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文档简介

2025年公司扩充股本框架协议一、前言鉴于____年公司业务发展的需要，为扩大公司资本规模，提高公司市场竞争力，进一步推进公司的持续发展，经公司董事会、股东大会研究决定，同意进行股本扩充。现就本次股本扩充相关事宜，制定本框架协议。二、股本扩充方案1.股本扩充总额：本次股本扩充总额为____万元。2.扩充方式：采取向原有股东配售及向特定对象非公开发行的方式进行股本扩充。3.配售比例：向原有股东配售的股份比例为____%，配售价格为每股____元。4.非公开发行：向特定对象非公开发行股份数量为____万股，发行价格为每股____元。5.股本扩充后，公司总股本为____万股。三、股本扩充的定价原则及定价方式1.定价原则：本次股本扩充遵循公平、公正、公开的原则，综合考虑公司盈利能力、成长性、市场状况等因素。2.定价方式：本次股本扩充的定价方式为____。四、股本扩充的程序1.编制股本扩充方案：由公司董事会制定股本扩充方案，并提交股东大会审议。2.股东大会审议：股本扩充方案需经股东大会审议，审议通过后方可实施。3.修改公司章程：股本扩充事宜需根据相关法律法规规定，修改公司章程。4.报送监管部门审批：将股本扩充方案及相关文件报送中国证监会等监管部门审批。5.股本扩充实施：取得监管部门批准后，按照股本扩充方案实施。6.股权登记：股本扩充完成后，由中国结算公司办理股权登记。五、股本扩充的支付及交付1.支付方式：股本扩充款项通过银行转账等合法方式支付。2.交付时间：股本扩充款项在股东大会审议通过后____个工作日内支付。六、股本扩充后的相关事项1.股权结构：股本扩充后，原有股东及特定对象所持股份比例按照股本扩充方案执行。2.管理层：股本扩充不影响公司现有管理层，公司管理层继续履行原有职责。3.盈利分配：股本扩充后，公司将继续严格执行盈利分配政策，保障股东权益。4.信息披露：公司将在股本扩充过程中，按照相关法律法规和监管部门要求，及时履行信息披露义务。七、违约责任1.如任何一方违反本框架协议的约定，需承担违约责任，向守约方支付相应的赔偿。2.本框架协议的违约责任具体按照相关法律法规、公司章程等规定执行。八、争议解决1.本框架协议的签订、履行、终止、解除及解释等事项，如有争议，各方应友好协商解决。2.如协商无果，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。九、附则1.本框架协议自各方签字盖章之日起生效。2.本框架协议一式____份，各方均持有一份，具有同等法律效

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