与沟通版次：第A版生效：.11.01

修改状态：00页码:6/12

有关职能部门，定期组织清查盘点，做到账卡物相符；

5）负责公司产品成本核算，合理分摊成本费用，指导各生产部门开展经济核算

工作，严格操纵成本费用支出；

6）定期编制年、季、月度财务会计报表，搞好年度财务决算工作，并及时向有

关方面报送财务报表；

7）负责会计档案资料的管理，对各类会计账册、凭证与报表进行归档、立卷、

调阅、销毁等作业管理。

3.2.9条件保障部负责人质量职责

1）负责为科技园区生产、生活提供合格的水、电、汽，确保安全经济合理运行;

2）负责科技园区水、电、汽的消耗管理，为财务部门提供结算数据；

3）负责公司固定电话的安装、维修、保护与通讯费用的管理，保证园区通讯的

畅通；

4）负责公司所有计量设备的管理工作，确保各类计量设备符合使用要求；

5）负责各车间的生产设备的安装调试、保护维修等工作；

6）负责供热锅炉的日常运行管理，根据负荷变化调整运行，严格操纵煤耗，降

低成本；

7）负责公司内各部门委托加工件的制作工作。

3.2.10金川事业部负责人质量职责

1）负责处理公司在金地区的所有对外日常行政事务；

2）负责配合生产技术部对金川地区（除合金事业部）生产单位生产实施组织管

理：

3）负责公司各职能部门在金人员的日常出勤管理；

4）负责熟悉、督促、落实总经理、副总经理管理指令在金地区的贯彻执行情况,

并及时反馈：

5）负责通知与安排公司在金地区召开的各类会议，并记录、整理、草拟有关决

定、决议与纪要；

文件编号：JSCL/QA-A00-5.3

5.3职责、权限与沟通版次：第A版生效：.11.01

修改状态：00页码:7/12

6）负责公司在金地区生产车辆的调度与日常管理。

3.2.11合金事业部负责人质量职责

1）负责合金生产过程的生产组织、生产统计、过程质量、安全环保等管理工作;

2）负责生产过程中半成品质量的判定、不合格品原因分析、制定纠正及预防措

施；

3）负责合金冶炼车间、线材车间的日常行政管理；

4）负责合金新产品的开发、新工艺的试验工作；

5）负责合金事'亚部所辖范围内基建、技改、设备大修等项目的申报及参与验收。

3.2.12各生产车间主任质量职责

1）负责按照公司生产计划组织本车间的生产，合理调配车间资源，确保公司下

达的生产任务与质量指标的全面完成；

2）负责组织编制本车间作业指导书与有关管理制度，定期对员工进行岗位培训，

确保合格的操作人员上岗；

3）负责产品生产过程中全流程质量管理：

4）负责车间安全生产、现场管理、班组建设、劳动纪律等日常事务性工作的检

查、考核；

5）负责组织做好产量、质量、材料盘存、物耗等情况的原始统计记录与统计台

帐登记；

6）对本车间所使用的生产设备与计量设备进行管理，负责其日常的保护、保养；

7）负责本车间人员的检查、督促、考核、激励；

8）负责做好生产环境的保护工作。

3.3各类人员质量职责

3.3.1技术人员质量职责

1）执行工艺标准，产品标准与其它技术文件，针对质量缺陷与潜在的质量问题提

出纠正与预防措施；

2）负责监督、检查本车间工艺纪律的落实；

3）对技术性文件提出修改意见；

文件编号：JSCL/QA-A00-5.3

5.3职责、权限与沟通版次：第A版生效：.11.01

修改状态：00页码:8/12

4）对本车间员工进行技术培训：

5）对各产品的工艺记录做定期检查与不定期抽查，保证质量记录为原始数据。

3.3.2工序作业长质量职责

1）组织本工序完成质量计划指标；

2）组织本工序贯彻执行工艺纪律；

3）组织开展本工序质量管理活动，不断提高产品质量;

4）严把质量关，确保不合格品不进入下道工序。

3.3.3设备操作人员质量职责

1）掌握质量标准、工艺文件、熟知设备操作规程;

2）严格执行工艺纪律，操作规程，确保工作质量；

3）认真填写记录，确保记录真实，具有可追溯性；

4）完成各项质量指标。

3.3.4设备维修人员质量职责

1）按设备管理规定，对设备进行维修、保护与保养；

2）及时排除设备故障，确保设备运行并做好记录。

3.3.5质量检验人员质量职责

1）按规定的检验方法、标准对原材料、半成品、产品进行检验与判定;

2）按抽样标准进行抽样，对抽样代表性负责；

3）及时准确地检验样品，填写检验报告并正确传递；

4）随时掌握质量状态，并及时向主管领导反馈质量信息。

3.3.6内部审核组组长质量职责

1）选择合格内审员构成内审组：

2）根据公司年度审核计划，编制审核计划与审核方案；

3）组织内审员编写内审检查记录表，实施现场审核，并确定不符合项;

