MBEC项目管理标准手册

MBEC项目管理标准手册(DOCX116页)

MBEC中铁大桥局集历

治理体系文件MBEC/GT—€'10

MBEC项目治理标准(手册)

〔第一版〕

2014年8月28日公布2014年9月1日实施

中铁大桥局集团公布

严禁复制

严禁外传

中铁大桥局集团有限公司

管理体系文件

MBEC项目管理手册

MBEC/GT-010

主编：工程管理部

编写：各职能部门

批准：翅汉由-

编号•

中铁大桥局集团有限公司

名目

第一章总那么.....................................................................1

1.目的..................................................................1

2.适用范畴..............................................................1

3.相关文件..............................................................1

4.项目治理遵循的原那么.................................................1

5.项目集约化管控.......................................................1

6.项目分级治理.........................................................1

7.手册使用与修订.......................................................1

第二章投标治理...................................................................2

1.投标前项目调查.......................................................2

2.项目一次经营.........................................................2

3.项目投标评审.........................................................2

4.项目投标总结.........................................................2

5.合同评审及签订.......................................................3

第三章前期策划...................................................................3

1.营销交底..............................................................3

2.施工调查..............................................................3

3.治理交底..............................................................3

4.项目治理策划书.......................................................4

5.项目全过程治理.......................................................4

第四章组织治理...................................................................4

1.项目治理委员会.......................................................4

2.项目治理机构及职责...................................................4

3.项目治理差不多流程图................................................13

4.项目部岗位及岗位职责................................................14

5.项目部定员定编......................................................15

6.项目经济责任书......................................................16

第五章产品清单与责任矩阵.......................................................17

1.产品清单............................................................17

2.产品清单建立........................................................17

3.治理职责分解........................................................19

4.项目打算操纵责任矩阵................................................20

5.项目预算治理责任矩阵................................................22

6.项目报告制度责任矩阵................................................22

第六章后台管控..................................................................23

1.建立完善后台管控体系................................................23

2.后台支持、服务及督导................................................24

3.关键要素资源后台集中管控............................................24

4.加强信息化建设，强化后台管控.......................................24

第七章打算治理..................................................................24

1.概述.................................................................24

2.项目进度打算........................................................24

3.技术工作打算........................................................25

4.安质环治理打算......................................................25

5.人力资源打算........................................................26

6.物资打算............................................................27

7.设备配备打算........................................................27

8.资金需求打算........................................................27

9.项目经营打算........................................................28

10.征拆打算............................................................28

第八章预算治理..................................................................28

L概述.................................................................28

2.业务预算............................................................28

3.资本预算............................................................29

4.财务预算............................................................29

第九章合同治理..................................................................30

1.合同分类............................................................30

2.合同治理原那么......................................................30

3.施工承包合同治理....................................................31

4.项目部签订的合同治理................................................33

第十章财务治理..................................................................35

1.财务机构和人员治理..................................................35

2.资金治理.............................................................35

3.项目合同履约担保....................................................37

4.劳务人职员资治理....................................................37

5.财务核算与财务报表..................................................38

6.经济活动分析........................................................38

7.税务治理............................................................38

8.保险治理............................................................39

9.会计档案整理........................................................39

10.财务监察............................................................39

第十一章技术治理...............................................................39

1.健全技术制度治理体系...............................................39

2.标准规范............................................................40

3.设计文件审核........................................................40

4.工程变更设计........................................................40

5.施工组织设计和方案..................................................41

6.技术交底............................................................43

7.技术资料............................................................44

8.科技治理............................................................45

9.节能减排............................................................45

10.安全质量相关技术工作...............................................46

11.物资设备相关技术治理工作...........................................46

12.工程计量与收方结算..................................................46

13.过程操纵............................................................46

14.竣工文件及竣工交验..................................................47

第十二章物资治理...............................................................47

1.项目物资治理工作方案...............................................47

2.物资市场调查........................................................47

3.物资打算治理........................................................47

4.物资供应商治理......................................................47

5.物资采购............................................................48

6.物资验收与检验......................................................48

7.物资仓储............................................................49

8.物资使用与盘点......................................................49

9.物资核算.............................................................50

10.周转材料和小型机具治理.............................................50

11.物资调差资料治理....................................................51

12.剩余和废旧物资对外处理.............................................51

13.建设方提供的物资....................................................52

第十三章机械设备治理...........................................................52

1.机械设备配置治理....................................................52

2.机械设备安全治理....................................................54

3.机械设备使用成本操纵治理...........................................56

4.机械设备治理评估....................................................56

第十四章分包治理...............................................................57

1.分包模式............................................................57

2.分包原那么..........................................................57

3.分包商注册..........................................................57

4.分包商选择..........................................................58