4）负责编写内审报告，对结论的正确性负责；

5）考核内审员。

文件编号：JSCL/QA-A00-5.3

5.3职责、权限与沟通版次：第A版生效：.11.01

修改状态：00页码:9/12

3.3.7内部审核员质量职责

1）遵守相应的审核要求，向被审核方传达与阐明审核要求;

2）编制检查表并将观察结果予以记录；

3）报告审核结果；

4）验证所采取纠正措施的有效性；

5）配合并支持审核组长的工作。

3.3.8计量人员质量职责

1）严格按计量仪器的管理规定对计量器具进行管理；

2）严格执行计量器具校准周期、定期送法定单位鉴定；

3）确保计量器具的有效性与准确性；

4）建立计量器具台帐，真实填写计量记录，确保计量器具溯源性。

3.3.9采购人员质量职责

1）提供预选供方名单；

2）参与供方选择与评价；

3）编制采购计划报主管领导批准后实施；

4）及时、准确地掌握供方质量保证状况；

5）按质检结果处理采购的不合格物资。

3.3.10库房管理人员质量职责

1）根据进货通知与质量检验报告对物资进行验收；

2）对保管物资进行管理，做到分区堆放、标识清晰，帐、物相符，贯彻先进先出

原则；

3）有权拒绝不合格品入库。

3.3.11客户服务人员质量职责

1）负责公司产品宣传与市场推广工作，做好产品售后服务及客户投诉等工作；

2）负责市场调查，统计与分析，并反馈其结果；

3）负责产品发运及客户需求样品的发送工作；

4）负责顾客满意度调查、统计、分析工作。

文件编号：JSCL/QA-A00-5.3

5.3职责、权限与沟通版次：第A版生效：.11.01

修改状态：00页码：10/12

3.3.12文件保管人质量职责

1）负责文件的收集、整理、分类、编目、保管;

2）做好文件的借阅、传递、回收工作；

3）严守公司秘密与文件保密制度。

4.信息交流与沟通程序

4.1信息交流

4.1.1信息的分类

4.1.1.1外部信息

a）认证机构、当地质量技术监督局等监测或者检查的结果及反馈的信息;

b）政策法规标准类信息，如法律、法规、产品标准及其他要求;