5.分包商进场..........................................................58

6.分包商使用治理......................................................59

7.分包商考核..........................................................60

8.分包结算.............................................................62

9.分包商退场..........................................................62

第十五章作业层建设.............................................................62

1.作业层的组成........................................................62

2.治理重点.............................................................63

3.作业层队伍的培养....................................................63

第十六章进度治理...............................................................63

1.项目生产与工期治理..................................................63

2.施工预备及项目开工治理..............................................64

3.施工进度跟踪........................................................64

4.施工讲鹿椅杳与打算调整..............................................64

5.进度影像治理........................................................65

6.施工进度考核........................................................65

第十七章成本治理...............................................................66

1.成本治理体系........................................................66

2.项A部责任成本治理分工..............................................66

3.项目责任成本........................................................68

4.项目成本过程操纵....................................................69

5.责任成本盈亏分析....................................................69

6.项目成本检查及预警..................................................70

第十八章质量治理...............................................................70

1.项目质量策划........................................................70

2.质量组织机构及人员..................................................70

3.质量责任制..........................................................70

4.质量操纵............................................................71

5.检验与试验..........................................................72

6.工程测量.............................................................73

7.计量器具............................................................75

8.质量信息的传递与反馈制度...........................................75

9.质量验收.............................................................75

10.成品爱护............................................................76

11.质量记录............................................................76

12.质量问题或事故的处置................................................77

第十九章安全生产治理...........................................................77

1.安全保证体系........................................................77

2.安全目标及考核......................................................77

3.安全生产策划与总结..................................................78

4.安全教育培训和交底..................................................78

5.基础安全治理........................................................78

6.施工安全生产管控....................................................80

7.消防安全治理........................................................80

8.应急治理.............................................................81

9.安全标志标识和文明施工..............................................81

10.安全事故报告调查与处理.............................................82

H.''安全标准工地"创建、申报..........................................82

第二十章环境职业健康卫生治理...................................................82

1.环境治理实施打算....................................................82

2.环境治理因素识别与操纵.............................................82

3.环境监察和监测......................................................83

4.环境应急预备与应急措施.............................................83

5.卫生防疫............................................................83

6.职业卫生和健康治理..................................................83

第二十一章信息化治理...........................................................84

1.公司层面信息化治理..................................................84

2.子公司信息化治理....................................................84

3.项目部信息化治理....................................................84

第二十二章收尾治理.............................................................85

1.总体要求............................................................85

2.现场治理.............................................................86

3.竣工结算............................................................86

4.工程移交............................................................86

5.工程资料归档及移交..................................................86

6.投诉与保修治理......................................................86

7.项目总结............................................................87

8.项目后评判..........................................................88

9.项目部撤离与撤销....................................................88

第二十三章党群工作、综合事务治理和文化建设....................................88

L党群工作.............................................................88

2.项目部综合事务治理..................................................90

3.项目文化建设........................................................93

第二十四章治理报告.........................................................95

1.项目报告制度........................................................95

2.报告内容及编写要求..................................................95

3.进度治理报告........................................................95

4.技术治理报告........................................................96

5.安质环治理报告......................................................96

6.节能减排报告........................................................96

7.人力资源报告........................................................96

8.物资治理报告........................................................97

9.设备治理报告........................................................97

10.资金治理报告........................................................97

11.项目经营报告........................................................98

12.征地拆迁报告........................................................98

13.管线迁改报告........................................................98

14.待解决事项报告......................................................98

第二十五章审计与监察.........................................................98

1.项目审计............................................................98

2.项目监察.............................................................99

第二十六章薪酬与考核..........................................................100

1.直属项目部薪酬与项目考核..........................................100

2.授权项目部薪酬与项目考核..........................................102

附件：企业标识标准及应用规范...................................................102

第一章总那么

1.目的

落实中国中铁项目精细化治理要求，进一步强化项目治理、规范项目治理行

为、优化项目治理流程、健全项目治理体系，全面提升项目治理水平及盈利能力。

2.适用范畴

本手册适用于中铁大桥局集团〔简称公司)范畴内承建的境内外工程项目。

3.相关文件

3.1«中国中铁股份工程项目精细化治理方法(试行)乂中铁股份成本【2021】

107号)；

3.2«建设工程项目治理规范》(GB/T50326-2006)；

3.3«建筑工程项FI总承包治理规范》(GB/T50358-2005)；

3.4«质量治理体系要求》(GB/T19001：2020)；

3.5«环境治理体系要求及使用指南》(GB/T24001：2004)；

3.6«职业健康安全治理体系规范》(GB/T28001.2(120)。

4.项目治理遵循的原那么

工程项目治理遵循''集约化、标准化、精细化、全员、全过程、全覆盖"原

那么，标准化、精细化突已表达在项目治理层级化、要素操纵集约化、资源配置

市场化、产品清单预算化、治理责任矩阵化、成木操纵精细化、治理流程标准化、

专业队伍组织化、治理报告格式化、经济活动分析制度化、绩效考核科学化、治

理手段信息化、团队理念国际化等“13〃化治理内容。

5.项目集约化管控

项目治理集约化突出表达在“12大集中"管控，包括：物资集中采购配送、

设备集中采购和租赁、劳务分包集中治理、资金集中治理、施工组织设计集中治

理、限价集中治理、治理策划集中进行、责任成本集中管控、二次经营集中组织、

合同集中治理、业务流程集中制定、督导检查集中进行。

6.项目分级治理

工程项目实施分级治理。公司同意中国中铁股份公司的指导，是工程项目

治理的管控层，子(分)公司是工程项目治理的主责层，项目部是工程项目治理

的执行层，作业层是工程项目治理的操作层。

7.手册使用与修订

7.1使用

本手册发至公司、子(分)公司领导、项目治理部门、相关职能部门，各项

目部领导及要紧人员。

手册持有人员应向内部人员宣传并严格执行本手册的规定。

本手册是企业内部受控文件，非经承诺，不能复制、赠送。人员离职，应将

手册交回所在单位项目治理部门。

7.2修订

本手册的修订由中铁大桥局工程治理部负责。

第二章投标治理

1.投标前项目调查

1.1项目投标前，公司营销部门组织有关人员，详细了解项目的工程情形、

标段划分、招标条件与资格要求等信息，包括对所在地市场调查、建设方情形调

杳、施工场地情形调查、供应商调查以及竞争对手调杳等。成立了筹备组的项目，

应安排筹备组相关人员及拟任项目经理参与标前调查和投标工作。

1.2营销部门依照项目调查情形填写《项目业主差不多情形调查表》、《项目

施工现场情形调查表》,并对调查结果进行分析，形成调查报告。

1.3附表：《项目业主差不多情形调查表》(MBEC-02-01)：«项目施工现场情

形调查表》(MBEC-02-02).

2.项目一次经营

项目跟踪过程中，营销部门或项目筹备组应主动向设计单位了解工程情形，

配合设计单位完善施工方案，研究工程成本。

3.项目投标评审

3.1按照''优揽、早收、晚付、快清〃的原那么，严格执行投标评审，在规

模、毛利率、资金方面符合差不多要求。依照《中铁大桥局集团国内工程施工项

目投标评审实施细那么》,由营销部门组织公司相关部门对投标项目进行投标评

审，并填写《项目投标评审表》。重点对招标书、成本推测、招标书所附合同、市

场调查等进行分析评审。

3.2财务部门依照《关于工程项目投标财务风险治理假设干问题的规定》,审

核上报的投标保函等手续的审批表。

3.3附表：《项目投标评审表》(MBEC-02-03)o

4.项目投标总结

4.1项目开标后，公司营销部门收集汇总开标信息，建立并完善投标信息数

据库。

4.2公司营销部门应及时针对项目跟踪与投标情形进行复盘分析和总结，并

填写《项目投标总结表》。

4.3附表：《项目投标总结表》（股£502-04）。

5.合同评审及签订

5.1项目中标后，营销部门应及时猎取合同文本，并组织相关部门进行评审，

重点是合同条款与招标文件的一致性，以及有关合同支付、工期及变更索赔等方

面的风险，形成《合同评审记录表》,组织有关单位和部门依照评审意见与建设单

位商谈。子分公司、项目部依照营销部门安排与业主进行联系及参与合同谈判。

5.2由于客观缘故无法在合同签订前完成评审程序时，项目部应在合同签订

后及时向公司营销部门提出申请，由营销部门牵头组织补充评审，并将评审意见

反馈给项目部。

5.3合同文件只能由公司法定代表人或其授权托付人按程序签订，授权托付

人只能在授权托付书明确的事项、权限、范畴及期限内履行授权，严禁越权签订

合同。

5.4附表：《合同评审记录表》（MBEC-02-05）o

第三章前期策划

1.营销交底

项目中标后投标主责单位市场营销部门及时就投标过程情形、不平稳报价实

施情形、后期变更索赔方问、相关资源情形等向公司相关部门进行书面交底，同

时向工程治理部、工程经济部、项目部各移交一套招投标文件。

2.施工调查

2.1营俏交底后，公司分管领导牵头，工程治理部组织技术部门、市场营

销部门、安全质量部门、人力资源部门、成本治理部门、物资机械部门和项目部

进行施工调查。

2.2施工调查内容要紧应包含：工程概况、工程地质水文自然条件、施工现

场勘察、施匚方案的选择、工程重难点情形、成本要素的调查、项目治理策划的

基础信息、材料供应情形等。

2.3施工调查终止后，编制施工调查报告，经分管领导审批后发至其他领导、

相关部门、参与施工的子（分）公司及项目部，作为治理交底、编制项目治理策

划书和实施性施工组织设计的依据。

3.治理交底

3.1施工调查终止后公司及时组织对新中标项目进行施工时期治理交底。

3.2交底内容包括：技术治理、工经治理、安全质量环保治理、财务治理、

工程治理（包括产品清单和责任矩阵）、法律事务治理、业绩考核及党群工作交

底。

3.3中国中铁下发的作业指导书及公司公布的企业标准应作为交底内容。

4.项目治理策划书

4.1项目部依照合同、施工调查报告和公司治理交底及时组织有关人员研究

编制《项目治理策划书》,经公司相关部门评审，分管领导审批后执行。

4.2«项目治理策划书》应包括（但不限于）以下内容：项目概况、治理目标、

产品清单、治理责任矩阵、现金流分析及资金打算、贡任成本预算、机构和部门

责任书、项目部一样职员绩效考核方法、项目的治理模式及分包模式、实施要点、