c）市场经营信息、顾客意见与投诉、供方信息；

d）其他外部信息。

4.1.1.2内部信息

a）常规信息，如：方针、目标与指标的检查监督记录，内审与管理评审报告与体

系正常运行时的其他记录等；

b）不符合（不合格）信息或者潜在的不符合（不合格）信息；

c）紧急信息，如：出现重大质量事故，出现火灾等情况的环境信息及记录；

d）其他内部信息。

4.1.2信息的收集与处理

4.1.2.1信息传递方式可使用书面记录，资料、讨论交流，电子媒体，通讯等方式予

以传递。

4.1.2.2外部信息的收集与处理

a）品质管理部负责认证机构审核结果及反馈信息的收集，并传递到公司各有关

部门。当审核出现不符合时，按《纠正与预防措施操纵程序》的要求处理；

b）政策、法律法规、标准类信息由综合部负责收集、更新及处理，执行《文件

操纵程序》；

c）采购部与客户服务部对材料供方、产品运输方等有关方进行信息沟通，并在

文件编号:JSCL/QA-A00-5.3

5.3职责、权限与沟通版次：第A版生效：.11.01

修改状态：00页码：11/12

需要时对其施加影响；

d）客户服务部负责与顾客的联系，执行《与顾客有关的过程操纵程序》。对来自

上述投诉执行《纠正与预防措施操纵程序》，顾客有要求时，应在一周内予以解决与

答复；上述有关方反馈的其他信息，可由对应部门以《信息联络单》的形式传递到有

关部门。

e）品质管理部负责质量技术监督局等检测或者检查结果及反馈信息的收集，并

传递到公司各有关部门。当监测或者检查结果出现不符合时，按《纠正措施操纵程序》

的要求处理；

4.2内部沟通

4.2.1最高管理者应确保在不一致层次与职能之间，就质量管理体系的过程，包含质

量方针、质量要求完成情况与实施的有效性，进行沟通，达到相互熟悉、相互信任，

实现全员参与。关于沟通的方式，应予以确定。

4.2.2内部沟通的分类

4.2.2.1自上而下的沟通

公司每月由总经理或者其授权人主持召开总经理办公会，讨论生产、质量、顾客

反馈及市场等各方面的情况，及时采取相应的措施，以确保质量管理体系的正常运作。

4.2.2.2自下而上的沟通

各部门应建立报告制度，在公司每周生产例会上向最高管理者报告部门质量管理

运作情况，以作为最高管理者进行决策的根据。

4.2.2.3部门间的沟通

a）各部门每周由总经理或者其授权人主持召开部门负责人参加的例会，讨论部

门质量目标的实现情况及存在的问题，以便及时采取相应的纠正或者预防措施，加强

对产品实现过程及产品本身质量的监视与测量

b）关于跨部门之间需要协调、沟通的事宜，比如新开发、生产、计划、质量等

问题，应由公司主管领导主持进行沟通。关于日常事务的沟通，能够使用部门间传递,

可使用《信息联络单》方式沟通；

4.2.2.4部门内的沟通

文件编号:JSCL/QA-A00-5.3

5.3职责、权限与沟通版次：第A版生效：.11.01

修改状态：00页码：12/12

各职能部门应建立基层检查制度，每月至少一次到分管的业务基层检查工作，并填写

相应记录，针对问题及时在现场纠正或者发出《纠正与预防措施处理单》限期纠正，

执行《不合格操纵程序》与《数据分析操纵程序》。

4.2.2.5其他的沟通方式

质量管理体系有关的各类信息沟通，也可使用小组简报、各类会议、布告栏、内

部刊物及各类媒体等，具体执行《数据分析操纵程序》。

5.有关文件

5.1《文件操纵程序》JSCL/QMSA-AOO-4.1

5.2《不合格品操纵程序》JSCL/QA-AOO-8.4

5.3《数据分析操纵程序》JSCL/QA-A00-8.5

5.4《纠正与预防措施操纵程序》JSCL/QMSA-AOO-8.6

5.5各部门的岗位职责

6.记录

6.1信息联络单

6.2纠正与预防措施处理单

文件编号：JSCL/QA-A00-5.4

5.4管理评审版次：第A版生效：.11.01

修改状态：00页码：1/4

1.目的

公司应定期评审质量管理体系，确保公司质量管理体系的持续适宜性、充分性与

有效性，确保公司质量方针、目标习惯公司自身进展的需要，以不断完善质量管理体

系。

2.范围

适用于对公司质量管理体系的管理评审。

3.职责

3.1总经理主持管理评审活动，批准管理评审计划与管理评审报告。

3.2质量管理者代表负责向总经理报告质量管理体系运行情况，提出改进建议，组织

编写相应的管理评审报告，批准纠正措施计划。

3.3品质管理部负责制定管理评审计划、收集并提供管理评审所需的资料，负责对评

审后的纠正、预防与改进措施进行跟踪与验证。

3.4各有关部门负责准备、提供与本部门工作有关的管理评审所需资料，负责实施管

理评审中提出的纠正措施与预防措施。

4.程序

4.1管理评审工作流程如下：

管理评审策划~一管理评审信息输入_管理评审会议~一

管理评审输出一管理评审报告一改进（纠正与预防）

跟踪、验证记录整理储存

4.2管理评审计划

4.2.1每年至少进行一次管理评审，可结合内审后的结戾进行，也可根据需要安排。

4.2.2当出现下列情况之一时可增加管理评审频次。

a）公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时；

b）发生重大质量或者用户关于质量有严重投诉或者投诉连续发生时；

文件编号：JSCL/QA-A00-5.4

5.4管理评审版次：第A版生效：.11.01

修改状态：00页码：2/4

c）当法律法规、标准及其他要求有变化时；

d）市场需求发生重大变化时；

e）马上进行第二、三方审核或者法律、法规规定的审核时；

f）质量审核中发现严重不合格时；

g）需要进行管理评审的其他情况。

4.2.3品质管理部于每次管理评审前一个月编制管理评审计划，报质量管理者代表审

核，总经理批准。计划要紧内容包含：

a）评审时间；

b）评审目的；

c）评审范围及评审重点；

d）参加评审部门（人员）；

e）管理评审根据；

f）管理评审内容。

4.3管理评审输入

管理评审输入应包含下列方面：

a）审核结果，包含第一、第二、第三方质量管理体系审核、产品质量审核等的

结果；

b）顾客的反馈，包含满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等；

c）过程的业绩与产品的符合性，包含过程、产品的监视与测量的结果；

d）改进、预防与纠正措施的状况，包含合理化建议、对内部审核与日常发现的

不合格、不符合采取的纠正与预防措施的实施及其有效性的监控结果；

e）以往管理评审跟踪措施的实施及有效性；

f）可能影响质量管理体系的变更，包含内外环境的变化，法律法规的变化，新

技术、新工艺、新设备的开发等；

g）质量管理体系运行状况，包含质量方针与目标的适宜性与有效性；

h）重大质量事故的处理或者改进的建议。

4.4管理评审的准备