资源配置打算、进度打算、风险分析与计策、变更索赔、要紧施工方案及大临工

程布置方案、安全质量管控重点及措施、成本治理等。

4.3附表：《项目策划任务表》（MBEC-03-ODo

5.项目全过程治理

5.1项目启动后，由公司项目治理部门或指定的部门建立《项目全过程动态治

理表》,对项目从启动、投标、策划、施工过程、竣工交付、保修全过程进行动

态治理。项目全过程治理应纳入公司治理信息系统。

5.2«项目全过程动态治理表》中的信息与项目实施进度及治理工作开展的进

程保持同步，由相关责任部门负责填写，并与相关信息建立有效链接。

5.3未中标项目无需填写《项目全过程动态治理表

5.4附表：《项目全过程动态治理表》国1^003-02）。

第四章组织治理

1.项目治理委员会

公司及各子（分）公司、项目部均成立以总经理（或项目经理）为主任，有

关分管领导为副主任，相关部门负责人为成员的项目治理委员会，负责项目安全

治理、质量治理、成本操纵、进度治理等重大事项的决策和监督，贯彻落实公司

项目治理规定。

2.项目治理机构及职责

2.1项目治理机构

2.1.1工程卬标后，公司或各子〔分〕公司依照项目规模、项目特点、施工

难度、投标策划、合同要求、施工环境，进行项目治理策划并组建项目部。

2.1.2公司项目部一样按如下两种模式组建，并符合投标承诺和合同约定：

一是直属项目部——项目分部一一作业队；二是授权项目部一一作业队。

2.1.3直属项目部

2.1.3.1直属项Fl部组织机构图

项目分部

作业队

建立项目部组织机构时，项R部的职能部门及岗位设置可依据实际情形进行

适当调整，虚框表示可依照项目规模调整。项目部党组织机构按公司有关规定和

程序设置。

2.1.3.2直属项目部的组建

项目筹备单位提交《直属项目部成立中清表》和中标通知书报公司工程治理

部，工程治理部初审后交劳资社保部审核，经公司领导审批后由劳资社保部下发

机构令。

直属项目部原那么上按五部两室（工程部、财务部、工经部、安质部、物机

部、综合办公室、试验室：的要求进行设置，也可依照业要紧求进行调整。

2.1.4授权项目部

2.1.4.1授权项目部组织机构图

作业队

子（分）公司参照上图建立项目部组织机构时，项目部的职能部门及岗位设

置可依据实际情形进行适当调整，虚框表示可依照项FI规模调整。项目部党组织

机构按公司有关规定和程序设置。

2.1.4.2授权项目部的组建

子（分）公司以公司名义中标后，应及时将中标通知书（复印件）、《授权项

目部成立申请表》、《授权项目部项目经理报批表》、《授权项目部项目总工程师报

批表》、《在建工程台账》及《承诺书》报公司工程治理部，工程治理部初审后，提

交劳资社保部审核，经公司领导审批后由劳资社保部下发机构令，由人力资源部

下发项目经理、项目总工任职令。

授权项目部原那么上按五部两室（工程部、财务部、工经部、安质部、物机

部、综合办公室、试验室：的要求进行设置，可依照业要紧求进行调整。

2.1.5项目分部由项目部依照生产和治理需要设置，其机构部门设置由参建

单位依照项目部要求确定。

2.1.6作业层包括劳务队伍、架子队、作业层实体，依照项目生产经营需要

和有关规定进行人员配备.

2.2项目治理职责

2.2.1公司层面治理职能

公司层面项目治理职能参见表1：

表1公司层面项目要紧治理职责责任矩阵

机物

法

劳

人

市

企

设

测

工

工

工

党

律

械资

资

业

计

力

场

量

财

审

监

程

程

程

虎

群

事

设治

社

进

事

资

苜

务

计